16/06/2014
ÿþN
I I N
0 4 I V , ' z ó ~ ~
r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e c h t b a n k v a n k o o p â m a e j B r u s s e l
r e
k t t - 4 1 7 i n d e b i j l a g e n b i j h e t _ B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v i f e d / p h i , O p
M a l W o r d ! 1 . 1
. L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 7 6 8 . 6 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G I N E S T R A I N V E S T M E N T ( i n v e r e f f e n i n g )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e r s t e n m a n n e k e n s s t r a a t 1 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G I N E S T R A I N V E S T M E N T " ( i n v e r e f f e n i n g ) d e d a t o e e n e n d e r t i g d e c e m b e r 2 0 1 3 d a t :
- d e v e r g a d e r i n g k e n n i s g e n o m e n h e e f t v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n , v a n d e s t a v i n g s t u k k e n e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r a l s m e d e v a n a l s m e d e v a n h e t v e r z o e k s c h r i f t d e d a t o e e n e n d e r t i g d e c e m b e r 2 0 1 3 s t r e k k e n d e t o t h e t g o e d k e u r e n v a n h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s m e t h e t o o g o p d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n v a n a l l e b e g e l e i d e n d e e n i n b i j l a g e i n g e v o e g d e b r i e v e n e n s t u k k e n , o n d e r m e e r v a n h e t v e r d e l i n g s p l a n e n d a t z e z i c h a a n g e s l o t e n h e e f t b i j d e c o n c l u s i e s v a n d e z e v e r s l a g e n , d i e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p n a " n e v a r i e t u r " t e z i j n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u , d e v e r e f f e n a a r e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e d i t w e n s e n . ;
- d e v e r g a d e r i n g d e e i n d a f r e k e n i n g d i e a f g e s l o t e n i s o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r 2 0 1 3 g o e d g e k e u r d h e e f t , a l s o o k d e e r i n o p g e n o m e n b e s t e m m i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o : d e d o o r d e v e r e f f e n a a r i n z i j n v e r s l a g v o o r g e s t e l d e e i n d v e r d e l i n g o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o w e r d b i j g e v o l g o o k g o e d g e k e u r d , e v e n w e l o n d e r d e o n t b i n d e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t n i e t a f g e l e v e r d w o r d e n v a n e e n " a k k o o r d v o n n i s " o v e r h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s a f t e l e v e r e n d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- d e v e r g a d e r i n g v o l l e d i g e e n o n b e p e r k t e , z o n d e r e n i g e u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d , k w i j t i n g v e r l e e n d h e e f t a a n d e v e r e f f e n a a r , m e v r o u w M a r t i n e S e u t i n , v o o r d e d o o r h a a r v e r v u l d e o p d r a c h t , o n d e r d e v o o r m e l d e o n t b i n d e n d e v o o r w a a r d e ;
- d e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d h e e f t d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G I N E S T R A I N V E S T M E N T " i n v e r e f f e n i n g , d e f i n i t i e f a f g e s l o t e n i s , o n d e r d e v o o r m e l d e o n t b i n d e n d e v o o r w a a r d e ;
- d e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d h e e f t d a t i n g e v o l g e d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G I N E S T R A I N V E S T M E N T " i n v e r e f f e n i n g , d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n e e n e n d e r t i g d e c e m b e r 2 0 1 3 , z e l f s v o o r d e b e h o e f t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t v o o r t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a a r e n o n d e r d e v o o r m e l d e o n t b i n d e n d e v o o r w a a r d e ;
- d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n g e d u r e n d e m i n s t e n s v i j f j a a r z u l l e n b e w a a r d b l i j v e n o p n a g e m e l d a d r e s : t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , L i e r s e s t e e n w e g n u m m e r 2 0 3 ;
- d e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d h e e f t d a t d e t o t o p h e d e n i n f u n c t i e g e b l e v e n v e r e f f e n a a r o p g r o n d v a n d e m a c h t e n d i e h a a r b i j h a a r b e n o e m i n g w e r d e n t o e g e k e n d , o o k n a d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g a l l e f o r m a l i t e i t e n , h a n d e l i n g e n e n f i s c a l e a a n g i f t e n d i e n a d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g t o e k o m e n , k a n e n m o e t v e r r i c h t e n , s t e l l e n e n i n d i e n e n ;
- a a n m e v r o u w M a r t i n e S e u t i n d e o p d r a c h t g e g e v e n h e e f t o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g m e t e e n u i t t r e k s e l t e r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n v o o r d e s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ;
- a a n m e v r o u w M a r t i n e S e u t i n v o l m a c h t v e r l e e n d h e e f t o m v a s t t e ( l a t e n ) s t e l l e n d a t h e t " a k k o o r d - v o n n i s " o v e r h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s a f g e l e v e r d w o r d t d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d a t d e v o o r m e l d e o n t b i n d e n d e v o o r w a a r d e z i c h b i j g e v o l g n i e t r e a l i s e e r t e n z i c h o o k n i e t m e e r k a n r e a l i s e r e n .
