11/05/2011
ÿþ M o d 2 . 0
1 ( 5 4 , C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 9 A P R M t
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : - - - - - . _ . _ _ . . . Q
S ~ ~ ~ U
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G I N G I R
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : G a n s h o r e n ( 1 0 8 3 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e J . S e r m o n , 6 3
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
t l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a u l E m i l e B R O H E E , d e r é s i d e n c e à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , l e 1 9 a v r i l 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e W o l u w e , l e 2 1 a v r i l 2 0 1 1 , v o l u m e 3 3 f o l i o 5 2 c a s e ; 0 7 , r e ç u 2 5 ¬ , c e q u i s u i t :
C O N S T I T U A N T S
1 ) M o n s i e u r J A V A D I M o s t a f a , n é à K o m o l e h ( I r a n ) , l e v i n g t - h u i t m a r s m i l n e u f c e n t s o i x a n t e e t u n ( n u m é r o ; n a t i o n a l 6 1 . 0 3 . 2 8 4 8 7 - 7 2 ) , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e s C a m é l i a s 2 .
2 ) M a d a m e K H I T A N I J a m i l e h , n é e à A h v a z ( I r a n ) , l e d i x - h u i t j u i n m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t ( n u m é r o ' n a t i o n a l 6 8 . 0 6 . 1 8 5 1 0 - 3 2 ) , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é e à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e H a l 1 1 2 .
D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é e s t f o r m é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e u G I N G I R » s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à G a n s h o r e n ( 1 0 8 3 B r u x e l l e s ) , a v e n u e J . S e r m o n 6 3 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r s i m p l e d é c i s i o n d ' u n g é r a n t e n t o u t a u t r e l i e u e n B e l g i q u e . T o u t c h a n g e m e n t d u °
s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r p a r l e s s o i n s d ' u n g é r a n t . L a s o c i é t é p o u r r a , p a r s i m p l e
d é c i s i o n d ' u n g é r a n t , é t a b l i r d e s s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
- l e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s d e c a r b u r a n t s e t l u b r i f i a n t s , o u t i l l a g e s , é q u i p e m e n t s , p i è c e s
d é t a c h é e s e t a c c e s s o i r e s p o u r v é h i c u l e s à m o t e u r ;
- l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e p o m p e s à e s s e n c e e t s h o p s , t o u t c o m m e r c e d e p r o x i m i t é , s u p e r e t t e ,
s u p e r m a r c h é ;
- t a x i - c o l i s e t c o u r r i e r e x p r e s s ;
E l l e p o u r r a f a i r e c e s o p é r a t i o n s e n n o m p r o p r e , m a i s a u s s i p o u r c o m p t e d e t i e r s .
E l l e p o u r r a d e p l u s f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u c i v i l e s , m o b i l i è r e s e t .
i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t .
D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e à p a r t i r d e c e j o u r , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e e n t o u t t e m p s ! p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s . L a s o c i é t é p e u t : p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s o u s t i p u l e r à s o n p r o f i t p o u r u n t e r m e e x c é d e n t s a d i s s o l u t i o n .
C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n à l a s o m m e d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) d i v i s é e n c e n t q u a t r e v i n g t s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r e n t r e e u x u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « G I N G I R » a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à r e p r é s e n t e r p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u ' i l s s o u s c r i v e n t e n n u m é r a i r e e t a u p a i r c o m m e s u i t :
1 ) P a r M o n s i e u r J A V A D I M o s t a f a , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d ' u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e
2 ) P a r M a d a m e K H I T A N I J a m i l e h , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q ( 1 8 5 ) p a r t s s o c i a l e s T o t a l : c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e F a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 1 0 7 0 6 1 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e :
a ) q u e l e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , e f f e c t u é p a r c h a c u n d ' e u x , a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 7 3 1 - 0 1 7 4 6 2 6 0 1 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r é s d e K B C B a n k .
b ) q u e l a s o c i é t é a p a r c o n s é q u e n t e t d è s à p r é s e n t , à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s . L e t i t r e d e c h a q u e a s s o c i é r é s u l t e e x c l u s i v e m e n t d e l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , t e n u a u s i è g e s o c i a l , q u i c o m p r e n d r a l a d é s i g n a t i o n d e c h a q u e a s s o c i é e t l e n o m b r e d e s p a r t s l e u r a p p a r t e n a n t . L e s p a r t s n e p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r d e s t i t r e s a u p o r t e u r o u à l ' o r d r e . C h a q u e p a r t e s t i n d i v i s i b l e à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s i n d i v i s d ' u n e p a r t s o n t t e n u s d e s e f a i r e r e p r é s e n t e r a u p r è s d e l a s o c i é t é p a r u n s e u l d ' e n t r e e u x q u i s e r a , à l ' é g a r d d e c e l l e - c i , r é p u t é s e u l p r o p r i é t a i r e . S u r r é q u i s i t i o n d e t o u t i n t é r e s s é l e o u l e s g é r a n t s d o i v e n t l u i f o u r n i r u n e x t r a i t d u r e g i s t r e c e r t i f i é c o n f o r m e .
