07/02/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M c \ I N V O I
N ~ d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 4 8 3 7 4 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G R I T T I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : c h a u s s é e d e C h a r l e r o i 9 8 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s ( B r u x e l l e s )
B R U X E L L E S '
2 5 J A N , 2 0 1 2
G r e f f e
( ) b l e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
l l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e D e n i s D e c k e r s , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à ,
: 1 r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o : d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( F I P M B r u x e l l e s ) , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
« E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e 3 j a n v i e r 2 0 1 2 v o l u m e 8 2 f o l i o 4 4 c a s e 1 9 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 ¬ ) . ( S i g n é ) V a n M e l k e b e k e . » ,
q u e L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " G R I T T I " , a y a n t s o n ' . ,
s i è g e à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , c h a u s s é e d e C h a r l e r o i 9 8 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / C o n v e r s i o n d e t o u t e s l e s a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
C o n s t a t a t i o n q u ' h o r m i s l e s a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l , i l n ' y a p a s d ' a u t r e s t i t r e s a u p o r t e u r c i r c u l a n t a u s e i n d e l a s o c i é t é .
2 / D é c i s i o n d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s s u i t e à c e t t e c o n v e r s i o n d ' a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s ' c o m m e s u i t :
- r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l a N a t u r e d e s T i t r e s ;
- r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 2 8 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l a C o n v o c a t i o n - D é p ô t d e s t i t r e s p a r l e t e x t e s u i v a n t " A r t i c l e 2 8 ,
L e s a c t i o n n a i r e s n o m i n a t i f s , a i n s i q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s , l e c o m m i s s a i r e , l e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s o u t i t u l a i r e s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e n n o m , l e s t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é , s o n t c o n v o q u é s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e . C e t t e c o n v o c a t i o n s e f a i t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e s a u f s i l e s d e s t i n a t a i r e s o n t i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t é d e r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t u n a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n . L a l e t t r e o u l ' a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n c o n t i e n t l ' o r d r e d u j o u r .
T o u t e p e r s o n n e d e v a n t ê t r e c o n v o q u é e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e n v e r t u d u C o d e d e s s o c i é t é s q u i a s s i s t e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o u s ' y e s t f a i t r e p r é s e n t e r e s t c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e . L e s p e r s o n n e s p r é c i t é e s p e u v e n t é g a l e m e n t r e n o n c e r à s e p l a i n d r e d e l ' a b s e n c e o u d ' u n e i r r é g u l a r i t é d e c o n v o c a t i o n a v a n t o u a p r è s l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e à l a q u e l l e i l n ' a p a s a s s i s t é . "
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s d o i t , s i l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e , e t c e a u m o i n s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e , f a i r e c o n n a î t r e p a r é c r i t a d r e s s é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e o u e f f e c t u e r l e d é p ô t d e s e s c e r t i f i c a t s d ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , a u s i è g e s o c i a l o u d a n s l e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
S i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l ' e x i g e d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e s t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s s o n t p r i é s , l " e t c e d a n s l a p é r i o d e m e n t i o n n é e c i - d e s s u s , d e d é p o s e r u n e a t t e s t a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é d e s a c t i o n s
1 d é m a t é r i a l i s é e s , é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , a u x l i e u x i n d i q u é s p a r l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n .
L e s t i t u l a i r e s d ' o b l i g a t i o n s , d e w a r r a n t s e t d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e u n i q u e m e n t , e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n p r é v u e s p o u r l e s a c t i o n n a i r e s .
L e s s a m e d i , d i m a n c h e e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e . '
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , l e t e x t e c o o r d o n n é d é s s t a t u t s ) . D e n i s D e c k e r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
g m o d
i l é s C e e . a u - ' 0 k M o n i t e u r b e l g e
Ç Ï o t a - t i v e a s s o c 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e