GOTIA INVEST

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. GOTIA INVEST
Dénomination : GOTIA INVEST
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 435.002.537

Publication

04/04/2014
ÿþMod Word 11.1

V ie I '~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Aik~

i

11

Voor-

behoude aan het Belgisct

Staatsbla

" 190 3696*

2 5 ne. Z014

~~

~~~~~~-~SSi!~ r,

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernerningsnr : 0435.002.537

Benaming

(voluit) : GOTIA INVEST

(verkort) :

Rechtsvorm : N.V.

Zetel : Square de l'Aviation 7a 1070 ANDERLECHT

(volledig adres)

Onderwerp akte e Ontslag en benoeming van bestuurder en gedelegeerd bestuurder

Uiitreksel uit Notulen Buitengewone Algemene Vergadering GOTIA INVEST N.V.

Square de l'Aviation 7a 1070 Brussel gehouden op kantoor van meester DEFREYNE Geert, te

9000 GENT Kortrijksesteenweg, 361, op 11 maart 2014,

Er werd op deze buitengewone algemene vergadering het volgende beslist:

1, De algemene vergadering beslist met unanimiteit van stemmen om het ontslag, met kwijting,

te aavaarden van de nv DE KIOSK ais bestuurder , en dat zij zal instaan voor de publicatie hiervan binnen de veertien

' 2. De algemene vergadering beslist met unanimiteit van stemmen om het ontslag, met kwijting, te aanvaarden van de bvba LE MARCHAND DE SABLE als bestuurder, en dat zij zef instaan voor de publicatie hiervan binnen de 14 dagen vanaf heden.

3. De algemene vergadering beslist met unanimiteit van stemmen om het ontslag, met kwijting, te aanvaarden van de heer Bruno van CALOEN, waarvoor mr. Didier BEKAERT, handelend in zijn hoedanigheid van curator van de heer Bruno van CALOEN als bestuurder en dat hij zal instaan voor de publicatie hiervan 14 dagen vanaf heden.

4. De algemene vergadering beslist met unanimiteit van stemmen om de bvba DELTA+, gevestigd te 9000 Gent, Kouter 22, met als vaste vertegenwoordiger de heer Francis LEFEBVRE, aan te stellen als bestuurder, die aanvaardt.

5. De algemene vergadering beslist met unanimiteit van stemmen om de heer Francis LEFEBVRE aante' stellen als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder, die aanvaardt.





LEFEBVRE Francis

gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

15/09/2014
ÿþ fr Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0435.002.537 Benaming

(voluit) : GOTIA INVEST

(verkort):

neergelegdiontvangen op

4 SEP.GM

ter'effie'ven deNecierlandQtallge - rechtbank ven koophandel Brussel

MMO

11

11111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Luchtvaartsquare 7A, 1070 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte: OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER NAAR AANDELEN OP NAAM -

WIJZIGING STATUTEN

Er blijkt uit een akte verleden voor meester CALLIAUW Peter, notaris met standplaats te Gent, op 26

augustus 2014, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap

"GOTIA,1NVEST', met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:

1°/ EERSTE BESLUIT.

De vergadering heeft besloten de aard van de aandelen te wijzigen in die zin dat de volgestorte aandelen op

naam of gedematerialiseerd zullen zijn, naar gelang de keuze van de aandeelhouder. De niet volgestorte

aandelen zijn op naam.

De aldus gewijzigde aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen.

Dienovereenkomstig wordt artikel acht (8) van de statuten gewijzigd en aangepast als volgt

"Artikel 8.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de

! eigenaar of houder bij een een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

' Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden!

de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met;

vermeding van hun respectievelijke rechten."

*

2°/ TWEEDE BESLUIT.

De vergadering heeft besloten om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 1070 Brussel'

; (Anderlecht), Luchtvaartsquare 7A naar 1180 Brussel (Ukkel), Sterstraat 99.

' 3°/ DERDE BESLUIT..

De vergadering heeft besloten de statuten aan te passen aan de gewijzigde vereffeningsprocedure en

' dienovereenkomstig tot aanpassing van het desbetreffend artikel veertig (40) van de statuten, zodat dit artikel.

thans zal luiden als volgt:

"Artikel 40.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, geschiedt de'

vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

Bij ontstentenis van benoeming, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, die

handelen in hun hoedanigheid van vereffeningscomité.

In dit kader beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten voorzien bij de wet.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars

De benoeming van een vereffenaar of vereffenaars is onderworpen aan de goedkeuring van de voorzitter

van de rechtbank."

4°/ VIERDE BESLUIT.

De vergadering heeft besloten de raad van bestuur machtiging te geven om over te gaan tot de uitvoering

van de hiervoor genomen besluiten en in het bijzonder tot coördinatie van de statuten. De vergadering nam

kennis van de tekst van de gecoördineerde statuten en keurde deze goed.

" "

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

VOOR ONTLEDEND UlTrREKSÉL

Meester CALLIAUW Peter, notaris te Gent

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte, de dato 26 augustus 2014;

gecoördineerde statuten, de dato 26 augustus 2014

e

behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen byliet Bëtgiseli-Saatsblâd---13711972014 - Annexes du Moniteur belge

, .. ......... .. ... ..,.,, .. __ .., . ,. ,,, ..,.. .  . ,............_...................  _ ,, ,,,,, _ .

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) . bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

15/07/2013 : BL509070
16/01/2013 : BL509070
16/05/2012 : BL509070
14/11/2011 : BL509070
14/11/2011 : BL509070
10/11/2011 : BL509070
25/05/2011 : BL509070
18/06/2009 : BL509070
14/05/2008 : BL509070
21/06/2007 : BL509070
18/10/2006 : BL509070
10/04/2006 : BL509070
30/11/2005 : BL509070
07/07/2005 : BL509070
13/06/2005 : BL509070
12/01/2004 : BL509070
22/07/2003 : BL509070
23/01/2003 : BL509070
14/11/2002 : BL509070
21/10/2002 : BL509070
28/03/2001 : BL509070
30/12/2000 : BL509070
30/12/2000 : BL509070
18/12/2015 : BL509070
17/12/1997 : BL509070

Coordonnées
GOTIA INVEST

Adresse
SQUARE DE L'AVIATION 7A 1070 BRUXELLES

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale