29/10/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
i 1 u ~ m u ~ ~ o h ~ ! ~
" 1 2 1 7 9 3 5 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
6
o 7 9 5 ' 7 o 1 ~
( e n e n t i e r ) : " D A V O U D I A N I N D U S T R I E S "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e a u c a p i t a l d e 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s d e d r o i t f r a n ç a i s
S i è g e : S i è g e s o c i a l e n F r a n c e : 5 7 , a v e n u e d e S é g u r , 7 5 0 0 7 P a r i s ( F r a n c e )
S i è g e s o c i a l e n B e l g i q u e : F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e V a n V o l x e m , 2 6 2 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E P O T A U R A N G D E S M I N U T E S D E S D I F F E R E N T S D O C U M E N T S - R A T I F I C A T I O N D U T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L E N B E L G I Q U E - A D O P T I O N D U T E X T E D E S S T A T U T S C O O R D O N N E S C O N F O R M E M E N T A L A L E G I S L A T I O N B E L G E N O M I N A T I O N D E S G E R A N T S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e p r e m i e r :
o c t o b r e c i e u x m i l l e d o u z e .
E n r e g i s t r é n e u f r ô l e s q u a t r e r e n v o i s
A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e
L e 2 o c t o b r e 2 0 1 2
V o l u m e 4 0 f o l i o 6 6 c a s e 8
R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s
L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i . ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t f r a n ç a i s
d é n o m m é e " D A V O U D I A N I N D U S T R I E S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 0 7 P a r i s ( F r a n c e ) , 5 7 , a v e n u e d e S é g u r ,
o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A . D E P O T A U R A N G D E S M I N U T E S
L e P r é s i d e n t r e m e t a u N o t a i r e S o p h i e M A Q U I ; T , s o u s s i g n é , e t l e r e q u i e r t d e m e t t r e a u r a n g d e s e s m i n u t e s
p o u r q u ' i l e n s o i t d é l i v r é c o p i e , e x t r a i t o u e x p é d i t i o n , l e s d o c u m e n t s c i - a p r è s d é c r i t s , é t a n t :
a ) U n d o c u m e n t r é d i g é e n f r a n ç a i s , i n t i t u l é « D A V O U D I A N I N D U S T R I E S » .
C e d o c u m e n t c o m p r e n d v i n g t - t r o i s ( 2 3 ) p a g e s r é d i g é e s e n f r a n ç a i s , e t c o m m e n c e p a r l e s m o t s « M i s à j o u r
a u 1 3 a v r i l 2 0 0 7 » e t s e t e r m i n e p a r l e s m o t s « C o p i e C e r t i f i é e C o n f o r m e » .
C e d o c u m e n t c o m p r e n d l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t f r a n ç a i s «
D A V O U D I A N I N D U S T R I E S » e n d a t e d u t r e i z e a v r i l d e u x m i l l e s e p t .
b ) U n d o c u m e n t r é d i g é e n f r a n ç a i s , i n t i t u l é « I M M A T R I C U L A T I O N A U R E G I S T R E D U C O M M E R C E E T , D E S S O C I E T E S » .
C e d o c u m e n t c o m p r e n d t r o i s ( 3 ) p a g e s r é d i g é e s e n f r a n ç a i s , e t c o m m e n c e p a r l e m o t « I d e n t i f i c a t i o n » e t t e r m i n e p a r l e s m o t s « L A S O C I E T E N E C O N S E R V E A U C U N E A C T I V I T E A S O N A N C I E N S I E G E » .
C e d o c u m e n t c o m p r e n d l ' e x t r a i t d u R e g i s t r e d u C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e P a r i s ( F r a n c e ) , e n d a t e o u ` v i n g t - h u i t s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , e t c o m p r e n d t o u t e s l e s m e n t i o n s p r e s c r i t e s p a r l a l é g i - s t a t i o n f r a n ç a i s e ' c o n c e r n a n t l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t f r a n ç a i s « D A V O U D I A N I N D U S T R I E S » .
c ) U n d o c u m e n t r é d i g é e n f r a n ç a i s , i n t i t u l é « " P R O C E S - V E R B A L D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E , E X T R A O R D I N A I R E E N D A T E D U 2 9 S E P T E M B R E 2 0 1 2 " .
