21/06/2012
ÿþ r - z - - - ~ - - - ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
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/ 2 j u n 2 0 2
G r e f f e
1 1 1 1
* 1 2 1 0 9 5 9 8
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 . 1 3 8 . 7 6 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G O W I E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d B a r t h é l é m y , 2 0 / 2 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L . M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S . D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N .
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J u a n M O U R L O N B E E R N A E R T , à B r u x e l l e s , l e 3 1 m a i 2 0 1 2 , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é 2 r ô l e s 3 r e n v o i s a u 2 è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e l e 0 6 . 0 6 . 2 0 1 2 , v o l u m e 3 8 f o l i o 7 9 c a s e 1 3 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) , L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) W . A R N A U T ' , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « G O W I E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d B a r t h é l é m y , 2 0 / 2 2 , e t q u ' e l l e a p r i s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R É S O L U T I O N ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 3 8 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e d e u x c e n t s m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d ' e n v i r o n d i x - s e p t e u r o s d i x - s e p t c e n t s e u r o s ( 1 7 , 1 7 ¬ ) .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e d i t a r t i c l e .
C e r e m b o u r s e m e n t e s t i m p u t é s u r l e c a p i t a l e f f e c t i v e m e n t l i b é r é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
S u i t e à l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s e n s u p p r i m a n t l e s m o t s « D E U X C E N T M I L L E E U R O S ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) » p o u r l e s r e m p l a c e r p a r l e s m o t s « S O I X A N T E - E T - U N M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) » .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r e f f e c t u e r l e r e m b o u r s e m e n t .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e , c o n f o r m é m e n t a u x d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u d i x - h u i t j u i n d e u x m i l o n z e , c o n f i r m e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e B e r t h e D e s c h u t t e r d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n , e n s o n r e m p l a c e m e n t , d e l a s p r l « L e s G e n e t s » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 8 0 L a s n e , r u e d u b o i s d u G r e f f i e r , 1 5 , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r L o u i s R a e s , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s p r e n a n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d e u x m i l d i x - s e p t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
( s i g n é ) N o t a i r e J u a n M o u r l o n B e e r n a e r t
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b j T h e B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e