GREENFISH-ENERGY

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : GREENFISH-ENERGY
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 838.067.132

Publication

27/05/2014
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Cr4 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

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16 -05- 2014

BRUXELLES

Greffe

No d'entreprise : 838.067.132

Dénomination

(en entier) : GREENF1SH ENERGY

(en abrégé):

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue Tasson-Snel 12, 1060 Saint-Giiies, Belgique

(adresse complète)

Oblet(S) de l'acte :DEMISSION - NOMINATION

Monsieur le Président informe que la présente Assemblée a pour ordre du jour:

1.Ratification de la démission de la société privée à responsabilité limitée B PLAY, ayant pour représentant permanent Monsieur Thomas CARLIER de ses fonctions de Gérant non-statutaire;

2.Ratification de la nomination de la société privée à responsabilité limitée ALTURE, dont le siège social est établi au 38 Rue Général Mac Arthur à 1180 UCCLE et ayant le numéro de TVA BE 0811.750.834, légalement représentée par son gérant, Monsieur Christian GUENERAT-TUFAL, aux fonctions de Gérant non-statutaire;

Le reste des articles demeurent sans changement.

RESOLUTIONS

L'Assemblée aborde l'ordre du jour.

L'Assemblée générale extraordinaire du neuf mai deux mille quatorze vote et approuve à l'unanimité' l'ensemble des points établis par l'ordre du jour.

Par conséquent, l'Assemblée nomme les Administrateurs suivants:

Le société ALTURE spd, préqualifiée

Aucun point particulier ne restant à débattre par Assemblée Générale extraordinaire et aucune question n'étant restée sans réponse, le Secrétaire fait donner lecture du présent procès-verbal qui est approuvé par l'Assemblée. li invite ensuite le Président et les actionnaires qui le désirent à signer le procès-verbal.

Le séance est levée à 18h45.

Le présent procès-verbal est signé par les membres du bureau ainsi que par les actionnaires qui en expriment le désir.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

26/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.06.2013, DPT 21.06.2013 13201-0587-017
19/02/2013
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe









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Greffe() 7 FEB 2013

N° d'entreprise : 0838.067.132

Dénomination

(en entier) : CERTINERGIE BRUXELLES

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 1050 Ixelles, rue de l'Ermitage 1

(adresse complète)

Obiet(s} de l'acte :CHANGEMENT DE DENOMINATION  TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL  AUTRES MODIFICATIONS DES STATUTS - DEMISSION ET NOMINATION DE GERANT(S)

D'un procès-verbal dressé par le notaire Philippe DEGROOFF, à Woluwe-Saint-Pierre, le vingt-cinq janvier deux mil treize, enregistré au premier bureau de l'enregistrement de Woluwe, le premier février deux mil treize, deux rôles sans renvoi, volume 39 folio 29 case 03. Reçu : vingt-cinq (25) euros, l'Inspecteur principal ai (signé) JEANBAPTISTE Françoise, Il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée « CERTINERGIE BRUXELLES » ayant son siège social à Ixelles, rue de l'Ermitage 1, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes :

Première résolution

L'assemblée générale décide de changer la dénomination de la société. en « Greenfish-Energy ».

En conséquence, l'assemblée générale décide à l'article 1 des statuts de supprimer les mots « CERTINERGIE BRUXELLES » et de les remplacer par les mots « Greenfish-Energy ».

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège de la société à Saint-Gilles (1060 Bruxelles), rue Tassen Snel 12. En conséquence, l'assemblée génale décide à l'article 2 des statuts de supprimer les mots « 1050

Ixelles, rue de l'Ermitage 1 » et de les remplacer par les mots « (1060 Bruxelles), rue Tesson Snel

12 ».

