GREEN DOG

Dénomination : GREEN DOG

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 897.498.339

Publication

12/05/2014

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Z 9 AVK 20 14;

SIMULES

Greffe

D�nomination : Green Dog

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : rue de la R�gence 58, 1000 Bruxelles

N� d'entreprise : 0897 498 339

Objet de l'acte : D�mission Commissaire - D�signation nouveau Commissaire

Lors de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire des actionnaires du 22 avril 2014, les Actionnaires ont, suite au r�cent changement d'actionnariat, pris acte, en application de l'article 135 C, Soc., de la mise � disposition de l'Assembl�e G�n�rale des Actionnaires de son mandat de Commissaire par la soci�t� civile s.f.d spri KPMG & PARTNERS, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Mme V�ronique VANDOOREN.

Cette m�me Assembl�e a d�cid� de nommer la soci�t� civile s.f.d. scrl DELOITTE REVISEURS ' D'ENTREPRISES, repr�sent�e par M. Laurent BOXUS en qualit� d'associ� responsable, pour une p�riode de 3 ans expirant lors de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire qui se tiendra en 2017,

Pour extraits conformes,

Sophie LAMBRIGHS Christian KARKAN

Administrateur Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/06/2014

�� Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv� 111111111,1111111�111111111

au

Moniteui

belge

i 6 -P3- 2011;~

BRUXELLES

Greffe

D�nomination : Green Dog .

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : rue de la R�gence 58, 1000 Bruxelles

N� d'entreprise : 0897 498 339

Objet de l'acte : D�mission Administrateur - Nomination nouvel Administrateur

Lors de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire des actionnaires du 3 juin 2014, les Actionnaires ont, suite � la d�mission de Mme Sophie LAMBR{GHS en sa qualit� d'Administrateur, telle que pr�sent�e par courrier avec effet au 31 mai dernier, d�cid� de d�signer Mme Griet TREKELS, r�sidant Leuvensestraat 104, 3051 Sint-Joris-Weert, comme nouvel Administrateur de la Soci�t�, avec effet � ce jour. Ce mandat sera exerc� � titre gratuit.

Pour extrait conforme,

Philippe OPSOMER Christian KARKAN

Administrateur Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/04/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 19.1

R�serv

au

Monitee

belge

*14075432*

BRUXELLES

2 7 MAR. 2014

Gr�ffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� d� notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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N� d'entreprise : 0897.498.339

D�nomination

(en entier) : EUROFFICE 461 LEASEHOLD

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : Bruxelles (B-1000 Bruxelles), rue de la R�gence, 58

(adresse compl�te)

91 et(s) de l'acte :D�CISION RELATIVE � LA POURSUITE DES ACTIVIT�S - MODIFICATION DE LA D�NOMINATION SOCIALE - MODIFICATION DE LA DATE DE CL�TURE DE L'EXERCICE SOCIAL - MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBL�E G�N�RALE ORDINAIRE - TRANSFORMATION EN SOCI�T� ANONYME - ADOPTION DES STATUTS DE LA SOCI�T� ANONYME ET R�PARTITION DES ACTIONS - FIN DU MANDAT DES G�RANTS - NOMINATION D'ADMINISTRATEURS - POUVOIRS D'EX�CUTION

L'AN DEUX MILLE QUATORZE

Le dix-sept mars,

Devant Nous, Ma�tre Louis-Philippe Marcelis, notaire associ� de r�sidence � Bruxelles.

En l'�tude, � Bruxelles, rue Joseph Stevens, 7/24e.

S'EST REUNIE

l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e �

EUFIOFFICE 461 LEASEHOLD �, ayant son si�ge social � Bruxelles (B-1000 Bruxelles), rue de la R�gence,

58, immatricul�e au registre des personnes morales, sous le num�ro d'entreprise TVA BE (0)897.498.339/ RPM

Bruxelles,

Constitu�e suivant acte re�u par le notaire Louis-Philippe Marcelis, � Bruxelles, le 21 avril 2008, dont les

statuts ont �t� publi�s par extraits aux annexes au Moniteur belge du 6 mai suivant, sous le num�ro 08066642,

et ont ensuite �t� modifi�s suivant proc�s-verbal dress� par le notaire Louis-Philippe Marcelis, � Bruxelles, le

26 mars 2010, publi� par extraits aux annexes au Moniteur belge du 13 avril suivant, sous le num�ro 10062402

et peur la derni�re fois suivant proc�s-verbal dress� par le notaire Louis-Philippe Marcelis, soussign�, le 28 juin

2013, publi� par extraits aux annexes au Moniteur belge du 22 juillet suivant, sous le num�ro 13113138.

Dont le si�ge social a �t� transf�r� � l'adresse actuelle par d�cision du coll�ge de gestion du 17 d�cembre

2013, publi� par extraits aux annexes au Moniteur belge du 13 janvier 2014, sous le num�ro 14012362.

BUREAU.

La s�ance est ouverte � 11.45 heures sous la pr�sidence de Madame MICHA Jo�lle M�lita M., ci-apr�s plus

amplement qualifi�.

Lequel nomme en qualit� de secr�taire : n�ant.

L'assembl�e d�signe en qualit� de scrutateur : n�ant.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLES.

L'assembl�e se compose des associ�s dont les d�nominations et si�ges sociaux ainsi que le nombre de

parts sociales dont chacune se d�clare propri�taire sont repris en la liste de pr�sence ci-apr�s :

1.La soci�t� anonyme IMMOBEL, ayant son si�ge social � Bruxelles, (B-1000 Bruxelles), rue de la

R�gence, 58, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro d'entreprise NA BE 0405 966 675/

RPM Bruxelles.

Ici repr�sent�e par : Madame MICHA Jo�lle M�lita M, n�e le 19 mai 1969, domicili�e � B 3890

Gingelom, Hundelingenstraat, 42, titulaire de la carte d'identit� 591-6835635-50, inscrite au registre national

sous le num�ro 690519-248-84.

Agissant aux termes d'une procuration sous seing priv� qui demeurera ci-annex�e.

Titulaire de sept millions neuf cent quatre-vingt-huit mille six cent une parts sociales.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

2, La soci�t� anonyme CIPAF, ayant son si�ge social � Bruxelles, (B-1000 Bruxelles), rue de la R�gence,

58, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro d'entreprise TVA BE 0454 107 082/ RPM

Bruxelles.

Ici repr�sent� par: Madame Jo�lle MICHA, pr�nomm�e.

Agissant aux termes d'une procuration sous seing priv� qui demeurera ci-annex�e.

Titulaire d'une part sociale.

Soit au total sept millions neuf cent quatre-vingt-huit mille six cent deux (7.988.602) parts sociales, �tant la

totalit� des parts sociales existantes de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � EUROFFICE 461

LEASEHOLD �.

Il n'existe pas d'autres titres ouvrant un droit � souscription pr�f�rentielle,

En cons�quence, apr�s v�rification par le Bureau, la comparution devant Nous, Notaire, est arr�t�e comme

en la liste de pr�sence pr�cit�e, � laquelle les parties d�clarent se r�f�rer.

EXPOSE DU PRESIDENT.

Monsieur le Pr�sident expose et requiert le notaire soussign� d'acter ce qui suit:

I.. La pr�sente assembl�e a pour ordre du jour:

Titre A.

D�lib�rations relatives � la poursuite des activit�s.

(article 332 du Code des Soci�t�s)

1.Rapport sp�cial du coll�ge de gestion.

2.D�cision relative � la poursuite des activit�s.

Le coll�ge de gestion propose � l'assembl�e, compte tenu des perspectives et consid�rations reprises dans

son rapport de d�cider de la poursuite des activit�s.

Titre B.

Modification de la d�nomination sociale.

Proposition de modifier la d�nomination sociale, pour remplacer la d�nomination sociale actuelle par la

suivante, � savoir � GREEN DOG �.

Titre C.

Modification de la date de cl�ture de l'exercice social.

Proposition de modifier la date de cl�ture de l'exercice social, pour la porter du 30 juin de chaque ann�e au

31 d�cembre de chaque ann�e, et ce, � compter de l'exercice social en cours, commenc� le 1er juillet 2013 et

qui se cl�turera le 31 d�cembre 2014, �tant ainsi exceptionnellement prolong� de six mois,

Titre D.

Modification de la date de l'assembl�e g�n�rale.

Proposition, en cas d'adoption de la proposition dont question au titre C de l'ordre du jour, de modifier la

date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire, pour la fixer dor�navant au dernier mercredi d'avril de chaque ann�e �

11.00 heures, et ce, � compter de l'assembl�e � tenir en deux mille quinze, et qui aura � se prononcer sur les

comptes annuels arr�t�s au 31 d�cembre 2014,

Titre E.

Transformation en soci�t� anonyme.

1.Rapports pr�alables.

