31/01/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 4 3 0 1 0 9 1 *
D é p o s é
2 9 - 0 1 - 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 5 4 4 8 6 4 2 4 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G R E E N A M I T Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 4 0 E t t e r b e e k , R u e d e l ' E t a n g 4 5 B t e 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
. I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - L o u i s B r o h é e à B r u x e l l e s , s o u s s i g n é , l e v i n g t - n e u f j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , q u ' e n t r e :
M o n s i e u r R O S S I F a b r i z i o , n é Q u a r t u S . E . ( C A ) , I t a l i e , l e 2 0 j u i n 1 9 8 0 , n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 8 0 0 6 2 0 6 5 5 7 9 , d o m i c i l i é à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e l ' e t a n g 4 5 .
M o n s i e u r W E S T G i l b e r t n é à E l g i n ( R o y a u m e U n i ) l e 5 j u i l l e t 1 9 7 0 , n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 7 0 0 7 0 5 5 2 3 7 0 , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e F r a n k l i n 3 5 .
I l a é t é c o n s t i t u é e u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n G R E E N A M I T Y , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t f i x é à 1 0 4 0 E t t e r b e e k R u e d e l ' E t a n g , 4 5 , e t a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) r e p r é - s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C e c a p i t a l e s t s o u s c r i t c o m m e s u i t :
M o n s i e u r R O S S I , n o n a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 9 0 ) ;
M o n s i e u r W E S T , d i x p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 ) ;
R e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s o n t é t é l i b é r é e s c h a c u n e à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é à d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n , l a s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) . C e m o n t a n t a é t é v e r s é e n u n c o m p t e b a n c a i r e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n a u p r è s d e B E L F I U S B a n q u e , a i n s i q u ' i l e n a é t é j u s t i f i é a u m o y e n d e l ' a t t e s t a t i o n r e s t é e a n n e x é e à l ' a c t e .
O b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r e l l e m ê m e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s e u l o u e n a s s o c i a t i o n o u p a r t e n a r i a t a v e c q u i q u e s e s o i t , e n B e l g i q u e c o m m e a l é t r a n g e r :
T o u t e s a c t i v i t é s d e c o n s u l t a n c e s , é t u d e , r e c h e r c h e , g e s t i o n , c o o r d i n a t i o n , m i s e n o u v r e e t s u i v i d e t o u s s e r v i c e s e t p r e s t a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s r e l e v a n t , d a n s l e s e c t e u r t a n t p u b l i q u e q u e p r i v é a l é c h e l l e l o c a l e , r é g i o n a l e , n a t i o n a l e e t i n t e r n a t i o n a l e d e s d o m a i n e s d e l e n v i r o n n e m e n t , d e l a g r i c u l t u r e e t d e s f o r e t s , d e l a d u r a b i l i t é , d e l a b i o d i v e r s i t é , d e l a i d e s a u d é v e l o p p e m e n t e t d e l a s e n s i b i l i s a t i o n s d e s c i t o y e n s , a i n s i q u e d e s a c t i v i t é s d i v e r s e s d e p e r s o n n e s m o r a l e s d e d r o i t p u b l i c o u p r i v é , e t d e s a s s o c i a t i o n s e t i n s t i t u t i o n s a y a n t d a n s l e u r c o m p é t e n c e s u n o u p l u s i e u r s d e d o m a i n e s é n u m é r é s c i - d e s s u s ;
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n b u t . E l l e p o u r r a n o t a m m e n t p r ê t e r s o n c o n c o u r s e t s ' i n t é r e s s e r à t o u t e a c t i v i t é s i m i l a i r e à s o n b u t .
E l l e p o u r r a e n o u t r e f a i r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t . E l l e p o u r r a é g a l e m e n t d a n s t o u t e s c e s o p é r a t i o n s i n t e r v e n i r e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p - t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p - p e m e n t .
E l l e p o u r r a o c c u p e r l a f o n c t i o n d e g é r a n t o u a d m i n i s t r a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e c e j o u r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e . A f f e c t a t i o n d e s b é n é f i c e s . - B o n i d e l i q u i d a t i o n .
S u r l e s b é n é f i c e s n e t s , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i - g a t o i r e d è s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e r e s t a n t d e s b é n é f i c e s n e t s e s t l a i s s é à l a l i b r e d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m - b l é e g é n é r a l e , q u i p o u r r a d é c i d e r , d e l ' a f f e c t e r à l a c o n s t i t u t i o n d e r é s e r v e s o u d e l e d i s t r i b u e r e n t o u t o u e n p a r t i e a u x a s s o c i é s s o u s f o r m e d e g r a t i f i c a t i o n s o u d i v i d e n d e s , d a n s l e r e s - p e c t d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s c h a r g e s e t d e t t e s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é d e s p a r t s s o c i a l e s , e t l e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
G é r a n c e P o u v o i r s .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . D a n s c e d e r n i e r c a s , l e u r m a n d a t e s t r e n o u v e l a b l e .
A é t é n o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t : M o n s i e u r R O S S I F a b r i z i o p r é n o m m é .
L e o u l e s g é r a n t s e s t o u s o n t i n v e s t i s d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c - c o m p l i r t o u s l e s a c t e s a d m i n i s t r a t i f s , s e u l s o u c o n j o i n t e m e n t . I l s o n t d a n s l e u r c o m p é t e n c e , t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s - e r v é s p a r l a l o i o u p a r l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l s p e u v e n t d é l é g u e r t o u t o u p a r t i e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , à u n e o u p l u - s i e u r s p e r s o n n e s , m ê m e n o n a s s o c i é e s .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t f i x é p a r l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e t o r d i n a i r e d o i t s e r é u n i r l e # d e r n i e r j e u d i d u m o i s d e m a i , d e c h a q u e a n n é e à 1 7 . 0 0 h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i - v a n t .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u e n d e u x m i l l e q u i n z e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t a u t a n t d e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e . E l l e d o i t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é - s e n - t a n t a u m o i n s l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s c o m p a r a n t s o n t d é c i d é s q u e l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é s p a r e u x a v a n t l a d a t e d e s p r é s e n t e s e t d e p u i s l e 1 e r n o v e m b r e 2 0 1 3 , s o n t c o n s i d é r é s a y a n t é t é f a i t e s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n , l a q u e l l e e n p r e n d r a l a r e s p o n s a b i l i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E s u r l a m i n u t e q u i n e c o n t i e n t a u c u n e c l a u s e n i r é s e r v e c o n t r a i r e à l a t e n e u r d e s p r é s e n t e s , d é l i v r é p o u r l e s s e r v i c e s d u M o n i t e u r B e l g e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
09/06/2015
ÿþ M O D W 4 R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u ' g r e f f e .
I I A
I V ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 4 4 . 8 6 4 . 2 4 2 D é n o m i n a t i o n
k e n e n t i e r ) G R E E N A M I T Y
D é p o s é / R e ç u l e
2 9 M A I 2 0 1 5
p u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e t r e e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l ' E t a n g , 4 5 / 1 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s p a r t s s o c i a l e s - N o m i n a t i o n g é r a n t - C o n s t a t a t i o n n o u v e l l e c o m p o s i t i o n g é r a n c e .
L e 1 e r a v r i l 2 0 1 5 , M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e :
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s i n d i q u é s s u r l a l i s t e d e p r é s e n c e s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u l e u r m a n d a t a i r e a v a n t l ' o u v e r t u r e d e l a s é a n c e s o i t a u t o t a l 1 a s s o c i é p r é s e n t o u r e p r é s e n t é , t o t a l i s a n t 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s u r l e s 1 0 0 p a r t s c o m p o s a n t l e c a p i t a l .
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e d o n c q u e l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t d é c l a r e q u ' e l l e p e u t d é l i b é r e r e t p r e n d r e l e s d é c i s i o n s à l a m a j o r i t é r e q u i s e .
T o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o n n a i s s a n t e t a c c e p t a n t l ' o r d r e d u j o u r , i l a p u ' ê t r e f a i t a b s t r a c t i o n d e s c o n v o c a t i o n s d ' u s a g e .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r .
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l ' e x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t , l ' a s s e m b l é e a d é l i b é r é e t p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' A s s e m b l é e c o n s e n t à l ' u n a n i m i t é a u t r a n s f e r t d e 5 0 p a r t s d é t e n u e s p a r M F a b r i z i o R o s s i à M G i o r g i o S t a m p a
2 . L ' A s s e m b l é e n o m m e a v e c e f f e t a u 0 1 a v r i l 2 0 1 5 u n n o u v e a u g é r a n t à t i t r e g r a t u i t : M G i o r g i o S t a m p a , q u i e s t p r é s e n t e t a c c e p t e .
3 . L ' A s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' à d a t e r d u 0 1 a v r i l 2 0 1 5 1 a g é r a n c e e s t c o m p o s é e d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
- M o n s i e u r F a b r i z i o R o s s i , G é r a n t à t i t r e g r a t u i t
- M o n s i e u r G i o r g i o S t a m p a , G é r a n t à t i t r e g r a t u i t
P l u s r i e n n e f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r e t p e r s o n n e n e d e m a n d a n t p l u s l a p a r o l e , l a s é a n c e e s t l e v é e à 0 9 . 1 5
h e u r e s .
M o n s i e u r l e S e c r é t a i r e d o n n e l e c t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
E t l e c t u r e f a i t e , l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a s s o c i é s q u i e n o n t e x p r i m é l e d é s i r o n t s i g n é .
I l r é s u l t e d ' u n e d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 0 1 a v r i l 2 0 1 5 :
1 . L ' A s s e m b l é e c o n s e n t à l ' u n a n i m i t é a u t r a n s f e r t d e 5 0 p a r t s d é t e n u e s p a r M F a b r i z i o R o s s i à M G i o r g i o S t a m p a
2 . L ' A s s e m b l é e n o m m e a v e c e f f e t a u 0 1 a v r i l 2 0 1 5 u n n o u v e a u g é r a n t à t i t r e g r a t u i t M G i o r g i o S t a m p a , q u i e s t p r é s e n t e t a c c e p t e .
3 . L ' A s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' à d a t e r d u _ 0 1 a v r i l 2 0 1 5 l a g é r a n c e e s t c o m p o s é e d e l a m a n i è r e s u i v a n t e : - " M o n s i e u r F a b r i z i o R o s s i , G é r a n t é t i t r e g r a t u i t
- M o n s i e u r G i o r g i o S t a m p a , G é r a h t à t i f f e - g r a t u i t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t A u r e c t o ' e 4 i n e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t e n t o u d e t a p e r s o r ; e a u d e = p - " s : - 1 e s
a y a n t p o u v o i r d e i e p r é : r e l t t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é u r d s e u v e r s o M a t x i e t s i g n a t u r e