28/04/2014 : Transfert de Siège social
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 23 octobre 2013: L'assemblée décide à l'unanimité de modifier le siège social de la société à partir de ce 1er novembre 2013, pour le déplacer au 65 Avenue Louise à 1050 Bruxelles.
Rodriguez Frédéric
Gérant
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
31/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 30.07.2014 14359-0360-029
08/01/2015
ÿþM a o W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 0 1 1 , 1 1 1 J j 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
_ 1
D é p o s é I R e ç u l e
2 6 ~ 1 2 - 2 0 1 4 e , , ~ g r e f f e d u t r i b u n a t d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 . 7 7 4 . 9 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R E E N F L E X B E N E L U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 6 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - S I E G E S O C I A L
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r G u y D E S C A M P S , n o t a i r e a s s o c i é , à S a i n t - G i l l e s ( B r u x e l l e s ) , l e 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 4 , " e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s 1 r e n v o i ( s ) a u l e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 2 i e 1 1 / 1 2 1 1 4 v o l u m e 9 6 f o l i o 8 6 c a s e 0 3 . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) . P o L e R e c e v e u r a i . B . F O U Q U E T , C o n s e i l l e r a . i . ( s i g n é ) P I R E " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G R E E N F L E X B E N E L U X » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 6 5 , R . P . M . B r u x e l l e s 0 8 2 4 , 7 7 4 . 9 6 4 , a p r i s e n t r e a u t r e s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e l a l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e t d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r , é t a n t l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M A Z A R S B E D R I J F S R E V I S O R E N - R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E » , a y a n t s o n s i è g e à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 / 4 , B C E 0 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e M a r t i n e V E R M E E R S C H , s u r l ' a p p o r t c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r , d a t é d u 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 4 , c o n c l u t c o m m e s u i t :
« C H A P I T R E I V : C O N C L U S I O N
S u r l a b a s e d e s t r a v a u x a u x q u e l s n o u s a v o n s p r o c é d é e n c o n f o r m i t é a v e c l e s n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s c o n c e r n a n t l e s a p p o r t s e t q u a s i - a p p o r t s e t p o r t a n t s u r l e p r o j e t d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S P R L G r e e n f l e x B e n e l u x p a r a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e c r é a n c e t r o u v a n t s o n o r i g i n e d a n s u n c o m p t e c o u r a n t d e 4 5 0 . 0 0 0 E U R e n t r e G r e e n f i e x S A S e t l a s o c i é t é e t n é c e s s i t a n t l a c r é a t i o n d e 4 . 5 0 0 n o u v e l l e s a c t i o n s , n o u s e s t i m o n s p o u v o i r c o n c l u r e e n a p p l i c a t i o n d e t ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s q u e :
- l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s a i n s i q u e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
- l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n ;
- l a c r é a n c e e n c o m p t e c o u r a n t e s t a p p o r t é e à s a v a l e u r n o m i n a l e v u l e c a r a c t è r e l i b é r a t o i r e d e l ' a p p o r t e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e ,
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l v i s e à r é t a b l i r l e s f o n d s p r o p r e s d e l a s o c i é t é q u i , a u m o m e n t d e l ' a p p o r t e t n o n o b s t a n t l e s i m p a c t s d e c e t a p p o r t , s e t r o u v e à n o u v e a u d a n s l a s i t u a t i o n M i s é e p a r l e s a r t i c l e s 3 3 2 e t 3 3 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s . L e p r é s e n t r a p p o r t e s t é t a b l i s o u s r é s e r v e q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , d a n s l e c a d r e d e l a p r o c é d u r e d ' a l e r t e , d é c i d e l a c o n t i n u i t é d e l ' e n t r e p r i s e m o y e n n a n t u n p l a n d e r e d r e s s e m e n t a d é q u a t e t s u f f i s a n t .
