24/07/2014
ÿþM u d W o r d 1 1 . 1
* 1 9 1 9 2 6 3
i
B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
t t J U L I 2 O V t
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 3 7 8 3 2 3 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B I S C H O F F S H E I M L A A N 3 6 , 1 0 0 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 1 0 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t , d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e
b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n :
- B V B A F R A N S S E R C U , G r o t e T h e m s 9 6 , 8 4 9 0 J a b b e k e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n s S E R C U ;
- d e h e e r R o b e r t H O O R N A E R T , V o g e l z a n g d r e e f 1 1 , 8 2 0 0 S i n t - M i c h i e l s
e n d i t v o o r d e p e r i o d e v a n 3 j a a r . D e z e m a n d a t e n n e m e n b i j g e v o l g e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
H a n s D E P R E
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r e e n v o r m i g u i t t r e k s e l
t e r - g r o l l e . v . a n . _ a e . N . t 'E I d n d s t a l i g
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
P A R F U N D
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/07/2015
ÿþ' M o d W o r d 1 1 . 1
f i j . 1 1 ' J F t _ { I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u w a a n h B e l g i : S t a a t s t
r l e e r g e 7 e g d l o r l - 1 v a n g e i
1 7
a i ~ t ~ " -
r u ~ r i y
G r i f f i e
f e r o r I t t i c " i &
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 8 3 2 . 3 6 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R O U P D E P R E ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B I S C H O F F S H E I M L A A N 3 6 - 1 0 0 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N C O M M I S S A R I S
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 j u n i 2 0 1 5 b l i j k t d a t , g e z i e n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v e r v a l t , d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n :
- d e h e e r E d d y D E P R E , B l o e m e n d a l e s t r a a t 3 8 , 8 7 3 0 B e e m e m ;
- d e h e e r H a n s D E P R E , H u l s t i o 2 , 8 7 3 0 B e e m e m ;
- d e h e e r O l i v i e r D E P R E , R e i g e r i o s t r a a t 3 , 8 7 3 0 B e e m e m ;
- d e h e e r F r é d é r i c D E P R E , N o e n d r e e f 8 , 8 7 3 0 B e e m e m ;
- m e v r o u w C a r o l i n e D E P R E , B l o e m e n d a l e s t r a a t 3 8 , 8 7 3 0 B e e n r e m ;
- d e h e e r E d w a r d D E P R E , M a a n d a g s e 1 , 8 7 3 0 B e e m e m .
e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . D e z e m a n d a t e n n e m e n b i j g e v o l g e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
W o r d t h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e C V B A V R C B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r Y v e s C h r i s t i a e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , K w a d e s t r a a t 1 5 1 A b u s 4 2 t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e . H e t m a n d a a t b e t r e f t d r i e o p e e n v o l g e n d e b o e k j a r e n w a a r v a n h e t e e r s t e e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
M e t e e n k o m t d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n e n h e r b e n o e m t d e h e e r E d d y D E P R E e n d e h e e r H a n s D E P R E t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s e n d e h e e r H a n s D E P R E t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , h e t z i j t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
V o o r e e n v o r m i g u i t t r e k s e l
H a n s D E P R E
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l e - : 1 r * U 1 ' d ~ . ~ ~ ~