23/12/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
r " ~ r ë I i ! C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f r
D é p o s e / R e ç u l e
2 D E C . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t e b e e a l d e c o m m e r c e
" - l s d e _ , a r . u x e l i e e
D P a g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : ® Ç Q * O © r
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G I I D A R C H I T E C T U R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , r u e d e s A r c h i v e s , 3 0 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( % ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M i c h e l D E M U Y L D E R , d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , e n d a t e d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 i l r é s u l t e q u e 1 , M o n s i e u r M i c h e l P i e r r e M a r c e l M a r i e C U Y P E R S , d o m i c i l i é à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , r u e d e s A r c h i v e s , 3 0 e t 2 . M a d a m e V é r o n i q u e M i c h è l e E l i s a b e t h T I L M A N , d o m i c i l i é e à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , r u e d e s A r c h i v e s , 3 0 , o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é c i v i l e e t d ' a r r ê t e r l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « G I I D A R C H I T E C T U R E » a y a n t s o n s i è g e à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , r u e d e s A r c h i v e s , 3 0 , L e s s t a t u t s d e l a d i t e s o c i é t é s t i p u l e n t n o t a m m e n t c e q u i s u i t :
A r t i c l e 1 : D é n o m i n a t i o n .
L a S o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c i v i l e q u i a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « G I I D A R C H I T E C T U R E » ,
A r t i c l e 2 1 s i è g e s o c i a l ,
L e s i è g e s o c i a l e s t f i x é à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , r u e d e s A r c h i v e s , 3 0 .
M o y e n n a n t d é c i s i o n d u g é r a n t e t p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e , l a s o c i é t é p e u t t r a n s f é r e r s o n s i è g e s o c i a l à q u e l q u e a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e a i n s i q u ' o u v r i r d e s s u c c u r s a l e s e t f i l i a l e s d a n s l e p a y s e t à l ' é t r a n g e r ,
T o u t t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l o u d u s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n d o i t ê t r e c o m m u n i q u é s a n s d é l a i a u C o n s e i l d e l ' O r d r e d e s A r c h i t e c t e s d e l a p r o v i n c e o ù l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i , a i n s i q u ' a u c o n s e i l o ù e s t é t a b l i l e n o u v e a u s i è g e ,
L a c o n s t i t u t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s é t a b l i s s e m e n t s s u p p l é m e n t a i r e s d o i t ê t r e c o m m u n i q u é e a u c o n s e i l p r o v i n c i a l d a n s l e r e s s o r t d u q u e l i l s s o n t é t a b l i s , a i n s i q u ' a u c o n s e i l p r o v i n c i a l d u s i è g e d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 3 ; o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
T o u t e s p r e s t a t i o n s r e n t r a n t d a n s l e c a d r e d e l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e , t o u t e s t e c h n i q u e s s p é c i a l e s r e l a t i v e s a u x b â t i m e n t s , e t , d e m a n i è r e n o n e x h a u s t i v e , t o u t e d i s c i p l i n e o f f r a n t a v e c l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e d e s l i e n s d e c o n n e x i t é , d o n t n o t a m m e n t l ' a c t i v i t é d ' u n b u r e a u d ' é t u d e s e n m a t i è r e i m m o b i l i è r e e t d e c o n s t r u c t i o n , l e s e x p e r t i s e s , l a g e s t i o n i m m o b i l i è r e e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s i m m o b i l i è r e s ;
L a s c u l p t u r e e t l a p e i n t u r e d ' a r t i n t é g r é e s à l ' a r c h i t e c t u r e ;
L a p h o t o d ' a r c h i t e c t u r e s e t t o u t e s l e s t e c h n i q u e s a r t i s t i q u e s e t / o u i n f o r m a t i q u e s d e r e p r é s e n t a t i o n d ' e n t i t é s a r c h i t e c t u r a l e s r é e l l e s o u v i r t u e l l e s , n o t a m m e n t l a m o d é l i s a t i o n 3 D ;
L e g r a p h i s m e , l e w e b - d e s i g n , l a r e c h e r c h e e n a r t s e t e n a r c h i t e c t u r e , a i n s i q u e l a d é c o r a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t i n t é r i e u r e t p a y s a g e r , l a r é n o v a t i o n , l e « d e s i g n » , l a c r é a t i o n d e m o b i l i e r ;
L a t o p o g r a p h i e , l ' u r b a n i s m e , l e s e x p e r t i s e s .
L e s m i s s i o n s c o n f i é e s a u x c o o r d i n a t e u r s d e c h a n t i e r s e n v e r t u d e l a l o i d u 0 4 a o t t 1 9 9 6 r e l a t i v e a u « b i e n - ê t r e d e s t r a v a i l l e u r s l o r s d e l ' e x é c u t i o n d e l e u r t r a v a i l » , à s o n a r r ê t é r o y a l d ' a p p l i c a t i o n d u 2 5 j a n v i e r 2 0 0 1 ,
T o u t e s l e s a c t i v i t é s l i é e s à l ' é n e r g i e e t à l a p e r f o r m a n c e é n e r g é t i q u e d e s b â t i m e n t s j e s é t u d e s t h e r m i q u e s , l e s a u d i t s é n e r g é t i q u e s , l e s c e r t i f i c a t i o n s d e b i e n s , l e s é t u d e s d e m a t é r i a u x , l e s é t u d e s d ' h y g r o s c o p i e , l e s é t u d e s a c o u s t i q u e s , l e s é t u d e s d ' é c l a i r a g e , l e s é t u d e s d e v e n t i l a t i o n , l e s é t u d e s d e s é n e r g i e s r e n o u v e l a b l e s , l e s t e s t s d ' é t a n c h é i t é à l ' a i r , l e s r e l e v é s ( b â t i e t n o n b â t i ) , l a g e s t i o n d e l ' e n v i r o n n e m e n t .
L e t o u t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e t p o u r a u t a n t q u e l ' a c t i v i t é e n q u e s t i o n n e s o i t p a s i n c o m p a t i b l e a v e c l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e ,
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 4 : d u r é e .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
A r t i c l e s 5 : A s s o c i é s .
O n t s e u l e s q u a l i t é p o u r ê t r e a s s o c i é , l e s p e r s o n n e s q u i , p a r l ' e x e r c i c e d e l e u r p r o f e s s i o n , c o n t r i b u e n t à l a
r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
L e s p e r s o n n e s m o r a l e s n e p o u r r o n t ê t r e a s s o c i é e s q u e d a n s l a m e s u r e o ù l e u r o b j e t s o c i a l e s t i d e n t i q u e o u
c o n n e x e m a i s n o n i n c o m p a t i b l e a v e c l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é . E l l e s n e p o u r r o n t c e p e n d a n t e n a u c u n c a s
d é t e n i r l a m a j o r i t é d e s p a r t s s o c i a l e s .
L a m a j o r i t é d e s a s s o c i é s d o i t à t o u t m o m e n t ê t r e c o m p o s é e d e p e r s o n n e s p h y s i q u e s .
N e p o u r r o n t ê t r e a s s o c i é s d e l a s o c i é t é l e s t a g i a i r e e t s o n m a î t r e d e s t a g e .
L e s n o u v e a u x a s s o c i é s n e p e u v e n t ê t r e a d m i s q u e m o y e n n a n t l ' a c c o r d u n a n i m e d e t o u s l e s a s s o c i é s .
T o u t e p r o j e t d e t r a n s m i s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s o u t o u t e a d m i s s i o n d e n o u v e a u x a s s o c i é s d o i t ê t r e s o u m i s u n
m o i s a u p r é a l a b l e à l ' a p p r o b a t i o n d u C o n s e i l p r o v i n c i a l c o m p é t e n t .
E n c a s d ' i n c a p a c i t é o u d ' i n d i s p o n i b i l i t é d ' u n a s s o c i é a r c h i t e c t e , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , i a
c o n t i n u a t i o n . d u c o n t r a t e n c o u r s s e r a a p p r é c i é e d a n s l ' i n t é r ê t d u m a î t r e d e l ' o u v r a g e , e n t e n a n t c o m p t e a u
b e s o i n d u c a r a c t è r e i n t u i t u p e r s o n a e d e l a r e l a t i o n c o n t r a c t u e l l e é t a b l i e e n t r e l u i e t l ' a r c h i t e c t e , e t e l l e s e r a
a b a n d o n n é e à l a d é c i s i o n s o u v e r a i n e d u m a î t r e d e l ' o u v r a g e .
T o u t a s s o c i é a r c h i t e c t e s e r a t e n u d e c o u v r i r s a r e s p o n s a b i l i t é c i v i l e e t p r o f e s s i o n n e l l e p a r u n e a s s u r a n c e .
A r t i c l e 6 : D é o n t o l o g i e .
L a s o c i é t é e x e r c e r a s e s a c t i v i t é s d a n s l e s t r i c t r e s p e c t d e l a d é o n t o l o g i e d e l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e e t d e
l a r e c o m m a n d a t i o n r e l a t i v e à l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e p a r u n e p e r s o n n e m o r a l e é d i c t é e p a r l e
C o n s e i l n a t i o n a l d e l ' O r d r e d e s A r c h i t e c t e s .
L e s a r c h i t e c t e s a s s o c i é s d e v r o n t p a r e i l l e m e n t s ' y c o n f o r m e r .
L a l o i d u 2 0 f é v r i e r 1 9 3 9 , l a l o i d u 2 6 j u i n 1 9 6 3 e t l a d é o n t o l o g i e d e l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e d o i v e n t ê t r e
r e s p e c t é e s t a n t p a r l ' a r c h i t e c t e - p e r s o n n e m o r a l e q u e p a r t o u s l e s a s s o c i é s .
L e s a c t e s d ' a r c h i t e c t u r e s e n B e l g i q u e s e r o n t e x c l u s i v e m e n t r é s e r v é e s a u x p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à y e x e r c e r
l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e .
L e c o n t r a t d ' a r c h i t e c t u r e p r é c i s e r a l ' i d e n t i t é d e l ' a r c h i t e c t e a s s o c i é q u i s e r a c h a r g é d e l a m i s s i o n
d ' a r c h i t e c t e .
T o u s l e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é d o i v e n t m e n t i o n n e r l e n o m d e s a s s o c i é s i n s c r i t s à l ' O r d r e d e s
A r c h i t e c t e s , a v e c m e n t i o n d e c e t t e q u a l i t é .
L a s o c i é t é s e r a t e n u e d e f a i r e c o u v r i r p a r u n e a s s u r a n c e l a r e s p o n s a b i l i t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e d e s
a s s o c i e s a r c h i t e c t e s .
E l l e s o u s c r i r a e n o u t r e u n e a s s u r a n c e c o u v r a n t s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é c i v i l e p o u r l e s a c t e s d ' a r c h i t e c t u r e ,
i n d é p e n d a m m e n t d e c e l l e d e s a s s o c i é s a r c h i t e c t e s .
A r t i c l e 7 : c a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l , f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x
p a r t s s o c i a l e s ( 1 8 6 , - ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e
( 1 1 1 8 6 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 E U R ) c h a c u n e
c o m m e s u i t
- p a r M o n s i e u r M i c h e l C U Y P E R S : n o n a n t e - t r o i s p a r t s ;
- p a r M a d a m e V é r o n i q u e T I L M A N : n o n a n t e - t r o i s p a r t s .
C h e q u e p a r t s o c i a l e a i n s i s o u s c r i t e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , d e
t e l l e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s
( 6 . 2 0 0 E U R ) , v e r s é e à u n c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e N a
A r t i c l e 9 : p a r t s s o c i a l e s r e g i s t r e d e s p a r t s . -
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t e t d e m e u r e n t n o m i n a t i v e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L a p o s s e s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s r é s u l t e d e l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s p a r t s q u i r e p o s e a u s i è g e s o c i a l .
L e s p a r t s n o m i n a t i v e s y s o n t i n s c r i t e s e t t o u t a s s o c i é o u t o u t t i e r s i n t é r e s s é p o u r r a e n p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e , Y s e r o n t r e l a t é s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , l e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s .
L e r e g i s t r e d e s p a r t s d o i t o b l i g a t o i r e m e n t ê t r e c o m m u n i q u é a u C o n s e i l d e l ' O r d r e d e s A r c h i t e c t e s , s u r s i m p l e
d e m a n d e .
A r t i c l e 1 2 : c e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s .
1 . P r i n c i p e g é n é r a l
L a s o c i é t é n e p o u r r a j a m a i s r a c h e t e r s e s p r o p r e s p a r t s .
2 . C e s s i o n e n t r e v i f s .
S o u s r é s e r v e d e s . d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e c i n q d e s p r é s e n t s s t a t u t s , l a c e s s i o n d e p a r t s e n t r e v i f s e t l a t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t n e s o n t s o u m i s e s à a u c u n e r e s t r i c t i o n s i e l l e s o n t l i e u a u p r o f i t d ' u n a s s o c i é .
D a n s t o u s l e s a u t r e s c a s , l a c e s s i o n e t l a t r a n s m i s s i o n s o n t s o u m i s e s à l ' a g r é m e n t d e l ' u n a n i m i t é d e t o u s l e s a s s o c i é s ,
L ' a s s o c i é q u i d é s i r e c é d e r u n e o u p l u s i e u r s p a r t s d o i t e n i n f o r m e r l e s a u t r e s a s s o c i é s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e ; c e l l e - c i c o n t i e n t l a d é s i g n a t i o n d e s n o m s , p r é n o m s , p r o f e s s i o n e t d o m i c i l e d u c e s s i o n n a i r e p r o p o s é a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s q u ' i l e n v i s a g e c é d e r e t l e p r i x p r o p o s é . L e s a s s o c i é s s o n t t e n u s d e r é p o n d r e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , d a n s l e m o i s , à l a d e m a n d e d ' a g r é m e n t . A d é f a u t d ' a v o i r r é a g i d a n s l e d é l a i p r é c i t é , l e s a s s o c i é s s e r o n t c e n s é s n e p a s s ' o p p o s e r à l a c e s s i o n .
L e r e f u s d ' a g r é m e n t n e d o n n e l i e u à a u c u n r e c o u r s j u d i c i a i r e .
s i " L e s a s s o c i é s q u i s e s o n t o p p o s é s à l a c e s s i o n o n t s i x m o i s à d a t e r d u r e f u s p o u r t r o u v e r a c h e t e u r s ; f a u t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e q u o i , i l s s o n t t e n u s d ' a c q u é r i r e u x - m ê m e s l e s p a r t s o u d e l e v e r l ' o p p o s i t i o n .
D a n s c e t t e h y p o t h è s e , l e p r i x d e r a c h a t s e r a f i x é s u r b a s e d e s t r o i s d e r n i e r s c o m p t e s a n n u e l s , o ù i l e s t t e n u
c o m p t e d e s p l u s - v a l u e s e t m o i n s - v a l u e s é v e n t u e l l e s q u i n e s e r a i e n t p a s e n c o r e e x p r i m é e s a u b i l a n e t d e
l ' é v o l u t i o n d e l ' a v o i r s o c i a l d e p u i s l o r s .
C e p r i x s e r a d é t e r m i n é , à d é f a u t d ' a c c o r d , s u i v a n t l e s n o r m e s d ' u s a g e e n c e q u i c o n c e r n e l a d é t e r m i n a t i o n
d e l a v a l e u r d e s p a r t s s o c i a l e s , p a r d e u x e x p e r t s c o m p t a b l e s d e l ' I n s t i t u t d e s E x p e r t s c o m p t a b l e s d o n t l ' u n s e r a
d é s i g n é p a r l ' a c h e t e u r e t l ' a u t r e p a r l e v e n d e u r .
L e r a c h a t d e s p a r t s d o i t e n t o u t e h y p o t h è s e i n t e r v e n i r d a n s l e s s i x m o i s d e l a f i x a t i o n d é f i n i t i v e d e l a v a l e u r .
A l ' e x p i r a t i o n d e c e d é l a i , l e s a y a n t s d r o i t p o u r r o n t y c o n t r a i n d r e l e s a s s o c i é s o p p o s a n t s p a r t o u s m o y e n s d e
d r o i t .
E n a u c u n c a s , l e c é d a n t n e p e u t e x i g e r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é ,
3 . T r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t .
L e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s q u i r e m p l i s s e n t l e s c o n d i t i o n s f i x é e s à l ' a r t i c l e c i n q d e s p r é s e n t s s t a t u t s p e u v e n t
d e m a n d e r d e d e v e n i r a s s o c i é s .
C e u x q u i n e p e u v e n t d e v e n i r a s s o c i é s o n t d r o i t à l a v a l e u r d e s p a r t s t r a n s m i s e s .
L e p r i x e n e s t f i x é e t p a y a b l e c o m m e i l e s t d i t c i - d e s s u s .
A r t i c l e 1 3 : g e s t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s .
L e o u l e s g é r a n t ( s ) d o i ( v e n ) t o b l i g a t o i r e m e n t ê t r e u n e / d e s p e r s o n n e ( s ) p h y s i q u e ( s ) a u t o r i s é e ( s ) à e x e r c e r l a
p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e e t i n s c r i t e ( s ) à l ' u n d e s t a b l e a u x d e l ' O r d r e d e s A r c h i t e c t e s .
L e s a c t e s r e l e v a n t d e l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e s o n t d é c i d é s e t a c c o m p l i s e x c l u s i v e m e n t p a r
l e s a s s o c i é s a r c h i t e c t e s .
L a s o c i é t é n e s e r a v a l a b l e m e n t e n g a g é e q u e s o u s l a s i g n a t u r e d ' u n a r c h i t e c t e g é r a n t L e g é r a n t e s t n o m m é
p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e s t , e n t o u t t e m p s ,
r é v o c a b l e p a r e l l e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
A r t i c l e 1 4 : p o u v o i r s d e l a g é r a n c e .
L e g é r a n t a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , r i e n
e x c e p t é , s a u f l e s o p é r a t i o n s q u i , s u i v a n t l a l o i , s o n t d e l a c o m p é t e n c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 6 : r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o u i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e
p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , e t e n j u s t i c e p a r u n g é r a n t s ' i l e s t u n i q u e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n a r c h i t e c t e g é r a n t .
T o u t a c t e e n g a g e a n t l a s o c i é t é d o i t ê t r e a c c o m p a g n é d u n o m e t d e l a q u a l i t é d u s i g n a t a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i p r o c è d e a u x n o m i n a t i o n p e u t i m p o s e r l a r e p r é s e n t a t i o n p a r d e u x o u p l u s i e u r s
g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , p o u r a u t a n t q u e p a r m i l e s r e p r é s e n t a n t s d e l a s o c i é t é f i g u r e u n a r c h i t e c t e -
g é r a n t .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
A r t i c l e 1 7 : r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e , l e 2 1 j u i n à 1 8 h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t
i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e s e r a t e n u e l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n
s a m e d i , à l a m ê m e h e u r e e t a u m ê m e e n d r o i t .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t
s o c i a l l ' e x i g e o u s u r r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l , a i n s i q u e s u r l a d e m a n d e d ' u n
a s s o c i é a r c h i t e c t e ,
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t ,
e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à
l ' a s s e m b l é e .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s
s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e . L a p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s . L a s e c o n d e a s s e m b l é e
d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
L e s a s s o c i é s p o u r r o n t p r e n d r e , à l ' u n a n i m i t é , p a r é c r i t , t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e .
