28/01/2015
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é ,
I t l e e p t
P e g u l e
t i J . M . 2 C 1 5
o u g r e f f e d u t r i a i = t ~ ~ 1 r .
c . o . ; q T w r c ~
f r a n c o p h o n e d ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 5 0 2 . 1 2 7
d é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G I O C O N D A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ( e n l i q u i d a t i o n )
S i è g e : R u e H a u t e 2 5 3
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N D E M I S S I O N - - N O M I N A T I O N L I Q U I D A T E U R - C H A N G E M E N T E X E R C I C E S O C I A L C H A N G E M E N T D E D A T E D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
O b j e t d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N D E M I S S I O N - - N O M I N A T I O N L I Q U I D A T E U R
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e L e b o n , à l a r é s i d e n c e d e B r u x e l l e s , a g i s s a n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 § 2 d e r n i e r a l i n é a d e l a L o i d u 1 6 m a r s 1 8 0 3 ( 2 5 V e n t ô s e 5 G e r m i n a l a n X I ) c o n t e n a n t o r g a n i s a t i o n d u N o t a r i a t , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i s , a u p r e m i e r B u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s A n t e n n e 1 , l e 7 o c t o b r e 2 0 1 4 , v o l u m e 7 3 , f o l i o 3 7 , c a s e 1 0 , r e ç u c i n q u a n t e e u r o s , i l r é s u l t e q u e l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e G I O C O N D A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e H a u t e 2 5 3 , e p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
R a p p o r t s
L ' a s s o c i é u n i q u e e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e t d e l ' é t a t y a n n e x é , a i n s i q u e d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s M o n s i e u r P a u l M O R E A U , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B . M . S , & C ' , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t f i x é à 1 1 8 0 U c c l e , C h a u s s é e d e W a t e r l o o , 7 5 7 s u r l ' é t a t j o i n t a u r a p p o r t d e l a g é r a n c e ,
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r P a u l M O R E A U , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B . M . S . & C ° , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t f i x é à 1 1 8 0 U c c l e , ' C h a u s s é e d e W a t e r l o o , 7 5 7 c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« C H A P I T R E 4 : C O N C L U S I O N
D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e l i q u i d a t i o n p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s , l e g é r a n t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e u n i p e r s o n n e l l e G I O C O N D A a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e H a u t e 2 5 3 , à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 2 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , q u i t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d e m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 1 , 1 1 8 . 2 7 9 , 0 3 ¬ e t u n a c t i f n e t d e 4 6 6 . 7 2 3 , 7 5 E
L e s o u s s i g n é P a u l M O R E A U , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , a s s o c i é d e l a s p i ! B . M . S & C ' , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d é c l a r e q u e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 2 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 d e l a s p r l u G I O C O N D A a f a i t l ' o b j e t d ' u n e x a m e n c o n f o r m e a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
I l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e s e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s d e l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s q u e l ' é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 2 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , p o u r a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s d e l a g é r a n t e s o i e n t r é a l i s é e s a v e c s u c c è s p a r l e l i q u i d a t e u r .
L e 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 4
B . M . S & C ° s p i l
R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
( S i g n é ) P a u l M O R E A U
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s »
L ' a s s o c i é u n i q u e r e c o n n a î t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d i t s r a p p o r t s e t é t a t p o u r e n a v o i r r e ç u c o p i e a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s s e r a d é p o s é , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e
R é s e r v é a u
M o n i t e u r b e i g e
t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
- - -
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é , q u i n ' e x i s t e r a p l u s e n c o n s é q u e n c e q u e p o u r '
f e s b e s o i n s d e s a l i q u i d a t i o n , e t p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r s )
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n s t a t e s a d é m i s s i o n e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é e t r é v o q u e M a d a m e W E R T Z
V é r o n i q u e , d o m i c i l i é e à 1 3 8 0 L a s n e , r u e l l e Q u i m b i n , 9 e t c e à c o m p t e r d e c e j o u r . I l d o n n e d é c h a r g e a u x
g é r a n t s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s m a n d a t s .
L ' a s s o c i é u n i q u e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d e l i q u i d a t e u r : M o n s i e u r S A V E S T R E C h r i s t i a n J a c q u e s , d o m i c i l i é 1 0
r u e d u M o u l i n , 4 5 6 5 0 S a i n t - J e a n - L e - B l a n c , F r a n c e .
I c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
E t a n t p r é c i s é q u e l e l i q u i d a t e u r d e v r a o b t e n i r l a c o n f i r m a t i o n d e s a n o m i n a t i o n p a r l e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l
d e C o m m e r c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s e t é m o l u m e n t s d u ( o u d e s ) l i q u i d a t e u r s )
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n f è r e a u l i q u i d a t e u r u n i q u e f e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 4 à
1 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s d e v o i r s o l l i c i t e r l ' a u t o r i s a t i o n d ' u n e n o u v e l l e a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e c a s
o ù c e l l e - c i e s t p r é v u e p a r l a L o i .
