GRONTMIJ CONTRACTING

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. GRONTMIJ CONTRACTING
Dénomination : GRONTMIJ CONTRACTING
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 419.330.703

Publication

08/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 23.04.2014, NGL 05.05.2014 14113-0033-036
14/05/2014
ÿþlidlenee7

II

Mod POF 11.1

LTI7Fel. In de bijlagen bij het BeigiscriheSetragTiebglad boenktvenadntgeemnaokpen kopie na neerlegging ter griffie van de akte

02 MO 2014

ter griffie van de bleeriandstalige rechtbank van kouphanciel-Srussel---

131111V

II

Ondememingsnr : 0419.330.703

Benaming (volut): GRONTMIJ CONTRACT1NG NV

(verkort) :

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel: ARENBERGSTRAAT 13 bus 1, 1000 Brussel 1, België

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :Uittreksel Algemene Vergadering 23 april 2014 Herbenoeming commissaris Tekst:

De vergadering herbenoemt DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN BV o.v.v.e. CVBA (1BR 25), met zetel te '1831 Diegem, Berkenlaan 8b, vertegenwoordigd door de heer Fabio DE CLERCQ (IBR A01556), kantoorhoudende te 1831 Diegem, Berkenlaan 8b als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering der aandeelhouders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

Erwin Malcorps

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz van Luik B vermeiden

Recto Nam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris:hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

28/10/2014
ÿþhiod POF 11.1

krik. r,aj In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

riceerpolonciAntritvangeri

1 7 UT. 2014

ter griffie van de Nederlandstalige rechtbank van qteiethandel Brussel

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

11111111qq11111110111

Ondememingsnr : 0419.330.703

Benaming (voluit) GRONTMIJ CONTRACTING NV

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: ARENBERGSTRAAT 13 bus 1, 1000 Brussel 1, België

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :Uittreksel Raad van Bestuur 29 september 2014

Tekst:

Ontslag als bestuurder van J.B. Advice NV met Jan Bosschem als vast vertegenwoordiger

De bestuurder, J.B. Advice NV (sinds 14.07.2014 door wijziging van de maatschappelijke benaming gekend als JBIM NV) vast vertegenwoordigd door de heer Jan Bosschem, heeft per aangetekend schrijven dd. 03.092014 zijn ontslag als bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur betekend, dit met onmiddellijke ingang.

De Raad van Bestuur neemt akte van dit ontslag en dankt de betrokkene voor de jarenlange inzet en resultaten die mede door zijn toedoen werden bereikt.

Erwin Malcorps

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/06/2013
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)ri(eri)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Mei PDF 11.1

(lcjfí; C~

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

iii

Voor-

behouder

aan het

Belgisch

Staatsblai

III II I IA~II I IIII III III

*13089192*

4

eesse

0 JUN 2013

Griffie

r-

Ondememingsnr : 0419.330.703

Benaming (voluit) : GRONTMIJ CONTRACTING

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Arenbergstraat 13 bus 1, 1000 Brussel 1, België

(volledig adres)

Onderwerpen) akte :Uittreksel raad van bestuur van 17 mei 2013 Tekst :

Benoeming van Voorzitter en Gedelegeerd Bestuurder

De bestuurders beslissen met unanimiteit om

" het voorzitterschap van de Raad van Bestuur toe te vertrouwen aan J.B, Advice N.V., vast vertegenwoordigd door Jan Bosschem;

" conform art. 16 van de Statuten van de Vennootschap, Erwin MaCcorps als Gedelegeerd Bestuurder, aan te stellen, die volgens datzelfde artikel expliciet gemachtigd is om specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van zijn keuze toe te kennen.

Erwin Malcorps

Gedelegeerd Bestuurder

30/05/2013
ÿþ mod 11.1





Luik B ' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*130 17 3*

` Ondememingsnr : 0419.330.703

NEERGELEGD

21 -05- 2013

GRIFFIER

Benaming (voluit) : GRONTMIJ CONTRACTING

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Stationsstraat, 51

2800 MECHELEN

Onderwerp akte :GOEDKEURING JAARREKENING EN JAARVERSLAG - STATUTENWIJZIGING - AANNAME NIEUWE TEKST VAN STATUTEN - ONTSLAG/BENOEMING BESTUURDERS

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op dertien mei tweeduizend dertien, door Meester Carl OCKERMAN, Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat de (buitengewone) algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "GRONTMIJ CONTRACTING", waarvan de zetel gevestigd is te Stationsstraat 51, 2800 Mechelen, volgende beslissingen genomen heeft

A. GEWONE ALGEMENE VERGADERING

1° Kennisname en goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar dat loopt van 1

januari 2012 tot 31 december 2012.

