24/04/2013
ÿþv
M o d 1 1 . 1
l V o l e t 1 3 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 ~ f w ~ ^ e t A V R . 2 0 1 3
* 1 3 0 6 3 8 7 2 *
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 9 4 5 . 7 4 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D O R O T H E E D E P A U W G A L E R I E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : S q u a r e d e s N a t i o n s 2 4
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 8 m a r s 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D O R O T H É E D E . P A U W G A L E R I E » , e n a n g l a i s « D O R O T H E E D E P A U W G A L L E R Y » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 ; B r u x e l l e s , s q u a r e d e s N a t i o n s 2 4 . L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à ; l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 1 P r e m i è r e r é s o l u t i o n : r a p p o r t r e l a t i f à l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l a P r é s i d e n t e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e s g é r a n t s d u v i n g t - s e p t m a r s d e u x m i l l e t t r e i z e j u s t i f i a n t d e m a n i è r e d é t a i l l é e l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s ô c i a l e t a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e r a p p o r t p o u r e n a v o i r r e ç u u n e c o p i e ; p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s . C e r a p p o r t n e s o u l è v e a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e q u i d é c l a r e n t a d h é r e r a u x c o n c l u s i o n s y f o r m u l é e s .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : r a p p o r t s r e l a t i f s à l ' a p p o r t d e c r é a n c e
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l a P r é s i d e n t e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e s g é r a n t s d u v i n g t - s e p t m a r s d e u x m i l l e ' t r e i z e e t d u r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , M o n s i e u r M i c h e l W E B E R , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s , C h e m i n , d u L a n t e m i e r 1 7 à 1 3 8 0 L a s n e , p o r t a n t s u r l ' a p p o r t d e c r é a n c e p r o p o s é , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t ; s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e ,
L ' a s s o c i é u n i q u e r e c o n n a î t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e s r a p p o r t s p o u r e n a v o i r r e ç u u n e c o p i e p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s .
C e s r a p p o r t s n e s o u l è v e n t a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e q u i d é c l a r e n t a d h é r e r s a n s r é s e r v e a u x c o n c l u s i o n s y f o r m u l é e s .
L e r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d u v i n g t - s e p t m a r s d e u x m i l l e t r e i z e c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s « C o n c l u s i o n s
D e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s , I l ; a p p a r a î t ;
; ; Q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e c o n s i s t a n t e n c r é a n c e s c e r t a i n e s e t l i q u i d e é v a l u é s à 3 2 0 . 8 5 0 , 0 0 ¬ , o n t f a i t l ' o b j e t
d e s c o n t r ô l e s p r é v u s p a r l e s n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e l a t i v e s a u c o n t r ô l e d e s a p p o r t s e n n a t u r e .
% Q u e l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n ;
% Q u e l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s n e t t e s d ' a p p o r t d e 3 2 0 . 8 5 0 , 0 0 C
% Q u e l e s v a l e u r s n e t t e s d ' a p p o r t d e 3 2 0 . 8 5 0 , 0 0 E . a u x q u e l l e s c o n d u i s e n t l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n ,
c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u p a i r c o m p t a b l e d e s 1 . 7 2 5 p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e n :
n a t u r e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
E n f i n , j e n ' a l p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t p o s t é r i e u r à l a d a t e à l a q u e l l e l e s a p p o r t s s o n t e f f e c t u é s q u i ;
d e v r a i e n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
L a s n e , l e 2 7 m a r s 2 0 1 3
L e R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
M i c h e l W E B E R »
U n e x e m p l a i r e d e c h a q u e r a p p o r t d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
Q u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e i B e T g i ` s c h S t a a t s b l a 3 = 2 4 / 0 - 4 M T N - u l e x e s d u M ó n i t e u r ~ i e l g e
M o d 1 1 . 1
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
S i x i è m e r é s o l u t i o n : p r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l : p a r a p p o r t d e c r é a n c e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t v i n g t m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬
3 2 0 . 8 5 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à t r o i s c e n t t r e n t e - n e u f m i l l e q u a t r e
c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 3 3 9 . 4 5 0 , 0 0 ) , p a r a p p o r t d e c r é a n c e s c o n s i s t a n t e n l ' i n c o r p o r a t i o n d ' u n c o m p t e c o u r a n t .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e m i l l e s e p t c e n t v i n g t - c i n q ( 1 . 7 2 5 ) p a r t s n o u v e l l e s , a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s a u p a i r , a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( ¬ 1 8 6 , 0 0 ) l ' u n e e t s e r o n t a t t r i b u é e s , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : r é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , l e s m i l l e s e p t c e n t v i n g t - c i n q ( 1 . 7 2 5 ) p a r t s n o u v e l l e s s o n t a t t r i b u é e s , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a p r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t i e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t d e c r é a n c e e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a c u n e d e s m i l l e s e p t c e n t v i n g t - c i n q ( 1 . 7 2 5 ) p a r t s n o u v e l l e s e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l s e t r o u v e e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 3 3 9 4 5 0 , 0 0 , r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t v i n g t - c i n q ( 1 . 8 2 5 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l e h u i t c e n t v i n g t - c i n q u i è m e ( 1 / 1 . 8 2 5 i è m e ) d u c a p i t a l ,
N e u v i è m e r é s o l u t i o n : s e c o n d e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l : p a r a p p o r t e n e s p è c e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t t r e n t e - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 3 3 9 . 4 5 0 , 0 0 ) à t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 3 8 9 . 4 5 0 , 0 0 ) , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t e n e s p è c e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e d e u x c e n t s o i x a n t e - h u i t ( 2 6 8 ) p a r t s n o u v e l l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
C e s d e u x c e n t s o i x a n t e - h u i t ( 2 6 8 ) p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s a u p a i r , a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( ¬ 1 8 6 , 0 0 ) l ' u n e e t s e r o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n c i n q u i è m e a u m o i n s . E l f e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à c o m p t e r d e l e u r c r é a t i o n e t j o u i r o n t d u d r o i t d e v o t e a p r è s l a c l ô t u r e d e l ' a s s e m b l é e a u c o u r s d e l a q u e l l e e l l e s a u r o n t é t é c r é é e s .
D i x i è m e r é s o l u t i o n : d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
O n z i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a s e c o n d e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e , q u e l e s d e u x c e n t s o i x a n t e - h u i t ( 2 6 8 ) p a r t s n o u v e l l e s s o n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e t q u e l e c a p i t a l s e t r o u v e e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m o n t a n t d e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 3 8 9 . 4 5 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e n o n a n t e - t r o i s ( 2 . 0 9 3 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n d e u x m i l l e n o n a n t e - t r o i s i è m e ( 1 / 2 . 0 9 3 i è m e ) d u c a p i t a l .
D o u z i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s `
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s
p r i s e s e t a v e c l e s d i s p o s i t i o n s r é c e n t e s d u C o d e d e s s o c i é t é s :
" A r t i c l e 1 : D é n o m i n a t i o n : p o u r r e m p l a c e r l e _ p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t : « L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e « G O O D D N J » » .
" A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l : p o u r r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t : « L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , r u e C o p e r n i c 8 3 » .
" A r t i c l e 3 : ( ) b l e t : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s
o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
1 . T o u t e s a c t i v i t é s r e l e v a n t d u s e c t e u r i m m o b i l i e r e t t o u t e s o p é r a t i o n s o u p r e s t a t i o n s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a g e s t i o n o u à l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s o u d e d r o i t s i m m o b i l i e r s , e n c e c o m p r i s n o t a m m e n t l a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , t a n t e n i m m e u b l e s q u ' e n d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a n é g o c i a t i o n , l a t r a n s a c t i o n , l a g e s t i o n , l e l e a s i n g , l a l o c a t i o n m e u b l é e o u n o n t a n t e n q u a l i t é d e b a i l l e u r q u e d e l o c a t a i r e , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p e r t i s e , l a r e v e n t e , l e c o u r t a g e , l a p r o m o t i o n , d e t o u t b i e n s i m m o b i l i e r s e t e n g é n é r a l d e q u e l q u e n a t u r e , s i t u é s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r ;
2 . L ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e o u l ' é c h a n g e d e t o u t d r o i t m o b i l i e r e t d e t o u t e v a l e u r m o b i l i è r e , e n c e c o m p r i s n o t a m m e n t l a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p o r t e f e u i l l e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s p o u r s o n c o m p t e p r o p r e u n i q u e m e n t ;
3 . L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s , d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d a n s l e c a p i t a l d e t o u t e p e r s o n n e m o r a l e b e l g e o u é t r a n g è r e , e x i s t a n t e o u à c r é e r , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , n o t a m m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n e t d e c o m m a n d i t e .
4 . L ' e x p l o i t a t i o n d e g a l e r i e s d ' a r t , l ' o r g a n i s a t i o n e t l a p r o m o t i o n d ' e x p o s i t i o n s o u d ' é v é n e m e n t s a r t i s t i q u e s , l a p r o m o t i o n d ' a r t i s t e s , l a p u b l i c a t i o n e t l ' é d i t i o n d a n s l e d o m a i n e d e l ' a r t a i n s i q u e l a c o m m e r c i a l i s a t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , n o t a m m e n t l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a d i s t r i b u t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l e c o u r t a g e , d e t o u t o b j e t d ' a r t ( t a b l e a u x , s c u l p t u r e s , e n c a d r e m e n t s , . . ) o u d é c o r a t i f , l e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
{
t i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i
M o d 1 1 . 1
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t ,
- c o n s e n t i r t o u s p r ê t s , c r é d i t s e t a v a n c e s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t , à t o u t e s e n t r e p r i s e s a f f i l i é e s o u d a n s l a q u e l l e l a s o c i é t é p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n ,
- s e v o i r o c t r o y e r , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t , t o u s p r ê t s , c r é d i t s e t a v a n c e s p a r t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e d a n s l e c a d r e d e s e s a c t i v i t é s .
- d o n n e r c a u t i o n , a v a l o u t o u t e s g a r a n t i e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e ;
- e x e r c e r l a f o n c t i o n d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d e l i q u i d a t e u r a i n s i q u e t o u t e a u t r e f o n c t i o n a u t o r i s é e d a n s t o u t e p e ç s o n n e m o r a l e b e l g e o u é t r a n g è r e .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e ; f a i r e e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r o u d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n . »
i s A r t i c l e 5 : c a p i t a l s o c i a l : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 3 8 9 . 4 5 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e n o n a n t e - t r o i s ( 2 . 0 9 3 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n d e u x m i l l e n o n a n t e - t r o i s i è m e ( 1 / 2 . 0 9 3 i è m e ) d u c a p i t a l . »
" A r t i c l e 5 b i s : H i s t o r i q u e d u c a p i t a l : p o u r a j o u t e r u n q u a t r i è m e a l i n é a d o n t l e t e x t e e s t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l é t a i t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) ,
! i e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 m a r s 2 0 1 3 , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r u n e p r e m i è r e f o i s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t v i n g t m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 3 2 0 . 8 5 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r à t r o i s c e n t t r e n t e - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 3 3 9 . 4 5 0 , 0 0 ) , p a r a p p o r t d e c r é a n c e s c o n s i s t a n t e n l ' i n c o r p o r a t i o n d ' u n c o m p t e c o u r a n t e t c r é a t i o n d e m i l l e s e p t c e n t v i n g t - c i n q ( 1 . 7 2 5 ) p a r t s , s o u s c r i t e s a u p a i r , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
L o r s d e l a d i t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 m a r s 2 0 1 3 , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r u n e s e c o n d e f o i s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r à t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 3 8 9 . 4 5 0 , 0 0 ) , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s e t p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t s o i x a n t e - h u i t ( 2 6 8 ) p a r t s , s o u s c r i t e s a u p a i r e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , »
" A r t i c l e 1 4 : C o n t r ô l e : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t
« A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é p o u r r a b é n é f i c i e r d e s d é r o g a t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' y a p a s l i e u d e n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
A u c a s o ù a u c u n c o m m i s s a i r e n ' e s t n o m m é , c h a q u e a s s o c i é e i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e . »
" A r t i c l e 1 6 : r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e : p o u r r e m p l a c e r l e q u a t r i è m e a l i n é a p a r l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t :
« T o u t e p e r s o n n e d e v a n t ê t r e c o n v o q u é e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e n v e r t u d u C o d e d e s s o c i é t é s l e s e r a p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e e n v o y é e a u m o i n s q u i n z e ( 1 5 ) j o u r s c a l e n d r i e r a v a n t l a t e n u e d e l a r é u n i o n . L a l e t t r e c o n t i e n t l ' o r d r e d u j o u r .
L a c o n v o c a t i o n p e u t s e f a i r e p a r c o u r r i e r , f a x , e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n a y a n t u n s u p p o r t é c r i t , s i l e s d e s t i n a t a i r e s l ' o n t a c c e p t é i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e . »
T r e i z i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
Q u a t o r z i è m e r é s o l u t i o n : m a n d a t s p é c i a l
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e e n o u t r e p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C O M P A G N I E F I D U C I A I R E E T D E G E S T I O N , e n a b r é g é C F G , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à a v e n u e P a u l P a s t u r 3 5 9 à 6 0 3 2 M o n t - s u r - M a r c h i e n n e , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s d é c i s i o n s p r i s e s , a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s o u p u b l i q u e s e t n o t a m m e n t a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . L e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 2 r a p p o r t s s p é c i a u x d e s g é r a n t s
- 1 r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e