04/07/2011
ÿþ M a l 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é : 1 1 1 1 1 1 1 i 2 J U I N 2 0 ' ~ ~
M o i b i B R U X E L L E S
;
E 8
G r e f f e
* 1 1 0 9 9 4 5 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 1 5 7 2 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . A . T R A N S P O R T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 2 1 0 B r u x e l l e s ( S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ) , C h a u s s é e d e H a e c h t , 7
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
I l r e s s o r t d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , B e r n a r d v a n d e r B e e k , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , , e n s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " B e r n a r d v a n d e r B E E K , N o t a i r e " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k , 1 6 0 , C h a u s s é e d e H a e c h t , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 2 . 2 2 1 . 4 2 6 R P M B r u x e l l e s , e n d a t e d u s e i z e j u i n d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « S . A . T R A N S P O R T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , C h a u s s é e d e H a e c h t , 7 . I n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 9 . 1 5 7 . 2 3 7
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a u l M a s e l i s , à S c h a e r b e e k , e n d a t e d u t r o i s j u i l l e t d e u x m i l l e h u i t , p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u d i x - h u i t j u i l l e t d e u x m i l l e h u i t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 0 7 / 1 8 / 0 1 2 0 1 6 6 .
D o n t l e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x - h u i t m a r s d e u x m i l l e o n z e , p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e o n z e , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 1 - 0 3 - 3 1 / 0 0 4 8 6 6 6 .
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r U l k u I Y I D O G A N , p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é c i - d e s s o u s .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
E s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é l ' a c t i o n n a i r e s u i v a n t , l e q u e l , d ' a p r è s d é c l a r a t i o n s f a i t e s p o s s è d e l e n o m b r e d ' a c t i o n s c i - a p r è s
- M o n s i e u r I Y I D O G A N , U l k u , n é à A N K A R A ( T u r q u i e ) l e p r e m i e r a v r i l m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - h u i t ( n u m é r o n a t i o n a l 4 8 . 0 4 . 0 1 4 5 7 - 6 4 ) , d e n a t i o n a l i t é t u r q u e , é p o u x d e M a d a m e Y I G I T H ü d a v e r , d é c l a r a n t d e m e u r e r à S C H A E R B E E K , C h a u s s é e d e H a e c h t , 1 3 1 , p o s s e s s e u r d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s ( 1 8 6 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D é c l a r a n t s ' ê t r e m a r i é à l ' A m b a s s a d e d e T u r q u i e à B r u x e l l e s l e s i x a o û t m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x , s o u s l e r é g i m e l é g a l t u r c , à d é f a u t d ' a v o i r f a i t p r é c é d e r s o n u n i o n d ' u n c o n t r a t d e m a r i a g e , r é g i m e n o n m o d i f i é à c e j o u r , a i n s i d é c l a r é .
S o i t a u t o t a l : c e n t q u a t r e v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s ( 1 8 6 ) .
E x p o s é d u p r é s i d e n t
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e r , q u e :
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
- C h a n g e m e n t d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
- R a p p o r t d u g é r a n t c o n c e r n a n t l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t
r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e o n z e
- - A p p r o b a t i o n d u r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t
= M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
- M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 1 e t 3 d e s s t a t u t s .
- D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
- M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s .
- P o u v o i r s .
I I .
L ' a s s e m b l é e r é u n i t l e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é , s o i t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l
s o c i a l s ' é l e v a n t à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s e t . q u e d è s l o r s , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r
d é l i b é r e r s u r l e d i t o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e c o n v o c a t i o n s p r é a l a b l e s .
C o n s t a t a t i o n d e t a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C e t e x p o s é é t a n t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s
d é l i b é r a t i o n s , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e R é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n " G O L D - T R A D I N G M O N D I A L " e t d ' a d a p t e r l e s
s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e R é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t c o n t e n a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e
d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é r e m o n t a n t
à u n e d a t e d e m o i n s d e t r o i s m o i s . L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r
p r i s c o n n a i s s a n c e .
C e r a p p o r t d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e R é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l c o m m e r e p r i s d a n s l a q u a t r i è m e r é s o l u t i o n .
S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e R é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s a u x s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c
l e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s :
A r t i c l e 1 : c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r c e q u i s u i t :
« L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « G O L D -
T R A D I N G M O N D I A L »
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n é s
d e l a s o c i é t é c o n t i e n d r o n t : l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u l e s
i n i t i a l e s " S . P . R . L . , r e p r o d u i t e l i s i b l e m e n t e t p l a c é e i m m é d i a t e m e n t a v a n t o u a p r è s l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e ,
l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l , l e s i è g e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é
a s o n s i è g e s o c i a l e t s u i v i s d u n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n .
S i l e s p i è c e s i n d i q u é e s à l ' a l i n é a p r é c é d e n t m e n t i o n n e n t l e c a p i t a l s o c i a l , c e d e v r a ê t r e l e c a p i t a l l i b é r é t e l
q u ' i l r é s u l t e d u d e r n i e r b i l a n . S i c e l u i - c i f a i t a p p a r a î t r e q u e l e c a p i t a l l i b é r é n ' e s t p l u s i n t a c t , m e n t i o n d o i t ê t r e
f a i t e d e l ' a c t i f n e t , t e l q u ' i l r é s u l t e d u d e r n i e r b i l a n . »
A r t i c l e 3 : i l e s t a j o u t é à c e t a r t i c l e u n t r o i s i è m e p a r a g r a p h e s t i p u l é c o m m e s u i t :
« E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n e t l a d i s t r i b u t i o n e n g r o s e t o u e n
d é t a i l d e m é t a u x p r é c i e u x . »
S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . »
C i n q u i è m e R é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
E l l e d é c i d e e n o u t r e d e c o n f é r e r a u x g é r a n t s l a m i s s i o n d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t l e u r d é p ô t a u G r e f f e
d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , q u i l a d é l è g u e a u n o t a i r e B e r n a r d v a n d e r B e e k , s o u s s i g n é , l a m i s s i o n d e l a
c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t l e u r d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , l e t o u t c o n f o r m é m e n t a u x
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
S i x i è m e R é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r I Y I D O G A N , U l k u , p r é n o m m é , e n s a q u a l i t é d e g é r a n t e t
a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r G E N Ç E R , A l p e r , n é à B O L V A D I N ( T u r q u i e ) l e o n z e n o v e m b r e m i l n e u f c e n t
n o n a n t e e t u n ( n u m é r o n a t i o n a l 9 1 . 1 1 . 1 1 4 0 1 - 9 3 ) , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à S a i n t - J o s s e -
t e n - N o o d e , R u e T r a v e r s i è r e , 8 2 , e n q u a l i t é d e g é r a n t , d o n t l e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . I I a p o u v o i r
d ' a g i r s e u l , d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D é c l a r a t i o n l é g a l e .
( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
B e r n a r d v a n d e r B e e k , N o t a i r e à S c h a e r b e e k .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e s '