C e d o c u m e n t c o m p r e n d t r o i s ( 3 ) p a g e s r é d i g é e s e n f r a n ç a i s , e t c o m m e n c e p a r l e s m o t s " L ' a n d e u x m i l h + . d o u z e " e t s e t e r m i n e p a r l e s m o t s " L e G é r a n t " .
C e d o c u m e n t c o m p r e n d l e p r o c è s - v e r b a l s o u s s e i n g p r i v é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s ' a s s o c i é s d e l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t f r a n ç a i s « D A V O U D I A N I N D U S T R I E S » e n d a t e d u v i n g t - n e u f s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , a c t a n t l a d é c i s i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e 7 5 0 0 7 P a r i s ( F r a n c e ) , 5 7 , a v e n u e d e S é g u r , à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e V a n V o l x e m , 2 6 2 .
E n c o n s é q u e n c e , l e s d o c u m e n t s d e m e u r e n t c i - a n n e x é s , a p r è s a v o i r é t é s i g n é " n e v a r i e t u r " p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r N o u s , N o t a i r e .
B . T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n w "
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R L ' a s s e m b l é e d é c i d e , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e p a r l . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r e l a t i v e s à
- l a r e f o n t e c o m p l è t e d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a l é g i s l a t i o n b e l g e e t l ' a d o p t i o n n i t
n o u v e a u t e x t e f r a n ç a i s d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s o u s s u b C ;
- l a n o m i n a t i o n d e s g é r a n t s , e t l e c a s é c h é a n t d u c o m m i s s a i r e , d o n t q u e s t i o n c i - d e s s o u s s u b D ;
d e r a t i f i e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e 7 5 0 0 7 P a r i s ( F r a n c e ) , 5 7 , a v e n u e d e S é g u r , à F o r t
( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e V a n V o l x e m , 2 6 2 , t e l q u ' i l r é s u l t e d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d o n t l e p r o c è s - v e r b a l e é t é d r e s s é s o u s s e i n g p r i v é , l e v i n g t - n e u f s e p t e m b r e d e u x
m i l l e d o u z e , d o n t u n e c o p i e d e m e u r e c i - a n n e x é e .
C . R E F O N T E D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e f o n d r e l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p o u r l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a l é g i s l a t i o n
b e l g e e t d ' a d o p t e r l e n o u v e a u t e x t e f r a n ç a i s d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
I f e s t p r é c i s é q u e c e t t e r e f o n t e n e m o d i f i e a u c u n é l é m e n t e s - s e n f i e l d e l a s o c i é t é , e t n o t a m m e n t l a
d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l e s i è g e s o c i a l , l ' o b j e t s o c i a l , l e c a p i t a l s o c i a l e t s a r e p r é s e n t a t i o n , l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a
r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é , l a d a t e e t l e l i e u d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l ' e x e r c i c e s o c i a l , l e s r è g l e s
d e r é p a r t i t i o n .
C h a q u e a s s o c i é r e c o n n a î t a v o i r r e ç u p r é a l a b l e m e n t l e p r o j e t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s a d o p t é s e t e n a v o i r
p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e t e x t e i n t é g r a l d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s a d o p t é s e s t r é d i g é l i t t é r a l e m e n t c o m m e s u i t :
C H A P I T R E P R E M I E R
C A R A C T E R E D E L A S O C I E T E
A R T I C L E P R E M I E R : D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , E l l e e s t d é n o m m é e " D A V O U D I A N
I N D U S T R I E S " .
A R T I C L E D E U X : S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e V a n V o l x e m , 2 6 2 .
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a R é g i o n }
W a l l o n n e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a
m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e .
d é p ô t s e t c o m p t o i r s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r ,
A R T I C L E T R O I S : O B J E T
L a S o c i é t é c o n t i n u e d ' a v o i r p o u r o b j e t e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r :
- f a f a b r i c a t i o n d e t o u s a r t i c l e s t e x t i l e s ;
- l a p a r t i c i p a t i o n d e l a S o c i é t é , p a r t o u s m o y e n s , d a n s t o u t e s o p é r a t i o n s p o u v a n t s e r a p p o r t e r à s o n o b j e t
p a r v o i e d e c r é a t i o n d e s o c i é t é s n o u v e l l e s , d e s o u s c r i p t i o n s o u d ' a c h a t d e t i t r e s o u d r o i t s s o c i a u x , d e f u s i o n o u
a u t r e m e n t ; '
- e t g é n é r a l e m e n t t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s
p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t c i - d e s s u s o u à t o u s o b j e t s s i m i l a i r e s o u c o n n e x e s ,
d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t o u s o n e x t e n s i o n .