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de supprimer le texte de l'article dix-huit des statuts relatif aux pouvoirs du

(des) gérant(s) pour le remplacer par le texte suivant :

« Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes de gestion et de

disposition qui intéressent la société.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes

nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

La gérance peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout manda-'taire, associé ou non,»

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide:

- à l'article quatre des statuts, de supprimer dans le texte de l'alinéa 1 les mots « à compter de ce jour» ;

- à l'article cinq des statuts, de supprimer le texte des alinéas 2, 3 et 4 relatifs à la souscription et à la

libération du Capital pour les remplacer par le texte suivant : « Le capital social est entièrement souscrit. Il est

libéré conformément aux actes de constitution, d'augmentation et ou de réduction de capital. » ;

- à l'intitulé du titre III « GERANCE  SURVEILLANCE » de supprimer le mot « SURVEILLANCE » pour le

remplacer par le mot « CONTRÔLE » ;

- à l'article vingt-deux des statuts, de supprimer la deuxième phrase de l'alinéa 1 pour la remplacer par la

phrase suivante : « Les convocations aux assemblées générales sont faites conformément à la loi. ».

Cinquième résolution

L'assemblée prend acte de la démission de ses fonctions de gérant de Monsieur Jérémy JACQUET à

compter du trente et un janvier deux mil treize.

Sixiéme résolution

L'assemblée décide de nommer deux gérants et appelle à ces fonctions à compter du trente et un janvier

deux mil treize pour une durée indéterminée :

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ëésrvé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

1. La société privée à responsabilité limitée « B PLAY » ayant son siège social à Forest (1190 Bruxelles), avenue Stuart Merrill, 65. Numéro d'entreprise 848.254.508. Registre des personnes morales de Bruxelles, ici représentée par son représentant permanent, Monsieur Thomas CARLIER, domicilié à Forest, avenue Stuart Menill, 65, qui accepte. Le mandat de gérant n'est pas rémunéré.

2. La société privée à responsabilité limitée « WAKE UP », ayant son siège social à Beersel (Alsemberg), Losseweg 132. Numéro d'entreprise 848.255.892. Registre des personnes morales de Bruxelles. Ici représentée par son représentant permanent, Monsieur Laurent Philippe HAM, domicilié à Beersel (Alsemberg), Losseweg 132, qui accepte. Le mandat de gérant n'est pas rémunéré.

Septième résolution

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions qui précèdent,

Philippe DEGROOFF

Notaire

Déposés en même temps

- expédition du procès-verbal de l'assemblée du 25 janvier 2013 ;

- statuts coordonnés.

26/09/2011
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Wig Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N' d'entreprise : 836.067.132

Dénomination

(en entier) : CERTINERGIE BRUXELLES

Forme juridique :

Siège :

Oblet de l'acte : Société privée à responsabilité limitée

Rue de l'Ermitage 1 à 1050 Ixelles

démission gérant, décharge, nomination nouveau gérant

Le 24 août 2011, s'est tenue l'assemblée générale des associés de la SPRL Certinergie Bruxelles ayant son siège à 1050 Ixelles, rue de l'Ermitage 1.

Monsieur ULLENS de SCHOOTEN WHETTNALL Lancelot domicilié à 1050 Ixelles, part à l'assemblée de sa démission, à compter de ce jour, de sa qualité de gérant Certinergie Bruxelles.

L'assemblée prend acte de cette démission et lui donne pleine et entière décharge mandat jusqu'à ce jour.

En remplacement, l'assemblée appelle aux fonctions de gérant non statutaire, JACQUET Jérémy domicilié à 1160 Auderghem, rue René Chrisliaens, 15 et avec tous les statuts, Ici présent et qui accepte.

