19/11/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M a t i 1 1 , 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
a ~ e
B . ; ~ 1 Z F ~ ~ ~ ~ ~
* 1 3 1 7 2 7 4 4 * ~ 6 # O # f e 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 7 1 5 , 5 1 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G O G R E E N C A P I T A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e l a F a i s a n d e r i e , 3 4
1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e
O b j e t d e P a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
i l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é C h a r l e s L e b o n à B r u x e l l e s l e 2 2 o c t o b r e 2 0 1 3 p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : « E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s t r o i s r e n v o i s a u 3 ° b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s l e v i n g t - h u i t o c t o b r e 2 0 1 3 v o l . 9 3 f o l i o 8 0 c a s e 2 r e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ) P o u r l e R e c e v e u r ( s i g n é ) E l i f A l t i n k a y a » q u e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s d ' e u r o s ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , - E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e q u a t o r z e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , - E U R ) à d i x - s e p t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , - E U R ) , p a r c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e m i l l e e u r o s c h a c u n e , p o r t a n t a i n s i l e c a p i t a l d e q u a t o r z e à d i x - s e p t m i l l i o n s d ' e u r o s ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e q u e l e s 3 . 0 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t s o u s c r i t e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s e n p r o p o r t i o n d e s d r o i t s d é t e n u s p a r c h a c u n d ' e u x d a n s l a s o c i é t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l . L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t a u n o t a i r e d ' a c t e r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e t r o i s m i l l i o n s d ' e u r o s ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , - E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a c o n s t a t é l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l ' a d a p t e r a u x d é c i s i o n s p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M e n t i o n s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , u n e p r o c u r a t i o n , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.04.2013, DPT 20.08.2013 13439-0468-011
27/03/2013
ÿþt M o d 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 3 1 M 1 6 1 J 1
R é s a M o n b e
I A
1 ; 8 M R T 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 0 9 . 7 1 5 . 5 1 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G O G R E E N C A P I T A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e l a F a i s a n d e r i e , 3 4
1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é C h a r l e s L e b o n à B r u x e l l e s l e 2 5 f é v r i e r 2 0 1 3 p o r t a n t l a ' m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : « E n r e g i s t r é d e u x r ô l e ( s ) d e u x r e n v o i ( s ) a u 3 è m e b u r e a u d e : l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , l e c i n q m a r s 2 0 1 3 v o l . 8 8 f o l i o 4 c a s e 3 , R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( E U R 2 5 , 0 0 ) P o u r l e R e c e v e u r ( s i g n é ) S . G é r o n n e z - L e c o m t e » i l r é s u l t e q u e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é o n t p r o c é d é à u n e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l d e 4 . 0 0 0 . 0 0 0 E p o u r l e p o r t e r d e 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E à 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ p a r c r é a t i o n d e 4 . 0 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , ; s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e 1 . 0 0 0 E c h a c u n e e t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t o n t a d a p t é l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n p r i s e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M e n t i o n : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.04.2012, DPT 01.08.2012 12380-0067-012
06/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 11.05.2011, DPT 29.08.2011 11468-0423-012
18/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.06.2010, DPT 14.06.2010 10175-0141-009
28/04/2015
ÿþI C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
-
D é n o m i n a t i o n : G O G R E E N C A P I T A L S A
1 6 A V R . 2 0 1 5
d u t r i G r e ~ ~ a
_ ' ~ - 1 . r / r i , a a , 1 7 y 7 , r ,
1 5 6 1 7 5 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a F a i s a n d e r i e , 3 4 - 1 1 5 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 7 1 5 . 5 1 7
o b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
P a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t t r a n s f é r é , à p a r t i r d u 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 , à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e l a F a i s a n d e r i e , 3 0 .
B e n o î t B é g a u l t ,
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/08/2015
ÿþ~ . ~ ~ . 1 1 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 9 1 3 1 l I
x 3 é P 0 2 0 . 6 / R e ç u l e 1 7 M U T 2 0 1 5
G r e f f e
a u g m e : C " d i x l : i l l Y a n a L - d e ' c ® 7 r u r t e r c e . _ ~
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e f r a n c o ~ , ~ h o n e d e
S i è g e : A v e n u e d e l a F a i s a n d e r i e , 3 0 - 1 1 5 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 7 1 5 . 5 1 7
a b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 a v r i l 2 0 1 5 a p r o c é d é à l a r e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n t e r m e d e s i x a n s :
- M a d a m e M a r i e B é g a u l t d o m i c i l i é e A v e n u e d e s T o u r i s t e s , 4 6 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , - M o n s i e u r T i m o t h y V a n d e r E i s t d o m i c i l i é A f r i k a s t r a a t , 3 0 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s .
D é n o m i n a t i o n : G O G R E E N C A P I T A L S A
L a m ê m e a s s e m b l é e g é n é r a l e à r e c o n d u i t l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s u i v a n t p o u r u n t e r m e d e s i x a n s :
- M o n s i e u r B e n o î t B é g a u l t d o m i c i l i é A v e n u e d e l a F a i s a n d e r i e , 3 4 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 a v r i l 2 0 1 5 a e n t é r i n é l a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à d a t e r d u 1 5 / 0 4 / 2 0 1 5 .
B e n o î t B é g a u l t ,
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.04.2015, DPT 26.08.2015 15480-0360-010