- a a n m e v r o u w M a r t i n e S e u t i n v o l m a c h t v e r l e e n d w e r d o p d e b a n k r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g : - h e t e v e n t u e e l n o g n i e t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s u i t g e k e e r d e v e r e f f e n i n g s s a l d o u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s ; - d e g e p r o v i s i o n e e r d e s c h u l d e n v e r b o n d e n a a n d e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V . x
v e r e f f e n i n g e n d e s l u i t i n g e r v a n t e b e t a l e n ; - d e e v e n t u e e l o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 n o g n i e t g e k e n d e s c h u l d e n t e b e t a l e n ; e n d e e v e n t u e e l o p o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 n o g n i e t g e k e n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n t e i n n e n ;
- d e g e l d e n e n w a a r d e n t o e k o m e n d e a a n d e s c h u l d e i s e r s e n w a a r v a n d e a f g i f t e h e n n i e t k o n o f n i e t z a l k u n n e n w o r d e n g e d a a n , i n b e w a r i n g z u l l e n g e g e v e n w o r d e n b i j d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s ; e n d a t
- a l s b i j z o n d e r g e m a c h t i g d e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , e n e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , w e r d e n a a n g e s t e l d m e v r o u w M a r t i n e S e u t i n e n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A ' T E A M A C C O U N T " , t e 8 9 0 0 l e p e r , T e r W a a r d e 6 4 , R P R l e p e r , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 0 0 . 4 9 8 . 1 2 5 , a a n w i e d e m a c h t i s g e g e v e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n / h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , e n t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t f i s c a l e a a n g i f t e n t e v e r v u l l e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ;
D e v e r e f f e n a a r , m e v r o u w M a r t i n e S e u t i n , s t e l t v a s t d a t h e t a k k o o r d v o n n i s i n d e r d a a d o p 0 5 m a a r t 2 0 1 4 v e r l e e n d w e r d e n d a t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n a l l e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n h i e r d o o r o n v o o r w a a r d e l i j k e n d e f i n i t i e f z i j n g e w o r d e n .
G e t e k e n d : m e v r o u w M a r t i n e S e u t i n , v e r e f f e n a a r , l a s t h e b b e r
t e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k k o o r d v o n n i s v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B R U S S E L d d 0 5
m a a r t 2 0 1 4 m e t h e t v e r d e l i n g s p l a n v a n d e v e r e f f e n a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/10/2013
ÿþ0 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
1 ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I ~ u ~ u ~ n i ~ ~ ~ a u w u u n n
* 1 3 1 5 0 3
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - . . . u - - _ - - - - - - - - - - - _ _ O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 7 6 8 . 6 1 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G i n e s t r a I n v e s t m e n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e r s t e n m a n n e k e n s s t r a a t 1
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : N V : o n t b i n d i n g
"
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r K a t h l e e n P E E T E R S , n o t a r i s t e H e i s t - o p -
i i
d e n - B e r g ( l t e g e m ) , o p 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 3 , b o e k 2 9 8 , b l a d 6 8 , v a k 7 , v i e r b l a d e n , t w e e v e r z e n d i n g , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 ) . G e t e k e n d d o o r d e O n t v a n g e r w n , d e w n E . A . I n s p e c t e u r C . J a c o b s , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G I N E S T R A I N V E S T M E N T m e t ! m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K e r s t e n m a n n e k e n s s t r a a t 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t ! r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 4 3 8 . 7 6 8 . 6 1 2 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 . V e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n v a n d e b e s t u u r d e r s e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , v e r m e l d i n h e t e e r s t e a g e n d a p u n t .
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n _ D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F i g u r a d " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n n V a n V l a e n d e r e n , l u i d e n a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n G i n e s t r a I n v e s t m e n t N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K e r s t e n m a n n e k e n s s t r a a t 1 , e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e s t e l d p e r 3 1 m e i 2 0 1 3 , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 7 5 2 . 5 4 7 , 8 7 E U R e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 7 4 5 . 1 6 4 , 5 2 E U R . D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p d a t u m v a n 3 1 m e i 2 0 1 3 w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 , § 2 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w e r d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
W i j f o r m u l e r e n e e n v o o r b e h o u d v o o r m o g e l i j k e k o s t e n v o o r t v l o e i e n d u i t f i s c a l e e n j u r i d i s c h e
a a n g e l e g e n h e d e n , d i e o n s n i e t b e k e n d z i j n o p d e d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n o n s v e r s l a g .
W i j b e v e l e n a a n d e v e r e f f e n i n g n i e t t e s l u i t e n i n d i e n n o g f i s c a l e c o n t r o l e k a n p l a a t s v i n d e n v o o r d e q v o o r b i j e j a r e n .
N a a r v e r k l a a r d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r z i j n e r o p h e d e n g e e n h a n g e n d e g e s c h i l l e n , n o c h c l a i m s t e g e n d e v e n n o o t s c h a p .
; ; E r w e r d g e e n v e r k l a r e n d e b i j l a g e i n z a k e d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n b u i t e n b a l a n s v o o r g e l e g d . W i j v e r k l a r e n o n z e o p d r a c h t i n e e r e n g e w e t e n t e h e b b e n v e r v u l d .
