05/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 12.05.2014, DPT 28.07.2014 14376-0600-011
29/10/2014
ÿþ M O D W O R P 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I U M M I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 3 1 1 . 4 7 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H G R O U P
D é p o s é / R e ç u l e
2 0 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b f f l i e d e c o m m e r c e
f r a n c o p i i o n e d e B L u x e I i e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
a l / 3
S i è g e : A v e n u e K i a u w a e r t s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 9 o c t o b r e 2 0 1 4 :
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , à l ' u n a n i m i t é , a a c t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e I n g r i d B o n n e t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é e t d e M o n s i e u r H u b e r t B o n n e t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , à d a t e r d u 9 o c t o b r e 2 0 1 4 e t l e u r a d o n n é d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t j u s q u ' a u 9 o c t o b r e 2 0 1 4
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , à l ' u n a n i m i t é , a n o m m é a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à d a t e r d e c e j o u r
- L a s o c i é t é a n o n y m e K E M P E N S E V A S T G O E D - E N H O L D I N G S M A A T S C H A P P I J , s o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 9 3 0 Z a v e n t e m , 6 1 3 L e u v e n s s e s t e e n w e g , i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 4 3 6 . 4 4 0 . 2 1 6 , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r G i r k C a v o n s e t
- l a s o c i é t é a n o n y m e A S C A N I U S d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 2 0 0 0 A n t w e r p e n , 7 J a n V a n G e n s t r a a t , i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 8 8 9 . 5 1 3 . 7 5 4 , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r D i r k C a v e n s
E x t a r i d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 9 o c t o b r e 2 0 1 4 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é :
- d e n o m m e r l a s o c i é t é a n o n y m e K E M P E N S E V A S T G O E D - E N H O L D I N G S M A A T S C H A P P I J ( v i s é e c i -
d e s s u s ) d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t
- d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 0 5 0 I x e l l e s ( B r u x e l l e s ) , 4 6 5 a v e n u e M o l i è r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o n t d o n n é m a n d a t à M e B e n o î t N i b e l l e , a v o c a t à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 5 0 c h a u s s é e d e L a H u l p e , p o u r a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n ( n o t a m m e n t l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t ) d e s d é c i s i o n s c i - d e s s u s .
C e r t i f i é c o n f o r m e
B e n o î t N i b e l l e
A v o c a t / m a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r c f d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 2 2 4 6 6 *
R é s e i a u M o n i t b e l g
i
5 0 5 -
3 ~
G r e f f e 1 J A N . r ~ ~ ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 3 1 1 . 4 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H U B 1 M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e s K l a u w a e r t s , 3 5 é 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t n o m - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
x x x x x x
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A n n e R U T T E N , n o t a i r e à S a i n t - G i l l e s - l e z - B r u x e l l e s , l e h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i ( s ) , a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e v i n g t e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , v o l u m e 8 1 , f o l i o 8 1 , c a s e 7 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s . P r l e R e c e v e u r , ( s i g n é ) C O U L O N E . " , c e q u i s u i t :
x x x x x x
D E N O M I N A T I O N : H G R O U P .
C A P I T A L S O C I A L : e s t p o r t é à d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 . 5 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
C O N C L U S I O N S D U R A P P O R T D U R E V 1 S E U R : " D a n s l e c a d r e d u p r o j e t d ' a p p o r t s à l a s o c i é t é a n o n y m e H U B I M M O d e l a c r é a n c e d e 1 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R d é t e n u e s u r l a S . A . H U B I M M O p a r M o n s i e u r H u b e r t B O N N E T , a p p o r t d o n t l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é s o n t r e s p o n s a b l e s d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s e t d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t e n c o n c l u s i o n d e s i n v e s t i g a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é e t d e s c o n t r ô l e s q u e j ' a i r é a l i s é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r e v i s i o n d e l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e l a t i v e s a u c o n t r ô l e d e s a p p o r t s e t d e s q u a s i - a p p o r t s , j ' e s t i m e , c o m p t e t e n u d e l ' o b j e c t i f p o u r s u i v i p a r l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e , q u e :
1 ) L a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
2 ) L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e .
3 ) L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t c o r r e s p o n d a n t a u m o i n s a u n o m b r e e t . a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , s o i t 7 . 6 6 1 a c t i o n s a u p a i r c o m p t a b l e d e 2 4 8 , 0 0 E U R c h a c u n e a t t r i b u é e s à M o n s i e u r H u b e r t B O N N E T .
4 ) L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t c o n s i s t e e n 7 . 6 6 1 a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é H U B I M M O d ' u n p a i r c o m p t a b l e d e 2 4 8 , 0 0 E U R c h a c u n e ;
5 ) J e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v è n e m e n t s s u r v e n u s p o s t é r i e u r e m e n t à l a d e s c r i p t i o n e t / o u à l ' é v a l u a t i o n
d e s é l é m e n t s c o n s t i t u t i f s d e s a p p o r t s s u s c e p t i b l e s d ' a v o i r u n e i n f l u e n c e s u r c e t t e d e s c r i p t i o n e t / o u é v a l u a t i o n . L ' o p é r a t i o n n ' a p p e l l e d e m a p a r t a u c u n e a u t r e o b s e r v a t i o n . " " D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e c h a n g e m e n t n o m - a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , u n
r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , u n r a p p o r t d u R e v i s e u r , u n e p r o c u r a t i o n e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s . P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
A n n e R U T T E N , n o t a i r e .
20/02/2015
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L ~ ' '
x - ~ " - ~ , "
i t : - E ~ - ,
1 1 1 1 1
1 5 0 2 8 0 8 1 *
M a o W O R D 1 1 . 1
~ . .
1 0 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i i m d e c o m m e r c e f r a u c 3 o p h o x t . e d e E x l Y v e l ? { ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é é n s o i ! R e c u I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 3 1 1 . 4 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H G R O U P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e M o l i è r e , 4 6 5 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : c h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n
= c c «
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A n n e R U T T E N , n o t a i r e à S a i n t - G i l l e s - l e z - B r u x e l l e s , l e s i x
j a n v i e r d e u x m i l l e q u i n z e , c e q u i s u i t :
x x x x x x
D e n o m i n a t i o n : " G R O U P D C "
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e c h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n e t l e t e x t e ,
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
A n n e R U T T E N , n o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/11/2011
ÿþ M M 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R
M I I Y I I I I ~ I I ~ I ~ I I I I n
* 1 1 1 7 8 3 0 ] +
W i U X E L
7 / 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 3 1 1 . 4 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H U B I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e s K l a u w a e r t s , 3 5 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
x x x x x x
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A n n e R U T T E N , n o t a i r e à S a i n t - G i l l e s - l e z - B r u x e l l e s , l e d i x - n e u f o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i ( s ) , a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e v i n g t - h u i t o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e , v o l u m e 8 1 , f o l i o 2 3 , c a s e 1 7 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s . P r l e R e c e v e u r , ( s i g n é ) C O U L O N E . " , c e q u i s u i t :
x x x x x x
O B J E T S O C I A L : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c q u i q u e c e s o i t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e a c t i v i t é g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e d e n a t u r e ; c i v i l e , c o m m e r c i a l e , f i n a n c i è r e , a d m i n i s t r a t i v e e n r e l a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e a v e c :
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l a n é g o c i a t i o n , l a g e s t i o n , l a g é r a n c e e t l a l o c a t i o n d e t o u s i m m e u b l e s , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l e p a r a c h è v e m e n t e t l ' e n t r e t i e n d e t o u s i m m e u b l e s .
- l a c o n c e p t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u s p r o j e t s d e c o n s t r u c t i o n d ' i m m e u b l e s .
- l ' a c q u i s i t i o n , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d e p a r t i c i p a t i o n d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s e t l a v a l o r i s a t i o n d e c e s p a r t i c i p a t i o n s a i n s i q u e l ' a c q u i s i t i o n e t l a v e n t e d e t o u s p r o d u i t s d ' i n v e s t i s s e m e n t s m o b i l i e r s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n e t l a ' c o m m e r c i a l i s a t i o n d e b a t e a u x à v o i l e e t à m o t e u r .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a p o s s i b i l i t é d e c o n f é r e r d e s m a n d a t s h y p o t h é c a i r e s s u r s e s a c t i f s e n ' v u e d e g a r a n t i r d e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , y c o m p r i s d e s e n g a g e m e n t s d e s e s a c t i o n n a i r e s , e t c e , m o y e n n a n t u n e r é m u n é r a t i o n c o n f o r m e a u x c o n d i t i o n s d u m a r c h é e t , l e c a s é c h é a n t , m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e . 5 2 4 t e r d u c o d e d e s s o c i é t é s .
E l l e p e u t , d e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s : e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à . c r é e r , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e . s o n e n t r e p r i s e o u q u i s e r a i e n t u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , u n m a n d a t e t l e ° t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
A n n e R U T T E N , N o t a i r e .
B i l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.05.2011, DPT 31.08.2011 11509-0409-012
02/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 10.05.2010, DPT 30.06.2010 10239-0574-012
28/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 11.05.2009, DPT 26.08.2009 09633-0018-013
27/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 12.05.2008, DPT 21.08.2008 08595-0199-012
11/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 14.05.2007, DPT 06.06.2007 07190-0244-016
20/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 09.05.2005, DPT 19.07.2005 05516-4795-016
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