26/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.05.2014, DPT 20.06.2014 14204-0579-016
08/07/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I I
M o d 1 1 .
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I
* 1 4 1 3 1 1 4 9 *
2 7 V t 3 - 2 0 1 4
B R U M I - L e e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 7 . 6 5 0 . 2 4 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G N I D E V E L O P P E M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e T e r v u r e n , 4 1 2
1 1 5 0 V V o l u w e - S a i n t - P i e r r e
O b j e t d e P a c t e : S A : n o m i n a t i o n
I l r e s s o r t d ' u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 m a r s 2 0 1 3 q u e l a s o c i é t é a n o n y m e « G N I
D E V E L O P P E M E N T » a p r i s à l ' u n a n i m i t é l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
P r e m i è r e e t u n i q u e r é s o l u t i o n
L e p r é s e n t c o n s e i l d é c i d e d e r e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s : :
1 . L a s o c i é t é a n o n y m e « G N I N V E S T » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d e T e r v u r e n , 4 1 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 3 . 6 2 4 . 2 4 6 , r e p r é s e n t é e d a n s l e c a d r e d e s o n m a n d a t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M a d a m e d e V E S T E L L a u r e n c e , d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 U c c l e , V i e i l l e r u e d u M o u l i n 3 1 1 / e l .
2 . M o n s i e u r V A N E L E W Y C K J e a n - L o u i s , n é à E t t e r b e e k , I e 2 5 f é v r i e r 1 9 5 5 , ( n u m é r o n a t i o n a l 5 5 . 0 2 . 2 5 - 1 9 5 3 0 ) , d o m i c i l i é à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , r u e H e n r i B r u n e a u , 1 1 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
A d m i n i s t r a t e u r
J e a n - L o u i s V A N E L E W Y C K
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o n d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 16.05.2013, DPT 21.06.2013 13210-0379-015
02/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.05.2012, DPT 25.06.2012 12223-0021-013
14/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
' I C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r ' . . +
G r e f f e ~ 2 ~ ~ ® ~ ~ , 6 ® 1 ~
" 1 1 1 , 1 5 1 1 ) ,
R é s
M o i b E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 . 6 5 0 . 2 4 8
; ; r
; ; O b j e t d e l ' a c t e : S A : m o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e O l i v i e r P a l s t e r m a n à B r u x e l l e s e n d a t e d u 1 9 o c t o b r e 2 0 1 1 e n r e g i s t r é ; a u p r e m i e r b u r e a u d e W o l u w é l e 2 1 o c t o b r e 2 0 1 1 v o l u m e 3 5 f o l i o 0 8 c a s e 0 5 r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s q u e l a ; ; s o c i é t é G N I D E V E L O P P E M E N T a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . P R E M I È R E R É S O L U T I O N : R a p p o r t s
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e à l ' a s s e m b l é e d e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r é v i s e u r ; ; d ' e n t r e p r i s e , d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à s a v o i r M o n s i e u r G U E V A R B e r t r a n d , a y a n t s e s b u r e a u x à ; j U c c l e c h a u s s é e d e W a t e r l o o , 1 2 6 8 , r a p p o r t s é t a b l i s d a n s ! e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 8 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t j ; ; p o r t a n t s u r l ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s e n - d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e d e s a n c i e n n e s a c t i o n s , c h a q u e ; ; ; a c t i o n n a i r e r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
2 . D E U X I E M E R E S O L U T I O N : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( E 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e s i x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( E 6 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) à u n m i l l i o n t r o i s c e n t ; ; s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( E 1 . 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s .
S u i t e à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s i x m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e ( 6 . 2 9 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s ; ; ! d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e s e r o n t c r é é e s , c h a c u n e j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s ; j i a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e j o u r .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , e n - d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e ; ; ; d e s a c t i o n s a n c i e n n e s , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n . D r o i t d e p r é f é r e n c e - R e n o n c i a t i o n :
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n :
L e s s i x m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e ( 6 . 2 9 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s p o u r l a t o t a l i t é c o m m e ; s u i t :
j i 1 . L a s o c i é t é a n o n y m e « G N I N V E S T » , p r é q u a l i f i é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , ; ; ; a v e n u e d e T e r v u r e n , 4 1 2 , à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l e n o n a n t e - s e p t ( 2 . 0 9 7 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , e n d e s s o u s d u ; p a i r c o m p t a b l e d e s a n c i e n n e s a c t i o n s , p o u r l e p r i x d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( E 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
; j 2 . M a d a m e d e V E S T E L L a u r e n c e M a r i e F r a n c i n e G e o r g i n e , n é e à S c h a e r b e e k , l e 1 5 n o v e m b r e 1 9 6 3 , j d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 U c c l e , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 5 0 2 , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l e c e n t n o n a n t e - t r o i s ( 4 . 1 9 3 ) ; ; ; n o u v e l l e s a c t i o n s , e n d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e d e s a n c i e n n e s a c t i o n s , p o u r l e p r i x d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ ; ; i 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t q u e c h a q u e a c t i o n a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é , ( . . . )
; ; d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s l o r s d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s e p t c e n t c i n q u a n t e , ; ; m i l l e e u r o s ( E 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t ; e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m i l l i o n t r o i s c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 . 3 7 5 . 0 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r h u i t m i l l e s e p t ; c e n t n o n a n t e ( 8 . 7 9 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
3 , T R O I S I E M E R E S O L U T I O N :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e ;
a v e c t e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s .