Examen de rapport �tabli conform�ment aux articles 777 et 778 du Code des Soci�t�s, visant notamment la

transformation d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e en une soci�t� anonyme, � savoir :

- le rapport justificatif �tabli par le coll�ge de gestion, avec en annexe, un �tat r�sumant la situation active et

passive de la soci�t� ne remontant pas � plus de trois mois ;

- le rapport du commissaire de la pr�sente soci�t�, relatif audit �tat.

2.Proposition.

Proposition de transformer la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � EUROFFICE 461 LEASEHOLD � en

soci�t� anonyme.

Titre F.

Adoption des statuts de la soci�t� anonyme et r�partition des actions..

Proposition, en cas d'approbation des propositions indiqu�es sous les Titres A � C, d'une part d'adopter les

statuts de la soci�t� anonyme et pour le surplus sans modifier sa personnalit� juridique, son objet social, son

capital social, et, d'autre part de r�partir les actions qui repr�senteront le capital social de la soci�t� anonyme

entre les actionnaires proportionnellement � leurs droits ant�rieurs dans la soci�t� priv�e � responsabilit�

limit�e.

Titre G.

Fin du mandat des g�rants - nomination des administrateurs.

1.Fin du mandat des g�rants.

Proposition � l'assembl�e g�n�rale en cas d'adoption de la d�cision de transformation de la soci�t� de

requ�rir le notaire instrumentant d'acter que les g�rants sont d�mis de plein droit de leurs fonctions de g�rants,

et de s'engager � mettre la d�charge des g�rants � l'ordre du jour de la plus prochaine assembl�e g�n�rale qui

aura � se prononcer sur l'approbation des comptes de l'exercice social en cours.

2.Nomination des administrateurs,

Proposition � l'assembl�e g�n�rale en cas d'adoption de la d�cision de transformation de la soci�t� de

nommer les personnes suivantes en qualit� d'administrateurs de la soci�t�, � savoir :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

1.Monsieur KARKAN Christian Jean F., n� � Bruxelles, le 14 septembre 1963, domicili� � Woluw�-Saint-Pierre (8-1150 Bruxelles), dr�ve Aleyde de Brabant, 4, titulaire de la carte d'identit� num�ro 591-0089883-66 et inscrit au registre national sous le num�ro 630914-319-65,

2.Madame LAMBRIGHS Sophie, n�e � Schaerbeek, le 28 juin 1971, domicili�e � Woluw�-Saint-Pierre (B1150 Bruxelles) avenue des Sittelles 35, titulaire de la carte d'identit� num�ro 590-9193849-21 et inscrit au registre national sous le num�ro 710628-200-08.

3.Monsieur OPSOMER Philippe Joseph M., n� � Bruxelles, le 8 oc-tobre 1962, domicili� � B-1652 Beersel, Steer�%rotsstraat, 5, titulaire de la carte d'identit� num�ro 591-2304488-64 et inscrit au registre national sous le

num�ro 621008-401-52. "

Le mandat de Messieurs Christian KARKAN et de Philippe OPSO-MER prendra fin apr�s l'assembl�e

g�n�rale ordinaire qui se r�unira en 2017 afin de statuer sur les comptes annuels qui seront cl�tur�s le trente et

un d�cembre deux mille seize, tandis que le mandat de Madame Sophie LAMBRIGHS prendra fin apr�s

l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui se r�unira en 2016 afin de statuer sur les comptes annuels qui seront

cl�tur�s le trente et un d�cembre deux mille quinze,

Titre H.

pouvoirs d'ex�cution.

II.Compte tenu d'une part de ce que les deux associ�s titulaires de la totalit� des parts sociales existantes,

sont ici repr�sent�s comme dit est,

et d'autre part : que les deux g�rants actuels de la soci�t� et le commissaire de la pr�sente soci�t� �tant la

soci�t� civile ayant emprunt� la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e KPMG & Partners, ayant son

si�ge social � Haren (B-1130 Bruxelles), avenue du Bourget, 40, immatricul�e au registre des personnes

morales sous le num�ro d'entreprise 0462.846.188 RPM Bruxelles, repr�sent�e par Madame V�ronique

VAN0OOREN, R�viseur d'Entreprises, ont �galement renonc�s � �tre pr�sents � la pr�sente assembl�e ;

il n'y a pas lieu de justifier de la convocation de la pr�sente assembl�e, laquelle est par cons�quent

valablement constitu�e et parfaitement apte � d�lib�rer sur son ordre du jour.

III.Pour �tre admises, les propositions � l'ordre du jour devront recueillir les majorit�s pr�vues par la loi et les

statuts, chaque part sociale donnant droit � une voix.

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE

Cet expos� �tant v�rifi� et reconnu exact par l'assembl�e, celle-ci constate qu'elle est valablement

constitu�e et apte � d�lib�rer et � statuer sur son ordre du jour qu'elle aborde ensuite.

RESOLUTIONS.

Ensuite, apr�s avoir d�lib�r�, l'assembl�e prend, � l'unanimit� des voix et par un vote distinct pour chacune

d'elles, les r�solutions suivantes:

Titre A.

D�lib�rations relatives � la poursuite des activit�s.

(article 332 du Code des Soci�t�s)

1,Rapport sp�cial du coll�ge de gestion.

Le Pr�sident est dispens� de donner lecture du rapport �tabli par le coll�ge de gestion conform�ment �

l'article 332 du Code des Soci�t�s, relatif � la poursuite des activit�s ; les deux associ�s repr�sent�s comme dit

est d�clarant avoir parfaitement connaissance du contenu de ce rapport et renon�ant express�ment au respect

du d�lai de quinze jours pr�vu par ledit article du Code des Soci�t�s,

Le rapport pr�cit� restera ci-annex�, apr�s avoir �t� paraph� et sign� "ne varietur" par les membres du

bureau et nous, Notaire.

2,D�cision relative � la poursuite des activit�s.

L'assembl�e g�n�rale se rallie � la proposition du coll�ge de gestion et, compte tenu des perspectives et

consid�rations reprises dans son rapport, elle d�cide de la poursuite des activit�s.

Titre B.

Modification de la d�nomination sociale.

L'assembl�e d�cide de modifier la d�nomination sociale, pour remplacer la d�nomination sociale actuelle

par le suivante, � savoir : � GREEN DOG �.

Titre C.

Modification de la date de cl�ture de l'exercice social.

L'assembl�e d�cide de modifier la date de cl�ture de l'exercice social, pour la porter du 30 juin de chaque

ann�e au 31 d�cembre de chaque ann�e, et ce, � compter de l'exercice social en cours, commenc� le 1 er juillet

2013 et qui se cl�turera le 31 d�cembre 2014, �tant ainsi exceptionnellement prolong� de six mois.

Titre D.

. Modification de la date de l'assembl�e g�n�rale.

Compte tenu de l'adoption de la proposition dont question au titre C de l'ordre du jour, l'assembl�e d�cide

de modifier la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire, pour la fixer dor�navant au dernier mercredi d'avril de

chaque ann�e � 11.00 heures, et ce, � compter de l'assembl�e � tenir en deux mille quinze, et qui aura � se

prononcer sur les comptes annuels arr�t�s au 31 d�cembre 2014.

Titre E.

Transformation en soci�t� anonyme.

1,Rapports pr�alables.

Le Pr�sident est dispens� de donner lecture des rapports annonc�s dans l'ordre du jour, les associ�s

repr�sent�es comme indiqu� ci-dessus, d�clarant avoir re�u un exemplaire desdits rapports ant�rieurement aux

pr�sentes, et renon�ant � se pr�valoir du d�lai de communication pr�alable de quinze jours, � savoir :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

a) le rapport justificatif �tabli par le coll�ge de gestion conform�ment � l'article 778 du Code des Soci�t�s, visant notamment la transformation d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e en soci�t� anonyme, se r�f�rant � l'�tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e le 31 d�cembre 2013, lequel �tat est joint au rapport du Commissaire,

b) le rapport relatif audit �tat �tabli par le commissaire de la pr�sente soci�t�, �tant la soci�t� civile ayant

emprunt� la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e KPMG & Partners, ayant son si�ge social �

Haren (B-1130 Bruxelles), avenue du Bourget, 40, immatricul�e au registre des personnes morales sous le

num�ro d'entreprise 0462.846.188 RPM Bruxelles, repr�sent�e par Madame V�ronique VANDOOREN,

r�viseur d'entreprises, conform�ment � l'article 777 du Code des Soci�t�s.

Le rapport du commissaire conclut dans les termes suivants:

�7.Conclusion.

Nous avons proc�d� au contr�le de l'�tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� EUROFFICE

461 LEASEHOLD SPRL arr�t�e au 31 d�cembre 2013, pr�sentant un total de bilan de EUR 11.215.411 et des

fonds propres de EUR 3.008.960, dans le cadre d'une op�ration de transformation de la soci�t� EUROFFICE

461 LEASEHOLD SPRL.

Nos travaux effectu�s conform�ment aux normes relatives au rapport � r�diger � l'occasion de la

transformation d'une soci�t� ont eu notamment pour but d'identifier toute sur�valuation de l'actif net mentionn�

dans la situation active et passive �tablie par l'organe de gestion de la soci�t�.

Sur la base des travaux mis en oeuvre nous sommes d'avis que

Ces travaux n'ont pas fait appara�tre la moindre sur�valuation de l'actif net. L'actif net de la soci�t� constat�

dans la situation active et passive susvis�e pour un montant de EUR 3.008.960 est inf�rieur de 4.979.642 EUR

au capital social de EUR 7.988.602 mentionn� dans la situation active et passive. L'actif net est par ailleurs

sup�rieur au capital minimum pr�vu pour la constitution d'une soci�t� anonyme.

Il a �t� port� � la connaissance de l'organe de gestion que la soci�t� dans sa nouvelle forme est dans une

situation justifiant l'application de l'article 633 du Code des soci�t�s.

Ce rapport a �t� pr�par� en application de l'article 777 du Code des Soci�t�s dans le cadre de la

transformation d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e en une soci�t� anonyme et ne peut �tre utilis� �

d'autres fins.

Bruxelles, ie 26 f�vrier 2014

KPMG&Partners

Commissaire, Repr�sent�e par (sign�) V�ronique Vandooren

R�viseur d'Entreprises. �

Les deux rapports pr�cit�s resteront ci-annex�s pour faire partie int�grante du pr�sent acte, apr�s avoir �t�

paraph�s et sign�s "ne varietur" par les associ�s, repr�sent�s comme dit est, et nous Notaire.

2.Transformation en soci�t� anonyme.

L'assembl�e g�n�rale d�cide de modifier la forme de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e �

EUROFFICE 461 LEASEHOLD �, sans modifier sa personnalit� juridique, son objet social, son capital social, et

d'autre part de r�partir les actions qui repr�senteront le capital social de la soci�t� anonyme entre les

actionnaires proportionnellement � leurs droits ant�rieurs dans la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

La transformation se fait � la lumi�re et sur base de la situation comptable arr�t�e � la date du 31 d�cembre

2013, telle que cette situation est vis�e au rapport du coll�ge de gestion. Puisque les �l�ments comptables et

bilantaires sont inchang�s, la soci�t� anonyme continuera les �critures et la comptabilit� tenues par la soci�t�

priv�e � responsabilit� limit�e.

La soci�t� anonyme conserve le num�ro d'immatricu-Jlation de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � la

Banque-Carrefour des Entreprises, soit le num�ro d'entreprise (0) 897.498.339.

Titre F.

Adoption des statuts de ia soci�t� anonyme- r�partition des actions.

1.L'assembl�e g�n�rale d�cide d'adopter les statuts d�crits ci-apr�s pour la soci�t� anonyme:

� Chapitre L Forme juridique -- D�nomination sociale -- Si�ge social - Objet social - Dur�e

1. Forme juridique - D�nomination sociale

La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� anonyme.

Elle est d�nomm�e "GREEN DOG".

2.Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 1000 Bruxelles, 58 rue de la R�gence.

Il peut �tre transf�r� par d�cision du conseil d'administration, conform�ment aux dispositions de la

l�gislation linguistique en vigueur.

La soci�t� peut, par d�cision du conseil d'administration, �tablir, tant en Belgique qu'� l'�tranger, des filiales,

des agences, d�p�ts, si�ges d'exploitation, si�ges administratifs ou des succursales.

3.Objet social

La soci�t� a pour objet toutes op�rations immobili�res, en Belgique et � l'�tranger. Elle pourra notamment

acqu�rir, d�tenir, c�der, prendre ou donner en location, construire, d�velopper et g�rer tous immeubles et

intervenir comme agent ou consultant dans toutes op�rations de ce type.

Elle pourra faire toutes op�rations mobili�res, immobili�res, financi�res, commerciales et industrielles se

rapportant directement ou indirectement � son objet social, de nature � le favoriser, ou de nature � mettre en

valeur son patrimoine.

Elle pourra notamment s'int�resser par toutes voies et exercer tous mandats dans des entreprises ayant un

objet similaire, analogue ou connexe au sien,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

4.Dur�e

Le soci�t� existe pour une dur�e ind�termin�e,

Chapitre Il. Capital social Actions

5.Capital social

Le capital social de la soci�t� s'�l�ve � sept millions neuf cent quatre-vingt-huit mille six cent deux euros (EUR 7.988.602,00-).

Le capital social est repr�sent� par sept millions neuf cent quatre-vingt-huit mille six cent deux (7.988.602) actions sans mention de valeur nominale, num�rot�es de 1 �7,988.602, qui repr�sentent chacune une parue �gale du capital, qui a �t� int�gralement (100%) souscrit.

6.Nature des actions

Les actions sont et resteront nominatives. Chaque action porte un num�ro d'ordre,

Seule l'inscription au registre des actions nominatives fera foi de la propri�t� d'actions. Des certificats constatant cette inscription sont d�livr�s aux actionnaires.

Tout transfert d'actions ne sera opposable � la soci�t� et aux tiers qu'� la suite de l'inscription de ce transfert au registre des actions nominatives, dat�e et sign�e par le c�dant et le cessionnaire, ou par leurs ayants-droit, ou par l'accomplissement des formalit�s requises par la loi pour les transferts de cr�ances. 7.lndivisibilit� des actions

Les actions sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�.

Si une action appartient � plusieurs propri�taires, le conseil d'administration a le droit de suspendre l'exercice des droits y aff�rents jusqu'� ce qu'une seule personne ait �t� d�sign�e comme �tant propri�taire de l'action � l'�gard de la soci�t�. Si les ayants-droit ne parviennent pas � un accord, le juge comp�tent peut, � la requ�te de la partie la plus diligente, d�signer un administrateur provisoire qui exercera les droits litigieux dans l'int�r�t de la collectivit� des ayants-droit.

8,Cession d'actions

Sauf dispositions l�gales contraires, la cession d'actions n'est soumise � aucune restriction.

Chapitre 111. Gestion Contr�le

9,Composition du conseil d'administration

La soci�t� est administr�e par un conseil d'administration compos� de trois (3) membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nomm�s pour quatre (4) ans au plus par l'assembl�e g�n�rale et en tout temps r�vocables par elle.

Lorsque qu'il est constat� � l'occasion d'une assembl�e g�n�rale que la soci�t� ne compte pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires. En pareil cas, la disposition des pr�sents statuts octroyant une voix pr�pond�rante au pr�sident du conseil d'administration cesse de plein droit de sortir ses effets jusqu'� ce que le conseil d'administration soit � nouveau compos� de trois membres au moins.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Celle-ci ne peut r�voquer son repr�sentant permanent qu'en d�signant simultan�ment son successeur. La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en son nom et pour son compte propre.

Les administrateurs sont r��ligibles.

Le mandat des administrateurs sortants non r��lus cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a statu� sur un remplacement.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, pour quelque raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement. L'administrateur ainsi d�sign� poursuit et termine le mandat de celui qu'il remplace. L'assembl�e g�n�rale proc�de � l'�lection d�finitive lors de sa premi�re r�union. En cas de vacance de plusieurs places d'administrateurs, les membres restants du conseil d'administration ont le droit de pourvoir simultan�ment � tous les postes vacants. Tant que l'assembl�e g�n�rale ou le conseil d'administration n'a pas pourvu aux postes vacants pour quelque raison que ce soit, les administrateurs dont le mandat est venu � expiration restent en fonction si cela s'av�re n�cessaire pour que le conseil d'administration soit compos� du nombre minimum l�gal de membres.

Le conseil d'administration peut d�signer un pr�sident parmi ses membres. A d�faut d'une telle �lection ou en ces d'absence du pr�sident, la pr�sidence sera assum�e par l'administrateur pr�sent le plus �g�.

Le conseil d'administration peut �lire un secr�taire parmi ses membres.

10.R�unions D�lib�ration R�solution

Le conseil d'administration se r�unit sur convocation du pr�sident ou d'un administrateur d�l�gu�, � la requ�te d'un ou de plusieurs administrateurs. La convocation s'effectue au moins trois (3) jours calendrier avant la date pr�vue pour la r�union, � l'exception des cas d'extr�me urgence. En cas d'extr�me urgence, la nature et les raisons de cette extr�me urgence sont signal�es dans la convocation,

Les convocations sont valablement faites par courrier, fax, e-mail ou par tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du Code civil.

Le conseil d'administration ne peut pas d�lib�rer sur des points qui ne sont pas pr�vus � l'ordre du jour, � moins que tous les administrateurs ne soient pr�sents ou repr�sent�s � la r�union et qu'ils y consentent unanimement. Tout administrateur qui participe � une r�union du conseil d'administration ou qui s'y fait repr�senter, est consid�r� comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�. Un administrateur peut �galement

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renoncer � se plaindre de l'absence ou de l'irr�gularit� de la convocation, et ce, avant ou apr�s la r�union � laquelle il n'a pas assist�.

Les r�unions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou, exceptionnellement, � l'�tranger, au lieu indiqu� dans la convocation.

Si les modalit�s de participation sont indiqu�es dans la convocation, les r�unions peuvent �tre tenues au moyen de techniques de t�l�communication permettant une d�lib�ration collective telles que les conf�rences t�l�phoniques ou vid�o.

Tout administrateur peut, au moyen d'un document portant sa signature (y compris la signature �lectronique pr�vue � l'article 1322. alin�a 2 du Code civil) notifi� par courrier, t�l�fax, e-mail ou par tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du Code civil, mandater un autre membre du conseil d'administration afin de se faire repr�senter � une r�union d�termin�e.

Un administrateur peut repr�senter un ou plusieurs de ses coll�gues et peut, outre sa propre voix, �mettre autant de votes qu'il a re�u de procurations,

Le conseil d'administration ne peut valablement d�lib�rer et statuer que lorsque la moiti� de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s.

Chaque d�cision du conseil d'administration est adopt�e � la majorit� simple des voix des administrateurs pr�sents ou repr�sent�s, et en cas d'abstention ou de vote blanc d'un ou de plusieurs d'entre eux, � la majorit� des voix des autres administrateurs.

En cas de partage des voix, la voix de celui qui pr�side la r�union est d�cisive.

Dans des cas exceptionnels, d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre adopt�es par consentement unanime de tous les administrateurs, exprim� par �crit. A la requ�te d'un ou de plusieurs administrateurs, le pr�sident ou un administrateur d�l�gu� envoie par courrier, fax, e-mail ou par tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du Code civil, un document comprenant les propositions de r�solutions � tous les administrateurs, avec la demande de renvoyer le document dat� et sign� dans les dix (10) jours calendrier suivant la r�ception, au si�ge de la soci�t� ou � tout autre endroit mentionn� dans le document. Les signatures (en ce compris la signature �lectronique pr�vue � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil) sont soit rassembl�es sur un document unique, soit sur plusieurs exemplaires de ce document, Les r�solutions �crites sont cens�es adopt�es � la date de la derni�re signature ou � toute autre date sp�cifi�e sur le document. Si l'approbation de tous les administrateurs n'a pas �t� r�unie dans les quinze (15) jours calendrier suivants l'envoi initial, les d�cisions sont consid�r�es comme n'ayant pas �t� adopt�es. Cette proc�dure �crite ne peut �tre suivie ni pour l'arr�t des comptes annuels, ni pour l'utilisation du capital autoris�.

11.Qroc�s-verbaux

Les d�cisions du conseil d'administration sont oonstat�es dans des proc�s-verbaux qui sont sign�s par le pr�sident de la r�union, le secr�taire et les administrateurs qui le demandent. Les procurations sont annex�es aux proc�s-verbaux de la r�union pour laquelle elles ont �t� donn�es. Ces proc�s-verbaux sont ins�r�s dans un registre sp�cial.

Les copies ou extraits sont valablement sign�s par le pr�sident, un administrateur d�l�gu� ou par deux (2) administrateurs.

12.Pouvoirs de gestion -- Gestion journali�re

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Le conseil d'administration peut cr�er en son sein et sous sa responsabilit� un ou plusieurs comit�s consultatifs. Les conditions de d�signation des membres de ces comit�s, leur r�vocation, leur r�mun�ration, la dur�e de leur mission et le mode de fonctionnement de ces comit�s sont d�termin�s par le conseil

d'administration. "

Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� � une ou plusieurs personnes, qui peuvent agir seules. Si la personne charg�e de la gestion journali�re est �galement administrateur, elle portera le titre d'administrateur d�l�gu�. Dans le cas contraire, elle portera le titre de directeur g�n�ral.

Le conseil d'administration peut d�signer un ou plusieurs mandataires sp�ciaux pour des questions sp�cifiques et d�termin�es.

Le conseil d'administration d�termine la r�mun�ration des personnes auxquelles il a d�l�gu� des comp�tences. Cette r�mun�ration peut �tre forfaitaire ou variable.

13.Repr�sentation

Le soci�t� est valablement repr�sent�e � l'�gard des tiers par deux administrateurs agissant conjointement, tant en qualit� de demandeur ou d�fendeur qu'en qualit� d'intervenant, pour introduire tout recours g�n�ralement quelconque, qu'il soit administratif, judiciaire ou afin d'introduire des proc�dures devant le Conseil d'Etat.

Dans les limites de la gestion journali�re, la soci�t� est �galement valablement repr�sent�e par toute personne en charge de la gestion journali�re agissant seule.

Dans les limites de leur mandat, la soci�t� est �galement valablement repr�sent�e par les mandataires sp�ciaux qui ont �t� d�sign�s par le conseil d'administration.

14. R�mun�ration -- Co�ts Frais

Le mandat d'administrateur n'est pas r�mun�r�, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale. Les administrateurs seront indemnis�s des d�penses normales et justifi�es expos�es dans l'exercice de leurs fonctions. Les frais seront port�s en compte des frais g�n�raux.

1 5.Contr�le

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Dans la mesure o� cela est exig� par la loi, le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels, et de la r�gularit� au regard du Code des soci�t�s et des statuts, des op�rations � constater dans les comptes annuels, est confi� � un ou plusieurs commissaires.

Les commissaires sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nomm�s pour un terme renouvelable de trois (3) ans. Lors de la nomination des commissaires, l'assembl�e g�n�rale �tablit leurs r�mun�rations pour la dur�e compl�te de leur mandat. Cette r�mun�ration peut seulement �tre modifi�e avec le consentement de l'assembl�e g�n�rale et du commissaire. Sous peine de dommages, un commissaire ne peut �tre r�voqu� en cours de mandat par l'assembl�e g�n�rale que pour un juste motif.

Chapitre IV. Assembl�e g�n�rale

16.Type de r�union Date Lieu

Chaque ann�e, l'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit le dernier mercredi du mois d'avril, � 11 heures. Si ce jour tombe un jour f�ri�, l'assembl�e g�n�rale a lieu le jour ouvrable suivant � la m�me heure. En cas de recours � la proc�dure de d�lib�ration par �crit, le document contenant les propositions de r�solutions relatif � cette proc�dure doit �tre envoy� au moins vingt (20) jours calendrier avant cette date,

Une assembl�e g�n�rale sp�ciale ou extraordinaire peut �tre convoqu�e chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. L'assembl�e g�n�rale doit �tre convoqu�e lorsqu'un ou plusieurs actionnaires repr�sentant un cinqui�me (20%) du capital social le demandent.

L'assembl�e g�n�rale se tient au si�ge de la soci�t� ou � tout autre endroit mentionn� dans la convocation. 17.Convocation

Toute personne devant �tre convoqu�e � une assembl�e g�n�rale en vertu du Code des soci�t�s le sera par lettre recommand�e envoy�e au moins quinze (15) jours calendrier avant la tenue de la r�union. La lettre contient l'ordre du jour. La convocation peut se faire par courrier, fax, e-mail ou par tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du Code civil si les destinataires l'ont accept� individuellement, express�ment et par �crit.

Une assembl�e g�n�rale sp�ciale ou extraordinaire peut �tre convoqu�e par le conseil d'administration, les commissaires ou le cas �ch�ant par les liquidateurs.

Les personnes qui assistent � une assembl�e g�n�rale ou s'y font repr�senter sont consid�r�es comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�es. Elles peuvent �galement renoncer par �crit � invoquer l'absence ou l'irr�gularit� de la convocation avant ou apr�s la tenue de l'assembl�e g�n�rale � laquelle elles n'ont pas assist�.

Les documents requis sont mis � la disposition des personnes y ayant droit et une copie leur en est envoy�e conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s. Ces personnes peuvent par ailleurs, avant ou apr�s l'assembl�e g�n�rale, renoncer par �crit � invoquer l'absence de tout document ou de leur copie.

18.Admission

Pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, l'actionnaire doit, si la convocation l'exige, avertir le conseil d'administration ou le cas �ch�ant, les liquidateurs de son intention d'y participer, au moins trois (3) jours ouvrables avant ladite assembl�e g�n�rale, par courrier, fax, e-mail ou par tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du Code civil.

19. Repr�sentation

Tout actionnaire peut se faire repr�senter par un mandataire, actionnaire ou non, lors d'une assembl�e g�n�rale. La procuration doit �tre d�ment sign�e par l'actionnaire (en ce compris la signature �lectronique pr�vue � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil).

Si la convocation l'exige, la procuration dat�e et sign�e devra �tre envoy�e, au moins trois (3) jours ouvrables avant la date de l'assembl�e g�n�rale, au si�ge de la soci�t� ou � l'endroit indiqu� dans la convocation, par courrier, fax ou e-mail ou par tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du Code civil. Les formalit�s d'admission doivent �galement avoir �t� respect�es si la convocation l'exige.

20.Vote par correspondance

Si la convocation le pr�voit express�ment, tout actionnaire peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire dont les mentions sont d�termin�es dans la convocation et qui est mis � la disposition des actionnaires.

Ce formulaire contient au moins les mentions suivantes ; (i) l'identit� de l'actionnaire, (ii) le domicile ou le si�ge social de l'actionnaire, (iii) le nombre d'actions avec lesquelles l'actionnaire prend part au vote, (iv) la preuve que les formalit�s d'admission vis�es ci-dessus ont bien �t� accomplies si la convocation l'exige, (y) l'ordre du jour de l'assembl�e g�n�rale et les propositions de r�solutions, (v1) les sens du vote ou l'abstention concernant chaque proposition de r�solution et (vii) les pouvoirs �ventuellement conf�r�s � un mandataire sp�cial qui peut voter les r�solutions nouvelles ou modifi�es qui sont soumises � l'assembl�e g�n�rale ainsi que l'identit� de ce mandataire. Les formulaires dans lesquels ni les sens du vote, ni l'abstention ne sont mentionn�s, sont nuls.

Le formulaire doit �tre sign� par l'actionnaire (en ce compris la signature �lectronique pr�vue � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil).

Si la convocation l'exige, le formulaire sign� doit �tre envoy� au moins trois (3) jours ouvrables avant la date de l'assembl�e g�n�rale par courrier, fax ou e-mail ou par tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du Code civil au si�ge de la soci�t� ou au lieu pr�cis� dans la convocation, Les formalit�s d'acceptation doivent avoir �t� respect�es si la convocation l'exige.

21.Liste de pr�sences

Avant de participer � l'assembl�e g�n�rale, les actionnaires ou leur repr�sentant sont tenus de signer la liste de pr�sence avec les mentions suivantes : (i) l'identit� de l'actionnaire, (ii) l'adresse ou le si�ge social de

1 I "

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l'actionnaire, (iii) le cas �ch�ant, l'identit� du repr�sentant et (iv) le nombre d'actions avec lesquelles l'actionnaire participe au vote.

Cette obligation vaut �galement pour les personnes qui, en vertu de l'article 533 du Code des soci�t�s, doivent �tre convoqu�es � l'assembl�e g�n�rale.

22.Composition du bureau

Chaque assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration s'il en a �t� d�sign� un ou en cas d'emp�chement ou d'absence de celui-ci, par un autre administrateur ou un membre de l'assembl�e g�n�rale d�sign� par celle-ci.

Le pr�sident de l'assembl�e g�n�rale choisit le secr�taire.

Sur proposition du pr�sident de l'assembl�e g�n�rale, l'assembl�e g�n�rale peut d�signer deux (2) scrutateurs.

23.D�lib�ration R�solutions

L'assembl�e g�n�rale ne peut pas d�lib�rer sur des points qui n'ont pas �t� port�s � l'ordre du jour, � moins que tous les actionnaires soient pr�sents ou repr�sent�s et qu'ils y consentent � l'unanimit�.

Les administrateurs r�pondent aux questions qui leurs sont pos�es par les actionnaires au sujet de leurs rapports ou des points port�s � l'ordre du jour, dans la mesure o� la communication des donn�es ou des faits n'est pas de nature � porter gravement pr�judice � la soci�t�, aux actionnaires ou au personnel de la soci�t�.

Les commissaires r�pondent aux questions qui leurs sont pos�es par les actionnaires au sujet de leur rapport.

� l'exception des cas o� un quorum sp�cifique est requis par la loi, l'assembl�e g�n�rale peut d�lib�rer valablement quel que soit le nombre d'actions pr�sentes ou repr�sent�es.

Quel que soit le nombre d'actions pr�sentes ou repr�sent�es, la d�cision peut �tre valablement adopt�e � la majorit� des voix pour lesquelles il est pris part au vote, sauf dans le cas o� la loi pr�voit une majorit� sp�ciale. Lorsque les actions sont de valeurs �gales, chacune donne droit � une voix,

A l'exception des d�cisions qui doivent �tre pass�es par un acte authentique, les actionnaires peuvent, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale, conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s.

24.Proc�s-verbaux

Les r�solutions de l'assembl�e g�n�rale sont constat�es dans un proc�s-verbal sign� par le pr�sident, les membres du bureau, et les actionnaires qui en expriment le d�sir. Les procurations sont annex�es au proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale pour laquelle elles ont �t� donn�es. Ces proc�s-verbaux sont ins�r�s dans un registre sp�cial.

Les copies et/ou extraits des proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par le pr�sident du conseil d'administration, un administrateur d�l�gu� ou deux (2) administrateurs,

Chapitre V. Comptes annuels B�n�fices

25.Comptes annuels

L'exercice social commence le premier (1) janvier pour se terminer le trente et un (31) d�cembre de la m�me ann�e.

A la fin de chaque exercice social, te conseil d'administration dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels de la soci�t�. Les documents sont �tablis conform�ment � la Ici et d�pos�s � la Banque Nationale de Belgique,

Les administrateurs �tablissent en outre annuellement un rapport de gestion conform�ment aux articles 95 et 96 du Code des soci�t�s. Toutefois, les administrateurs ne sont pas tenus de r�diger un rapport de gestion si la soci�t� r�pond aux crit�res pr�vus � l'article 94, 1 er alin�a du Code des soci�t�s.

26.B�n�fices

L'assembl�e g�n�rale fait annuellement, sur les b�n�fices nets de la soci�t�, un pr�l�vement d'un vingti�me (5 0/p) au moins, affect� � la formation de la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque ce fonds de r�serve atteint le dixi�me (10%) du capital social.

Sur la proposition du conseil d'administration, l'assembl�e g�n�rale d�cide de l'affectation � donner aux soldes des b�n�fices nets.

27.Distribution des dividendes

Le paiement des dividendes d�clar�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires se fait aux �poques et aux endroits d�sign�s par le conseil d'administration.

Les dividendes non-r�clam�s se prescrivent par cinq (5) ans et reviennent � la soci�t�,

Le conseil d'administration est autoris� � distribuer un acompte � imputer sur le dividende qui sera distribu� sur le r�sultat de l'exercice, conform�ment aux conditions prescrites par les articles 617 et 618 du Code des soci�t�s.

Tout acompte ou tout dividende distribu� en contravention � la loi doit �tre restitu� par les actionnaires qui l'ont re�u, si la soci�t� prouve que ces actionnaires connaissaient l'irr�gularit� des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

Chapitre VI. Dissolution Liquidation

28. Dissolution -- Liquidation

Lors de la dissolution avec liquidation, les liquidateurs sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale,

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'apr�s confirmation par le tribunal de commerce de leur nomination r�sultant de la d�cision prise par l'assembl�e g�n�rale, conform�ment � l'article 184 du Code des soci�t�s.

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Ils disposent de tous les pouvoirs pr�vus aux articles 186 et 187 du Code des soci�t�s, sans autorisation

sp�ciale de l'assembl�e g�n�rale. Toutefois, l'assembl�e g�n�rale peut � tout moment limiter ces pouvoirs par

d�cision prise � une majorit� simple de voix.

Tous les actifs de la soci�t� seront r�alis�s, sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement,

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs r�tablissent l'�quilibre,

soit par des appels de fonds compl�mentaires, soit par des remboursements pr�alables.

Chapitre Vil. Dispositions g�n�rales

Les administrateurs, commissaires et liquidateurs domicili�s � l'�tranger, sont cens�s, pendant toute la

dur�e de leurs fonctions, �lire domicile au si�ge social de la soci�t�, o� toutes les communications,

significations et assignations peuvent leur �tre donn�es.

Les d�tenteurs d'actions nominatives sont tenus d'informer la soci�t� de tout changement de domicile. A

d�faut de notification, ils seront cens�s avoir �lu domicile en leur pr�c�dent domicile,

Les samedis, dimanches et jours f�ri�s ne sont pas consid�r�s comme des jours ouvrables en application

des pr�sents statuts. �

2.L'assembl�e g�n�rale d�cide de r�partir les actions, qui repr�sentent le capital social de la soci�t�

anonyme entre les actionnaires proportionnellement � leurs droits ant�rieurs dans la soci�t� priv�e �

responsabilit� limit�e, � savoir

- la soci�t� anonyme IMMOBEL : sept millions neuf cent quatre-vingt-huit mille six cent une (7.988.601)

actions num�rot�es de 1 � 7.988.601, et ;

- la soci�t� anonyme C1PAF une action num�rot�e 7.988.602.

Titre G.

Fin du 'mandat des g�rants, nomination d'administrateurs,

1. Fin du mandat des g�rants

Compte tenu de la d�cision de transformer la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e en soci�t� anonyme,

l'assembl�e g�n�rale :

1.1 requiert le notaire instrumentant d'acter que les g�rants de la soci�t� sont d�mis de plein droit de leurs

fonctions de g�rants.

1.2 s'engage � mettre la d�charge des g�rants � l'ordre du jour de la plus prochaine assembl�e g�n�rale

qui aura � se prononcer sur l'approbation des comptes de l'exercice social en cours et les remercie pour les

services rendus � la soci�t�.

2.Nomination des administrateurs.

Compte tenu de la transformation de la soci�t� en soci�t� anonyme et de l'adoption de ses nouveaux

statuts, l'assembl�e g�n�rale d�cide de nommer les personnes suivantes en qualit� d'administrateurs, � savoir

1.Monsieur KARKAN Christian Jean F., n� � Bruxelles, le 14 septembre 1963, domicili� � Woluw�-Saint-pierre (B-1150 Bruxelles), dr�ve Aleyde de Brabant, 4, titulaire de la carte d'identit� num�ro 591-0089883-66 et inscrit au registre national sous le num�ro 630914-319-65.

2.Madame LAMBRIGHS Sophie, n�e � Schaerbeek, le 28 juin 1971, domicili�e � Woluw�-Saint-Pierre (B1150 Bruxelles) avenue des Sittelles 35, titulaire de la carte d'identit� num�ro 590-9193849-21 et inscrit au registre national sous le num�ro 710628-200-08.

3.Monsieur OPSOMER Philippe Joseph M., n� � Bruxelles, le 8 oc-tobre 1962, domicili� � B-1652 Beersel, Steenrotsstraat, 5, titulaire de la carte d'identit� num�ro 591-2304468-64 et inscrit au registre national sous le num�ro 621006-401-52.

Le mandat de Messieurs Christian KARKAN et de Philippe OPSOMER prendra fin apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui se r�unira en 2017 afin de statuer sur les comptes annuels qui seront cl�tur�s le trente et un d�cembre deux mille seize, tandis que le mandat de Madame Sophie LAMBRIGHS prendra fin apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui se r�unira en 2016 afin de sta-tuer sur les comptes annuels qui seront cl�tur�s le trente et un d�cembre deux mille quinze,

Titre H.

Pouvoirs d'ex�cution.

L'assembl�e g�n�rale conf�re :

- au conseil d'administration tous les pouvoirs n�cessaires afin d'ex�cuter les r�solutions prises ;

- au notaire soussign� tous les pouvoirs afin de d�poser le pr�sent ante, conform�ment aux dispositions l�gales, aupr�s du greffe du Tribunal de Commerce.

L'assembl�e g�n�rale d�signe en outre en qualit� de mandataire sp�cial � BEC! asbl ayant son si�ge social � 1050 Bruxelles, avenue Louise 500, repr�sent�e par Madame Viviane Renkens, ou tous autres employ�s de BIECI ; chacun avec pouvoir d'agir s�par�ment et avec facult� de subd�l�gation, afin de repr�senter la pr�sente soci�t� a�pr�s du guichet d'entreprise, la Banque Carrefour des Entreprises, les Tribunaux de Commerce et l'Administration de la Taxe � la Valeur Ajout�e pour y accomplir au nom de la soci�t� toutes les inscriptions, modifications et suppressions utiles ou n�cessaires. Ils pourront en outre, au nom de la soci�t�, remplir et signer tous les formulaires et faire toutes les d�clarations utiles � la bonne ex�cution de leur mandat.

CLOTURE

L'ordre du jour �tant �puis�, la s�ance est lev�e � 12.07 heures.

DECLARATION FISCALE

La transformation act�e au pr�sent proc�s-verbal a lieu sous le b�n�fice de l'article 121 du Code des Droits d'Enregistrement, des articles 214 et suivants du CIR 92.

DROIT D'ECRITURE,

R�serv�

au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite

Le notaire soussign� atteste que le droit d'�criture de nonante-cinq euros (� 95,00-) a �t� acquitt�,

PONT PROCES-VERBAL

Press�, lieu et date que dessus.

Lecture faite, les membres du Bureau, les actionnaires, ici repr�sent�s comme dit est, ont sign� avec Nous,

Notaire.

(Suivent les signatures)

Suivent les annexes

Pour exp�dition (extrait pour les statuts) conforme en application de l'article 783 du Code des soci�t�s,

d�livr�e avant enregistrement,

(s) Louis-Philippe Marcelis

Notaire associ� � Bruxelles

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(Sign�) Louis-Philippe Marcefis, Notaire Associ�

D�pos�e en m�me temps : une exp�dition (2 procurations sous seing priv�, 1 rapport �tabli par le coll�ge

de gestion conform�ment � l'article 332 du Code des Soci�t�s, 1 rapport justificatif �tabli par le coll�ge de

gestion conform�ment � l'article 778 du Code des Soci�t�s, 1 rapport du commissaire)

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/01/2014

��

Y.p}e Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

BRUXELLES

F2 JAN 2014

Greffe

lijlagenbTij het Belgisch Staatsblad -13/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

D�nomination : Euroffice 461 Leasehold

Forme juridique : Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e

Si�ge : Bd. Louis Schmidt 2, bo�te 3 -1040 Bruxelles

N' d'entreprise : 0897 498 339

Objet de l'acte : D�mission G�rants - Nomination nouveaux G�rants - Transfert si�ge social - D�l�gations de pouvoirs

Suite au changement d'associ�s intervenu ce 17 d�cembre 2013, l'Assembl�e G�n�rale extraordinaire des associ�s tenue ce-m�me jour e pris acte de la d�mission de la soci�t� de droit fran�ais AEW EUROPE repr�sent� par M. Luc BORDEREAU, et de M. Jean Maurice LAMELLE en qualit� de G�rants repr�sentants les anciens Associ�s.

Cette m�me Assembl�e a d�cid� de nommer comme nouveaux G�rants de la Soci�t�, avec effet � ce jour ; -M. Christian KARKAN, r�sidant � 1150 Bruxelles, dr�ve Aleyde de Brabant 4; ainsi que

-Mme Sophie LAMBRIGHS, r�sidant � 1150 Bruxelles, avenue des Sittelles 35. Ces mandats seront exerc�s � titre gratuit.

Conform�ment � l'article 13 des Statuts, les deux G�rants agiront conjointement afin de repr�senter la Soci�t�.

Le Coll�ge de Gestion du 17 d�cembre 2013 a d�cid�:

- de transf�rer le si�ge social vers 1000 Bruxelles, rue de la R�gence 58, avec effet � ce jour.

- d'octroyer, conform�ment � l'article 13 des statuts de la Soci�t�, des pouvoirs sp�ciaux aux mandataires et selon les modalit�s et restrictions d�taill�es ci-apr�s, avec effet ce jour, pour une dur�e ind�termin�e (Mme Sophie LAMBRIGHS et M. Christian KARKAN agiront en qualit� de G�rant, les autres personnes agiront en qualit� de mandataire sp�cial)

1. GENERALtTES

1.1. Les personnes d�sign�es sous 2l�rrse signature sont toujours autoris�es � signer

deux � deux lorsque les pouvoirs pr�voient une 1&fe et une 21a1' signature.

1.2. Les pr�sents pouvoirs annulent et remplacent toutes d�l�gations d�cid�es

ant�rieurement.

2. ENGAGEMENTS

2.1. Tous engagements limit�s � EUR 500.000 peuvent �tre valablement sign�s par deux personnes reprises dans la liste ci-apr�s

P. DELHAISE

Ph. HELLEPUTTE

Ch. KARKAN*

S. LAMBRIGHS*

J.L. MAZY*

J. MICHA*

P. MUYLDERMANS*

Ph. OPSOMER*

GA�FAN PIREr spil**

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto ; Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

2.2. Tous engagements entre EUR 500.000 et EUR 5.000.000 peuvent �tre valablement sign�s par une personne reprise dans ia liste ci-dessous agissant conjointement avec GA�TAN PIRET spd:

DELHAISE

HELLEPUTTE

KARKAN*

LAMBRIGHS*

MAZY*

MICHA*

MUYLDERMANS*

OPSOMER*

2.3 Tous engagements sans limitation de montant peuvent �tre valablement sign�s par un G�rant, agissant conjointement avec GA�TAN PIRET spd.

3. PAIEMENTS ET CORRESPONDANCE AVEC LES ORGANISMES FINANCIERS

Toute correspondance avec les organismes financiers, ouvertures de compte et dispositions sur ces comptes (paiements, ch�ques, etc.) peut �tre valablement sign�e par les personnes ci-apr�s :

a) jusqu'� EUR 500.000: par deux personnes, l'une reprise dans la liste 1 et l'autre reprise dans la liste 2.

l�re signature 28me signature

P. Ph. Ch. S. J.L. J, P, Ph.

Ph. GARIN J.C. GILLET

b) jusqu'� EUR 5.000.000: par

l'autre reprise dans la liste 2.

1�re signature

DELHAISE HELLEPUTTE KARKAN* LAMBRIGHS* MAZY* MICHA* MUYLDERMANS*

P. Ph. Ch, S. J.L. J. P.

P. DELHAISE

Ph. HELLEPUTTE

Ch. KARKAN*

S. LAMBRIGHS*

J.L. MAZY*

J. MICHA*

P, MUYLDERMANS*

Ph. OPSOMER*

GA�TAN PIRET spd

deux personnes, l'une reprise dans la liste 1 et

28ma signature

Ph. OPSOMER*

GA�TAN PIRET spd

sans !imitation de montant : par un G�rant, agissant conjointement avec Ga�tan Piret spri.

transferts de fonds entre soci�t�s du Groupe Mitose., dont fait partie EUROFFICE 461 LEASEHOLD SPRL : par deux personnes reprises dans la liste ci-apr�s,

Ph. GARIN

J.C. GILLET

Ph. OPSOMER*

GA�TAN PIRET spd

4. CORRESPONDANCE COURANTE SANS ENGAGEMENT : toute correspondance peut �tre valablement sign�e par deux personnes, l'une reprise dans la liste 1 et l'autre reprise dans la liste 2,

l�re signature 2�me signature

N.. BERTRAND P. DELHAISE Ph. HELLEPUTTE Ch. KARKAN*

H, CHKOLAR* S. LAMBRIGHS* J.L. MAZY*

Ph. GARIN J. M1CHA*

J.G. GILLET P. MUYLDERMANS*

L. HERMANS Ph. OPSOMER*

FI. PERLBERGER GA�TAN PIRET spd

~ I f&

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

b. CORRESPONDANCE DE NATURE JURIDIQUE ETIOU CONTENTIEUSE : toute correspondance peut �tre valablement sign�e par deux personnes, l'une reprise dans la liste I et l'autre reprise dans la liste 2.

I" signature 2�me signature

N. BERTRAND P. DELHAISE

Ph. HELLEPUTTE J. MICHA*

Ch. KARKAN* GA�TAN PIRET spd

S. LAMBRIGHS*

J.L. MAZY*

P. MUYLDERMANS*

Ph. OPSOMER*

FI. PERLBERGER

6. BAUX

A) BAUX A LOYER DE 9 ANS MAXIMUM : ces baux peuvent valablement��tre sign�s par deux personnes reprises dans la liste ci-apr�s, agissant conjointement

H. CHKOLAR*

P. DELHAISE

Ph. HELLEPUTTI=

Ch. KARKAN*

S. LAMBRIGHS*

J.L. MAZY*

J. MICHA*

P. MUYLDERMANS*

Ph. OPSOMER*

GA�TAN PIREr sprl

B) BAUX COMMERCIAUX, BAUX A FERME ET TOUS BAUX DE PLUS DE 9 ANS : ces baux peuvent valablement �tre sign�s par une personne reprise dans la liste c� -dessous agissant conjointement avec GA�TAN P1RET spri:

P. DELHAISE

Ph. HELLEPUTTE

Ch. KARKAN*

S. LAMBRIGHS*

MAZY*

J. MICHA*

P. MUYLDERMANS*

Ph. OPSOMER*

7. DEMANDES DE PELAIS D'URBANISME, D'ENVIRONNEMENT, DE PATRIMOINE, DE LOTIR ETIOU D'URBANISATION : ces actes peuvent �tre valablement sign�s par deux personnes reprises dans la liste ci-apr�s,

S. LAMBRIGHS*

Ch. KARKAN*

P. MUYLDERMANS*

GAIrTAN PIRET sprI

8. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DE LA FLOTTE AUTOMOBILE

Les engagements et correspondance de la Soci�t� dans le cadre de la gestion des ressources humaines et de la flotte automobile, les avenants aux contrats d'emploi, les licenciements du personnel, les ruptures de contrats avec les prestataires de service, ainsi que la repr�sentation de � a Soci�t� devant toutes les Instances administratives/ juridictionnelles dans ce cadre peuvent �tre valablement sign�s par deux personnes, l'une reprise dans la liste I et l'autre reprise dans la liste 2.

1" signature 2�me signature

L, - HERMANS J. MICHA*

GA�TAN PIREI' spri

Volet B - Suite

~

R�serv�

aju

Moniteur

belge

9. PROCURATIONS

Les procurations en vue de repr�senter la soci�t� aux Assembl�es G�n�rales Ordinaires ou Extraordinaires de soci�t�s ou de copropri�t�s, ainsi que ,les procurations authentiques ou sous seing priv� en vue de repr�senter la soci�t� � des conventions ou � des actes authentifiant des engagements limit�s � 5 MEUR peuvent �tre valablement donn�es par une personne reprise dans la liste ci-dessous agissant conjointement avec GAErAN PIRET sprl.

P. DELHAISE

J. MICHA*

agissant pour une soci�t� externe

** la soci�t� GA>=rAN PIRET sprl, sera repr�sent�e par son G�rant, M. Ga�tan PIRET

Pour extraits conformes,

Sophie LAMBRIGHS Christian KARKAN

G�rant G�rant

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter le personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 19.11.2013, DPT 13.12.2013 13686-0539-030
02/10/2013

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 2.1

11111111

3149260*

MME ES

2 3 SEP. 2013

Greffe

NO d'entreprise : 0897,498.339

D�nomination

(en entier) : EUROFFICE 461 LEASEHOLD

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Si�ge: BOULEVARD LOUIS SCHMIDT 2 BTE 3 -1040 BRUXELLES

Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE COMMISSAIRE

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 6 d�cembre 2011

(..)

Apr�s d�lib�ration, le Pr�sident met aux voix les r�solutions suivantes :

L'assembl�e acte le renouvellement du mandat de commissaire de la soci�t� priv� � responsabilit� limit�e KPMG & PARTNERS, sis � 1130 Bruxelles avenue du Bourget 40 et inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le num�ro 0462.846.188 pour une p�riode de 3 ans. Son mandat viendra � �ch�ance imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire appel�e � approuver les comptes de 2013.

Cette soci�t� d�signe Madame V�ronique VANDOOREN, r�viseur d'entreprises, pour la repr�senter et le charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SCRL.

Pour autant que de besoin, l'assembl�e conf�re � Stephanie Collin, avec facult� de substitution, tous les pouvoirs afin d'acier ces r�solutions aupr�s du Moniteur belge, de proc�der � l'ensemble des d�marches; administratives requises et, � cette fin, de remplir, signer et d�poser tous les formulaires aupr�s de la Banque' Carrefour des Entreprises et aupr�s de toute administration publique ou priv�e

Stephanie Collin

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

22/07/2013

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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i 2�13

Greffe

N� d'entreprise : 0897.498.339

D�nomination

(en entier) : EUROFFICE 461 LEASEHOLD

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : Bruxelles (B-1050 Bruxelles), avenue Louise, 362 boite 14 (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL SOCIAL PAR APPORT EN NATURE -

MODIFICATION DES STATUTS - POUVOIRS D'EX�CUTION

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale des associ�s de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � EUROFFICE 481 LEASEHOLD �, ayant son si�ge social � Bruxelles (B-1050 Bruxelles), avenue Louise, 362, immatricul�e au registre des personnes morales, sous le num�ro d'entreprise 0897.498.339 RPM Bruxelles (constitu�e suivant acte re�u par le notaire Louis-Philippe Marcelis, � Bruxelles, le 21 avril 2008, dont les statuts ont �t� publi�s par extraits aux annexes au Moniteur belge du 6 mai suivant, sous le num�ro 08066642) dress� par Ma�tre Louis-Philippe MARCELIS, notaire associ� � Bruxelles, le 28 juin 2013, dont il r�sulte que les d�cisions suivantes ont �t� notamment prises :

Titre A.

Augmentation de capital par apport en nature

1, Rapports pr�alables:

Le Pr�sident est dispens� de donner lecture :

jon omet]

Les conclusions du rapport du commissaire de la soci�t� civile ayant emprunt� la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e KPMG & Partners, ayant son si�ge social � Haren (B-1130 Bruxelles), avenue du Bourget, 40, immatricul�e au registre des personnes morales sous le num�ro d'entreprise 0462.846.188 RPM Bruxelles, repr�sent�e par Madame V�ronique VANDOOREN, R�viseur d'Entreprises, relatif � l'apport en nature, sont reprises textuellement ci-apr�s:

� 6.Conclusion

L'augmentation de capital de la Soci�t� EUROFFICE 461 LEASEHOLD SPRL consiste en l'apport par la soci�t� EUROFFICE 444 BV de la cr�ance de EUR 7.570.002 d�tenue par Euroffice 444 BV sur Euroffice 461 Leasehold SPRL, pour un montant de EUR 7.570.002.

Au terme de nos travaux de contr�le, nous sommes d'avis que

a)l'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'institut des R�viseurs d'Entreprises en mati�re d'apports en nature et que l'organe de gestion de la soci�t� est responsable de l'�valuation des biens apport�s, ainsi que de la d�termination du nombre d'actions ou de parts � �mettre en contrepartie de l'apport en nature;

b)la description de chaque apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart�;

c)l'utilisation de la valeur nominale pour la d�termination de la valeur d'apport est justifi�e en �conomie d'entreprise par le caract�re lib�ratoire de l'apport de cr�ance en capital et conduit � des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable et, le cas �ch�ant, � la prime d'�mission des actions ou parts � �mettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas sur�valu�.

La r�mun�ration de l'apport en nature consiste en 7.570.002 (parts) de fa soci�t� EUROFFICE 461 LEASEHOLD SPFAL, sans d�signation de valeur nominale.

Les actions:

'ont les m�mes droits et obligations que ces actions existantes de EUROFFICE 461 LEASEHOLD SPRL; 'participeront aux r�sultats de EUROFFICE 461 LEASEHOLD SPRL pour l'exercice en cours;

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration. En d'autres termes, notre rapport ne consiste pas en une �fairness opinion�.

[on omet]

2, D�cision.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de sept millions cinq cent septante mille deux euros (� 7.570.002,00-) pour le porter de quatre cent dix-huit mille six cent euros (� 418.600,00-) � sept millions neuf cent quatre-vingt-huit mille six cent deux euros (� 7.988.602,00-), moyennant la cr�ation de sept millions cinq cent septante mille deux (7.570.002) parts sociales nouvelles num�rot�es de 418.601 � 7.988.602, sans d�signation de valeur nominale, identiques aux parts sociales existantes et jouis-sant des m�mes droits et avantages, avec participation aux r�sultats de l'exercice en cours � compter de leur souscription, prorata temporis.

Ces nouvelles parts sociales seront �mises enti�rement lib�r�es et attribu�es � la soci�t� EUROFFICE 444 B.V., en r�mun�ration de l'apport de la pleine propri�t� de la totalit� de la cr�ance que cette derni�re d�tient envers la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � EUROFFICE 461 LEASEHOLD � par suite d'un pr�t subordonn� intragroupe lui consenti, s'�levant � la date du 27 juin 2013 � sept millions cinq cent septante mille deux euros (� 7.570.002,00-).

3. R�alisation de l'apport et attribution des parts sociales nouvelles.

La soci�t� EUROFFICE 444 B.V. intervient en sa qualit� d'apporteur et d�clare faire � la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � EUROFFICE 461 LEASEHOLD � l'apport de la pleine propri�t� de la totalit� de la cr�ance que cette derni�re d�tient envers la pr�sente soci�t� par suite d'un pr�t subordonn� intragroupe lui consenti, s'�levant � la date du 27 juin 2013 � sept millions cinq cent septante mille deux euros (� 7.570.002,00-).

La soci�t� apporteuse garantit :

- �tre propri�taire de ladite cr�ance et jouir du droit d'en disposer sans restriction ;

- que ladite cr�ance apport�e est quitte et libre de tout gage, nantissement ou emp�chement quelconque de nature � en affecter la n�gociabilit� ;

- que les �l�ments fournis en vue de l'�tablissement du rapport d'�valuation sont sinc�res et exacts ;

En r�mun�ration de cet apport, dont l'associ� apporteur reconna�t la r�alit�, sont attribu�es enti�rement lib�r�es � rapporteuse qui accepte par l'entremise de son repr�sentant pr�nomm�, les sept millions cinq cent septante mille deux (7.570.002) parts sociales nouvelles num�rot�es de 418,601 � 7.988.602, cr��es comme act� ci-avant aux termes de la d�cision de l'assembl�e dont question ci-dessus.

4. Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital.

Au nom du coll�ge de gestion, Monsieur Arthur GOETHALS et l'assembl�e constatent et requi�rent le

notaire soussign� d'acter que par suite des r�solutions, apport et intervention qui pr�c�dent le capital de la

soci�t� est effectivement port� � la somme de sept millions neuf cent quatre-vingt-huit mille six cent deux euros

(� 7.988.602,00-) et est repr�sent� par 7.988.602 parts sociales sans d�signation de valeur nominale, conf�rant

les m�mes droits et avantages, repr�sentant chacune une fraction identique du capital, et num�rot�es de 1 �

7.988.602.

Titre B.

Modification des statuts.

Compte tenu de l'adoption des propositions dont question au titre A ci-dessus, l'assembl�e d�cide de

remplacer le texte des deux premiers alin�as de l'article 5 des statuts par le texte suivant

Article 5 : remplacement des deux premiers alin�as de cet article par le texte suivant :

� Le capital social de la soci�t� s'�l�ve � sept millions neuf cent quatre-vingt-huit mille six cent deux euros

(� 7.988.602,00-).

Le capital social est repr�sent� par 7.988.602 parts sociales sans mention de valeur nominale, qui

repr�sentent chacune une partie �gale du capital, num�rot�es de 1 � 7.988.602. �

Titre C.

Pouvoirs d'ex�cution.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(Sign�) Louis-Philippe Marcelis, Notaire Associ�

D�pos�s en m�me temps :

- exp�dition (2 procurations sous seing priv�, 1 rapport du commissaire, 1 rapport du coll�ge de gestion) ;

- statuts coordonn�s au 28.06.2013

Mentionner sur la derni�re page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/05/2013

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Greffe"""""" 'q, 6 M A I 2

N� d'entreprise : 897.498.339

D�nomination

(en entier) : EUROFFICE 461 LEASEHOLD

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : Boulevard Louis Schmidt 2 Bo�te 3, 1040 Bruxelles

(adresse compl�te)

Objets) de l'acte :Changement du repr�sentant permanent d'un g�rant

Extrait du proc�s-verbal de la r�union des g�rants tenue le 29 avril 2013:

(" )

1. Les g�rants prennent acte du changement du repr�sentant permanent de son g�rant, la soci�t� de droit �tranger AEW Europe, ayant son si�ge social � 75012 Paris (France), rue des Pirogues de Bercy, 8-12, M, Luc Bordereau remplace, depuis le 19 avril 2013, M. Eric Donnet. Les g�rants remercient M. Bonnet pour ses services.

2. Les g�rants donnent procuration � Ma�tre Benjamin Marchandise, ou � tout autre avocat du cabinet VWEW Advocaten, �tabli � 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Leuvensesteenweg 369, chacun pouvant agir s�par�ment, avec pouvoir de substitution afin de proc�der � la publication des d�cisions pr�cit�es dans les annexes du Moniteur belge et d'accomplir les formalit�s administratives aupr�s du guichet d'entreprise, en vue d'effectuer l'inscription et la modification des donn�es dans la Banque-Carrefour des Entreprises et, le cas �ch�ant, aupr�s de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e.

Benjamin Marchandise

Mandataire sp�cial

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Mentionner sur l� derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 20.11.2012, DPT 21.01.2013 13012-0488-029
19/09/2012

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apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Greffe

N� d'entreprise : 0897.498335

D�nomination

(en entier) : EUROFF10E 461 LEASEHOLD

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Si�ge : BOULEVARD LOUIS SCHMIDT 2 BTE 3 -1040 BRUXELLES

Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT MANDAT DU COMMISSAIRE

Extrait du proc�s-verbal de la r�union du conseil d'administration du 6 d�cembre 2011

()

Apr�s d�lib�ration, le Pr�sident met aux voix les r�solutions suivantes :

L'assembl�e acte le renouvellement du mandat de commissaire de ta soci�t� priv� � responsabilit� limit�e KPMG & PARTNERS, sis � 1130 Bruxelles avenue du Bourget 40 et inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le num�ro 0462.846.188 pour une p�riode de 3 ans. Son mandat viendra � �ch�ance' imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire appel�e � approuver les comptes de 2013.

Pour autant que de besoin, l'assembl�e conf�re � Sebastien SOHL, avec facult� de substitution, tous les pouvoirs afin d'acter ces r�solutions aupr�s du Moniteur belge, de proc�der � l'ensemble des d�marches administratives requises et, � cette fin, de remplir, signer et d�poser tous les formulaires aupr�s de la Banque: Carrefour des Entreprises et aupr�s de toute administration publique ou priv�e

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Sebastien SOHL

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter fa personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 06.12.2011, DPT 30.04.2012 12102-0580-033
04/07/2011

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Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

BRUXELLFS

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Mentionner sur la derni�re page du Valet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : 0897498339

D�nomination

(en entier) : EUROFFICE 461 LEASEHOLD

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Si�ge : AVENUE LOUISE 326 BTE 14 - 1050 BRUXELLES

Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

Extrait du proc�s-verbal de la r�union du conseil de g�rance du 18 mars 2011

Le Conseil, en vertu des pouvoirs qui lui sont conf�r�s par la loi et par les statuts de la soci�t�, d�cide de transf�rer le si�ge social de la soci�t�. A compter du 18 mars 2011, la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e EUROFFICE 461 LEASEHOLD installe son si�ge social � 1040 Bruxelles, boulevard Louis Schmidt 2 bte 3.

Pour autant que de besoin, le conseil conf�re � Sebastien SOHL, avec facult� de substitution, tous les pouvoirs afin d'acter cette r�solution aupr�s du Moniteur belge, de proc�der � l'ensemble des d�marches administratives requises et, � cette fin, de remplir, signer et d�poser tous les formulaires aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises et aupr�s de toute administration publique ou priv�e.

Sebastien SOHL

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2011- Annexes du Moniteur belge

24/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 16.11.2010, DPT 19.12.2010 10638-0597-027
26/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 17.12.2009, DPT 16.02.2010 10051-0159-055
08/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.04.2015, DPT 01.06.2015 15143-0444-031

Coordonnées
GREEN DOG

Adresse
RUE DE LA REGENCE 58 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

Société anonyme

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Coordonnées GREEN DOG

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