Son mandat sera gratuit

Pour extrait analytique conforme

Le gérant

rue de l'Ermitage, 1 fait non statutaire la SPRL

pour l'exécution de son

à compter de ce jour les pouvoirs prévus par

Bijlagen bit het Belgisch Staatsblad - 26/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derniéro page du Volet B: Au ecto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de roprésenter la personne morale à l'égard des tiers

A}Lverso : Nom et signature

04/08/2011
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mad 2.0

Moniteur

Réservé

belge

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N° d'entreprise : Dénomination

(en entier)

Forme juridique :

Siège :

Objet de l'acte :

Aux termes d'un acte du Notaire Christian Garsou à Villers-le-Bouillet substituant le Notaire Louis le Maire à Verlaine, légalement empêché, du 18 juillet 2011, en cours d'enregistrement,

1°/Monsieur le MAIRE Frédéric Benoît Christian Louis Marie, né à Huy le vingt-sept janvier mil neuf cent: quatre-vingt, inscrit au registre national sous le numéro 800127 031-70, domicilié à 1030 Schaerbeek, avenue, du Diamant 60, célibataire.

Agissant en qualité de fondateur "

2°/Monsieur JACQUET Jérémy Antoine Anne Bruno, né à Uccle, le six mai mil neuf cent septante neuf,: inscrit au registre national sous le numéro 790506 221-32, domicilié à 1160 Auderghem, rue René Christiaens 15

Ici représenté par Monsieur Frédéric le MAIRE, en vertu d'une procuration datée du huit juillet deux mil onze: laquelle restera ci-annéxée.

Agissant en qualite de fondateur

3°/ Monsieur ULLENS de SCHOOTEN WHETTNALL Lancelot Geoffroy Pascal, Charles, Ghislain, né à Uccle le dix-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-un, inscrit au registre des personnes physiques sous le numéro 810419 077-15, époux de Madame VAN HOUTRYVE Donatienne, domicilié à 1050 Ixelles, rue de l'Ermitage, 1.

Agissant en qualite de fondateur

Ont remis au notaire soussigné le plan financier prescrit par le code des sociétés, et requis le notaire soussigné de constater authentiquement les statuts d'une société privée à responsabilité limitée, qu'ils constituent à titre de fondateurs, sous la dénomination "CERTINERGIE BRUXELLES", au capital de dix huit mille six cents euros (18.600 EUR) divisé en cent parts sociales (100) sans désignation de valeur nominale, représentant chacun un centième de l'avoir social.

Les comparants arrêtent les statuts de la société comme suit :

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CERTINERGIE BRUXELLES

Société privée à responsabilité limitée Rue de l'Ermitage 1 à 1050 Ixelles constitution

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2011- Annexes du Moniteur belge

TITRE UN DENOMINATION SIEGE OBJET DUREE.

ARTICLE UN. La société est formée sous la dénomination de "CERTINERGIE BRUXELLES " société; privée à responsabilité limitée.

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention " Société Privée à Responsabilité Limitée " ou les initiales " SPRL " reproduite lisiblement, suivie de l'immatriculation aux registre des personnes morales.

ARTICLE DEUX. Le siège social est établi à 1050 Ixelles, rue de l'Ermitage, 1. Il peut être transféré en

tout endroit de la Région de langue française de Belgique, de Bruxelles ou de l'agglomération bruxelloise, par simple décision de la gérance à publier aux annexes du Moniteur Belge.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, sièges d'exploitation, succursales, dépôts, représentation ou agences en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE TROIS. La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, tant pour elle-même que pour. compte de tiers, seule ou en participation :

- l'exécution de toutes missions de contrôle, de certification et d'inspection relatives à la sécurité et à l'énergie de bâtiments. La société réalise son objet social dans le cadre légal, réglementaire, normatif ou, volontaire en vigueur. Les missions concernent les biens immobiliers et tous leurs accessoires, notamment les' appareils, les compteurs et installations techniques fixes ou mobiles.

- l'achat, l'échange, la vente, la location et sous-location de tous immeubles, l'exploitation et l'entretien de'' maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terre et domaines, et de manière générale, de tous biens immobiliers.

- La négociation pour compte de tiers dans le cadre de la vente, l'acquisition et location d'immeubles

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2011- Annexes du Moniteur belge

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marchandises, appareils, en ce compris notamment matériaux de construction, équipements sanitaires, matériel d'électricité, carrelages, peintures, meubles, papiers peints, articles de décoration et produits d'entretien, articles de loisirs, matériels et mobiliers de jardin,cette liste n'étant pas limitative.