N o n o b s t a n t l e p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 1 3 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s o c i é t é n e n o u s a p a s t r a n s m i s d ' é t a t s e m e s t r i e l .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
G a n d , l e 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 4
M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
R e p r é s e n t é e p a r
M A R T I N E V E R M E E R S C H " .
2 ) d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t c i n q u a n t e - e t - u n m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 1 5 1 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) à s i x c e n t e t u n m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 0 1 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c l a c r é a t i o n d e q u a t r e m i l l e i n q c e n t s ( 4 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e m ê m e n a t u r e q u e c e l l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à d a t e r d e c e j o u r .
L e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t s o u s c r i t e s e n n a t u r e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. n z - v R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
Y a u L e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t a t t r i b u é e s à l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s « G R E E N F t E X ' » , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t p a r c e t t e d e r n i è r e d e s a c r é a n c e e n c o m p t e c o u r a n t à l ' e n c o n t r e d e l a s o c i é t é d ' u n m o n t a n t d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
M o n i t e u r 3 ) d e r é d u i r e l e c a p i t a l p a r a b s o r p t i o n d e p e r t e s à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 4 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s i x c e n t e t u n m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 0 1 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t e t d e u x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 1 0 2 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c s u p p r e s s i o n d e q u a t r e m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e ( 4 . 9 9 0 ) p a r t s s o c i a l e s ,
b e l g e 4 ) T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e t l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o n t ' a i n s i r é a l i s é e s s u c c e s s i v e m e n t , e t q u ' e n c o n s é q u e n c e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t e t d e u x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 1 0 2 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e v i n g t - d e u x ( 1 . 0 2 2 ) p a r t s s o c i a l e s .
5 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 , 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 2 . 1 : C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l e s t f i x é à c e n t e t d e u x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 1 0 2 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e v i n g t - d e u x
( 1 . 0 2 2 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
6 ) L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s é ) G u y D E S C A M P S , N o t a i r e a s s o c i é ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ;
- r a p p o r t d u g é r a n t ;
- r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ;
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 30.07.2013 13379-0570-027
27/03/2013
ÿþ~ r
}
M O S W O R P 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s
M o r b e
h i n
3 0 4 8 6 8 3 *
B R U X E L L E S
e i 8 m g r e f e l y
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 , 7 7 4 . 9 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) G r e e n f i e x B e n e l u x
( e n a b r è g e )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e " A v e n u e J o s e p h w y b r a n 4 0 , 1 0 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b f e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
D é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 m a r s 2 0 1 3 :
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n s t a t e q u e l e p r o c è s - v e r b a l d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 3 c o n t i e n t u n e e r r e u r m a t é r i e l l e . E n e f f e t , l e . c o m m i s s a i r e d é s i g n é p a r l a S o c i é t é e s t b i e n l a S C R L M A Z A R S B E D R L I F S R E V I S O R E N - - R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E , a y a n t s o n s i è g e 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 1 4 n u m é r o B C E 0 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e M a r t i n e V e r m e e r s c h e t n o n l a S P R L M a z a r s A c c o u n t a n t s .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e m a n d a t e r M m e L a e t i t i a D e S m e t e t M . L a u r e n t H a v e r b e k e , a v o c a t s , d o n t l e c a b i n e t e s t s i t u é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , P l a c e d u C h a m p d e M a r s 2 , p o u v a n t a g i r s e u l , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n s l é g a l e s r e q u i s e s e t d e m o d i f i e r l e s e n r e g i s t r e m e n t s a u p r è s d e s a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , L a e t i t i a D e S m e t , m a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d o r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/03/2013
ÿþ, C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R 6 1 1 . 1
B R U X E L L E S
2 2 F E B 2 0 1 3
G r e f f e
1
D I I
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 2 4 . 7 7 4 . 9 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G r e e n f l e x B e n e l u x
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e J o s e p h w y b r a n 4 0 , 1 0 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
b e t s d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
D é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 3 :
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e c o m m i s s a i r e d e l a S P R L M a z a r s A c c o u n t a n t s , a y a n t s o n s i è g e à B e l l e v u e 5 - B 1 0 0 1 , 9 0 5 0 G a n d , n u m é r o B C E 0 4 4 9 . 3 5 6 . 8 5 4 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e M a r t i n e V e r m e e r s c h , q u i a c o n f i r m é a c c e p t e r s o n m a n d a t .
