26/07/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e t a k e 2 . 0
R é s t a ~ M o n i b e l
* 1 1 1 1 4 2 9 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 . 3 7 4 . 4 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P E T R O G O L D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e B r o g n i e z , 2 9 à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e q u a t r e j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e p a r M a î t r e B e r n a r d D E W I T T E n o t a i r e
a s s o c i é d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , d é p o s é p o u r p u b l i c a t i o n a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s e p r i s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é , d e l a r e m p l a c e r p a r l a d é n o m i n a t i o n G O L D
S T A R S e t d e m o d i f i e r c o r r é l a t i v e m e n t l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , R u e d e s P a l a i s , 1 0 8 - 1 1 0 , à d a t e r d u
1 e r j u i n 2 0 1 1 , e t d e m o d i f i e r c o r r é l a t i v e m e n t l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s :
" L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , R u e d e s P a l a i s , 1 0 8 - 1 1 0 " .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
1 . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d a t é d u 5 j u i n 2 0 1 1 d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e d u 3 0 a v r i l 2 0 1 1 .
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t .
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , e t d e r e m p l a c e r l e s d e u x p r e m i e r s a l i n é a s d e
l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r u n o b j e t s o c i a l l i b e l l é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n :
- l ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s , d é b i t s d e b o i s s o n s , s a l o n s d e c o n s o m m a t i o n , s n a c k s - b a r s , s a l o n s d e t h é ,
c a f é t é r i a s , c a f é s , e s t a m i n e t s , t a v e r n e s , b a r s , f r i t e r i e s , h ô t e l s , m o t e l s , " f l a t h o t e l s " , " a p p a r t h ô t e l s " , m a i s o n s d e
l o g e m e n t s , c h a m b r e s d ' h ô t e s , l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e s e r v i c e t r a i t e u r , l a p r é p a r a t i o n e t l a
c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u s p l a t s à e m p o r t e r e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t t o u t c e q u i s e r a p p o r t e à l ' H o r e c a .
- l ' o r g a n i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d e c e n t r e s d e " f i t n e s s " e t d ' e s t h é t i q u e s ; l a g e s t i o n d e s a l l e s d e s p o r t s
e n g é n é r a l ; l a p r o m o t i o n d u s p o r t e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t l e f i t n e s s , l a m u s c u l a t i o n , l a g y m n a s t i q u e , l ' a é r o b i c , l a
d a n s e , l e t r a i n i n g , l e s t r e t c h i n g ; l a g e s t i o n d e s a u n a s , s o l a r i u m s , b a n c s s o l a i r e s , m a s s a g e s , c e n t r e d e b a i n s ;
l ' o r g a n i s a t i o n d e c o u r s , s t a g e s , t o u r n o i s , c o n c o u r s ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t , l ' e x p o r t , l a l o c a t i o n d e t o u s m a t é r i e l s e t p r o d u i t s a y a n t t r a i t à s o n o b j e t . "
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a n a t u r e d e s a c t i o n s a c t u e l l e m e n t a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s , e t d e
r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
A R T I C L E 1 1 :
" L a p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e m p o r t e d e p l e i n d r o i t a d h é s i o n a u x p r é s e n t s s t a t u t s e t a u x d é c i s i o n s d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s . I l s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e " .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r d a n s l e s s t a t u t s t o u t e s l e s r é f é r e n c e s a u x L o i s C o o r d o n n é e s s u r l e s
S o c i é t é s C o m m e r c i a l e s , p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a u N o t a i r e B e r n a r d D E W I T T E , s o u s s i g n é .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t 8 - S u i t e "
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- u n e p r o c u r a t i o n ;
- r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e