25/07/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I 1 I I I I I I I I I I M I I I H V I I I
T 2 A R , 2 0 1 1
B E I i E t t e
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e r a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P R O M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e d u W i m p e l b e r g , 1 4 0 - 1 1 2 0 N e d e r - O v e r - H e e m b e e k
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
E X T R A I T D E L ' A C T E C O N S T I T U T I F
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , l e s e p t j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e , p o r t a n t l a m e n t i o n : « E n r e g i s t r é à W a v r e , l e h u i t j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e , V o l . 8 5 3 F o l . 1 1 c a s e 1 0 / s i x r ô l e s ; s a n s r e n v o i . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) - P o u r L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l , s i g n é L ' A S S I S T . A D M I N I S T . , ; S A U V A G E B » , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
1 . M a d a m e L I V I T C H I M i r o s l a v a , d i r i g e a n t d ' e n t r e p r i s e , n é e à H l i b o c a ( U k r a i n e ) l e o n z e s e p t e m b r e m i l n e u f : c e n t s e p t a n t e - s i x , d e n a t i o n a l i t é u k r a i n i e n n e , d o m i c i l i é e à 1 1 2 0 N e d e r - O v e r - H e e m b e e k , r u e d u W i m p e l b e r g , ; 1 4 0 .
2 . M o n s i e u r L I V I T C H I D a n , d i r i g e a n t d ' e n t r e p r i s e , n é à B a d e u t i ( R o u m a n i e ) l e t r e i z e s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t ' s e p t a n t e - q u a t r e , d e n a t i o n a l i t é r o u m a i n e , d o m i c i l i é à 1 1 2 0 N e d e r - O v e r - H e e m b e e k , r u e d u W i m p e l b e r g , 1 4 0 .
3 . M o n s i e u r P A L A M A R Y U K T h o r , e m p l o y é , d e n a t i o n a l i t é u k r a i n i e n n e , d o m i c i l i é U R B N R e s i d e n c i a l P a n o r a m a I I 2 1 B 2 T o r r e v i e j a A l i c a n t e .
O n t d é c i d é d e c o n s t i t u e r e n t r e e u x u n e s o c i é t é d o n t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s s o n t l e s s u i v a n t e s :
1 . F o r m e - d é n o m i n a t i o n : L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e . E l l e a u r a l a d é n o m i n a t i o n : « G R O U P R O M A N A G E M E N T » .
2 . S i è g e s o c i a l : L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 2 0 N e d e r - O v e r - H e e m b e e k , r u e d u W i m p e l b e r g , 1 4 0 .
3 . O b j e t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e ; t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
- d e r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s o u a c t i v i t é s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l i é e s à l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d e ; : c o n s u l t a n c e , d e d é v e l o p p e m e n t , d e r e c h e r c h e , d e s u p p o r t , d ' o p é r a t i o n s , d ' i n g é n i e r i e o u d e f o r m a t i o n d a n s l e , c a d r e d e l a m i s e e n o e u v r e d e s y s t è m e s d ' i n f o r m a t i o n o u d e t é l é c o m m u n i c a t i o n s , a i n s i q u ' à l ' o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s e t d ' é v è n e m e n t s c o m m e r c i a u x e t c u l t u r e l s ;
- d e p a r t i c i p e r d a n s o u a s s u m e r l a d i r e c t i o n d ' a u t r e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s , l e m a n a g e m e n t e t . l ' a d m i n i s t r a t i o n d ' e n t r e p r i s e s e t d e s o c i é t é s q u e l c o n q u e s ;
- d e p r ê t e r u n e a s s i s t a n c e t e c h n i q u e o u c o m m e r c i a l e à t o u t e s l e s e n t r e p r i s e s b e l g e s e t é t r a n g è r e s ; l e u r : p r ê t e r u n e a s s i s t a n c e f i n a n c i è r e ;
- d ' a c q u é r i r e t m a i n t e n i r d e s p a r t i c i p a t i o n s q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d e q u e l q u e f a ç o n q u e c e s o i t , e t e n t r e a u t r e s e n f a i s a n t p a r t i e d e l a d i r e c t i o n d e s e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e a d e s p a r t i c i p a t i o n s . L a : s o c i é t é v i s e à s t i m u l e r , p l a n i f i e r e t c o o r d o n n e r l e d é v e l o p p e m e n t f a v o r a b l e s d e s s o c i é t é s d a n s l e s q u e l l e s e l l e a . d e s p a r t i c i p a t i o n s ;
- d e c o n s t i t u e r u n p a t r i m o i n e , c o m p o s é d e b i e n s i m m o b i l i e r s e t m o b i l i e r s , a i n s i q u e l e m a i n t e n i r , l e g é r e r , ; d a n s l a s i g n i f i c a t i o n l a p l u s a m p l e d u m o t , l ' a u g m e n t e r à b o n e s c i e n t , o r g a n i s e r l a l o c a t i o n e t l e s t r a n s a c t i o n s d e ' c e s b i e n s i m m o b i l i e r s e t m o b i l i e r s ; t o u t c e l a e x c l u s i v e m e n t p o u r c o m p t e p r o p r e e t à s o n n o m ;
- l e c o n s e i l p o u r l e s a f f a i r e s e t m a n a g e m e n t ;
- l ' a c h a t , l a l o c a t i o n , l ' e n t r e t i e n e t l a v e n t e d e t o u s l e s b i e s m o b i l i e r s a u b é n é f i c e , l e c a s é c h é a n t , d e s e s p r o p r e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s o u d e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s d e t i e r s t e l s q u e t o u t e s s o r t e s d e m a t é r i a u x , d ' o u t i l s , d e m a c h i n e s , d ' i n s t a l l a t i o n s e t t o u s a u t r e s .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e _ n a t u r e _ a _ e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , _ e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n . _
B e . ~ 5 ~ . ~ 3 ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
L e n o t a i r e a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l , p o u r r a i t d e v o i r , e n r a i s o n d e s r è g l e s a d m i n i s t r a t i v e s e n v i g u e u r , o b t e n i r d e s a t t e s t a t i o n s , a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s p r é a l a b l e s .
4 . C a p i t a l : L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s ' é l è v e à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
L e c a p i t a l e s t v a r i a b l e s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r c e q u i d é p a s s e c e m o n t a n t f i x e .
5 . D u r é e : L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à c o m p t e r d u s e p t j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e .
6 . A d m i n i s t r a t i o n :
a ) A d m i n i s t r a t e u r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , d e v a n t ê t r e a s s o c i é s , n o m m é s p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
I l s p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s e n t o u t t e m p s , s a n s m o t i f n i p r é a v i s .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a g r a t u i t o u r é m u n é r é s e l o n l a d é c i s i o n e t l e s m o d a l i t é s a d o p t é e s p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i p r o c è d e à l e u r n o m i n a t i o n .
b ) P o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é
L e s a d m i n i s t r a t e u r s , d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l , o n t t o u s p o u v o i r s d ' a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c o n s é q u e n c e , i l s d i s p o s e n t d e t o u s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n .
I l s p e u v e n t , c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t , s i g n e r t o u s a c t e s i n t é r e s s a n t l a s o c i é t é .
I l s p e u v e n t , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e l l e n e d e v r a p a s r e c o u r i r a u x s e r v i c e s d ' u n c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é a u r a t o u s l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s o p é r a t i o n s s o c i a l e s .
S ' i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s p e u v e n t ê t r e d é l é g u é s à u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s c h a r g é s d e c e c o n t r ô l e e t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s . C e u x c i n e p e u v e n t e x e r c e r a u c u n e f o n c t i o n , n i a c c e p t e r a u c u n a u t r e m a n d a t d a n s l a s o c i é t é .
I l s p e u v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e d o n t l a r é m u n é r a t i o n i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e . D a n s c e s c a s , l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é a d é c i d é d e f i x e r l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à u n e t d e n o m m e r à c e t t e f o n c t i o n M o n s i e u r D a n L I V I T C H I , i c i p r é s e n t e t q u i d é c l a r e a c c e p t e r l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f é r é .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i n o m m é e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
7 . A s s e m b l é e g é n é r a l e : I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e , l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a r s à d i x - n e u f h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
C e t t e a s s e m b l é e s e t i e n d r a p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l t r e i z e .
L ' a s s e m b l é e e s t c o n v o q u é e p a r l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e , p a r
s i m p l e s l e t t r e s a d r e s s é e s h u i t j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n .
E l l e d o i t l ' ê t r e é g a l e m e n t d a n s l e m o i s d e l e u r r é q u i s i t i o n s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t u n
c i n q u i è m e d e s p a r t s s o c i a l e s .
L e s a s s e m b l é e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r l e p l u s â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L e p r é s i d e n t p e u t d é s i g n e r u n s e c r é t a i r e .
L ' a s s e m b l é e p e u t c h o i s i r , p a r m i s e s m e m b r e s , u n o u p l u s i e u r s s c r u t a t e u r s .
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s o b j e t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r .
S a u f l e s e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s e t l a l o i , l e s d é c i s i o n s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
L o r s q u e l e s d é l i b é r a t i o n s o n t p o u r o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , a i n s i q u e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é , s a f u s i o n , s a s c i s s i o n o u l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e s e r a v a l a b l e m e n t C o n s t i t u é e q u e s i l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s a é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n e t s i l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s r e p r é s e n t e n t a u m o i n s l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l .
S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n a u r a l i e u e t l a n o u v e l l e a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l a q u o t i t é d u c a p i t a l r e p r é s e n t é .
S i l a d é l i b é r a t i o n p o r t e s u r l ' u n d e s p o i n t s v i s é s a u t r o i s i è m e a l i n é a d u p r é s e n t a r t i c l e e t s a u f l e s e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i , a u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' e s t a d m i s e q u e s i e l l e r é u n i t l e s t r o i s / q u a r t s d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
V o l e t B - S u i t e
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x p a r t s d o n t l e s v e r s e m e n t s e x i g i b l e s n e s o n t p a s e f f e c t u é s , e s t s u s p e n d u , d e
m ê m e q u e l e d r o i t a u d i v i d e n d e .
T o u t a s s o c i é p e u t d o n n e r à t o u t e a u t r e p e r s o n n e , p o u r v u q u ' e l l e s o i t e l l e m ê m e a s s o c i é e , p a r t o u t m o y e n d e
t r a n s m i s s i o n , u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e a s s e m b l é e e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
L e s p r o c è s v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a s s o c i é s q u i
l e d e m a n d e n t .
L e s e x t r a i t s o u c o p i e s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s
a u p l u s p a r l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
8 . E x e r c i c e s o c i a l : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e d e c h a q u e a n n é e p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e s e p t e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e d é b u t e l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
9 . R a t i f i c a t i o n : L ' a d m i n i s t r a t e u r r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e p a r M o n s i e u r D a n L I V I T C H I , p r é c i t é , a u i n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
1 0 . M a n d a t : L ' a s s e m b l é e d é c l a r e d o n n e r m a n d a t à M o n s i e u r C l a u d e L O M M E L , d o m i c i l i é à C h a s t r e , r u e d e s L o v i è r e s , 1 4 , e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s d é l i b é r a t i o n s d o n t , n o t a m m e n t , l e s é v e n t u e l l e s f o r m a l i t é s à a c c o m p l i r a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
" a i l . M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/05/2015
ÿþM o d 2 , 7
I -
f u
W r : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é I R e ç u l e
2 9 A V R . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u 1 , , 3 5 . u n a ! d e c o m m e r c e
: . ~ ; . ; a A , i . I I p S 1 . 7 ~ Y 1 ~ j ' r _ _ . . L 1 .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 7 . 7 8 5 . 4 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P R O M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e L o u v a i n , 2 6 3 - 1 0 3 0 S c h a e r b e e k
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - A D A P T A T I O N S T A T U T S A U T R A N S F E R T D U S I E G E - M O D I F I C A T I O N O B J E T S O C I A L - M A N D A T
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
A D A P T A T I O N S T A T U T S A U T R A N S F E R T D U S I E G E - M O D I F I C A T I O N O B J E T S O C I A L - M A N D A T
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , l e v i n g t - d e u x a v r i l d e u x m i l l e q u i n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G R O U P R O M A N A G E M E N T ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , C h a u s s é e d e L o u v a i n , 2 8 3 , s o c i é t é i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 7 . 7 8 5 . 4 3 6 e t i m m a t r i c u l é e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 8 3 7 . 7 8 5 . 4 3 6 , e t a a d o p t é l e s n o t a m m e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
1 ) T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é , p a r d é c i s i o n p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d i x - s e p t m a r s d e u x m i l q u i n z e s o u s l e n u m é r o « 1 5 0 4 0 5 4 1 » , a v a i t t r a n s f é r é l e s i è g e s o c i a l d e 1 1 2 0 N e d e r - O v e r - H e m b e e k , r u e d u W i m p e l b e r g , 1 4 0 , à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , c h a u s s é e d e L o u v a i n , 2 8 3 .
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c c e t t e d é c i s i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é , p a r d é c i s i o n p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d i x - s e p t m a r s d e u x m i l q u i n z e s o u s l e n u m é r o « 1 5 0 4 0 5 4 1 » , a t r a n s f é r é l e s i è g e s o c i a l à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , c h a u s s é e d e L o u v a i n , 2 8 3 . »
2 ) M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
a ) R a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t e t é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e q u i n z e .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u g é r a n t d a t é d u n e u f a v r i l d e u x m i l l e q u i n z e ,
e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n
a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 5 , q u i y e s t j o i n t .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
b ) D é c i s i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
E n s u i t e l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o m p l é t e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p a r l ' o b j e t s o c i a l q u i s u i t
« - l e s t r a v a u x d e r é n o v a t i o n , a c h è v e m e n t e t f i n i t i o n d e b â t i m e n t s ;
- l a s u r v e i l l a n c e d e s t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n t e l s q u e g r o s Su v r e , i n s t a l l a t i o n ;
- l a r é n o v a t i o n e t l a c o u v e r t u r e d e t o i t u r e s , l e s t r a v a u x d e z i n g u e r i e ;
- t o u s t r a v a u x d ' é l e c t r i c i t é , p e i n t u r e e t p l o m b e r i e ;
- l e s t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t s e t d e d é b l a y a g e d e s c h a n t i e r s ;
- l e s t r a v a u x d e r e j o i n t o i e m e n t e t d ' i s o l a t i o n ;
- l e m o n t a g e e t l e d é m o n t a g e d ' é c h a f a u d a g e s e t d e p l a t e s - f o r m e s d e t r a v a i l ;
- l a m i s e e n p l a c e d e f o n d a t i o n s , y c o m p r i s l e b a t t a g e d e p i e u x ;
- l e s t r a v a u x d e f e r r a i l l a g e e t p o s e d e c o f f r a g e e t d e c h a p e ;
- l e s f o r a g e s e t s o n d a g e s ;
- l e m o n t a g e d e c l o i s o n s s è c h e s à b a s e d e p l â t r e ;
- l ' i n s t a l l a t i o n d e s t o r e s e t b a n n e s ;
- l a m e n u i s e r i e m é t a l l i q u e e t l a p e i n t u r e d ' o s s a t u r e s m é t a l l i q u e s ;
- l e m o n t a g e d ' é l é m e n t s d e s t r u c t u r e s m é t a l l i q u e s n o n f a b r i q u é e s p a r l ' u n i t é q u i e x é c u t e t e s t r a v a u x ;
- l e n e t t o y a g e à l a v a p e u r , l e s a b l a g e e t l e s a c t i v i t é s a n a l o g u e s a p p l i q u é e s a u x p a r t i e s e x t é r i e u r e s d e s b â t i m e n t s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u ,
M o n i t e u r
b e l g e
~ - l e n e t t o y a g e d e b â t i m e n t s n o u v e a u x e t l a r e m i s e e n é t a t d e s l i e u x a p r è s t r a v a u x ; - l e f o r a g e e t l a c o n s t r u c t i o n d e p u i t s d ' e a u , l e f o n ç a g e d e p u i t s ;
- l a r é a l i s a t i o n d e c a n a l i s a t i o n s à l o n g u e d i s t a n c e , c o n s t r u c t i o n d e r é s e a u x d e t é l é c o m m u n i c a t i o n ,
c o n s t r u c t i o n d e l i g n e s d e t r a n s p o r t d ' é n e r g i e ;
- l a c o n s t r u c t i o n d ' a u t o r o u t e s , d e r o u t e s , d ' a é r o d r o m e s e t d ' i n s t a l l a t i o n s s p o r t i v e s ;
- l e s c o n s e i l s e t l ' a s s i s t a n c e a u x e n t r e p r i s e s e t a u x s e r v i c e s p u b l i c s e n m a t i è r e d e p l a n i f i c a t i o n ,
d ' o r g a n i s a t i o n , d e r e c h e r c h e d u r e n d e m e n t , d e c o n t r ô l e , d ' i n f o r m a t i o n d e g e s t i o n ;
- l e s c o n s e i l s p o u r l e s a f f a i r e s e t l e m a n a g e m e n t ;
- l ' i n t e r m é d i a i r e d e c o m m e r c e e n p r o d u i t s d i v e r s ;
- l ' i m p o r t - e x p o r t d e c h a s s i s . »
L e n o t a i r e a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l ,
p o u r r a i t d e v o i r , e n r a i s o n d e s r è g l e s a d m i n i s t r a t i v e s e n v i g u e u r , o b t e n i r d e s a t t e s t a t i o n s , a u t o r i s a t i o n s o u
l i c e n c e s p r é a l a b l e s .
c ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e n a j o u t a n t à l a f i n d u p r e m i e r
p a r a g r a p h e l e s a c t i v i t é s r e p r i s e s c i - d e s s u s . .
M A N D A T
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e d o n n e r m a n d a t à M o n s i e u r C l a u d e L o m m e l , d o m i c i l i é à C h a s t r e , r u e d e s L o v i è r e s , n u m é r o 1 4 , e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s d é l i b é r a t i o n s d o n t , n o t a m m e n t , l e s é v e n t u e l l e s f o r m a l i t é s à a c c o m p l i r a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e .
- E x p é d i t i o n d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G R O U P R O M A N A G E M E N T ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , C h a u s s é e d e L o u v a i n , 2 8 3 , s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e M i n i s t è r e d e M a î t r e V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , e n d a t e d u 2 2 a v r i l 2 0 1 5 ;
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s c o n f o r m e s d a t é s d u 2 2 a v r i l 2 0 1 5 , d e l a S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G R O U P R O M A N A G E M E N T ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , C h a u s s é e d e L o u v a i n , 2 8 3 ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e