GINGO CONSULT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : GINGO CONSULT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 870.334.973

Publication

02/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.05.2014, DPT 26.06.2014 14224-0484-012
24/12/2013
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Mod 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ne d'entreprise : 0870.334.973

Dénomination (en entier) : GINGO CONSULT

(en abrégé):

Forme juridique :société privée à responsabilité limitée

;; Siège :rue De Neck 22

1081 Koekelberg

Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL - AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN ESPECES DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 537 CIR 92 MODIFICATION AUX STATUTS

Il résulte du procès-verbal dressé par Maître Paul MASELIS, Notaire à Schaerbeek Bruxelles, le 6 décembre' 2013, avant enregistrement, que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à !! responsabilité limitée a pris les résolutions suivantes :

TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

;; L'assemblée a décidé de transférer le siège social de la Société de Koekelberg (1081 Bruxelles), rue de Neck; 22 à Koekelberg (1081 Bruxelles), rue de Neck 22 boîte 31, et de modifier en conséquence le texte de l'article 2; Ii des statuts, comme suit :

«Article 2.: Siège social

Le siège de la société est établi à Koekelberg (1081 Bruxelles), rue De Neck 22 boîte 31.

;; Le siège de la société peut être transféré en tout autre endroit en Belgique, par décision du/des gérant(s), compte tenu des lois sur l'emploi des langues. Tout changement du siège social est publié aux Annexes du Moniteur belge, par les soins du/des gérant(s). Le(s) gérant(s) peut/peuvent en Belgique ou à l'étranger, créer des sièges administratifs, sièges d'exploitation, agences, succursales et filiales, »

AUGMENTATION DU CAPITAL PAR APPORT EN ESPECES

" U L'assemblée a constaté que l'assemblée générale extraordinaire des associés a procédé à l'attribution d'un; dividende intérimaire brut de quatre cent cinq mille soixante-sept euros dix-sept cents (¬ 405.067,17); le! t? dividende a été préservé des "réserves disponibles".

;; Ensuite, l'assemblée constate que le dit dividende, pour une somme de 90% du montant brut payable de quatre? cent cinq mille soixante-sept euros dix-sept cents (¬ 405.067,17), a été distribué aux associés afin d'être affecté! en sa totalité pour la libération de l'augmentation de capital en vertu de l'article 537 CIR'92.

;i Ensuite, l'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de trois cent soixante-quatre mille cinq; cent soixante euros quarante-cinq cents (¬ 364.560,45), équivalent de 90% du dividende intérimaire payable en! vertu de l'article 537 CIR'92, pour le porter de dix-huit mille six cents euros (¬ 18.600,00) à trois cent quatre ;i vingt-trois mille cent soixante euros quarante-cinq cents (¬ 383.160,45), par ia création de trois mille six cent! quarante-cinq (3.645) parts sociales nouvelles, sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes! droits et avantages que les cent quatre-vingt-six ( 186,00) parts sociales actuellement existantes ; ces trois! ,I mille six cent quarante-cinq (3.645) nouvelles parts sociales sont intégralement libérées et participeront pro rata; temporis aux bénéfices de l'exercice social en cours.

CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

i; L'assemblée a constaté et a requis le Notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital a été entièrement!  souscrit et que part social a été entièrement libérée et que le capital social a été effectivement porté à trois cent!  quatre-vingt-trois mille cent soixante euros quarante-cinq cents (¬ 383,160,45), représenté par trois mille huit!

L'assemblée a décidé de modifier les statuts comme suit, pour les mettre en concordance avec les résolutions! qui viennent d'être prises :

remplacer le texte de l'article 5 des statuts par le texte suivant

"Le capital souscrit est fixé à trois cent quatre-vingt-trois mille cent soixante euros quarante-cinq cents (¬ ; 383.160,45), représenté par trois mille huit cent trente et un (3.831) parts sociales, sans mention de valeur! nominale.

i-Les-parts sociales son("numérotées" de-un (1)-à trois-mille-huit.centtrente.et" un-(3,8S1a.-'____________________________~

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

cent trente et un (3.831) parts sociales, sans désignation de valeur nominale. MODIFICATIONS AUX STATUTS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

!

Réservé

au

Moniteur

belge

Mad 11.1

POUVOIR A L'ORGANE DE GESTION

L'assemblée générale a décidé de confier à l'organe de gestion tous pouvoirs pour exécuter les résolutions qui

précèdent.

POUVOIR POUR LES FORMALITES ADMINISTRATIFS

L'assemblée générale a décidé de confier un pouvoir spécial à Monsieur VERMANDEL Thierry, prénommé,

avec pouvoir de substitution, à l'effet de mettre en concordance l'inscription de la Société auprès de la Banque

Carrefour des Entreprises et auprès des services de la Taxe sur la Valeur Ajoutée avec les résolutions qui

viennent d'être prises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.

Paul MASELIS, Notaire,

DEPOT SIMULTANE

- l'expédition du procès-verbal; procuration

- les statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard dentiers

Au verso : Nom et signature

02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.05.2013, DPT 27.06.2013 13230-0115-012
30/01/2013
ÿþMod POF 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de Pacte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B ; Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso . Nom et signature.

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Greffe

N°d'entreprise

Dénomination (en entier)

(en abrégé)

Forme juridique :

Siège :

(adresse complète)

Objet(5) de l'acte

Texte :

Extrait du PV de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30/09/2012

Melle Vermandel Valérie, ingénieur-architecte, et domiciliée à Ixelles, rue Mercelis est proposée comme Gérante ordinaire, responsable des relations et support techniques que la société a avec ses clients.

Cette fonction débute en date du ler octobre 2012 pour une durée indéterminée.

Toutes les autres clauses relatives aux Gérants dans l'acte de constitution restent d'application.

Déposé en même temps: PV dd 30/09/2012

Thierry VERMANDEL

gérant

0870.334.973

Gingo Consult

Société privée à responsabilité limitée

Rue De Neck 22 - 1081 Koekelberg

Nomination d'un gérant - délégation de pouvoirs

24/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 19.05.2011, DPT 19.06.2011 11190-0069-014
10/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 20.05.2010, DPT 07.06.2010 10156-0178-014
24/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 21.05.2009, DPT 16.07.2009 09448-0024-014
27/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 21.05.2008, DPT 26.06.2008 08282-0206-012
03/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 16.05.2007, DPT 25.06.2007 07310-0269-012

Coordonnées
GINGO CONSULT

Adresse
RUE DE NECK 22, BTE 31 1081 BRUXELLES

Code postal : 1081
Localité : KOEKELBERG
Commune : KOEKELBERG
Région : Région de Bruxelles-Capitale