A r t i c l e 1 8 : p r é s i d e n c e - d é l i b é r a t i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e g é r a n t o u p a r u n p r é s i d e n t d é s i g n é p a r l ' a s s e m b l é e à l a m a j o r i t é
d e s v o i x .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à
l a m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 2 0 : d é l i b é r a t i o n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b è r e s u r t o u s l e s p o i n t s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é , E l l e e s t c o m p é t e n t e , à
l ' e x c l u s i o n d e t o u t a u t r e o r g a n e , p o u r l a n o m i n a t i o n e t l a d é m i s s i o n d e s g é r a n t s e t é v e n t u e l l e m e n t d e s
c o m m i s s a i r e s , l a f i x a t i o n é v e n t u e l l e d e s l e u r s é m o l u m e n t s , l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s e t l a d e s t i n a t i o n
à d o n n e r a u x b é n é f i c e s , l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s e t l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
E l l e e s t s e u l e h a b i l i t é e à p r e n d r e t o u t e d é c i s i o n c o n c e r n a n t l ' a d m i s s i o n e t l ' e x c l u s i o n d e s a s s o c i é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
r
V o l e t B - S u i t e
~
L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , i l e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e p e u t l e s d é l é g u e r .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l . L e s c o n t r a t s c o n c l u s e n t r e l ' a s s o c i é u n i q u e e t l a s o c i é t é s o n t , s a u f o p é r a t i o n s c o u r a n t e s , i n s c r i t s d a n s d e s d o c u m e n t s à d é p o s e r e n m ê m e t e m p s q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A r t i c l e 2 1 ; r e p r é s e n t a t i o n .
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n p o r t e u r d e p r o c u r a t i o n q u i n e d o i t p a s n é c e s s a i r e m e n t ê t r e a s s o c i é l u i - m ê m e .
L a g é r a n c e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s , q u i p o u r r o n t ê t r e d o n n é e s p a r é c r i t , p a r t é l é g r a m m e , p a r t é l e x , p a r t é l é f a x o u p a r t o u t a u t r e m o y e n é c r i t d e t é l é c o m m u n i c a t i o n e t e x i g e q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r e l l e , t r o i s j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u t a s s o c i é p e u t v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e , a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e c o n t e n a n t l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s l e s p r é n o m s e t n o m o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l ' a s s o c i é , s o n d o m i c i l e o u s o n s i è g e s o c i a l , l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s p o u r l e q u e l i l e s t p r i s p a r t a u v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e , l ' o r d r e d u j o u r , e t é v e n t u e l l e m e n t l e d é l a i d e v a l i d i t é d u m a n d a t . C e f o r m u l a i r e s e r a s i g n é .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s e t l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d ' u n m ê m e t i t r e d o i v e n t r e s p e c t i v e m e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e . S a u f c o n v e n t i o n c o n t r a i r e , l ' u s u f r u i t i e r r e p r é s e n t e l e n u - 1 p r o p r i é t a i r e e n c a s d e d é m e m b r e m e n t d e l a p r o p r i é t é .
A r t i c l e 2 2 r e x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . A r t i c l e 2 3 ; i n v e n t a i r e e t c o m p t e s a n n u e l s ,
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , l a g é r a n c e é t a b l i t l ' i n v e n t a i r e d e t o u s l e s é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s , e t c l ô t u r e l e s c o m p t e s a n n u e l s . C e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s a i n s i q u e I l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t .
L e s c o m p t e s a n n u e l s d o i v e n t ê t r e s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s s i x m o i s d e l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e ,
A r t i c l e 2 4 ; A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e .
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l a l o i , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s a u p r o f i t d e l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t n ' e s t p l u s e x i g é l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ,
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S
A . L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r
d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u G r e f f e d u t r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s .
1 ° L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a c e j o u r p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
2 ° L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n 2 0 1 6 ,
3 ° L e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é f i x e r l e n o m b r e d e s g é r a n t s , p o u r l a p r e m i è r e f o i s , à D E U X e t n o m m e r e n
q u a l i t é d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s M o n s i e u r M i c h e l C U Y P E R S , p r é n o m m é , e t M a d a m e V é r o n i q u e T I L M A N ,
p r é n o m m é e . I l s s o n t n o m m é s j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u v e n t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e
s o m m e s .
L e m a n d a t d e s g é r a n t s a i n s i n o m m é s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
L a s o c i é t é r e p r e n d r a , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e d é l a i l é g a l , l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é
e n f o r m a t i o n .
4 ° l e s c o m p a r a n t s n ' o n t p a s d é s i g n é d e c o m m i s s a i r e s - r e v i s e u r s .
B . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x .
L e s g é r a n t s s e s o n t d o n n é t o u s p o u v o i r s p o u r e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l ' i n s c r i p t i o n d e l a
s o c i é t é à l a b a n q u e C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) M . D e M u y l d e r , N o t a i r e .
D é p o s é s i m u l t a n é m e n t r 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e