07/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 23.04.2014, NGL 05.05.2014 14113-0052-046
14/05/2014
ÿþO n d e m e m i n g s n r 0 4 0 5 . 6 4 7 . 6 6 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G R O N T M I J B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A r e n b e r g s t r a a t 1 3 b u s 1 , 1 0 0 0 B r u s s e l 1 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l A l g e m e n e V e r g a d e r i n g 2 3 a p r i l 2 0 1 4 H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s T e k s t :
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t D E L O I T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N B V C V B A ( 1 B R 2 5 ) , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F a b i o D E C L E R C Q ( I B R A 0 1 5 5 6 ) , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
E r w i n M a l c o r p s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l Z v a n L i . k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
P 1
I I
M d P D F 1 1 . 1
! r l i f , f r ' e l ' l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i E w 9 8 d £ _ a k t e
J u m i e g r i / O n t v a n e
t e r r e c
s t 3 e
0 2 M E I 2 0 1 4
g r i f f i e v a n d e N e d V a n d s t a l i g e h t b a n k v a n k o o p g r á f 1 1 B r u
O p
! M l l e
U I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/10/2014
ÿþ M a l P i f 1 1 , 1
i l f z i l t r à l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 , ( 8 1 § 1 1 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
n e e r g , : - _ i g e n o p
I ?
t o r g r i f f i e v a r ' à f i f f i e : ' " , - . . . - ` - r i d s t a l i g e
- - c i - t b
t 3 r u s s e l
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 4 0 5 . 6 4 7 . 6 6 4
( v e r k o r t ) : G R O N T M I J B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A r e n b e r g s t r a a t 1 3 b u s 1 , 1 0 0 0 B r u s s e l 1 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l R a a d v a n B e s t u u r 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 T e k s t :
O n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n J . B . A d v i c e N V m e t J a n B o s s c h e m a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e b e s t u u r d e r , J . B . A d v i c e N V ( s i n d s 1 4 . 0 7 . 2 0 1 4 d o o r w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g g e k e n d a i s J B 1 M N V ) v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n B o s s c h e m , h e e f t p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n c l d . 0 3 . 0 9 . 2 0 1 4 z i j n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e t e k e n d , d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n d i t o n t s l a g e n d a n k t d e b e t r o k k e n e v o o r d e j a r e n l a n g e i n z e t e n r e s u l t a t e n d i e m e d e d o o r z i j n t o e d o e n w e r d e n b e r e i k t .
E r w i n M a l c o r p s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/10/2014
ÿþ M a d P D F 1 1 . 1
r r i e f r f r i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t e b t a c k t e e m i t t p â M u 5 1 - 9 1 e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 4 1 1 . I 1 J J
V o o r - 1 1 I I
b e b o t i d i
a a n h e
1 3 e l g i s c
S t a a t e l
1 7 O K T . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e
G r i f f i e
e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L o d < B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i n :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l R a a d v a n B e s t u u r 1 4 o k t o b e r 2 0 1 4
T e k s t :
B e k r a c h t i g i n g v a n d e b e s l i s s i n g t o t h e t b e n o e m e n / s c h r a p p e n v a n g e v o l m a c h t i g d e n o m G r o n t m i j B e l g i u m N V t e v e r b i n d e n
O p v o o r d r a c h t v a n d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r e n o n v e r m i n d e r d d i e n s b e v o e g d h e i d o m t e a l l e n t i j d e z e l f g e v o l m a c h t i g d e n a a n t e s t e l l e n c o n f o r m a r t . 1 6 v a n d e S t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , b e k r a c h t i g t d e R a a d v a n B e s t u u r - d i t t e v e n s i n u i t v o e r i n g v a n h e t " d e l e g a t i o n f r a m e w o r k " z o a l s i n z i j n r e c e n t s t e v o r m v a s t g e l e g d o p d a t u m v a n 1 3 . 0 8 . 2 0 1 4 d o o r h e t D i r e c t i e c o m i t é G r o n t m i j B e l g i u m H o l d i n g N V - d e a a n s t e l l i n g a i s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n o m e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , o v e r e e n k o m s t e n e n o f f e r t e s t e o n d e r t e k e n e n n a m e n s G r o n t m i j B e l g i u m N V :
o E r w i n M a l c o r p s ( ° 0 4 . 0 5 . 1 9 7 3 ) w o n e n d e t e B - 8 5 6 0 W e v e l g e m , R i v i e r s t r a a t 5 2 ;
O A P E n g i n e e r i n g B v b a ( K B O n r . , 0 8 7 3 . 8 1 7 . 1 7 4 ) m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , B e g i j n e n d i j k s e s t e e n w e g 8 2 e n m e t A n d r é P e e t e r s ( ° 2 7 . 0 2 . 1 9 6 4 ) a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
O P a t r i c k V a n d e V e l d e ( ° 1 8 . 1 2 . 1 9 5 9 ) w o n e n d e t e B - 9 9 4 0 E v e r g e m , A a l b e s s t r a a t 4 3 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
" P e t e r V a n h o e g a e r d e n ( ° 1 1 . 0 7 . 1 9 6 7 ) w o n e n d e t e B - 3 3 0 0 T i e n e n , D o k t e r G e e n s s t r a a t 8 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
O J o h a n n e s B a e t e n ( ° 1 3 . 0 2 . 1 9 6 8 ) w o n e n d e t e B - 2 2 2 3 S c h r i e k , H e i n t j e s s t r a a t 1 0 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
O A l a i n B u i e n ( ° 2 4 . 0 4 . 1 9 6 7 ) w o n e n d e t e B - 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , A l f o n s J e u r i s s e n s t r a a t 1 7 1 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
O R u d i F l o r e n ( ° 1 1 . 0 8 . 1 9 6 3 ) w o n e n d e t e B - 9 1 1 2 S i n a a i , N e e r s t r a a t 4 7 , t o t e n m e t e e n
0 4 0 5 . 6 4 7 . 6 6 4
G R O N T M I J B E L G I U M
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
A r e n b e r g s t r a a t 1 3 b u s 1 , 1 0 0 0 B r u s s e l 1 , B e l g i ë
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V J î o r -
' b e h o u d e n
a a n h e t
B e t g i s c h
S t a a t s b l a d
b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
O B j i i r n P i r s o n ( ° 1 8 . 0 2 . 1 9 6 9 ) w o n e n d e t e B - 8 4 9 0 J a b b e k e , G i s t e l s t e e n w e g 4 9 6 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
" F r a n k V a n b o s s u y t ( ° 0 1 . 0 1 . 1 9 7 0 ) w o n e n d e t e B - 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , M e e r s t e e n 2 7 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 F U R , e x c l u s i e f B T W ;
O F r a n k y V e r m e u l e n ( ° 1 7 . 0 2 . 1 9 6 3 ) w o n e n d e t e B - 9 1 4 0 T e m s e , H o l l e b e e k 4 8 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
o A l e x a n d e r D a e n e n ( ° 2 9 . 1 2 . 1 9 7 3 ) w o n e n d e t e B - 3 5 2 0 Z o n h o v e n , D e n n e n w e g 5 8 t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 0 0 , 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
o J o c h e n G h y s s e l s ( Ô 0 6 . 1 2 . 1 9 7 5 ) , w o n e n d e t e B - 1 6 5 3 D w o r p , Z e v e n b r o n n e n s t r a a t 5 8 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
o P a t r i c k C a l l e w a e r t ( ° 2 3 . 0 5 1 9 6 1 ) w o n e n d e t e B - 9 0 8 0 Z a f f e l a r e , D a m 1 8 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
o J o B e l e n b v b a , ( K B O n r . 0 8 2 4 . 6 2 2 . 3 3 8 ) m e t z e t e l g e v e s t i g d t e B - 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , B i n n e n h o f 2 7 e n m e t J o B e l e n ( ° 1 6 . 0 2 . 1 9 5 8 ) a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
" R u d i S t o f f e l s ( ° 2 2 . 1 1 , 1 9 7 0 ) w o n e n d e t e B - 3 4 7 0 K o r t e n a k e n , K r a w a t e n s t r a a t 4 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
" C o o r d i n a t i o n s & c o , ( K B O n r . 0 4 4 5 . 3 5 1 . 1 5 0 ) m e t z e t e l g e v e s t i g d t e B - 1 3 0 0 W a v r e , 5 9 C h e m i n d e L o u v r a n g e s e n m e t B e r n a d e t t e H o s s e l e t ( 1 4 . 0 6 . 1 9 5 8 ) a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g s t e r , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f 1 3 7 W ;
" P e t e r v a n d e r B u r g ( ° 0 4 . 1 1 1 9 6 3 ) w o n e n d e t e B - 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , K i e v i t l a a n 6 6 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
" J o h a n B e l ( ° 1 2 . 1 2 . 1 9 6 2 ) w o n e n d e t e B - 3 5 2 0 Z o n h o v e n , W i j v e s t r a a t 5 8 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W .
B o v e n s t a a n d e l i j s t v a n g e v o l m a c h t i g d e n w o r d t v a n k r a c h t v a n a f d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , D e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 1 4 . 1 1 . 2 0 1 3 b e k r a c h t i g d e l i j s t v a n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d . d . 2 4 1 2 . 2 0 1 3 , b l i j f t o n v e r m i n d e r d v a n k r a c h t t o t d e d a t u m v a n p u b l i c a t i e v a n b o v e n s t a a n d e l i j s t .
E r w i n M a l c o r p s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
L u i k B - v e r v o l g
M d P O F 1 1 . 1
28/10/2014
ÿþM c d P O F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e L ; C : t q i e l e g d i r r a i V e n
e E t
g e n o p
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
1 1 1 1 1 1 M U R
1 7 O N T , 2 0 1 / 1
t c t r g i - e i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g r e c h t b a n k v i r - S e M o p l - t n c i e l B r u -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
N " d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 5 . 6 4 7 . 6 6 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G R O N T M I J B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d ' A r e n b e r g 1 3 b u s 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s 1 , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e ) E x t r a i t C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 . 1 0 . 2 0 1 4
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T e x t e :
E n t é r i n e m e n t d e l a d é c i s i o n c o n c e r n a n t l a d é s i g n a t i o n / s u p p r e s s i o n d e s m a n d a t a i r e s h a b i l i t é s à e n g a g e r l a S o c i é t é
S u r p r o p o s i t i o n d e l ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t s a n s p r é j u d i c e d e l a c o m p é t e n c e q u ' i l a d e d é s i g n e r à t o u t m o m e n t d e s m a n d a t a i r e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t . 1 6 d e s S t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n t é r i n e - e n e x é c u t i o n d e l a " d e l e g a t i o n f r a m e w o r k " a c t u a l i s é e e n d a t e d u 1 3 . 0 8 . 2 0 1 4 p a r l e C o m i t é d e d i r e c t i o n l o r s d e l a c r é a t i o n d u G r o n t m i j B e l g i u m H o l d i n g S A - l a d é s i g n a t i o n d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , l e u r c o n f é r a n t a i n s i l e p o u v o i r d e s i g n e r d e s c o n t r a t s e t d e s o f f r e s a u n o m d e l a S o c i é t é :
O E r w i n M a l c o r p s ( ° 0 4 . 0 5 . 1 9 7 3 ) d o m i c i l i é à B - 8 5 6 0 W e v e l g e m , R i v i e r s t r a a t 5 2 ;
O A P E n g i n e e r i n g S K I ( B C E r e 0 8 7 3 . 8 1 7 . 1 7 4 ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 3 2 0 0 A a r s c h o t , B e g i j n e n d i j k s e s t e e n w e g 8 2 e t a v e c A n d r é P e e t e r s ( " 2 7 . 0 2 . 1 9 5 4 ) c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 1 , 0 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
O P a t r i c k V a n d e V e l d e ( ° 1 8 . 1 2 . 1 9 5 9 ) d o m i c i l i é à B - 9 9 4 0 E v e r g e m , A a l b e s s t r a a t 4 3 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
O P e t e r V a n h o e g a e r d e n ( ° 1 1 . 0 7 , 1 9 6 7 ) d o m i c i l i é à B - 3 3 0 0 T i e n e n , D o k t e r G e e n s s t r a a t 8 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
O J o h a n n e s B a e t e n ( ° 1 3 . 0 2 , 1 9 6 8 ) d o m i c i l i é à B - 2 2 2 3 S c h r i e k , F l e i n t j e s s t r a a t 1 0 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 1 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
O A l a i n B u i e n ( ° 2 4 . 0 4 . 1 9 6 7 ) d o m i c i l i é à B - 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , A l f o n s J e u r i s s e n s t r a a t 1 7 1 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 1 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
" R u d i F l o r e n ( " 1 1 . 0 8 . 1 9 6 3 ) d o m i c i l i é à B - 9 1 1 2 S i n a a l , N e e r s t r a a t 4 7 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 1 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
O E i j r n P i r s o n ( " 1 8 . 0 2 . 1 9 6 9 ) d o m i c i l i é à B - 8 4 9 0 J a b b e k e , G i s t e l s t e e n w e g 4 9 6 , p o u r u n
>
r
,
,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e M a l P D F 1 1 . 1
m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 1 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
o F r a n k V a n b o s s u y t ( ° 0 1 . 0 1 . 1 9 7 0 ) d o m i c i l i é à B - 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , M e e r s t e e n 2 7 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 1 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
O F r a n k y V e r m e u f e n ( ° 1 7 . 0 2 . 1 9 6 3 ) d o m i c i l i é à B - 9 1 4 0 T e m s e , H o l l e b e e k 4 8 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 1 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
O A l e x a n d e r D a e n e n ( ° 2 9 , 1 2 . 1 9 7 3 ) , d o m i c i l i é à B - 3 5 2 0 Z o n h o v e n , D e n n e n w e g 5 8 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 1 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
O J o c h e n G h y s s e l s ( ° 0 6 1 2 . 1 9 7 5 ) , d o m i c i l i é à B - 1 6 5 3 D w o r p , Z e v e n b r o n n e n s t r a a t 5 8 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 1 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
O P a t r i c k C a l l e w a e r t ( ° 2 3 . 0 5 . 1 9 6 1 ) d o m i c i l i é à B - 9 0 8 0 Z a f f e l a r e , D a m 1 8 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 3 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
o J o B e l e n S p i ( B O E n ° 0 8 2 4 . 6 2 2 . 3 3 8 ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B - 3 9 8 0 T e s s e n d e r i o , B i n n e n h o f 2 7 e t a v e c J o B a l e n ( ° 1 6 . 0 2 . 1 9 5 8 ) c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 3 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
O R u d i S t o f f e l s ( ° 2 2 . 1 1 . 1 9 7 0 ) d o m i c i l i é à B - 3 7 4 0 K o r t e n a k e n , K r a w a t e n s t r a a t 4 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 3 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
O C o o r d i n a t i o n s & c o ( B C E n ° 0 4 4 5 . 3 5 1 . 1 5 0 ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B - 1 3 0 0 W a v r e , 5 9 C h e m i n d e L o u v r a n g e s e t a v e c B e r n a d e t t e F i o s s e l e t ( ° 1 4 . 0 6 1 9 5 8 ) c o m m e r e p r é s e n t a n t e p e r m a n e n t e p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 1 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
O P e t e r v a n d e r B u r g ( ° 0 4 . 1 1 . 1 9 6 3 ) , d o m i c i l i é à B - 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , K i e v i t i a a n 6 6 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 1 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
O J o h a n B e l ( ° 1 2 . 1 2 . 1 9 6 2 ) , d o m i c i l i é à B - 3 5 2 0 Z o n h o v e n , W i j v e n s t r a a t 5 8 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 1 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ,
L a l i s t e d e s m a n d a t a i r e s s u s m e n t i o n n é e e n t r e e n v i g u e u r d è s s a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , L a l i s t e d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x t e l l e q u e r a t i f i é e p a r l e C o n s e i l d ' e c i m i n i s t r a t i o n d u 1 4 . 1 1 . 2 0 1 3 e t p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 4 . 1 2 . 2 0 1 3 , r e s t e e n v i g u e u r j u s q u ' à l a p u b l i c a t i o n d e l a l i s t e s u s m e n t i o n n é e .
A p p r o u v é l e 1 4 o c t o b r e 2 0 1 4 ,
E r w i n M a l c o r p s
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i l l a _ g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l z e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
24/12/2013
ÿþc r ~
b - ~
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 6 4 7 . 6 6 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G R O N T M 1 J B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A r e n b e r g s t r a a t 1 3 b u s 1 , 1 0 0 0 B r u s s e l 1 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : U i t t r e k s e l R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 T e k s t :
B e k r a c h t i g i n g v a n d e b e s l i s s i n g t o t h e t b e n o e m e n / s c h r a p p e n v a n g e v o l m a c h t i g d e n o m G r o n t m i j B e l g i u m N V t e v e r b i n d e n
O p v o o r d r a c h t v a n d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r e n o n v e r m i n d e r d d i e n s b e v o e g d h e i d o m t e a l l e n t i j d e z e l f g e v o l m a c h t i g d e n a a n t e s t e l l e n c o n f o r m a r t . 1 6 v a n d e S t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , b e k r a c h t i g t d e R a a d v a n B e s t u u r - d i t t e v e n s i n u i t v o e r i n g v a n h e t " d e l e g a t i o n f r e m e w o r k " z o a l s i n z i j n r e c e n t s t e v o r m v a s t g e l e g d o p d a t u m v a n 0 1 . 0 9 . 2 0 1 3 d o o r h e t D i r e c t i e c o m i t é G r o n t m i j B e l g i u m H o l d i n g N V - d e a a n s t e l l i n g a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n o m e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , o v e r e e n k o m s t e n e n o f f e r t e s t e o n d e r t e k e n e n n a m e n s G r o n t m i j B e l g i u m N V :
" E r w i n M a l c o r p s ( ° 0 4 . 0 5 . 1 9 7 3 ) w o n e n d e t e B - 8 5 6 0 W e v e l g e m , R i v i e r s t r a a t 5 2 ;
" J . B . A d v i c e N V ( K B O n r . 0 4 6 6 . 4 4 3 . 4 0 5 ) m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , A b d i s s t r a a t 1 4 e n m e t J a n B o s s c h e m ( ° 0 3 . 0 4 . 1 9 5 3 ) a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
" A P E n g i n e e r i n g B v b a ( K B O n r , 0 8 7 3 . 8 1 7 . 1 7 4 ) m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 3 2 0 0 A a r s c l t o t , B e g i j n e n d i j k s e s t e e n w e g 8 2 e n m e t A n d r é P e e t e r s ( ° 2 7 . 0 2 . 1 9 5 4 ) a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
" P a t r i c k V a n d e V e l d e ( ° 1 8 . 1 2 . 1 9 5 9 ) w o n e n d e t e B - 9 9 4 0 E v e r g e m , A a l b e s s t r a a t 4 3 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
" P e t e r V a n h o e g a e r d e n ( ° 1 1 . 0 7 . 1 9 6 7 ) w o n e n d e t e B - 3 3 0 0 T i e n e n , D o k t e r G e e n s s t r a a t 8 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
" J o h a n n e s B a e t e n ( ° 1 3 . 0 2 , 1 9 6 8 ) w o n e n d e t e B - 2 2 2 3 S c h r i e k , H e i n t j e s s t r a a t 1 0 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
" A l a i n B u i e n ( ° 2 4 . 0 4 . 1 9 6 7 ) w o n e n d e t e B - 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , A l f o n s J e u r i s s e n s t r a a t 1 7 1 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
" R u d i F l o r e n ( ° 1 1 . 0 8 . 1 9 6 3 ) w o n e n d e t e B - 9 1 1 2 S i n a a i , N e e r s t r a a t 4 7 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
" B j 6 m P i r s o n ( ° 1 8 . 0 2 . 1 9 6 9 ) w o n e n d e t e B - 8 4 9 0 J a b b e k e , G i s t e l s t e e n w e g 4 9 6 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
O p d e l a a t s t e b l z . E i v s r r n è l d e n : i k è é t à . N a a m è n h d e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . K e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d P O P 1 1 . 1
i r t i e f a d I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
I 1 1 1 1 1 1 1
a R u s s a
G r i f f i e
' j 2 D E C . 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g M o d P O F 1 1 . 1
" F r a n k V a n b o s s u y t ( ° 0 1 . 0 1 . 1 9 7 0 ) w o n e n d e t e B - 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , M e e r s t e e n 2 7 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
" F r a n k y V e r m e u l e n ( ° 1 7 . 0 2 . 1 9 6 3 ) w o n e n d e t e B - 9 1 4 0 T e m s e , H o l l e b e e k 4 8 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
" A l e x a n d e r D a e n e n ( ° 2 9 . 1 2 . 9 7 3 ) w o n e n d e t e B - 3 5 2 0 Z o n h o v e n , D e n n e n w e g 5 8 t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
" J o c h e n G h y s s e l s ( ° 0 6 . 1 2 . 1 9 7 5 ) , w o n e n d e t e B - 1 6 5 3 D w o r p , Z e v e n b r o n n e n s t r a a t 5 8 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 0 0 , 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
" P a t r i c k C a l l e w a e r t ( ° 2 3 . 0 5 . 1 9 6 1 ) w o n e n d e t e B - 9 0 8 0 Z a f f e l a r e , D a m 1 8 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
" J o B e l e n b v b a , ( K B O n r . 0 8 2 4 . 6 2 2 . 3 3 8 ) m e t z e t e l g e v e s t i g d t e B - 3 2 9 0 D i e s t , L o r k e n h o f 8 e n m e t J o B e l e n ( ° 1 6 . 0 2 . 1 9 5 8 ) a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
" R u d i S t o f f e l s , ( ° 2 2 . 1 1 , 1 9 7 0 ) w o n e n d e t e B - 3 7 4 0 K o r t e n a k e n , K r a w a t e n s t r a a t 4 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W .
B o v e n s t a a n d e l i j s t v a n g e v o l m a c h t i g d e n w o r d t v a n k r a c h t v a n a f d e p u b l i c a t i e ï n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 1 4 . 0 8 . 2 0 1 3 b e k r a c h t i g d e l i j s t v a n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d . d . 3 0 . 0 8 . 2 0 1 3 , b l i j f t o n v e r m i n d e r d v a n k r a c h t t o t d e d a t u m v a n p u b l i c a t i e v a n b o v e n s t a a n d e l i j s t .
