05/06/2013
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M a l 2 . 1
c ; r " l 1 ' ( ; 1 , i " S . 0 8 4 7 3 5 0 6 2 6 c r t , : r ) G o l d T r a n s f e r s
~
, 1 : 1 4 , u W 1 / 4 e ~
2 7 M E I 2 0 1 3
c e r i )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
: r o r r n e j u r ! d s c p S P R L
S ~ v _ c B i d d u T r i o m p h e 1 2 5 - 1 1 6 0 A u d e r g h e m
D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n , t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 2 9 a v r i l 2 0 1 3 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e e s t o u v e r t e à 1 8 h 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r R o g é r i o A L V E S D E S O U S A .
S o n t p r é s e n t s :
M o n s i e u r R o g é r i o A L V E S D E S O U S A M o n s i e u r M a u r i c i o P i n h e i r o B A R B O S A M o n s i e u r R o g é l i o L a b u g u e n F A B I A N M o n s i e u r A l a n S I L V A C I F A N I 9 3 0 p a r t s s o c i a l e s 9 3 0 p a r t s s o c i a l e s 0 p a r t s o c i a l e 0 p a r t s o c i a l e - - - - - - - - - - - - - - - - T O T A L 1 8 6 0 p a r t s s o c i a l e s
L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é e , l ' A s s e m b l é e e s t a p t e à d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r e t c e , s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s . C e t t e a s s e m b l é e s ' e s t t e n u e p a r v o i e é l e c t r o n i q u e c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
E x p o s é d e l ' o r d r e d u j o u r :
- D é m i s s i o n d u p o s t e d e g é r a n t d e m o n s i e u r R o g é l i o L a b u g u e n F A B I A N à p a r t i r d u 2 9 a v r i l 2 0 1 3 . - N o m i n a t i o n a u p o s t e d e g é r a n t d e m o n s i e u r A l a n S I L V A C I F A N I à p a r t i r d u 2 9 a v r i l 2 0 1 3 ,
- T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 1 0 8 0 M o l e n b e e k , b o u l e v a r d L o u i s M e t t e w i e 4 6 b t e 8 .
T e n u e d e l ' A s s e m b l é e
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
- L a d é m i s s i o n d u p o s t e d e g é r a n t d e m o n s i e u r R o g é l i o L a b u g u e n F A B I A N à p a r t i r d u 2 9 a v r i l 2 0 1 3 e s t a c c e p t é e .
- L e n o m i n a t i o n a u p o s t e d e g é r a n t d e m o n s i e u r A l a n S I L V A C I F A N I à p a r t i r d u 2 9 a v r i l 2 0 1 3 e s t a c c e p t é e . - L e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 1 0 8 0 M o l e n b e e k , b o u l e v a r d L o u i s M e t t e w i e 4 6 b t e 8 e s t a c c e p t é .
L e c t u r e f a i t e , l e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e o n t c l ô t u r é l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e à 1 8 h 3 0 e t o n t s i g n é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
J m l a c a , . r s : e ç a p a d i E V W a t L ~ u m a k i ) . M o c r e t q u a ' . i n . t r u i r i e i t c E t o J c e l a u e r s o r ) : : 9 u d a ; p r r r , o r i n t S
, : j / 2 # t r r m f , " , £ S : . n e ! I ; t J e 1 s o n 1 " P . " Y l i = ' E , t B î 1 c g 2 r t É d t " e t ] c r "
k u v e r s o N C " s r e t . , . 9 r , V v r e
16/07/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 3 8 3 9 *
D é p o s é
1 2 - 0 7 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 4 7 3 5 0 6 2 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A l p h a l i n k F i n a n c i a l
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , P l a c e B a r a 2 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e S i m o n W e t s à S c h a e r b e e k l e d o u z e j u i l l e t d e u x m i l l e d o u z e , i l r é s u l t e q u e :
1 ) M o n s i e u r A L V E S D E S O U S A R o g é r i o , d o m i c i l i é à L o n d r e s ( W 3 6 U G R o y a u m e - U n i ) 1 1 8 W a l e s F a r m R o a d , A c t o n ;
2 ) M a d a m e P I K E N a t a l i e S h i r l e y , d o m i c i l i é e à L o n d r e s ( W 3 6 U G R o y a u m e - U n i ) 1 1 8 W a l e s F a r m R o a d , A c t o n , o n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " A l p h a l i n k F i n a n c i a l " , d o n t l e s i è g e a é t é é t a b l i à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 ) P l a c e B a r a , 2 8 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e , p o u r c o m p t e d a u t r u i e t d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r l e x p l o i t a t i o n o u t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l e n v o i d e d e v i s e s à l é t r a n g e r , l a c h a t e t l a v e n t e d e d e v i s e s , l e c o m m i s s i o n n e m e n t e t c . . . .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
L a s o c i é t é a a u s s i p o u r o b j e t l a r é a l i s a t i o n p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , d e t o u t e s o p é r a t i o n s f o n c i è r e s e t i m m o b i l i è r e s e t n o t a m m e n t :
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r e c o n s t r u c t i o n , l a d é m o l i t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n e t l a g é r a n c e d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s , m e u b l é s o u n o n ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n e t l ' a f f e r m a g e d e t o u s i m m e u b l e s n o n b â t i s .