- l'étude, la gestion et la coordination de tous travaux de construction, publics et privés, l'étude et fa réalisation de décorations tant intérieures qu'extérieures;

- toutes opérations de gestion et de coordination se rapportant directement ou indirectement à l'entretien, la rénovation, les travaux de réparations, d'embellissements, de renouvellement et de modernisation, et la maintenance de biens immeubles, et plus généralement toutes opérations se rapportant directement ou indirectement aux secteurs des travaux publics et privés et du bâtiment;

- la prestation de conseils et d'assistance tant au point de vue technique qu'administratif et commercial, financier y compris toutes les prestations dévolues au syndic d'immeuble dans le cadre de la loi sur la copropriété, pour tout ce qui concerne le secteur des biens immobiliers;

- la consultance etfou la prestation de services dans les domaines de la gestion, de l'administration, de la restructuration, du développement, de la reconversion et du management d'entreprises, dans le cadre d'une activité de développement et de commercialisation de tous types et/ou de tous concepts de gestion et de management d'entreprises en général;

- la consultance, la prestation de services, fa formation, et l'expertise dans les domaines de tous types;

- Les consultations, les conseils, les formations et prestations dans le domaine du droit et de la fiscalité.

- le coaching.

La société pourra exercer en tous lieux, de toutes manières et suivant les modalités qui lui paraitront appropriées, et pourra posséder, soit en jouissance, soit en propriété, tous les biens meubles et immeubles nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet social.

La société pourra de même accomplir toutes opérations civiles, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui serait de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation et ce tant à l'étranger qu'en Belgique.

La société pourra en outre, s'intéresser par toutes voies d'apport, de fusion ou de toute autre manière, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet analogue, similaire ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise.

ARTICLE QUATRE. La société est constituée pour une durée illimitée, à compter de ce jour.

Sans préjudice à la dissolution judiciaire, elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modifications des statuts.

TITRE DEUX CAPITAL QUASI APPORT PARTS SOCIALES.

ARTICLE CINQ. Le capital est fixé à dix-huit mille six cent euros (18.600,001) représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Les comparants déclarent que l'ensemble des des parts soucrites est libéré à concurrence de six mille deux cent euros (6.200,00¬ ), par un versement en espèces qu'ils ont effectué à un compte portant le numéro 651.6009428.90 ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque Keytrade de sorte que la société e dès à présent de ce chef à sa disposition la dite somme de six mille deux cent euros (6.200,00 ¬ ).

Une attestation de l'organisme dépositaire en date du quinze juillet deux mil onze a été produite au Notaire soussigné.

En vertu de cette souscription il est attribué vingt-cinq parts (25) parts sociales à Monsieur JACQUET Jérémy, quarante-cinq parts (45) parts sociales à Monsieur LE MAIRE Frédéric et trente parts (30) à Monsieur ULLENS Lancelot.

ARTICLE SIX. Toute augmentation de capital a lieu dans les formes et selon les prescriptions reprises ci après :

A l'occasion de toute augmentation de capital, la gérance fixe le taux et les conditions d'émission des parts sociales nouvelles, à moins que l'assemblée n'en décide elle même.

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts sociales à souscrire en espèces doivent être offertes aux associés, proportionnellement à la part de capital que représentent leurs parts.

Toute réduction de capital ne pourra avoir lieu que dans les cas et suivant les formes prescrites par le code des sociétés.

Toute réduction de capital ayant pour effet de porter le capital de la société en dessous du capital minimum légal, ne sortira ses effets qu'à partir du moment où interviendra une décision d'augmentation de capital portant ce capital à un niveau égal au capital minimum légal.

ARTICLE SEPT. Tous les appels de fonds sur les parts non intégralement libérées sont décidés

souverainement par la gérance qui déterminera au fur et à mesure des besoins de la société, et aux époques qu'elle jugera utile, les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraire.

L'exercice des droits afférents aux parts sur lesquelles les versements requis n'ont pas été opérés, est suspendu aussi longtemps que ces versements régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

ARTICLE HUIT. Si dans les deux ans de sa constitution, la société se propose d'acquérir, par voie d'achat ou d'échange, le cas échéant suite à la reprise des engagements contractés pour compte de la société en formation, un bien appartenant à l'un des fondateurs, à un associé ou à un gérant, pour une contrevaleur au moins égale à un dixième du capital souscrit, pareille acquisition sera soumise à l'autorisation de l'Assemblée r=,ánerala riélihérant à la simple maiarità auelaue soit le nombre de titres présents ou représentés.

ti Préalablement il sera établi un rapport par un réviseur d'entreprise désigné par la gérance ainsi qu'un rapport par la gérance.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2011- Annexes du Moniteur belge Sont exclues, tes acquisitions faites dans le cadre de la gestion courante de la société, les acquisitions en bourse et les acquisitions en vente judiciaire.

ARTICLE NEUF. Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.

Les parts sociales sont nominatives. Elles ne peuvent être représentées par des titres négociables.

Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale ou si la propriété d'une part sociale est démembrée entre un nu propriétaire et un usufruitier, la gérance a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part, à l'égard de la société.

ARTICLE DIX. Il est tenu au siège, un registre des parts qui contient les mentions reprises par le Code des sociétés.

Tout associé ou tiers intéressé peut en prendre connaissance. Les certificats d'inscription audit registre, signés par un gérant, sont délivrés à chaque associé.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans le registre des associés à leur date ; ces inscriptions sont signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par un gérant et les bénéficiaires dans le cas de transmission à cause de mort.

Les transferts de parts n'ont d'effet vis à vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur inscription dans le dit registre.

ARTICLE ONZE. Aucun associé ne pourra céder ses droits entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, ou les transmettre à cause de mort à une personne autre qu'un associé, qu'avec le consentement des trois/quarts au moins des associés possédant les trois/quarts au moins du capital déduction faite des droits dont la cession est proposée. Les héritiers de l'associé décédé ne deviendront associés au décès de leur auteur, qu'à condition de se conformer aux dispositions de l'article quatorze des statuts.

Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une personne morale.

ARTICLE DOUZE. Lorsqu'une cession nécessitera, pour être valide, l'agrément des associés, ainsi qu'il est prévu ci dessus, elle se requerra suivant la procédure suivante :

a) au cas où la société ne comprendrait que deux membres et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales, devra informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est proposée, ainsi que le prix offert.

Dans la quinzaine de la date de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé devra adresser à celui ci une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute pour lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci dessus, sa décision sera considérée comme affirmative.

b) au cas où la société est composée de plus de deux membres, et à défaut d'accord contraire entre tous les associés, il sera procédé comme suit :

L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts sociales doit aviser la société par lettre recommandée, de son projet de cession, en fournissant sur la cession proposée les indications de détail prévues ci dessus.

Dans les huit jours de cet avis, la gérance doit informer, par lettre recommandée, chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée, ainsi que le prix offert pour chaque part sociale, et en demandant à chaque associé, s'il autorise la cession au(x) cesssionnaire(s) proposé(s) par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adresser à la gérance, une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute pour lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci dessus, sa décision sera considérée comme affirmative.

La gérance doit notifier au cédant éventuel, le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

Les dispositions qui précédent sont applicables dans tous les cas de cession de parts sociales entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication aux enchères. L'avis de cession, point de départ des délais, peut être donné, en ce dernier cas, soit par le cédant, soit pas l'adjudicataire.

ARTICLE TREIZE. Au cas où une cession entre vifs de parts sociales ne serait pas agréée, les intéressés auront recours au tribunal de commerce du siège de la société, par voie de référé, les opposants dûment assignés.

Si le refus d'agrément est jugé arbitraire par le tribunal, les opposants ont trois mois à dater de l'ordonnance pour trouver acheteur aux prix et conditions à convenir entre les intéressés ou à défaut d'accord, à fixer par un expert comptable ou un reviseur d'entreprises désigné par le tribunal à la requête de la partie la plus diligente, l'autre étant régulièrement assignée.

Si le rachat n'a pas été effectué dans le délai de trois mois prévu ci dessus, le cédant pourra exiger la dissolution de la société, mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivent l'expiration du délai de trois mois.

ARTICLE QUATORZE.- En cas de transmission des parts pour cause de mort, les héritiers et légataires de l'associé décédé, seront tenus dans le plus bref délai, de faire connaître à l'autre associé (ou si la société compte plus de deux associés, à la gérance), leurs nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leurs

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qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayant cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis à vis des associés survivants de la société ; celle ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers et représentants qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts, sont tenus de solliciter l'agrément des coassociés du défunt, par lettre recommandée adressée à la gérance. Dans les huit jours celle ci en avise l'ensemble des associés.

Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adresser à la gérance, une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute pour lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci dessus, sa décision sera considérée comme affirmative.

La gérance doit notifier à l'héritier le résultat de la consultation des associés par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

ARTICLE QUINZE. Les héritiers et légataires de parts qui rie peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts transmises. Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée à la gérance de la société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par la gérance aux autres associés.

A défaut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront déterminées de la manière indiquée à l'article seize ci dessous.

Les parts achetées seront incessibles jusqu'à entier paiement du prix.

Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution de la société.

ARTICLE SEIZE. La valeur des parts sociales transmises à cause de mort sera, à défaut d'accord entre les parties, déterminée comme prévu à l'article treize.

TITRE III GERANCE SURVEILLANCE.

ARTICLE DIX SEPT La société est gérée par un ou plusieurs mandataire(s), personne(s) physique(s),

associé(s) ou non, rémunéré(s) ou non.

La durée des fonctions du gérant statutaire n'est pas limitée. La durée des fonctions du gérant non statutaire

est fixée par l'assemblée générale qui le nomme.

En cas de décès, démission ou révocation d'un gérant, il sera pourvu à son remplacement par l'assemblée

générale des associés statuant à la majorité absolue des voix.

ARTICLE DIX HUIT. Dans la mesure ou le gérant est unique il pourra accomplir tous les actes

nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, et le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

La société est liée par les actes accomplis par le gérant, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Le gérant peut, dans ses rapports avec les tiers, se faire représenter sous sa responsabilité par des mandataires de son choix.

Dans la mesure où il y a pluralité de gérants, la signature de deux d'entre eux sera nécessaire pour toute opération de financement, de crédit, d'achat ou commande supérieure à vingt mille euros. Tout acte ou intervient un officier public devra être signé par deux gérants, de même toute action en justice que ce soit en demandant ou en défendant devra recevoir l'approbation de deux gérants.

ARTICLE DIX NEUF. Il peut être alloué au gérant des émoluments fixes ou proportionnels imputables sur les frais généraux, ainsi que des tantièmes sur les bénéfices nets de la société. Les rémunérations sont fixées par les associés réunis en assemblée générale.

ARTICLE VINGT. Aussi longtemps que la société se trouve dans les conditions dérogatoires légales lui permettant de ne pas devoir nommer de commissaire, elle ne sera pas tenue de la faire. Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires, et il pourra se faire représenter par un expert comptable, conformément à la loi.

Les fondateurs déclarent que leur société rentrera dans ces conditions dérogatoires.

ARTICLE VINGT UN. Il sera tenu chaque année une assemblée générale ordinaire le premier mercredi du mois de juin à dix neuf heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, et pour la première fois en deux mille treize. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale peut, en outre, être convoquée de la manière prévue par la loi, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

ARTICLE VINGT DEUX . Les assemblées générales sont convoquées par les gérants ou l'un d'eux. Les convocations se font par lettre recommandée adressée aux associés au moins huit jours avant l'assemblée. Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Les associés peuvent se faire représenter par un mandataire agréé par les autres associés présents à l'assemblée générale.