A R T I C L E Q U A T R E : D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . ( . . . )
C H A P I T R E D E U X
C A P I T A L S O C I A L
A R T I C L E C I N Q : C A P I T A L
L e c a p i t a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e d e u x c e n t s e u r o s ( ¬ 2 0 0 )
c h a c u n e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 . 0 0 0 , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . ( . . . )
C H A P I T R E Q U A T R E
G E S T I O N - C O N T R O L E
A R T I C L E S E I Z E : G E R A N C E
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s f i x e l e n o m b r e d e s g é r a n t s e t , l e c a s é c h é a n t , l e u r q u a l i t é s t a t u t a i r e ,
d é t e r m i n e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l ' é t e n d u e d e l e u r s p o u v o i r s , y c o m p r i s l e s p o u v o i r s d e d é l é g a t i o n .
S ' i l s s o n t p l u s d e d e u x , l e s g é r a n t s f o r m e n t u n c o l l è g e ; i l d é l i b è r e v a l a b l e m e n t l o r s q u e l a m a j o r i t é d e s
g é r a n t s e s t p r é s e n t e ; l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
A R T I C L E D I X - S E P T : V A C A N C E
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e o u d e p l u s i e u r s p l a c e s d e g é r a n t p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e ,
l e s g é r a n t s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t .
D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e .
L e g é r a n t d é s i g n é d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s e s t n o m m é p o u r l e t e m p s n é c e s s a i r e à l ' a c h è v e m e n t d u
m a n d a t d u g é r a n t q u ' i l r e m p l a c e .
A R T I C L E D I X - H U I T : P O U V O I R S D E L A G E R A N C E
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t
s o c i a l d e l a s o c i é t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l s o n t d a n s l e u r c o m p é t e n c e t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e
q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n ; i l p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
A R T I C L E D I X - N E U F : R E P R E S E N T A T I O N - A C T E S E T A C T I O N S J U D I C I A I R E S
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n
o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e
- s o i t p a r u n g é r a n t ,
- s o i t d a n s l a l i m i t e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t e n s e m b l e o u
s é p a r é m e n t .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s . ( . . . )
C H A P I T R E C I N Q
A S S E M B L E E G E N E R A L E
A R T I C L E V I N G T - Q U A T R E ; A S S E M B L E E O R D I N A I R E
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e s a m e d i d u m o i s d e j u i n à o n z e h e u r e s u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r a r e m i s e a u p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
A R T I C L E V I N G T - C I N Q : A S S E M B L E E E X T R A O R D I N A I R E
L ' a s s e m b l é e s e r é u n i t s p é c i a l e m e n t o u e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u
s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t d e B e l g i q u e i n d i q u é d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s p é c i a l e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t e n B e l g i q u e à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s . ( . . . )
A R T I C L E V I N G T - S E P T : A D M I S S I O N - R E P R E S E N T A T I O N
L e s a s s o c i é s s o n t a d m i s d e p l e i n d r o i t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r v u q u ' i l s s o i e n t i n s c r i t s d a n s l e R e g i s t r e
d e s a s s o c i é s .
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r a u x a s s e m b l é e s p a r u n m a n d a t a i r e . L a p r o c u r a t i o n d o i t p o r t e r u n e
s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e t e l l e q u e p r é v u e à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 a l i n é a 2 d u C o d e C i v i l ) e t d o i t
ê t r e r e m i s e o u n o t i f i é e a u b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e p a r l e t t r e , f a x , c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e o u t o u t a u t r e m o y e n
m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e C i v i l .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e
s e u l e e t m ê m e p e r - s o n n e ; e n c a s d ' u s u f r u i t , l e d r o i t d e v o t e e s t r é s e r v é à l ' u s u f r u i t i e r .
L a g é r a n c e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é
p a r e l l e t r o i s j o u r s a u p l u s t a r d a v a n t l ' a s s e m b l é e . ( . . . )
A R T I C L E T R E N T E E T U N : D E L I B E R A T I O N S
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x q u e l
q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s r e p r é s e n t é e s .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e .
A R T I C L E T R E N T E - D E U X : P R O C E S - V E R B A U X
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
C H A P I T R E S I X
E C R I T U R E S S O C I A L E S
A R T I C L E T R E N T E - T R O I S : A N N E E S O C I A L E
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . ( . . . )
A R T I C L E T R E N T E - C I N Q ; D I S T R I B U T I O N
L e b é n é f i c e a n n u e l n e t d e l a s o c i é t é e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e , . C e
p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e s e r é p a r t i t é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r d ' a f f e c t e r t o u t o u p a r t i e d e c e s o l d e à d e s f o n d s d e p r é v i s i o n
o u d e r é s e r v e e x t r a o r d i n a i r e , à d e s r e p o r t s à n o u v e a u o u à d e s t a n t i è m e s é v e n t u e l s à l a g é r a n c e .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s d é s i g n é s p a r l a g é r a n c e . L e s d i v i d e n d e s a i
t a n t i è m e s n o n r é c l a m é s d a n s l e s c i n q a n s d e l e u r e x i g i b i l i t é s o n t p r e s c r i t s .
S a u f c o n v e n t i o n a u t r e e n t r e l ' u s u f r u i t i e r e t l e n u - p r o p r i é t a i r e , l ' u s u f r u i t i e r p e r ç o i t t o u s l e s c a p i t a u x e t p r o d u i t s
f i n a n c i e r s a t t a c h é s o u r é s u l t a n t d ' u n e p a r t s o c i a l e . ( . . . )
C H A P I T R E S E P T
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
. . . A R T I C L E Q U A R A N T E E T U N : R E P A R T I T I O N
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i - d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n
a m o r t i d e s p a r t s s o c i a l e s .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s a v a n t d e
p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s
y . ; ' R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n
M o n i t e u r e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
b e l g e L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s . ( . . . )
D . N O M I N A T I O N S
e ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à u n e t d ' a p p e l e r à c e s f o n c t i o n s p o u r u n e d u r é : :
i l l i m i t é e
M i c h e l D A V O U E I A N , n é à P a r i s ( F r a n c e ) l e s i x d é c e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q , d e m e u r a n t à 7 5 0 1 6
P a r i s ( F r a n c e ) , 1 5 , A v e n u e M a r c e l P r o u s t .
L e m a n d a t d u g é r a n t a i n s i n o m m é e s t g r a t u i t .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s , s o i t p a r u n g é r a n t , o u
s o i t d a n s l a l i m i t e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t e n s e m b l e o u
s é p a r é m e n t .
b ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é r é p o n d a n t a u x c r i t è r e s p r é v u s p a r
l ' a r t i c l e 1 4 1 2 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s .
E . C O N S T A T A T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e :
- l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e a c t u e l l e m e n t à d e u x m i l l i o n s e u r o s ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , c o n f o r m é m e n t à
l ' a r t i c l e 2 1 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s ;
- l e s s t a t u t s a c t u e l s s o n t c o n f o r m e s à l a l é g i s l a t i o n b e l g e a p p l i c a b l e a u x s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s ;
- l e g é r a n t a é t é n o m m é e t a l e s p o u v o i r s p o u r r e p r é s e n t e r e t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c l a r e e t r e c o n n a î t q u e :
- l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s s u b B e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e ;
- i l e n r é s u l t e q u e l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t é t a b l i à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e V a n
V o l x e m , 2 6 2 ;
- l a p r é s e n t e s o c i é t é a r e ç u p a r l ' e f f e t d u t r a n s f e r t d e s o n s i è g e s o c i a l v e r s l a B e l g i q u e l a n a t i o n a l i t é b e l g e , e t
c e s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 1 2 d u C o d e d e D r o i t I n t e r n a t i o n a l
P r i v é .
F . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u ( x ) g é r a n t ( s ) p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ,
- a u ( x ) m a n d a t a i r e ( s ) s p é c i a ( 1 ) ( u x ) d é s i g n é ( s ) c i - a p r è s , ( a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t e t ) a v e c p o u v o i r
d e s u b d é l é g a t i o n , a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e s f o r m a l i t é s j u r i d i q u e s e t a d m i n i s t r a t i v e s a u p r è s d e t o u t e s
a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s .
E s t d é s i g n é : M o n s i e u r G e e r t P O I S S O N , à 9 4 0 0 N i n o v e , S t e e n w e g d r e e f 1 . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s ; 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , s t a t u t s a u 1 3 . 0 4 . 2 0 0 7 , p r o c è s - v e r b a l
d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 2 9 1 0 9 1 2 0 1 2 , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o ' n '
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e