15/05/2014
ÿþM o d 2 . 1
"
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
0 1 1 1 1 1 1 1 E
L J 5 M E I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o 8 i & i d e l B r u s s e l
I I
I I
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e :
0 4 5 5 . 6 4 3 . 8 4 0
G R A C I O U S
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z w i t s e r l a n d s t r a a t , 1 6 - 1 0 6 0 S i n t - G i l l i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e K A P I T A A L V E R H O G I N G
W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r L i l i a n e P A N N E E L S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , d r a g e n d e d e m e l d i n g ; " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d ( e n ) , z o n d e r r e n v o o i ( e n ) o p h e t 1 s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n W o i u w e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 - b o e k 4 4 , b l a d 2 3 , v a k 1 7 - O n t v a n g e n ; v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 ¬ ) , d e E e r s t a a n w e z e n d e I n s p e c t e u r , a i . ( g e t e k e n d ) J E A N B A P T I S T E F . , W e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e , ' v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G R A C I O U S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - G i l l i s ( 1 0 6 0 B r u s s e l ) , Z w i t s e r l a n d s t r a a t , 1 6 e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 5 5 . 6 4 3 . 8 4 0 R P R B r u s s e l .
O p g e r i c h t k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o s D e L o o s e t e A n t w e r p e n o p 1 a u g u s t u s 1 9 9 5 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 a u g u s t u s d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 9 9 5 0 8 2 2 - 2 7 8 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r d e n o t a r i s D e n i s D e c k e r s t e B r u s s e l o p 2 8 j u n i 2 0 0 5 g e p u b l i c e e r d i n d e b i j i a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 a u g u s t u s d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 1 2 1 0 0 2 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s ° L i l i a n e P a n n e e l s , t e S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 0 7 , g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 6 , , o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 7 1 5 6 6 8 9 .
D e z e v e r g a d e r i n g h a d a l s a g e n d a :
1 . a ) V e r s l a g d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r e v o o r w e r p v a n p u n t 3 , h i e r n a , o v e r d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g .
2 . b ) V e r s l a g d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p z o w e l v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g a l s v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , a l s o o k o v e r h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
3 . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( 1 7 3 . 2 3 5 , 7 9 E U R ) o m h e t v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( 2 4 . 7 8 9 , 3 5 E U R ) o p h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f e n t w i n t i g e u r o v e e r t i e n c e n t . ` ( 1 9 8 . 0 2 5 , 1 4 E U R ) t e b r e n g e n , d o o r h e t c r e ë r e n v a n z e s h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 6 9 8 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s . d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . Z i j z u l l e n p r o r a t a t e m p o r i s d e l e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e m e v r o u w P E E M A N S v o o r n o e m d , a i s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g d o o r d e z e l a a t s t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j b e z i t t e g e n d e v e n n o o t s c h a p " G R A C I O U S " i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n 1 9 2 . 4 8 4 , 2 1 E U R d o o r e e n o n t t r e k k i n g a a n b e l a s t e r e s e r v e s , d e w e l k e u i t k e r i n g a a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % w o r d t b e l a s t , e n z o n d e r u l t g i f t e p r e m i e .
D e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d w e r d b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , z o a l s b l i j k t u i t , h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
* I n b r e n g V o l s t o r t i n g V e r g o e d i n g
" V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
4 . V V i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e h e t k a p i t a a l
5 . M a c h t e n t e v e r l e n e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n ; E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n m e t h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( 1 7 3 . 2 3 5 , 7 9 E U R ) o m h e t v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( 2 4 . 7 8 9 , 3 5 E U R ) o p h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f e n t w i n t i g e u r o v e e r t i e n c e n t ( 1 9 8 . 0 2 5 , 1 4 E U R ) t e b r e n g e n , d o o r h e t c r e ë r e n v a n z e s h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 6 9 8 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . Z i j z u l l e n p r o r a t a t e m p o r i s d e l e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e m e v r o u w P E E M A N S v o o r n o e m d , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g d o o r d e z e l a a t s t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j b e z i t t e g e n d e v e n n o o t s c h a p " G R A C I O U S " i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n 1 9 2 . 4 8 4 , 2 1 E U R d o o r e e n o n t t r e k k i n g a a n b e l a s t e r e s e r v e s , d e w e l k e u i t k e r i n g a a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % w o r d t b e l a s t , e n z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e .
D e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d w e r d b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , z o a l s b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r v a n e e n k o p i e h i e r a a n g e h e c h t z a l b l i j v e n .
I n b r e n g V o l s t o r t i n g - V e r g o e d i n g
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t a i l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n : ; d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e e n i g e v e n o o t h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( 1 7 3 . 2 3 5 , 7 9 E U R ) i n t e b r e n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g i n g e l i c h t t e z i j n o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t b e l a s t i n g e n . D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a i s ; r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t o p 1 0 j a n u a r i 2 0 1 4 .
' A i s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n d e z e s h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 6 9 8 ) n i e u w e a a n d e l e n , v o l l e d i g
v o l g e s t o r t , a a n d e m e v r o u w P E E M A N S v e r s t r e k t , d i e a a n v a a r d t .
V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e , k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( 1 7 3 . 2 3 5 , 7 9 E U R ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f e n t w i n t i g e u r o v e e r t i e n c e n t ( 1 9 8 . 0 2 5 , 1 4 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 7 9 8 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . ,
T W E E D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N :
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " A R T I K E L 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f e n t w i n t i g e u r o v e e r t i e n c e n t ( 1 9 8 . 0 2 5 , 1 4 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 7 9 8 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r ; n o m i n a l e w a a r d e , "
D E R D E B E S L U I T M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a i l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o f z i j n v e n n o o t o m d e g e c o a r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
L i l i a n e P A N N E E L S , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e S i n t - P i e t e r s - W o l u w e ,
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d
- e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 7 M e a d 2 0 1 4 .
- d e g e c e r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t e t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g