ARTICLE VINGT TROIS. Toute assemblée est présidée par le gérant le plus âgé. Le président désigne le secrétaire.

Si le nombre des associés le permet, il est désigné deux scrutateurs.

Chaque associé peut voter par lui même ou émettre son vote par écrit.

Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2011- Annexes du Moniteur belge

TITRE IV - EXERCICE SOCIAL BENEFICES.

ARTICLE VINGT QUATRE. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

ARTICLE VINGT CINQ. L'excédent favorable du bilan déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé, forme le bénéfice annuel net.

Sur ce bénéfice, il sera tout d'abord prélevé au moins cinq pour cent pour être affecté à la constitution du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital social.

Le solde sera également réparti entre toutes les parts sociales. Toutefois l'assemblée pourra décider que ce solde sera affecté à des fonds de réserve extraordinaire ou à des reports à nouveau.

TITRE V DISSOLUTION.

ARTICLE VINGT SIX. Si l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, le gérant convoquera une assemblée générale qui devra être tenue dans un délai de deux mois à dater de la constatation de la perte aux fins de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Le gérant justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, conformément à la loi.

Si l'actif net est réduit à un montant inférieur à un quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un quart des voix émises à l'assemblée.

Si l'actif net est réduit à un montant inférieur au capital minimum légal, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au Tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation.

ARTICLE VINGT SEPT. La réunion de tous les titres entre les mains d'un seul associé n'entraîne ni la dissolution de plein droit ni la dissolution judiciaire de la société.

ARTICLE VINGT HUIT. En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opérera par un liquidateur agréé par le Président du Tribunal de Commerce, dont les pouvoirs seront fixés par l'Assemblée générale qui le nommera.

Les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus prévus par le code des sociétés.

ARTICLE VINGT NEUF. Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces, le montant libéré des parts sociales.

Si toutes les parts ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces, au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde sera également réparti entre toutes les parts.

TITRE VI DIVERS.

ARTICLE TRENTE. En aucun cas et pour quelque cause que ce soit, il ne pourra être requis d'apposition de scellés sur l'actif de la société, soit à la requête des associés, soit à la requête de leurs créanciers ou ayants droit.

ARTICLE TRENTE ET UN. Tous les associés, gérants et le cas échéant, commissaires réviseurs font élection de domicile pour l'exécution des présentes au siège de la société.

ARTICLE TRENTE-DEUX. - Toutes dispositions des statuts qui seraient contraires aux dispositions impératives du code des sociétés seront censées non écrites.

Toutes les dispositions de ces lois non contraires aux présents statuts et qui ne sont pas reprises aux présentes y seront réputées inscrites de plein droit.

DISPOSITIONS FINALES & TRANSITOIRES.

L'assemblée générale de la société privée à responsabilité limitée "CERTINERGIE BRUXELLES " réunie

immédiatement après la constitution de la société a décidé à l'unanimité :

al de désigner en qualité de gérant non statutaire pour une durée illimitée : Monsieur Lancelot ULLENS

prénommé

b/ le mandat du gérant sera gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier juillet deux mil onze par l'un ou l'autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l'acquisition par la société de sa personnalité juridique.

Le premier exercice social commence ce jour et se clôturera le trente et un décembre deux mil douze.

Accès à la profession - autorisation

Les comparants reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur te fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d'accès à la profession.

}

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Pour extrait analytique conforme délivré sur papier libre pour seuls fins d'insertion aux annexes du Moniteur: Belge

Christian Garsou

Notaire

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 01.06.2016, DPT 13.06.2016 16179-0272-015

Coordonnées
GREENFISH-ENERGY

Adresse
AVENUE LOUISE 279 1060 BRUXELLES

Code postal : 1060
Localité : SAINT-GILLES
Commune : SAINT-GILLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale