GRAFTON GROUP HOLDINGS (BELGIUM)

Dénomination : GRAFTON GROUP HOLDINGS (BELGIUM)

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 544.490.001

Publication

02/04/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge MODY4ORD 11.1

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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E nw `i-1 aT 2014

Greffe

N� d'entreprise : 0544.490,001

D�nomination

(en entier) : Grafton Group Holdings (Belgium)

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue du Port 25, 1000 Bruxelles

(adresse compl�te)

�blet(s) de l'acte :Nomination - Mandats

A, - Extrait des d�cisions prises par �crit du conseil d'administration de la soci�t� en date du 10 mars 2014, Le conseil d'administration d�cide:

1.de nommer Catherine de Miribel, ayant son domicile � 1050 Bruxelles, rue Franz Merjay 23, comme administrateur-d�l�gu� de la soci�t�, avec effet � compter du 10 mars 2014. Le mandat de Catherine de Miribel sera non r�mun�r�

2.de d�signer comme mandataire sp�cial Monsieur Anthony Van der Hauwaert, avocat, faisant �lection de domicile � Avenue Lloyd George 7, 1000 Bruxelles, et Madame Karen Peeters, avocat, faisant �lection de domicile � Avenue Lloyd George 7, 1000 Bruxelles; chacun ayant le pouvoir d'agir seul et de substituer en vue de l'accomplissement des d�marches requises pour l'ex�cution des r�solutions sous mentionn�es, dont notamment la publication de l'extrait du proc�s-verbal de la pr�sente r�union aux Annexes du Moniteur Belge (formulaires 1 et II), l'enregistrement, modification et suppression d'informations dans la Banque Carrefour des Entreprises, ainsi que toute autre institution concern�e et, en g�n�ral, pour effectuer toutes les d�marches administratives requises pour l'ex�cution des r�solutions prises ci-dessus et assurer leur publication dans le Moniteur Belge.

B. Extrait des d�cisions prises par �crit par les actionnaires de la soci�t� en date du 10 mars 2014. Les actonnaires d�cident:

1.de nommer Catherine de Miribel, ayant son domicile � 1050 Bruxelles, rue Franz Merjay 23, comme administrateur de la soci�t� pour une dur�e de 8 ans, avec effet a compter du 10 mars 2014. Le mandat de Catherine de Miribel sera non r�mun�r�

2.de d�signer comme mandataire sp�cial Monsieur Anthony Van der Hauwaert, avocat, faisant �lection de', domicile � Avenue Lloyd George 7, 1000 Bruxelles, et Madame Karen Peeters, avocat, faisant �lection de, domicile � Avenue Lloyd George 7, 1000 Bruxelles, chacun ayant le pouvoir d'agir seul et de substituer en vue' de l'accomplissement des d�marches requises pour l'ex�cution des r�solutions sous mentionn�es, dont notamment la publication de l'extrait du proc�s-verbal de la pr�sente r�union aux Annexes du Moniteur Belge, (formulaires I et Il), l'enregistrement, modification et suppression d'informations dans la Banque Carrefour des, Entreprises, ainsi que toute autre institution concern�e et, en g�n�ral, pour effectuer toutes les d�marches administratives requises pour l'ex�cution des r�solutions prises ci-dessus et assurer leur publication dans le' Moniteur Belge.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Karen Peeters

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet 13 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/02/2014

��Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

MOD WORD 11.1

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N� d'entreprise : 0544.490.001 D�nomination

R�s& au Monit bek.

Hill

(en entier) : Grafton Group Holdings (Belgium)

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge; Avenue Lloyd George 7, 1000 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Transfert si�ge social

Extrait du proc�s-verbal du conseil d'administration tenu le 4, f�vrier 2014:

Le conseil d'administration d�cide de transf�rer le si�ge social de la Soci�t� de 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 7 � 1000 Bruxelles, Avenue du Port 25 avec effet au 3 f�vrier 2014.

