23/06/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é s u m o
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B R U X E L L m
G r e e 1 2 J U I N 2 0 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 . 6 2 3 . 9 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G O L D E N H A R V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d ' A l s a c e L o r r a i n e 6 à 1 0 5 0 I x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
, t : ; : c e t ( s ) d e P a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 6 j u i n 2 0 1 4 - N o m i n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e a d h o c
L ' a n D E U X M I L L E Q U A T O R Z E
L e 6 j u i n
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « G O L D E N H A R V E S T » , a y a n t s o n
.
s i è g e s o c i a l à I x e l l e s , r u e d ' A l s a c e L o r r a i n e , 6 , i m m a t r i c u l é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 4 . 6 2 3 . 9 4 7 .
C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e G e o r g e s M O U L I N , à I x e l l e s l e 1 0 j u i l l e t 1 9 9 1 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 7 j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 1 0 7 2 7 - 3 1 8 ; l e s s t a t u t s o n t é t é M o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r p r o c è s - v e r b a l r é d i g é p a r i e n o t a i r e S t e p h a n B O R R E M A N S , à S c h a e r b e e k , l e 3 1 j a n v i e r 2 0 0 3 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 7 f é v r i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 3 0 2 5 5 9 4 .
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 6 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r H E S B E E N F r é d é r i c , d o m i c i l i é à I x e l l e s ,
" r u e d ' A l s a c e L o r r a i n e , 6 .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s d o n t l ' i d e n t i t é o u d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l a f o r m e j u r i d i q u e , l e d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l a i n s i q u e l e n o m b r e d e t i t r e s d o n t i l s s o n t r e s p e c t i v e m e n t p r o p r i é t a i r e s a i n s i q u ' i l s l e ' d é c l a r e n t , s o n t r e p r i s c i - a p r è s
M o n s i e u r H E S B E E N F r é d é r i c M a r i e J e a n , n é à I x e l l e s , l e s i x o c t o b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x , n u m é r o
n a t i o n a l 6 6 . 1 0 . 0 6 0 1 7 - 9 5 , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e d ' A l s a c e L o r r a i n e , 6 .
d é c l a r a n t ê t r e p r o p r i é t a i r e d e s e p t c e n t t r e n t e - d e u x ( 7 3 2 ) a c t i o n s
M a d e m o i s e l l e H E S B E E N A l i z é e P a u l i n e , n é e à U c c l e , l e q u a t o r z e o c t o b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s ,
n u m é r o n a t i o n a l 9 3 . 1 0 . 1 4 6 2 6 - 1 0 , d o m i c i l i é e à 1 4 1 0 W a t e r l o o , r u e d e l ' E t a n g , 3 2 .
d é c l a r a n t ê t r e p r o p r i é t a i r e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) a c t i o n s
M o n s i e u r H E S B E E N V a l e n t i n B é a t r i x G e o r g e s B e r n a r d , n é à U c c l e , l e d i x - s e p t n o v e m b r e m i l n e u f c e n t
n o n a n t e - s e p t , n u m é r o n a t i o n a l 9 7 . 1 1 . 1 7 1 9 9 - 4 7 , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , r u e d e l ' E t a n g , 3 2 .
I c i l é g a l e m e n t r e p r é s e n t é p a r M a d a m e D E W A L S C H E A l i n e , n é e à U c c l e l e d i x - h u i t a v r i l m i l n e u f c e n t
s o i x a n t e - h u i t , n u m é r o n a t i o n a l 6 8 . 0 4 . 1 8 - 1 0 6 . 3 4 , d o m i c i l i é e à 1 4 1 0 W a t e r l o o , r u e d e l ' E t a n g , 3 2 , e n v e r t u d e s o n
a u t o r i t é p a r e n t a l e . C e c i e n t r a n t d a n s l e c a d r e d e i a j o u i s s a n c e l é g a l e d e s p a r e n t s , .
d é c l a r a n t ê t r e p r o p r i é t a i r e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) a c t i o n s
P r o p r i é t a i r e s d e m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - d e u x ( 1 . 2 3 2 ) a c t i o n s , s o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l . I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r l a n o m i n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e a d h o c .
I l . C o m p t e t e n u d e c e q u e l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e s t r e p r é s e n t é , e t q u e I e g é r a n t e s t é g a l e m e n t p r é s e n t , I l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , l a q u e l l e e s t p a r c o n s é q u e n t p a r f a i t e m e n t a p t e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l e " R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u _ _
M o n i t e u r I l l . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r e c u e i l l i r l e s m a j o r i t é s p r é v u e s p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s , c h a q u e a c t i o n d o n n a n t d r o i t à u n e v o i x .
b e l g e
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
T o u t c e q u i p r é c è d e a y a n t é t é v é r i f i é p a r l e b u r e a u , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e
e t a p t e à s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
R é s o l u t i o n
L a s o c i é t é a n o n y m e « G O L D E N H A R V E S T . » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e d ' A l s a c e L o r r a i n e , :
6 , i n s c r i t e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 4 . 6 2 3 . 9 4 7 e t M o n s i e u r H E S B E E N F r é d é r i c , p r é n o m m é
s e p r o p o s e n t d ' a c q u é r i r p o u r l e p r i x d e c i n q c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 5 1 0 . 0 0 0 E ) l e b i e n s u i v a n t
C O M M U N E D ' I X E L L E S , p r e m i è r e d i v i s i o n
U n e m a i s o n d ' h a b i t a t i o n a v e c d é p e n d a n c e s , s i s e r u e d ' A l s a c e L o r r a i n e n u m é r o 7 , o ù e l l e p r é s e n t e u n d é v e l o p p e m e n t d e f a ç a d e d ' e n v i r o n c i n q m è t r e s c i n q u a n t e - s e p t c e n t i m è t r e s , c a d a s t r é e s e l o n t i t r e e t e x t r a i t c a d a s t r a l r é c e n t , s e c t i o n A , n u m é r o 8 6 9 V 9 , p o u r u n e s u p e r f i c i e d ' a p r è s t i t r e e t c a d a s t r e d e s e p t a n t e - d e u x
" c e n t i a r e s ( 7 2 c a ) .
L e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d é c i d e n t d e n o m m e r M a d a m e E G G E R I C K X M i c h è l e , n é e à U c c l e , l e 2 0 j u i n 1 9 4 6 , n u m é r o n a t i o n a l 4 6 . 0 6 . 2 0 0 2 4 - 9 3 , d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 U c , c l e , a v e n u e d ' H o u g o u m o n t , 4 A ; c o m m e m a n d a t a i r e a d h o c a f i n d e s i g n e r p o u r l a s o c i é t é e t a u n o m d e l a d i t e s o c i é t é l ' a c t e a u t h e n t i q u e d e v e n t e d u b i e n i m m e u b l e p r é d é c r i t , e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e o u u t i l e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
P o u r a u t a n t q u ' i l r e s p e c t e l e s c o n d i t i o n s d e s o n m a n d a t , l e m a n d a t a i r e n ' e n c o u r r e a u c u n e r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e .
C l ô t u r e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 7 h e u r e s e t 1 0 m i n u t e s ,
P o u r l a G O L D E N H A R V E S T S A , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s p a r M o n s i e u r F r é d é r i c H E S B E E N , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1 .
; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I \ I
* 1 4 1 2 7 3 0 5 *
s - 0 6 - % m a t e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 . 6 2 3 , 9 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G O L D E N H A R V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d ' A l s a c e L o r r a i n e 6 à 1 0 5 0 I x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 7 j u i n 2 0 1 3 - R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s -
n o m i n a t i o n s
L ' a n D E U X M I L L E T R E I Z E , l e 7 j u i n
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « G O L D E N H A R V E S T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s , r u e d ' A l s a c e L o r r a i n e , 6 , i m m a t r i c u l é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 4 , 6 2 3 . 9 4 7 , s o u s p a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r H E S B E E N F r é d é r i c , d o m i c i l i é à I x e l l e s , r u e d ' A l s a c e L o r r a i n e , 6 ,
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s r e p r i s c i - a p r è s :
- M o n s i e u r H E S B E E N F r é d é r i c M a r i e J e a n , n é à I x e l l e s , l e s i x o c t o b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x , n u m é r o n a t i o n a l 6 6 . 1 0 . 0 6 0 1 7 - 9 6 , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e d ' A l s a c e L o r r a i n e , 6 .
- M a d e m o i s e l l e H E S B E E N A l i z é e P a u l i n e , n é e à U c c l e , l e q u a t o r z e o c t o b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s , n u m é r o n a t i o n a l 9 3 . 1 0 1 4 5 2 6 - 1 0 , d o m i c i l i é e à 1 4 1 0 W a t e r l o o , r u e d e l ' E t a n g ; 3 2 .
- M o n s i e u r H E S B E E N V a l e n t i n B e a t r i x G e o r g e s B e r n a r d , n é à U c c l e , l e d i x - s e p t n o v e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - s e p t , n u m é r o n a t i o n a l 9 7 . 1 1 . 1 7 1 9 9 - 4 7 , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , r u e d e l ' E t a n g , 3 2 .
I c i l é g a l e m e n t r e p r é s e n t é p a r M a d a m e D E W A L S C H E A l i n e , n é e à U c c l e l e d i x - h u i t a v r i l m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t , n u m é r o n a t i o n a l 6 8 . 0 4 . 1 8 - 1 0 6 . 3 4 , d o m i c i l i é e à 1 4 1 0 W a t e r l o o , r u e d e l ' E t a n g , 3 2 , e n v e r t u d e s o n a u t o r i t é p a r e n t a l e . C e c i e n t r a n t d a n s l e c a d r e d e l a j o u i s s a n c e l é g a l e d e s p a r e n t s .
E x t r a i t
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é :
a c c e p t e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M r H E S B E E N F r é d é r i c M a r i e J e a n , n é à I x e l l e s , l e s i x o c t o b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x , n u m é r o n a t i o n a l 6 6 . 1 0 . 0 6 0 1 7 - 9 5 , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e d ' A l s a c e L o r r a i n e , 6 ,
- p r e n d a c t e d e ! a f i n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e E G G E R I C K X M i c h è l e e t l u i d o n n e d é c h a r g e c o m p l è t e e t i n c o n d i t i o n n e l l e p o u r s a g e s t i o n j u s q u ' à ! a d a t e d e s p r é s e n t e s . M a d a m e E G G E R I C K X M i c h è l e n e s o u h a i t e p a s q u e s o n m a n d a t s o i t r e n o u v e l é .
- d é c i d e d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d e m o i s e l l e H E S B E E N A l i z é e P a u l i n e , n é e à U c c l e , l e q u a t o r z e o c t o b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s , n u m é r o n a t i o n a l 9 3 . 1 0 1 4 5 2 6 - 1 0 , d o m i c i l i é e à 1 4 1 0 W a t e r l o o , r u e d e l ' E t a n g , 3 2 .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t d é s i g n é s p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s q u i p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e j u i n 2 0 1 9 .
P o u r l a G O L D E N H A R V E S T S A , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s p a r M o n s i e u r F r é d é r i c H E S B E E N , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e