11/08/2014
ÿþT V (
a a r e i x
B e i j
S t a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 3 8 9 . 1 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G I G A R A N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 j u n i 2 0 1 4 n a m k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d e h u i d i g e b e s t u u r s m a n d a t e n e e n e i n d e n e m e n o p d a t u m v a n h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n d e 3 j u n i 2 0 1 4 .
D e a a n d e e l h o u d e r s s t e m m e n i n o m , m e t i n g a n g v a n 3 j u n i 2 0 1 4 , v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n v o o r d e e e r s t v o l g e n d e p e r i o d e v a n v i j f j a a r . H u n m a n d a a t z a l d a n e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 9 :
- M i d i n M o t i o n b v b a m e t z e t e l t e R e i n a e r t s t r a a t 8 0 , 9 0 0 0 G e n t e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 7 . 0 3 4 . 9 7 2 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K o e n S c h o o r s , w o n e n d e t e R e i n a e r t s t r a a t 8 0 , 9 0 0 0 G e n t ;
- A d a g i a F i s c a l i a b v b a m e t z e t e l i n K o r t E i n d e k e n 2 5 , 9 9 2 0 L o v e n d e g e m e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 6 . 3 9 5 , 2 7 8 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n V e r h o e y e , w o n e n d e t e S i e r h e e r s t e r l a a n 4 , 9 0 3 0 G e n t ;
- P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n n v m e t z e t e l t e O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 7 7 7 . 6 6 0 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W o u t e r E v e r a e r t , w o n e n d e t e W e s t e r m o e r 1 9 , 2 1 6 0 W o m m e l g e m ;
- T r e e s V u y l s t e k e w o n e n d e t e S i n t D e n i j s e w e g 6 4 , 8 5 0 0 K o r t r i j k .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s z a l b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
T h o m a s F i e r s
P e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e . V a n a k t e
e r g e l e g h . .
' L i r ' n e e n
g e l o p
f
3 1 J i n : P k i i r
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r i a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k e e % n d e l A r e t '
H i l l
* 1 4 1 5 2 7 1 6 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/01/2014
ÿþM a d W o i d 1 1 . 1
s I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" A l l e u i t g a a n d e b e t a l i n g e n w o r d e n s t e e d s g e t e k e n d d o o r :
- o f w e l t w e e b e s t u u r d e r s
- o f w e l d o o r e e n b e s t u u r d e r i n c o m b i n a t i e m e t e e n v a n v o l g e n d e v o l m a c h t d r a g e r s e v e n w e i b e p e r k t t o t
b e t a l i n g e n t o t 7 5 . 0 0 0 e u r o :
G e e r t D i e r i c x , P M V G r o e p s r n a n a g e r f i n a n c i ë n
T h o m a s F i e r s , A l g e m e e n d i r e c t e u r G i g a r a n t
K a r e l B o s m a n , P M V F i n a n c i e e l c o n t r o l l e r a c c o u n t i n g e n t h e s a u r i e
J o a c h i m E x t e r , v e r a n t w o o r d e l i j k e b o e k h o u d i n g
" V o o r a l l e i n t e r c o m p a n y - b e t a l i n g e n t u s s e n d e r e k e n i n g e n , i n t e r n e t r a n s f e r t e n v a n e n n a a r d e z e r e k e n i n g e n e n s u b - r e k e n i n g e n o f a n d e r e g e k o p p e l d e r e k e n i n g e n a a n d e h o o f d r e k e n i n g v a n G i g a r a n t n v b i j :
B N P P a r i b a s F o r f i s ( 0 0 1 - 5 8 5 5 5 4 1 - 1 8 )
I N G B e l g j e ( 3 6 3 - 0 5 2 6 0 1 1 - 2 0 )
B e l f i u s ( 0 9 1 - 0 1 8 3 7 9 0 - 0 4 )
K B C ( 7 3 1 - 0 2 8 0 0 8 9 - 2 5 )
L a n d b o u w k r e d i e t ( 1 0 3 - 0 2 5 5 5 4 0 - 1 3 )
D e l t a L l o y d ( 1 3 2 - 5 9 0 0 9 0 4 - 4 7 )
R a b o b a n k ( 8 4 4 - 9 0 0 5 8 9 7 - 5 6 e n 8 4 4 - 7 0 0 1 5 3 0 - 9 7 )