A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é s e r a a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t ( s ) a s s o c i é ( s ) o u n o n , n o m m é ( s ) o u r é v o q u é ( s ) p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e p a r c e l l e - c i .
L e m a n d a t d e g é r a n t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é .
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n d i r e c t e u r , a s s o c i é o u n o n , e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
E n c a s d e d é c è s o u d ' i n c a p a c i t é d ' u n g é r a n t , c e l u i - c i s e r a r e m p l a c é p a r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n v o q u é e à c e t t e f i n .
L e g é r a n t o u e n c a s d e p l u r a l i t é , c h a c u n d e s g é r a n t s , a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é e n t o u t e s c i r c o n s t a n c e s e t p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s r e l a t i f s à s o n o b j e t s o c i a l . I l a u r a a i n s i d a n s s a c o m p é t e n c e t o u s l e s a c t e s q u i n e s e r o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u p a r l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s u i v i e s , a u n o m d e l a s o c i é t é p a r u n g é r a n t . D a n s t o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a r e s p o n s a b i l i t é d e l a s o c i é t é , l a s i g n a t u r e d ' u n g é r a n t d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n d e s a q u a l i t é d e g é r a n t .
S U R V E I L L A N C E
L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . L a d u r é e d e l e u r m a n d a t e s t d e t r o i s a n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e n o m b r e e t l a r é m u n é r a t i o n d e s c o m m i s s a i r e s . S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , i l s c o n s t i t u e n t u n c o l l è g e .
L e s c o m m i s s a i r e s n e p e u v e n t e x e r c e r a u c u n e a u t r e f o n c t i o n d a n s l a s o c i é t é .
T o u t e f o i s l a s o c i é t é p o u r r a s ' a b s t e n i r d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e c o m m i s s a i r e s d a n s l a m e s u r e o ù c e t t e n o m i n a t i o n n ' e s t p a s e x i g é e p a r l a l o i .
E n l ' a b s e n c e d e c o m m i s s a i r e s l e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é i n c o m b e r a à c h a q u e a s s o c i é q u i a u r a t o u s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t .
A S S E M B L E E G E N E R A L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t i t u e l e p o u v o i r s o u v e r a i n d e l a s o c i é t é . E l l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s a s s o c i é s . I l
s e r a t e n u a u m o i n s u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a q u e a n n é e . E l l e s e r é u n i r a l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n à
d i x - h u i t h e u r e s t r e n t e , a u s i è g e s o c i a l e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l t r e i z e .
A u c a s o ù c e j o u r s e r a f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i r a a u p l u s p r o c h a i n j o u r n o n f é r i é s u i v a n t c e t t e d a t e .
E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
E x c e p t i o n n e l l e m e n t l e p r e m i e r e x e r c i c e c o m p r e n d r a l a p é r i o d e d e c e j o u r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l
d o u z e .
C h a q u e a n n é e l e o u l e s g é r a n t s d r e s s e r o n t l e b i l a n e t l e c o m p t e d e p r o f i t s e t p e r t e s q u ' i l s s o u m e t t e n t a u x
d é l i b é r a t i o n s d e s a s s o c i é s à l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r v o t e s p é c i a l s u r l ' a d o p t i o n d u b i l a n e t l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x g é r a n t s .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t p r é l e v é u n / v i n g t i è m e p o u r f o r m e r l e f o n d s d e r é s e r v e l é g a l , c e p r é l è v e m e n t c e s s a n t
d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e l e f o n d d e r é s e r v e a t t e i n d r a l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s s e r a r é p a r t i a u x a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s p a r t s .
T o u t e f o i s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r a t o u j o u r s d é c i d e r , à l a m a j o r i t é d e s v o i x , q u e l ' i n t é g r a l i t é o u u n e p a r t i e
d e s b é n é f i c e s n e t s , s e r a m i s e e n r é s e r v e , c o n s a c r é e à d e s a m o r t i s s e m e n t s o u r é p a r t i e à n o u v e a u .
L e b i l a n s e r a d é p o s é p a r l e s s o i n s d u o u d e s g é r a n t s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
N O M I N A T I O N S
E t i m m é d i a t e m e n t , l e s c o n s t i t u a n t s s e r é u n i s s e n t e n A s s e m b l é e G é n é r a l e e t l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s s o n t
p r i s e s :
1 ) N o m i n a t i o n d e g é r a n t s
V o l e t B - S u i t e E s t n o m m é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , e n q u a l i t é d e g é r a n t e :
M a d a m e K H I T A N I J a m i l e h , p r é n o m m é e , q u i a c c e p t e . L e m a n d a t d e g é r a n t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
2 ) N o m i n a t i o n d e C o m m i s s a i r e s
I I e s t d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
P a u l E m i l e B R O H E E , N o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e i r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" - - " - - " "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e