E l l e p e u t d o n n e r à b a i l s e s i n s t a l l a t i o n s e t e x p l o i t a t i o n s o u l e s d o n n e r à g é r e r à d e s t i e r s , e n t o u t o u e n p a r t i e . E l l e p e u t e x e r c e r t o u t e a c t i v i t é s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l e t p a r t i c i p e r à t e l l e a c t i v i t é , d e q u e l q u e f a ç o n q u e c e s o i t . L a s o c i é t é p o u r r a , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l . L a s o c i é t é p o u r r a s e p o r t e r c a u t i o n p o u r d e s t i e r s e t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s t o u t e s o c i é t é o u a s s o c i a t i o n . E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s à d e s s o c i é t é s a f f i l i é e s .
L a s o c i é t é p o u r r a d u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n . E l l e p e u t s i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u à f a c i l i t e r l é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L e c a p i t a l a é t é f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r A L V E S D E S O U S A R o g é r i o a s o u s c r i t 9 3 0 p a r t s s o c i a l e s l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 9 . 3 0 0 ¬ ; - M a d a m e P I K E N a t a l i e a s o u s c r i t 9 3 0 p a r t s s o c i a l e s l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 9 . 3 0 0 ¬ .
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , s t a t u t a i r e s o u n o n , e t d a n s c e d e r n i e r c a s , p o u r u n e d u r é e à l a q u e l l e i l p o u r r a ê t r e m i s f i n e n t o u t t e m p s , p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a s s e m b l é e p e u t a u s s i f i x e r a n t i c i p a t i v e m e n t l a d u r é e p o u r l a q u e l l e u n g é r a n t e s t n o m m é .
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , o u e n c o r e à u n d i r e c t e u r , a s s o c i é o u n o n , e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , e n s u s d e s é m o l u m e n t s d é t e r m i n é s p a r e l l e , e t d e l e u r s f r a i s d e r e p r é s e n t a t i o n , d e v o y a g e e t a u t r e s , a l l o u e r a u x g é r a n t s d e s i n d e m n i t é s f i x e s à p o r t e r a u c o m p t e d e s f r a i s g é n é r a u x . L e m a n d a t d e g é r a n t p e u t é g a l e m e n t ê t r e e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é , p a r u n g é r a n t . T o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , t o u s p o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s , t o u t e s r é v o c a t i o n s d ' a g e n t s , d ' e m p l o y é s o u d e s a l a r i é s d e l a s o c i é t é s o n t , e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , s i g n é s p a r u n g é r a n t .
A é t é n o m m é g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M o n s i e u r F A B I A N R o g e l i o , d o m i c i l i é à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) B o u l e v a r d d u T r i o m p h e , 1 2 5 , q u i a a c c e p t é . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P o u r t o u t e o p é r a t i o n d é p a s s a n t l a g e s t i o n n o r m a l e e t c o u r a n t e d e l ' e n t r e p r i s e , q u i c o n s i s t e e s s e n t i e l l e m e n t à d e s t r a n s f e r t s d e f o n d s , l ' a c c o r d d e l a m a j o r i t é d e s a s s o c i é s s e r a r e q u i s u n i q u e m e n t d a n s l e c a s o ù c e t t e o p é r a t i o n e s t d e p l u s d e c i n q m i l l e e u r o s ( 5 . 0 0 0 ¬ ) .
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e l e d e r n i e r s a m e d i d u m o i s d e m a i à 1 7 h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . L a 1 è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u e n 2 0 1 4 .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . L e 1 e r e x e r c i c e s o c i a l a d é b u t é l e j o u r d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r f i n i r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L e b é n é f i c e n e t , a p r è s p r é l è v e m e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e , e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n .
L e s c o n s t i t u a n t s o n t d é c l a r é q u e , d ' a p r è s l e u r s e s t i m a t i o n s , l a s o c i é t é r é p o n d r a , p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e a u x c r i t è r e s l é g a u x q u i l a d i s p e n s e n t d e n o m m e r u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s .
L ' a s s e m b l é e a d o n n é t o u s p o u v o i r s a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e E u n o m i a à E v e r e ( 1 1 4 0 B r u x e l l e s ) r u e C o l o n e l B o u r g , 1 1 3 , à l ' e f f e t d e f a i r e t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s , d é p o s e r e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e n o t a i r e ( s é ) S i m o n W E T S
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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