12/05/2014
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M O D 4 4 o R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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u i V Y 1 9 7 0 6 5 ~ 1 1 6 1 1 ~ I I I
' 1 9 0 *
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 2 7 2 2 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R E E N W A Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : b o u l e v a r d d e S m e t d e N a e y e r 1 0 à 1 0 9 0 J e t t e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e L i l i a n e V e r b r u g g e n , à A n d e r l e c h t , l e 0 9 a v r i l 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r i d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e G R E E N W A Y , a y a n t s o n s i è g e à J e t t e , b o u l e v a r d d e S m e t d e N a e y e r 1 0 , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
a ) R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é j o i n t a u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s l e s a c t i o n n a i r e s a y a n t r e c o n n u a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
b ) m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a j o u t e r a p r è s l e t r o i s i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , l e t e x t e s u i v a n t :
« l a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
L ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e l e c o m m e r c e s o u s t o u t e s e s f o r m e s , d e t o u t e m a c h i n e , d e n r é e , b i e n d e c o n s o m m a t i o n o u d ' é q u i p e m e n t , p i è c e d é t a c h é e , m a t i è r e p r e m i è r e o u a r t i c l e é l a b o r é , t e r r a i n o u i m m e u b l e e t n o t a m m e n t e t n o n e x c l u s i v e m e n t ; d e t o u t v é h i c u l e p o u r l e t r a n s p o r t d e s p e r s o n n e s o u d e m a r c h a n d i s e s , d e s é q u i p e m e n t s i n d u s t r i e l s , a g r i c o l e s , d e g é n i e c i v i l e t d e b u r e a u , d ' a r t i c l e s à u s a g e d o m e s t i q u e , p e r s o n n e l , p r o f e s s i o n n e l , d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , d e t e x t i l e s , d e m e u b l e s , d ' a p p a r e i l s é l e c t r o n i q u e s , d e p r o d u i t s c h i m i q u e s e t c e p a r t o u t d a n s l e m o n d e ;
C o m m e r c e d e d é t a i l d e v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s n e u f e t d ' o c c a s i o n s , i n f é r i e u r s o u s u p é r i e u r s 3 , 5 t o n n e s , a i n s i q u e d ' a u t o c a r s , r e m o r q u e s , c a r a v a n e s , m o t o c y c l e s e t a s s i m i l é s ;
L ' e n t r e t i e n c o u r a n t e t l a r é p a r a t i o n d e v é h i c u l e s p a r t i c u l i e r s e t p r o f e s s i o n n e l s ; »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t à l ' e f f e t d ' é t a b l i r e t d e d é p o s e r a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t l e t e x t e c o m p l e t d e s s t a t u t s é t a b l i d a n s u n e r é d a c t i o n m i s e à j o u r .
D O N T E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n a t u r e d e L i l i a n e V e r b r u g g e n , n o t a i r e à A n d e r l e c h t )
L e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/01/2012
ÿþM a o W O R D 1 1 . 5
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N I
* 1 2 0 2 3 6 7 0 *
N * d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 2 7 2 . 2 9 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R E E N W A Y
1 6 J A N . 2 0 1 2
G r e f f e
2 6 / O 1 / 2 0 1 2 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e
- - - B i j i a g e n - b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
t e n a b r è g e ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : J e t t e ( 1 0 9 0 ) , b o u l e v a r d d e S m e t d e N a e y e r , 1 0
( a d r e s s e c o m p l e t s )
O b i e t ( s ) d e t ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u s : t r a n s f o r m a t i o n d e s a c t i o n s , m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L i l i a n e V e r b r u g g e n , N o t a i r e à A n d e r l e c h t , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n
c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à
l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L ' a s s e m b l é c o n s t a t e i m m é d i a t e m e n t q u e l e s t i t r e s a u p o r t e u r s o n t d é p o s é s e t d é t r u i t s d e v a n t l e n o t a i r e
s o u s s i g n é e t q u e l e r e g i s t r e d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s e s t c r é é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
S u i t e à l a r é s o l u t i o n p r i s e c i - a v a n t , l e s s t a t u t s s o n t m o d i f i é s c o m m e s u i t :
- l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s a c t i o n s s o n t e t
r e s t e r o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l . »
- l e s t r o i s p r e m i e r s a l i n é a s d e l ' a r t i c l e 1 6 s o n t r e m p l a c é s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s
a u x a c t i o n n a i r e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e h u i t j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
L e s c o n v o c a t i o n s d o i v e n t c o n t e n i r l ' o r d r e d u j o u r . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o l o n g e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r à s a v o i r M o n s i e u r P I E R R E Y v a n e t
M o n s i e u r P a t r i c k A M E L I N C K X j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d e u x m i l l e s e i z e .
R é u n i e n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r P a t r i c k A M E L I N C K X e s t
p r o l o n g é j u s q u ' à l a d i t e a s s e m b l é e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
- a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s e e n m ê m e t e m p s 1 e x p é d i t i o n , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
N o t a i r e L i l i a n e V e r b r u g g e n ( s i g n é a u v e r s o )
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a ' ¬ t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e