17/10/2014
ÿþa r g '
' M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e i e g d / o n t v a n g e n o p
1 1 1 1 1 1 l u d i l l
0 8 O K T . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
M e i t i e : a , r 4 1 5 Y M I - t c e t i r e i t i c i e B r u s s e l
- - - - µ - - - - - - - r y
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 0 6 5 . 3 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G o o g l e B e l g i u m
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G o o g l e p l e x , S t e e n w e g o p E t t e r b e e k , . 1 8 0 , 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e E e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n ; h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d d 1 7 j u n i 2 0 1 4
D e A a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m e n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e . K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a n W e v e r s t o t C o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r d r i e o p e e n v o l g e n d e b o e k j a r e n , d i t i s t o t n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g t e h o u d e n ; i n 2 0 1 7 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
G r a h a m L a w
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/12/2014
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 n 1 1 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 0 6 5 . 3 7 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G o o g l e B e l g i u m ( v e r k o r t ) :
r Z d e r g e l e g a i o n t v a n g e n o p
2 8 N O V , 2 0 1 4
. e r g r i f f i e v a n d e m e e r i a n d s t a l ; g e
j e . 9 . 1 . . o t - J 4 y a y u n e a p , e 1 1 T J s e l
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G o o g l e P i e x , S t e e n w e g o p E t t e r b e e k 1 8 0 , 1 0 4 0 B r u s s e l , B e l g i ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I n t r e k k i n g e n b e v e s t i g i n g m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t n o t u l e n v a n e e n v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 4 o k t o b e r 2 0 1 4 :
1 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a l l e m a c h t e n i n t e t r e k k e n d i e v o o r h e e n w e r d e n t o e g e k e n d d o o r d e V e n n o o t s c h a p ( m e t i n b e g r i p v a n d e m a c h t e n d i e u i t d r u k k e l i j k w o r d e n i n g e t r o k k e n i n b e s l u i t 2 h i e r o n d e r ) , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e m a c h t e n d i e u i t d r u k k e l i j k w o r d e n b e v e s t i g d i n b e s l u i t 3 h i e r o n d e r .
2 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t u i t d r u k k e l i j k e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e m a c h t e n i n t e t r e k k e n d i e w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e r e n B r e n t C a l l i n i c o s , M a r k F u c h s e n L l o y d M a r t i n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r t i j d e n s h a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 2 , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 j u l i 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 1 2 9 9 3 7 .
3 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t d a t d e m a c h t e n d i e w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r P a t r i c k P i c h e t t e , d e
h e e r R o n n i H o r r i l l o , m e v r o u w K r i s t e n C l a v e l , d e h e e r V i n c e D o r o m a l , d e h e e r M i k e S c a l o r a , d e h e e r K e n t W a l k e r , d e h e e r G r a h a m L a w , d e h e e r J o h n H e r l i h y , d e h e e r M a t t h e w S u c h e r m a n , e n d e h e e r D a n i e l M a r t i n e l l i d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r t i j d e n s h a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 2 , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 j u l i 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 1 2 9 9 3 7 , u i t d r u k k e l i j k w o r d e n b e v e s t i g d .
4 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t d a t d e m a c h t e n a a n d e h e e r T h i e r r y G e e r t s a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r v a n
d e V e n n o o t s c h a p d i e w e r d e n t o e g e k e n d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r t i j d e n s h a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 2 , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 j u l i 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 1 2 9 9 3 7 , u i t d r u k k e l i j k w o r d e n b e v e s t i g d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D e h e e r G r a h a m L a w
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 18.06.2013 13191-0013-040
05/11/2012
ÿþr
M o d W o t t i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
! 1 1
~ i a i 1 s s s s
B R U S S E L
r e ; ! , 3 c e j e Z 0 1 2
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 0 6 5 . 3 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G o o g l e P l e x , S t e e n w e g o p E t t e r b e e k 1 8 0 , 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e E e n p a r i g e e n S c h r i f t e l i j k e B e s l u i t e n v a n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d d 2 4 m e i 2 0 1 2
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e r e n G r a h a m L a w e n J o h n T h o m a s H e r l i h y a l s B e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , d i t i s t o t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 g o e d k e u r t , z i j n d e d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 8 . H u n m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
G r a h a m L a w
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
G o o g l e B e l g i u m
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/07/2012
ÿþ M o d W o r d 4 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N
* 1 2 1 2 9 9 3 7 *
q u e S r ' r
' 1 3 J U I L . 2 0 1 2
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s r i f : 0 8 7 8 . 0 6 5 . 3 7 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G o o g l e p l e x , S t e e n w e g o p E t t e r b e e k 1 8 0 , 1 0 4 0 B r u s s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 2
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L O T E N o m t w e e V o l m a c h t h o u d e r s ( z o a l s h i e r n a g e d e f i n i e e r d ) , s a m e n h a n d e l e n d , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , d e v o l g e n d e m a c h t e n t o e t e k e n n e n :
e e n d e p o s i t a r i s o f d e p o s i t a r i s s e n a a n t e s t e l l e n v a n d e f o n d s e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n b a n k r e k e n i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j b a n k e n , g e l d m a r k t f o n d s e n , b e l e g g i n g s f o n d s e n o f a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n t e o p e n e n o f t e s l u i t e n ( a l l e d e r g e l i j k e i n s t i t u t e n w o r d e n h i e r n a " F i n a n c i ë l e I n s t e l l i n g e n " g e n o e m d ) ;
g e l d e n t e o n t l e n e n , k r e d i e t l i j n e n t e o p e n e n e n e r g e b r u i k v a n t e m a k e n , b o r g t e s t a a n m i d d e l s k r e d i e t b r i e v e n o f a n d e r e k r e d i e t f a c i l i t e i t e n t e o p e n e n o f t e v e r s c h a f f e n b i j e e n F i n a n c i ë l e I n s t e l l i n g i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c a s h m a n a g e m e n t b e l e i d s l i j n e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e S i g n a t u r e & S p e n d i n g A u t h o r i t y P o l i c y z o a l s g e v e s t i g d d o o r G o o g l e I n c . ;
c h e q u e s t e e n d o s s e r e n , s c h u l d e n o f a n d e r e g e l i j k a a r d i g e i n s t r u m e n t e n d i e d o o r d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n b e h e e r d e n d i e b e t a a l b a a r w o r d e n g e m a a k t a a n d e o r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
a a n d e F i n a n c i ë l e I n s t e l l i n g t e v r a g e n o m w a a r b o r g b r i e v e n u i t t e g e v e n n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p e n d a t d e F i n a n c i ë l e I n s t e l l i n g e r t o e w o r d t g e m a c h t i g d o m d e z e b a n k w a a r b o r g e n u i t t e g e v e n v a n u i t e e n v a n h a a r b i j k a n t o r e n o p b a s i s v a n h u n g e s c h r e v e n i n s t r u c t i e s ;
p e r h a n d g e s c h r e v e n h a n d t e k e n i n g o f p e r h a n d t e k e n i n g g e g e v e n p e r f a x , c h e q u e s t e o n d e r t e k e n e n e n a n d e r e b e t a l i n g s o r d e r s , m e t i n b e g r i p v a n o r d e r s o f i n s t r u c t i e s o p i n f o r m e l e w i j z e o f i n b r i e f v o r m , e n d i t t e n b e f o p e v a n d e f o n d s e n d i e d e V e n n o o t s c h a p t e g o e d h e e f t o p e e n r e k e n i n g b i j d e F i n a n c i ë l e I n s t e l l i n g i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c a s h m a n a g e m e n t b e l e i d s l i j n e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e S i g n a t u r e & S p e n d i n g A u t h o r i t y P o l i c y z o a l s g e v e s t i g d d o o r G o o g l e I n c . ;