Pour extrait conforme

Charles Rinn Jonathon Sowton

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

21/01/2014

��Mod PDF 11.1

Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

*14300657*

D�pos�

17-01-2014

Greffe

N� d entreprise : 0544490001

D�nomination (en entier): Grafton Group Holdings (Belgium)

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge: 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 7

(adresse compl�te)

Objet(s) de l acte : CONSTITUTION NOMINATION DES ADMINISTRATEURS - ET DU COMMISSAIRE

D'un acte re�u par Ellen Verhaert, notaire associ� � Anvers le dix-sept janvier deux mille quatorze d�livr�e

avant enregistrement;

IL RESULTE que :

1. les personnes mentionn�es ci-dessous sub 4 ont constitu� une soci�t� commerciale sous forme d une soci�t� anonyme, d�nomm�e "Grafton Group Holdings (Belgium)";

2. la soci�t� a �tabli son si�ge social � 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 7;

3. elle est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

4. l identit� des associ�s/fondateurs est comme suit:

* GRAFTON Group Investments Limited , une soci�t� constitu�e et r�gie par le droit irlandais, ayant son si�ge social c/o Grafton Group plc, Heron House, Corrig Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irlande, enregistr�e dans le registre de commerce de Irlande sous le num�ro 388784;

* Grafton Group Holdings Limited , une soci�t� constitu�e et r�gie par le droit irlandais, ayant son si�ge social c/o Grafton Group plc, Heron House, Corrig Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irelande, enregistr�e dans le registre de commerce de Irlande sous le num�ro 388783.

5. le capital social de la soci�t� est fix� � deux millions cinq cent mille euros (2.500.000 EUR); Le capital a �t� lib�r� pour un montant de et six cent vingt cinq mille euro (625.000,00-EUR). Les associ�s se sont oblig�s � lib�rer le solde comme suit:

� GRAFTON Group Investments Limited pour un montant de 1.874.999,25 Euro

� Grafton Group Holdings Limited pour un montant de 0,75 Euro

6. Le capital a �t� vers� en esp�ces.

7. L exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e. Exceptionnellement le premier exercice social prenant cours le jour ou la soci�t� aura la personnalit� juridique et se termine le trente et un d�cembre deux mille quatorze .

8. Les statuts contiennent les dispositions suivantes relatives � la constitution des r�serves, la r�partition des b�n�fices et du boni r�sultant de la liquidation de la soci�t� :

� L'assembl�e g�n�rale d�cide de l'affectation du r�sultat sur proposition du conseil d'administration.

Le b�n�fice, r�sultant du compte des r�sultats, ne peut �tre affect� qu'en tenant compte des prescriptions l�gales en mati�re de constitution de la r�serve l�gale et la fixation du montant qui peut �tre distribu�, conform�ment aux stipulations l�gales applicables.

Le conseil d'administration fixe la date et le mode de paiement des dividendes.

Apr�s les pr�l�vements prescrits au profit de la r�serve l�gale, si le capital est partiellement amorti, un dividende sera accord� aux actions non amorties � concurrence du double du dividende qui sera accord� aux actions amorties et non amorties, ceci �tant compt� par action et pour autant que l assembl�e g�n�rale ne d�cide pas de r�server les b�n�fices.

Le conseil a le pouvoir de distribuer un accompte sur dividende eu �gard aux prescriptions l�gales.

Apr�s paiement de toutes les dettes, des charges et des frais de la liquidation ou apr�s consignation des fonds n�cessaires pour le faire, les liquidateurs partagent l'actif net en esp�ces ou en titres entre les actionnaires proportionnellement au nombre de leurs actions.

Pour autant que le nombre d'actions sans droit de vote ne repr�sente pas plus d'un/tiers du capital social, ces actions donnent droit pr�f�rentiel dans la distribution du boni de liquidation, dont le montant ne peut �tre inf�rieur � celui distribu� aux d�tenteurs d'actions avec droit de vote.

En outre, les biens encore pr�sents en nature sont partag�s de la m�me mani�re. �

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

9. Comme administrateur de la soci�t� a �t� d�sign� :

-� Jonathan Paul Sowton, r�sidant � Wellbottom Cottage, The Downs, Leatherhead, KT22 8JZ, Royaume-Uni, d�tenteur d un passeport du Royaume-Uni ayant le num�ro 465321533;

-� Charles Anthony Rinn, r�sidant � Site 2, Little Newtown, Enniskerry, CO Wicklow, Irlande, d�tenteur d un passeport irlandais ayant le num�ro PA5386807.

Il leur est attribu� le pouvoir de repr�senter conjointement la soci�t� en justice et � l'�gard des tiers conform�ment � l article 15 des statuts.