G e n t , 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
F i g u r a d B e d r i j f s r e v i s o r e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
` A n n V a n V l a e n d e r e n ; _ _ _ _ _ : - _ : - _ - = - : - - - - - _ -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
2 S S E . P , 2 0 3 ,
E i r ' '
G r i f f i e
m o d 1 1 . 1
V e n n o o t '
D e v e r s l a g e n w o r d e n g o e d g e k e u r d .
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n
o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ,
W E T T I G H E I D S V E R K L A R I N G
O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t , v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e
w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
2 . v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g
N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n B r u s s e l , v a n d e b e n o e m i n g v a n n a g e m e l d e v e r e f f e n a a r , z o a l s v e r m e l d o n d e r b e s l u i t 3 v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e w o r d t e v e n e e n s g e a c h t v e r v u l d t e z i j n i n d i e n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l d e a a n s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n a a r n i e t h o m o l o g e e r t , m a a r z e l f o v e r g a a t t o t a a n w i j z i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g w e n s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r d u i d e l i j k e n d a t d e n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ( b e s l u i t e n 3 t o t e n m e t 5 ) v a n o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s i n g e n z i j n i n u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d a t d e z e b e s l i s s i n g e n d a n o o k w o r d e n g e n o m e n o n d e r d e z e l f d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n n a g e m e l d e v e r e f f e n a a r d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n B r u s s e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( o f a m b t s h a l v e a a n s t e l l i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r ) ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t - - o n d e r v o o r m e l d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e - d a t d e v e n n o o t s c h a p e n k e l n o g i n v e r e f f e n i n g v o o r t b e s t a a t ,
3 . B e v e s t i g i n g b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r
D e v e r g a d e r i n g s t e l t a a n a l s v e r e f f e n a a r :
m e v r o u w S E U T I N M a r t i n e A n d r é M a r i e , g e b o r e n t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 1 6 d e c e m b e r 1 9 5 8 ,
w o n e n d e t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , L i e r s e s t e e n w e g 2 0 3 , h i e r a a n w e z i g , d i e b e v e s t i g t n i e t g e t r o f f e n
t e z i j n d o o r e n i g b e r o e p s v e r b o d .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n , n a m e l i j k a l d e g e n e v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 5 t o t e n m e t . 1 9 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . Z i j m a g d e i n a r t i k e l 1 8 7 v o o r z i e n e h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o n d e r d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e b e h o e v e n i n d e g e v a l l e n w a a r d i t v o o r z i e n i s ,
D e v e r e f f e n a a r w o r d t v r i j g e s t e l d v a n h e t o p m a k e n v a n e e n i n v e n t a r i s e n z a l k u n n e n v e r w i j z e n n a a r d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r e f f e n a a r k a n a l l e d e r d e p e r s o n e n i n z i j n m a c h t e n p l a a t s d o e n t r e d e n , d o c h e n k e l v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e z a k e n .
H e t m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r i s o n b e z o l d i g d .
5 . O n t s l a g b e s t u u r d e r s
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e k e n n i s v a n h e t o n t s l a g
v a n d e b e s t u u r d e r s
- d e h e e r S E U T I N L é o n C h a r l e s R e n é M a r i e ;
- m e v r o u w S E U T I N M a r t i n e A n d r é M a r i e ;
- m e v r o u w S E U T I N A n n e L o u i s e M a r i e ;
- m e v r o u w S E U T I N I n e s H e n r i R o s e M a r i e ;
- m e v r o u w S E U T I N C h r i s t i n e L o u i s e M a r i e H e l e n e ;
- d e h e e r S E U T I N S t é p h a n e L é o n N a d i n e M a r i e ;
- d e h e e r S E U T I N P h i l i p p e ,
a l l e n v o o r m e l d ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r h e t d o o r h e n t o t o p h e d e n w a a r g e n o m e n
b e s t u u r .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g w e n s t d e v e r g a d e r i n g t e v e r d u i d e l i j k e n d a t , v e r m i t s o o k h e t b e s l u i t t o t o n t s l a g
e n d é c h a r g e v a n d e b e s t u u r d e r s i s g e n o m e n o n d e r d e i n h e t e e r s t e b e s l u i t v e r m e l d e s c h o r s e n d e
v o o r w a a r d e , d e b e s t u u r d e r s t o t a a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e , a c t i e f h e t b e s t u u r v a n d e
v e n n o o t s c h a p b l i j v e n w a a r n e m e n e n d a t h u n o n t s l a g s l e c h t s z a l i n g a a n o p h e t o g e n b l i k v a n d e
h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( o f a m b t s h a l v e a a n s t e l l i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r
d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i i e V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
i ' B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
,
m o d 1 1 . 1
V O L M A C H T A D M I N I S T R A T I E
A l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e , w o r d t a a n g e s t e l d , d e C V B A T e a m a c c o u n t m e t z e t e l t e 8 9 0 0 l e p e r , T e r W a a r d e 6 4 , m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e o f b i j a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
+ k o p i j b e v e s t i g i n g b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r d d . 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i V o o r -
, x b e h o u d e n
1 a a n h e t
i t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e