23/02/2011
ÿþM M 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 0 2 9 1 ] 5 +
I I
t e l a :
B E S t a
" " r
B R U S S E L
G r i f f i e
« M I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 0 6 3 . 8 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) G R I M B E R G N V
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : M i l c a m p s l a a n 4 1 , 1 0 3 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : f u s i e d o o r o v e r n e m i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n , o p 2 8 j a n u a r i 2 0 1 1 , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ;
" w e r d e n g e n o m e n :
1 ) N a k e n n i s n e m i n g v a n ( í ) h e t f u s i e v o o r s t e l d e d a t o l i e n n o v e m b e r l a a t s t , o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n i : b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e , . r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l o p v i j f t i e n n o v e m b e r d a a r n a , v a n ( i i ) h e t o m s t a n d i g v e r s l a g v a n d e r a a d
"
v a n b e s t u u r o v e r d e v o o r g e n o m e n f u s i e , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n ;
" v e n n o o t s c h a p p e n , e n v a n ( i i i ) h e t c o n t r o l e v e r s l a g o p g e s t e l d o p t i e n d e c e m b e r l a a t s t d o o r d e b e s l o t e n ' v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' A e l v o e t & P a r t n e r s ' , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a s c a l ; A a l v o e t , b e d r i j f s r e v i s o r , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g o e d k e u r i n g v a n ; h e t v o o r m e l d e f u s i e v o o r s t e l , e n b e s l u i t t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B R O W N E E N V " , m e t z e t e l t e 1 0 3 0 B r u s s l e , D i a m a n t l a a n 2 4 , e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 0 8 3 . 5 1 9 , d o o r o v e r n e m i n g t e n g e v o l g e v a n h a a r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n d e a l g e h e e l h e i d v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h a a r ' v e r m o g e n n i e t s u i t g e z o n d e r d n o c h v o o r b e h o u d e n , w a a r b i j a i l e h a n d e l i n g e n d o o r h a a r v e r r i c h t s e d e r t é é n : o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l s t a n d p u n t z u l l e n w o r d e n b e s c h o u w d a i s ' u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ; v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e v o l g e , d e f u s i e m e t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d ( 6 2 . 0 0 0 ) e u r o , w a a r d o o r h e t k a p i t a a l g e b r a c h t w o r d t o p h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d ( 1 2 4 . 0 0 0 ) e u r o , m i t s u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d ( 3 1 5 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e & z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w e l k e n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s . v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e l e n d e w i n s t v a n a f é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n ; v a s t s t e l l i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l ; 7 0 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n - d a t h e t d o e l n i e t m o e t w o r d e n u i t g e b r e i d , b e s l i s s i n g t o t ; v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n d o o r d r i e h o n d e r d d u i z e n d ( 3 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , e n , v a s t s t e l l i n g v a n d e t e n g e v o l g e v a n h e t b e s l u i t t o t f u s i e g e w i j z i g d e s t a t u t e n , t e w e t e n w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 ; i n g e v o l g e ( i ) v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n ( t i ) v o o r m e l d e b e s l i s s i n g t o t v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e d u i z e n d : ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , d a t v o o r t a a n l u i d t : " H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ; ; b e d r a a g t h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d ( 1 2 4 . 0 0 0 ) e u r o e n i s v e r d e e l d i n z e s h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d ( 6 1 5 . 0 0 0 ) ,
" a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e e n l z e s h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d s t e ( 1 1 6 1 5 . 0 0 0 s t e ) , :
" v a n h e t k a p i t a a l . " ; v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e e n d e o n t b i n d i n g v a n d e o v e r g e n o m e n ' v e n n o o t s c h a p .
2 ) B e s l i s s i n g a a n g a a n d e d e k w i j t i n g v e r l e n i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , t e
" w e t e n : "
- d e h e e r R A M I O U L M i c h e l , w o n e n d e t e S c h e r p e n h e u v e l , G r o e n s t r a a t 5 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' D O E - H E T - Z E L F - V E R C O ' , m e t z e t e l t e 1 0 3 0 , B r u s s e l , D i a m a n t l a a n 2 4 , e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 7 . 6 4 1 . 2 4 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r :
" R a m i o u l M i c h e l ;
' d a t , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 0 4 , l a a t s t e l i d , d e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e
o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p :
1 . v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e ;
" o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , o v e r h e t b o e k j a a r i n g a a n d o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n e n e i n d i g e n d o p : d e r t i g s e p t e m b e r l a a t s t , z a l g e l d e n a l s k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t g e d u r e n d e g e m e l d e : p e r i o d e .
