29/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 11.07.2014, NGL 22.07.2014 14335-0158-029
31/07/2014
ÿþR e c h t s v o r m ; N V
Z e t e l : H a v e n l a a n 8 6 C b u s 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 1 j u l i 2 0 1 4 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s K P M G & P a r t n e r s C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , 1 1 3 0 H a r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c V L E C K v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t e h e r n i e u w e n . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a t g e m e n e m e r g a d e f t g d e r a a n d e e t t m u d e T s d i e d e l a a r r e k e n i n g p e r S t r n e a r t , 2 1 7 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e e n t h i e r b i j e e n v o l m a c h t a a n d e h e e r M a t h i e u L O Q U E T , w o n e n d e t e E u g è n e S m i t s s t r a a t 3 7 , 1 0 3 0 S c h a e r b e e k e n j u f f r o u w T i f f a n y P H I L I P S , w o n e n d e t e N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a l s o o k a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D E L E E U W , n i e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T i f f a n y P h i l i p s
L a s t h e b b e r
,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( u ) n ( e r t )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1
1
4
M e l W o r d 1 1 . 1
-
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d i " t e
r g e i e g w o
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 8 0 9 . 0 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i n : G L L T R O N E H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
n t v a n g e n o p
2 2 1 1 1 1 . 1 2 0 1 4
t e r g r i f f i e
r e c h t b a n k v a n d e N d e r i a n d s t a l i g e v a n e f o t n d B a i s s e /
U 1 4 1 1 1 0 6 0
I I I
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 24.06.2013, NGL 31.07.2013 13391-0202-029
16/04/2013
ÿþ4 M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 e 1 1 1 3 1 1 M i l l i
B U X E L L E S
O S A P R 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 8 0 9 . 0 5 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G L L T r o n e H o l d i n g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o i t e 2 0 4
1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b l e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N N U M É R A I R E A V E C R E N O N C I A T I O N I N D I V I D U E L L E A U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - d e u x m a r s d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N : . M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e ' s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " G L L T R O N C = H O L D I N G " , * a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d u P o r t , 8 6 C , b o î t e 2 0 4 ,
e p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 4 5 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r à n e u f m i l l i o n s q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 9 . 4 5 0 . 0 0 0 E U R ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 2 3 5 . 7 7 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n ,
l l a é t é p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n n u m é r a i r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s d i t e s a c t i o n s , a u p r i x ( a r r o n d i ) d e s i x e u r o s q u i n z e c e n t s ( ¬ 6 , 1 5 ) c h a c u n e e t c h a q u e a c t i o n a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 1 3 E 8 0 0 6 8 8 9 1 3 5 7 4 7 7 a u n o m d e l a S o c i é t é , a u p r è s d e l a B a n q u e B e l f i u s , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t , l e 2 0 m a r s 2 0 1 3 , l a q u e l l e a é t é t r a n s m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r .
2 ° A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e n e u f m i l l i o n s q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 9 . 4 5 0 . 0 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r u n m i l l i o n c i n q c e n t t r e n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q ( 1 . 5 3 6 . 5 8 5 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 . 5 3 6 . 5 8 5 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) ,
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t ,
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/08/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 1 3 6 0 5 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 8 0 9 . 0 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G L L T R O N E H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N V
Z e t e l : T e r v u r e n l a a n 1 3 A b u s 2 , 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B R U S S ~ "
2 4 J U L 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 1 6 m e i 2 0 1 2 ' .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n T e r v u r e n l a a n 1 3 A , b u s 2 , 1 0 4 0 B r u s s e l , B e l g i ë , n a a r T o u r & T a x i s , H a v e n l a a n 8 6 C b u s 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l , B e l g i ë , e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 5 m e i 2 0 1 2 .
D e h e e r D i r k D e M a n , w o n e n d e t e A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 1 7 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , w o r d t h i e r b i j a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e h e t b o v e n g e n o e m d e b e s l u i t g e n o m e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p e n d i e i n s c h r i j v i n g e n n e e r l e g g i n g b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e m e m i n g s l o k e t e n d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v e r e i s t .
D i r k D e M a n
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 16.06.2012, NGL 13.07.2012 12296-0028-029
29/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 16.07.2011, NGL 26.07.2011 11337-0051-029
11/03/2015
ÿþ_ y
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e t y e L t a i l o n t v a n g e n o p
2 7 F E R , 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e e f e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k n o p h a n d e l S r u s s c l
. K F B
1 1 . 1 1 1 1
5 3 7 5 9 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 8 0 9 . 0 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G L L T r o n e H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : N V
Z e t e l : H a v e n l a a n 8 6 C b u s 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s U i t t r e k s e l u i t d e b r i e f v a n d e c o m m i s s a r i s K P M G & P a r t n e r s , g e d a t e e r d 2 0 j a n u a r i 2 0 1 5 :
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K P M G & P a r t n e r s b u r g . B V B A ;
" b e s l i s t h e e f t d e h e e r L u c V l e c k , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r d e h e e r J o r i s M e r t e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r d e c o n t r o l e v a n d e j a a r r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e n 2 0 1 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l e x a n d e r K R A T Z E L B e s t u u r d e r T h i l o K A I S E R
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/01/2011
ÿþ 2 4 ,
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 2 J A N . 2 0 1 1
a Q M L L I E U
G r e f f e
B i 1 9 N S ~ 1 1 1 6 1 1 1 I I
* 1 1 0 1 1 4 9 3 *
R é '
M o t b e
D é n o m i n a t i o n : G L L T r o n e H o l d i n g
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 3 A , b t e 2
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 8 0 9 0 5 7
O b j e t d e l ' a c t e : M e n t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s
M e n t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r t i c u l i è r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é t e n u e l e 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 0 a p p r o u v a n t , e n t r e a u t r e s , l ' e n s e m b l e d e s c l a u s e s e t d i s p o s i t i o n s d ' u n e c o n v e n t i o n d e c r é d i t d a t é e d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 0 , à l a q u e l l e ) a s o c i é t é a a d h é r é e n d a t e d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 0 , d o n t l ' e x e r c i c e d é p e n d o u p o u r r a i t d é p e n d r e d ' u n c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e d e l a ' s o c i é t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e