I l p e u t r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s , h y p o t h è q u e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e , a v e c o u
s a n s p a i e m e n t , d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s o u h y p o t h é c a i r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s o u
a u t r e s e m p è c h e m e n t s .
I I e s t d i s p e n s é d e d r e s s e r i n v e n t a i r e e t p e u t s ' e n r é f é r e r a u x é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é .
L e m a n d a t d e l i q u i d a t e u r e s t g r a t u i t .
V o t e
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s o n t é t é a d o p t é e s s é p a r é m e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) P i e r r e L e b o n , n o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e n r e g i s t r é , l e r a p p o r t d e l a g é r a n c e , l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , l a
c o n f i r m a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d u l i q u i d a t e u r
O b j e t d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T E X E R C I C E S O C I A L C H A N G E M E N T D E D A T E D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 p a r f e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e L e b o n , à l a r é s i d e n c e d e B r u x e l l e s , a g i s s a n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 § 2 d e r n i e r a l i n é a d e l a L o i d u 1 6 m a r s 1 8 0 3 ( 2 5 V e n t ô s e 5 G e r m i n a l a n X I ) c o n t e n a n t o r g a n i s a t i o n d u N o t a r i a t , n o n e n c o r e e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e n l i q u i d a t i o n G I O C O N D A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e H a u t e 2 5 3 , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
E x p o s é d u P r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é t r a c t e r q u e :
L - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
1 , C h a n g e m e n t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a f i n q u ' i l c o m m e n c e l e 1 e r o c t o b r e p o u r s e c l ô t u r e r l e 3 0 s e p t e m b r e d e l ' a n n é e q u i s u i t , L ' e x e r c i c e e n c o u r s e s t p r o l o n g é j u s q u ' a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 5 .
2 , C h a n g e m e n t d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i a u r a l i e u l e 2 e m a r d i d u m o i s d e m a r s à 1 8
h e u r e s . L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e a u r a l i e u e n 2 0 1 6 .
3 . M o d i f i c a t i o n s d e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s s u i v a n t s :
- a r t i c l e 1 7 e n v u e d e l ' a d a p t e r à l ' o r d r e d u j o u r e n r e m p l a ç a n t l e p r e m i e r a l i n é a p a r f e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e 2 e m a r d i d u m o i s d e m a r s à 1 8 h e u r e s , a u
s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n »
- a r t i c l e 2 2 e n v u e d e l ' a d a p t e r à l ' o r d r e d u j o u r e n r e m p l a ç a n t l e d i t a r t i c l e p a r l e s u i v a n t
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r o c t o b r e e t s e t e r m i n e l e 3 0 s e p t e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e . »
4 , P o u v o i r s c o n f é r é s a u N o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d ' é t a b l i r l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
l l . - I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s ,
I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t p r é s e n t e s e t q u e l e l i q u i d a t e u r e s t p r é s e n t .
L ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e
l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s ,
i l l . - P o u r a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s p r é s e n t s s e s o n t c o n f o r m é s a u x s t a t u t s r e l a t i f s a u x f o r m a l i t é s
d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e .
I V ; P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r a u m o i n s l a m a j o r i t é d e s v o i x
e x c e p t é s l e s p o i n t s 1 , 2 e t 3 à l ' o r d r e d u j o u r q u i d o i v e n t r é u n i r l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s
p a r t a u v o t e .
V . - C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
V I . - L e s p r o p r i é t a i r e s d e p a r t s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s o n t e f f e c t u é à c e j o u r , t o u s l e s v e r s e m e n t s
r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i a f i n q u ' i l c o m m e n c e l e l e r o c t o b r e p o u r s e c l ô t u r e r l e
3 0 s e p t e m b r e d e l ' a n n é e q u i s u i t . L ' e x e r c i c e e n c o u r s e s t p r o l o n g é j u s q u ' a u 3 0 s e p t e m b r e p r o c h a i n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
k é s e r v é
a u . 1
M o n i t e u r
b e l g e
M o d l l . 1
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i a u r a l i e u l e 2 e m a r d i d u m o i s
d e m a r s à 1 8 h e u r e s e t c e à c o m p t e r d e c e t t e a n n é e , L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a d o n c l i e u l e 2 e
m a r d i d u m o i s d e m a r s 2 0 1 6 à 1 8 h e u r e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r e n c o n s é q u e n c e l e s a r t i c l e s 1 7 e t 2 2 d e s s t a t u t s c o m m e d i t d a n s l ' o r d r e d u
j o u r _
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d ' é t a b l i r l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
V o t e
C h a c u n e d e s r é s o l u t i o n s c i - a v a n t a é t é a d o p t é e s é p a r é m e n t à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) P i e r r e L e b o n , n o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e n o n e n r e g i s t r é , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e