E r w i n M a l c o r p s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i n k B v e r m e l d e n " R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/12/2013
ÿþg d t
I V 1 1 1 1 I I ~ ~ i I ~ N ~ I ~ I 1 V I 1 ~ I
1 3 1 3 5 8 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d P O F 1 1 . 1
' t & M M C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
3 ~
Q 0
` i 2 D E C . 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 . 6 4 7 . 6 6 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G R O N T M I J B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d ' A r e n b e r g 1 3 b u s 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s 1 , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d e s n o t u l e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 3
T e x t e :
E n t é r i n e m e n t d e l a d é c i s i o n c o n c e r n a n t l a d é s i g n a t i o n / s u p p r e s s i o n d e s m a n d a t a i r e s h a b i l i t é s à e n g a g e r l a S o c i é t é
S u r p r o p o s i t i o n d e l ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t s a n s p r é j u d i c e d e l a c o m p é t e n c e q u ' i l a d e d é s i g n e r à t o u t m o m e n t d e s m a n d a t a i r e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t . 1 6 d e s S t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n t é r i n e - e n e x é c u t i o n d e l a " d e l e g a t i o n f r a m e w o r k " a c t u a l i s é e e n d a t e d u 0 1 . 0 9 . 2 0 1 3 p a r l e C o m i t é d e d i r e c t i o n l o r s d e l a c r é a t i o n d u G r o n t m i j B e l g i u m H o l d i n g S A - l a d é s i g n a t i o n d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , l e u r c o n f é r a n t a i n s i l e p o u v o i r d e s i g n e r d e s c o n t r a t s e t d e s o f f r e s a u n o m d e l a S o c i é t é :
o E r w i n M a l c o r p s ( ° 0 4 . 0 5 . 1 9 7 3 ) d o m i c i l i é à B - 8 5 6 0 W e v e l g e m , R i v i e r s t r a a t 5 2 ;
o J . B . A d v i c e S A ( B C E n ° 0 4 6 6 . 4 4 3 . 4 0 5 ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 9 0 0 0 G e n t , A b d i s s t r a a t 1 4 e t a v e c J a n B o s s c h e m ( ° 0 3 . 0 4 . 1 9 5 3 ) c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
o A P E n g i n e e r i n g S p r l ( B C E n ° 0 8 7 3 . 8 1 7 . 1 7 4 ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 3 2 0 0 A a r s c h o t , B e g i j n e n d i j k s e s t e e n w e g 8 2 e t a v e c A n d r é P e e t e r s ( ° 2 7 . 0 2 . 1 9 5 4 ) c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , H I V A ;
o P a t r i c k V a n d e V e l d e ( ° 1 8 . 1 2 . 1 9 5 9 ) d o m i c i l i é à B - 9 9 4 0 E v e r g e m , A a l b e s s t r a a t 4 3 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
o P e t e r V a n h o e g a e r d e n ( ° 1 1 . 0 7 . 1 9 6 7 ) d o m i c i l i é à B - 3 3 0 0 T i e n e n , D o k t e r G e e n s s t r a a t 8 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
o J o h a n n e s B a e t e n ( ° 1 3 . 0 2 . 1 9 6 8 ) d o m i c i l i é à B - 2 2 2 3 S c h r i e k , H e i n t j e s s t r a a t 1 0 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 1 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
o A l a i n B u i e n ( ° 2 4 . 0 4 . 1 9 6 7 ) d o m i c i l i é à B - 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , A l f o n s J e u r i s s e n s t r a a t 1 7 1 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 1 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
o R u d i F l o r e n ( ° 1 1 . 0 8 . 1 9 6 3 ) d o m i c i l i é à B - 9 1 1 2 S i n a a i , N e e r s t r a a t 4 7 , p o u r u n m o n t a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e .
V t B - s u i t e M o d P D F 1 1 . 1
n e d é p a s s a n t p a s 1 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
o B j d r n P i r s o n ( ° 1 8 . 0 2 . 1 9 6 9 ) d o m i c i l i é à B - 8 4 9 0 J a b b e k e , G i s t e l s t e e n w e g 4 9 6 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 1 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
o F r a n k V a n b o s s u y t ( ° 0 1 . 0 1 . 1 9 7 0 ) d o m i c i l i é à B - 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , M e e r s t e e n 2 7 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 1 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
F r a n k y V e r m e u l e n ( ° 1 7 . 0 2 . 1 9 6 3 ) d o m i c i l i é à B - 9 1 4 0 T e m s e , H o l l e b e e k 4 8 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 1 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
o A l e x a n d e r D a e n e n ( ° 2 9 . 1 2 . 1 9 7 3 ) , d o m i c i l i é à B - 3 5 2 0 Z o n h o v e n , D e n n e n w e g 5 8 , p o u r u n m e n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 1 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
o J o c h e n G h y s s e l s ( ° 0 6 . 1 2 . 1 9 7 5 ) , d o m i c i l i é à B - 1 6 5 3 D w o r p , Z e v e n b r o n n e n s t r a a t 5 8 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 1 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
o P a t r i c k C a l l e w a e r t ( ° 2 3 . 0 5 . 1 9 6 1 ) d o m i c i l i é à B - 9 0 8 0 Z a f f e l a r e , D a m 1 8 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 3 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
o J o B e l e n S p r i ( B C E n ° 0 8 2 4 . 6 2 2 . 3 3 8 ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B - 3 2 9 0 D i e s t , L o r k e n h o f 8 e t a v e c J o B e l e n ( ° 1 6 . 0 2 . 1 9 5 8 ) c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 3 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
o R u g i S t o f f e l s ( ° 2 2 . 1 1 . 1 9 7 0 ) d o m i c i l i é à B - 3 7 4 0 K o r t e n a k e n , K r a w a t e n s t r a a t 4 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 3 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A .
L a l i s t e d e s m a n d a t a i r e s s u s m e n t i o n n é e e n t r e e n v i g u e u r d è s s a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . L a l i s t e d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x t e l l e q u e r a t i f i é e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 . 0 8 . 2 0 1 3 e t p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 3 0 . 0 8 . 2 0 1 3 , r e s t e e n v i g u e u r j u s q u ' à l a p u b l i c a t i o n d e l a l i s t e s u s m e n t i o n n é e .
E r w i n M a i c o r p s
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u f i l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/09/2013
ÿþ M a a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 1 . 1 1 1 . 1 1 9 1 1 1 6 1 1 . 1 1 1
B R U S S E L
~ 3 G r U P
. n A e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 6 4 7 . 6 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R O N T M i J B E L G i U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A r e n b e r g s t r a a t 1 3 , b u s 1 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 , w a a r o p a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n t o e p a s s i n g i s , z i j n i n h e t d o s s i e r v a n d e V e n n o o t s c h a p n e e r g e l e g d .
D e a a n d e e l h o u d e r s m a c h t i g e n h i e r b i j i e d e r e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s m e d e S v e n B o g a e r t s , E l l e n L e f e v e r , J o r i s D e W o l f , M a t t h i e u D e D o n d e r e n A l e x a n d r e H u b l e t ( a l l e n a d v o c a t e n , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a i a a n 9 9 ) , e l k v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l s m e d e , m e e r a l g e m e e n , a l l e a d v o c a t e n v a n E u b e l i u s C V B A , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e o p s t e l l i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n , m e t h e t o o g o p : ( i ) d e n e e r l e g g i n g v a n d e z e b e s l u i t e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , ( l i ) d e p u b l i c a t i e e r v a n ( i n t e g r a a l , b i j u i t t r e k s e l o f b i j v e r w i j z i n g ) i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n ( i i i ) d e s g e v a l l e n d , d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
J b r g H e i r m a n
B i j z o n d e r l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/08/2013
ÿþr r j [ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
s e x e i e
G r e f f e 2 . . r j U T
M o d P D F 1 1 . 1
I
1 3 1 3 7 6 i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 . 6 4 7 . 6 6 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G R O N T M I J B E L G I U M ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t h ) d e l ' a c t e T e x t e :
y
C l ~ ~ ~ , "
. ; . ~ ~ _ . " . s = . ~ , ~ ~ ~ . ~ ~
; ~ . g r i f f i e r G r e f f i e r d é t i .
R u e d ' A r e n b e r g 1 3 b u s 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s 1 , B e l g i q u e
E x t r a i t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 a o û t 2 0 1 3
E n t é r i n e m e n t d e l a d é c i s i o n c o n c e r n a n t l a d é s i g n a t i o n / s u p p r e s s i o n d e s m a n d a t a i r e s h a b i l i t é s à e n g a g e r l a S o c i é t é
S u r p r o p o s i t i o n d e l ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t s a n s p r é j u d i c e d e l a c o m p é t e n c e q u ' i l a d e d é s i g n e r à t o u t m o m e n t d e s m a n d a t a i r e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t . 1 6 d e s S t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n t é r i n e - e n e x é c u t i o n d e l a " d e l e g a t i o n f r a m e w o r k " a c t u a l i s é e e n d a t e d u 1 0 . 0 7 . 2 0 1 3 p a r l e C o m i t é d e d i r e c t i o n l o r s d e f a c r é a t i o n d u G r o n t m i j B e l g i u m H o l d i n g S A - l a d é s i g n a t i o n d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , l e u r c o n f é r a n t a i n s i l e p o u v o i r d e s i g n e r d e s c o n t r a t s e t d e s o f f r e s a u n o m d e l a S o c i é t é
O E r w i n M a f c o r p s ( ° 0 4 . 0 5 . 1 9 7 3 ) d o m i c i l i é à B - 8 5 6 0 W e v e l g e m , R i v i e r s t r a a t 5 2 ;
o J . B . A d v i c e S A ( B C E n ° 0 4 6 6 . 4 4 3 . 4 0 5 ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 9 0 0 0 G e n t , A b d i s s t r a a t 1 4 e t a v e c J a n B o s s c h e m ( ° 0 3 . 0 4 . 1 9 5 3 ) c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
O A P E n g i n e e r i n g S p r i ( B C E n ° 0 8 7 3 . 8 1 7 . 1 7 4 ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 3 2 0 0 A a r s c h o t , B e g i j n e n d i j k s e s t e e n w e g 8 2 e t a v e c A n d r é P e e t e r s ( ° 2 7 . 0 2 . 1 9 5 4 ) c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
o P a t r i c k V a n d e V e l d e ( ° 1 8 . 1 2 . 1 9 5 9 ) d o m i c i l i é à B - 9 9 4 0 E v e r g e m , A a l b e s s t r a a t 4 3 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , H I V A ;
o P e t e r V a n h o e g a e r d e n ( ° 1 1 . 0 7 . 1 9 6 7 ) d o m i c i l i é à B - 3 3 0 0 T i e n e n , D o k t e r G e e n s s t r a a t 8 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
o J o h a n n e s B a e t e n ( ° 1 3 . 0 2 . 1 9 6 8 ) d o m i c i l i é à B - 2 2 7 3 S c h r i e k , H e i n t j e s s t r a a t 1 0 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 1 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
o A l a i n B u l e n ( ° 2 4 . 0 4 . 1 9 6 7 ) d o m i c i l i é à B - 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , A l f o n s J e u r i s s e n s t r a a t 1 7 1 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 1 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
o R u d i F l o r e n ( ° 1 1 . 0 8 . 1 9 6 3 ) d o m i c i l i é à B - 9 1 1 2 S i n a a i , N e e r s t r a a t 4 7 , p o u r u n m o n t a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 A u r e c t o - N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
1 w ~
R é s e r v é a u
M o n i t e u r t = b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l a h B - s u i t e M c d P D F 1 1 . 1
o F r a n k y V e r m e u l e n ( ° 1 7 . 0 2 . 1 9 6 3 ) d o m i c i l i é à B - 9 1 4 0 T e m s e , H o l l e b e e k 4 8 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 1 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
o A l e x a n d e r D a e n e n ( ° 2 9 1 2 . 1 9 7 3 ) , d o m i c i l i é à B - 3 5 2 0 Z o n h o v e n , D e n n e n w e g 5 8 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 1 0 0 . 0 0 0 E U R , H I V A ;
o J o c h e n G h y s s e l s ( ° 0 6 . 1 2 . 1 9 7 5 ) , d o m i c i l i é à B - 1 6 5 3 D w o r p , Z e v e n b r o n n e n s t r a a t 5 8 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 1 0 0 . 0 0 0 E U R , H I V A
o P a t r i c k C a l l e w a e r t ( ° 2 3 . 0 5 . 1 9 6 1 ) d o m i c i l i é à B - 9 0 8 0 Z a f f e l a r e , D a m 1 8 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 3 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
o J o B e t e n S p r l ( B C E n ° 0 8 2 4 . 6 2 2 . 3 3 8 ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B - 3 2 9 0 D i e s t , L o r k e n h o f 8 e t a v e c J o B e t e n ( ° 1 6 . 0 2 . 1 9 5 8 ) c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 3 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
o M i c h a ë l H e i r e m a n s ( ° 2 1 . 0 1 . 1 9 7 9 ) d o m i c i l i é à B - 9 3 4 0 L e d e , Z u s t e r L a m b e r t i n e s t r a a t 2 9 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 3 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A .
L a l i s t e d e s m a n d a t a i r e s s u s m e n t i o n n é e e n t r e e n v i g u e u r d è s s a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . L a l i s t e d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x t e l l e q u e r a t i f i é e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 . 0 3 . 2 0 1 3 e t p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 3 1 . 0 5 . 2 0 1 3 , r e s t e e n v i g u e u r j u s q u ' à l a p u b l i c a t i o n d e l a l i s t e s u s m e n t i o n n é e .
E r w i n M a l c o r p s
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
n e d é p a s s a n t p a s 1 0 0 . 0 0 0 E U R , H I V A ;
o B j á r n P i r s o n ( ° 1 8 . 0 2 . 1 9 6 9 ) d o m i c i l i é à B - 8 4 9 0 J a b b e k e , G i s t e l s t e e n w e g 4 9 6 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 1 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
o F r a n k V a n b o s s u y t ( ° 0 1 . 0 1 . 1 9 7 0 ) d o m i c i l i é à B - 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , M e e r s t e e n 2 7 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 1 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u f i l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e i s i g n a t u r e .
30/08/2013
ÿþ M o d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 1 3
< 1 3 1 3 3 7 8 7 <
O n d e m e m i n g s n r : ' B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : 0 4 0 5 . 6 4 7 . 6 6 4
G R O N T M I J B E L G I U M
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A r e n b e r g s t r a a t 1 3 b u s 1 , 1 0 0 0 B r u s s e l 1 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p j e r n a k t e : U i t t r e k s e l R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 3 T e k s t :
B e k r a c h t i g i n g v a n d e b e s l i s s i n g t o t h e t b e n o e m e n / s c h r a p p e n v a n g e v o l m a c h t i g d e n o m G r o n t m i j B e l g i u m N V t e v e r b i n d e n
O p v o o r d r a c h t v a n d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r e n o n v e r m i n d e r d d i e n s b e v o e g d h e i d o m t e a l l e n t i j d e z e l f g e v o l m a c h t i g d e n a a n t e s t e l l e n c o n f o r m a r t . 1 6 v a n d e S t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , b e k r a c h t i g t d e R a a d v a n B e s t u u r - d i t t e v e n s i n u i t v o e r i n g v a n h e t " d e l e g a t i o n f r a m e w o r k " z o a l s i n z i j n r e c e n t s t e v o r m v a s t g e l e g d o p d a t u m v a n 1 0 . 0 7 . 2 0 1 3 d o o r h e t D i r e c t i e c o m i t é G r o n t m i j B e l g i u m H o l d i n g N V - d e a a n s t e l l i n g a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n o m e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , o v e r e e n k o m s t e n e n o f f e r t e s t e o n d e r t e k e n e n n a m e n s G r o n t m i j B e l g i u m N V :
" E r w i n M a l c o r p s ( ° 0 4 . 0 5 . 1 9 7 3 ) w o n e n d e t e B - 8 5 6 0 W e v e l g e m , R i v i e r s t r a a t 5 2 ;
" J . B . A d v i c e N V ( K B O n r . 0 4 6 6 . 4 4 3 . 4 0 5 ) m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , A b d i s s t r a a t 1 4 e n m e t J a n B o s s c h e m ( ° 0 3 . 0 4 . 1 9 5 3 ) a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
" A P E n g i n e e r i n g B v b a ( K B O n r . 0 8 7 3 . 8 1 7 . 1 7 4 ) m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , B e g i j n e n d i j k s e s t e e n w e g 8 2 e n m e t A n d r é P e e t e r s ( ° 2 7 . 0 2 . 1 9 5 4 ) a l s v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g e r t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
" P a t r i c k V a n d e V e l d e ( ° 1 8 . 1 2 . 1 9 5 9 ) w o n e n d e t e B - 9 9 4 0 E v e r g e m , A a l b e s s t r a a t 4 3 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
" P e t e r V a n h o e g a e r d e n C 1 1 . 0 7 . 1 9 6 7 ) w o n e n d e t e B - 3 3 0 0 T i e n e n , D o k t e r G e e n s s t r a a t 8 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
" J o h a n n e s B a e t e n ( ° 1 3 . 0 2 , 1 9 6 8 ) w o n e n d e t e B - 2 2 2 3 S c h r i e k , H e i n t j e s s t r a a t 1 0 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
" A l a i n B u l e n ( ° 2 4 . 0 4 . 1 9 6 7 ) w o n e n d e t e B - 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , A l f o n s J e u r i s s e n s t r a a t 1 7 1 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
R u d i F l o r e n ( ° 1 1 . 0 8 . 1 9 6 3 ) w o n e n d e t e B - 9 1 1 2 S i n a a i , N e e r s t r a a t 4 7 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
" B j d m P i r s o n ( ° 1 8 . 0 2 . 1 9 6 9 ) w o n e n d e t e B - 8 4 9 0 J a b b e k e , G i s t e l s t e e n w e g 4 9 6 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
" F r a n k V a n b o s s u y t ( ° 0 1 . 0 1 . 1 9 7 0 ) w o n e n d e t e B - 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , M e e r s t e e n 2 7 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n u e x e L d u M a n i t c u r _ b e l g e
L , - v e r v o l g M o d K I F 1 7 . 1
" F r a n k y V e r m e u l e n ( ° 1 7 . 0 2 . 1 9 6 3 ) w o n e n d e t e B - 9 1 4 0 T e m s e , H o l l e b e e k 4 8 , t o t m e t e e n b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
" A l e x a n d e r D a e n e n ( ° 2 9 . 1 2 . 1 9 7 3 ) w o n e n d e t e B - 3 5 2 0 Z o n h o v e n , D e n n e n w e g 5 8 t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
" J o c h e n G h y s s e f s ( ° 0 6 . 1 2 . 1 9 7 5 ) , w o n e n d e t e B - 1 6 5 3 D w o r p , Z e v e n b r o n n e n s t r a a t 5 8 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
" P a t r i c k C a l l e w a e r t ( ° 2 3 . 0 5 , 1 9 6 1 ) w o n e n d e t e B - 9 0 8 0 Z a f f e l a r e , D a m 1 8 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
" J o B e l e n b v b a , ( K B O n r , 0 8 2 4 . 6 2 2 . 3 3 8 ) m e t z e t e l g e v e s t i g d t e B - 3 2 9 0 D i e s t , L o r k e n h o f 8 e n m e t J o B e t e n ( ° 1 6 . 0 2 , 1 9 5 8 ) a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
" M i c h a ë l H e i r e m a n s , ( ° 2 1 . 0 1 . 1 9 7 9 ) w o n e n d e t e B - 9 3 4 0 L e d e , Z u s t e r L a m b e r t i n e s t r a a t 2 9 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W .
B o v e n s t a a n d e l i j s t v a n g e v o l m a c h t i g d e n w o r d t v a n k r a c h t v a n a f d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 1 8 . 0 3 . 2 0 1 3 b e k r a c h t i g d e l i j s t v a n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d . d . 3 1 . 0 5 . 2 0 1 3 , b l i j f t o n v e r m i n d e r d v a n k r a c h t t o t d e d a t u m v a n p u b l i c a t i e v a n b o v e n s t a a n d e l i j s t .
E r w i n M a l c o r p s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
r i t e
A V o o r -
I h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s m M o n i u t e u r h e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/06/2013
ÿþ/ m g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d P p F 1 1 . 1
( E i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 8 M E I ~ ~ h 1
C R U S S E C
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 q 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1
b e l
a t
B e S t a
I I I
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 6 4 7 . 6 6 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G R O N T M I J B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u n s t l a a n 3 1 4 1 5 , 1 2 1 0 B r u s s e l 2 1 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e m ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 3
T e k s t :
W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l p e r 0 1 . 0 6 . 2 0 1 3 o v e r t e b r e n g e n v a n d e K u n s t l a a n 3 - 5 t e 1 2 1 0 B r u s s e l , n a a r d e A r e n b e r g s t r a a t 1 3 b u s 1 t e 1 0 0 0 B r u s s e l .
E r w i n M a t c o r p s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v é r r r i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ' N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/06/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
M A . W e g . D [ : 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 8 M e f 2 0 1 5
% E V
I N
R i
I I V
M i
l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 . 6 4 7 . 6 6 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G R O N T M I J B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 3 / 4 / 5 , 1 2 1 0 B r u x e l l e s 2 1 , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d e s n o t u l e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 5 m a r s 2 0 1 3 T e x t e :
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à p a r t i r d u 0 1 . 0 6 . 2 0 1 3 d e l ' a v e n u e d e s A r t s 3 1 4 1 5 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s à l a r u e d ' A r e n b e r g 1 3 b o î t e 1 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
E r w i n M a l c o r p s
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
31/05/2013
ÿþM o t [ P U F 1 1 . 1
v 0 - . j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
z 2 a r 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 . 6 4 7 . 6 6 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G R O N T M I J B E L G I U M
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 3 / 4 / 5 , 1 2 1 0 B r u x e l l e s 2 1 , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d e s n o t u l e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 1 8 m a r s 2 0 1 3 T e x t e :
E x t r a i t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 . 0 3 . 2 0 1 3
E n t é r i n e m e n t d e l a d é c i s i o n c o n c e r n a n t l a d é s i g n a t i o n / s u p p r e s s i o n d e s m a n d a t a i r e s h a b i l i t é s à e n g a g e r l a S o c i é t é
S u r p r o p o s i t i o n d e l ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t s a n s p r é j u d i c e d e l a c o m p é t e n c e q u ' i l a d e d é s i g n e r à t o u t m o m e n t d e s m a n d a t a i r e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t . 1 6 d e s S t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n t é r i n e - e n e x é c u t i o n d e l a " d e l e g a t i o n f r a m e w o r k " a c t u a l i s é e e n d a t e d u 0 1 . 0 9 . 2 0 1 2 p a r l e C o m i t é d e d i r e c t i o n l o r s d e l a c r é a t i o n d u G r o n t m i j B e l g i u m H o l d i n g S A - l a d é s i g n a t i o n d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , l e u r c o n f é r a n t a i n s i l e p o u v o i r d e s i g n e r d e s c o n t r a t s e t d e s o f f r e s a u n o m d e l a S o c i é t é
o E r w i n M a l c o r p s ( ° 0 4 . 0 5 . 1 9 7 3 ) d o m i c i l i é à B - 8 5 6 0 W e v e l g e m , R i v i e r s t r a a t 5 2 ;
" J . B . A d v i c e S A ( B C E n ' 0 4 6 6 . 4 4 3 . 4 0 5 ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 9 0 0 0 G e n t , A b d i s s t r a a t 1 4 e t a v e c J a n B o s s c h e m ( ° 0 3 . 0 4 . 1 9 5 3 ) c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
o A P E n g i n e e r i n g S p i ( B C E n ° 0 8 7 3 . 8 1 7 . 1 7 4 ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 3 2 0 0 A a r s c h o t , B e g i j n e n d i j k s e s t e e n w e g 8 2 e t a v e c A n d r é P e e t e r s ( ° 2 7 . 0 2 . 1 9 5 4 ) c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 1 , 0 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
" P a t r i c k V a n d e V e l d e ( ° 1 8 , 1 2 . 1 9 5 9 ) d o m i c i l i é à B - 9 9 4 0 E v e r g e m , A a i b e s s t r a a t 4 3 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
P e t e r V a n h o e g a e r d e n ( ° 1 1 . 0 7 . 1 9 6 7 ) d o m i c i l i é à B - 3 3 0 0 T e n e n , D o k t e r G e e n s s t r a a t 8 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
o J o h a n n e s B a e t e n ( ° 1 3 . 0 2 . 1 9 6 8 ) d o m i c i l i é à B - 2 2 2 3 S c h r i e k , H e i n t j e s s t r a a t 1 0 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 3 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
o A l a i n B u i e n ( ° 2 4 . 0 4 . 1 9 6 7 ) d o m i c i l i é à B - 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , A l f o n s J e u r i s s e n s t r a a t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 3 0 8 2 2 7 *
t i
v o t e - s u i t e M o d P O F 1 1 . 1
1 7 1 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 3 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
T i m D e R o o ( ° 1 8 . 0 7 . 1 9 8 0 ) d o m i c i l i é à B - 2 8 0 0 M e c h e l e n , W i l l e m G e e t s s t r a a t 1 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 3 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
R u d i F l o r e n ( ° 1 1 , 0 8 . 1 9 6 3 ) d o m i c i l i é à B - 9 1 1 2 S i n a a l , H e e r s t r a a t 4 7 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 3 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
B j ë r n P i r s o n ( ° 1 8 . 0 2 . 1 9 6 9 ) d o m i c i l i é à B - 8 4 9 0 J a b b e k e , G i s t e l s t e e n w e g 4 9 6 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 3 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
ª% F r a n k V a n b o s s u y t ( ° 0 1 . 0 1 , 1 9 7 0 ) d o m i c i l i é à B - 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , M e e r s t e e n 2 7 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 3 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
o F r a n k y V e r m e u l e n ( ° 1 7 . 0 2 . 1 9 6 3 ) d o m i c i l i é á B - 9 1 4 0 T e m s e , H o l l e b e e k 4 8 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 3 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
o H u g o V e r m e u l e n ( ° 0 4 . 0 5 . 1 9 5 2 ) d o m i c i l i é à B - 8 3 4 0 S i j s e l e , W e i d e p e n n i n g s t r a a t 1 4 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 3 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
o A l e x a n d e r D a e n e n ( ° 2 9 . 1 2 . 1 9 7 3 ) , d o m i c i l i é à B - 3 5 2 0 Z o n h o v e n , D e n n e n w e g 5 8 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 3 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
o P a t r i c k C a l l e w a e r t ( ° 2 3 . 0 5 . 1 9 6 1 ) d o m i c i l i é à B - 9 0 8 0 Z a f f e l a r e , D a m 1 8 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 3 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
o J o B e l e n S p d ( B C E n ° 0 8 2 4 . 6 2 2 . 3 3 8 ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i â B - 3 2 9 0 D i e s t , L o r k e n h o f 8 e t a v e c J o B e l e n ( ° 1 6 . 0 2 . 1 9 5 8 ) c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 3 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
o M i c h a ë l H e i r e m a n s ( ° 2 1 . 0 1 , 1 9 7 9 ) d o m i c i l i é à B - 9 3 4 0 L e d e , Z u s t e r L a m b e r t i n e s t r a a t 2 9 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 3 0 0 , 0 0 0 E U R , H T V A .
L a l i s t e d e s m a n d a t a i r e s s u s m e n t i o n n é e e n t r e e n v i g u e u r d è s s a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , L a l i s t e d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x t e l l e q u e r a t i f i é e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 1 , 1 0 . 2 0 1 2 e t p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 0 6 . 1 2 . 2 0 1 2 , r e s t e e n v i g u e u r j u s q u ' à l a p u b l i c a t i o n d e l a l i s t e s u s m e n t i o n n é e .
E r w i n M a l c o r p s
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o , N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L
e ; "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/05/2013
ÿþr
M o d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S E L
2 2 M E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d é n R e c t o - N a a m e n t i o è d a n i g h e i d v a n e d a m s t r u r n e n t e r e n d e n o t a n s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 6 4 7 . 6 6 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G R O N T M I J B E L G I U M
( v e r k o r t ) : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m :
Z e t e l : K u n s t l a a n 3 / 4 / 5 , 1 2 1 0 B r u s s e l 2 1 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p í e n ) a k t e : U i t t r e k s e l r a a d v a n B e s t u u r v a n 1 8 m a a r t 2 0 1 3
T e k s t :
" U i t t r e k s e l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r G r o n t m i j B e l g i u m N V d . d . 1 8 . 0 3 . 2 0 1 3
B e k r a c h t i g i n g v a n d e b e s l i s s i n g t o t h e t b e n o e m e n / s c h r a p p e n v a n g e v o l m a c h t i g d e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n
O p v o o r d r a c h t v a n d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r e n o n v e r m i n d e r d d i e n s b e v o e g d h e i d o m t e a l l e n t i j d e z e l f g e v o l m a c h t i g d e n a a n t e s t e l l e n c o n f o r m a r t . 1 6 v a n d e S t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , b e k r a c h t i g t d e R a a d v a n B e s t u u r - d i t t e v e n s I n u i t v o e r i n g v a n h e t " d e l e g a t i o n f r a m e w o r k " z o a l s i n z i j n r e c e n t s t e v o r m v a s t g e l e g d o p d a t u m v a n 0 1 . 0 9 . 2 0 1 2 d o o r h e t D i r e c t i e c o m i t é G r o n t m i j B e l g i u m H o l d i n g N V - d e a a n s t e l l i n g a i s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n o m e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , o v e r e e n k o m s t e n e n o f f e r t e s t e o n d e r t e k e n e n n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p :
o E r w i n M a l c o r p s ( ° 0 4 . 0 5 . 1 9 7 3 ) w o n e n d e t e B - 8 5 6 0 W e v e l g e m , R i v i e r s t r a a t 5 2 ;
o J . B . A d v i c e N V ( K B O n r . 0 4 6 6 . 4 4 3 . 4 0 5 ) m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , A b d i s s t r a a t 1 4 e n m e t J a n B o s s c h e m ( 0 0 3 . 0 4 . 1 9 5 3 ) a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e n
o A P E n g i n e e r i n g B v b a ( K B O n r . 0 8 7 3 . 8 1 7 . 1 7 4 ) m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , B e g i j n e n d i j k s e s t e e n w e g 8 2 e n m e t A n d r é P e e t e r s ( ° 2 7 . 0 2 . 1 9 5 4 ) a i s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
o P a t r i c k V a n d e V e l d e ( ° 1 8 . 1 2 . 1 9 5 9 ) w o n e n d e t e B - 9 9 4 0 E v e r g e m , A a l b e s s t r a a t 4 3 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
o P e t e r V a n h o e g a e r d e n ( ° 1 1 . 0 7 . 1 9 6 7 ) w o n e n d e t e B - 3 3 0 0 T i e n e n , D o k t e r G e e n s s t r a a t 8 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
L e t Q - v e r v o l g U A l ' o f f 1 1 . 1
% V
r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O J o h a n n e s B a e t e n ( ° 1 3 . 0 2 . 1 9 6 8 ) w o n e n d e t e B - 2 2 2 3 S c h r i e k , H e i n t j e s s t r a a t 1 0 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
o A l a i n B u i e n ( ° 2 4 . 0 4 , 1 9 6 7 ) w o n e n d e t e B - 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , A l f o n s
J e u r i s s e n s t r a a t T l 1 7 1 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
T i m D e R o o ( ° 1 8 . 0 7 , 1 9 8 0 ) w o n e n d e t e B - 2 8 0 0 M e c h e l e n , W i l l e m G e e t s s t r a a t 1 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
o R u d i F l o r e n ( ° 1 1 . 0 8 . 1 9 6 3 ) w o n e n d e t e B - 9 1 1 2 S i n a a i , N e e r s t r a a t 4 7 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
o B j i m P i r s o n ( ° 1 8 . 0 2 . 1 9 6 9 ) w o n e n d e t e B - 8 4 9 0 J a b b e k e ,
G i s t e l s t e e n w e g 4 9 6 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
o F r a n k V a n b o s s u y t ( ° 0 1 . 0 1 . 1 9 7 0 ) w o n e n d e t e B - 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , M e e r s t e e n 2 7 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
O F r a n k y V e r m e u l e n ( ° 1 7 . 0 2 . 1 9 6 3 ) w o n e n d e t e B - 9 1 4 0 T e m s e , H e l l e b e e k 4 8 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
o H u g o V e r m e u l e n ( ° 0 4 . 0 5 . 1 9 5 2 ) w o n e n d e t e B - 8 3 4 0 S i j s e l e , W e i d e p e n n i n g s t r a a t 1 4 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
o A l e x a n d e r D a e n e n ( ° 2 9 . 1 2 . 1 9 7 3 ) w o n e n d e t e B - 3 5 2 0 Z o n h o v e n , D e n n e n w e g 5 8 t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
o P a t r i c k C a l l e w a e r t ( ° 2 3 . 0 5 . 1 9 6 1 ) w o n e n d e t e B - 9 0 8 0 Z a f f e l a r e , D a m 1 8 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
o J o B e l e n b v b a , ( K B O n r . 0 8 2 4 . 6 2 2 . 3 3 8 ) n i e t z e t e l g e v e s t i g d t e B - 3 2 9 0 D i e s t , L o r k e n h o f 8 e n m e t J o B e l e n ( ° 1 6 . 0 2 . 1 9 5 8 ) a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
o M i c h a ë l H e i r e m a n s , ( ° 2 1 . 0 1 . 1 9 7 9 ) w o n e n d e t e B - 9 3 4 0 L e d e , Z u s t e r L a m b e r t i n e s t r a a t 2 9 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W .
B o v e n s t a a n d e l i j s t v a n g e v o l m a c h t i g d e n w o r d t v a n k r a c h t v a n a f d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 3 1 . 1 0 . 2 0 1 2 b e k r a c h t i g d e l i j s t v a n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d . d . 1 9 . 1 2 . 2 0 1 2 . , b l i j f t o n v e r m i n d e r d v a n k r a c h t t o t d e d a t u m v a n p u b l i c a t i e v a n b o v e n s t a a n d e l i j s t .
E r w i n M a l c o r p s
G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.04.2013, NGL 06.05.2013 13113-0439-053
19/12/2012
ÿþM a l P D F 1 1 , 1
[ x [ , ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r e " - ' - ` ^ ~
1 0 D E C 2 0 1 2
G r i f f i e
~
V o o r b e h o u d a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l
B i j l a g e n b i j . h e t B e l g i s c h S t a t t s b a d . - 1 9 J _ 1 2 J 2 Q 1 2 . - . A n n e x e s . d u M a n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r ; 0 4 0 5 . 6 4 7 . 6 6 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G R O N T M I J B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u n s t l a a n 3 1 4 ! 5 , 1 2 1 0 B r u s s e l 2 1 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r r p ( e n l a k t e : U i t t r e k s e l R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2
T e k s t
O p v o o r d r a c h t v a n d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r e n o n v e r m i n d e r d d i e n s b e v o e g d h e i d o m t e a l l e n t i j d e z e l f g e v o l m a c h t i g d e n a a n t e s t e l l e n c o n f o r m a r t . 1 6 v a n d e S t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , b e k r a c h t i g t d e R a a d v a n B e s t u u r - d i t t e v e n s i n u i t v o e r i n g v a n h e t " d e l e g a t i o n f r a m e w o r k " z o a l s i n z i j n r e c e n t s t e v o r m v a s t g e l e g d o p d a t u m v a n
0 1 . 0 9 . 2 0 1 2 d o o r h e t D i r e c t i e c o m i t é G r o n t m ï j B e l g i u m H o l d i n g N V - d e a a n s t e l l i n g a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n o m e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , o v e r e e n k o m s t e n e n o f f e r t e s t e o n d e r t e k e n e n n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p :
o E r w i n M a l c o r p s ( ° 0 4 . 0 5 . 1 9 7 3 ) w o n e n d e t e B - 8 5 6 0 W e v e l g e m , R i v i e r s t r a a t 5 2 ;
o J . B . A d v i c e N V ( K B O n r . 0 4 6 6 . 4 4 3 . 4 0 5 ) m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , A b d i s s t r a a t 1 4 e n m e t J a n B o s s c h e m ( 0 3 . 0 4 . 1 9 5 3 ) a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
o A P E n g i n e e r i n g B v b a ( K B O n r . 0 8 7 3 . 8 1 7 . 1 7 4 ) m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , B e g i j n e n d i j k s e s t e e n w e g 8 2 e n m e t A n d r é P e e t e r s ( ° 2 7 . 0 2 . 1 9 5 4 ) a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W , "
o P a t r i c k V a n d e V e l d e ( ° 1 8 . 1 2 . 1 9 5 9 ) w o n e n d e t e B - 9 9 4 0 E v e r g e m , A a l b e s s t r a a t 4 3 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
o P e t e r V a n h o e g a e r d e n ( ° 1 1 . 0 7 1 9 6 7 ) w o n e n d e t e B - 3 3 0 0 T i e n e n , D o k t e r G e e n s s t r a a t 8 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W
o J o h a n n e s B a e t e n ( ° 1 3 . 0 2 . 1 9 6 8 ) w o n e n d e t e B - 2 2 2 3 S c h r i e k , H e i n t j e s s t r a a t 1 0 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
o A l a i n B u t e n ( ° 2 4 . 0 4 . 1 9 8 7 ) w o n e n d e t e B - 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , A l f o n s J e u r i s s e n s t r a a t 1 7 1 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
o T i m D e R o o ( ° 1 8 . 0 7 . 1 9 8 0 ) w o n e n d e t e B - 2 8 0 0 M e c h e l e n , W i l l e m G e e t s s t r a a t 1 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u l t B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
o R u d i F l o r e n ( ° 1 1 . 0 8 . 1 9 6 3 ) w o n e n d e t e B - 9 1 1 2 S i n a a i , N e e r s t r a a t 4 7 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W , -
o B j b m P i r s o n ( ° 1 8 . 0 2 . 1 9 6 9 ) w o n e n d e t e B - 8 4 9 0 J a b b e k e , G i s t e l s t e e n w e g 4 9 6 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ; ;
" F r a n k V a n b o s s u y t ( ° 0 1 . 0 1 . 1 9 7 0 ) w o n e n d e t e B - 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , M e e r s t e e n 2 7 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
F r a n k y V e r m e u l e n ( ° 1 7 . 0 2 . 1 9 6 3 ) w o n e n d e t e B - 9 1 4 0 T e m s e , H o l l e b e e k 4 8 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
H u g o V e r m e u l e n ( ° 0 4 . 0 5 , 1 9 5 2 ) w o n e n d e t e B - 8 3 4 0 S i j s e l e , W e i d e p e n n i n g s t r a a t 1 4 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
o P a t r i c k C a l l e w a e r t ( ° 2 3 . 0 5 . 1 9 6 1 ) w o n e n d e t e B - 9 0 8 0 Z a f f e l a r e , D a m 1 8 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ; ;
o G E M a n a g e m e n t & B u s i n e s s A d v i c e B v b a ( K B O n r . 0 8 2 4 . 6 2 2 . 3 3 8 ) m e t z e t e l g e v e s t i g d t e B - 9 1 4 0 T e m s e , E m i e l V a n B o s c h s t r a a t 4 1 e n m e t G u n t e r E g g h e ( ° 0 6 . 0 1 , 1 9 7 2 ) a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 5 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
o J o B e l e n b v b a , ( K B O n r . 0 8 2 4 . 6 2 2 . 3 3 8 ) m e t z e t e l g e v e s t i g d t e B - 3 2 9 0 D i e s t , L o r k e n h o f 8 e n m e t J o B e l e n ( ° 1 6 . 0 2 . 1 9 5 8 ) a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , t o t e n m e t e e n b e d r a g e v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
o M i c h a ë l H e i r e m a n s , ( ° 2 1 . 0 1 , 1 9 7 9 ) w o n e n d e t e B - 9 3 4 0 L e d e , Z u s t e r L a m b e r t i n e s t r a a t 2 9 , t o t o n m e t e e n b e d r a g v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W
B o v e n s t a a n d e l i j s t v a n g e v o l m a c h t i g d e n w o r d t v a n k r a c h t v a n a f d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 0 8 . 0 8 . 2 0 1 2 b e k r a c h t i g d e l i j s t v a n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d . d . 3 0 . 0 8 . 2 0 1 2 , b l i j f t o n v e r m i n d e r d v a n k r a c h t t o t d e d a t u m v a n p u b l i c a t i e v a n b o v e n s t a a n d e l i j s t . "
E r w i n M a l c o r p s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
06/12/2012
ÿþ M o d P D F t 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 . 6 4 7 . 6 6 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G R O N T M I J B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
+ 1 2 1 9 1 1 9 *
1 1 1
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 3 / 4 / 5 , 1 2 1 0 B r u x e l l e s 2 1 , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e ) E x t r a i t d e s n o t u l e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 3 1 o c t o b r e 2 0 1 2
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e T e x t e :
E n t é r i n e m e n t d e l a d é c i s i o n c o n c e r n a n t l a d é s i g n a t i o n ! s u p p r e s s i o n d e s m a n d a t a i r e s h a b i l i t é s à e n g a g e r l a S o c i é t é
S u r p r o p o s i t i o n d e l ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t s a n s p r é j u d i c e d e l a c o m p é t e n c e q u ' i l a d e d é s i g n e r à t o u t m o m e n t d e s m a n d a t a i r e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t . 1 6 d e s S t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n t é r i n e - e n e x é c u t i o n d e l a " d e l e g a t i o n f r a m e w o r k " , a c t u a l i s é e e n d a t e d u 0 1 . 0 9 . 2 0 1 2 p a r l e C o m i t é d e d i r e c t i o n d u G r o n t m i j B e l g i u m H o l d i n g S A - l a d é s i g n a t i o n d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , c h a c u n a g i s s a n t I n d i v i d u e l l e m e n t , l e u r c o n f é r a n t a i n s i l e p o u v o i r d e s i g n e r d e s c o n t r a t s e t d e s o f f r e s a u n o m d e l a S o c i é t é
o E r w i n M a l c o r p s ( ° 0 4 . 0 5 . 1 9 7 3 ) d o m i c i l i é à B - 8 5 6 0 W e v e l g e m , R i v i e r s t r a a t 5 2 ;
o J . B . A d v i c e S A ( B C E n ° 0 4 6 6 . 4 4 3 . 4 0 5 ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 9 0 0 0 G e n t , A b d i s s t r a a t 1 4 e t a v e c J a n B o s s c h e m ( ° 0 3 . 0 4 . 1 9 5 3 ) c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
o A P E n g i n e e r i n g S p r i ( B C E n ° 0 8 7 3 . 8 1 7 . 1 7 4 ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 3 2 0 0 A a r s c h o t , B e g i j n e n d i j k s e s t e e n w e g 8 2 e t a v e c A n d r é P e e t e r s ( ° 2 7 . 0 2 . 1 9 5 4 ) c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
P a t r i c k V a n d e V e l d e ( ° 1 8 . 1 2 . 1 9 5 9 ) d o m i c i l i é à B - 9 9 4 0 E v e r g e m , A a l b e s s t r a a t 4 3 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
°
P e t e r V a n h o e g a e r d e n ( ° 1 1 . 0 7 . 1 9 6 7 ) d o m i c i l i é à B - 3 3 0 0 T i e n e n , D o k t e r G e e n s s t r a a t 8 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
o J o h a n n e s B a e t e n ( ° 1 3 . 0 2 . 1 9 6 8 ) d o m i c i l i é à B - 2 2 2 3 S c h r i e k , H e i n t j e s s t r a a t 1 0 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 3 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
o A l a i n B u l e n ( ° 2 4 . 0 4 . 1 9 6 7 ) d o m i c i l i é à B - 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , A l f o n s J e u r i s s e n s t r a a t 1 7 1 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 3 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
o T i m D e R o o ( ° 1 8 . 0 7 . 1 9 8 0 ) d o m i c i l i é à B - 2 8 0 0 M e c h e l e n , W i l l e m G e e t s s t r a a t 1 , p o u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n i x e L d u M a n i t e u r b e l g e .
a R é g à t v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 3 0 0 . 0 0 0 E U R , H I V A ;
" R u d i F l o r e n ( ° 1 1 . 0 8 . 1 9 6 3 ) d o m i c i l i é à B - 9 1 1 2 S i n a a i , M e e r s t r a a t 4 7 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 3 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
B j b m P i r s o n ( ° 1 8 . 0 2 . 1 9 6 9 ) d o m i c i l i é à B - 8 4 9 0 J a b b e k e , G i s t e l s t e e n w e g 4 9 6 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 3 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
F r a n k V a n b o s s u y t ( ° 0 1 . 0 1 . 1 9 7 0 ) d o m i c i l i é à B - 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , M e e r s t e e n 2 7 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 3 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
F r a n k y V e r m e u l e n ( ° 1 7 . 0 2 . 1 9 6 3 ) d o m i c i l i é à B - 9 1 4 0 T e m s e , H o l l e b e e k 4 8 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 3 0 0 . 0 0 0 E U R , H I V A ;
o H u g o V e r m e u l e n ( ' 0 4 . 0 5 . 1 9 5 2 ) d o m i c i l i é à B - 8 3 4 0 S i j s e l e , W e i d e p e n n i n g s t r a a t 1 4 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 3 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
o P a t r i c k C a l l e w a e r t ( ° 2 3 . 0 5 . 1 9 6 1 ) d o m i c i l i é à B - 9 0 8 0 Z a f f e l a r e , D a m 1 8 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 3 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
o G E M a n a g e m e n t & B u s i n e s s A d v i c e S p r i ( B C E n ° 0 8 2 4 . 6 2 2 . 3 3 8 ) d o n t i e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B - 9 1 4 0 T e m s e , E m i e l V a n B o s c h s t r a a t 4 1 e t a v e c G u n t e r E g g h e ( ° 0 6 . 0 1 . 1 9 7 2 ) c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 5 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
o J o B e l e n S p r i , ( B C E n ° . 0 8 2 4 . 6 2 2 . 3 3 8 ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B - 3 2 9 0 D i e s t , L o r k e n h o f 8 e t a v e c J o B e l e n ( ° 1 6 . 0 2 . 1 9 5 8 ) c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 3 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
o M i c h a ë l H e i r e m a n s , ( ° 2 1 . 0 1 . 1 9 7 9 ) d o m i c i l i é à B - 9 3 4 0 L e d e , Z u s t e r L a m b e r t i n e s t r a a t 2 9 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 3 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A .
L a l i s t e d e s m a n d a t a i r e s s u s m e n t i o n n é e e n t r e e n v i g u e u r d è s s a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . L a l i s t e d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x t e l l e q u e r a t i f i é e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 8 . 0 8 . 2 0 1 2 e t p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 3 0 . 0 8 . 2 0 1 2 , r e s t e e n v i g u e u r j u s q u ' à l a p u b l i c a t i o n d e l a l i s t e s u s m e n t i o n n é e .
E r w i n M a l c o r p s
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
v e e t ^ s u i t e
r o o d P O F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
c -
19/11/2012
ÿþV o o r »
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
M o d P D F 1 1 . 1
[ ; ; I r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
c R e s a f
( : , . / m 2 0 2
G r i f f i e
* i z i a s 3 a o "
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 6 4 7 . 6 6 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G R O N T M I J B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u n s t l a a n 3 / 4 / 5 , 1 2 1 0 B r u s s e l 2 1 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
T e k s t :
K e n n i s g e v i n g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l d d 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 m e t b e t e r e k k i n g t o t d e f u s i e o v e r e e n k o m s t i g a r t . 7 1 9 W . V e n n . t u s s e n G R O N T M I J B E L G I U M N V , d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 5 . 6 4 7 . 6 6 4 e n E C O N N E C T I O N C V B A , d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 3 1 6 . 2 1 8
J o h a n S t o c k
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v r l d ê " l ï ë r k i ( á ) n ( é n j
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/09/2012
ÿþM n d P D F 1 1 . 1
~ < C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 2 1 5 5 6 0 7 "
B A u x E o ~ s ~ " o ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 . 6 4 7 . 6 6 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G R O N T M I J B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 3 / 4 / 5 , 1 2 1 0 B r u x e l l e s 2 1 , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e ; E x t r a i t d e s n o t u l e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 0 8 . 0 8 . 2 0 1 2
T e x t e :
T i t r e : E x t r a i t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 8 . 0 8 . 2 0 1 2
E n t é r i n e m e n t d e l a d é c i s i o n c o n c e r n a n t l a d é s i g n a t i o n / s u p p r e s s i o n d e s m a n d a t a i r e s h a b i l i t é s à e n g a g e r l a S o c i é t é
S u r p r o p o s i t i o n d e l ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t s a n s p r é j u d i c e d e l a c o m p é t e n c e q u ' i l a d e d é s i g n e r à t o u t m o m e n t d e s m a n d a t a i r e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t . 1 6 d e s S t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n t é r i n e - e n e x é c u t i o n d e l a " d e l e g a t i o n f r a m e w o r k " é t a b l i e e n d a t e d u 1 0 . 0 1 . 2 0 1 2 p a r l e C o m i t é d e d i r e c t i o n l o r s d e l a c r é a t i o n d u G r o n t m i j B e l g i u m H o l d i n g S A - l a d é s i g n a t i o n d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , l e u r c o n f é r a n t a i n s i l e p o u v o i r d e s i g n e r d e s c o n t r a t s e t d e s o f f r e s a u n o m d e l a S o c i é t é :
o E r w i n M a l c o r p s ( ° 0 4 . 0 5 . 1 9 7 3 ) d o m i c i l i é à B - 8 5 6 0 W e v e l g e m , R i v i e r s t r a a t 5 2 ;
o J . B . A d v i c e S A ( B C E n ° 0 4 6 6 . 4 4 3 . 4 0 5 ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 9 0 0 0 G e n t , A b d i s s t r a a t 1 4 e t a v e c J a n B o s s c h e m ( ° 0 3 . 0 4 . 1 9 5 3 ) c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
o A P E n g i n e e r i n g S p r l ( B C E n ° 0 8 7 3 . 8 1 7 . 1 7 4 ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 3 2 0 0 A a r s c h o t , B e g i j n e n d i j k s e s t e e n w e g 8 2 e t a v e c A n d r é P e e t e r s ( ° 2 7 . 0 2 . 1 9 5 4 ) c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
o P a t r i c k V a n d e V e l d e ( ° 1 8 . 1 2 . 1 9 5 9 ) d o m i c i l i é à B - 9 9 4 0 E v e r g e m , A a l b e s s t r a a t 4 3 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
o P e t e r V a n h o e g a e r d e n ( ° 1 1 . 0 7 . 1 9 6 7 ) d o m i c i l i é à B - 3 3 0 0 T i e n e n , D o k t e r G e e n s s t r a a t 8 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , H I V A ;
o J o h a n n e s B a e t e n ( ° 1 3 . 0 2 . 1 9 6 8 ) d o m i c i l i é à B - 2 2 2 3 S c h r i e k , H e i n t j e s s t r a a t 1 0 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 3 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - e x e s d u M a n i t e u r _ b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
o A l a i n B u l e n ( ° 2 4 . 0 4 . 1 9 6 7 ) d o m i c i l i é à B - 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , A l f o n s J e u r i s s e n s t r a a t 1 7 1 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 3 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
o T i m D e R o o ( ° 1 8 . 0 7 . 1 9 8 0 ) d o m i c i l i é à B - 2 8 0 0 M e c h e l e n , W i l l e m G e e t s s t r a a t 1 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 3 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
o R u d i F l o r e n ( ° 1 1 0 8 . 1 9 6 3 ) d o m i c i l i é à B - 9 1 1 2 S i n a a i , N e e r s t r a a t 4 7 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 3 0 0 . 0 0 0 E U R , H I V A ;
B j d m P i r s o n ( ° 1 8 . 0 2 . 1 9 6 9 ) d o m i c i l i é à B - 8 4 9 0 J a b b e k e , G i s t e l s t e e n w e g 4 9 6 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 3 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
o B a r t S t a e l e n s ( ° 1 1 . 0 7 , 1 9 6 7 ) d o m i c i l i é à B - 9 0 7 0 H e u s d e n , P a r k T e r H e i d e 1 4 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 3 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A , e t c e , j u s q u ' a u 3 0 . 0 9 . 2 0 1 2 ;
o F r a n k V a n b o s s u y t ( ° 0 1 . 0 1 . 1 9 7 0 ) d o m i c i l i é à B - 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , M e e r s t e e n 2 7 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 3 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
o F r a n k y V e r m e u l e n ( ° 1 7 . 0 2 . 1 9 6 3 ) d o m i c i l i é à B - 9 1 4 0 T e m s e , H o l l e b e e k 4 8 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 3 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
o H u g o V e r m e u l e n ( ° 0 4 . 0 5 . 1 9 5 2 ) d o m i c i l i é à B - 8 3 4 0 S i j s e l e , W e i d e p e n n i n g s t r a a t 1 4 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 3 0 0 . 0 0 0 E U R , H I V A ;
o P a t r i c k C a l i e w a e r t ( ° 2 3 . 0 5 . 1 9 6 1 ) d o m i c i l i é à B - 9 0 8 0 Z a f f e l a r e , D a m 1 8 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 3 0 0 . 0 0 0 E U R , H 7 V A ;
o G E M a n a g e m e n t & B u s i n e s s A d v i c e S p r l ( B C E n ° 0 8 2 4 . 6 2 2 . 3 3 8 ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B - 9 1 4 0 T e m s e , E m i e l V a n B o s c h s t r a a t 4 1 e t a v e c G u n t e r E g g h e ( ° 0 6 . 0 1 . 1 9 7 2 ) c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 5 0 0 . 0 0 0 E U R , H I V A .
L a l i s t e d e s m a n d a t a i r e s s u s m e n t i o n n é e e n t r e e n v i g u e u r d è s s a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . L a l i s t e d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x t e l l e q u e r a t i f i é e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 . 0 2 . 2 0 1 2 e t p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 0 . 0 5 . 2 0 1 2 , r e s t e e n v i g u e u r j u s q u ' à l a p u b l i c a t i o n d e l a l i s t e s u s m e n t i o n n é e .
E r w i n N a k o r p s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
V o t e B - s u i t e
M o d P O F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
30/08/2012
ÿþt .
( p i c M e d P D F 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( 1 1 1 1 1 u u i E I M 1 8 1 0 ~ u u
* 1 2 1 4 8 1 5 2 *
B R U S S E L
G r i f f u 1 A O U T 2 0 1 2
O n d e m e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o t u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : 0 4 0 5 . 6 4 7 . 6 6 4
G R O N T M I , ! B E L G I U M
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : K u n s t l a a n 3 / 4 / 5 , 1 2 1 0 B r u s s e l 2 1 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l R a a d v a n B e s t u u r v a n 8 a u g u s t u s 2 0 1 2 T e k s t :
B e k r a c h t i g i n g v a n d e b e s l i s s i n g t o t h e t b e n o e m e n / s c h r a p p e n v a n g e v o l m a c h t i g d e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n
O p v o o r d r a c h t v a n d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r e n o n v e r m i n d e r d d i e n s b e v o e g d h e i d o m t e a l l e n t i j d e z e l f g e v o l m a c h t i g d e n a a n t e s t e l l e n c o n f o r m a r t . 1 6 v a n d e S t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , b e k r a c h t i g t d e R a a d v a n B e s t u u r - d i t t e v e n s i n u i t v o e r i n g v a n h e t " d e l e g a t i o n f r a m e w o r k " z o a l s v a s t g e l e g d o p d a t u m v a n 1 0 . 0 1 . 2 0 1 2 d o o r h e t D i r e c t i e c o m i t é i n o p r i c h t i n g v a n G r o n t m i j B e l g i u m H o l d i n g N V - d e a a n s t e l l i n g a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n o m e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , o v e r e e n k o m s t e n e n o f f e r t e s t e o n d e r t e k e n e n n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p :
" E r w i n M a l c o r p s ( ° 0 4 . 0 5 . 1 9 7 3 ) w o n e n d e t e B - 8 5 6 0 W e v e l g e m , R i v i e r s t r a a t 5 2 ;
" J . B . A d v i c e N V ( K B O n r . 0 4 6 6 . 4 4 3 . 4 0 5 ) m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , A b d i s s t r a a t 1 4 e n m e t J a n B o s s c h e m ( ° 0 3 . 0 4 . 1 9 5 3 ) a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
" A P E n g i n e e r i n g B v b a ( K B O n r . 0 8 7 3 . 8 1 7 . 1 7 4 ) m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , B e g i j n e n d i j k s e s t e e n w e g 8 2 e n m e t A n d r é P e e t e r s ( ° 2 7 . 0 2 , 1 9 5 4 ) a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
" P a t r i c k V a n d e V e l d e ( ° 1 8 . 1 2 . 1 9 5 9 ) w o n e n d e t e B - 9 9 4 0 E v e r g e m , A a l b e s s t r a a t 4 3 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
" P e t e r V a n h o e g a e r d e n ( ° 1 1 . 0 7 . 1 9 6 7 ) w o n e n d e t e B - 3 3 0 0 T i e n e n , D o k t e r G e e n s s t r a a t 8 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
" J o h a n n e s B a e t e n ( ° 1 3 . 0 2 . 1 9 6 8 ) w o n e n d e t e B - 2 2 2 3 S c h r i e k , H e i n t j e s s t r a a t 1 0 ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i e r à n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o i a r i s , h e t z i j v a n d e p ë r ' s d ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" H u g o V e r m e u l e n ( ° 0 4 . 0 5 . 1 9 5 2 ) w o n e n d e t e B - 8 3 4 0 S i j s e l e , W e i d e p e n n i n g s t r a a t 1 4 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
" P a t r i c k C a l l e w a e r t ( ° 2 3 . 0 5 . 1 9 6 1 ) w o n e n d e t e B - 9 0 8 0 Z a f f e l a r e , D a m 1 8 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
" G E M a n a g e m e n t & B u s i n e s s A d v i c e B v b a ( K B O n r . 0 8 2 4 . 6 2 2 . 3 3 8 ) m e t z e t e l g e v e s t i g d t e B - 9 1 4 0 T e m s e , E m i e l V a n B o s c h s t r a a t 4 1 e n m e t G u n t e r E g g h e ( ° 0 6 . 0 1 . 1 9 7 2 ) a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 5 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W .
B o v e n s t a a n d e l i j s t v a n g e v o l m a c h t i g d e n w o r d t v a n k r a c h t v a n a f d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 1 7 . 0 2 . 2 0 1 2 b e k r a c h t i g d e l i j s t v a n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d . d . 1 0 . 0 5 . 2 0 1 2 , b l i j f t o n v e r m i n d e r d v a n k r a c h t t o t d e d a t u m v a n p u b l i c a t i e v a n b o v e n s t a a n d e l i j s t .
E r w i n M a l c o r p s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
L t t i t Z i - v e r v o l g M ° t l P O F 1 1 . 1
t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
" A l a i n B u i e n ( ° 2 4 . 0 4 . 1 9 6 7 ) w o n e n d e t e B - 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , A l f o n s J e u r i s s e n s t r a a t 1 7 1 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
" T i m D e R o o ( ° 1 8 . 0 7 . 1 9 8 0 ) w o n e n d e t e B - 2 8 0 0 M e c h e l e n , W i l l e m G e e t s s t r a a t 1 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
" R u d i F l o r e n ( ° 1 1 . 0 8 . 1 9 6 3 ) w o n e n d e t e B - 9 1 1 2 S i n a a i , N e e r s t r a a t 4 7 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
" B j i j r n P i r s o n ( ° 1 8 . 0 2 . 1 9 6 9 ) w o n e n d e t e B - 8 4 9 0 J a b b e k e , G i s t e l s t e e n w e g 4 9 6 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
" B a r t S t a e l e n s ( ° 1 1 . 0 7 . 1 9 6 7 ) w o n e n d e t e B - 9 0 7 0 N e u s d e n , P a r k T e r H e i d e 1 4 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W , t o t e n m e t 3 0 . 0 9 . 2 0 1 2 ;
" F r a n k V a n b o s s u y t ( ° 0 1 . 0 1 . 1 9 7 0 ) w o n e n d e t e B - 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , M e e r s t e e n 2 7 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
" F r a n k y V e r m e u l e n ( ° 1 7 . 0 2 . 1 9 6 3 ) w o n e n d e t e B - 9 1 4 0 T e m s e , H o l l e b e e k 4 8 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~ ~ .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M u u i t e u x _ b c l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/05/2012
ÿþ~
r - D i r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M p d 2 t
~ E l 2 0 1 2 t
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 1 2 0 9 3 7 4 3 " u u i 1 1 1 1
R M N I
N ° d ' e n t r e p o s e 0 4 0 5 . 6 4 7 . 6 6 4
D é n o m i n a t i o n G R O N T M I J B E L G I U M
{ e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e - S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e A v e n u e d e s A r t s 3 1 4 1 5 , 1 2 1 0 B r u x e l l e s 2 1 , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d e s n o t u l e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 1 7 . 0 2 . 2 0 1 2
E x t r a i t d e s n o t u l e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 1 7 . 0 2 . 2 0 1 2
N o m i n a t i o n d u P r é s i d e n t e t d e l ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é
" d e c o n f i e r l a p r é s i d e n c e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à l a S . A . J . B . A d v i c e , a v e c J a n B o s s c h e m c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
d e d é s i g n e r , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 d e s S t a t u t s d e l a S o c i é t é , E r w i n M a l c o r p s c o m m e A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , q u i - a u t o r i s é e x p l i c i t e m e n t p a r c e m ê m e a r t i c l e - p o u r r a c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e s o n c h o i x .
P r i s e d e c o n n a i s s a n c e
a ) d e l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . G r o n t m i j B e l g i u m H o l d i n g d e c o n s t i t u e r u n C o m i t é d e D i r e c t i o n
b ) d u r è g l e m e n t d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
c ) d e l a d é c i s i o n c o n c e r n a n t l a c o m p o s i t i o n d u C o m i t é d e D i r e c t i o n . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e s d é c i s i o n s e t d u r è g l e m e n t .
M e n t s o n n e r s u r l a d e r n s e r e p a g e d u V o l e t S A u r e c t o N o m e t q u e l l e d u n o t a + r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m C l s i g n a t u r e
R . é s e r v 4
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
R a t i f i c a t i o n d e l a d é c i s i o n à n o m m e r d e s m a n d a t a i r e s p o u r e n g a g e r l a S o c i é t é
S u r p r o p o s i t i o n d e l ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t s a n s p r é j u d i c e à s o n p o u v o i r d e d é s i g n e r à t o u t m o m e n t d e s m a n d a t a i r e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t . 1 6 d e s S t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t e u r s r a t i f i e - é g a l e m e n t e n e x é c u t i o n d u « d e l e g a t i o n f r a m e w o r k » é t a b l i e n d a t e d u 1 0 . 0 1 . 2 0 1 2 p a r l e C o m i t é d e D i r e c t i o n e n c o u r s d e c o n s t i t u t i o n d e l a S . A . G r o n t m i j B e l g i u m H o l d i n g - l a n o m i n a t i o n c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l p o u v a n t e n g a g e r d e f a ç o n a u t o n o m e l a S o c i é t é e n s i g n a n t d e s c o n t r a t s e t o f f e r t e s
E r w i n M a l c o r p s ( ° 0 4 . 0 5 . 1 9 7 3 ) d o m i c i l i é à B - 8 5 6 0 W e v e l g e m , R i v i e r s t r a a t 5 2 .
J . B . A d v i c e S A ( B C E n ° 0 4 6 6 . 4 4 3 . 4 0 5 ) a v e c s i è g e s o c i a l é t a b l i à B - 9 0 0 0 G e n t , A b d i s s t r a a t 1 4 e t a v e c J a n B o s s c h e m ( ° 0 3 . 0 4 . 1 9 5 3 ) c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
A P E n g i n e e r i n g B v b a ( B C E n ° 0 8 7 3 . 8 1 7 . 1 7 4 ) a v e c s i è g e s o c i a l é t a b l i à B - 3 2 0 0 A a r s c h o t , B e g i j n e n d i j k s e s t e e n w e g 8 2 e t a v e c A n d r é P e e t e r s ( ° 2 7 . 0 2 . 1 9 5 4 ) c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
P a t r i c k V a n d e V e l d e ( ° 1 8 . 1 2 . 1 9 5 9 ) d o m i c i l i é à B - 9 9 4 0 E v e r g e m , A a l b e s s t r a a t 4 3 .
P e t e r V a n h o e g a e r d e n ( ° 1 1 . 0 7 , 1 9 6 7 ) d o m i c i l i é à B - 3 3 0 0 T i e n e n , D o k t e r G e e n s s t r a a t 8 .
J o h a n n e s B a e t e n ( ° 1 3 . 0 2 . 1 9 6 8 ) d o m i c i l i é à B - 2 2 2 3 S c h r i e k , H e i n t j e s s t r a a t 1 0 .
A l a i n B u l e n ( ° 2 4 . 0 4 . 1 9 6 7 ) d o m i c i l i é à B - 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , A l f o n s J e u r i s s e n s t r a a t 1 7 1 .
R u d i F l o r e n ( ° 1 1 . 0 8 . 1 9 6 3 ) d o m i c i l i é à B - 9 1 1 2 S i n a a i , M e e r s t r a a t 4 7 .
B j b r n P i r s o n ( ° 1 8 . 0 2 . 1 9 6 9 ) d o m i c i l i é à B - 8 4 9 0 J a b b e k e , G i s t e l s t e e n w e g 4 9 6 .
B a r t S t a e l e n s ( ° 1 1 . 0 7 , 1 9 6 7 ) d o m i c i l i é à B - 9 0 7 0 H e u s d e n , P a r k T e r H e i d e 1 4 .
F r a n k V a n b o s s u y t ( ° 0 1 . 0 1 . 1 9 7 0 ) d o m i c i l i é à B - 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , M e e r s t e e n 2 7 ,
F r a n k y V e r m e u l e n ( ° 1 7 . 0 2 . 1 9 6 3 ) d o m i c i l i é à B - 9 1 4 0 T e m s e , H o l l e b e e k 4 8 ,
H u g o V e r m e u l e n ( ° 0 4 . 0 5 1 9 5 2 ) d o m i c i l i é à B - 8 3 4 0 S i j s e l e , W e i d e p e n n i n g s t r a a t 1 4 .
P a t r i c k C a l l e w a e r t ( ° 2 3 . 0 5 . 1 9 6 1 ) d o m i c i l i é à B - 9 0 8 0 Z a f f e l a r e , D a m 1 8 .
