09/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 19.06.2014, DPT 04.07.2014 14272-0551-018
05/11/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B e e e G r L e f f t e e e
2 4 O C T 7 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 9 . 7 2 3 . 5 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R A N T & P A R T N E R S 1 N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B O U L E V A R D S A I N T - M 1 C H E L 1 0 1 1 0 4 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
, O j e t ( J d e L ' a c t e : D é m i s s i o n - R é é l e c t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 3
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l e t à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e p r o c è d e à l a r é é l e c t i o n p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e t r o i s a n n é e s d u c o m m i s s a i r e e n f o n c t i o n , l a S c s o u s f o r m e d e S p r I R é g i s V a n C a i l l i e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , l a q u e l l e a d é s i g n é M o n s i e u r R é g i s V a n C a i l l i e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r c o n f é r é à M o n s i e u r D a v i d L a u r e n t e s t v e n u à é c h é a n c e , P o u r d e s r a i s o n s d ' o r d r e p e r s o n n e l , M o n s i e u r L a u r e n t n e s o l l i c i t e p a s l e r e n o u v e l l e m e n t d e s o n m a n d a t . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e c e t t e d é c i s i o n e t r e m e r c i e M o n s i e u r L a u r e n t p o u r s a c o l l a b o r a t i o n a u b é n é f i c e d e l a s o c i é t é .
C i n d y N a e g e l , a d m i n i s t r a t e u r
R o b e r t S p i e g e l , a d m i n i s t r a t e u r
R é .
M o r b E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.06.2013, DPT 08.07.2013 13276-0496-018
04/06/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O A W O R D 1 7 . 9
c . ~
I I I I
1 1
n
i I I
* 1 3 0 8 3 5 6 7 *
r ç ' A ~ ~
l , ' - 2 ~
2 4 m E t 2 f m
G r e f f e " - . ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 7 2 3 . 5 9 0 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R A N T & P A R T N E R S I N V E S T
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : à 1 0 4 0 B r u x e l l e s ( E t t e r b e e k ) , b o u l e v a r d S a i n t - M i c h e l , 1 0 1 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D U C A P I T A L - N O M I N A T I O N - P O U V O I R S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
T e x t e : D ' U N P R O C E S - V E R B A L r e ç u p a r l e N o t a i r e L u c V A N S T E E N K I S T E , à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , l e h u i t m a i d e u x m i l l e t r e i z e , p o r t a n t l a m e n t i o n " E n r e g i s t r é c i n q r ô l e ( s ) s a n s r e n v o i ( s ) a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e W o l u w e , l e 1 5 M A I 2 0 1 3 , v o l u m e 3 8 f o l i o 2 4 c a s e 1 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 E ) . L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( S ) J E A N B A P T I S T E F . " ,
I L R E S U L T E Q U E l e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e " G R A N T & P A R T N E R S I N V E S T ' o n t d é c i d é :
1 ) R é d u c t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , - ) p o u r l e r a m e n e r d e u n m i l l i o n ' h u i t c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( E 1 . 8 6 7 . 7 0 0 , - ) à u n m i l l i o n q u a t r e c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e s e p t = c e n t s e u r o s ( ¬ 1 . 4 6 7 . 7 0 0 , - ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r p r é l è v e m e n t p r i o r i t a i r e d e c e m o n t a n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é a u s e n s d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s r e v e n u s 9 2 , e n r e m b o u r s a n t à c h a q u e a c t i o n l a s o m m e d e 6 , 5 9 2 2 8 3 e u r o s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s n e p o u r r a s ' o p é r e r q u ' a p r è s l ' e x p i r a t i o n d ' u n d é l a i d e d e u x m o i s à d a t e r d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , e t c e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
2 ) M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s
r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e :
* d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n q u a t r e c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( ¬ 1 . 4 6 7 . 7 0 0 , - ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - s e p t ( 6 0 . 6 7 7 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n s o i x a n t e m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - s e p t i è m e ( 1 / 6 0 . 6 7 7 è m e s ) d u c a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é , »
* d e c o m p l é t e r l ' a r t i c l e 5 b i s p a r u n c i n q u i è m e a l i n é a l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u h u i t m a i d e u x m i l l e t r e i z e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à
c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( E 4 0 0 . 0 0 0 , - ) p o u r l e p o r t e r à u n m i l l i o n q u a t r e c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e
s e p t c e n t s e u r o s ( E 1 . 4 6 7 . 7 0 0 , - ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r p r é l è v e m e n t p r i o r i t a i r e d e c e m o n t a n t s u r l e
c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é a u . s e n s d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s r e v e n u s 9 2 , e n r e m b o u r s a n t à c h a q u e a c t i o n l a =
s o m m e d e 6 , 5 9 2 2 8 3 e u r o s . »
' L a m o d i f i c a t i o n : " d e s a r t i c l e s 5 ( c a p i t a l ) e t 5 b i s ( h i s t o r i q u e d u c a p i t a l ) d e s s t a t u t s p r e n d r a c o u r s à l a
r é a l i s a t i o n d é f i n i t i v e d e l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
3 ) N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r p o u r u n t e r m e d e s i x a n s l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r P O R R E G u y P O R R E , d o m i c i l i é à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , r u e G i f l e s D a g n e a u , 1 4 ; M o n s i e u r S P I E G L R o b e r t B e r m o n d , d o m i c i l i é à 1 1 2 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a T o u r J a p o n a i s e , 1 6 , e t M a d a m e K E R C K A E R T C i n d y , d o m i c i l i é e à 3 0 9 0 O v e r i j s e , a v e n u e E l c e r l y c , 2 , q u i d é c l a r e n t a c c e p t e r .
. L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e d i x - n e u f e t s e r a g r a t u i t .
4 ) N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
L e s a d m i n i s t r a t e u r s , p r é c i t é s , d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P O R R E G u y , p r é n o m m é , à
l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . "
L e q u e l d é c l a r e a c c e p t e r c e r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o - N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
5 ) P o u v o i r s à c o n f é r e r
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r p r o c é d e r à l a r é d a c t i o n e t a u d é p ô t d ' u n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ; d e s p r o c u r a t i o n s , u n e d i s p e n s e d e c o n v o c a t i o n , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
R 4 s e r v é
a u
M o n i t e u , r .
b e l g é
- B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h - S t a a t s b ' I a e - 0 4 f 0 6 / 2 # 1 3 ' ÿÿ- A n n e x ë s ï T ü M ó n ï i - é ü r b ë l g ë
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e - d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é o u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
30/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.06.2012, DPT 20.07.2012 12332-0498-018
18/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 06.07.2011 11284-0296-018
28/06/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e n l o d 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l e t J U I N 2 0 1 1
l l I I i ~ w u H V H ~ o m m u a u ~ u m i
" 1 1 0 9 5 7 7 7
M o r b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 7 2 3 . 5 9 0 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R A N T & P A R T N E R S I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : à 1 0 4 0 B r u x e l l e s ( E t t e r b e e k ) , b o u l e v a r d S a i n t - M i c h e l , 1 0 1
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D U C A P I T A L - P O U V O I R S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
T e x t e : D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e L u c V A N S T E E N K I S T E , à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , l e t r e n t e m a i d e u x m i l l e o n z e , p o r t a n t l a m e n t i o n « E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e ( s ) s a n s r e n v o i ( s ) a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e W o l u w é . L e 0 1 J U N I 2 0 1 1 V o l u m e 3 4 f o l i o 2 1 c a s e 1 8 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l J E A N B A P T I S T E F » .
I L R E S U L T E Q U E :
L e s a c t i o n n a i r e s o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . R É D U C T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , - ) p o u r l e r a m e n e r d e t r o i s m i l l i o n s s o i x a n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( ¬ 3 . 0 6 7 . 7 0 0 , - ) à u n m i l l i o n h u i t c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( ¬ 1 . 8 6 7 . 7 0 0 , - ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r p r é l è v e m e n t p r i o r i t a i r e d e c e m o n t a n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é a u s e n s d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s r e v e n u s 9 2 , e n r e m b o u r s a n t à ' c h a q u e a c t i o n l a s o m m e d e 1 9 , 7 7 6 8 5 1 e u r o s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s n e p o u r r a ' s ' o p é r e r q u ' a p r è s l ' e x p i r a t i o n d ' u n d é l a i d e d e u x m o i s à d a t e r d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , e t c e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
2 . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c t e s
r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e :
d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n h u i t c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( ¬ 1 . 8 6 7 . 7 0 0 , - ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - s e p t ( 6 0 . 6 7 7 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n s o i x a n t e m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - s e p t i è m e ( 1 1 6 0 . 6 7 7 è m e s ) d u c a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é . »
d e c o m p l é t e r l ' a r t i c l e 5 b i s p a r u n q u a t r i è m e a l i n é a l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e n t e m a i d e u x m i l l e o n z e a d é c i d é :
- d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n d e u x c e n t m i l l e e u r o s p o u r l e p o r t e r à u n m i l l i o n h u i t c e n t
s o i x a n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( ¬ 1 . 8 6 7 . 7 0 0 , - ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r p r é l è v e m e n t p r i o r i t a i r e d e c e
m o n t a n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é a u s e n s d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s r e v e n u s 9 2 , e n r e m b o u r s a n t à
c h a q u e a c t i o n l a s o m m e d e 1 9 , 7 7 6 8 5 1 e u r o s . »
L a m o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 ( c a p i t a l ) e t 5 b i s ( h i s t o r i q u e d u c a p i t a l ) d e s s t a t u t s p r e n d r a c o u r s à l a
r é a l i s a t i o n d é f i n i t i v e d e l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l e t d e l a s u p p r e s s i o n d u c o m p t e " p r i m e d ' é m i s s i o n " ,
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
3 . P O U V O I R À C O N F É R E R
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r p r o c é d e r à l a r é d a c t i o n e t a u d é p ô t d ' u n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - d i v e r s e s p r o c u r a t i o n s
L e N o t a i r e L u c V A N S T E E N K I S T E . à W a l u w e - S a i n t - L a m b e r t
24/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 17.06.2010, DPT 21.06.2010 10194-0098-019
15/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 18.06.2009, DPT 13.07.2009 09396-0357-019
01/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.05.2008, DPT 27.06.2008 08301-0111-019
14/08/2015
ÿþ, , _ , l i ' s o c i é t é a n é
R é s e r v a u M o n i t e b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ - , = P . 3 , ° ! I R e ç u I e n A O O T 2 0 1 5
G r e f f e
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1 1 1 7 6 *
d ' e n t r e p r i s e : 4 8 8 9 . 7 2 3 5 9 0 . D é n o m i n a t i o n
r e n e n t i e r s . G R A N T & P A R T N E R S J N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : à 1 0 4 0 E t t e r b e e k ( B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d S a i n t - M i c h e l , 1 0 1
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D U C A P I T A L , P O U V O I R S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e L u c V A N S T E E N K I S T E , à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , l e v i n g t - d e u x j u i l l e t d e u x m i l l e q u i n z e , à e n r e g i s t r e r ,
I L R E S U L T E Q U E
L e s a s s o c i é s o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ) R É D U C T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( ¬ 1 8 4 . 6 7 5 , - ) p o u r l e r a m e n e r d e u n m i l l i o n q u a t r e c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( ¬ 1 . 4 6 7 . 7 0 0 , - ) à u n m i l l i o n d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e v i n g t - c i n q e u r o s ( ¬ 1 . 2 8 3 . 0 2 5 , - ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r p r é l è v e m e n t p r i o r i t a i r e d e c e m o n t a n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é a u s e n s d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s r e v e n u s 9 2 , e n r e m b o u r s a n t à c h a q u e a c t i o n l a s o m m e d e t r o i s e u r o s q u a t r e c e n t s ( p r é c i s é m e n t : 3 , 0 4 3 5 7 4 9 9 5 ¬ ) .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s n e p o u r r a s ' o p é r e r q u ' a p r è s l ' e x p i r a t i o n d ' u n d é l a i d e d e u x m o i s à d a t e r d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , e t c e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
2 ) M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e
a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e :
* d e r e m p l a c e r l ' a l i n é a p r e m i e r d e l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e v i n g t - c i n q e u r o s ( ¬
1 . 2 8 3 . 0 2 5 , - ) . »
* d e c o m p l é t e r l ' a r t i c l e 5 b i s p a r u n s i x i è m e a l i n é a l i b e l l é c o m m e s u i t
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - d e u x j u i l l e t d e u x m i l l e q u i n z e a d é c i d é d e r é d u i r e l e
c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( ¬ 1 8 4 . 6 7 5 , )
p o u r l e p o r t e r à u n m i l l i o n d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e v i n g t - c i n q e u r o s ( ¬ 1 . 2 8 3 , 0 2 5 , ) , s a n s
a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r p r é l è v e m e n t p r i o r i t a i r e d e c e m o n t a n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é a u
s e n s d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s r e v e n u s 9 2 , e n r e m b o u r s a n t à c h a q u e a c t i o n l a s o m m e d e t r o i s
e u r o s q u a t r e c e n t s ( p r é c i s é m e n t : 3 , 0 4 3 5 7 4 9 9 5 E ) . »
L a m o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 ( c a p i t a l ) e t 5 b i s ( h i s t o r i q u e d u c a p i t a l ) d e s s t a t u t s p r e n d r a c o u r s à l a
r é a l i s a t i o n d é f i n i t i v e d e l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
3 ) P O U V O I R À C O N F É R E R
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r p r o c é d e r à l a r é d a c t i o n e t a u d é p ô t d ' u n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
t à a n t i a n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u e u t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e ' e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à I e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S w t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é p o s é e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e p r o c u r a t i o n s - l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
L e N o t a i r e L u c V A N S T E E N K I S T E , à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n y r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o ` N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a ¬ s e t e i r a i d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i R é s e + v e '
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M o n i t e u r
b e l g e