16/05/2011
ÿþ M W 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
g R e e t e _
0 4 M E ! n u i
G r e f f e
R é s e r a u M o n i t i b e l g
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 0 t 1 p 1 1 1 1 1 ! I V
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 1 8 4 . 6 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G O M E S & S A L G A D O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : I x e l l e s ( 1 0 5 0 ) , R u e S c a r r o n 9
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 2 9 m a r s 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e l e s a s s o c i é s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G O M E S & S A L G A D O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à I x e l l e s ( 1 0 5 0 ) , R u e S c a r r o n 9 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e M a d a m e A n n a - C h r i s t i n a C A R R A S C O A R G U E L E S , d o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t à
A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 ) , R u e d e V e e w e y d e 3 4 , e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , à
d a t e r d e c e j o u r . L a q u e l l e , i c i p r é s e n t e , d é c l a r e a c c e p t e r s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t d é s c e j o u r .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u t p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P r é a l a b l e m e n t à l a c l ô t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l M o n s i e u r A n t o n i o D A S I L V A , G O M E S , p r é q u a i i f i é , P a u l o F E R N A N D O S A L G A D O , p r é q u a l i f i é , e t M a d a m e A n n a - C h r i s t i n a C A R R A S C O A R G U E L E S , p r é q u a l i f i é e , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e g é r a n t s , d é c l a r e n t :
" T r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à d a t e r d u 1 7 a v r i l 2 0 1 1 v e r s :
A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 ) , C h a u s s é e d e M o n s 6 9 1 .
" C o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G L S E R V I C E S B U R E A U X s p r l » , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 0 . 2 8 1 . 6 2 8 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à L i m a i , A v e n u e G e o r g e t t e 7 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r C h r i s t o p h e L E H E U R E U X , p o u r p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d e l a r é s o l u t i o n a d o p t é e c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s l i é e s à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s v i a u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e , a u C o n t r ô l e c o m p é t e n t p o u r l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e a i n s i q u ' a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s . L e M a n d a t a i r e s p é c i a l p o u r r a i m m a t r i c u l e r s o i t r e c t i f i e r e t i o u d e m o d i f i e r l e s i n s c r i p t i o n s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n f è r e à l a g é r a n c e t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
A n t o n i o D A S I L V A G O M E S
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/01/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a i 2 . 0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o b
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R é
- - - . _ , . _ ~ : . .
~ N t T E U i ~ B r , . . « . . , ~ ; j ; L . 1 ç i = 4 U t o N d l C i w t -
- Q E H E C T r o N
2 ~ - 1 2 - 2 0 1 0
' f S C H S T A A T S l 3 L A
~ 3 E S T U U R
1 1 1 1 M E R M I
* 1 1 0 0 0 7 4 1 *
2 2 - i 2 - 2 0 1 0
N I V E L L E
1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 9 7 1 8 4 6 7 2
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b l e t d e l ' a c t e : H P C O N S U L T
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
r u e d ' A l a u m o n t 2 - 1 3 8 0 L a s n e
m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é l e 1 6 / 1 2 / 2 0 1 0 p a r l e n o t a i r e B e n o î t l e M a i r e à L a s n e , à e n r e g i s t r e r , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H P C O N S U L T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , r u e d ' A l a u m o n t 2 - R P M 0 8 9 7 . 1 8 4 . 6 7 2 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r l a t r a n s f o r m e r e n « G O M E S & S A L G A D O » , e t d e m o d i f i e r c o r r é l a t i v e m e n t l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s e n y r e m p l a ç a n t l e m o t « H P C O N S U L T » p a r « G O M E S & S A L G A D O » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 I x e l l e s ( B r u x e l l e s ) , r u e S c a r r o n 9 T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : O b j e t s o c i a l
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e n r e m p l a ç a n t l ' a r t i c l e 3 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d ' a s s u r e r , d e m a n i è r e d i r e c t e e t i n d i r e c t e , t o u s s e r v i c e s e n m a t i è r e d e c o n s t r u c t i o n , d e n e t t o y a g e e t d e d é s i n f e c t i o n d e l o c a u x o u b â t i m e n t , a i n s i q u e d e p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e e t d ' i n t e r m é d i a i r e d u c o m m e r c e .