S o c i é t é G é n é r a l e ( 5 1 3 - 5 4 4 0 9 0 0 - 6 7 )
D e u t s c h e B a n k ( 6 1 1 - 6 7 0 5 3 7 0 - 2 4 )
V o l s t a a t d e h a n d t e k e n i n g v a n e e n v a n v o l g e n d e v o l m a c h t d r a g e r s :
G e e r t D i e r i c x , P M V G r o e p s m a n a g e r f i n a n c i e n
T h o m a s F i e r s , A l g e m e e n d i r e c t e u r G i g a r a n t
K a r e l B o s m a n , P M V F i n a n c i e e l c o n t r o l l e r a c c o u n t i n g e n t h e s a u r i e
J o a c h i m E x t e r , v e r a n t w o o r d e l i j k e b o e k h o u d i n g
T h o m a s F i e r s
P e r s o o n b e l a s t m e t d a g e l i j k s b e s t u u r
~
V o o r - 1 1 1 1 1 , 1 M 1 . 1 1 à 1 1 i u
b e h o u d e a I l
a a n h e t
B e l g i s c i '
S t a a t s i e l a
1 1 1 1
- / -
' 1 - 1 1 1 8 8 E t s -
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 3 8 9 . 1 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G I G A R A N T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l i s t e o m v o o r d e z i c h t r e k e n i n g e n v a n G i g a r a n t n v , v o l g e n d e h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e d e n g o e d t e k e u r e n :
B i j l a g e n B e i g i i c h _ S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 : A n n e x e s . d u A a n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 13.06.2013 13182-0244-036
02/01/2013
ÿþ~ . ~ . ~ . . , M o d W o e d 1 1 . 1
~ I I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 3 0 0 0 5 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 3 8 9 . 1 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G I G A R A N T
( v e r k o r t )
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
9 D E C 2 0 1 2
R u p s u i
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 2 b e s l i s t o m v o o r d e z i c h t r e k e n i n g e n v a n G i g a r a n t n v , v o l g e n d e h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e d e n g o e d t e k e u r e n :
" A l l e u i t g a a n d e b e t a l i n g e n w o r d e n s t e e d s g e t e k e n d d o o r .
- o f w e l t w e e b e s t u u r d e r s
- o f w e l d o o r e e n b e s t u u r d e r i n c o m b i n a t i e m e t é é n v a n v o l g e n d e v o l m a c h t d r a g e r s e v e n w e l b e p e r k t t o b e t a l i n g e n t o t 7 5 . 0 0 0 e u r o :
G e e r t D i e r i c x , P M V G r o e p s m a n a g e r f i n a n c i ë n
T h o m a s F i e r s , A l g e m e e n d i r e c t e u r G i g a r a n t
K a r e l B o s m a n , P M V F i n a n c i e e l c o n t r o l l e r a c c o u n t i n g e n t h e s a u r i e
" V o o r a l l e i n t e r c o m p a n y - b e t a l i n g e n t u s s e n d e r e k e n i n g e n v a n G i g a r a n t n v b i j :
B N P P a r i b a s F o r t i s ( 0 0 1 - 5 8 5 5 5 4 1 - 1 8 )
I N G B e l g i ë ( 3 6 3 - 0 5 2 6 0 1 1 - 2 0 )
B e l f i u s ( 0 9 1 - 0 1 8 3 7 9 0 - 0 4 )
K B C ( 7 3 1 - 0 2 8 0 0 8 9 - 2 5 )
L a n d b o u w k r e d i e t ( 1 0 3 - 0 2 5 5 5 4 0 - 1 3 )
D e l t a L l o y d ( 1 3 2 - 5 9 0 0 9 0 4 - 4 7 )
R a b o b a n k ( 8 4 4 - 9 0 0 5 8 9 7 - 5 6 e n 8 4 4 - 7 0 0 1 5 3 0 - 9 7 )
S o c i é t é G é n é r a l e ( 5 1 3 - 5 4 4 0 9 0 0 - 6 7 )
V o l s t a a t d e h a n d t e k e n i n g v a n é é n v a n v o l g e n d e v o l m a c h t d r a g e r s :
G e e r t D i e r i c x , P M V G r o e p s m a n a g e r f i n a n c i ë n
T h o m a s F i e r s , A l g e m e e n d i r e c t e u r G i g a r a n t
K a r e l B o s m a n , P M V F i n a n c i e e l c o n t r o l l e r a c c o u n t i n g e n t h e s a u r i e
P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n n v I l s e V a n d e M i e r o p
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
W o u t e r E v e r a e r t
V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/08/2012
ÿþ M o d w o r d 7 1 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l ` ~ i ~ : ~ , .
~ ~
, 2 0 A U G
G r i f f i e ~
V o o r - b e h o u d i a a n h a B e l g i s c S t a a t s b l i
1 1
" i z i 4 , 5 e 5 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 3 8 9 . 1 6 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
G I G A R A N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e k r a c h t i g i n g b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - h e r n i e u w i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 5 j u n i 2 0 1 2 b e v e s t i g d e d e b e n o e m i n g v a n M i n d i n M o t i o n b v b a , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 7 . 0 3 4 . 9 7 2 e n m e t z e t e l t e R e i n a e r t s t r a a t 8 0 , 9 0 0 0 G e n t ( g e c o ö p t e e r d b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 1 ) a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
M i n d i n M o t i o n b v b a , v o o m o e m d , h e e f t d e h e e r K o e n S c h o o r s , w o n e n d e t e R e i n a e r t s t r a a t 8 0 , 9 0 0 0 G e n t , a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 1 . D i t b e s t u u r s m a n d a a t z a l b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n e n n e e m t e e n e i n d e n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
V e r d e r s t e l d e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 5 j u n i 2 0 1 2 v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s i s v e r v a l l e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m K P M G V 1 A S b u r g . v e n n . o . v . v n v , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 8 . 5 7 1 . 0 6 9 e n m e t z e t e l t e H o e k s t r a a t 2 , 1 0 0 0 B r u s s e l , m e t i n g a n g v a n h e d e n t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . M e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t m a n d a a t i n c o n c r e t o z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d o v e r d e b o e k j a r e n 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 e n e e n e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l u i t e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t d e r d e b o e k j a a r d a t h i j c o n t r o l e e r t .
K P M G V 1 A S b u r g . v e n n . o . v . v . n v , v o o m o e m d , h e e f t a a n g e s t e l d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e , d e h e e r J o r i s M e r t e n s .
P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n n v I l s e V a n D e M i e r o p
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
W o u t e r E v e r a e r t
V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.06.2012, NGL 20.06.2012 12192-0253-033
19/03/2012
ÿþM o d 2 ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
x
0 7 M R T 2 0 1 2
G r i f f i e
1 " i a o s a e i e *
1
b e h a a B e ' S t a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 3 8 9 . 1 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G i g a r a n t
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r n a m o p 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 1 k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r K o e n S c h o o r s , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , R e i n a e r t s t r a a t 8 0 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 1 e n a a n v a a r d d e d i t o n t s l a g .
V e r d e r c o ö p t e e r d e d e r a a d v a n b e s t u u r o p 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 1 M i n d i n M o t i o n b v b a , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 7 . 0 3 4 . 9 7 2 e n m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , R e i n a e r t s t r a a t 8 0 , a l s v e r v a n g e n d e b e s t u u r d e r ,
M i n d i n M o t i o n b v b a , v o o r n o e m d , d u i d d e d e h e e r K o e n S c h o o r s , v o o r n o e m d , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e a i s b e s t u u r d e r .
D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l z i c h u i t s p r e k e n o v e r d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g .
A d a g i a F i s c a l i a B u r g . V e n n . o . v . v . b v b a
b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J a n V e r h o e y e
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n n v
b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
W o u t e r E v e r a e r t
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.06.2011, NGL 21.06.2011 11192-0511-034
18/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 11.06.2010 10177-0434-031
08/05/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o t ! w o r d 1 1 . 1
f 1 ; ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e e a e r g e l e g d / o m v a n g e n o
M O
N I T E U R B E L . G t
I I I I I I l i i i l U 1 l l I I l 2 9 - 0 ~ t - 2 0 1 5 T S i o 2 ~ ! i ' 2 . 2 0 1 5 B E L G I S C H S T A A ~ r i ~ e v a n c l ; ' . ~ ' ~ . . - ~ , :
* 1 5 0 6 5 9 3 6 * . . .
r e r á i l t x3 m 1 k V â r 1 G r i f f i e , ' ; ,
~ i B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 3 8 9 . 1 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G I G A R A N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3 i , J l o a o 5 2 0 5 s E G
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D o e l w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r S o f i e D e W o l f , V l a a m s c o m m i s s a r i s b i j d e a f d e l i n g V a s t g o e d t r a n s a c t i e s ,
t e B r u s s e l , o p d a t u m v a n 3 0 m a a r t 2 0 1 5 , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e
a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G I G A R A N T , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l ,
O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 1 . 3 8 9 . 1 6 2 .
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g O n t s l a g v o o r l e z i n g v e r s l a g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e
c o m m i s s a r i s a a n g a a n d e d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n
p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
T w e e d e b e s l i s s i n g D o e l w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n e n h i e r t o e d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 d e r
s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 3 . D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t t o e k e n n e n v a n d e w a a r b o r g e n e n h e t b e h e e r v a n d e d o s s i e r s , i n o p d r a c h t v a n h e t V l a a m s G e w e s t , v o o r t v l o e i e n d u i t d e a d - h o c w a a r b o r g r e g e l i n g v o o r o n d e r n e m i n g e n i n h e t l i c h t v a n d e f i n a n c i ë l e c r i s i s d i e w e r d v a s t g e l e g d i n h e t d e c r e e t v a n 1 1 f e b r u a r i 2 0 0 9 t o t w i j z i g i n g v a n h e t d e c r e e t v a n 6 f e b r u a r i 2 0 0 4 b e t r e f f e n d e e e n w a a r b o r g r e g e l i n g v o o r k l e i n e e n m i d d e l g r o t e " o n d e r n e m i n g e n ( " h e t W a a r b o r g d e c r e e t " ) e n h a a r u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n .
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s o v e r d e z e w a a r b o r g v e r l e n i n g t e n g u n s t e v a n o n d e r n e m i n g e n .
- D e u i t v o e r i n g v a n a n d e r e b i j z o n d e r e o p d r a c h t e n d i e h a a r d o o r h e t V l a a m s G e w e s t o f d e P a r t i c i p a t i e m a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n N V w o r d e n t o e v e r t r o u w d i n h e t k a d e r v a n d e t e n u i t v o e r l e g g i n g v a n h e t W a a r b o r g d e c r e e t e n z i j n u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n ,
- B i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t , t o e k e n n i n g v a n l e n i n g e n o f k r e d i e t e n ( m e t o f z o n d e r p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n ) o f a n d e r s z i n s e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g v e r w e r v e n i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n o f v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d . D e v e n n o o t s c h a p m a g d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n .
- D e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n c e m t z i j o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- Z i c h t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
- O p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , m e r k e n , m o d e l l e n , t e k e n i n g e n v e r w e r v e n , u i t b a t e n e n t e g e l d e m a k e n ,
- D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n . "
D e r d e b e s l i s s i n g - M a c h t i g i n g e n
k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4
s 4 V o o r
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e a m b t e n a a r a l l e m a c h t e n a m d e g e c o d r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n E l i n e M i c h e l s , v o o r n o e m d , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
S o f i e D e W o l f
V l a a m s c o m m i s s a r i s .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/08/2015
ÿþM c d w o r d 1 7 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
n e e r g e e g d / o n t v a n g e n o p
2 T J U L I 2 0 4 5
t e r g r i f i l e v a n N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b w k v a h ; r o G e r ê n c i L l B r u s s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j l i ë t l i e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 3 8 9 . 1 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G I G A R A N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 j u n i 2 0 1 5 s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s K P M G V L A S B u r g . v e e n . o . v . v . e . N V i s v e r v a l l e n .
D e g e w o n e a l g e m e n v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n b u r g . v e n n . o , v . v . c v b a , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 e n m e t z e t e l t e D a V i n c i l a a n 9 1 E 6 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m , m e t i n g a n g v a n h e d e n t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . M e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t m a n d a a t i n c o n c r e t o z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d o v e r d e b o e k j a r e n 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e n 2 0 1 7 e n e e n e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l u i t e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t d e r d e b o e k j a a r d a t h i j c o n t r o l e e r t .
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n b u r g . v e n n . o . v . v . c v b a h e e f t a a n g e s t e l d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e , d e h e e r B e r t K e g e l s .
T h o m a s F i e r s
P e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
1 1 I I I I S I I I I I I I I I I I I N
8 1 5 1 1 2 6 5 8 *
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28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 07.06.2016, NGL 21.06.2016 16211-0532-040