C e m a n d a t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e m a n d a t e r M m e L a e t i t i a D e S m e t e t M . L a u r e n t H a v e r b e k e , a v o c a t s , d o n t l e : c a b i n e t e s t s i t u é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , P l a c e d u C h a m p d e M a r s 2 , p o u v a n t a g i r s e u l , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n s l é g a l e s r e q u i s e s e t d e m o d i f i e r l e s e n r e g i s t r e m e n t s a u p r è s d e s : a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , L a e t i t i a D e S m e t , m a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B A u r e c t o N a m e t q u a l i t é d u r i o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d o r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.05.2012, NGL 28.08.2012 12486-0307-015
21/03/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I I I f l I l I I I I I I I I I I V I I I I I I I h l
' 1 2 0 5 9 9 5 6 *
B R U X E L L E S
0 9 M R T 2 0 1 2
G r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 6 2 4 . 7 7 4 . 9 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . G R E E N F L E X B E N E L U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i é g e : A v e n u e J o s e p h W y b r a n 4 0 à 1 0 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t : D é m i s s i o n
L e g é r a n t , M o n s i e u r F r é d é r i c R O D R I G U E Z , d o m i c i l i é à r u e G r a n d v i l l e 1 1 , 9 4 1 6 0 S t . - M a n d e ( F r a n c e ) p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E d d y D E G R E E F , n é l e 2 5 n o v e m b r e 1 9 6 7 à B r u x e l l e s , d o m i c i l i é à 1 7 5 0 L e n n i k , J o z e f v a n d e n B o s s c h e s t r a a t , e n s a q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é .
C e t t e d é m i s s i o n a é t é n o t i f i é e l e 2 1 f é v r i e r 2 0 1 2 e t a p r i s e f f e t i m m é d i a t e m e n t .
L e g é r a n t p r o p o s e r a q u e l a d é c h a r g e d e M o n s i e u r E d d y D E G R E E F s o i t v o t é e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é .
M o n s i e u r F r é d é r i c R O D R I G U E Z
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l n p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
19/01/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
W ( 0 ) C r û C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
* i a o i ~ s e a *
( ( ~ p ; ~ r ~ ~ ~ ~
~ W ~ G ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~
~
n 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 . 7 7 4 . 9 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R E E N F L E X B E N E L U X
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e J o s e p h W y b r a n 4 0 à 1 0 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s } d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 n o v e m b r e 2 0 1 1 p r e n d a c t e d e c e q u i s u i t :
- l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r R O D R I G U E Z F r é d é r i c , d o m i c i l i é à F r a n c e , 9 4 1 6 0 S t M a n d e , R u e G r a n d v i l l e 1 1 , e n q u a l i t é d e g é r a n t à c o m p t e r d u 0 1 / 1 2 / 2 0 1 1 .
E . D E G R E E F ,
g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o f e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/12/2011
ÿþ ) 5 ' . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é B R U X E L L E S
a u 3 O 1 4 1 2 0 1 1
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 1 8 6 0 4 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 . 7 7 4 . 9 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R E E N F L E X B E N E L U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e J o s e p h W y b r a n 4 0 à 1 0 7 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b U I i ë t B é Y g i s c h S t a a t s b I a c T - I l 7 1 2 7 2 0 1 I - A n n e x e s d u - M o n i t e u r T i ë l g é O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 / 1 0 / 2 0 1 1 p r e n d a c t e d e c e q u i s u i t :
- l a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r S O I S T I E R J é r ô m e à c o m p t e r d u 2 1 / 1 0 / 2 0 1 1
M o n s i e u r E d d y D e G r e e f d e v i e n t d o n c s e u l g é r a n t .