C ' e s t a i n s i q u ' e l l e p o u r r a n o t a m m e n t :
E n m a t i è r e d e c o n s t r u c t i o n : p r é p a r e r l e s s i t e s , c o n s t r u i r e d e s o u v r a g e s d e b â t i m e n t o u d e g é n i e c i v i l à u s a g e d ' h a b i t a t i o n s , c o m m e r c i a l e t a g r i c o l e , e f f e c t u e r d e s t r a v a u x d ' i n s t a l l a t i o n , d e f i n i t i o n o u d e d é c o r a t i o n , d e s t e r r a s s e m e n t s , d é m o l i r d e s i m m e u b l e s , . . . . . D a n s c e d o m a i n e , e l l e p o u r r a é g a l e m e n t s ' o c c u p e r d e l a s u r v e i l l a n c e d e s t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n , l ' é t u d e e t l e s c o n s e i l s e n m a t i è r e d ' a m é n a g e m e n t u r b a i n e t d ' a r c h i t e c t u r e p a y s a g è r e , l a c o n c e p t i o n d e j a r d i n s , l a c o n d u i t e d e g r o s Su v r e s d e s b â t i m e n t s ;
E n m a t i è r e d e p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e : a s s u r e r l a p r o m o t i o n , l a v e n t e e t l a l o c a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s , e f f e c t u e r d e s a c t i v i t é s i m m o b i l i è r e s p o u r d e s t i e r s , . . .
E n m a t i è r e d e n e t t o y a g e e t d e d é s i n f e c t i o n : L e n e t t o y a g e i n t é r i e u r e t e x t é r i e u r d e b â t i m e n t s d e t o u s t y p e s , y c o m p r i s l e s b u r e a u x , l e s u s i n e s , l e s a t e l i e r s , l e s l o c a u x d ' i n s t i t u t i o n s e t a u t r e s l o c a u x à u s a g e c o m m e r c i a l o u p r o f e s s i o n n e l a i n s i q u e l e s i m m e u b l e s à a p p a r t e m e n t s , l e s a c t i v i t é s d e d é s i n f e c t i o n e t d e d e s t r u c t i o n d e s p a r a s i t e s d a n s l e s b â t i m e n t s , l e s n a v i r e s , l e s t r a i n s , l e n e t t o y a g e d e s v i t r e s , . . .
E n m a t i è r e d ' i n t e r m é d i a i r e d u c o m m e r c e : l e c o m m e r c e i n t e r m é d i a i r e d e b o i s d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n e t d e t o u s a u t r e s m a t é r i a u x a y a n t t r a i t a u b â t i m e n t e n g é n é r a l , . . .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n f i r m é
1 . 1 a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P O L D E R M A N H u b r e g t A l e x a n d r e , n é à K r u i n i n g e n ( P a y s - B a s ) , l e 2 5 m a r s 1 9 4 2 ( n u m é r o n a t i o n a l 4 2 . 0 3 . 2 5 . 3 8 1 - 6 3 ) , é p o u x d e M a d a m e A N D R E S R O M E O I s a b e l d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c l e , a v e n u e d u W o l v e n d a e l 5 9 , e t l u i a d o n n é d é c h a r g e d e s a g e s t i o n p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s ,
2 . 1 a n o m i n a t i o n e n r e m p l a c e m e n t d u g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e M o n s i e u r A n t o n i o D A S I L V A G O M E S ( N N 7 0 1 0 1 2 4 3 1 7 0 ) , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e S c a r r o n 9 R C e t q u i a a c c e p t é l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f é r é .
3 . 1 a n o m i n a t i o n d ' u n s e c o n d g é r a n t , M o n s i e u r P a u l o F E R N A N D O S A L G A D O , ( N N 7 2 . 0 9 . 1 3 . 5 3 5 . 6 8 ) , d o m i c i l i é à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , r u e d u C é l e r i 1 7 b R C 2 e t q u i a a c c e p t é l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f é r é .
p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
B e n o î t l e M a i r e
N o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e