2° Kennisname en goedkeuring van het jaar verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar dat loopt

van 1 januari 2012 tot 31 december 2012.

3° Kennisname en goedkeuring van het verslag van de Commissaris over het boekjaar dat loopt van 1

januari 2012 tot 31 december 2012.

B. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

1° Kennisname van de beslissing van de raad van bestuur de dato 25 maart 2013 om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Arenbergstraat 13 bus 1, 1000 Brussel, en dit met ingang vanaf 1 juni 2013 en derhalve aanpassing van artikel 2 van de statuten door toevoeging van de volgende clausule na de eerste alinea:

"Vanaf één juni tweeduizend dertien zal de zetel van de vennootschap zich bevinden te Arenbergstraat 13 bus 1, 1000 Brussel".

2° Aanpassing van de vertegenwoordiging van de vennootschap, zodat deze vanaf 13 mei 2013 vertegenwoordigd zal worden hetzij door twee bestuurders samen optredend, waaronder de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur en derhalve aanpassing van artikel 19 van de statuten zoals hernomen in artikel 17 van de nieuw aangenomen tekst van de statuten,

3° Beslissing een nieuwe regeling aan te nemen betreffende de overdracht van aandelen en derhalve' wijziging van artikel 10 van de statuten zoals hernomen in artikel 10 van de nieuw aangenomen tekst.

4° Wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering om deze voortaan te houden op de vierde woensdag van de maand april om zestien uur en derhalve aanpassing van artikel 23 van de statuten zoals hemomen in artikel 20 van de nieuw aangenomen tekst van de statuten.

5` Aanneming van een nieuwe tekst van de statuten ten einde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met de huidige toestand van de vennootschap en met het Wetboek van Vennootschappen, waarvan hierna een uittreksel volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "GRONTMIJ CONTRACTING".".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2800 Mechelen, Stationsstraat 51.

Vanaf één juni tweeduizend dertien zal de zetel van de vennootschap zich bevinden te Arenbergstraat 13' bus 1, 1000 Brussel.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, onder meer doch niet uitsluitend, als studiebureau en aannemer-contractor, met medewerking van de betrokken disciplines, alle activiteiten, wetenschappelijke en technische studies die

Op de laatste biz, van Luik B vermelden ; Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan projecten of aan welvaartsontwikkeling te verrichten, doen verrichten, behartigen, bevorderen, coördineren of organiseren alsmede de leiding, het toezicht of het management over de uitvoering, de uitvoering zelf, het inwerking stellen, het in bedrijf houden en onderhouden van projecten te organiseren of uit te voeren.

De vennootschap zal bovenvermelde activiteiten uitoefenen in het kader van projecten die zich situeren binnen en buiten de Europese Unie.

De vennootschap zal in de meest ruime zin alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van aard zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan onder meer door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen bestuurders, aandeelhouders en andere vennootschappen of personen.

Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend en dient te worden begrepen in de meest ruime zin.

Het doel kan gewijzigd worden bij besluit van de Algemene Vergadering, gehouden ten overstaan van een notaris en mist inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door haar bestuursorganen, zelfs indien deze handelingen buiten haar doel liggen, tenzij de vennootschap kan bewijzen dal de derde er kennis van had of er, gezien de omstandigheden niet onwetend van kon zijn; bekendmaking van de statuten is echter geen voldoende bewijs.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd dertigduizend euro (230.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door achttienduizend tweehonderd tweeënvijftig (18.252) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder 1/18.252de van het kapitaal vertegenwoordigen.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dal de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn, Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen,

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt, De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder, twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vernield in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht' geven aan een ander !id van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collagaS vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen ais hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

in uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal,

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten warden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen,

DIRECTiECOMiTE.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vemrogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat hef comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van ' artikel 524ter van hef Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor hef gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, waaronder de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur, Een gedele geerde geerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen hef kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen

weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen warden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of

rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.9

Zolang de vennootschap evenwel kan ge dieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij àrtike1141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoe- men en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder ' zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. in deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de vierde woensdag van de maand april om zestien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 32 bis van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vóár de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens vijf werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld,

indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) en dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering,

De raad van bestuur mag evenwel eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen,

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

ledere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (I) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (IIi) voor elke beslissing die overeenkomstig het agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja" "neen" of "onthouding" De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt,

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

UITKERING.