D é n o m i n a t i o n : ( e n e n t i e r ) G N I D E V E L O P P E M E N T ~
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e ;
S i è g e : a v e n u e d e T e r v u r e n , 4 1 2 "
1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
4 . Q U A T R I E M E r é s o l u t i o n : p o u v o i r s à c o n f é r e r p o u r L A C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a r é d a c t i o n e t l e d é p ô t d u t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a i n s i q u e l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e B r u x e l l e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
L e n o t a i r e
O l i v i e r P a l s t e r m a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.05.2011, DPT 10.06.2011 11162-0271-013
04/01/2011
ÿþr
R é s e r a u M o n i t i b e l g
M o d 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l l t 1 H 1 1 , 1 1 ) 1 1 , 1 1 . 1 R e 1 1 1 1 D e ~ (
{ ~ " } S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E ~ } g 5
D E ~ 1 ~ . { ~ , ~ . n 6 . n m u w . . . u n n w m w n + a N n N y
2 4 D E C
e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 . 6 5 0 . 2 4 8
D é n o m i n a t i o n : ( e n e n t i e r ) G N I D E V E L O P P E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e T e r v u r e n , 4 1 2 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t d e l ' a c t e : S A : a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
S u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e G u y C A E Y M A E X , à B r u x e l l e s , l e q u i n z e d é c e m b r e d e u x m i l d i x , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u 1 é 1 " b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e W o l u w é l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 0 , v o l u m e 1 4 f o l i o 1 4 c a s e 1 7 , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( ¬ 2 5 , 0 0 ) l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) D o m i n i q u e P L U Q U E T , l a s o c i é t é ; a n o n y m e « G N I D E V E L O P P E M E N T » a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . P R E M I È R E R É S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) à s i x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s 6 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s .
S u i t e à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d e u x m i l l e ( 2 . 0 0 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r . n o m i n a l e s e r o n t c r é é e s , c h a c u n e j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e j o u r .
2 , D E U X I E M E R E S O L U T I O N :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r f e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s p o u r f e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s .
3 . T R O I S I E M E r é s o l u t i o n : D E M I S S I O N N O M I N A T I O N
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M a d a m e D E V E S T E L L a u r e n c e M a r i e . F r a n c i n e G e o r g i n e , n é e à S c h a e r b e e k , l e q u i n z e n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - t r o i s , ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 3 . 1 1 . 1 5 - 0 0 8 . 6 9 ) , d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 U c c l e , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 5 0 2 e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t r i c e à p a r t i r . d e c e j o u r e t d e l u i d o n n e r d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e .
I l e s t é g a l e m e n t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e r e n o m m e r p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s l e s I a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
1 . L a s o c i é t é a n o n y m e « G N I N V E S T » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e á e ' ' T e r v u r e n , 4 1 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 3 . 6 2 4 . 2 4 6 , r e p r é s e n t é e p o u r s o n m a n d a t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M a d a m e D E V E S T E L L a u r e n c e , d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 U c c l e , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 5 0 2 .
2 . M o n s i e u r V A N E L E W Y C K J e a n - L o u i s , n é à E t t e r b e e k , l e v i n g t - c i n q f é v r i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q , ( n u m é r o n a t i o n a l 5 5 0 2 2 5 - 1 9 5 - 3 0 ) , d o m i c i l i é à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , r u e H e n r i B r u n e a u , 1 1 .
4 . Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : p o u v o i r s à c o n f é r e r p o u r L A C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
I f e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a r é d a c t i o n e t l e d é p ô t d u
t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a i n s i q u e l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e B r u x e l l e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
G u y C A E Y M A E X
N o t a i r e ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e :
U n e e x p é d i t i o n , l a p r o c u r a t i o n , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
( ¬ ;
10/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.05.2009, DPT 29.05.2009 09189-0249-015
24/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.05.2008, DPT 19.06.2008 08239-0155-008
15/04/2008 : BL574284
06/08/2007 : BL574284
25/07/2007 : BL574284
14/07/2006 : BL574284
12/07/2005 : BL574284
06/08/2004 : BL574284
24/07/2003 : BL574284
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 12.05.2015, DPT 26.08.2015 15496-0037-014
19/07/2002 : BL574284
23/08/2001 : BL574284
12/05/1999 : BL574284
01/01/1997 : BL574284
01/01/1997 : BL574284
01/01/1997 : BL574284
06/12/1994 : BL574284
07/07/1992 : BLA70923