g e s c h r e v e n , t e l e f o n i s c h e o f m o n d e l i n g e i n s t r u c t i e s u i t t e v a a r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r d r a c h t v a n f o n d s e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e p o s i t o b i j d e F i n a n c i ë l e I n s t e l l i n g ( o f a n d e r s z i n s o v e r d r a a g b a a r d o o r d e F i n a n c i ë l e I n s t e l l i n g ) i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c a s h m a n a g e m e n t b e l e i d s l i j n e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e S i g n a t u r e & S p e n d i n g A u t h o r i t y P o l i c y z o a l s g e v e s t i g d d o o r G o o g l e I n c . :
p e r g e a u t o m a t i s e e r d e c l e a r i n g c e n t r a l e o v e r s c h i j v i n g o f a n d e r e e l e k t r o n i s c h e m e t h o d e g e s c h i k t v o o r o v e r d r a c h t , z o n d e r e n i g g e s c h r e v e n b e t a l i n g s o r d e r d a t w e r d g e g e v e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e r g e l i j k e o v e r d r a c h t , o f
p e r c h e q u e , w i s s e l o f a n d e r g e s c h r e v e n b e t a l i n g s o r d e r , h e t z i j g e t e k e n d d o o r p e r s o n e n d i e e r t o e g e m a c h t i g d z i j n o v e r e e n k o m s t i g d e z e r e s o l u t i e s o f e r t o e g e m a c h t i g d z i j n d o o r F i n a n c i ë l e I n s t e l l i n g e n ;
v a n t i j d t o t t i j d o p s c h r i f t e l i j k e w i j z e w e r k n e m e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p o f v a n G o o g l e I n c . a a n t e d u i d e n , w a a r b i j e l k v a n d e z e w e r k n e m e r s v o l l e b e v o e g d h e i d z u l l e n h e b b e n o m a l l e e n t e h a n d e l e n o m , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e g e p r e c i s e e r d z i j n i n d e z e n o t u l e n z o a l s s p e c i f i e k s c h r i f t e l i j k a a n g e d u i d d o o r d e V a l m a c h t h o u d e r s ; e n
t o e t e t r e d e n t o t d e p o s i t o - , k r e d i e t - e n a n d e r e o v e r e e n k o m s t e n , e n i n s t r u m e n t e n , d o c u m e n t e n u i t t e v o e r e n d i e h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n e n d e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n i n t o e p a s s i n g v a n d e r g e l i j k e d e p o s i t o - , k r e d i e t o f a n d e r e o v e r e e n k o m s t e n b i j e e n F i n a n c i ë l e I n s t e l l i n g ,
B E S L O T E N o m e e n e i n d e t e s t e l l e n , z o n d e r r e t r o a c t i v i t e i t e n m e t i n g a n g v a n h e d e n , a a n a l l e b e v o e g d h e d e n , v o l m a c h t e n e n d e l e g a t i e s d i e v r o e g e r d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d e n t o e g e k e n d o p h e t v l a k v a n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n e n d i e w o r d e n d o o r d e h u i d i g e d e l e g a t i e v a n b a n k m a c h t e n v e r v a n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G o o g l e B e l g i u m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B E S L O T E N o m a l l e h a n d e l i n g e n e n b e s l i s s i n g e n d i e d o o r d e V o l m a c h t h o u d e r s ( z o a l s h i e r n a g e d e f i n i e e r d )
v ó ó r d e d a t u m v a n d e h u i d i g e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n b i n n e n d e l i m i e t e n v a n d e h u i d i g e d e l e g a t i e v a n
b a n k m a c h t e n t e b e k r a c h t i g e n .
B E S L O T E N o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s v o l m a c h t h o u d e r s a a n t e s t e l l e n ( d e " V o l m a c h t h 6 u d e r s " ) :
P a t r i c k P i c h e t t e ( C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r )
B r e n t C a l l i n i c o s ( T r e a s u r e r )
R o n n i H o r r i l l o ( A s s i s t a n t T r e a s u r e r )
M a r k F u c h s ( C h i e f A c c o u n t a n t )
K r i s t e n C l a v e l ( T r e a s u r y M a n a g e r )
V i n c e D o r o m a l ( T r e a s u r y M a n a g e r )
M i k e S c a l o r a ( T r e a s u r y M a n a g e r )
L l o y d M a r t i n ( C o r p o r a t e C o n t r o l l e r )
K e n t W a l k e r ( G e n e r a l C o u n s e l )
G r a h a m L a w ( D i r e c t o r )
J o h n H e r l i h y ( D i r e c t o r )
M a t t h e w S u c h e r m a n ( D i r e c t o r )
D a n i e l M a r t i n e l l i ( D i r e c t o r )
B E S L O T E N o m d e h e e r T h i e r r y G e e r t s , w o n e n d e t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , E g l a n t i e r l a a n 3 9 t e b e n o e m e n t o t
a l g e m e e n d i r e c t e u r v a n d e V e n n o o t s c h a p b e v o e g d ' v o o r h e t d a g e l i j k s b e l e i d , m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 2 .
D e b e s t u u r d e r s n e m e n k e n n i s v a n d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r H a r r y E v e r a e r t s e n d e b e s l i s s i n g d a t d e h e e r
H a n W e v e r s h e m z a l o p v o l g e n a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A ,
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s c r e n B C V B A , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l v a n a f h e d e n w e t t e l i j k
v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r H a n W e v e r s .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G r a h a m L a w
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B _ v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 24.05.2012, NGL 27.06.2012 12234-0270-039
25/05/2012
ÿþM o d 2 , 6
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
u
I 4 M E I 2 0 1 2 .
