24/12/2013
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 q 1 1 1 1 . 1 1 9 1 1 1 j 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r ~ r ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 3 3 4 . 9 7 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G I N G O C O N S U L T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
; ; S i è g e : r u e D e N e c k 2 2
1 0 8 1 K o e k e l b e r g
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P E C E S D A N S L E C A D R E D E L ' A R T I C L E 5 3 7 C I R 9 2 M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P a u l M A S E L I S , N o t a i r e à S c h a e r b e e k B r u x e l l e s , l e 6 d é c e m b r e ' 2 0 1 3 , a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é à ! ! r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
; ; L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é d e K o e k e l b e r g ( 1 0 8 1 B r u x e l l e s ) , r u e d e N e c k ; 2 2 à K o e k e l b e r g ( 1 0 8 1 B r u x e l l e s ) , r u e d e N e c k 2 2 b o î t e 3 1 , e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 ; I i d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 2 . : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à K o e k e l b e r g ( 1 0 8 1 B r u x e l l e s ) , r u e D e N e c k 2 2 b o î t e 3 1 .
; ; L e s i è g e d e l a s o c i é t é p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e , p a r d é c i s i o n d u / d e s g é r a n t ( s ) , c o m p t e t e n u d e s l o i s s u r l ' e m p l o i d e s l a n g u e s . T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l e s t p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , p a r l e s s o i n s d u / d e s g é r a n t ( s ) . L e ( s ) g é r a n t ( s ) p e u t / p e u v e n t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , c r é e r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s , s u c c u r s a l e s e t f i l i a l e s , »
A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P E C E S
" U L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a p r o c é d é à l ' a t t r i b u t i o n d ' u n ; d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e b r u t d e q u a t r e c e n t c i n q m i l l e s o i x a n t e - s e p t e u r o s d i x - s e p t c e n t s ( ¬ 4 0 5 . 0 6 7 , 1 7 ) ; l e ! t ? d i v i d e n d e a é t é p r é s e r v é d e s " r é s e r v e s d i s p o n i b l e s " .
; ; E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e d i t d i v i d e n d e , p o u r u n e s o m m e d e 9 0 % d u m o n t a n t b r u t p a y a b l e d e q u a t r e ? c e n t c i n q m i l l e s o i x a n t e - s e p t e u r o s d i x - s e p t c e n t s ( ¬ 4 0 5 . 0 6 7 , 1 7 ) , a é t é d i s t r i b u é a u x a s s o c i é s a f i n d ' ê t r e a f f e c t é ! e n s a t o t a l i t é p o u r l a l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R ' 9 2 .
; i E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q ; c e n t s o i x a n t e e u r o s q u a r a n t e - c i n q c e n t s ( ¬ 3 6 4 . 5 6 0 , 4 5 ) , é q u i v a l e n t d e 9 0 % d u d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e p a y a b l e e n ! v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R ' 9 2 , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à t r o i s c e n t q u a t r e ; i v i n g t - t r o i s m i l l e c e n t s o i x a n t e e u r o s q u a r a n t e - c i n q c e n t s ( ¬ 3 8 3 . 1 6 0 , 4 5 ) , p a r i a c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e s i x c e n t ! q u a r a n t e - c i n q ( 3 . 6 4 5 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s ! d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 , 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s a c t u e l l e m e n t e x i s t a n t e s ; c e s t r o i s ! , I m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e - c i n q ( 3 . 6 4 5 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e t p a r t i c i p e r o n t p r o r a t a ; t e m p o r i s a u x b é n é f i c e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s .
C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
i ; L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t a r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t ! s o u s c r i t e t q u e p a r t s o c i a l a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s c e n t ! q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e c e n t s o i x a n t e e u r o s q u a r a n t e - c i n q c e n t s ( ¬ 3 8 3 , 1 6 0 , 4 5 ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e h u i t !
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s ! q u i v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s :
r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e c a p i t a l s o u s c r i t e s t f i x é à t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e c e n t s o i x a n t e e u r o s q u a r a n t e - c i n q c e n t s ( ¬ ; 3 8 3 . 1 6 0 , 4 5 ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e h u i t c e n t t r e n t e e t u n ( 3 . 8 3 1 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r ! n o m i n a l e .
i - L e s - p a r t s s o c i a l e s s o n ( " n u m é r o t é e s " d e - u n ( 1 ) - à t r o i s - m i l l e - h u i t . c e n t t r e n t e . e t " u n - ( 3 , 8 S 1 a . - ' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
c e n t t r e n t e e t u n ( 3 . 8 3 1 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
!
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M a d 1 1 . 1
P O U V O I R A L ' O R G A N E D E G E S T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e c o n f i e r à l ' o r g a n e d e g e s t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
P O U V O I R P O U R L E S F O R M A L I T E S A D M I N I S T R A T I F S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e c o n f i e r u n p o u v o i r s p é c i a l à M o n s i e u r V E R M A N D E L T h i e r r y , p r é n o m m é ,
a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e
C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i
v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
P a u l M A S E L I S , N o t a i r e ,
D E P O T S I M U L T A N E
- l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ; p r o c u r a t i o n
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e n t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e