E . D E G R E E F ,
g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/10/2011
ÿþR é s e r v é
A u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1
" u i s a e s s R
r -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 . 7 7 4 . 9 6 4
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : G R E E N F L E X B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e J o s e p h W y b r a n 4 0 à 1 0 7 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e :
T e x t e :
M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S .
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J E A N - L U C P E Ê R S , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à V i l v o o r d e , l e t r e i z e o c t o b r e d e u x m i l o n z e .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « G R E E N F L E X B E N E L U X » , A v e n u e J o s e p h W y b r a n 4 0 à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , s ' e s t r é u n i e e t a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t s ( 1 3 2 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s à c e n t c i n q u a n t e - e t - u n m i l l e d e u x c e n t s ( 1 5 1 . 2 0 0 , 0 0 ) e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - s i x ( 1 . 3 2 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e m ê m e v a l e u r , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t ( 1 0 0 , 0 0 ) e u r o s c h a c u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : D R O I T L E G A L D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E .
M o n s i e u r D E G R E E F E d d y , p r é n o m m é , d é c l a r e r e n o n c e r , à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à e x e r c e r s o n d r o i t l é g a l d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e c o n s a c r é p a r l e s a r t i c l e s 3 0 9 e t 3 1 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , r é s e r v a n t t o u t o u p a r t i e d u b é n é f i c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u s o u s c r i p t e u r c i - a p r è s d é s i g n é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N .
E t à l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t :
L a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s " G R E E N F L E X " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 1 0 P a r i s ( F r a n c e ) , r u e d u F a u b o u r g P o i s s o n n i è r e , 4 2 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s s o u s l e n u m é r o d ' i d e n t i f i c a t i o n 5 1 1 . 8 4 0 . 8 4 5 R . S . C . P a r i s .
R e p r é s e n t é e c o m m e e s t d i t c i - a v a n t .
L a q u e l l e d é c l a r e s o u s c r i r e l e s m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - s i x ( 1 . 3 2 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u p r i x d e c e n t ( 1 0 0 , 0 0 ) e u r o s c h a c u n e .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e x e c o n n a i s s e n t , q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u y g l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t S i g n a t u r e .
0
R é s É a v é
A u
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 0 0 1 - 6 5 3 3 1 9 7 - 3 2 , o u v e r t a u p r è s d e l a S A F o r t i s B a n q u e , a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " G r e e n f l e x B e n e l u x " , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e d i x c e n t s ( 1 3 2 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é c o n s e r v e r a l ' a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u d i x o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e d a n s l e d o s s i e r .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t c i n q u a n t e - e t - u n m i l l e d e u x c e n t s ( 1 5 1 . 2 0 0 , 0 0 ) e u r o s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e .
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 . 1 . d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t p o u r m e t t r e l ' a r t i c l e 2 . 1 e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l e t p o u r d é m o n t r e r l ' h i s t o r i q u e d a n s l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t c i n q u a n t e - e t - u n m i l l e d e u x c e n t s ( 1 5 1 . 2 0 0 , 0 0 ) e u r o s e t r e p r é s e n t é p a r m i l l e c i n q c e n t d o u z e ( 1 . 5 1 2 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e a v e c u n c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l c l ô t u r é p a r M a î t r e J e a n - L u c P e ê r s , n o t a i r e à V i l v o o r d e , l e t r e i z e o c t o b r e m i l n e u f c e n t o n z e , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t s
( 1 3 2 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - s i x s o c i a l e s , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . " S I X I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r D E G R E E F p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
J e a n - L u c P E Ê R S , n o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
s t a t u t s c o o r d o n n é e s ;
( 1 . 3 2 6 ) p a r t s
E d d y , g é r a n t , p r é c è d e n t e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t _ B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
03/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 27.07.2011 11357-0332-008
24/05/2011
ÿþ1 . 7
M O G 2 , 0
V o l e t 1 3 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é E I N V ~ I m I ~ I ~
M O I I I 1 ` 1 1 0 7 ~ 6 7 ~ 1 ~ I I I I f l V I
b E
N i * d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 . 7 7 4 . 9 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R E E N F L E X B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 6 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 4 7 b o î t e 2
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - S i è g e s o c i a l
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u l e 4 m a i 2 0 1 1 p a r G u y D E S C A M P S , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à S a i n t G i l l e s , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E r i c T H I B A U T d e : M A I S I E R E S & G u y D E S C A M P S N o t a i r e s A s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e B l a n c h e 1 5 / 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s c i v i l e s d e B r u x e l l e s , " E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s q u a t r e r e n v o i s a u l e r b u r e a u ' d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e 0 5 m a i 2 0 1 1 v o l u m e 7 6 f o l i o 2 0 c a s e 2 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s . L e R e c e v e u r : ( s i g n é ) i l l i s i b l e , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G R E E N F L E X B E N E L U X » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 4 7 b o î t e 2 , R . P . M . B r u x e l l e s 0 8 2 4 . 7 7 4 . 9 6 4 , a p r i s e n t r e a u t r e s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 . 2 . d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , a v e n u e J o s e p h W y b r a n , 4 0 »
2 ) d e r e m p l a c e r l e s a r t i c l e s 2 . 2 . e t 2 . 3 . d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« 2 . 2 . C e s s i o n E t T r a n s m i s s i o n D e P a r t s
L e s p a r t s d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t , à p e i n e d e n u l l i t é , ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r c a u s e d e '
m o r t q u ' a v e c l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s , p o s s é d a n t l e s t r o i s q u a r t s a u m o i n s d u c a p i t a l , .
d é d u c t i o n f a i t e d e s d r o i t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e . "
C e t a g r é m e n t n ' e s t p a s r e q u i s l o r s q u e l e s p a r t s s o n t c é d é e s o u t r a n s m i s e s :
à u n a s s o c i é ;
a u c o n j o i n t d u c é d a n t o u d u t e s t a t e u r ;
à d e s a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e .
2 . 3 . C e s s i o n D e P a r t s E n t r e V i f s - P r o c é d u r e D ' a g r é m e n t
S a u f d i s p o s i t i o n s c o n v e n t i o n n e l l e s c o n t r a i r e s e n t r e a s s o c i é s , l e s c e s s i o n s d e p a r t s e n t r e v i f s s e f o n t ;
c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s l é g a l e s .
I l e s t t o u t e f o i s e n t e n d u q u ' u n r e f u s d ' a g r é m e n t n e p e u t d o n n e r l i e u à a u c u n r e c o u r s . A d é f a u t p o u r l e s ; c o a s s o c i é s d e p r é s e n t e r u n c a n d i d a t a c q u é r e u r a u c o a s s o c i é e m p ê c h é d e p r o c é d e r à l a c e s s i o n ( c i - a p r è s « l e ; C e s s i o n n a i r e » ) d a n s l e s s i x m o i s d u r e f u s d e l ' a g r é m e n t , i l s s e r o n t t e n u s d ' a c q u é r i r e u x - m ê m e s l e s p a r t s a u x : m ê m e s c o n d i t i o n s q u e c e l l e s o f f e r t e s a u C e s s i o n n a i r e o u d e l e v e r l e u r o p p o s i t i o n . »
3 ) d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 . 2 . d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
S ' i l s s o n t p l u s i e u r s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t : s e u l , p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s : o p é r a t i o n s s u i v a n t e s p o u r l e s q u e l l e s u n e d é c i s i o n n e p e u t ê t r e a d o p t é e q u ' a v e c l ' a c c o r d d ' a u m o i n s d e u x : g é r a n t s :
( i ) l a c o n c l u s i o n d e t o u t i n v e s t i s s e m e n t o u d é s i n v e s t i s s e m e n t s i g n i f i c a t i f e x c é d a n t d e p l u s d e c i n q m i l l e e u r o s ( 5 . 0 0 0 E U R ) l e s i n v e s t i s s e m e n t s o u d é s i n v e s t i s s e m e n t s a p p r o u v é s d a n s l e c a d r e d u b u s i n e s s p l a n o u d u b u d g e t ;
( i i ) l a s i g n a t u r e d e t o u t c o n t r a t d e l o c a t i o n a v e c u n e v a l e u r r é s i d u e l l e s u p é r i e u r e à 1 % ( u n p o u r c e n t ) ;
( i i i ) t o u t e o p é r a t i o n d e r e s t r u c t u r a t i o n , c r é a t i o n o u c e s s i o n d e f i l i a l e s o u d e j o i n t - v e n t u r e s , a c q u i s i t i o n o u c e s s i o n d e t o u t e p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é , c e s s i o n o u a c q u i s i t i o n d e f o n d s d e c o m m e r c e , d e m a r q u e s , : l o c a t i o n - g é r a n c e , f u s i o n , s c i s s i o n , a p p o r t e n s o c i é t é , l i c e n c e s d e m a r q u e s o u a u t r e s d r o i t s d e p r o p r i é t é : i n d u s t r i e l l e ;
( i v ) t o u t c h a n g e m e n t i m p o r t a n t d a n s l a f a ç o n d e m e n e r l ' e x p l o i t a t i o n d e l a S o c i é t é , t o u t e r é d u c t i o n i m p o r t a n t e o u c e s s a t i o n d ' a c t i v i t é s a i n s i q u e t o u t c h a n g e m e n t d a n s l a p o l i t i q u e o u l a n a t u r e d e s a c t i v i t é s d e l a S o c i é t é ;
( v ) l ' o c t r o i o u l a m o d i f i c a t i o n d e t o u s p r ê t s , c r é d i t s , a v a n c e s o u g a r a n t i e s p a r l a S o c i é t é ;
( v i ) l a c o n c l u s i o n o u l a m o d i f i c a t i o n d e t o u s e m p r u n t s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u ' i l s s o i e n t , a s s o r t i s o u n o n d e s û r e t é s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 " ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
. , d u
M d n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
v l a c o n c l u s i o n d e t o u t c o n t a _ _ " ' _ . _ . _ _ . _ . _ . _ _ .
( v i i ) l a c o n t r a t d e r e f i n a n c e m e n t o u c e s s i o n d e c o n t r a t g é n é r a n t u n r i s q u e - e t o u u n e d e t t e ' ' ,
f i n a n c i è r e p o u r l a S o c i é t é ;
( v i i i ) l a c o n c l u s i o n , l a m o d i f i c a t i o n o u l a r é s i l i a t i o n d e s c o n t r a t s d e t r a v a i l d e l a S o c i é t é ; e t
( i x ) t o u t e a c t i o n o u d é f e n s e e n j u s t i c e , y c o m p r i s à l ' o c c a s i o n d u r è g l e m e n t o u d e l a l i q u i d a t i o n j u d i c i a i r e d e l a
S o c i é t é .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t ,
i à l ' e x c e p t i o n d e s o p é r a t i o n s b a n c a i r e s e t d e c r é d i t p o u r l e s q u e l l e s l a s o c i é t é n ' e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e q u e
p a r l e s g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
C h a q u e g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e . »
4 ) d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 4 . 3 . d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n d e s c o - g é r a n t s o u , à d é f a u t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t l e p l u s d e p a r t s .
E n r è g l e e t s a u f c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
P a r d é r o g a t i o n a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , t o u t e d é c i s i o n d e v a n t ê t r e a d o p t é e a u x c o n d i t i o n s ; r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s n e p e u t ê t r e a d o p t é e q u e s i 7 5 % ( s e p t a n t e - c i n q p o u r c e n t ) d u c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é à l ' a s s e m b l é e e t a u x m a j o r i t é s d e v o i x p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s à s a v o i r t r o i s - q u a r t s o u q u a t r e - c i n q u i è m e , s e l o n l e s c a s . »
5 ) d e n o m m e r a u p o s t e d e g é r a n t d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r D E G R E E F E d d y , d o m i c i l i é à 1 7 5 0 L e n n i k , J o z e f v a n d e n B o s s c h e s t r a a t 1 7 1 B .
6 ) d e c o n f é r e r a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t d e c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , M e F a b i a n T C H E K E M I A N e t / o u M e L a u r e n t H A V E R B E K E , a v o c a t s , ' d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , P l a c e d u C h a m p d e M a r s 2 , a u x f i n s d e i p r o c é d e r à l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l a B a n q u e C a r r e f o u r e t a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n c o m p é t e n t e .
= = P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E = =
( s é ) G u y D E S C A M P S ,
N o t a i r e A s s o c i é ,
D é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c l e s p r o c u r a t i o n s ;
- t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e - r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/04/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n 0 8 2 4 . 7 7 4 . 9 6 4
M e d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i l l i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 B R U X E L L E S
3 1 N I F á r t e X 0 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) G R E E N F L E X B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , p l a c e d u C h a m p d e M a r s 2
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - S i è g e s o c i a l
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 2 1 m a r s 2 0 1 1 , p a r G u y D E S C A M P S , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à : S a i n t - G i l l e s , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « E r i c ; T H I B A U T d e M A I S I E R E S & G u y D E S C A M P S N o t a i r e s a s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e B l a n c h e 1 5 / 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s c i v i l e s d e B r u x e l l e s , " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s u n r e n v o i a u l e r : b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e 2 2 m a r s 2 0 1 1 v o l u m e 7 1 f o l i o 9 0 c a s e 1 4 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . P o L e R e c e v e u r ( s i g n é i l l i s i b l e ) " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G R E E N F L E X B E N E L U X » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , P l a c e d u C h a m p d e M a r s 2 , R . P . M . B r u x e l l e s 0 8 2 4 . 7 7 4 . 9 6 4 , a p r i s e n t r e a u t r e s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e 1 0 5 0 B r u x e l l e s , P l a c e d u C h a m p d e M a r s 2 , v e r s 1 1 6 0 B r u x e l l e s , . B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 4 7 b o î t e 2 .
2 ) d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 . 2 . d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
- d a n s s a v e r s i o n f r a n c o p h o n e :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 4 7 b o î t e 2 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , q u i v e i l l e r a à l a p u b l i c a t i o n à :
l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d e t o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s , '
d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
L a g é r a n c e d e v r a t o u t e f o i s t e n i r c o m p t e d e l a l é g i s l a t i o n l i n g u i s t i q u e c o n c e r n a n t l e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n e t
l e s i è g e s o c i a l , a u c a s o ù e l l e d é s i r e r a i t t r a n s f é r e r l e d i t s i è g e . »
- d a n s s a v e r s i o n n é e r l a n d o p h o n e : ( o n o m e t )
3 ) d e c o n f é r e r a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t d e c o n s t i t u e r , p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , M e F a b i a n T C H E K E M I A N e t / o u M e L a u r e n t . H A V E R B E K E , a v o c a t s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , P l a c e d u C h a m p d e M a r s 2 , a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l a : . B a n q u e C a r r e f o u r e t a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n c o m p é t e n t e .
= = P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E _ _
( s é ) G u y D E S C A M P S ,
N o t a i r e ,
D é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c l e s p r o c u r a t i o n s ;
- t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e