G E M a n a g e m e n t & B u s i n e s s A d v i c e S p r l ( B C E n ° 0 8 2 4 . 6 2 2 . 3 3 8 ) a v e c s i è g e s o c i a l é t a b l i à B - 9 1 4 0 T e r n s e , E m i e l V a n B o s c h s t r a a t 4 1 e t a v e c G u n t e r E g g h e ( ° 0 6 . 0 1 . 1 9 7 2 ) c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
E r w i n M a l c o r p s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a r t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
16/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.04.2012, NGL 14.05.2012 12115-0119-052
10/05/2012
ÿþL M o d z 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I U h I I l l I I I l l l u I U l 1 1 i
" i a o e ~ z s s *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 6 4 7 . 6 6 4 B e n a m i n g G R O N T M I J B E L G I U M
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u n s t l a a n 3 1 4 1 5 , 1 2 1 0 B r u s s e l 2 1 , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 7 . 0 2 . 2 0 1 2
U i t t r e k s e l R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 7 . 0 2 . 2 0 1 2
B e n o e m i n g v a n d e V o o r z i t t e r e n d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n m e t u n a n i m i t e i t o m
h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t o e t e v e r t r o u w e n a a n J . B . A d v i c e N . V . , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n B o s s c h e m
c o n f o r m a r t , 1 6 v a n d e S t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , E r w i n M a l c o r p s a l s G e d e l e g e e r d
B e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n , d i e v o l g e n s d a t z e l f d e a r t i k e l e x p l i c i e t g e m a c h t i g d i s o m s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n z i j n k e u z e t o e t e k e n n e n .
K e n n i s n a m e v a n
a ) d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n G r o n t m i j B e l g i u m H o l d i n g N V t o t i n v o e r i n g v a n e e n D i r e c t i e c o m i t é
b ) h e t r e g l e m e n t v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é e n
c ) d e b e s l i s s i n g a a n g a a n d e d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é _
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n d e b e s l i s s i n g e n e n h e t r e g l e m e n t .
B e k r a c h t i g i n g v a n d e b e s l i s s i n g t o t h e t b e n o e m e n v a n g e v o l m a c h t i g d e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n
O p v o o r d r a c h t v a n d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r e n o n v e r m i n d e r d d i e n s b e v o e g d h e i d o m t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ,
L = . 1 ~ ' ~ ~
7 A P R 2 0 2 2
G r i f f i e
,
s . R H < "
P - i ( ~
7
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
a l l e n t i j d e z e l f g e v o l m a c h t i g d e n a a n t e s t e l l e n c o n f o r m a r t . 1 6 v a n d e S t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , b e k r a c h t i g t d e R a a d v a n B e s t u u r - d i t t e v e n s i n u i t v o e r i n g v a n h e t " d e l e g a t i o n f r a m e w o r k " z o a l s v a s t g e l e g d o p d a t u m v a n 1 0 . 0 1 . 2 0 1 2 d o o r h e t D i r e c t i e c o m i t é i n o p r i c h t i n g v a n G r o n t m i j B e l g i u m H o l d i n g N V - d e a a n s t e l l i n g a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n o m e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d o v e r e e n k o m s t e n e n o f f e r t e s t e o n d e r t e k e n e n n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p :
E r w i n M a l c o r p s ( ° 0 4 . 0 5 . 1 9 7 3 ) w o n e n d e t e B - 8 5 6 0 W e v e l g e m , R i v i e r s t r a a t 5 2
J . B . A d v i c e N V ( K B O n r . 0 4 6 6 . 4 4 3 . 4 0 5 ) m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , A b d i s s t r a a t 1 4 e n m e t J a n B o s s c h e m ( ° 0 3 . 0 4 . 1 9 5 3 ) a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
A P E n g i n e e r i n g B v b a ( K B O n r . 0 8 7 3 . 8 1 7 . 1 7 4 ) m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , B e g i j n e n d i j k s e s t e e n w e g 8 2 e n m e t A n d r é P e e t e r s ( ° 2 7 . 0 2 . 1 9 5 4 ) a i s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
P a t r i c k V a n d e V e l d e ( ° 1 8 . 1 2 . 1 9 5 9 ) w o n e n d e t e B - 9 9 4 0 E v e r g e m , A a l b e s s t r a a t 4 3
P e t e r V a n h o e g a e r d e n ( ° 1 1 . 0 7 . 1 9 6 7 ) w o n e n d e t e B - 3 3 0 0 T i e n e n , D o k t e r G e e n s s t r a a t 8
J o h a n n e s B a e t e n { ° 1 3 . 0 2 , 1 9 6 8 ) w o n e n d e t e B - 2 2 2 3 S c h r i e k , H e i n t j e s s t r a a t 1 0
A l a i n B u i e n ( ° 2 4 . 0 4 , 1 9 6 7 ) w o n e n d e t e B - 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , A l f o n s J e u r i s s e n s t r a a t 1 7 1
R u d i F l o r e n ( ° 1 1 . 0 8 . 1 9 6 3 ) w o n e n d e t e B - 9 1 1 2 S i n a a i , N e e r s t r a a t 4 7
B j á r n P i r s o n ( ° 1 8 . 0 2 . 1 9 6 9 ) w o n e n d e t e B - 8 4 9 0 J a b b e k e , G i s t e l s t e e n w e g 4 9 6
B a r t S t a e l e n s ( ° 1 1 , 0 7 . 1 9 6 7 ) w o n e n d e t e B - 9 0 7 0 H e u s d e n , P a r k T e r H e i d e 1 4
F r a n k V a n b o s s u y t ( ° 0 1 . 0 1 . 1 9 7 0 ) w o n e n d e t e B - 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , M e e r s t e e n 2 7
F r a n k y V e r m e u l e n ( ° 1 7 . 0 2 , 1 9 6 3 ) w o n e n d e t e B - 9 1 4 0 T e m s e , H o l l e b e e k 4 8
H u g o V e r m e u l e n ( ° 0 4 . 0 5 . 1 9 5 2 ) w o n e n d e t e B - 8 3 4 0 S i j s e l e , W e i d e p e n n i n g s t r a a t 1 4
P a t r i c k C a l l e w a e r t ( ° 2 3 . 0 5 . 1 9 6 1 ) w o n e n d e t e B - 9 0 8 0 Z a f f e l a r e , D a m 1 8
G E M a n a g e m e n t & B u s i n e s s A d v i c e B v b a ( K B O n r . 0 8 2 4 . 6 2 2 . 3 3 8 ) m e t z e t e l g e v e s t i g d t e B 9 1 4 0 T e m s e , E m i e l V a n B o s c h s t r a a t 4 1 e n m e t G u n t e r E g g h e ( ° 0 6 . 0 1 , 1 9 7 2 ) a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r w i n M a l c o r p s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/03/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
< I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r ; 0 4 0 5 . 6 4 7 , 6 6 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G R O N T M I J B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u n s t l a a n 3 / 4 / 5 1 2 1 0 B R U S S E L
1 1 1 1
" i a o s s 9 a z "
b e l
a i
B e S t a
g e t U S S E I
~ ~ b y G r i f f i e
~ " . _ .
1 5 / 0 3 / 2 0 1 2
e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r w e r p a k t e : M E T S P L I T S I N G G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G o f P A R T I E L E S P L I T S I N G D O O R I N B R E N G I N D E N V G R O N T M I J B E L G I U M B E L G I U M H O L D I N G - P R O C E S - V E R B A A L V A N D E E E R S T E P A R T I E E L G E S P L I T S T E V E N N O O T S C H A P
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r D e n i s D E C K E R S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G R O N T M I J B E L G I U M " , m e t z e t e l t e 2 8 1 2 1 0 B r u s s e l , K u n s t l a a n 3 1 4 1 5 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° P a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G R O N T M I J B E L G I U M " , m e t z e t e l t e 2 8 1 2 1 0 B r u s s e l , ; K u n s t l a a n 3 1 4 1 5 , h i e r n a " d e e e r s t e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p " , c o n f o r m d e m o d a l i t e i t e n e n d e v o o r w a a r d e n u i t e e n g e z e t i n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l , d o o r o v e r g a n g v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n ; v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G R O N T M I J B E L G I U M H O L D I N G " , m e t z e t e l t e 2 8 1 2 1 0 B r u s s e l , K u n s t l a a n 3 1 4 1 5 , e n d i t v o l g e n s d e o p d e l i n g , e n d e m o d a l i t e i t e n v o o r z i e n i n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l .
B e s c h r i j v i n g v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n E i g e n d o m s o v e r g a n g
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t m e t e e n p a r i g h e i d o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e h i e r n a v o l g e n d e s a m e n v a t t e n d e b e s c h r i j v i n g v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n v a s t t e s t e l l e n e n d e w i j z e w a a r o p d e z e a a n d e v e r k r i j g e n d e , v e n n o o t s c h a p t o e b e d e e l d z a l w o r d e n .
O v e r e e n k o m s t i g h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l b e s t a a t h e t a f g e s p l i t s t e g e d e e l t e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e e e r s t e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p d a t o v e r g a a t n a a r d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p u i t h e t v o l g e n d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e e l : d e v o l l e e i g e n d o m v a n h e t o n r o e r e n d g o e d g e l e g e n t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o i u w e , F r a n s S m o l d e r s s t r a a t , 1 8 , h i e r n a o m s c h r e v e n ,
V o o r e e n u i t g e b r e i d e b e s c h r i j v i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p , v e r w i j s t d e v e r g a d e r i n g n a a r h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l n i e t d e a a n g e h e c h t e b i j l a g e n .
E i g e n d o m s o v e r g a n g - a n d e r e e l e m e n t e n v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n
S u b s i d i a i r e r e g e l i n g
T e n e i n d e b e t w i s t i n g e n t e v e r m i j d e n o v e r d e t o e w i j z i n g v a n b e p a a l d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n d e e e r s t e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p , i n g e v a l d e h i e r b o v e n w e e r g e g e v e n t o e w i j z i n g g e e n u i t s l u i t s e l g e e f t , h e t z i j o m d a t h e t v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n z o u b e t r e f f e n d i e u i t o n a c h t z a a m h e i d , v e r g e t e l h e i d o f o n w e t e n d h e i d n i e t z i j n o p g e n o m e n i n d e h i e r b o v e n w e e r g e g e v e n t o e w i j z i n g , h e t z i j o m d a t d e h i e r b o v e n w e e r g e g e v e n t o e w i j z i n g v o o r i n t e r p r e t a t i e v a t b a a r z o u z i j n , w o r d t h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k o v e r e e n g e k o m e n d a t a l l e a c t i v a e n p a s s i v a w a a r v a n n i e t m e t z e k e r h e i d k a n w o r d e n v a s t g e s t e l d o f z i j i n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p b l i j v e n d a n w e l a a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p t o e k o m e n , g e a c h t w o r d e n i n d e e e r s t e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p t e b l i j v e n .
K o s t e n
D e d o o r d e z e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v e r o o r z a a k t e k o s t e n z u l l e n d o o r d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p g e d r a g e n w o r d e n e l k v o o r d e h e l f t .
T o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p " G r o n t m i i B e l g i u m H o l d i n g "
R u i l v e r h o u d i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 0 § 2 , 1 ° W . V e n n . v i n d t e r g e e n o m w i s s e l i n g p l a a t s v a n a a n d e l e n v a n e e n v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n a a n d e l e n v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p d i e w o r d e n g e h o u d e n d o o r d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f .
D i t b e t e k e n t d a t e r i n c a s u g e e n a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e g e v e n i n v e r h o u d i n g t o t d e a a n d e l e n d i e z i j z e l f h o u d t i n d e e e r s t e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p .
I n d e m a t e d a t d e a a n d e l e n v a n d e e e r s t e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p a a n g e h o u d e n w o r d e n d o o r G r o n t m i j P a r t i c i p a t i o n s B V , z u l l e n e r w e l n i e u w e a a n d e l e n d o o r d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n w o r d e n a a n d e z e v e n n o o t s c h a p ,
D e w a a r d e v a n é é n a a n d e e l v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e s c h a t o p 1 0 , 6 9 9 7 e u r o , z i j n d e e e n e i g e n v e r m o g e n v a n 4 2 . 2 0 2 . 6 5 0 , 3 8 E U R g e d e e l d d o o r 3 . 9 4 4 . 2 7 0 a a n d e l e n , d e w a a r d e v a n d e o v e r t e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n w o r d t b e g r o o t o p 4 6 6 . 3 7 5 , 0 0 e u r o .
O p b a s i s h i e r v a n z o u d e n i n p r i n c i p e 4 3 . 5 8 7 a a n d e l e n u i t g e r e i k t m o e t e n w o r d e n , w a a r b i j e r ( n a a f r o n d i n g ) 4 3 . 5 8 4 a a n d e l e n w o r d e n u i t g e r e i k t a a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f e n 3 a a n d e l e n a a n G r o n t m i j P a r t i c i p a t i o n s B . V .
E r z u l l e n d u s 3 a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e g e v e n , d i e a l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n G r o n t m i j P a r t i c i p a t i o n s B V .
D e u i t t e r e i k e n a a n d e l e n z i j n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e .
T o e k e n n e n g w i l z e
N a d a t d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g i s d o o r g e v o e r d e n t e n l a a t s t e o p d e v i j f t i e n d e w e r k d a g n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t p a r t i ë l e s p l i t s i n g s b e s l u i t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p o f e e n b i j z o n d e r d a a r t o e a a n g e d u i d e l a s t h e b b e r , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e g e g e v e n s v e r m e l d e n :
* h e t a a n t a l n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p d a t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " G r o n t m i j P a r t i c i p a t i o n s B . V . " t o e k o m t ;
* d e d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n h e t s p l i t s i n g s b e s l u i t .
D e z e i n s c h r i j v i n g z a l o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r e e n b e s t u u r d e r v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p e n d o o r e e n b e s t u u r d e r v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p .
D e e l n a m e i n h e t b e d r i j f s r e s u l t a a t e n b i j z o n d e r e r e c h t e n i n z a k e w i n s t d e e l n a m e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d d a t d e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p i n d e w i n s t d e e l n e m e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 ,
D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n z i j n v a n d e z e l f d e a a r d e n v e r l e n e n d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
B o e k h o u d k u n d i g e , f i s c a l e e n J u r i d i s c h e d a t u m
A l l e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e e e r s t e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p z u l l e n , v o o r w a t b e t r e f t d e a f g e s p l i t s t e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n , v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t g e a c h t w o r d e n t e z i j n u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n w e l v a n u i t j u r i d i s c h o o g p u n t , a l s o o k v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d i r e c t e b e l a s t i n g e n v a n a f v a n d a a g .
G e l e t o p h e t v o o r n e m e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e r g e l e g e n h e i d v a n d e v o o r g e s t e l d e s p l i t s i n g g e b r u i k t e m a k e n v a n d e v e r e e n v o u d i g d e p r o c e d u r e c o n f o r m a r t i k e l 7 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n g e l e t o p h e t f e i t d a t b i j g e v o l g d e a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n v e r z a k e n a a n d e o p m a a k d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n h e t o m s t a n d i g s c h r i f t e l i j k v e r s t a g b e d o e l d i n a r t i k e l 7 3 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e o p m a a k d o o r d e c o m m i s s a r i s v a n e e n s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o v e r h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l b e d o e l d i n a r t i k e l 7 3 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w e r d e r n i e t o v e r g e g a a n t o t h e t o p s t e l l e n v a n d e z e v e r s l a g e n .
2 ° A l s g e v o l g v a n d e b e s l i s s i n g t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g e n d e d a a r m e e g e p a a r d g a a n d e v e r m o g e n s o v e r g a n g i n h e t v o o r d e e l v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p , v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( 1 3 2 . 7 9 2 , 5 9 E U R ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t h e t k a p i t a a l w e r d t e r u g g e b r a c h t t o t t i e n m i l j o e n a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n z e v e n e u r o e e n e n v e e r t i g c e n t ( 1 0 . 0 9 8 . 2 0 7 , 4 1 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 8 1 . 7 8 8 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
V e r d e r w e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( 3 5 . 5 6 8 , 2 7 E U R ) a a n g e r e k e n d o p d e w e t t e l i j k e r e s e r v e s , d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( 1 . 7 6 0 , 5 2 E U R ) o p d e a n d e r e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n t w e e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( 2 9 6 . 2 5 3 , 6 2 E U R ) o p h e t o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t v a n d e e e r s t e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p .
3 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n h i e r v o o r
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t i e n m i l j o e n a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n z e v e n e u r o e e n e n v e e r t i g c e n t ( 1 0 . 0 3 8 , 2 0 7 , 4 1 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 8 1 , 7 8 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
4 ° M a c h t i g i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r J a n B O S S C H E M , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p d e v e r e i s t e v e r m e l d i n g e n , z o a l s h o g e r u i t e e n g e z e t , a a n t e b r e n g e n .
5 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A d - M i n i s t e r i e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b E a d
m o d 1 1 , 1
O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D e n i s D E C K E R S
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/03/2012
ÿþM o d 1 1 . 1
f ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M c A * 1 2 0 5 6 9 2 3 * M
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 6 4 7 6 6 4
~ e 1 1 ~ ~ 1 0 e - , 1 , -
{
~ ~ ~ 1 !
1 > ' ~ y ~ ~ ~ t r
)
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G R O N T M I J B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 3 1 4 1 5
1 2 1 0 B r u x e l l e s
" O b j e t d e l ' a c t e : A D O P T I O N D ' U N N O U V E A U T E X T E D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d i x - s e p t f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e D e n i s D e c k e r s , N o t a i r e : A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t e l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e ( i G r o n t m i j B e l g i u m » , a y a n t s o n s i è g e à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e s A r t s 3 / 4 / 5 , a d é c i d é d ' a d o p t e r u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s e n l a n g u e f r a n ç a i s e , d o n t u n e x t r a i t s u i t :
F O R M E J U R I D I Q U E - D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " G R O N T M I J B E L G I U M " .
S I E G E S O C I A L ,
L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e s A r t s 3 / 4 / 5 .
O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t
a ) C o n c l u r e e t e x é c u t e r t o u s l e s t r a n s a c t i o n s , q u i s o n t p r o p r e s a u x b u r e a u x d e p r o j e t s , a u x t r a v a u x d ' u n i n g é n i e u r - c o n s e i l e t d ' u n b u r e a u d ' i n g é n i e u r s a u s e n s l e p l u s l a r g e , y c o m p r i s m a i s p a s l i m i t é a u x é t u d e s d e ' s t r a t é g i e p r é l i m i n a i r e , d e p r o j e t e t d ' e x é c u t i o n , à l a r e c h e r c h e , a u x c o n s e i l s , a u x e x p e r t i s e s , à l a c o o r d i n a t i o n , à , l a d i r e c t i o n e t à l a s u r v e i l l a n c e d e l ' e x é c u t i o n d e t o u s l e s t r a v a u x c o m m e l a c o n s t r u c t i o n d ' i n f r a s t r u c t u r e , d ' o e u v r e s d ' a r t e t d e b â t i m e n t s , d e p r o j e t s d ' e n v i r o n n e m e n t , d e p r o j e t s i n d u s t r i e l s , d ' i n s t a l l a t i o n s e t d e s y s t è m e s , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , t a n t d a n s l e s e c t e u r p r i v é q u e d a n s l e s e c t e u r p u b l i c .
" b ) T o u t e s l e s t r a n s a c t i o n s c o n c e r n a n t l ' e x é c u t i o n d ' é t u d e s , r e s p . l a c o n s u l t a n c e c o n c e r n a n t l e p a y s a g e , é c o l o g i e , e n v i r o n n e m e n t ( e n t r e a u t r e s l ' e a u , s o i , a i r e t é n e r g i e ) , m o b i l i t é , t r a f i c , u r b a n i s m e , p l a n i f i c a t i o n u r b a n i s t i q u e e t a u t r e s .
c ) T o u t e s l e s t r a n s a c t i o n s c o n c e r n a n t d e s m e s u r e s t o p o g r a p h i q u e s o u p h a t o g r a m m é t r i q u e s o u d e s m e s u r e s : ,
" e t e n r e g i s t r e m e n t s d e d o n n é s p a r m o y e n d ' a u t r e s m o y e n s , p a r l ' a n a l y s e d i g i t a l e e t a n a l o g u e e t l a g e s t i o n d e c e s d o n n é s , a u v u d e l a c o n s u l t a n c e e t / o u l a g e s t i o n d ' a c t i f s ( a s s e t m a n a g e m e n t ) .
d ) T o u t e s l e s t r a n s a c t i o n s c o n c e r n a n t l e d o m a i n e d e l ' i n f o r m a t i q u e a u s e r v i c e d e l a c o n c e p t i o n e n t r e a u t r e s : d e s c o n s t r u c t i o n s o u d e l a c o o r d i n a t i o n t o t a l e d e t o u t e s l e s d i s c i p l i n e s d u p r o j e t , l ' o r g a n i s a t i o n d e s c h a n t i e r s e t c , l a g e s t i o n d e c e l l e s - c i , l a m i s e e n f o r m e d e s s p é c i f i c a t i o n s d e p e r f o r m a n c e s , l a p r o d u c t i o n d e s c o n s t r u c t i o n s ! ' t o t a l e s o u u n e p a r t i e d e c e l l e s - c i , e n t r e a u t r e s p a r l ' a n a l y s e d e s y s t è m e o u d e p r o b l è m e , d e s p a q u e t s 1 s t a n d a r d s , d e s p r o g r a m m e s d e l o g i c i e l s , l a p r o g r a m m a t i o n , l ' é d u c a t i o n , l a c o n s u l t a n c e d e s e n t r e p r i s e s , b a s e d e : d o n n é s , l a l o c a t i o n d e s h e u r e s d ' o r d i n a t e u r , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e s a p p a r e i l s , d e l o g i c i e l s e t d e t o u t e s l e s ; ; s e r v i c e s l i é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a v e c c e c i .
e ) L a s o c i é t é p o u r r a c o l l a b o r e r a u x p r o j e t s s o u s l a g e s t i o n d e s c l i e n t s i n d u s t r i e l s o u a u t r e s , o ù s e s , c o l l a b o r a t e u r s p e u v e n t t r a v a i l l e r é v e n t u e l l e m e n t s u r b a s e c o n t r a c t u e l l e , a u l i e u d u p r o j e t .
f ) L a s o c i é t é p e u t d e m a n i è r e i n d i v i d u e l l e o u e n c o l l a b o r a t i o n a v e c d e s t i e r s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t ! e x é c u t e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n , c o m m e r c i a l e s , p r o d u c t i v e s , f i n a n c i è r e s , c i v i l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à l a f a c i l i t e r , l a d é v e l o p p e r o u l a , ' p r é s e r v e r .
g ) L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r d e s i n t é r ê t s p a r v o i e s d ' a p p o r t s , d ' i n s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e , o u p a r t i c i p e r à t o u t e s o p é r a t i o n s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s , s o c i é t é s , c o n s t i t u é e s o u à c o n s t i t u e r : a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n o b j e t ; , s o c i a l .
h ) L a s o c i é t é p e u t ê t r e g a r a n t p o u r d e s s o c i é t é s o u d o n n e r c a u t i o n ; e l l e p e u t é g a i e m e n t a c c o r d e r d e s : ,
I 1 a v a n c e s o u . d e s . c r é d ü s d e s . h y p o t h è t u e s . e t . d e s - a u t r e s . g a r a n t i e s . - - - - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 ~ M e d 1 1 . 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i ) L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r o u e x é c u t e r t o u s l e s b r e v e t s , l i c e n c e s , e t a u t r e s q u i s o n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l i é s à s o n o b j e t .
j ) L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u t e f o n c t i o n d e d i r e c t i o n o u d e g e s t i o n d a n s d e s s o c i é t é s , d e s e n t r e p r i s e s o u d e s a s s o c i a t i o n s .
k ) L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n b u t s o c i a l t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
D U R E E .
L a s o c i é t é e x i s t e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C A P I T A L S O C I A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x m i l l i o n s t r o i s c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t q u a t r e e u r o s t r e n t e c e n t ( 1 0 . 3 9 8 . 2 0 4 , 3 0 E U R ) .
l l e s t r e p r é s e n t é p a r 2 1 8 . 2 4 8 a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / 2 1 8 . 2 4 8 i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ,
C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L o r s q u e , l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s . A u s s i l o n g t e m p s q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e d e u x m e m b r e s , l a c l a u s e - r e p r i s e s o u s l ' a r t i c l e 1 5 d e s p r é s e n t s s t a t u t s - o c t r o y a n t u n e v o i x d é c i s i v e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c e s s e d e s o r t i r s e s e f f e t s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d o n t l e m a n d a t e s t v e n u à e x p i r a t i o n , r e s t e e n f o n c t i o n a u s s i l o n g t e m p s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , n e p o u r v o i t p a s a u p o s t e v a c a n t .
E n c a s d e v a c a n c e p r é m a t u r é e a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d e p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t a u p o s t e v a c a n t j u s q u ' à c e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r . L a n o m i n a t i o n e s t p o r t é e à l ' a g e n d a d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t . A d é f a u t d ' é l e c t i o n , o u e n c a s d ' a b s e n c e d u p r é s i d e n t , c e l u i - c i s e r a r e m p l a c é p a r l e d o y e n d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
R E U N I O N S - 1 E L 1 B E R A T I O N S E T R E S O L U T I O N S .
L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , e f f e c t u é e t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e p r é v u e p o u r l a r é u n i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t v a l a b l e m e n t e f f e c t u é e s p a r l e t t r e , t é l é c o p i e o u e - m a i l ,
T o u t a d m i n i s t r a t e u r q u i a s s i s t e à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l o u s ' y e s t f a i t r e p r é s e n t e r e s t c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t é g a l e m e n t r e n o n c e r à s e p l a i n d r e d e l ' a b s e n c e o u d ' u n e i r r é g u l a r i t é d e c o n v o c a t i o n a v a n t o u a p r è s l a r é u n i o n à l a q u e l l e i l n ' a p a s a s s i s t é ,
L e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e t i e n n e n t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r a u l i e u i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t , a u m o y e n d ' u n d o c u m e n t q u i p o r t e s a s i g n a t u r e ( y c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) e t q u i a é t é c o m m u n i q u é p a r é c r i t , p a r t é l é f a x , e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l , d o n n e r m a n d a t à u n a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l a f i n d e t e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e p r é s e n t e r p l u s i e u r s d e s e s c o l l è g u e s e t é m e t t r e , e n p l u s d e s a p r o p r e v o i x , a u t a n t d e v o t e s q u ' i l a r e ç u d e p r o c u r a t i o n s .
S a u f c a s d e f o r c e m a j e u r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e . S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e r é u n i o n p e u t ê t r e c o n v o q u é e , q u i , à c o n d i t i o n q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d é l i b é r e r a e t s t a t u e r a v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r d e i a r é u n i o n p r é c é d e n t e . ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t s e r é u n i r p a r v o i e d e c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e o u v i d é o c o n f é r e n c e .
T o u t e d é c i s i o n d u c o n s e i l e s t p r i s e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , e t e n c a s d ' a b s t e n t i o n d e l ' u n o u p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x , à l a m a j o r i t é d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s .
E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t d é c i s i v e .
D a n s d e s c a s e x c e p t i o n n e l s , d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t - l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t , I l n e p o u r r a c e p e n d a n t p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s n i p o u r l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é .
S a u f l e s c a s d ' e x c e p t i o n v i s é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , u n a d m i n i s t r a t e u r q u i a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a s o c i é t é d o i v e n t s ' e n r é f é r e r a u x p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 2 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x q u i s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t , l e s e c r é t a i r e e t l e s m e m b r e s q u i l e d é s i r e n t . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s é r é s d a n s u n r e g i s t r e
" s p é c i a l . L e s p r o c u r a t i o n s s o n t a n n e x é e s a u x p r o c è s - v e r b a u x d e l a r é u n i o n p o u r l a q u e l l e e l f e s o n t é t é d o n n é e s .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u á i i f e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t , l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
P O U V O I R D E G E S T I O N D U C O N S E I L ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c r é e r e n s o n s e i n e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s c o n s u l t a t i f s . I l d é c r i t l e u r c o m p o s i t i o n e t l e u r m i s s i o n .
L e c o n s e i l p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , l a g e s t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , o u l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l , à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n .
L e c o n s e i l a i n s i q u e l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x .
C O M I T E D E D I R E C T I O N
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s p o u r a u t a n t q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d ' a u t r e s ' d i s p o s i t i o n s d e l a l o i .
L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d u c o n t r ô l e d u c o m i t é .
S i u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e o p p o s é à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o m i t é , i l d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s m e m b r e s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n d u c o m i t é . E n o u t r e , l e s p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 2 4 t e r d u C o d e d e s s o c i é t é s d o i v e n t ê t r e p r i s e s e n c o n s i d é r a t i o n .
R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e t i e r s , e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , d o n t l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t s e u l , d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
A l ' é t r a n g e r , l a s o c i é t é p e u t ê t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r t o u t e p e r s o n n e m a n d a t é e s p é c i a l e m e n t à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C O N T R O L E .
L e c o n t r ô l e d e f a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s d o i t ê t r e c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s . L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p a r m i l e s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p o u r u n t e r m e r e n o u v e l a b l e d e t r o i s a n s . S o u s p e i n e d e d o m m a g e s - i n t é r ê t s , i l s n e p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s e n c o u r s d e m a n d a t q u e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p o u r u n j u s t e m o t i f .
T o u t e f o i s , a u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é p o u r r a b é n é f i c i e r d e s e x c e p t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a c t i o n n a i r e a u r a , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d e c o n t r ô l e e t d ' i n v e s t i g a t i o n d e s c o m m i s s a i r e s ,
N o n o b s t a n t t o u t e d i s p o s i t i o n l é g a l e e n l a m a t i è r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l e d r o i t d e n o n i m e r u n c o m m i s s a i r e . S ' i l n ' a p a s é t é n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a c t i o n n a i r e p o u r r a s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e . E n c e c a s l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
D A T E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t l e q u a t r i è m e m e r c r e d i d u m o s d ' a v r i l à d o u z e h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e d e l a s o c i é t é . E l l e p e u t é g a l e m e n t s e t e n i r d a n s u n e d e s d i x - n e u f c o m m u n e s d e l a R é g i o n B r u x e l l e s - C a p i t a l e .
D E P O T D E S T I T R E S .
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s d o i t , s i l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e , e t c e a u m o i n s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e , f a i r e c o n n a î t r e p a r é c r i t a d r e s s é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e o u e f f e c t u e r l e d é p ô t d e s e s c e r t i f i c a t s d ' i n s c r i p t i o n ' d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , a u s i è g e s o c i a l o u d a n s l e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n ,
S I l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l ' e x i g e d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e s t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s s o n t p r i é s , e t c e d a n s l a p é r i o d e m e n t i o n n é e c i - d e s s u s , d e d é p o s e r u n e a t t e s t a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , a u x l i e u x i n d i q u é s p a r l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t " r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
"
L e s t i t u l a i r e s d ' o b l i g a t i o n s , d e w a r r a n t s e t d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e u n i q u e m e n t , e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s ' d ' a d m i s s i o n p r é v u e s p o u r l e s a c t i o n n a i r e s ,
L e s s a m e d i , d i m a n c h e , e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e .
R E P R E S E N T A T I O N .
T o u t a c t i o n n a i r e e m p ê c h é p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e , a c t i o n n a i r e o u n o n , p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) .
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e c o m m u n i q u é e s p a r é c r i t , p a r f a x , p a r e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à ; l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u c o d e c i v i l e t s o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e . E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r l u i .
L e s s a m e d i , d i m a n c h e e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e .
L I S T E D E P R E S E N C E .
' A v a n t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e
p r é s e n c e , l a q u e l l e m e n t i o n n e l e n o m , l e s p r é n o m s e t l ' a d r e s s e o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t l e s i è g e s o c i a l d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t .
D R O I T D E V O T E .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e v o t e s e f a i t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t p a r l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s .
C h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t é g a l e m e n t v o t e r a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i c o n t i e n t l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s : ( i ) i d e n t i f i c a t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e , ( i i ) l e n o m b r e d e v o i x a u q u e l i l a d r o i t e t ( i i i ) e t p o u r c h a q u e d é c i s i o n q u i d o i t ê t r e p r i s e s e l o n l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e , l a m e n t i o n " o u i " o u " n o n " o u " a b s t e n t i o n " , L ' a c t i o n n a i r e q u i v o t e p a r é c r i t s e r a p r i é , l e c a s é c h a n t , d e r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s .
E X E R C I C E S O C I A L ,
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S .
S u r l e s b é n é f i c e s n e t s d e l a s o c i é t é , i l e s t e f f e c t u é a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s q u i e s t a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
S u r l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u s o l d e d e s b é n é f i c e s n e t s .
A C O M P T E S U R D I V I D E N D E ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d i s t r i b u e r u n a c o m p t e à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e q u i s e r a d i s t r i b u é s u r l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s . D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e l e u r n o m i n a t i o n r é s u l t a n t d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
I f s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e , t s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) . C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
D e n i s D e c k e r s N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/03/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
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C o a
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0 5 M A R 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 6 4 7 6 6 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G r o n t m i j B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u n s t l a a n 3 / 4 / 5
1 2 1 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G V A N D E N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P P E N " G r o n t m i j I n d u s t r y " e n " L i b o s t G r o e p " - K A P I T A A L V E R H O G I N G - P R O C E S V E R B A A L V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r D e n i s ; D e c k e r s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e i s v o r m y , v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d , G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p : " G r o n t m i j B e l g i u m " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 2 1 0 B r u s s e l , K u n s t t a a n 3 / 4 / 5 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ' ' g e n o m e n h e e f t ;
1 / N a k e n n i s n a m e v a n d e d o c u m e n t e n e n d e v e r s l a g e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 9 3 , 6 9 4 e n 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p t w e e ë n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e n a a m l o z e . v e n n o o t s c h a p " L i b o s t G r o e p " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , H e r c k e n r o d e s i n g e l , 1 0 1 , " d e e e r s t e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G r o n t m i j I n d u s t r y ° m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 6 0 Z e l z a t e , M i c h e l G i l l e m a n s t r a a t , 5 , " d e t w e e d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " e n h i e r n a t e z a m e n " d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n " e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G r o n t m i j B e l g i u m " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 2 1 0 ; B r u s s e l , K u n s t l a a n 3 / 4 / 5 , " d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " , n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e G e n t , t e H a s s e l t e n t e M e c h e l e n o p v i e r e n t w i n t i g e n v i j f e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d v a n z e v e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , o n d e r n u m m e r s 1 8 4 0 2 4 , 1 8 3 3 3 7 e n 1 8 4 0 6 4 .
2 / G o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G r o n t m i j B e l g i u m " , o v e r n e m e n d e ' v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L i b o s t G r o e p " , e e r s t e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p e n " G r o n t m i j I n d u s t r y ' , t w e e d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , b i j w i j z e v a n f u s i e o v e r n e e m t . D e e e r s t e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p e n d e t w e e d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p h i e r n a t e z a m e n o o k d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n z o n d e r : u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n w o r d e n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n o n t b o n d e n z o n d e r v e r e f f e n i n g .
V e r g o e d i n g _ - T o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n - R u i l v e r h o u d l n q
A a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d ; v i e r h o n d e r d z e s t i g ( 1 3 6 . 4 6 0 ) v o l g e s t o r t e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n o p n a a m v a n d e o v e r n e m e n d e : v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t , w a a r b i j v o l g e n d e r u i l v e r h o u d i n g z a l w o r d e n t o e g e p a s t :
é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e t w e e d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d t o m g e r u i l d v o o r 3 7 5 , 3 8 8 8 5 a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g ( 9 3 . 8 7 2 ) : a a n d e l e n ;
- é é n ( 1 ) n i e u w e a a n d e e l o p n a a m v a n d e e e r s t e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i n r u i l v o o r 4 2 , 6 1 2 7 5 6 4 7 É , a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d e r t i e n ( 4 2 . 6 1 3 ) : a a n d e l e n .
D e e l n a m e i n h e t b e d r i j f s r e s u l t a a t e n b i j z o n d e r e r e c h t e n i n z a k e w i n s t d e e l n a m e
H e t r e c h t v a n d e n i e u w e a a n d e l e n o m d e e l t e n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p : z a l e e n a a n v a n g n e m e n v a n a f h e t b o e k j a a r d a t a a n v a n g n e e m t o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ,
D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n z i j n v a n d e z e l f d e a a r d e n v e r l e n e n d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n I n g
6 m o d 1 1 . 1
~ Y
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
R E V I S O R A A L V E R S L A G
H e t v e r s l a g v a n a c h t d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , o v e r h e t f u s i e v o o r s t e l , i n h o o f d e v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ë p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n , 8 B , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F a b i o D e C l e r c q , b e d r i j f s r e v i s o r , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t
" O p b a s i s v a n o n z e c o n t r o l e s , u i t g e v o e r d c o n f o r m d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e f u s i e v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a r e n w i j h e t g e e n v o l g t :
a ) O v e r n a m e v a n G r o n t m i j I n d u s t r y N V
- D e r u i l v e r h o u d i n g v a n 9 3 . 8 4 7 n i e u w e a a n d e l e n v a n G r o n t m i j V l a a n d e r e n N V o p n a a m e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e i n r u i t v o o r 2 5 0 a a n d e l e n v a n G r o n t m i j I n d u s t r y N V o p n a a m i s r e d e l i j k ;
- D e w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e , z i j n d e d e r e n d e m e n t s w a a r d e z o a l s b e r e k e n d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r i n h e t r a p p o r t v a n 2 0 j u n i 2 0 1 1 , z i j n d e 6 8 . 5 8 9 , 2 6 E U R p e r a a n d e e l v o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p G r o n t m i j l n d u s t r y N V e n e r z i j d s e n 1 8 2 , 7 2 E U R p e r a a n d e e l v o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p G r o n t m i j V l a a n d e r e n N V a n d e r z i j d s , i s p a s s e n d e n v e r a n t w o o r d .
b ) O v e r n a m e v a n L i b o s t - G r o e p N V
- D e r u i l v e r h o u d i n g v a n 4 2 . 6 1 3 n i e u w e a a n d e l e n v a n G r o n t m i j V l a a n d e r e n N V o p n a a m e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e i n r u i l v o o r 1 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n L i b o s t - G r o e p N V o p n a a m i s r e d e l i j k ;
- D e w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e , z i j n d e d e r e n d e m e n t s w a a r d e z o a l s b e r e k e n d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r i n h e t r a p p o r t v a n 2 0 j u n i 2 0 1 1 , z i j n d e 7 . 7 8 6 E U R p e r a a n d e e l v o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p L i b o s t - G r o e p N V e n e r z i j d s e n 1 8 2 , 7 2 E U R p e r a a n d e e l v o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p G r o n t m i j V l a a n d e r e n N V a n d e r z i j d s , i s p a s s e n d e n v e r a n t w o o r d ,
Z o a l s t o e g e l i c h t i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d , 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , z a l d e f u s i e t u s s e n G r o n t m i j V l a a n d e r e n N V ( d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) e n r e s p . G r o n t m i j I n d u s t r y N V e n L i b o s t - G r o e p N V ( d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n ) v o o r a f g e g a a n w o r d e n d o o r e e n m e t s p l i t s i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g ( " p a r t i ë l e s p l i t s i n g " ) w a a r b i j h e t o n r o e r e n d g o e d v a n G r o n t m i j V l a a n d e r e n N V e n G r o n t m i j l n d u s t r y N V a f g e s p l i t s t w o r d t n a a r G r o n t m i j B e l g i u m H o l d i n g N V a l s v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
D i e g e m , 8 d e c e m b e r 2 0 1 1
D e c o m m i s s a r i s
D E L O I T T E B e d r i j f s r e v i s o r e n
B V o . v . v . e . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F a b i o D e C l e r c q "
3 / I n g e v o l g e d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g , v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( 2 9 9 . 9 9 6 , 8 9 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p t i e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n v i e r e u r o d e r t i g c e n t ( 1 0 . 3 9 8 . 2 0 4 , 3 0 E U R ) d o o r c r e a t i e v a n h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i g ( 1 3 6 . 4 6 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , d e l e n d i n d e w i n s t v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n .
4 / G o e d k e u r i n g v a n d e t o e k e n n i n g v a n d e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i g ( 1 3 6 . 4 6 0 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) o u d e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n z i j n d e r e s p e c t i e v e l i j k e t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) v a n " G r o n t m i j I n d u s t r y " e n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) v a n " L i b o s t g r o e p " , a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n .
5 / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t i e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n v i e r e u r o d e r t i g c e n t ( 1 0 . 3 9 8 . 2 0 4 , 3 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 1 8 . 2 4 8 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r 1 / 2 1 8 . 2 4 8 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
6 / I n g e v o l g e d e f u s i e , a a n n e m i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a a a n g e n o m e n i n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
7 / A a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n a f z e v e n t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , v a n d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n u i t h u n f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r s i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " G r o n t m i j I n t e r n a t i o n a l B . V . , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S y l v o T H I J S E N ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J . B . A d v i c e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , A b d i s s t r a a t , 1 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n B o s s c h e m ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A P E n g i n e e r i n g " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , B e g i j n e n d i j k s e s t e e n w e g , 8 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A n d r é P E E T E R S ; - d e h e e r L u d o S U Y ;
- d e h e e r P a t r i c k V A N D E V E L D E ,
8 / W e r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f z e v e n t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J . B . A d v i c e " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n B O S S C H E M , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , A b d i s s t r a a t 1 4 ;
- d e h e e r E r w i n S i m o n n e J o z e f M A L C O R P S , w o n e n d e t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , R i v i e r s t r a a t , 5 2 ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r t ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
- d e ~ b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " G r o n t m i j I n t e r n a t i o n a l B . V . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
t e 3 7 3 2 H M D e B i i t , D e H o l l e B i l t 2 2 , N e d e r l a n d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e r r i t P i s t e r D R A L ,
v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e D e H e u l 1 , 1 5 1 1 A J O o s t z a a n , N e d e r l a n d .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r
t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
9 / B e s l i s s i n g o m a a n n e m i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n i n h e t N e d e r l a n d s e n h e t F r a n s . H e t
u i t t r e k s e l v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e F r a n s e s t a t u t e n z a l a f z o n d e r l i j k w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
H e t u i t t r e k s e l v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n i n h e t N e d e r l a n d s l u i d t a l s v o l g t :
R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g
" G R O N T M I J B E L G I U M " . " .
Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 2 1 0 B r u s s e l , K u n s t l a a n 3 / 4 / 5 .
D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
a ) A l l e v e r r i c h t i n g e n , d i e b e h o r e n t o t d e w e r k z a a m h e d e n v a n e e n o n t w e r p b u r e a u , v a n r a a d g e v e n d i n g e n i e u r e n v a n e n g i n e e r i n g b u r e a u i n d e r u i m s t e z i n , a f t e s l u i t e n e n u i t t e v o e r e n , h i e r i n i n b e g r e p e n m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e s t u d i e , d e o n d e r z o e k i n g e n , d e a d v i e z e n , d e e x p e r t i s e s , d e c o ö r d i n a t i e , d e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t v a n d e u i t v o e r i n g v a n a l l e w e r k e n , k u n s t w e r k e n , g e b o u w e n c o m p l e x e n , i n d u s t r i e ë n , i n s t a l l a t i e s e n s y s t e m e n , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g l i m i t a t i e f z o u z i j n , z o w e l i n d e p r i v a t e a l s o p e n b a r e s e c t o r , r e s p . i n p u b l i e k - p r i v a t e e n / o f a n d e r e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n .
b ) A l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s , r e s p , h e t g e v e n v a n a d v i e z e n m e t b e t r e k k i n g t o t l a n d s c h a p , e c o l o g i e , m i l i e u ( o . a . w a t e r , b o d e m , l u c h t e n e n e r g i e ) , m o b i l i t e i t , v e r k e e r s k u n d e , s t e d e n b o u w , r u i m t e l i j k e o r d e n i n g , i n r i c h t i n g v a n s t e d e l i j k e e . a . r u i m t e ;
c ) A l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t t o p o g r a f i s c h e e n f o t o g r a m m e t r i s c h e m e t i n g e n o f m e t i n g e n e n r e g i s t r a t i e s v a n d a t a d o o r m i d d e l v a n e l k a n d e r m i d d e l , h e t d i g i t a a l e n a n a l o o g a n a l y s e r e n e n b e h e r e n e r v a n , m e t a l s d o e l h e t a d v i s e r e n o v e r e n / o f h e t u i t v o e r e n v a n a s s e t m a n a g e m e n t ;
d ) A i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d o m e i n v a n d e i n f o r m a t i c a t e n d i e n s t e v a n h e t o n t w e r p e n v a n o . a . c o n s t r u c t i e s o f d e v o l l e d i g e c o o r d i n a t i e v a n a i l e b e t r o k k e n d i s c i p l i n e s v a n h e t p r o j e c t , d e o r g a n i s a t i e v a n d e w e r v e n e n h e t b e h e e r e r v a n , h e t o p m a k e n v a n d e u i t v o e r i n g s b e s t e k k e n , d e p r o d u c t i e v a n h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n d e c o n s t r u c t i e s , o . a . d o o r d e p r o b l e e m - o f s y s t e e m a n a l y s e , s t a n d a a r d p a k k e t t e n , s o f t w a r e p r o g r a m m a ' s , p r o g r a m m a t i e , v o r m i n g , c o n s u l t a n c y v a n b e d r i j v e n , d a t a b a n k , v e r h u r i n g v a n c o m p u t e r u r e n , a a n k o o p e n v e r k o o p v a n t o e s t e l l e n e n s o f t w a r e e n a i l e d i e n s t e n d i e e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e e h o u d e n .
e ) D e v e n n o o t s c h a p z a l m e e k u n n e n w e r k e n a a n p r o j e c t e n o n d e r b e h e e r v a n i n d u s t r i ë l e e n a n d e r e o p d r a c h t g e v e r s , w a a r b i j h a a r m e d e w e r k e r s e v e n t u e e l o p c o n t r a c t b a s i s o p l o c a t i e v a n h e t p r o j e c t w e r k z a a m k u n n e n z i j n ;
f ) D e v e n n o o t s c h a p m a g , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a l l e b e h e e r s - , c o m m e r c i ë l e , p r o d u c t i e v e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n v o l b r e n g e n , d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n , t e b e v o r d e r e n o f t e b e v e i l i g e n .
g ) Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n v e r w e r v e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , p a r t i c i p a t i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t , o f a n d e r z i j d s i n a l l e o p e r a t i e s , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , o p g e r i c h t o f o p t e r i c h t e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g , a a n v e r w a n t c o m p l e m e n t a i r o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n e n / o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n .
h ) Z i j m a g z i c h v o o r v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n ,
i ) Z i j m a g a l l e b r e v e t t e n , l i c e n t i e s , p r o d u c t i e r e c h t e n e n a n d e r e v e r w e r v e n e n u i t b a t e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e h o r e n t o t h a a r d o e l s t e l l i n g .
j ) Z i j m a g d e f u n c t i e s v a n d i r e c t i e o f b e s t u u r i n v e n n o o t s c h a p p e n , m a a t s c h a p p i j e n o f a s s o c i a t i e s u i t o e f e n e n .
k ) H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m a g v e r v u l d w o r d e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t i e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n v i e r e u r o d e r t i g c e n t ( 1 0 . 3 9 8 . 2 0 4 , 3 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 1 8 . 2 4 8 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r 1 / 2 1 8 . 2 4 8 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l r i n g , d o o r a i l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e - v e r m e l d o n d e r a r t i k e l 1 5 v a n d e z e s t a t u t e n - k r a c h t e n s d e w e l k e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r l s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s ó o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
i n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
B I J E E N K O M S T E N - B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T V O R M I N G .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r , e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , t w e e b e s t u u r d e r s , t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v o o r z i e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , t e l e f a x o f e - m a i l .
E l k e b e s t u u r d e r d i e e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d b i j w o o n t o f z i c h e r o p l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n b e s t u u r d e r k a n e r e v e n e e n s a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g e n d i t v o o r o f n a d e v e r g a d e r i n g w a a r o p h i j n i e t a a n w e z i g i s .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
I e d e r e b e s t u u r d e r k a n d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n b e s t u u r d e r m a g m e e r d e r e v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a g , b e n e v e n s z i j n e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a i s h i j v o l m a c h t e n h e e f t o n t v a n g e n .
B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r , s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n v e r g a d e r e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e ,
E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d w o r d t g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v a n d e t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t d o o r s l a g g e v e n d .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
B e h o u d e n s i n d e u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t e e n b e s t u u r d e r d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e h o o r t , d i t m e d e t e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t e n d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e v e n n o o t s c h a p d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t t e n e m e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g , d e s e c r e t a r i s e n d e l e d e n d i e z u l k s v e r l a n g e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n g e l a s t i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r . D e v o l m a c h t e n w o r d e n g e h e c h t a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v o o r d e w e l k e z e z i j n g e g e v e n .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e b i j e e n r e c h t s p l e g i n g o f e l d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n g e l d i g ' o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
B E S T U U R S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d e e n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n e e n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d e l e g e r e n .
D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m a a r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
D I R E C T I E C O M I T É .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n ,
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t n i e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
E e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t c o m i t é b e h o o r t , s t e l t d e a n d e r e l e d e n h i e r v a n i n k e n n i s v o o r d a t h e t c o m i t é b e r a a d s l a a g t , V o o r t s m o e t e n d e v o e r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 4 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t w o r d e n g e n o m e n .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , w a a r o n d e r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . E e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r i s e v e n e e n s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n w a n n e e r z i j w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r ,
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n . B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
C O N T R O L E .
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
N i e t t e m i n , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d k a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d , o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
J A A R V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e v i e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m t w a a l f u u r . i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . D E P O N E R I N G V A N D E E F F E C T E N .
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n z u l k s i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s v i j f w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r d i t i n d e o p r o e p i n g v e r e i s t , m o e t e n d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t v a n o n b e s c h i k b a a r h e i d n e e r l e g g e n o p d e i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n d o c h e n k e l m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w a r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e v e n w e l e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T ,
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
S T E M R E C H T .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 9
9 "
"
l e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e s t e m m i n g e n g e b e u r e n d o o r h a n d o p s t e k e n o f b i j n a a m a f r o e p i n g , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n a n d e r s o v e r b e s l u i t .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n e v e n e e n s p e r b r i e f s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d a t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n i n h o u d t : ( i ) i d e n t i f i c a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i ) a a n t a l s t e m m e n w a a r t o e h i j g e r e c h t i g d i s e n ( i i i ) v o o r e l k e b e s l i s s i n g d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t a g e n d a d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t g e n o m e n w o r d e n d e m e l d i n g " j a " , " n e e n " o f " o n t h o u d i n g " . D e a a n d e e l h o u d e r d i e p e r b r i e f s t e m t i s v e r p l i c h t o m d e s g e v a l l e n d d e f o r m a l i t e i t e n o m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 3 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , n a t e l e v e n .
B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
I N T E R I M D I V I D E N D E N .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s v a n r e c h t s w e g e a i s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d , n i e t a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , e n n i e t a l l e e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , m a a r o o k t e n o v e r s t a a n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
1 0 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A d ' M i n i s t e r i e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v d ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e n i s D e c k e r s G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/02/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R C C L E G D
r
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 , 1 1 1 § 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1
0 9 - 0 2 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
r t i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 6 4 7 . 6 6 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G R O N T M 1 J V L A A N D E R E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 5 1
2 8 0 0 M E C H E L E N
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p é é n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G R O N T M I J V L A A N D E R E N " , m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S t a t i o n s s t r a a t 5 1 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " G R O N T M I J B E L G I U M ' " .
W i j z i g i n g e n v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g ;
" G R O N T M I J B E L . G I U M " . " .
2 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A d - ' M i n i s t e r i e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n : b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n ; O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n ,
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
S : I
O p d e l a a t s t e b i s . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/02/2012
ÿþM a ! P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
V o o r »
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h -
S t a a t s b l a d
I l u t i l l 1 1 1 1 , 1 1 , 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 6 4 7 . 6 6 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G R O N T M I J V L A A N D E R E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 5 1 , 2 8 0 0 M e c h e l e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e f f i a k t e : U i t t r e k s e l s R a a d v a n B e s t u u r e n B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
T e k s t
N a a m s w i j z i n Q - A d r e s w i j z i g i n a
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n G r o n t m i j V l a a n d e r e n N V g e h o u d e n o p 3 1 . 0 1 . 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e R a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t h e e f t o m d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r B - 1 2 1 0 B r u s s e l , K u n s t l a a n 3 / 4 / 5 v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 , i . e . s a m e n v a l l e n d m e t d e b e s l i s s i n g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d . 0 1 . 0 2 . 2 0 1 2 t o t w i j z i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g i n G r o n t m i j B e l g i u m N V v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
V o o r G r o n t m i j V l a a n d e r e n
J o h a n S t o c k
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v i n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/12/2011
ÿþf
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E R G E L E G D
1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 0 1 1 1 1
* 1 1 1 8 7 7 4 0 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 6 4 7 . 6 6 4
B e n a m i n g G R O N T M I J V L A A N D E R E N
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 5 1 , 2 8 0 0 M e c h e l e n , B e l g i ë O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v o o r s t e l p a r t i ë l e s p l i t s i n g
K e n n i s g e v i n g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g d d . 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 7 W . V e n n t u s s e n G r o n t m i j B e l g i u m H o l d i n g N V m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 3 . 2 8 5 . 8 2 8 a l s o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n G r o n t m i j V l a a n d e r e n N V m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 5 . 6 4 7 . 6 6 4 , r e s p . G r o n t m i j I n d u s t r y N V m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 2 . 9 4 3 . 3 5 1 a r s o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n .
J o h a n S t o c k
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e M a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N [ L f g M E C H E L - N
2 - 1 2 - 2 0 1 1
07/12/2011
ÿþM d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 5 - 1 1 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E k k a l 8 A N K v a n
K O O P H A N D r t ë ' 4 r . 4 E C H E L E N
1 H 1 1 I l l U l l l l l I I I V I I W I I I
* 1 1 1 8 6 0 6 6 +
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 6 4 7 . 6 6 4
B e n a m i n g G R O N T M I J V L A A N D E R E N
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 5 1 , 2 8 0 0 M e c h e l e n , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
K e n n i s g e v i n g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l d d . 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 m e t b e t r e k k i n g t o t d e f u s i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 W . V e n n t u s s e n G r o n t m i j V l a a n d e r e n N V m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 5 . 6 4 7 . 6 6 4 a l s o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n
G r o n t m i j I n d u s t r y N V m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 2 . 9 4 3 . 3 5 1 , r e s p . L i b o s t - G r o e p N V m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 5 . 4 8 5 . 2 5 3 a l s o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r G r o n t m i j V l a a n d e r e n
J o h a n S t o c k
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
23/08/2011
ÿþÀ l e
r ( ~ 1 1 ~ ~ ~ ,
M a i 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4
f l V I I I I I I ~ I I I I ~ I I I I ~ V ~
* 1 1 1 2 9 0 9 2 *
V b e h
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B e l S t a a
x o T C r - l r N
t i \ ~ ~ . l ÿ ü 1 , 1 . . . 7 ' ' ' . 1 . _ u : . s , _ à
~ 0 - 0 3 - 2 0 1 1
. . _ . ~ - - - -
C ~ - I F F 6 r S I E C N T 1 : 3 . A P ~ ~ G v a n
K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
G r e n é
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 6 4 7 6 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R O N T M I J V L A A N D E R E N
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , S t a t i o n s s t r a a t , 5 1
O n d e r w e r p a k t e : V E R R I C H T I N G G E L I J K G E S T E L D M E T E E N F U S I E D O O R O V E R N E M I N G - P R O C E S - V E R B A A L V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p n e g e n e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r C a r l ' O c k e r m a n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m : v a n e e n c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d : G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; " G R O N T M I J V L A A N D E R E N " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S t a t i o n s s t r a a t , 5 1 , v o l g e n d e . b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / G o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p z e s t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f d o o r d e : b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G R O N T M I J V L A A N D E R E N " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s : t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S t a t i o n s s t r a a t , 5 1 , " d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p : o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S T U D I E B U R E E L G . V . E . w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S t a t i o n s s t r a a t , 5 1 , " d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " e n d a t w e r d n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e M e c h e l e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f o n d e r n u m m e r s 2 0 1 1 0 6 2 8 / 9 6 3 0 4 e n 2 0 1 1 0 6 2 8 / 9 6 3 0 3 .
2 / G o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " G R O N T M I J V L A A N D E R E N " d e ; o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " S T U D I E B U R E E L G . V . E . " b i j w i j z e v a n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o v e r n e e m t .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f g e a c h t :
" b o e k h o u d k u n d i g v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
3 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e m e d e w e r k e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G R O N T M I J
" V L A A N D E R E N , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S t a t i o n s s t r a a t , 5 1 , e v e n a l s a a n : h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t m o g e l i j k h e i d t o t : i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t ; ' o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n ) . U i t g e r e i k t v o o r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
C a r l O c k e r m a n
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2011
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e e e d 2 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" u o s s i s s R
V b e h a a B e l S t a r
N E E R G E L E G D
2 1 - 0 6 - 2 0 1 1
G R I F F I E R I é C l t r i I M A l ` 1 " r C v e > - t
l C g g P H o e c E L t e " E c I - e I F ~ 4
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 6 4 7 . 6 6 4
B e n a m i n g G R O N T M I J V L A A N D E R E N
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 5 1 , 2 8 0 0 M e c h e l e n , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 8 m e i 2 0 1 1
W i i z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t b e s l u i t d e d a t o 6 a p r i l 2 0 1 1 v a n G r o n t m i j B e l g i ë B . V . - b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p - o m d e h e e r U l f P a l m b l a d , g e b o r e n o p 2 6 a p r i l 1 9 6 5 , w o n e n d e t e O r v a g e n 2 9 , 1 6 7 7 1 B r o m m a Z w e d e n , a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r t e v e r v a n g e n d o o r d e h e e r S y l v o T h i j s e n , g e b o r e n o p 1 2 m a a r t 1 9 5 9 , w o n e n d e a a n d e D a l w e g 1 c , 3 7 4 1 A T B a a r n N e d e r l a n d .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t v o r e n b e d o e l d e v e r v a n g i n g .
B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t D E L O I T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N B V o . v . v . e . C V B A ( I B R 2 5 ) , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F a b i o D E C L E R C Q ( I B R A 0 1 5 5 6 ) , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
J . B . A d v i c e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n B o s s c h e m
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j - h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - 0 1 1 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x - e s M o n i t e u r - b e l g e
28/06/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
j
V o h e h o a a n B e l g S t a a t :
* 1 1 0 9 6 3 0 4 *
i
I I H U I
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i
I I I A
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R e H T B A N K v a n
K O O P H A N D E L t ê M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 6 4 7 . 6 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R O N T M I J V L A A N D E R E N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 5 1 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : n e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
K e n n i s g e v i n g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l d d . 1 6 j u n i 2 0 1 1 m e t b e t r e k k i n g t o t d e f u s i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 W . V e n n . t u s s e n G R O N T M I J V L A A N D E R E N N V , d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 0 5 . 6 4 7 . 6 6 4 e n S T U D I E B U R E E L G . V . E . B V B A , d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 1 6 . 0 2 5 . 3 7 7 .
V o o r G r o n t m i j V l a a n d e r e n N V
K a r o l i e n D e c o e n e ( b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.05.2011, NGL 23.05.2011 11119-0438-047
17/05/2011
ÿþ " M o t l 2 . 7
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I 1 0 1 1 I I I I I I I I I I I I I I N E E R G E L E G D
* 1 1 0 7 4 1 6 6 *
0 5 - 0 5 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N d E L Re i i i t r e C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 6 4 7 . 6 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R O N T M I J V L A A N D E R E N
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 5 1 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e
U i t d e n o t u l e n v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i e k e ( R o s e - M a r i e ) B A E T E N S t e M e c h e l e n o p 1 3 a p r i l 2 0 1 1 , " F 1 3 9 1 G e r e g i s t r e e r d M e c h e l e n 1 ° k a n t o o r o p 1 8 A P R 2 0 1 1 v i e r b l a d e n é é n v e r z e n d i n g B o e k 5 / 9 7 7 B l a d 5 7 V a k 1 7
O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) D e O n t v a n g e r a i . ( g e t e k e n d ) P I E T E R S T R O O B A N T S " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S T U D I E B U R E E L S T O K M A N S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n ( A n t w e r p e n ) , S t a r r e n h o f l a a n 4 4 b u s 1 9 , R P R A n t w e r p e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 8 . 2 7 2 . 2 4 6 e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G R O N T M I J V L A A N D E R E N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S t a t i o n s s t r a a t 5 1 , R P R M e c h e l e n , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 0 5 . 6 4 7 . 6 6 4 , m e t e e n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e t r o f f e n :
C o m p a r a n t e n v e r z o e k e n o n s n o t a r i s a u t h e n t i e k e a k t e t e v e r l e n e n v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i e z u l l e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n t o t d e f u s i e w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S T U D I E B U R E E L S T O K M A N S " , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a i s g e v o l g v a n d e o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , o v e r g a a t o p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G R O N T M I J V L A A N D E R E N " , d i e h o u d s t e r i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S T U D I E B U R E E L S T O K M A N S " .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 0 § 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n l a g e n d e v o l g e n d e d o c u m e n t e n t e r i n z a g e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s s i n d s m e e r d a n é é n m a a n d v ó ó r h e d e n o p d e z e t e l v a n e l k e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p :
a ) e e n a f s c h r i f t v a n h e t f u s i e v o o r s t e l d e d a t o 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 ;
b ) d e j a a r r e k e n i n g e n o v e r d e l a a t s t e d r i e b o e k j a r e n v a n z o w e l d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p a l s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ;
c ) d e v e r s l a g e n v a n d e b e s t u u r d e r s o v e r d e l a a t s t e d r i e b o e k j a r e n v a n z o w e l d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p a l s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
d ) d e t u s s e n t i j d s e c i j f e r s o m t r e n t d e s t a n d v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , v a s t g e s t e l d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 .
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 , l a a t s t e l i d , v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e t f u s i e v o o r s t e l v a n 2 2 / 1 2 / 2 0 1 0 d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p w e r d n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n o p v i j f j a n u a r i 2 0 1 1 , z i j n d e u i t e r l i j k z e s w e k e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H e t w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 j a n u a r i 2 0 1 1 o n d e r h e t n u m m e r 1 1 0 0 7 9 9 9 .
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e v e n e e n s d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 , l a a t s t e l i d , v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p h e t f u s i e v o o r s t e l w e r d n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l o p v i j f j a n u a r i 2 0 1 1 , z i j n d e u i t e r l i j k z e s w e k e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H e t w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 j a n u a r i 2 0 1 1 o n d e r h e t n u m m e r 1 1 0 0 6 9 6 4 .
D e v o o r z i t t e r l e g t o p h e t b u r e a u e e n e x e m p l a a r n e e r v a n h e t f u s i e v o o r s t e l e n h e t b e w i j s v a n n e e r l e g g i n g a f g e l e v e r d d o o r d e r e s p e c t i e v e l i j k e g r i f f i e s .
D e v e r g a d e r i n g v a n d e o n d e r s c h e i d e n v e n n o o t s c h a p p e n v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , i e d e r a f z o n d e r l i j k , v e r v o l g e n s n a b e r a a d s l a g i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L U I T :
1 . B e s l u i t t o t f u s i e
a ) D e v o o r z i t t e r g e e f t e e n k o r t e s a m e n v a t t i n g v a n d e f u s i e v o o r s t e l l e n w a a r i n v o o r g e s t e l d w o r d t d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S T U D I E B U R E E L S T O K M A N S d o o r f u s i e w o r d t o v e r g e n o m e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G R O N T M I J V L A A N D E R E N .
b ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G R O N T M I J V L A A N D E R E N " b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S T U D I E B U R E E L S T O K M A N S " , z o n d e r v e r e f f e n i n g , m e t h e t o o g o p v o o r n o e m d e f u s i e e n z o n d e r t o e k e n n i n g v a n a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G R O N T M I J V L A A N D E R E N " b e s l u i t t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S T U D I E B U R E E L S T O K M A N S " o v e r t e g a a n .
D e z e o v e r n a m e w o r d t v e r w e z e n l i j k t z o n d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G R O N T M I J V L A A N D E R E N " e n z o n d e r o m w i s s e l i n g v a n a a n d e l e n . A a n g e z i e n d e j a a r r e k e n i n g b e t r e k k i n g h e e f t o p e e n b o e k j a a r d a t m e e r d a n 6 m a a n d e n v ó ó r 2 2 / 1 2 / 2 0 1 0 w e r d a f g e s l o t e n , z i j n t u s s e n t i j d s e c i j f e r s p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 0 § 2 4 ° .
U i t d e z e t u s s e n t i j d s e c i j f e r s b l i j k t d a t h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S T U D I E B U R E E L S T O K M A N S " , o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , v i j f h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o z e v e n t i e n c e n t ( 5 9 7 . 9 5 0 , 1 7 E U R ) b e d r o e g .
A l l e v e r r i c h t i n g e n e n h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S T U D I E B U R E E L S T O K M A N S " s e d e r t 1 j a n u a r i 2 0 1 1 t o t o p v a n d a a g z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G R O N T M I J V L A A N D E R E N " .
2 . G e v o l g e n
a ) A l s g e v o l g v a n v o o r n o e m d e f u s i e g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S T U D I E B U R E E L S T O K M A N S " , m e t a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , o v e r o p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G R O N T M I J V L A A N D E R E N " , d i e h o u d s t e r i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S T U D I E B U R E E L S T O K M A N S " , n i e t s u i t g e z o n d e r d n o c h v o o r b e h o u d e n .
I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g t o t f u s i e v a n b e i d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , h o u d t d e o v e r g e n o m e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S T U D I E B U R E E L S T O K M A N S " v a n a f h e d e n o p t e b e s t a a n .
D e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S T U D I E B U R E E L S T O K M A N S " z u l l e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G R O N T M I J V L A A N D E R E N " w o r d e n v e r n i e t i g d .
D e o v e r g a n g g e s c h i e d t z o n d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g e n z o n d e r o m w i s s e l i n g v a n a a n d e l e n .
A l l e r e c h t e n , p l i c h t e n , h a n d e l i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n n a 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , w o r d e n g e a c h t b o e k h o u d k u n d i g t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G R O N T M I J V L A A N D E R E N " ,
D e s c h u l d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S T U D I E B U R E E L S T O K M A N S " g a a n o v e r o p d e o v e r n e m e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G R O N T M I J V L A A N D E R E N " .
D e g o e d e r e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g a a n o v e r i n d e s t a a t w a a r i n z i j z i c h b e v i n d e n . D e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e o v e r g e d r a g e n g o e d e r e n e n r e c h t e n e n g e e n o m s t a n d i g e b e s c h r i j v i n g m e e r t e v e r e i s e n .
