24/03/2014
ÿþ4
M 0 0 W O R D 1 1 . t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 i f l i n g i l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 7 5 6 . 4 1 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R A B C Z A N L I D I A
B R U X E L L E S
~ _
: a I h
d ~ ~ ° ` '
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e n
a u
M o n i t s ;
b e l g
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e d e l a B a s i l i q u e , 3 8 2 / 3 3 à 1 0 8 1 K o e k e l b e r g
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - P o u v o i r s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a u l D A U W E à A u d e r g h e m , l e q u a t r e m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , à e n r e g i s t r e r , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G R A B C Z A N L I D I A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à ( 1 0 8 1 ) K o e k e l b e r g , a v e n u e d e l a B a s i l i q u e , 3 8 2 / 3 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 0 7 , 7 5 6 . 4 1 4 ( r e s s o r t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s ) , S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E t i e n n e N o k e r m a n à J u m e t , l e s i x n o v e m b r e d e u x m i l l e h u i t , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - q u a t r e n o v e m b r e d e u x m i l l e h u i t s o u s l e n u m é r o 0 8 1 8 2 3 0 5 .
E X P O S E P R E A L A B L E
E n d a t e d u d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a d é c i d é . d e d i s t r i b u e r d e s d i v i d e n d e s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 , p r e m i e r a l i n é a d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s R e v e n u s 1 9 9 2 ( C I R 9 2 ) t e l q u ' i n t r o d u i t p a r l ' a r t i c l e 6 d e l a L o i P r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 p a r u e a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 3 ,
D É L I B É R A T I O N S R É S O L U T I O N S ,
L ' a s s e m b l é e , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s p a r v o t e s d i s t i n c t s e t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p o u r c h a c u n e d ' e l l e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s q u a t r e - v i n g t - h u i t c e n t s ( 4 4 . 7 3 2 , 8 8 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) à s o i x a n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s q u a t r e - v i n g t - h u i t c e n t s ( 6 3 . 2 8 2 , 8 8 ¬ ) .
L a s o m m e d e q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s q u a t r e - v i n g t - h u i t c e n t s ( 4 4 . 7 3 2 , 8 8 ¬ ) p r o v i e n t d e d i v i d e n d e s ( s o u m i s à u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 ; C 1 R 9 2 ) d i s t r i b u é s s u r b a s e d u b i l a n a p p r o u v é e n d a t e d u 2 9 j u i n 2 0 1 2 .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r é a l i s e s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
L ' a s s o c i é e u n i q u e d o n t l ' i d e n t i t é c o m p l è t e f i g u r e c i - d e s s u s , i n t e r v i e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t d é c l a r e s o u s c r i r e , l ' e n t i è r e t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s q u a t r e - v i n g t - h u i t , c e n t s ( 4 4 . 7 3 2 , 8 8 ¬ ) .
E l l e d é c l a r e q u e c e m o n t a n t a é t é l i b é r é i n t é g r a l e m e n t p a r v e r s e m e n t e n e s p è c e s , q u ' e l l e a e f f e c t u é s u r l e c o m p t e n u m é r o B E 4 1 0 0 1 8 1 8 8 7 9 8 1 0 a u n o m d e l a s o c i é t é , e n l a B a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S , d e s o r t e ' q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s q u a t r e - v i n g t - h u i t c e n t s ( 4 4 . 7 3 2 , 8 8 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t d a t é e d u 3 f é v r i e r 2 0 1 4 a é t é r e m i s e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e c o m m e d i t c i - d e s s u s e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s o i x a n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s q u a t r e - v i n g t - h u i t c e n t s ( 6 3 . 2 8 2 , 8 8 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - c i n q ( 1 . 8 5 5 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s
S u i t e à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s q u a t r e - v i n g t - h u i t c e n t s ( 6 3 . 2 8 2 , 8 8 ¬ ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r t é
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
I I e s t d i v i s é e n m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - c i n q p a r t s s o c i a l e s ( 1 . 8 5 5 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - c i n q u i è m e ( 1 , 8 5 5 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l e t n u m é r o t é e s d e 1 à
1 . 8 5 5 .
L e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i n d i v i s i b l e s e t n e p e u v e n t ê t r e d o n n é e s e n g a r a n t i e .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s .
N e p e u v e n t ê t r e a s s o c i é s q u e d e s m é d e c i n s l é g a l e m e n t h a b i l i t é s à e x e r c e r l a m é d e c i n e e n B e l g i q u e e t
i n s c r i t s à l ' O r d r e d e s M é d e c i n s , p r a t i q u a n t o u a p p e l é s à p r a t i q u e r d a n s l e c a d r e s o c i é t a i r e ,
L ' a d m i s s i o n d ' u n n o u v e l a s s o c i é - m é d e c i n n e p e u t a v o i r l i e u q u e d e l ' a c c o r d u n a n i m e d e s a u t r e s a s s o c i é s .
L e s c o n d i t i o n s d e t o u t e c e s s i o n d e p a r t s , a i n s i q u e c e l l e s d e l ' a d m i s s i o n d ' u n a s s o c i é , s o n t f i x é e s c a s p a r
c a s e t à l ' u n a n i m i t é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
D è s l o r s q u ' i l y e p l u s i e u r s a s s o c i é s , l a r é p a r t i t i o n d e s p a r t s d o i t t o u j o u r s t e n d r e à r e f l é t e r l ' i m p o r t a n c e d e s
a c t i v i t é s r e s p e c t i v e s d e s a s s o c i é s . E l l e n e p e u t e m p ê c h e r l a r é m u n é r a t i o n n o r m a l e d ' u n m é d e c i n p o u r l e t r a v a i l
p r e s t é . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s à l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t à l a g é r a n t e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E E T C O N F O R M E
( s i g n é ) P a u l D a u w e , N o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n