Les mandats sont attribu�s pour une dur�e de six ans prenant court le jour o� la soci�t� acquiert la personnalit� juridique et expirant de plein droit lors de l'assembl�e g�n�rale annuelle de l'ann�e deux mille vingt.

Pouvoir sp�cial est accord� � monsieur Charles Rinn, pr�nomm�, comme mandataire sp�cial, avec facult� de substitution, � qui est donn� le pouvoir d'accomplir tout ce qui est n�cessaire et de signer tous les documents concernant l enregistrement de la soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises, l'enregistrement comme assujettie � la TVA et son affiliation � un fond de s�curit� sociale.

10. Comme commissaire a �t� d�sign�: KPMG R�viseurs d entreprises SCRL civ. (B00001), ayant son si�ge social avenue du Bourget, 40, 1130 Bruxelles pour une p�riode de trois ans. Le mandat prendra fin apr�s l assembl�e g�n�rale annuelle des actionnaires approuvant les comptes de l exercice se cl�turant le trente et un d�cembre deux mille seize.

KPMG R�viseurs d entreprises SCRL civ. nomme M. Robert Snijkers comme repr�sentant permanent.

11. L objet de la soci�t� a �t� d�crit comme suit:

� L objet social de la soci�t� est, tant en Belgique qu � l �tranger : la d�tention et la gestion d investissements et participations dans des filiales, la fourniture d assistance, de services, de conseils et de management aux soci�t�s, personnes physiques et institutions, ainsi que le management de soci�t�s; tout ceci �tant entendu dans son plus large sens.

La soci�t�, agissant pour elle-m�me ou en tant qu interm�diaire, peut exercer ou avoir exerc� tout mandat d administrateur et prester des services li�s directement ou indirectement � ce qui pr�c�de. Ces services peuvent �tre fournis en vertu d une d�signation contractuelle ou statutaire et en qualit� de conseiller externe ou d organe social.

L objet social comprend �galement ce qui suit:

- l investissement, la souscription, le transfert fixe, le placement, l achat et la vente d actions, d obligations, de warrants, de certificats, de dettes, de fonds et toutes autres valeurs mobili�res �mises par une entreprise belge ou �trang�re, qu elles aient ou non la forme d une soci�t� commerciale, de bureaux d administration, d institutions ou d associations et qu elles soient r�gies ou non par le droit public enti�rement ou en partie ;

- l octroi de pr�ts et provisions sous toute forme et pour toute dur�e, � toutes soci�t�s li�es ou soci�t�s dans laquelle elle a une participation, ainsi que l octroi de sur�t�s pour les engagements de ces soci�t�s.

A cet �gard, la soci�t� peut louer et donner en location tout bien mobilier ou immobilier, les acqu�rir en propri�t� or d une autre mani�re, la construction en vue de faire fonctionner ou �quiper des biens mobiliers ou immobiliers, et en particulier elle peut entreprendre toute transaction commerciale, industrielle ou financi�re qui est directement ou indirectement li�e � son objet, y compris la sous-traitance en g�n�ral et l exploitation de tout droit intellectuel ou droit de propri�t� industriel ou commercial y relatif.

La soci�t� peut �galement directement ou indirectement participer dans l administration, le management, le contr�le et la liquidation de soci�t�s, d entreprises, de business ou d associations dans lesquelles elle peut ou non avoir un int�r�t ou une participation. A cette fin, la soci�t� peut collaborer, participer de quelque mani�re que ce soit directement ou indirectement, prendre des int�r�ts dans les entreprises de toute nature, conclure tout engagement, octroyer des cr�dits et des pr�ts, des concessions, se porter garant pour une tierce partie, y compris avec son propre business.

En r�sum�, elle est autoris�e � faire tout ce qui est en relation avec l objet pr�cit� et tout ce qui est susceptible de promouvoir la r�alisation de cet objet social. �

12. L'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires, nomm�e assembl�e annuelle, doit �tre convoqu�e chaque ann�e le premier vendredi du mois de juin � 14 heures; si ce jour est un jour f�ri� l�gal l assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Les statuts contiennent les dispositions suivantes relatives aux conditions d'admission et d'exercice du droit de vote:

� Sept jours avant la date de la r�union projet�e, les d�tenteurs d'actions nominatives ou leurs repr�sentants doivent faire conna�tre leur intention de participer � l'assembl�e au moyen d'une simple lettre adress�e au si�ge de la soci�t�.

Les administrateurs sont exempt�s de cette formalit�.