D e d i v e r s e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n t e n g e v o l g e v a n d e z e f u s i e i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e o n d e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o p g e n o m e n i n v e r v a n g i n g v a n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p d i e n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e f u s i e v e r n i e t i g d w o r d e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 6 , § 2 , v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e e f t d e z e o v e r n e m i n g g e e n a a n l e i d i n g t o t e n i g e t o e k e n n i n g v a n a a n d e l e n , d a a r a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i n h e t b e z i t z i j n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e k o s t e n , r e c h t e n e n e r e l o n e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e z e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g z i j n t e n l a s t e v a n d e o v e r n e m e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G R O N T M I J V L A A N D E R E N " .
b ) V e r v o l g e n s s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t d a t :
- e n e r z i j d s , d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S T U D I E B U R E E L S T O K M A N S " , m e t
z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n ( A n t w e r p e n ) , S t a r r e n h o f l a a n 4 4 b u s 1 9 , d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G R O N T M I J
V L A A N D E R E N " , z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S t a t i o n s s t r a a t 5 1 , w e r d v e r w e z e n l i j k t .
- a n d e r z i j d s d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S T U D I E B U R E E L S T O K M A N S " , d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e
b e s t a a n .
T W E E D E B E S L U I T : k e n n i s n a m e v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n e n k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n
v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n a f h e d e n v a n d e
v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S T U D I E B U R E E L S T O K M A N S " , o v e r g e n o m e n
v e n n o o t s c h a p ,
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J . B . A d v i c e " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , A b d i s s t r a a t 1 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 4 6 6 . 4 4 3 . 4 0 5 ;
- d e h e e r V a n h o e g a e r d e n P e t e r , w o n e n d e t e 3 3 0 0 T i e n e n , D o k t e r G e e n s s t r a a t 8 , N N 6 7 0 7 1 1 3 2 3 - 2 7 ;
- d e h e e r S t o k m a n s J o a n n e s , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , M i d d e n d r e e f 4 0 , N N 4 4 1 0 0 1 0 0 5 - 8 6 .
D e v e r l e n i n g v a n d é c h a r g e o v e r h e t d o o r h u n g e v o e r d e b e l e i d w o r d t v e r p l a a t s t n a a r l a t e r e d a t u m .
D E R D E B E S L U I T : B e v o e g d h e d e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e b e v o e g d h e d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e
b e s l u i t e n g e n o m e n o m t r e n t d e v o o r g a a n d e p u n t e n e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e v e r d e r e f o r m a l i t e i t e n b i j d e
f u s i e .
V I E R D E B E S L U I T : V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e v o o r z i t t e r , d e h e e r S T O C K J o h a n , w o n e n d e t e
8 4 2 0 D e H a a n , Z e e d i j k - W e n d u i n e 1 6 b u s 0 8 0 6 , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n s u b s t i t u t i e , o m n a m e n s d e
v e n n o o t s c h a p a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e w i j z i g i n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n v i a
e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e s g e v a l l e n d B T W - a d m i n i s t r a t i e .
V a s t s t e l l i n g
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s s t e l t v a s t d a t d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" S T U D I E B U R E E L S T O K M A N S " d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G R O N T M I J V L A A N D E R E N " v e r w e z e n l i j k t i s
e n d a l e e r s t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
W e t t i g h e i d s v e r k l a r i n g
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 3 , l i d 2 , v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , n a o n d e r z o e k , t e h e b b e n v a s t g e s t e l d d a t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n n o d i g o m t e k o m e n t o t e e n z o w e l e x t e r n a l s i n t e r n w e t t i g e f u s i e v e r r i c h t i n g d o o r e l k v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r v u l d w e r d e n .
F i s c a l e v e r k l a r i n g e n .
D e z e f u s i e g e s c h i e d t m e t t o e p a s s i n g v a n d e v o o r d e l e n v a n a r t i k e l 1 1 7 § 1 e n 1 2 0 , l a a t s t e a l i n e a , v a n h e t W e t b o e k v a n d e R e g i s t r a t i e r e c h t e n , v a n a r t i k e l 2 1 1 v a n h e t W e t b o e k o p d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( W . I . B . ' 9 2 ) e n v a n a r t i k e l 1 1 e n 1 8 § 3 v a n h e t W e t b o e k v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n a l s B . T . W . b e l a s t i n g p l i c h t i g e o n d e r n u m m e r B E 0 4 0 5 . 6 4 7 . 6 6 4 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
M i e k e ( R o s e - M a r i e ) B A E T E N S , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e m e t 3 v o l m a c h t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/03/2011
ÿþM a l 2 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 3 8 5 3 6 *
V c b e h a
a a r
B e l ! S t a a l
0 , 1 M A R . 2 0 1 1
e i t u s s 4 1
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 6 4 7 . 6 6 4
B e n a m i n g G R O N T M I J V L A A N D E R E N
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n s S m o l d e r s s t r a a t 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g b i j b e s l i s s i n g r a a d v a n b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 1
W i l z i a i n c i a d r e s m a a t s c h a o o e l i i k e z e t e l
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r S t a t i o n s s t r a a t 5 1 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
J . B . A d v i c e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n B o s s c h e m
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/01/2011
ÿþ"
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
c c u i e
0 5 J A N 2 0 1 1 ,
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 l I i e i o e i i i i i i i a i
* 1 1 0 0 6 9 6 4 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 6 4 7 . 6 6 4
B e n a m i n g "
( v o l u i t ) : G R O N T M I J V L A A N D E R E N N V
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n s S m o l d e r s s t r a a t 1 8 , 1 9 3 2 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : n e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
K e n n i s g e v i n g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l d d . 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 m e t b e t r e k k i n g t o t d e f u s i e o v e r e e n k o m s t i g a r t . 7 1 9 W . V e n n . t u s s e n G R O N T M I J V L A A N D E R E N N V , d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 5 . 6 4 7 . 6 6 4 e n S T U D I E B U R E E L S T O K M A N S N V , d e o v e r g e n o m e n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 8 . 2 7 2 . 2 4 6 .
V o o r G r o n t m i j V l a a n d e r e n N V
K a r o l i e n D e c o e n e ( b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/03/2015
ÿþ M o d P O P 7 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t . , B e l g i s ~ c h S t ~ a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v g d o n t v a n g e n o p
B i j l a g e n b i t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r I i e l g c
O i t A R M 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
" e c h t b a n k v a n k o a n c l e i B r u s s e l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 g 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 6 4 7 . 6 6 4
B e n a m i n g ( v o l t u t ) : G R O N T M L I B E L G i U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A r e n b e r g s t r a a t 1 3 b u s 1 , 1 0 0 0 B r u s s e l 1 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 9 j a n u a r i 2 0 1 5 T e k s t :
1 . K e n n i s n a m e v a n d e b e s l u i t v o r m i n g n . a . v . d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d d . 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g
o w a a r d o o r G r o n t m i j P a r t i c i p a t i o n s B . V . a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d b e n o e m d , v o o r e e n p e r i o d e d i e e e n e i n d e n e e m t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
o w a a r b i j d e h e e r F r i t s V e r v o o r t ( ° 0 8 . 0 4 . 1 9 6 2 e n w o n e n d e i n N e d e r l a n d , 1 2 1 3 S K H i l v e r s u m , E i k e n l a a n 4 4 ) a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n G r o n t m i j P a r t i c i p a t i o n s B . V . w e r d a a n g e w e z e n .
2 . K e n n i s n a m e v a n d e b e s l u i t v o r m i n g i n h o o f d e v a n G r o n t m i j I n t e r n a t i o n a l B . V . d d . 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g w a a r b i j d e h e e r C h r i s t i a a n M i c h i e l J a s k i ( ° 0 1 . 0 2 . 1 9 5 9 e n w o n e n d e i n N e d e r l a n d , t e 6 8 6 1 A D O o s t e r b e e k , B r e d e l a a n 2 ) a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n b e s t u u r d e r G r o n t m i j I n t e r n a t i o n a l B . V . w e r d a a n g e w e z e n . . .
3 . B e n o e m i n g v a n e e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t . 1 4 i n f i n e v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t G r o n t m i j
I n t e r n a t i o n a l B . V . , m e t d e h e e r C h r i s t i a a n M i c h i e l J a s k i a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d .
E r w i n M a l c o r p s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v ë n L u i k R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.04.2010, NGL 07.05.2010 10113-0173-047
26/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 22.04.2009, NGL 18.05.2009 09151-0387-046
07/05/2015
ÿþ4
e a d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i f v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 6 4 7 . 6 6 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G R O N T M I J B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A r e n b e r g s t r a a t 1 3 b u s 1 , 1 0 0 0 B r u s s e l 1 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 1 a p r i l 2 0 1 5 T e k s t :
B e k r a c h t i g i n g v a n d e b e s l i s s i n g t o t h e t b e n o e m e n l s c h r a p p e n v a n g e v o l m a c h t i g d e n o m G r o n t m i j B e l g i u m N V t e v e r b i n d e n
O p v o o r d r a c h t v a n d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r e n o n v e r m i n d e r d d i e n s b e v o e g d h e i d o m t e a l l e n t i j d e z e l f g e v o l m a c h t i g d e n a a n t e s t e l l e n c o n f o r m a r t . 1 6 v a n d e S t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , b e k r a c h t i g t d e R a a d v a n B e s t u u r - d i t t e v e n s i n u i t v o e r i n g v a n h e t " d e l e g a t i o n f r a m e w o r k " z o a l s i n z i j n r e c e n t s t e v o r m v a s t g e l e g d o p d a t u m v a n 1 5 . 0 4 . 2 0 1 5 d o o r h e t D i r e c t i e c o m i t é G r o n t m i j B e l g i u m H o l d i n g N V - d e a a n s t e l l i n g a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n o m e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , o v e r e e n k o m s t e n e n o f f e r t e s t e o n d e r t e k e n e n n a m e n s G r o n t m i j B e l g i u m N V :
o E r w i n M a l c o r p s ( ° 0 4 . 0 5 . 1 9 7 3 ) w o n e n d e t e B - 8 5 6 0 W e v e l g e m , R i v i e r s t r a a t 5 2 ;
o A P E n g i n e e r i n g B v b a ( K B O n r . 0 8 7 3 . 8 1 7 . 1 7 4 ) m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , B e g i j n e n d i j k s e s t e e n w e g 8 2 e n m e t A n d r é P e e t e r s ( ° 2 7 . 0 2 1 9 5 4 ) a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
o P a t r i c k V a n d e V e l d e ( ° 1 8 . 1 2 . 1 9 5 9 ) w o n e n d e t e B - 9 9 4 0 E v e r g e m , A a l b e s s t r a a t 4 3 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
o P e t e r V a n h o e g a e r d e n ( " 1 1 . 0 7 . 1 9 6 7 ) w o n e n d e t e B - 3 3 0 0 T i e n e n , D o k t e r G e e n s s t r a a t 8 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
o J o h a n n e s B a e t e n ( " 1 3 . 0 2 . 1 9 6 8 ) w o n e n d e t e B - 2 2 2 3 S c h r i e k , H e i n t j e s s t r a a t 1 0 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
o A l a i n B u l e n ( ° 2 4 . 0 4 , 1 9 6 7 ) w o n e n d e t e B - 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , A l f o n s J e u r i s s e n s t r a a t 1 7 1 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
o R u d i F l o r e n ( " 1 1 . 0 8 1 9 6 3 ) w o n e n d e t e B - 9 1 1 2 S i n a a i , N e e r s t r a a t 4 7 , t o t e n m e t e e n
M
n e e m e f e g d l o n t v a n g e n o p
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B i j i a g m b i l k e t 1 3 e l g i s e h _ S t a a t s b l a d - Q 7 J A 5 L 2 Q 1 5 _ - A n n e x e s . d u l Y l o n i t e u r _ . b e l g e _
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b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
V o o r -
b e h o u d e n
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e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d P n F 1 1 . 1
5 j b m P i r s o n ( ° 1 8 , 0 2 . 1 9 6 9 ) w o n e n d e t e B - 8 4 9 0 J a b b e k e , G i s t e l s t e e n w e g 4 9 6 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
o F r a n k V a n b o s s u y t ( ° 0 1 . 0 1 . 1 9 7 0 ) w o n e n d e t e B - 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , M e e r s t e e n 2 7 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
o F r a n k y V e r m e u l e n ( ° 1 7 . 0 2 . 1 9 6 3 ) w o n e n d e t e B - 9 1 4 0 T e m s e , H o l l e b e e k 4 8 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
o A l e x a n d e r D a e n e n ( ° 2 9 . 1 2 . 1 9 7 3 ) w o n e n d e t e B - 3 5 2 0 Z o n h o v e n , D e n n e n w e g 5 8 t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
o P a t r i c k C a l l e w a e r t ( ° 2 3 . 0 5 . 1 9 6 1 ) w o n e n d e t e B - 9 0 8 0 Z a f f e l a r e , D a m 1 8 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
o J o B e l e n b v b a , ( K B O n r . 0 8 2 4 . 6 2 2 . 3 3 8 ) m e t z e t e l g e v e s t i g d t e B - 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , B i n n e n h o f 2 7 e n m e t J o B e l e n ( ° 1 6 . 0 2 . 1 9 5 8 ) a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
o R u d i S t o f f e l s ( ° 2 2 . 1 1 . 1 9 7 0 ) w o n e n d e t e B - 3 4 7 0 K o r t e n a k e n , K r a w a t e n s t r a a t 4 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
o C o o r d i n a t i o n s & c o , ( K B O n r . 0 4 4 5 . 3 5 1 . 1 5 0 ) m e t z e t e l g e v e s t i g d t e B - 1 3 0 0 W a v r e , 5 9 C h e m i n d e L o u v r a n g e s e n m e t B e r n a d e t t e I - t o s s e l e t ( ° 1 4 . 0 6 . 1 9 5 8 ) e t s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g s t e r , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
o P e t e r v a n d e r B u r g ( ° 0 4 . 1 1 . 1 9 6 3 ) w o n e n d e t e B - 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , K i e v i t e n l a a n 6 6 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
o J o h a n B e l ( ° 1 2 . 1 2 . 1 9 6 2 ) w o n e n d e t e B - 3 5 2 0 Z o n h o v e n , W i j v e s t r a a t 5 8 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W .
o M a r c V a n P u t ( ° 2 1 . 0 5 . 1 9 6 3 ) w o n e n d e t e B - 2 5 5 0 K o n t i c h , L i n t s V e l d 6 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W ;
o J a n D e K i n d e r e n ( ° 0 8 . 0 8 . 1 9 7 2 ) w o n e n d e t e B - 2 3 4 0 B e e r s e , A n j e r s t r a a t 1 , t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 5 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W , e n k e l v o o r b o d e m g e r e l a t e e r d e o f f e r t e s .
B o v e n s t a a n d e l i j s t v a n g e v o l m a c h t i g d e n w o r d t v a n k r a c h t v a n a f d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , D e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 1 4 . 1 0 . 2 0 1 4 b e k r a c h t i g d e l i j s t v a n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d . d . 2 8 . 1 0 . 2 0 1 4 b l i j f t o n v e r m i n d e r d v a n k r a c h t t o t d e d a t u m v a n p u b l i c a t i e v a n b o v e n s t a a n d e l i j s t .
E r w i n M i l c o r p s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M Q i U t e u u r b e i g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/05/2015
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e T a c t i e t i g i e e t l d f O r i t e n e n O P
t e r r e d
g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d - g a l f g s i i t b a n k v a n k o o p i . ; e I a r ~ ~ ~ , s e l
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T e x t e :
A r e n b e r g s t r a a t 1 3 b u s 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s 1 , B e l g i q u e
E x t r a i t C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 a v r i l 2 0 1 5
1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 9 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e r c b a l o n i t e u x _ b e l g c
2 ; i A Q R , 9 1 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 . 6 4 7 . 6 6 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G R O N T M I J B E L G I U M ( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
E n t é r i n e m e n t d e l a d é c i s i o n c o n c e r n a n t l a d é s i g n a t i o n / s u p p r e s s i o n d e s m a n d a t a i r e s h a b i l i t é s à e n g a g e r l a S o c i é t é
S u r p r o p o s i t i o n d e l ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t s a n s p r é j u d i c e d e l a c o m p é t e n c e q u ' i l a d e d é s i g n e r à t o u t m o m e n t d e s m a n d a t a i r e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t . 1 6 d e s S t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n t é r i n e - e n e x é c u t i o n d e l a " d e l e g a t i o n f r a m e w o r k " a c t u a l i s é e e n d a t e d u 1 5 . 0 4 . 2 0 1 5 p a r l e C o m i t é d e d i r e c t i o n l o r s d e l a c r é a t i o n d u G r o n t m i j B e l g i u m H o l d i n g S A l a d é s i g n a t i o n d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , l e u r c o n f é r a n t a i n s i l e p o u v o i r d e s i g n e r d e s c o n t r a t s e t d e s o f f r e s a u n o m d e l a S o c i é t é :
o E r w i n M a l c o r p s ( ° 0 4 . 0 5 . 1 9 7 3 ) d o m i c i l i é à B - 8 5 6 0 W e v e l g e m , R i v i e r s t r a a t 5 2 ;
o A P E n g i n e e r i n g S p r l ( B C E n ° 0 8 7 3 . 8 1 7 , 1 7 4 ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 3 2 0 0 A a r s c i l o t , B e g i j n e n d i j k s e s t e e n w e g 8 2 e t a v e c A n d r é P e e t e r s ( ° 2 7 . 0 2 . 1 9 5 4 ) c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
o P a t r i c k V a n d e V e l d e ( ° 1 8 . 1 2 . 1 9 5 9 ) d o m i c i l i é à B - 9 9 4 0 E v e r g e m , A a l b e s s t r a a t 4 3 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
" P e t e r V a n h o e g a e r d e n ( ° 1 1 . 0 7 , 1 9 6 7 ) d o m i c i l i é à B - 3 3 0 0 T i e n e n , D o k t e r G e e n s s t r a a t 8 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
o J o h a n n e s B a e t e n ( ° 1 3 . 0 2 . 1 9 6 8 ) d o m i c i l i é à B - 2 2 2 3 S c h r i e k , H e i n t j e s s t r a a t 1 0 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 1 0 0 . 0 0 0 E U R , H I V A ;
o A l a i n B u l e n ( ° 2 4 . 0 4 . 1 9 6 7 ) d o m i c i l i é à B - 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , A l f o n s J e u r i s s e n s t r a a t 1 7 1 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 1 0 0 . 0 0 0 E U R , H I V A ;
o R u d i F l o r e n ( ° 1 1 . 0 8 . 1 9 6 3 ) d o m i c i l i é à B - 9 1 1 2 S i n a a i , N e e r s t r a a t 4 7 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 1 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
o B j ó r n P i r s o n ( ° 1 8 . 0 2 . 1 9 6 9 ) d o m i c i l i é à B - 8 4 9 0 J a b b e k e , G i s t e l s t e e n w e g 4 9 6 , p o u r u n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 1 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
F r a n k V a n b o s s u y t ( ° 0 1 . 0 1 . 1 9 7 0 ) d o m i c i l i é à B - 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , M e e r s t e e n 2 7 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 1 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
F r a n k y V e r m e u l e n ( 1 7 , 0 2 . 1 9 6 3 ) d o m i c i l i é à B - 9 1 4 0 T e m s e , H o l l e b e e k 4 8 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 1 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
A l e x a n d e r D a e n e n ( ° 2 9 . 1 2 . 1 9 7 3 ) , d o m i c i l i é à B - 3 5 2 0 Z o n h o v e n , D e n n e n w e g 5 8 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 1 0 0 . 0 0 0 E U R , H I V A ;
o P a t r i c k C a l l e w a e r t ( ° 2 3 . 0 5 . 1 9 6 1 ) d o m i c i l i é à B - 9 0 8 0 Z a f f e l a r e , D a m 1 8 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 3 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
o J o B e l e n S p r l ( B C E n ° 0 8 2 4 . 6 2 2 . 3 3 8 ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B - 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , B i n n e n h o f 2 7 e t a v e c J o B e l e n ( ° 1 6 . 0 2 . 1 9 5 8 ) c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 3 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
o R u d i S t o f f e l s ( ° 2 2 . 1 1 . 1 9 7 0 ) d o m i c i l i é à B - 3 7 4 0 K o r t e n a k e n , K r a w a t e n s t r a a t 4 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 3 0 0 . 0 0 0 E U R , H I V A ;
o C o o r d i n a t i o n s & c o ( B C E n ° 0 4 4 5 . 3 5 1 . 1 5 0 ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B - 1 3 0 0 W a v r e , 5 9 C h e m i n d e L o u v r a n g e s e t a v e c B e r n a d e t t e H o s s e l e t { ° 1 4 . 0 6 . 1 9 5 8 ) c o m m e r e p r é s e n t a n t e p e r m a n e n t e p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 1 0 0 . 0 0 0 E U R , H T V A ;
o P e t e r v a n d e r B u r g ( ° 0 4 . 1 1 . 1 9 6 3 ) , d o m i c i l i é à B - 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , K i e v i t e n l a a n 6 6 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 1 0 0 . 0 0 0 E U R , H I V A ;
o J o h a n B e l ( ° 1 2 . 1 2 . 1 9 6 2 ) , d o m i c i l i é à B - 3 5 2 0 Z o n h o v e n , W i j v e n s t r a a t 5 8 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , H I V A ;
o M a r c V a n P u t ( ° 2 1 . 0 5 . 1 9 6 3 ) , d o m i c i l i é à B - 2 5 5 0 K o n t i c h , L i n t s V e l d 6 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , H I V A
o J a n D e K i n d e r e n ( ° 0 8 . 0 8 . 1 9 7 2 ) , d o m i c i l i é à B - 2 3 4 0 B e e r s e , A n j e r s t r a a t 1 , p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 1 5 . 0 0 0 E U R , H T V A e t u n i q u e m e n t d a n s l e c a d r e d e s m i s s i o n s l i é e s à l a d i s c i p l i n e s o l .
L a l i s t e d e s m a n d a t a i r e s s u s m e n t i o n n é e e n t r e e n v i g u e u r d è s s a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . L a l i s t e d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x t e l l e q u e r a t i f i é e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u
E r w i n M a l c o r p s
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
V o t t B - s u i t e
M u d P d F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
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