12/09/2014
ÿþ M o d % Y a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I R 1 7 1 0
V o , b e h o
a a n
B e l g S t a a t
n e e r g e l e g d / o n t v e r i g e n o p
0 3 S E P . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n e f i t e d e r i a n d s t a l i g e
l u h t b r k v a n h d c i B r u c s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 1 0 3 . 8 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) G L E N N S T E E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r a n d W h i t l o c k l a a n 1 1 4 , 1 2 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e l p a k t e V e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s .
U i t t r e k s e l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 4 ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r H e n d r i k G u s t a a f M O O R R E E S , w o n e n d e t e 1 2 6 1 J S B l a r i c u m ( N e d e r l a n d ) , W a t e r s c h a p s f a a n 1 6 , t e v e r l e n g e n v o o r e e n p a r i a d e v a n 6 j a a r , t o t d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9
H i s m a n d a a t z a l k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d w o r d e n .
V o o r d e s b e t r e f f e n d e u i t t r e k s e l ,
C h r i s t i a n B O H L M A N N , A l e x a n d r e ' T A S K I R A N
B e s t u u r d e r B e s t r u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.06.2014, NGL 13.08.2014 14421-0591-010
24/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" B R U S S E L
T S J A M 2 0 / 4
G r i f f i e
1 1 M 1 1 1 1 1 d
~
1 1
u i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 1 0 3 . 8 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G L E N N S T E E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 8 6 C - 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t a i r e z e t e l , o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s . u i t t r e k s e l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t h o o f d k a n t o o r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h u i z e n v a n H a v e n l a a n 8 6 C - B u s 2 0 4 , B - 1 0 0 0 B r u s s e l n a a r B r a n d W h i t l o c k l a a n 1 1 4 , 1 2 0 0 B r u s s e l .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d h e t o n s l a g v a n d e h e e r P h i l i p p e D U Q U E S N E e t d e h e e r M a t h i e u L O Q U E T u i t h u n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r s o p 3 0 o k t o b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e b e n o e m e n d e h e e r A l e x a n d r e T a s k i r a n , a d r e s
M a j o o r P e t i l l o n s t r a a t 7 2 , B - 1 0 4 0 B r u s s e l e n d e h e e r C h r i s t i a n B Ü H L M A N N ,
a d r e s M a j o o r P e t i l l o n s t r a a t 7 2 , B - 1 0 4 0 B r u s s e l , t o t b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
m e t i n g a n g o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
H u n m a n d a t e n l o o p e n a f o p d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h u n m a n d a t e n o n b e z o l d i g d z i j n .
V o o r d e s b e t r e f f e n d e u i t t r e k s e l ,
C h r i s t i a n B Ü H L M A N N , A l e x a n d r e T A S K I R A N
B e s t u u r d e r B e s t r u u r d e r
B i j T a g e n b i j l ï è f i è l g i s ë l i S t a a t s b T a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/01/2013
ÿþ i , - M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E t R U S P ~ ,
f i ! B 3 A - N
G r i f f i e
M . E . 1 1 3 i 1 1 1
V b e h
a a B e l S t a :
u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 1 0 3 . 8 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G L E N N S T E E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H a v e n l a a n 8 6 C b u s 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e l p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t g e s c h r e v e n b e s l u i t v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d d . 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 : N a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e a g e n d a , h e e f t d e a a n d e e l h o u d e r b e s l o t e n o m :
- h e t o n t s l a g g o e d t e k e u r e n v a n d e h e e r D i r k D e M a n , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
- d e b e n o e m i n g g o e d t e k e u r e n v a n d e h e e r M a t h i e u L o q u e t , g e d o m i c i l i e e r d t e A r a u c a r i a l a a n 3 3 b u s 3 , 1 0 2 0 B r u s s e l , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . Z i j n m a n d a a t z a l n i e t b e z o l d i g d w o r d e n .
- e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w A n n L a v r y s e n , w o n e n d e t e K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n e n j u f f r o u w T i f f a n y P h i l i p s , w o n e n d e t e N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a l s o o k a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D e L e e u w , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T i f f a n y P h i l i p s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 0 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.10.2012, NGL 29.10.2012 12626-0475-013
24/08/2012
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M Q d W o r d 1 1 . 1
i i J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e ~ ~ A O U
* i a i a s e s s *
~ V 1 î 2
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 2 . 1 0 3 . 8 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G L E N N S T E E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : T e r v u r e n l a a n 1 3 A b u s 2 , 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r " a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 3 0 j u l i 2 0 1 2 :
- D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n T e r v u r e n l a a n 1 3 A , b u s 2 , 1 0 4 0 B r u s s e l , B e l g i ë , n a a r H a v e n l a a n 8 6 C - b u s 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l e n d i t n i e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 2 ,
- M e v r o u w A n n L a v r y s e n , w o n e n d e t e K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n e n J u f f r o u w T i f f a n y P h i l i p s , w o n e n e n d e t e N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , w o r d e n h i e r b i j a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e n o d i g e e n n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e h e t b o v e n g e n o e m d e b e s l u i t g e n o m e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p e n d i e i n s c h r i j v i n g e n n e e r l e g g i n g b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v e r e i s t .
T i f f a n y P h i l i p s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.10.2011, NGL 19.12.2011 11642-0447-013
09/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.08.2010, NGL 01.09.2010 10528-0250-012
18/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 24.08.2009, NGL 14.09.2009 09759-0335-008
27/03/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 07.11.2008, NGL 19.03.2009 09083-0231-008
01/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 09.03.2007, NGL 24.09.2007 07733-0209-009
07/02/2006 : BLT004446
06/07/2005 : BLT004446
04/08/2004 : BLT004446
14/08/2003 : BLT004446
12/08/2003 : BLT004446
07/01/2003 : BLT004446
08/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 09.06.2015, NGL 31.08.2015 15567-0034-010