02/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 29.05.2014, NGL 27.09.2014 14612-0304-020
26/09/2014
ÿþ M Q d W o e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 l e j l I p l i i i
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 4 4 0 . 2 1 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K e m p e n s e V a s t g o e d - e n H o l d i n g s m a a t s c h a p p i j
, e e r l s o f t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l L e u v e n s e s t e e n w e g 6 1 3 , 1 9 3 0 Z a v e n t e r n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r ( s )
B l i j k e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 w e r d d e b e n o e m i n g b e v e s t i g d v a n o n d e r s t a a n d e b e s t u u r d e r s o p d a t u m v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 ,
" B V B A K r i s t i n e V a n H o o i , F l o r e n t V a n C a u w e n b e r g h s t r a a t 5 , 2 5 0 0 L i e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 0 6 8 . 3 1 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w K r i s t i n e V a n H o o i
" T e v e n s w e r d b e s l i s t t i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 4 o m h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n o n d e r s t a a n d e b e s t u u r d e r o p d a t u m v a n 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
M e v r o u w K r i s t i n e V a n H o o i
D i r k C a v e n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l e m s t e b l z . v a n a i l d e n p e c t o N a a m e n h o e d a n i e e i d a n d e i n s t i o m e n t e r e n d e m i e n s . h è t i l v a n d e p e r s o w i n t e n i
b e v o e 9 d d e e c t q s p e r s o o n t e n c a n D e n v e . o d e r d e n t e v e r t e e n u c o s d t : p e n
v e r s o : N a e m e n h a n d l e k e n m g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n e e r g i e l e o c e e n t v a r i g e n o p
1 7 S E P . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n e f f i k e d e r l a n d s t a l i c i e r e c h l - h a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
25/11/2014
ÿþi ï
ï l B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K E M P E N S E V A S T G O E D - E N H O L D I N G M A A T S C H A P P I J ( v e r k o r t ) : K . V . H .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
i !
Z e t e l : M o l i è r e l a a n 4 6 5
1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : N a a m w i j z i g i n g
4 ; U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 / W i j z i g i n g v a n d e n a a m i n " G R O U P M I N E R V A " e n s c h r a p p i n g v a n d e a f g e k o r t e b e n a m i n g " K . V . H . " . `
2 / A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n .
: ! 3 / B e s l i s s i n g o m h e t a d r e s v a n d e z e t e l i n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e d o o r d e r a a d v a n ; b e s t u u r g e n o m e n b e s l i s s i n g v a n 1 5 o k t o b e r l a a t s t t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l n a a r h e t h u i d i g e a d r e s t e 1 0 5 0 ! B r u s s e l , M o l i è r e l a a n 4 6 5 , m e t i n g a n g v a n z e l f d e d a t u m v a n 1 5 o k t o b e r l a a t s t ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 d e r ! s t a t u t e n .
4 / A a n p a s s i n g v a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n a a n h e t g e g e v e n d a t a l l e a a n d e l e n o p n a a m z i j n . 5 / A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 b . d e r s t a t u t e n .
6 / A a n p a s s i n g v a n d e t e k s t v a n d e m o d a l i t e i t e n v a n h e t v r a g e n r e c h t a a n d e n i e u w e t e r m i n o l o g i e v a n a r t i k e l 5 4 0 ; : v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n b e s l i s s i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p d e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k v i j f . w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t o n t v a n g e n .
; j 7 / A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 d . d e r s t a t u t e n .
8 / M a c h t i g i n g v a n :
- d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ;
° - d e n o t a r i s t o t h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n e n d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g a a n g a a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w a a r o n d e r v o o r m e l d e b e s l i s s i n g t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g .
- " M B C A c c o u n t a n t s " B V B A , t e 3 5 0 0 H a s s e l t , V i a M e d i a 1 b u s 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r I v o
' , L I B E N S , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n ' O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e m e m i n g s l o k e t e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
; ; V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
i ;
r ; S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e
i ,
j f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
u h 1 '
V c b e h c a a r B e I I S t a a t
m o l 1 1 . 1
f ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e r g e i r g r / O n + , i n g e n
1 N O V . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v o n N e d e l " t a n d s t a l i g e
y e z i k K ' ? t - A 1 3 C 4 t , t ~ ~ + ~ ~ i l ~ r i )
r - _ 1 ' r t y i ~ p 1
" 1 4 Z 1 2 ~ , ~ "
t
I n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
-
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 4 4 0 . 2 1 6 .
25/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.05.2013, NGL 19.09.2013 13588-0015-020
28/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 25.09.2012 12576-0215-021
10/02/2012
ÿþ M o d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s d i a
~ i a o 3 a ~ s e *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 4 4 0 . 2 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K E M P E N S E V A S T G O E D - E N H O L D I N G S M A A T S C H A P P I J
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V i l v o o r d e l a a n 1 2 6 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
B l i j k e n s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 w e r d b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , t e v e r p l a a t s e n v a n V i l v o o r d e l a a n 1 2 6 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m n a a r :
L e u v e n s e s t e e n w e g 6 1 3 1 9 3 0 Z a v e n t e m
D i r k C a v e n s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
31/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 12.04.2011, NGL 26.10.2011 11587-0532-022
22/08/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b ¬ a i
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' 1 1 1 2 8 1 8 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 4 4 0 2 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K e m p e n s e V a s t g o e d e n H o l d i n g s m a a t s c h a p p i j
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V I L V O O R D E L A A N 1 2 6 , 1 9 3 0 Z A V E N T E M
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
B l i j k e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 w e r d h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n o n d e r s t a a n d e b e s t u u r d e r o p d a t u m v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
0 9 - 0 8 - 2 0 1 1
G r i f f i e
A n n e x e s - d u - M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - - 2 2 1 0 8 / 2 0 1 1
C h a r l o t t e C a v e n s
S p a r r e n d r e e f 2 8
8 3 0 0 K n o k k e
D i r k C a v e n s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 13.04.2010, NGL 30.09.2010 10564-0331-020
07/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 14.04.2009, NGL 29.09.2009 09793-0351-020
13/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 08.04.2008, NGL 05.08.2008 08540-0295-021
04/10/2007 : BL643575
03/07/2007 : BL643575
02/08/2006 : BL643575
11/01/2006 : BL643575
09/07/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r P i e r i r l i n t i t y p n e d e s e p
b e
B s t
3 0 J E 2 0 1 5
* 1 5 0 9 7 9 3 0 *
t e r r e c
g r i n 4 v e r t d e P e c t e r i a r e i s t a l i g e ~ i r ~ a r i ; < v ~ r i I ; . + ; c p h e e ~ l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 4 4 0 . 2 1 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G R O U P M I N E R V A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N V
Z e t e l : M o l i è r e f a a n 4 6 5
1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g
B i j b e s l i s s i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 a p r i l 2 0 1 5 , w e r d d e h e e r C A V E N S D i r k h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n z e l f d e d a t u m , e n w e r d o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s : g e m a c h t i g d o m d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g d i e n a a n g a a n d e t e v e r v u l l e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t t r e k s e l n o t u l e n 6 - 4 - 2 0 1 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/07/2005 : BL643575
05/07/2004 : BL643575
07/07/2003 : BL643575
14/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 07.04.2015, NGL 06.10.2015 15642-0446-022
06/07/2001 : BL643575
16/12/2000 : BL643575
21/06/2000 : ME065849
16/02/2000 : ME065849
01/01/1997 : ME65849
01/01/1993 : ME65849
01/01/1993 : ME65849
26/07/1990 : ME65849
18/02/1989 : ME65849
10/10/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 12.04.2016, NGL 30.09.2016 16638-0258-022