2 . v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d i e z a l w o r d e n o p g e m a a k t n a d e ' o n d e r h a v i g e f u s i e , z a l g e l d e n a l s k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n é é n . o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n t o t o p h e d e n , d a t u m v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e
3 ) N a u w k e u r i g e a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l i n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n .
4 ) O m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m , e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 d e r s t a t u t e n .
O p d e t s a t s t e b l z . v a n t _ u ' i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n n t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r . : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. V o o r - b e 1 h o u d e n ' . a a n h e M L B e l g i s c h S t a a t s b l a d 5 ) A a n p a s s i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n h e t g e g e v e n d a t a l l e a a n d e l e n o p n a a m z i j n , e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 d e r s t a t u t e n , d a t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 2 . O p r o e p i n g K e n n i s g e v i n g v a n d e e l n e m i n g
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o p d e w i j z e a l s v o o r g e s c h r e v e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w a r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v a a r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t e e n o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . H e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m ( m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n ) .
V i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
B e s t u u r d e r s z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n . "
6 ) S c h r a p p i n g v a n d e r e c h t s v o r m ` N V ' i n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o d a t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s l u i d t " G R I M B E R G " , e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n .
7 ) M a c h t i g i n g v a n :
- d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v e r d e r e f o r m a l i t e i t e n v a n d e f u s i e t e v e r v u l l e n , a l s m e d e o m z o r g t e d r a g e n v o o r
d e d o o r h a l i n g v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n - r e g i s t e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
- o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g t e v e r v u l l e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t
d e r s t a t u t e n o p t e m a k e n .
- ' A D - a d m i n i s t r a t i e ' , t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , e n h a a r g e v o l m a c h t i g d e n , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n
n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , d e g r i f f i e e n o v e r i g e a d m i n i s t r a t i e v e b e s t u r e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + b i j z o n d e r v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r + c o n t r o l e v e r s l a g + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/06/2015
ÿþM o d W o r t l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e ' - ' "
"
n c r g e l e g d / o n t v a n c e n O P
~ 9 J U N I 2 0 1 5
t e r g r i ' 7 ; e v 3 n c : e N e d e r l a n d s t a l i g r e c ; h i ; a n n , < G r i f f i é o e p h a n c i e l L r u s s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 0 6 3 . 8 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R I M B E R G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M I L C A M P S L A A N 4 1 - 1 0 3 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G
( u i t t r e k s e l u i t h e t b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , 4 ° v a n h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n , d d , 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 )
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n m e t , e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . B E S L O T E N t o t a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R a m i o u l M i c h e l a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n d i t b e s l u i t . A a n d e h e e r R a m i o u l z a l d é c h a r g e v e r l e e n d w o r d e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e p l a a t s v i n d t i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
2 . B E S L O T E N t o t b e n o e m i n g v a n D H Z V E R C O B V B A , D i a m a n t l a a n 2 4 t e 1 0 3 0 B r u s s e l , R P R 0 4 5 7 , 6 4 1 . 2 4 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R a m i o u l M i c h e l , G r o e n s t r a a t 5 1 t e 3 2 7 0 S c h e r p e n h e u v e l , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 3 . H e t m a n d a a t z a l n i e t w o r d e n b e z o l d i g d .
3 . B E S L O T E N t o t h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r C h r i s t i a n K r u g , E m i l e M a x l a a n 4 2 t e 1 0 3 0 B r u s s e l a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 3 e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . H e t m a n d a a t z a l n i e t b e z o l d i g d w o r d e n .
( u i t t r e k s e l u i t h e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 )
D e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p B E S L U I T E N , T O T :
1 , H e r b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e h e e r C h r i s t i a n K r u g , m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 3
2 . A a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R a m i o u l M i c h e l a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
K R U G C h r i s t i a n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e