19/10/2011
ÿþM a r i 2 . 1
/ J i / ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U x E L M
~ 7 e x T 2 1 3 E G r e f f f e
V I I J 1 1 1 . 1 1 _ 1 1 . 1 5 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , J J i u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 8 0 3 . 2 1 9
D é n o m i n a t : o r o
( e n e n t i e r ) : G R E N K E L E A S E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e R u i s b r o e k , 7 6 , 1 1 8 0 U c c l e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1
( . . . )
1 è r e d é c i s i o n
L e s a s s o c i é s o n t p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a v o l o n t é d e M o n s i e u r P a t r i c e C l i c t e u r d e r e n o n c e r à s o n m a n d a t d e g é r a n t d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 .
L e s a s s o c i é s p r e n n e n t a c t e d e l a c e s s a t i o n à c e t t e d a t e d u m a n d a n t s o c i a l d e M o n s i e u r P a t r i c e C l i c t e u r .
( . . . )
2 è m e d é c i s i o n
M e G i l l e s C a r n o y e t M e J e s s i c a V a n r e n t e r g h e m , a v o c a t s d o n t l e c a b i n e t e s t s i t u é à B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , p l a c e d u C h a m p d e M a r s , 2 , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t , a v e c f a c u l t é . d e r e m p l a c e m e n t , s o n t c h a r g é s d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n s l é g a l e s r e q u i s e s e t d e m o d i f i e r l e s e n r e g i s t r e m e n t s a u p r è s d e s a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s , l e c a s é c h é a n t ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/03/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M A 2 1
" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
R é s e r v É * 1 1 0 3 5 4 2 5 *
a u
M o n i t e u
b e l g e
2 3 F E B 2 0 1 1 ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 8 0 3 . 2 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R E N K E L E A S E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : c h a u s s é e d e R u y s b r o e c k , 7 6 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
D E C I S I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A S S O C I E S D A T E E D U 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0
1 è r e d é c i s i o n
L e P r é s i d e n t i n f o r m e l e s a s s o c i é s q u e M o n s i e u r G i l l e s C h r i s t l u i a r e m i s s a d é m i s s i o n d e l a f o n c t i o n d e g é r a n t q u ' i l o c c u p a i t a u s e i n d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d u g é r a n t e n q u e s t i o n e t l e r e m e r c i e p o u r l e s d e v o i r s a c c o m p l i s t o u t a u l o n g d e s a m i s s i o n .
2 è m e d é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , M o n s i e u r C o e n A a r n i n k e n q u a l i t é d e n o u v e a u g é r a n t d e l a s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s .
C e n o u v e a u g é r a n t e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
M e C h r i s t o p h e H o o g s t o e l e t M e S a m u e l D a r c h e v i l l e , a v o c a t s d o n t l e c a b i n e t e s t s i t u é à B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , p l a c e d u C h a m p d e M a r s , 2 , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t , a v e c f a c u l t é d e r e m p l a c e m e n t , s o n t c h a r g é s d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n s l é g a l e s r e q u i s e s e t d e m o d i f i e r
l e s e n r e g i s t r e m e n t s a u p r è s d e s a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s , l e c a s é c h é a n t .
D E C I S I O N D U C O N S E I L D E G E R A N C E D U 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0
D é c i s i o n u n i q u e
L e C o n s e i l d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r M o n s i e u r T h i e r r y F r i t z e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s p é c i a l . C e l u i - c i p o r t e r a l e t i t r e d e " F o n d é d e p o u v o i r s " .
D a n s l e c a d r e d e s o n m a n d a t , l e F o n d é d e p o u v o i r s s e r a a u t o r i s é à a g i r p o u r l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s s u i v a n t e s :
s i g n e r l e s d o c u m e n t s e x i g é s o u r e q u i s p a r l e s e r v i c e d e s P o s t e s , l e s c h e m i n s d e f e r o u t o u t a u t r e s e r v i c e p u b l i c ( à l ' e x c e p t i o n c e p e n d a n t d e s d o c u m e n t s à d é p o s e r à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e o u à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s c o n t r i b u t i o n s d i r e c t e s ) ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t o u c h e r , p o u r l a s o c i é t é , t o u t e s s o m m e s d u e s à c e l l e - c i , e f f e c t u e r t o u s r e t r a i t s o u c a u t i o n n e m e n t s , c r é e r , s o u s c r i r e , a c c e p t e r , e s c o m p t e r , t r a n s f é r e r , e n d o s s e r e t a c c e p t e r e n g a r a n t i e d e t o u s b i l l e t s , c h è q u e s , l e t t r e s d e c h a n g e e t e f f e t s d e c o m m e r c e , p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e l ' o p é r a t i o n e n q u e s t i o n n ' e n g a g e p a s c e l l e - c i p o u r p l u s d e 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ,
p a s s e r e t r é s i l i e r t o u s c o n t r a t s o u b a u x o u l o c a t i o n s , d é t e r m i n e r l e p l a c e m e n t d e s f o n d s d i s p o n i b l e s e n c o m p t e s b a n c a i r e s r é m u n é r é s , s i g n e r e t r é s i l i e r v a l a b l e m e n t t o u s c o n t r a t s d ' e m p l o i , f i x e r l e s a p p o i n t e m e n t s , s a l a i r e s e t g r a t i f i c a t i o n s d u p e r s o n n e l , p o u r a u t a n t q u e l ' o p é r a t i o n e n q u e s t i o n n ' e n g a g e p a s l a s o c i é t é p o u r p l u s d e 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ,
a c h e t e r , v e n d r e , i m p o r t e r o u e x p o r t e r t o u t e s m a r c h a n d i s e s a y a n t t r a i t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l ,
à l ' e x c e p t i o n d e s b i e n s i n c o r p o r e l s e t i m m o b i l i e r s , a c h e t e r e t v e n d r e t o u s b i e n s d ' i n v e s t i s s e m e n t s , p o u r u n m o n t a n t m a x i m u m d e 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ,
e s t e r e n j u s t i c e , t a n t e n q u a l i t é d e d e m a n d e u r , p o u r a u t a n t q u e l a p r o c é d u r e n e p o r t e p a s s u r u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R . q u ' e n q u a l i t é d e d é f e n d e u r ,
M e C h r i s t o p h e H o o g s t o e l e t M e S a m u e l D a r c h e v i l l e , a v o c a t s d o n t l e c a b i n e t e s t s i t u é à B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , p l a c e d u C h a m p d e M a r s , 2 , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t , a v e c f a c u l t é d e r e m p l a c e m e n t , s o n t c h a r g é s d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n s l é g a l e s r e q u i s e s e t d e m o d i f i e r l e s e n r e g i s t r e m e n t s a u p r è s d e s a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s , l e c a s é c h é a n t .