L'accomplissement de cette formalit� ne peut �tre exig�e si aucune communication � cet effet n'a �t� faite dans la convocation � l'assembl�e.

L assembl�e g�n�rale ne peut d�cider valablement que si elle a �t� convoqu�e r�guli�rement, ou si tous les actionnaires sont pr�sents ou repr�sent�s et donnent leur accord unanime avec l ordre du jour.

Chaque action donne droit � une voix malgr� les limites pr�vues par la loi des droits des votes attach�s aux actions.

Cependant le droit de vote des actions qui ne sont pas int�gralement lib�r�es est suspendu tant que les lib�rations d�ment appel�es et exigibles n'ont pas �t� effectu�es.

Les d�cisions sont prises � la simple majorit� des voix, sans pr�judice des prescriptions l�gales plus s�v�res de pr�sence et de majorit� pour des d�cisions particuli�res. �

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Volet B - Suite

ELLEN VERHAERT NOTAIRE ASSOCIE

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

21/01/2015

��R�serv�

au

Moniteur

belge

N� d'entreprise : 0544.490.001

D�nomination

(en entier) : Grafton Group Holdings (Belgium)

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue du Port 25, 1000 Bruxelles

(adresse compl�te)

()biens) de l'acte:Pouvoirs sp�ciaux

Extrait des r�solutions par �crit du conseil d'administration du 5 septembre 2014.

Le conseil d'administration d�cide � l'unanimit�:

1. d'accorder � Madame Catherine de Miribel, ayant son domicile � 1050 Bruxelles, rue Franz Merjay 23, et' Monsieur Johan Van Rompuy, ayant son domicile � 2820 Bonheiden, Kerseleerveld 5, le pouvoir d'effectuer conjointement les op�rations bancaires et financi�res suivantes jusqu'� un montant de 500.000 EUR:

-toucher et recevoir de la Banque Nationale de Belgique, de toutes les caisses publiques et de toutes administrations, soci�t�s ou personnes quelconques, toutes sommes ou valeurs qui pourront �tre dues � la soci�t�, en principal, int�r�ts et accessoires pour quelque cause que ce soit;

-retirer toutes sommes ou valeurs consign�es, de toutes sommes ou valeurs revues, donner bonne et, valable quittance et d�charge au nom de la soci�t� ; payer en principal, int�r�ts et accessoires toutes sommes, que la soci�t� pourrait devoir ;

-signer, n�gocier, endosser, tous effets de paiement, mandats, ch�ques, traites, billet � ordre, bons de virement et autres documents n�cessaires; accepter, avaliser toutes traites, prolonger de d�l�i des traites ou effets de paiement �chus, faire �tablir et accepter toutes compensations, accepter et consentir toutes subrogations.

Les mandataires pr�cit�s ne sont pas autoris�s � d�l�guer tout ou partie des pouvoirs sp�ciaux � une autre personne.

Cette d�l�gation des pouvoirs sp�ciaux sera valable � partir de cette date jusqu'� la date que celle-ci sera r�voqu�e ou jusqu'au moment que le mandataire cesse d'�tre un employ� de la soci�t�.

2. de designer comme mandataire sp�cial Monsieur Anthony Van der Hauwaert, Madame Karen Peeters et Monsieur Anthony Bochon, avocats, faisant �lection de domicile � Avenue Lloyd George 7, 1000 Bruxelles;' chacun ayant le pouvoir d'agir seul et de substituer en vue de l'accomplissement des d�marches requises pour l'ex�cution des r�solutions sous mentionn�es, dont notamment la publication de l'extrait du proc�s-verbal de la pr�sente r�union aux Annexes du Moniteur Belge (formulaires I et II), l'enregistrement, modification et. suppression d'informations dans la Banque Carrefour des Entreprises, ainsi que toute autre institution concern�e et, en g�n�ral, pour effectuer toutes les d�marches administratives requises pour l'ex�cution des r�solutions prises ci-dessus et assurer leur publication dans le Moniteur Belge

Karen Peeters

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mao WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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D�pos� / Re�u le

Q 9 JAN. 2015

au greffe du tr�buakEde commerce

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

29/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.06.2015, DPT 23.06.2015 15210-0271-035

Coordonnées
GRAFTON GROUP HOLDINGS (BELGIUM)

Adresse
AVENUE DU PORT 25 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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