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op

de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijfjaar.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits

naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

VERBODEN UITKERING.

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft

ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering

te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon

zijn.

ONTBINDING EN VEREFFENING. "

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is

daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars be-

schouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap

daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de

aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij

door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen,

6° De vergadering heeft kennis genomen en heeft het ontslag aanvaard van alle bestuurders, zijnde:

- de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Grontmij International", met zetel te De Holle Bilt 22,

3742 HM De Bilt, Nederland, vast vertegenwoordigd door Gert Dral;

- de naamloze vennootschap "J.B. Advice", met zetel te 9000 Gent, Abdisstraat 14, vast vertegenwoordigd

door de heer Jan Bosschem;

- de heer Erwin Malcorps, wonende te Rivierstraat 52, 8560 Wevelgem;

- de heer Patrick Van de Velde, wonende te Aalbesstraat 43, 9940 Evergem;

- de heer Freddy Vandervorst, wonende te Kampenhoutsebaan 62, 1982 Zemst;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ADA Link", met zetel te Thonissenlaan 18/b9,

3500 Hasselt, vast vertegenwoordigd door de heer Armand Daelemans.

7° De vergadering besliste te benoemen als bestuurders, en dit voor een duur van zes jaar te rekenen vanaf

13 mei 2013:

- de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Grontmij International", voornoemd, vast

vertegenwoordigd door Gert Dral, voornoemd;

- de naamloze vennootschap "J.B, Advice", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Bosschem,

voornoemd;

- de heer Erwin Malcorps, voornoemd;

- de heer Patrick Van de Velde, voornoemd;

- de heer Freddy Vandervorst, voornoemd.

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

8° Bijzondere volmacht werd verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AD-

Ministerie", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg, 70A, evenals aan haar bedienden, aangestelden en '

lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een '

ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, '

en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Carl OCKERNIAN

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.05.2013, NGL 14.05.2013 13118-0051-035
18/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.05.2012, NGL 15.05.2012 12116-0291-035
16/05/2012
ÿþ Mod POF,,.,

Cier% F-1 ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermeîaen : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris,-Fiëtzij vari ----

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso ; Naam en handtekening.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

IlIU lIl I 1111111 IlIU Il

*12090522*

º%

NEERGELEGD

~ it -05- 2012

I Il

GRIFFIEcf HTBANK van KOOPHANDEL te-MECHELEN

Ondernemingsnr : Benaming (voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm : Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :Uittreksel Bijzondere Algemene Vergadering en Raad van Bestuur van

Tekst :

17.02.2012

Uittreksel Bijzondere Algemene Vergadering van 17.02.2012

Aanvaarding ontslag, met ingang op 17 februari 2012 , uit hun functie van bestuurders - Grontmij International BV, met ais vaste vertegenwoordiger de heer Sylvo Thijsen

- J.S. Advice NV, met als vaste vertegenwoordiger de heerJan Bosschem

- de heer Freddy Vandervorst

- de heer Patrick Van de Velde

Benoeming, met ingang op 17 februari 2012 , tot bestuurders

- J.B. Advice NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan Bosschem, wonende te 9000 Gent, Abdisstraat 14

- de heer Erwin Malcorps, wonende te 8560 Wevelgem, Rivierstraat 52

- Grontmij International BV, besloten vennootschap naar Nederlands recht, met

maatschappelijke zetel te 3732 HM De Bilt, De Holle Bilt 22, Nederland, met als vaste

vertegenwoordiger de heer Gerrit Pieter Dra!, wonende te 1511 AJ Oostzaan, De Heul 1

- ADA Link Bvba, met ais vaste vertegenwoordiger de heer Armand Daelemans, wonende te

3500 Hasselt, Thonissenlaan 181b9

- de heer Patrick Van de Velde, wonende te 9940 Evergem, Aalbesstraat 43

- de heer Freddy Vandervorst, wonende te 1982 Zemst, Kampenhoutsebaan 62

Het mandaat van de bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2017

Uittreksel Raad van Bestuur van 17.02.2012

Benoeming van de Voorzitter en de Bestuurders-Directeur

De bestuurders beslissen met unanimiteit om :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2012 - Annexes du Manitgur_bclge

0419.330.703

GRONTMIJ CONTRACTING

Naamloze vennootschap

Stationsstraat 51, 2800 Mechelen, België

e

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

\\F

het voorzitterschap van de Raad van Bestuur toe te vertrouwen aan J.B. Advice N.V., vast vertegenwoordigd door Jan Bosschem.

conform art. 20 van de Statuten van de Vennootschap, te benoemen als Bestuurder-Directeur ; de heer Erwin Maicorps en de heer Freddy Vandervorst

Erwin Malcorps Freddy Vandervorst



eiji.ago_biibgt iieigisglt Staatsblad -16/05/2012 - Annexe_s du lYlQniteur_be1ge_ Bestuurder-Directeur Bestuurder-Directeur





Op de laatste blz. van fuik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

01/07/2011
ÿþOndememingsnr : 0419.330.703

Benaming GRONTMIJ CONTRACTING

(voluit) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Stationsstraat 51, 2800 Mechelen, België

Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger en benoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 9 mei 2011 Wijziging vaste vertegenwoordiger

De algemene vergadering heeft kennis genomen van het besluit de dato 6 april 2011 van Grontmij België B.V. -bestuurder van de vennootschap- om de heer Ulf Palmblad, geboren op 26 april 1965, wonende te Orvagen 29, 16771 Bromma Zweden, als vast vertegenwoordiger te vervangen door de heer Sylvo Thijsen, geboren op 12 maart 1959, wonende aan de Dalweg 1c, 3741 AT Baarn Nederland.

De vergadering aanvaardt vorenbedoelde vervanging.

Benoeming commissaris

De vergadering benoemt DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN BV o.v.v.e. CVBA (IBR 25), met zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, vertegenwoordigd door de heer Fabio DE CLERCQ (IBR A01556), kantoorhoudende te 1831 Diegem, Berkenlaan 8b als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering der aandeelhouders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.

J.B. Advice, vertegenwoordigd door Jan Bosschem

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mee 2.s

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" 11099159"

111

be

á St:

RGELEGD

_ 21 -06- 2011

CzF~IFFIE T ~r van

kOOPHAf1~nle eMECHELEN

Bijlagen-bij-bet-Belgisch-Staatsblad0-1107/2fltt Annexes da Moniteur beige

01/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.05.2011, NGL 23.05.2011 11121-0498-033
09/03/2011 : ME079297
24/06/2010 : ME079297
20/05/2010 : ME079297
26/05/2009 : ME079297
14/04/2009 : ME079297
25/11/2008 : ME079297
16/06/2008 : ME079297
26/05/2008 : ME079297
21/06/2007 : ME079297
06/10/2006 : ME079297
31/05/2005 : ME079297
02/06/2004 : ME079297
08/09/2003 : ME079297
03/09/2003 : ME079297
24/06/2003 : ME079297
26/02/2003 : ME079297
13/01/2003 : ME079297
19/07/2002 : ME079297
16/06/2001 : ME079297
03/06/2000 : ME079297
21/03/2000 : ME079297
27/02/1999 : ME079297
01/01/1997 : MEA9537
08/02/1996 : MEA9537
06/07/1995 : BL418834
06/07/1995 : BL418834
01/07/1994 : BL418834
12/04/1994 : BL418834
01/01/1993 : BL418834
09/10/1992 : BL418834
01/01/1992 : BL418834
01/01/1990 : BL418834
01/01/1989 : GE125411
01/01/1988 : GE125411
15/09/1987 : GE125411
06/08/1987 : GE125411
13/02/1987 : GE125411
01/01/1986 : GE125411
21/06/1985 : GE125411

Coordonnées
GRONTMIJ CONTRACTING

Adresse
Zetel: ARENBERGSTRAAT 13 bus 1, 1000 Brussel 1, Belgi

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale