ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 8 0 8 6 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) G I L T S 1 N V E S T M E N T S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E W A T E R L O O 1 1 5 1 - 1 1 8 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e T R A N S F E R T D U S 1 E G E S O C I A L
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l a i n s i r a q u e l e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n d e l a s o c i é t é , à c o m p t e r d u l e j a n v i e r 2 0 1 3 , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : R u e d u V i e u x M a r c h é a u x G r a i n s 5 1 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
C e r t i f i é c o n f o r m e .
F r a n c k R U I M Y E l y - M i c h e l R U I M Y
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
R é e a M o n b e l
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ I
M o d 2 . 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s I N
M o r !
b e
B R U X E L L E S
" 2 S E P 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 8 0 8 6 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G I L T S I N V E S T M E N T S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B O U L E V A R D L O U I S S C H M I D T 2 B T E 3 - 1 0 4 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - R E C O N D U C T I O N D E M A N D A T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 0 m a i 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , à c o m p t e r d u 1 0 m a i 2 0 1 2 , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : C h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 1 5 1 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s .
E l l e a é g a l e m e n t d é c i d é d e r e n o u v e l e r p o u r u n e p é r i o d e 3 a n s l e m a n d a t d e s o n c o m m i s s a i r e , l a S C R L E r n s t & Y o u n g , r e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H a n W e v e r s .
E l l e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e c o n f i r m e r l e s m a n d a t s d e M e s s i e u r s F r a n c k R u i m y e t E l y - M i c h e l R u i m y p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , p r e n a n t c o u r s a u 1 2 m a i 2 0 1 1 .
C e s m a n d a t s e x p i r e r o n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
I l e s t r a p p e l é q u ' e n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s , s a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e d e p o u v o i r s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e s o u s l e s s i g n a t u r e s c o n j o i n t e s d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u s o u s , c e l l e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
C e r t i f i é c o n f o r m e . E l y - M i c h e l R U I M Y
F r a n c k R U I M Y A d m i n i s t r a t e u r
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t t 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s