14/01/2014
ÿþI ? C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 9 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 4 3 3 8 1 6 D é n o m i n a t i o n
B R U X E L L E S
G r e f f e 1 ) 3 c d t 1 ~ 5 2 0 4
i
( e n e n t i e r ) : G I M I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 3 2 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e C o r i n n e D U P O N T , à B r u x e l l e s , l e d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e ( s ) / r e n v o i ( s ) a u 1 e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F O R E S T l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 v o l u m e 1 0 0 f o l i o 4 6 c a s e 4 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) . L e R e c e v e u r ( s i g n é ) B . M U L L E R . , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e
« G I M I N V E S T » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 3 2 6 .
Q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e p o u r q u ' e l l e a i t l i e u l e q u a t r i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à q u a t o r z e h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e p a r c o n s é q u e n t q u e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l i e u l e v i n g t - q u a t r e j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e . E l l e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l e p o i n t 1 d u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 3 0 d e s s t a t u t s .
« 1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e q u a t r i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n à q u a t o r z e h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
R é d i g é e n l ' é t u d e d u N o t a i r e C o r i n n e D u p o n t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/09/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 1
i i i 9 S E P . 2 0 1 3
f ~ ~ ~
G r e f f e
1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 9 6 2 9 6 *
i
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r } :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e 0 8 8 5 . 4 3 3 . 8 1 6
G I M I N V E S T
S A
a v e n u e L o u i s e 3 2 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 3 a v r i l 2 0 1 3
L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e c o o p é r a t i v e E r n s t & Y o u n g S C C , D e K l e e t l a a n 2 à 1 8 5 1 D i e g e m , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s H u b i n e s t r e n o u v e l é à l ' u n a n i m i t é p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s e t c e à d a t e r d e c e j o u r .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h n M e r t e n s d e W i l m a r s
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 23.04.2013, DPT 05.08.2013 13397-0306-019
28/01/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I
* 1 3 0 1 5 8 6 +
N ' ' d ' e n t r e p r i s e : 8 8 5 . 4 3 3 . 8 1 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G i m i n v e s t
B R U X E L L E S
G r e f f e 1 , 5 J A N . 2 0 1 3
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e F r a n s C o u r t e n s , 1 3 1 - 1 0 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ( e t ( s ) d e t ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s d u 3 j a n v i e r 2 0 1 3 s o u m i s e s p a r v o i e c i r c u l a i r e a u x m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
L e s m e m b r e s d u C o n s e i l m a r q u e n t l e u r a c c o r d a u s u j e t d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , l e 1 1 j a n v i e r 2 0 1 3 , v e r s l e b a t i m e n t B l u e T o w e r 3 2 6 a v e n u e L o u i s e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h n M e r t e n s d e W i l m a r s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/05/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U E E L L E S
M A I 2 0 1 2
i W « &
G r e f f e
_ _ _ _ _ _ _ _
N : 0 8 8 5 , 4 3 3 . 8 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) G 1 M 1 N V E S T
F u r m o h u h d i q u e : S A
8 i è g n : a v e n u e F r a n s C o u r t e n s 1 3 1 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s
Ó b l e t d e | ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E x t r a i t d u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 4 a v r i l 2 0 1 2
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M e s s i e u r s F r e d d y D e G r e e f , d o m i d l i é 6 a v e n u e L a u r i e r s C e r i s e s à 1 9 5 0 K r a a i n e m e t M i c h e l L i a g r e d o m | d U é 2 V o n o U e d a | a M æ d i é o a & 5 9 1 2 D L o o s ( F Y a n c e )
L e m a n d a t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , p r e n d r a f i n à l s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 .
E x t r a i t d u l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 a v r 2 0 1 2
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e c o n s e i l d e r e c o n d u i r e d a n s s a f o n c t i o n d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n M o n s i e u r F r e d d y D e G r e e f d o m i c i l i é 6 a v e n u e d e s L a u r i e r s C e r i s e s à 1 9 5 0 K r a a i n e m
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h n M e r t e n s d e W i l m a r s
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' - - - - - . . . . . - - ' - - - - - - . . . . . . ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B x u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s y a m n n n e o
a y a n t p u u v o r u e m p m s e n m r | a p o m o n o o m o m | m u r é g w u d e s U u m
15/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 24.04.2012, DPT 09.05.2012 12113-0130-020
28/11/2011
ÿþ i ` j l ~ , J " . . i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a 2 . 1
+ 1 1 1 7 8 2 6 6 *
1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 4 3 3 . 8 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G I M I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : a v e n u e F r a n s C o u r t e n s 1 3 1 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 o c t o b r e 2 0 1 1
L e c o n s e i l c o n f i r m e l e p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 a v r i l 2 0 1 0 , i l y a b i e n l i e u d e l i r e q u e M o n s i e u r F r e d d y D e G r e e f , d o m i c i l i é 6 , A v e n u e L a u r i e r s C e r i s e s à 1 9 5 0 K r a a i n e m d é m i s s i o n n e d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t c e à d a t e r d u 2 7 a v r i l 2 0 1 0 . M o n s i e u r D e G r e e f F r e d d y o c c u p e l a f o n c t i o n d e p r e s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u s e i n d e l a s o c i é t é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h n M e r t e n s d e W i l m a r s
. A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/08/2011
ÿþM o d 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ i ~ m i ~ i i u m i n M A i w
" 1 1 1 3 1 8 9 6 *
R é s
M o r b e
1 _ e A u e f i s ) i y
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 4 3 3 . 8 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G I M I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : a v e n u e F r a n s C o u r t e n s 1 3 1 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s
O b - e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 6 a v r i l 2 0 1 1
- L ' a s s e m b l é e a p p e l l e à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r D e n i s D a l i b o t , n é à B r e s t l e 1 5 n o v e m b r e 1 9 4 5 , d e m e u r a n t A v e n u e M e r c u r e , 9 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s .
L e m a n d a t p r e n d c o u r s à d a t e r d e c e j o u r e t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h n M e r t e n s d e W i l m a r s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
20/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 27.04.2010, DPT 17.05.2010 10119-0286-022
19/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.05.2009, DPT 15.06.2009 09236-0306-025
16/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 22.04.2008, DPT 13.05.2008 08138-0134-022
03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 23.06.2015, DPT 23.07.2015 15348-0517-019
05/08/2015
ÿþ( ' 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 , 1
f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
R é s e n
a u
M o n i t e i
b e i g e
D é p o s é / R e g u l e
2 7 - 0 7 - 2 a 1 5
a u g r e f f e d u f i ¬ t A t i a 1 d e c o m m e r c e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 4 3 3 . 8 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G I M I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 3 2 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 3 j u i n 2 0 1 5
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J o h n M e r t e n s d e W i l m a r s p r e n d f i n à l ' i s s u e d e c e t t e
a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t e s t p r o p o s é . C e m a n d a t p r e n a n t c o u r s c e j o u r e t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
C e t t e r é s o l u t i o n , m i s e a u x v o i x , e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é .
E x t r a i t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 j u i n 2 0 1 5
L e c o n s e i l d é c i d e d e c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à M o n s i e u r J o h n M e r t e n s d e
W i l m a r s q u i s e r a l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
I l c o n f i r m e M o n s i e u r F r e d d y D e G r e e f a u p o s t e d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h n M e r t e n s d e W i l m a r s
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
" A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e