G r i f f i e
I I I I I I I 2 0 9 I I I I I I I I I I 4 6 9 3 I I I N I I
* 1 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 0 6 5 . 3 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G o o g l e B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G o o g l e p l e x , S t e e n w e g o p E t t e r b e e k 1 8 0 , 1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r H a r r y E v e r a e r t s e n d e b e s l i s s i n g d a t d e h e e r H a n W e v e r s ( N - 0 1 8 4 3 ) h e m z a l o p v o l g e n a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A . E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G o o g l e B e l g i u m z a l v a n a f h e d e n w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r H a n W e v e r s .
G r a h a m L a w
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/03/2012
ÿþ M o d W o e d 1 1 . 1
I n d e D i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e I I I
a
B s t <
* 1 2 0 5 3 3 8 5 *
B R U S S E L
. P 2 $ F E t i o n
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 8 . 0 6 5 . 3 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G o o g l e B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G o o g l e P l e x , S t e e n w e g o p E t t e r b e e k 1 8 0 , 1 0 4 0 B r u s s e l , B e l g i ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s - O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t n o t u l e n v a n e e n v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 2 j a n u a r i 2 0 1 2 :
1 . D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , h e t o n t s l a g v a n d e h e r e n J o h n K e n t W a l k e r , L l o y d M a r t i n e n J o h n H e r l i h y a l s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p e n b e s l i s t d a t a l l e m a c h t e n e n b e v o e g d h e d e n w e l k e d o o r d e V e n n o o t s c h a p e n / o f h a a r R a a d v a n B e s t u u r a a n d e h e r e n J o h n K e n t W a l k e r , L l o y d M a r t i n e n J o h n H e r l i h y w e r d e n t o e g e k e n d ( m e t i n b e g r i p v a n , o m a l l e t w i j f e l t e v e r m i j d e n , h u n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p ) , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g w o r d e n i n g e t r o k k e n e n b e ë i n d i g d .
2 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t ( 1 ) d e h e e r M a t t h e w S u c h e r m a n , h o u d e n d e d e A m e r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 1 6 3 4 H o l l i n g s w o r t h D r i v e , M o u n t a i n V i e w , C A 9 4 0 4 0 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a e n ( i l ) d e h e e r D a n i e l M a r t i n e l l i , h o u d e n d e d e A m e r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 1 1 1 3 R a m b l e w o o d W a y , S a n M a t e o , C A , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a t o t g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r d e d u u r v a n h u n b e s t u u r d e r s m a n d a a t ( t e n z i j z u l k m a n d a a t o p e e n v r o e g e r t i j d s t i p z o u w o r d e n i n g e t r o k k e n ) . H u n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l n i e t w o r d e n v e r g o e d .
U i t t r e k s e l u i t e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e A a n d e e l h o u d e r s d d . 2 1 j a n u a r i 2 0 1 2 :
1 , D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n e n a a n v a a r d e n , v o o r z o v e e l a i s n o d i g , h e t o n t s l a g v a n d e h e r e n J o h n K e n t W a l k e r e n L l o y d M a r t i n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
2 . D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m ( i ) d e h e e r M a t t h e w S u c h e r m a n , h o u d e n d e d e A m e r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 1 6 3 4 H o l l i n g s w o r t h D r i v e , M o u n t a i n V i e w , C A 9 4 0 4 0 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a e n ( i i ) d e h e e r D a n i e l M a r t i n e l l i , h o u d e n d e d e A m e r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 1 1 1 3 R a m b l e w o o d W a y , S a n M a t e o , C A , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s ( 6 ) j a a r , d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 . H u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l n i e t w o r d e n v e r g o e d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D e h e e r G r a h a m L a w
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/10/2011
ÿþ" M W 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t t i l t i t t t l l t t t I l t h i t i t t t t t i l t i m ~ S u u
" 1 1 1 5 7 7 1 9
B R U S S E L
0 7 o I O o 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 7 8 . 0 6 5 . 3 7 8
( v o l u i t ) : G o o g l e B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G o o g l e P l e x , S t e e n w e g o p E t t e r b e e k 1 8 0 , 1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e E e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n ' h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d d 2 6 m e i 2 0 1 1
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a r r y E v e r a e r t s , a l s ' C o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , d i t i s t o t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r . a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 4 . D e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g v a n h e t m a n d a a t w o r d t o m a d m i n i s t r a t i e v e r e d e n e n i n e e n l a t e r s t a d i u m v a s t g e l e g d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G r a h a m L a w
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.05.2011, NGL 07.06.2011 11142-0457-038
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 22.06.2010, NGL 14.07.2010 10307-0561-039
24/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 13.11.2009, NGL 18.11.2009 09855-0385-036
28/04/2015
ÿþM o d W o r d t t . ]
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 1 1 1 1 1 1
" 1 5 0 6 1 2 , "
r t a e r g e i e g d / o n t v a n g e n o p
I ó A P r : , , à â I 5 e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 0 6 5 . 3 7 8 B e n a m i n g t c r c r i s e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
( v o l u i t ) : G o o g l e B e l g i u m ( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G o o g l e P l e x , S t e e n w e g o p E t t e r b e e k 1 8 0 , 1 0 4 0 B r u s s e l , B e l g i ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 4 m a a r t 2 0 1 5 :
D e A a n d e é l h o u d e r s b e v e s t i g e n d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r J o h n H e r l i h y d o o r d e h e e r R o n a n H a r r i s , ' , h o u d e n d e d e I e r s e n a t i o n a l i t e i t , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e G o r d o n H o u s e , B a r r o w S t r e e t , D u b l i n 4 , I e r l a n d , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 5 . D e h e e r R e n a n H a r r i s w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n d i e z a l a f l o p e n n a d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h o u d e n i n 2 0 2 0 . Z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l n i e t v e r g o e d w o r d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D e h e e r G r a h a m L a w
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n , R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/10/2008 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.05.2008, NGL 23.10.2008 08789-0054-030
02/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.05.2008, NGL 29.08.2008 08652-0219-026
03/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 20.08.2007, NGL 31.08.2007 07658-0325-027
28/07/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e V Ø g e l e t d / o n t v a n g e n o p
f 6 J U L I 2 0 1 5
t c r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
D ~ u t l ~ í a : i M c .
~ C l t ~ i e ~ ~ L ' ~ f n r L l C ' 3 é 1
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 8 . 0 6 5 . 3 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; G o o g l e B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S t e e n w e g o p E t t e r b e e k , 1 8 0 E t t e r b e e k ( B - 1 0 4 0 B r u s s e l ) ( v o l l e d i g a d r e s )
' O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - - W I J Z I G I N G E N A A N D E S T A T U T E N .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 2 6 m e i 2 0 1 5 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g :
" G e r e g i s t r e e r d 4 b l a d ( e n ) , 0 r e n v o o i ( e n ) o p h e t R e g i s t r a t i e k a n t o o r B r u s s e l V - A A o p 5 . 6 . 2 0 1 5 R e g i s t e r 5 B o e k 0 0 , b l a d 0 0 0 , v a k 1 0 4 6 2 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ) . D e O n t v a n g e r "
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p : " G O O G L E B E L G I U M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e B r u s s e l ( B - 1 0 4 0 E t t e r b e e k ) , S t e e n w e g o p E t t e r b e e k 1 8 0 , b e s l o t e n h e e f t
1 . a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m e r h e t h u i d i g a d r e s i n t e v e r m e l d e n , z o a l s b e s l o t e n b i j e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 1 2 n o v e m b e r 2 0 0 9 , w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 m a a r t n a d i e n , o n d e r n u m m e r 1 0 0 3 0 9 9 3 . b i j g e v o l g e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 l u i d t v a n a f 2 6 . 5 . 2 0 1 5 :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e B r u s s e l ( B - 1 0 4 0 E t t e r b e e k ) , G o o g l e p l e x , S t e e n w e g o p : E t t e r b e e k 1 8 0 . "
2 . d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e t e v e r p l a a t s e n n a a r d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d : j u n i , o m e l f u u r . B i j g e v o l g , z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 5 .
b i j g e v o l g e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 6 t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d - w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n i e d e r j a a r , o m e l f u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e - v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s , b e h a l v e o p z a t e r d a g , o p h e t z e l f d e u u r . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
B e n o i t R i c k e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l U c j & e n e e r l e g g i n g :
d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n :
- 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
1 1 1 1 1 1 1
X 1 5 3 0 8 3 9 9 *
O p - d e l a a t s t e i b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .