03/01/2014
ÿþM O l ] 2 2
- - 1
k f f l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
R é s e r v
a u
M o n i t e l
b e l g e
P ~ ~ ~ ~ ~ ` ~ ; I ~ w r ~
~ ' - 0
2 0 D E C 2 0 1 3 .
G r e f f e
0 4 0 7 . 2 1 4 . 0 1 7
G R O U P S - S e c r é t a r i a t S o c i a l , S e c r é t a r i a t S o c i a l a g r é é d ' E m p l o y e u r s
G R O U P S - S e c r é t a r i a t S o c i a l
A s s o c i a t i o n S a n s B u t L u c r a t i f
a v e n u e F o n s n y 4 0 - 1 0 6 0 B R U X E L L E S
R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s - D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - N o m i n a t i o n d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s - C o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n - G e s t i o n j o u r n a l i è r e - P r é s i d e n t e t V i c e - P r é s i d e n t - S i g n a t u r e s s o c i a l e s - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s p o u r l a p o s t e .
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r )
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 2 8 N O V E M B R E 2 0 1 3
L o r s d e s a r é u n i o n d u 2 8 / 1 1 / 1 3 , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p r o c é d é a u r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 3 a n s ( f i n d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 6 )
- M o n s i e u r J a c q u e s D e M e e s t e r
- M o n s i e u r V i n c e n t F a v i e r
- M o n s i e u r M a r c D ' H o o g e
- M o n s i e u r P i e r r e D r i e s e n
- M o n s i e u r A r m a n d D a e l e m a n s
- M o n s i e u r T o m P o t t e a u
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a r e c o n d u i t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s r e p r é s e n t a n t s d e l ' o r g a n i s a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e f o n d a t r i c e d u s e c r é t a r i a t s o c i a l , e n e x é c u t i o n d e l ' A r r ê t é R o y a l d u 2 0 j u i l l e t 1 9 9 8
- M o n s i e u r L é o n S t r o e y k e n s , n ° r e g i s t r e n a t i o n a l 4 0 1 2 1 5 2 5 1 2 9 , d o m i c i l i é S l j s j e s l a a n 8 à 1 9 3 3 S t e r r e b e e k , B e l g i q u e
- M o n s i e u r É t i e n n e D e K e m p e n e e r , n ° r e g i s t r e n a t i o n a l 4 1 1 1 0 5 0 0 1 1 1 , d o m i c i l i é a v e n u e d e s A z a l é e s , 5 5 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a a c t é l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t a u 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 d e l ' A d m i n i s t r a t e u r E u r o m u t , M u t u a l i t é l i b r e , n ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 1 1 . 8 1 5 . 2 8 0 , s i è g e s o c i a l s i s b o u l e v a r d L o u i s M e t t e w i e , 7 4 1 7 6 à 1 0 8 0 B r u x e l l e s a i n s i q u e d e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r A l e x P a r i s e l , r e g i s t r e n a t i o n a l 6 7 0 3 2 5 2 3 5 5 5 , d o m i c i l i é r u e A n t o i n e B r é a r t , 2 3 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n o m m é a v e c e f f e t a u 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 l e s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i q u e l e u r s r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s r e p r i s c i - a p r è s :
* B o u w o n d e r n e m i n g E r i b o N V , n ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 1 6 2 1 0 0 6 , s i è g e s o c i a l à 8 7 9 3 W a r e g e m , Z o n n e v e l d 1 5 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r E r i c V a n d e w i e l e , n ° r e g i s t r e n a t i o n a l 4 9 0 3 2 5 1 6 1 4 2 , d o m i c i l i é H o e v e l a a n 1 0 à 8 7 9 3 S i n t - E i o o i s - V i j v e .
* E d d y D e v o s C o n s t r u c t i o n s S A , n ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 1 4 8 0 9 4 2 , s i è g e s o c i a l s i s à 7 5 0 0 T o u r n a i , Q u a i d e s V i c i n a u x 3 0 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r E d d y D e v o s , n ° r e g i s t r e n a t i o n a l 5 4 0 2 0 9 0 9 3 0 9 , d o m i c i l i é P l a c e J e a n - B a p t i s t e M o u r a i t 9 à 9 6 0 0 R e n a i x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s b e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - Â n n e x e a d u _ M o n i t e u x h e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o e 2 . 2
* E n t r e p r i s e R o b e r t G o l i n v a u x S P R L , n ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 1 5 8 2 4 8 4 7 , s i è g e s o c i a l s i s à 6 8 8 0 B e r t r i x , r u e d e s C o r r e t t e s 3 6 , d o n t l a r e p r é s e n t a n t e p e r m a n e n t e e s t M a d a m e C o l e t t e G o l i n v a u x , n ° r e g i s t r e n a t i o n a l 5 9 0 9 0 3 1 5 6 8 6 , d o m i c i l i é e r u e d e s C a r m e s 1 0 à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e .
* L e s E n t r e p r i s e s G é n é r a l e s G o e s S A , n ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 2 0 7 8 2 6 2 , s i è g e s o c i a l s i s à 1 0 9 0 B r u x e l l e s ( J e t t e ) , r u e L o n g t i n 1 0 3 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r F r a n k G o e s , n ° r e g i s t r e n a t i o n a l 6 5 1 1 1 1 3 6 9 6 4 , d o m i c i l i é S t r e e k b a a n 3 6 , à 1 8 0 0 V i l v o o r d e .
P a r a i l l e u r s , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 a n o m m é a v e c e f f e t a u 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 e n q u a l i t é d e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
* M o n s i e u r J o h a n W i l l e m e n , a d m i n i s t r a t e u r d e S o c i é t é s , n ° r e g i s t r e n a t i o n a l 5 0 0 4 1 4 1 4 7 2 6 , d o m i c i l i é H e i d e s t r a a t 7 à 2 8 0 1 M e c h e l e n .
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 8 N O V E M B R E 2 0 1 3
* C o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
P r é s i d e n t , P a u l P O T T E A U ( s o r t a n t f i n 2 0 1 5 ) H e u l e s t r a a t 8 4 - 8 5 6 0 W e v e i g e m - G u l l e g e m
V i c e - P r é s i d e n t : V i n c e n t F A V I E R ( s o r t a n t f i n 2 0 1 6 ) R u e A l b e r t M i l l e 1 9 - 7 7 4 0 P e c q V i c e - P r é s i d e n t : J a c q u e s D E M E E S T E R ( s o r t a n t f i n 2 0 1 6 ) D r è v e d u F o r y 1 - 1 3 3 1 R o s i è r e s
V i c e - P r é s i d e n t : L é o n V A E S S E N ( s o r t a n t f i n 2 0 1 4 ) D a a l d e r d i j k 4 - 3 6 5 0 D i l s e n
J e a n - P i e r r e C O I R B A Y ( s o r t a n t f i n 2 0 1 5 ) A v e n u e M a r i e - J o s é 1 0 - 1 2 0 0 B r u x e l l e s
M a r c D ' H O O G E ( s o r t a n t f i n 2 0 1 6 ) E g e l a n t i e r l a a n 2 1 - 8 6 6 0 D e P a n n e
P i e r r e D R I E S E N ( s o r t a n t f i n 2 0 1 6 ) D o m m e l w e g 1 5 - 3 9 0 0 O v e r p e l t
A l b e r t V A N D E Z A N D E ( s o r t a n t f i n 2 0 1 4 ) O , L . V r o u w s t r a a t 1 8 - 3 0 5 4 O u d - H e v e r l e e
E t i e n n e D E K E M P E N E E R ( s o r t a n t f i n 2 0 1 5 ) A v e n u e d e s A z a l é e s 5 5 - 1 0 3 0 B r u x e l l e s
L e o n S T R O E Y K E N S ( s o r t a n t f i n 2 0 1 4 ) S i j s j e s l a a n 8 - 1 9 3 3 S t e r r e b e e k
A r m a n d D A E L E M A N S ( s o r t a n t f i n 2 0 1 6 ) T h o n i s s e n l a a n 1 8 b u s 9 - 3 5 0 0 H a s s e l t
G e r a r d o A P R U Z Z E S E ( s o r t a n t f i n 2 0 1 5 ) Q u a i M a r t e l l i s 1 4 1 7 1 - 4 0 2 0 L i è g e
T o m P O U E A U ( s o r t a n t f i n 2 0 1 6 ) S t : E l o o i s w i n k e l s e s t r a a t 2 6 A - 8 8 0 0 O e k e n e
G o n z a l e s S T U B B E ( s o r t a n t f i n 2 0 1 5 ) A v e n u e M u t s a a r d 7 8 / 3 1 1 0 2 0 B r u x e l l e s
J e a n - P i e r r e J A N S S E N S ( s o r t a n t f i n 2 0 1 5 ) S u d e r m a n s t r a a t 2 2 1 2 à 2 0 0 0 A n t w e r p e n
M a r c P A R M E N T I E R ( s o r t a n t f i n 2 0 1 5 ) B e r k e n l a a n 9 à 2 1 8 0 E k e r e n
T h i e r r y D E M E E S T E R ( s o r t a n t f i n 2 0 1 4 ) C h ê n e à l a C r o i x 1 2 à 1 3 3 2 G e n v a l
J o ë l l e V A E S S E N ( s o r t a n t f i n 2 0 1 4 ) W u r f e l d e r b r o e k w e g 2 à 3 6 8 0 M a a s e i k
E r i c V A N D E W I E L E ( s o r t a n t f i n 2 0 1 6 ) H o e v e l a a n 1 0 à 8 7 9 3 S i n t - E l o o i s - V i j v e
E d d y D E V O S ( s o r t a n t f i n 2 0 1 6 ) P l a c e J e a n - B a p t i s t e M o u r o i t 9 à 9 6 0 0 R e n a i x
C o l e t t e G O L I N V A U X ( s o r t a n t f i n 2 0 1 6 ) r u e d e s C a r m e s 1 0 à 9 6 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e
F r a n k G O E S ( s o r t a n t f i n 2 0 1 6 ) S t r e e k b a a n 3 6 à 1 8 0 0 V i l v o o r d e
J o h a n W I L L E M E N ( s o r t a n t f i n 2 0 1 6 ) H e i d e s t r a a t 7 à 2 8 0 1 M e c h e l e n
* G e s t i o n j o u r n a l i è r e ( a r t i c l e 1 5 b i s d e s s t a t u t s )
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c o n f i r m é m o n s i e u r G o n z a l e s S t u b b e ( n é l e 2 j a n v i e r 1 9 4 4 , d o m i c i l i é A v e n u e M u t s a a r d 7 8 / 3 0 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s ) e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
P a r a i l l e u r s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e à l ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , q u i d i s p o s e d e l a s i g n a t u r e d e s b o n s d e c o m m a n d e e t d u p o u v o i r d ' e n g a g e m e n t d e s d é p e n s e s d e t o u t e n a t u r e t a n t d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u ' e n e x é c u t i o n d e s b u d g e t s a p p r o u v é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e ( a r t i c l e 1 5 b i s d e s s t a t u t s ) , l a f a c u l t é d e p o u v o i r f a i r e a p p e l , d a n s l e c a d r e d e s e s c o m p é t e n c e s s t a t u t a i r e s c i - d e s s u s d é c r i t e s , a u x m e m b r e s d e l ' A s s o c i a t i o n ( p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s ) e n c e c o m p r i s c e u x q u i e x e r c e n t u n , m a n d a t a u s e l n d e s o r g a n e s d e g e s t i o n s t a t u t a i r e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e t r a v a u x , d e m i s s i o n s e t d e l i v r a i s o n d e b i e n s o u s e r v i c e s a u p r o f i t d e l ' A s s o c i a t i o n .
* S e c r é t a i r e - g é n é r a l ( a r t . 1 2 , § 9 e t 1 0 ; a r t . 1 3 , § 9 ; a r t . 1 5 , § 1 0 ; a r t . 2 0 , § 1 , 2 e t 3 d e s s t a t u t s )
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c o n f i r m é m o n s i e u r D o m i n i q u e F e y s ( n é l e 3 1 m a i 1 9 6 0 , d o m i c i l i é A v e n u e d e B r o q u e v i l l e 2 1 6 1 2 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e g é n é r a l .
* P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a r e n o u v e l é p o u r 1 a n m o n s i e u r P a u l P o t t e a u ( n é l e 1 5 m a r s 1 9 3 7 , d o m i c i l i é H e u l e s t r a a t 8 4 à 8 5 6 0 G u l l e g e m ) e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e t A O D 2 . 2
* V i c e - p r é s i d e n t s
O n t é t é r e n o u v e l é s e n q u a l i t é d e v i c e - p r é s i d e n t s p o u r 1 a n :
- m o n s i e u r J a c q u e s D e M e e s t e r ( n é l e 6 d é c e m b r e 1 9 3 9 , d o m i c i l i é D r è v e d u F o r y 1 à 1 3 3 1 R o s i è r e s ) , - m o n s i e u r V i n c e n t F a v i e r ( n é I e 8 f é v r i e r 1 9 5 5 , d o m i c i l i é R u e A l b e r t M i l l e 1 9 à 7 7 4 0 P e c q ) .
- m o n s i e u r L é o n V a e s s e n ( n é l e 3 j u i l l e t 1 9 4 0 , d o m i c i l i é D a a l d e r d i j k 4 à 3 6 5 0 D i l s e n ) .
R e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e ( a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s )
M o n s i e u r P a u l P o t t e a u ( p r é s i d e n t ) e t m o n s i e u r J a c q u e s D e M e e s t e r ( v i c e - p r é s i d e n t ) o n t é t é c o n f i r m é s e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t s d e l ' a s s o c i a t i o n .
S i g n a t u r e s s o c i a l e s d e l ' a s s o c i a t i o n p o u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 ( a r t i c l e 1 3 , § 4 d e s s t a t u t s )
1 . T o u s l e s p a i e m e n t s , d e q u e l q u e n a t u r e q u ' i l s s o i e n t , d o i v e n t p o u r ê t r e v a l a b l e s , ê t r e r e v ê t u s d e 2 s i g n a t u r e s c o n j o i n t e s d e s p e r s o n n e s i d e n t i f i é e s d a n s l a l i s t e c i - d e s s o u s :
M o n s i e u r P . P o t t e a u P r é s i d e n t
M o n s i e u r V , F a v i e r V i c e - P r é s i d e n t
M o n s i e u r J . D e M e e s t e r V i c e - P r é s i d e n t
M o n s i e u r L V a e s s e n V i c e - P r é s i d e n t
M o n s i e u r G . S t u b b e A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M o n s i e u r D . F e y s S e c r é t a i r e G é n é r a l
M o n s i e u r L J o m o u t o n C o n t r ô l e u r d e g e s t i o n
M a d a m e M . C u y p e r s H u m a n R e s o u r c e s M a n a g e r
M o n s i e u r B . M e y t s A d j o i n t D i r e c t i o n F i n a n c i è r e
M o n s i e u r J . J a u q u e t E m p l o y é c o m p t a b l e
M a d a m e V . V e l l e m a n s A s s i s t a n t e à l a D i r e c t i o n G é n é r a l e
2 . E n c e q u i c o n c e r n e l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s à c o u r t t e r m e , s a n s l i m i t e d e m o n t a n t , e t l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s à l o n g t e r m e , s a n s l i m i t e d e m o n t a n t , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é l è g u e a u x p e r s o n n e s r e p r i s e s a u p o i n t 1 f e s p o u v o i r s d ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e n l a m a t i è r e p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ( o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s à c o u r t t e r m e ) e t p a r l e C o m i t é D i r e c t e u r ( o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s à l o n g t e r m e ) .
C o n f i r m a t i o n d e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s p o u r L a P o s t e d e G . S t u b b e à D , F e y s
E n e x é c u t i o n d e l ' a r t i c l e 1 5 b i s , a l i n é a 8 d e s s t a t u t s , M o n s i e u r G o n z a l e s S t u b b e , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , c o n f i r m e à M o n s i e u r D o m i n i q u e F e y s , s e c r é t a i r e g é n é r a l , l e p o u v o i r d e d o n n e r v a l a b l e m e n t q u i t t a n c e o u d é c h a r g e v i s - à - v i s d e L a P o s t e , d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t e t c o n v e n t i o n s e n r a p p o r t a v e c l e s s e r v c i e s d ' e x p é d i t i o n e t d ' e n l è v e m e n t d e c o u r r i e r p r e s t é s p a r L a P o s t e , e n c e c o m p r i s l e s d e m a n d e s d e c a r t e s d e p r o c u r a t i o n , d e r é c e p t i o n n e r l e s e n v o i s r e c o m m a n d é s a d r e s s é s a u s i è g e s o c i a l d e l ' a s b l G r o u p S - S e c r é t a r i a t S o c i a l .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e à s o n t o u r l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r c o n f é r é e p a r M o n s i e u r S t u b b e à M o n s i e u r F e y s .
C e r t i f i é c o n f o r m e e t e x a c t G o n z a l e s S t u b b e
D o m i n i q u e F e y s A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
S e c r é t a i r e G é n é r a l
"
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/01/2014
ÿþ M O Q 2 2
r ; 3
k I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t l P i U S S E t
2 0 D E C e l e h e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 2 1 4 0 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G r o u p S - S o c i a a l S e c r e t a r i a a t , E r k e n d S o c i a a l S e c r e t a r i a a t v o o r
W e r k g e v e r s
G r o u p S - S o c i a a l S e c r e t a r i a a t
V e r e n i g i n g z o n d e r W i n s t o o g m e r k
F o n s n y l a a n 4 0 - 1 0 6 0 B r u s s e l
H e r n i e u w i n g v a n b e s t u u r d e r s m a n d a t e n O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r B e n o e m i n g v a n n i e u w e b e s t u u r d e r s - S a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r D a g e l i j k s b e h e e r V o o r z i t t e r e n O n d e r v o o r z i t t e r M a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g e n B e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e v o o r d e P o s t
U I T T R E K S E L V A N H E T P R O C E S - V E R B A A L V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G O P 2 8 N O V E M B E R 2 0 1 3
I n h a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 h e e f t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e m a n d a t e n v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s h e r n i e u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ( e i n d e d i e n s t j a a r 2 0 1 6 ) :
D e h e r e n :
- J a c q u e s D e M e e s t e r , V i n c e n t F a v i e r , M a r c D ' H o o g e , P i e r r e D r i e s e n , A r m a n d D a e l e m a n s e n T o m
P o t t e a u
" D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e n g d e h e t m a a n d a a t v a n v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e s t i c h t e n d e b e r o e p s v e r e n i g i n g v a n h e t s o c i a a l s e c r e t a r i a a t i n u i t v o e r i n g v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 2 0 j u l i 1 9 9 8 , v a n
D e h e e r L é o n S t r o e y k e n s , r i j k s r e g i s t e r n r . 4 0 1 2 1 5 2 5 1 2 9 , w o o n a c h t i g S i i j s j e s l a a n 8 t e 1 9 3 3 S t e r r e b e e k ,
B e l g i ë
D e h e e r E t i e n n e D e K e m p e n e e r , r i j k s r e g i s t e r n r . 4 1 1 1 0 5 0 0 1 1 1 , w o o n a c h t i g a v e n u e d e s A z a l é e s 5 5 t e 1 0 3 0 B r u s s e l , B e l g i ë
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a c t e e r t h e t o n t s l a g o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 v a n d e b e s t u u r d e r E U R O M U T , o n a f h a n k e l i j k z i e k e n f o n d s , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 1 . 8 1 5 . 2 8 0 m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l a a n d e L o u i s M e t t e w i e l a a n 7 4 / 7 6 t e 1 0 8 0 B r u s s e l a l s o o k v a n z i j n b e s t e n d i g v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A l e x P A R I S E L , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 7 0 3 2 5 2 3 5 5 5 w o o n a c h t i g A n t o i n e B r é a r t s t r a a t 2 3 t e 1 0 3 0 B r u s s e l .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 d e o n d e r s t a a n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s e n h u n b e s t e n d i g e v e r t e g e n w o o r d i g e r s :
B O U W O N D E R N E M I N G E R I B O N V , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 1 6 2 1 0 0 6 m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p Z o n n e v e l d 1 5 t e 8 7 9 3 W a r e g e m e n m e t b e s t e n d i g v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E r i c V a n d e w i e l e , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 9 0 3 2 5 1 6 1 4 2 , w o o n a c h t i g H o e v e l a a n 1 0 t e 8 7 9 3 S i n t - E l o o i s - V i j v e
E D D Y D E V O S C O N S T R U C T I O N S S A , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 1 4 8 0 9 4 2 m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l a a n d e Q u a i d e s V i c i n a u x 3 0 t e 7 5 0 0 T o u r n a i e n m e t b e s t e n d i g v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E d d y D e v o s , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 4 0 2 0 9 0 9 3 0 9 , w o o n a c h t i g J e a n - B a p t i s t e M o u r o i t P l e i n 9 t e 9 6 0 0 R o n s e ,
E n t r e p r i s e R o b e r t G O L I N V A U X S P R L , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 5 8 2 4 6 4 7 m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n d e R u e d e s C o r r e t t e s 3 6 t e 6 8 8 0 B e r t r i x e n m e t b e s t e n d i g v e r t e g e n w o o r d i g s t e r m e v r o u w C o l e t t e G o l i n v a u x , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 9 0 9 0 3 1 5 6 8 6 , w o o n a c h t i g R u e d e s C a r m e s 1 0 t e 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e .
V o o r - I n
b e h o u d e a a n h e t B e l g ¬ s c I
S t a a t s b l a
1 1 1 1 1 1
( v e r k o r f ) : R e c h t s v o r m : Z e t e l : O n d e r w e r p a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s a ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
L e s E n t r e p r i s e s G é n é r a l e s G O E S S A , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 2 0 7 8 2 6 2 m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l a a n d e
L o n g t i n s t r a a t 1 0 3 t e 1 0 9 0 B r u s s e l e n m e t b e s t e n d i g v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n k G o e s ,
r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 5 1 1 1 1 3 6 9 6 4 , w o o n a c h t i g S t r e e k b a a n 3 6 t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e .
V e r d e r b e n o e m t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 e n m e t i n g a n g o p d e z e l f d e d a t u m t o t n i e u w e b e s t u u r d e r :
J o h a n W I L L E M E N , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 0 0 4 1 4 1 4 7 2 6 w o o n a c h t i g H e i d e s t r a a t 7 t e 2 8 0 1 M e c h e l e n .
U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S - V E R B A A L V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 2 8 N O V E M B E R 2 0 1 3
" S a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
A l s g e v o l g v a n d e h e r n i e u w i n g e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , i s d e R a a d v a n B e s t u u r a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
V o o r z i t t e r : P a u i P O T T E A U ( t r e e d t a f e i n d 2 0 1 5 ) H e u l e s t r a a t 8 4 - 8 5 6 0 W e v e l g e m - G u l l e g e m
O n d e r v o o r z i t t e r : V i n c e n t F A V I E R ( t r e e d t a f e i n d 2 0 1 6 ) R u e A l b e r t M i l l e 1 9 - 7 7 4 0 P e c q
O n d e r v o o r z i t t e r : J a c q u e s D E M E E S T E R ( t r e e d t a f e i n d 2 0 1 6 ) D r è v e d u F o r y 1 - 1 3 3 1 R o s i è r e s
O n d e r v o o r z i t t e r : L é o n V A E S S E N ( t r e e d t a f e i n d 2 0 1 4 ) D a a l d e r d i j k 4 - 3 6 5 0 D i l s e n
J e a n - P i e r r e C O I R B A Y ( t r e e d t a f e i n d 2 0 1 5 ) A v e n u e M a r i e - J o s é 1 0 - 1 2 0 0 B r u x e l l e s
M a r c D ' H O O G E ( t r e e d t a f e i n d 2 0 1 6 ) E g e l a n t i e r l a a n 2 1 - 8 6 6 0 D e P a n n e
P i e r r e D R I E S E N ( t r e e d t a f e i n d 2 0 1 6 ) D o m m e l w e g 1 5 - 3 9 0 0 O v e r p e l t
A l b e r t V A N D E Z A N D E ( t r e e d t a f e i n d 2 0 1 4 ) O . L . V r o u w s t r a a t 1 8 - 3 0 5 4 O u d - H e v e r l e e
E t i e n n e D E K E M P E N E E R ( t r e e d t a f e i n d 2 0 1 5 ) A v e n u e d e s A z a l é e s 5 5 - 1 0 3 0 B r u x e l l e s
L e o n S T R O E Y K E N S ( t r e e d t a f e i n d 2 0 1 4 ) S i j s j e s l a a n 8 - 1 9 3 3 S t e r r e b e e k
A r m a n d D A E L E M A N S ( t r e e d t a f e i n d 2 0 1 6 ) T h o n i s s e n l a a n 1 8 b u s 9 - 3 5 0 0 H a s s e l t
G e r a r d o A P R U Z Z E S E ( t r e e d t a f e i n d 2 0 1 5 ) Q u a i M a r c e l l i s 1 4 1 7 1 - 4 0 2 0 L i è g e
T o m P O T T E A U ( t r e e d t a f e i n d 2 0 1 6 ) S t : E l o o i s w i n k e l s e s t r a a t 2 6 A - 8 8 0 0 O e k e n e
G o n z a l e s S T U B B E ( t r e e d t a f e i n d 2 0 1 5 ) A v e n u e M u t s a a r d 7 8 / 3 1 1 0 2 0 B r u x e l l e s
J e a n - P i e r r e J A N S S E N S ( t r e e d t a f e i n d 2 0 1 5 ) S u d e r m a n s t r a a t 2 2 / 2 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
M a r c P A R M E N T I E R ( t r e e d t a f e i n d 2 0 1 5 ) B e r k e n l a a n 9 - 2 1 8 0 E k e r e n
T h i e r r y D E M E E S T E R ( t r e e d t a f e i n d 2 0 1 4 ) C h ê n e à l a C r o i x 1 2 - 1 3 3 2 G e n v a l
J o ë l l e V A E S S E N ( t r e e d t a f e i n d 2 0 1 4 ) W u r f e l d e r b r o e k w e g 2 - 3 6 8 0 M a a s e i k
E r i c V A N D E W I E L E ( t r e e d t a f e i n d 2 0 1 6 ) H o e v e l a a n 1 0 - 8 7 9 3 S i n t E l o o i s - V i j v e
E d d y D E V O S ( t r e e d t a f e i n d 2 0 1 6 ) P l a c e J e a n - B a p t i s t e M o u r o i t 9 - 9 6 0 0 R e n a i x
C o l e t t e G O L I N V A U X ( t r e e d t a f e i n d 2 0 1 6 ) r u e d e s C a r m e s 1 0 - 9 6 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e
F r a n k G O E S ( t r e e d t a f e i n d 2 0 1 6 ) S t r e e k b a a n 3 6 - 1 8 0 0 V i l v o o r d e
J o h a n W I L L E M E N ( t r e e d t a f e i n d 2 0 1 6 ) H e i d e s t r a a t 7 - 2 8 0 1 M e c h e l e n
" D a g e l i j k s b e s t u u r ( a r t i k e l 1 5 b i s v a n d e s t a t u t e n )
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t d e h e e r G o n z a l e s S t u b b e ( g e b o r e n o p 2 j a n u a r i 1 9 4 4 , w o o n a c h t i g M u t s a a r d l a a n 7 8 1 3 0 t e 1 2 0 0 B r u s s e l ) b e v e s t i g d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
V e r d e r b e v e s t i g t d e R a a d v a n B e s t u u r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e g e m a c h t i g d i s d e b e s t e l b o n s t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e u i t g a v e n t e d o e n z o w e l i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e h e e r a l s i n u i t v o e r i n g v a n d e b u d g e t t e n g o e d g e k e u r d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ( a r t i k e l 1 5 b i s v a n d e s t a t u t e n ) , i n t o e p a s s i n g v a n z i j n h i e r b o v e n g e n o e m d e s t a t u t a i r e b e v o e g d h e d e n , e e n b e r o e p m a g d o e n o p d e l e d e n v a n d e v e r e n i g i n g ( n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n ) m e t i n b e g r i p v a n d i e w e l k e e e n m a n d a a t b e k l e d e n i n d e s t a t u t a i r e b e s t u u r s o r g a n e n , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w e r k e n , o p d r a c h t e n e n d e l e v e r i n g v a n g o e d e r e n o f d i e n s t e n t e n v o o r d e l e v a n d e v e r e n i g i n g .
" S e c r e t a r i s - G e n e r a a l ( a r t . 1 2 , § 9 e n 1 0 ; a r t . 1 3 , § 9 ; a r t . 1 5 , § 1 0 ; a r t . 2 0 , § 1 , 2 e n 3 v a n d e s t a t u t e n )
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t d e h e e r D o m i n i q u e F e y s ( g e b o r e n o p 3 1 m e i 1 9 6 0 , w o o n a c h t i g B r o q u e v i l l e l a a n 2 1 6 / 2 t e 1 2 0 0 B r u s s e l ) b e v e s t i g d a l s s e c r e t a r i s - g e n e r a a l .
" V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t d e h e e r P a u l P o t t e a u ( g e b o r e n o p 1 5 m a a r t 1 9 3 7 , w o o n a c h t i g H e u l e s t r a a t 8 4 t e 8 5 6 0 G u l l e g e m ) o p n i e u w b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r d e d u u r v a n 1 j a a r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a o 2 . 2
L u i k B - V e r v o l g
" O n d e r v o o r z i t t e r s
W e r d e n o p n i e u w a a n g e s t e l d a l s o n d e r v o o r z i t t e r s v o o r d e d u u r v a n 1 j a a r :
- d e h e e r J a c q u e s D e M e e s t e r ( g e b o r e n o p 6 d e c e m b e r 1 9 3 9 , w o o n a c h t i g D r è v e d u F o r y 1 t e 1 3 3 1 R o s i è r e s )
- d e h e e r V i n c e n t F a v i e r ( g e b o r e n o p 8 f e b r u a r i 1 9 5 5 , w o o n a c h t i g R u e A l b e r t M i l l e 1 9 t e 7 7 4 0 P e c q ) .
- d e h e e r L é o n V a e s s e n ( g e b o r e n o p 3 j u l i 1 9 4 0 , w o o n a c h t i g D a a l d e r d i j k 4 t e 3 6 5 0 D i l s e n ) .
" A l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g ( a r t . 2 2 v a n d e s t a t u t e n )
D e h e e r P a u l P o t t e a u ( v o o r z i t t e r ) e n d e h e e r J a c q u e s D e M e e s t e r ( o n d e r v o o r z i t t e r ) w e r d e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e v e r e n i g i n g b e v e s t i g d .
" M a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g e n v o o r h e t d i e n s t j a a r 2 0 1 4 ( a r t i k e l 1 3 , § 4 v a n d e s t a t u t e n )
1 . A l l e b e t a l i n g e n , o n g e a c h t d e a a r d e r v a n , m o e t e n , o m g e l d i g t e z i j n , g e z a m e n l i j k o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r 2 p e r s o n e n v a n d e o n d e r s t a a n d e l i j s t :
d e h e e r P . P o t t e a u V o o r z i t t e r
d e h e e r V . F a v i e r O n d e r v o o r z i t t e r
d e h e e r J . D e M e e s t e r O n d e r v o o r z i t t e r
d e h e e r L V a e s s e n O n d e r v o o r z i t t e r
d e h e e r G ; S t u b b e G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
d e h e e r D . F e y s S e c r e t a r i s - g e n e r a a l
d e h e e r L . J o m o u t o n B e h e e r s c o n t r o l e u r
m e v r o u w M . C u y p e r s H u m a n R e s o u r c e s M a n a g e r
d e h e e r B . M e y t s A d j u n c t f i n a n c i ë l e d i r e c t i e
d e h e e r J . J a u q u e t B e d i e n d e b o e k h o u d i n g
m e v r o u w V , V e l l e m a n s D i r e c t i e - a s s i s t e n t e
2 . l n v e r b a n d m e t d e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n o p k o r t e t e r m i j n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g , e n d e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n o p l a n g e t e r m i j n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g , d e l e g e e r t d e R a a d v a n B e s t u u r a a n d e p e r s o n e n v e r s n e l d o n d e r 1 h i e r b o v e n d e u i t v o e r i n g s b e v o e g d h e i d v o o r d e b e s l i s s i n g e n d i e d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n o p k o r t e t e r m i j n ) e n d o o r h e t B e s t u u r s c o m i t é ( f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n o p l a n g e t e r m i j n ) o p d a t g e b i e d w o r d e n g e n o m e n .
B E K R A C H T I G I N G V A N B E V O E G H E I D S D E L E G A T I E V O O R D E P O S T V A N G . S T U B B E A A N D . F E Y S
I n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 5 b i s , p a r a g r a a f B v a n d e s t a t u t e n , b e v e s t i g t d e h e e r G o n z a l e s S T O B B E , G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e d e l e g a t i e a a n d e h e e r D o m i n i q u e F E Y S , S e c r e t a r i s - G e n e r a a l , v a n d e b e v o e g d h e i d o m g e l d i g k w i j t i n g o f o n t h e f f i n g t e g e v e n t e n o p z i c h t e v a n D e P o s t , o m e l k d o c u m e n t e n o v e r e e n k o m s t t e o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e d o o r D e P o s t g e p r e s t e e r d e v e r z e n d i n g s - e n o p h a l i n g s d i e n s t e n v a n b r i e f w i s s e l i n g , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a g e n v a n v o l m a c h t k a a r t e n , o m d e a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n g e a d r e s s e e r d a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V Z W G r o u p S S o c i a a l S e c r e t a r i a a t i n o n t v a n g s t t e h e m e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t o p z i j n b e u r t d e b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e d o o r d e h e e r S t u b b e a a n d e h e e r F e y s v e r l e e n d .
E c h t e n j u i s t v e r k l a a r d
D o m i n i q u e F e y s G o n z a l e s S t u b b e
S e c r e t a r i s - G e n e r a a l G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
21/12/2012
ÿþ~ k C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M D D 2 . 2
I l t U X E L L ~ D E C 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 7 . 2 1 4 . 0 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P S - S e c r é t a r i a t S o c i a l , S e c r é t a r i a t S o c i a l a g r é é
d ' E m p l o y e u r s
( e n a b r é g é ) : G R O U P S - S e c r é t a r i a t S o c i a l
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n S a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : a v e n u e F o n s n y 4 0 - 1 0 6 0 B R U X E L L E S
o b i t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s - C o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n - G e s t i o n j o u r n a l i è r e - P r é s i d e n t e t V i c e - P r é s i d e n t - S i g n a t u r e s s o c i a l e s - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s p o u r l a p o s t e .
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 2 9 N O V E M B R E 2 0 1 2
L o r s d e s a r é u n i o n d u 2 9 / 1 1 / 1 2 , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p r o c é d é a u r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 3 a n s ( f i n d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 ) :
- M o n s i e u r P a u l P o t t e a u
- M o n s i e u r J e a n - P i e r r e C o i r b a y
- M o n s i e u r E t i e n n e D e K e m p e n e e r
- M o n s i e u r G é r a r d o A p r u z z e s e
- M o n s i e u r J e a n - P i e r r e J a n s s e n s
- M o n s i e u r M a r c P a r m e n t i e r
- M o n s i e u r G o n z a l e s S t u b b e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a r e c o n d u i t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s r e p r é s e n t a n t s d e l ' o r g a n i s a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e f o n d a t r i c e d u s e c r é t a r i a t s o c i a l , e n e x é c u t i o n d e l ' A r r ê t é R o y a l d u 2 0 j u i l l e t 1 9 9 8
- M o n s i e u r L é o n S t r o e y k e n s , n ° r e g i s t r e n a t i o n a l 4 0 1 2 1 5 2 5 1 2 9 , d o m i c i l i é S i j s j e s l a a n 8 à 1 9 3 3 S t e r r e b e e k , B e l g i q u e
- M o n s i e u r E t i e n n e D e K e m p e n e e r , n ° r e g i s t r e n a t i o n a l 4 1 1 1 0 5 0 0 1 1 1 , d o m i c i l i é a v e n u e d e s A z a l é e s , 5 5 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 9 N O V E M B R E 2 0 1 2
C o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
P r é s i d e n t : P a u l P O T T E A U V i c e - P r é s i d e n t : V i n c e n t F A V I E R V i c e - P r é s i d e n t : J a c q u e s D E M E E S T E R V i c e - P r é s i d e n t : L é o n V A E S S E N J e a n - P i e r r e C O I R B A Y
M a r c D ' H O O G E
P i e r r e D R I E S E N
A l b e r t V A N D E Z A N D E ( s o r t a n t f i n 2 0 1 5 ) ( s o r t a n t f i n 2 0 1 3 ) ( s o r t a n t f i n 2 0 1 3 ) ( s o r t a n t f i n 2 0 1 4 ) ( s o r t a n t f i n 2 0 1 5 ) ( s o r t a n t f i n 2 0 1 3 ) ( s o r t a n t f i n 2 0 1 3 ) ( s o r t a n t f i n 2 0 1 4 ) H e u l e s t r a a t 8 4 - 8 5 6 0 W e v e l g e m - G u l l e g e m R u e A l b e r t M i l l e 1 9 - 7 7 4 0 P e c q D r è v e d u F o r y 1 - 1 3 3 1 R o s i è r e s D a a l d e r d i j k 4 - 3 6 5 0 D i l s e n
A v e n u e M a r i e - J o s é 1 0 - 1 2 0 0 B r u x e l l e s E g e l a n t i e r l a a n 2 1 - 8 6 6 0 D e P a n n e D o m m e l w e g 1 5 - 3 9 0 0 O v e r p e l t O . L V r o u w s t r a a t 1 8 - 3 0 5 4 O u d - H e v e r l e e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O o 2 . 2
E t i e n n e D E K E M P E N E E R L e o n S T R O E Y K E N S A r m a n d D A E L E M A N S G e r a r d o A P R U Z Z E S E T o m P O T T E A U
A l e x P A R I S E L
G o n z a l e s S T U B B E J e a n - P i e r r e J A N S S E N S M a r c P A R M E N T I E R T h i e r r y D E M E E S T E R J o ë l l e V A E S S E N ( s o r t a n t f i n 2 0 1 5 ) ( s o r t a n t f i n 2 0 1 4 ) ( s o r t a n t f i n 2 0 1 3 ) ( s o r t a n t f i n 2 0 1 5 ) ( s o r t a n t f i n 2 0 1 3 ) ( s o r t a n t f i n 2 0 1 3 ) ( s o r t a n t f i n 2 0 1 5 ) ( s o r t a n t f i n 2 0 1 5 ) ( s o r t a n t f i n 2 0 1 5 ) ( s o r t a n t f i n 2 0 1 4 ) ( s o r t a n t f i n 2 0 1 4 ) A v e n u e d e s A z a l é e s 5 5 - 1 0 3 0 B r u x e l l e s S i j s j e s l a a n 8 - 1 9 3 3 S t e r r e b e e k T h o n i s s e n l a a n 1 8 b u s 9 - 3 5 0 0 H a s s e l t Q u a i M a r c e l l i s 1 4 / 7 1 - 4 0 2 0 L i è g e S t . - E l o o i s w i n k e l s e s t r a a t 2 6 A - 8 8 0 0 O e k e n e r u e A n t o i n e B r é a r t 2 3 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s A v e n u e M u t s a a r d 7 8 / 3 1 1 0 2 0 B r u x e l l e s S u d e r m a n s t r a a t 2 2 / 2 à 2 0 0 0 A n t w e r p e n B e r k e n l a a n 9 à 2 1 8 0 E k e r e n
C h ê n e à l a C r o i x 1 2 à 1 3 3 2 G e n v a l W u r f e l d e r b r o e k w e g 2 à 3 6 8 0 M a a s e i k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* G e s t i o n j o u r n a l i è r e ( a r t i c l e 1 5 b i s d e s s t a t u t s )
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c o n f i r m é m o n s i e u r G o n z a l e s S t u b b e ( n é l e 2 j a n v i e r 1 9 4 4 , d o m i c i l i é A v e n u e M u t s a a r d 7 8 / 3 0 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s ) e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
P a r a i l l e u r s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e à l ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , q u i d i s p o s e d e l a s i g n a t u r e d e s b o n s d e c o m m a n d e e t d u p o u v o i r d ' e n g a g e m e n t d e s d é p e n s e s d e t o u t e n a t u r e t a n t d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u ' e n e x é c u t i o n d e s b u d g e t s a p p r o u v é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e ( a r t i c l e 1 5 b i s d e s s t a t u t s ) , l a f a c u l t é d e p o u v o i r f a i r e a p p e l , d a n s l e c a d r e d e s e s c o m p é t e n c e s s t a t u t a i r e s c i - d e s s u s d é c r i t e s , a u x m e m b r e s d e l ' A s s o c i a t i o n ( p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s ) e n c e c o m p r i s c e u x q u i e x e r c e n t u n m a n d a t a u s e i n d e s o r g a n e s d e g e s t i o n s t a t u t a i r e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e t r a v a u x , d e m i s s i o n s e t d e l i v r a i s o n d e b i e n s o u s e r v i c e s a u p r o f i t d e l ' A s s o c i a t i o n .
* S e c r é t a i r e - g é n é r a l ( a r t . 1 2 , § 9 e t 1 0 ; a r t . 1 3 , § 9 ; a r t . 1 5 , § 1 0 ; a r t . 2 0 , § 1 , 2 e t 3 d e s s t a t u t s )
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c o n f i r m é m o n s i e u r D o m i n i q u e F e y s ( n é l e 3 1 m a i 1 9 6 0 , d o m i c i l i é A v e n u e d e B r o q u e v i l l e 2 1 6 / 2 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e g é n é r a i .
* D i r e c t e u r F i n a n c i e r ( a r t . l 5 b i s , § 7 d e s s t a t u t s )
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c o n f i r m é m o n s i e u r C l é m e n t L e d o u x ( n é l e 1 1 n o v e m b r e 1 9 4 8 , d o m i c i l i é r u e d e s H a u c h i e s 1 0 7 à 6 0 4 2 L o d e l i n s a r t ) e n q u a l i t é d e d i r e c t e u r f i n a n c i e r .
* P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a r e n o u v e l é p o u r 1 a n m o n s i e u r P a u l P o t t e a u ( n é l e 1 5 m a r s 1 9 3 7 , d o m i c i l i é H e u l e s t r a a t 8 4 à 8 5 6 0 G u l l e g e m ) e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
* V i c e - p r é s i d e n t s
O n t é t é r e n o u v e l é s e n q u a l i t é d e v i c e - p r é s i d e n t s p o u r 1 a n :
- m o n s i e u r J a c q u e s D e M e e s t e r ( n é l e 6 d é c e m b r e 1 9 3 9 , d o m i c i l i é D r è v e d u F o r y 1 à 1 3 3 1 R o s i è r e s ) . - m o n s i e u r V i n c e n t f a v i e r ( n é l e 8 f é v r i e r 1 9 5 5 , d o m i c i l i é R u e A l b e r t M i l l e 1 9 à 7 7 4 0 P e c q ) .
- m o n s i e u r L é o n V a e s s e n ( n é l e 3 j u i l l e t 1 9 4 0 , d o m i c i l i é D a a l d e r d i j k 4 à 3 6 5 0 D i l s e n ) .
* R e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e ( a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s )
M o n s i e u r P a u l P o t t e a u ( p r é s i d e n t ) e t m o n s i e u r J a c q u e s D e M e e s t e r ( v i c e - p r é s i d e n t ) o n t é t é c o n f i r m é s e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t s d e l ' a s s o c i a t i o n .
* S i g n a t u r e s s o c i a l e s d e l ' a s s o c i a t i o n p o u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 ( a r t i c l e 1 3 , § 4 d e s s t a t u t s )
1 . T o u s l e s p a i e m e n t s , d e q u e l q u e n a t u r e q u ' i l s s o i e n t , d o i v e n t p o u r ê t r e v a l a b l e s , ê t r e r e v ê t u s d e 2 s i g n a t u r e s c o n j o i n t e s d e s p e r s o n n e s i d e n t i f i é e s d a n s l a l i s t e c i - d e s s o u s :
M o n s i e u r P . P o t t e a u M o n s i e u r V . F a v i e r M o n s i e u r J . D e M e e s t e r M o n s i e u r L V a e s s e n M o n s i e u r G , S t u b b e M o n s i e u r D . F e y s
P r é s i d e n t
V i c e - P r é s i d e n t
V i c e - P r é s i d e n t
V i c e - P r é s i d e n t
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
S e c r é t a i r e G é n é r a l
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
M o n s i e u r C . L e d o u x M o n s i e u r L J o m o u t o n M a d a m e M . C u y p e r s M o n s i e u r B . M e y t s M o n s i e u r J . J a u q u e t M a d a m e V . V e l l e m a n D i r e c t e u r f i n a n c i e r
C o n t r ô l e u r d e g e s t i o n
H u m a n R e s o u r c e s M a n a g e r
A d j o i n t D i r e c t i o n F i n a n c i è r e
E m p l o y é c o m p t a b l e
A s s i s t a n t e à l a D i r e c t i o n G é n é r a l e
2 . E n c e q u i c o n c e r n e f e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s à c o u r t t e r m e , s a n s l i m i t e d e m o n t a n t , e t l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s à l o n g t e r m e , s a n s l i m i t e d e m o n t a n t , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é l è g u e a u x p e r s o n n e s r e p r i s e s a u p o i n t 1 l e s p o u v o i r s d ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e n l a m a t i è r e p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ( o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s à c o u r t t e r m e ) e t p a r l e C o m i t é D i r e c t e u r ( o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s à l o n g t e r m e ) .
C o n f i r m a t i o n d e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s p o u r L a P o s t e d e G . S t u b b e à D . F e y s
E n e x é c u t i o n d e l ' a r t i c l e 1 5 b i s , a l i n é a 8 d e s s t a t u t s , M o n s i e u r G o n z a l e s S t u b b e , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , c o n f i r m e à M o n s i e u r D o m i n i q u e F e y s , s e c r é t a i r e g é n é r a l , l e p o u v o i r d e d o n n e r v a l a b l e m e n t q u i t t a n c e o u d é c h a r g e v i s - à - v i s d e L a P o s t e , d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t e t c o n v e n t i o n s e n r a p p o r t a v e c l e s s e r v c i e s d ' e x p é d i t i o n e t d ' e n l è v e m e n t d e c o u r r i e r p r e s t é s p a r L a P o s t e , e n c e c o m p r i s l e s d e m a n d e s d e c a r t e s d e p r o c u r a t i o n , d e r é c e p t i o n n e r l e s e n v o i s r e c o m m a n d é s a d r e s s é s a u s i è g e s o c i a l d e l ' a s b l G r o u p e S - S e c r é t a r i a t S o c i a l .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e à s o n t o u r l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r c o n f é r é e p a r M o n s i e u r S t u b b e à M o n s i e u r F e y s .
C e r t i f i é c o n f o r m e e t e x a c t
D o m i n i q u e F e y s G o n z a l e s S t u b b e
S e c r é t a i r e G é n é r a l A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/12/2012
ÿþï M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
B R U S S E L
1 2 D E C 2 0 1 2
G r i f f i e
1 1 1 l 1 M t i l l à 1 u 1 i h
V c
b e h a a a n B e l t
S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 2 1 4 0 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G r o u p S - S o c i a a l S e c r e t a r i a a t , E r k e n d S o c i a a l S e c r e t a r i a a t v o o r
W e r k g e v e r s
( v e r k o r t ) : G r o u p S - S o c i a a l S e c r e t a r i a a t
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r W i n s t o o g m e r k
Z e t e l : F o n s n y l a a n 4 0 - 1 0 6 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g v a n b e s t u u r d e r s m a n d a t e n S a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r D a g e l i j k s b e h e e r V o o r z i t t e r e n O n d e r v o o r z i t t e r M a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g e n B e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e v o o r d e P o s t
U I T T R E K S E L V A N H E T P R O C E S - V E R B A A L V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G O P 2 9 N O V E M B E R 2 0 1 2
I n h a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 h e e f t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e m a n d a t e n v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s h e r n i e u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ( e i n d e d i e n s t j a a r 2 0 1 5 ) :
D e h e r e n :
- P a u l P o t t e a u , J e a n - P i e r r e C o i r b a y , E t i e n n e D e K e m p e n e e r , G e r a r d o A p r u z z e s e , J e a n - P i e r r e J a n s s e n s ,
M a r c P a r m e n t i e r e n G o n z a l e s S t u b b e .
+ D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e n g d e h e t m a a n d a a t v a n v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e s t i c h t e n d e b e r o e p s v e r e n i g i n g v a n h e t s o c i a a l s e c r e t a r i a a t i n u i t v o e r i n g v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 2 0 j u l i 1 9 9 8 , v a n
D e h e e r L e o n S t r o e y k e n s , r i j k s r e g i s t e r n r . 4 0 1 2 1 5 2 5 1 2 9 , w o o n a c h t i g S i j s j e s l a a n 8 t e 1 9 3 3 S t e r r e b e e k ,
B e l g i ë
D e h e e r E t i e n n e D e K e m p e n e e r , r i j k s r e g i s t e r n r . 4 1 1 1 0 5 0 0 1 1 1 , w o o n a c h t i g a v e n u e d e s A z a l é e s 5 5 t e 1 0 3 0 B r u s s e l , B e l g i ë
U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S - V E R B A A L V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 2 9 N O V E M B E R 2 0 1 2
" S a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
A l s g e v o l g v a n d e h e r n i e u w i n g e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 , i s d e R a a d v a n B e s t u u r a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
V o o r z i t t e n O n d e r v o o r z i t t e r : O n d e r v o o r z i t t e r . O n d e r v o o r z i t t e r : P a u l P O T T E A U ( t r e e d t a f e i n d 2 0 1 5 ) ( t r e e d t a f e i n d 2 0 1 3 ) ( t r e e d t a f e i n d 2 0 1 3 ) ( t r e e d t a f e i n d 2 0 1 4 ) ( t r e e d t a f e i n d 2 0 1 5 ) ( t r e e d t a f e i n d 2 0 1 3 ) ( t r e e d t a f e i n d 2 0 1 3 ) ( t r e e d t a f e i n d 2 0 1 4 ) ( t r e e d t a f e i n d 2 0 1 5 ) ( t r e e d t a f e i n d 2 0 1 4 ) ( t r e e d t a f e i n d 2 0 1 3 ) ( t r e e d t a f e i n d 2 0 1 5 ) ( t r e e d t a f e i n d 2 0 1 3 ) ( t r e e d t a f e i n d 2 0 1 3 ) ( t r e e d t a f e i n d 2 0 1 5 ) ( t r e e d t a f e i n d 2 0 1 5 ) ( t r e e d t a f e i n d 2 0 1 5 ) ( t r e e d t a f e i n d 2 0 1 4 ) ( t r e e d t a f e i n d 2 0 1 4 ) H e u l e s t r a a t 8 4 , 8 5 6 0 W e v e i g e m - G u l l e g e m R u e A l b e r t M i l l e 1 9 - 7 7 4 0 P e c q
V i n c e n t F A V I E R D r è v e d u F o r y 1 - 1 3 3 1 R o s i è r e s
J a c q u e s D E M E E S T E R L é o n V A E S S E N J e a n - P i e r r e C O I R B A ? M a r c D ' H 0 0 0 E D a a l d e r d i j k 4 - 3 6 5 0 M i s e n
P i e r r e D R I E S E N A v e n u e M a r i e - J o s é 1 0 - 1 2 0 0 B r u x e l l e s E g e l a n t i e d a a n 2 1 - 8 6 6 0 D e P a n n e D o m m e l w e g 1 5 - 3 9 0 0 O v e r p e l t O . L . V r o u w s t r a a t 1 8 - 3 0 5 4 O u d - H e v e r l e e A v e n u e d e s A z a l é e s 5 5 - 1 0 3 0 B r u x e l l e s S l j s j e s l a a n 8 - 1 9 3 3 S t e r r e b e e k T h o n i s s e n l a a n 1 6 b u s 9 - 3 5 0 0 H a s s e l t Q u a i M a r c e l l i s 1 4 / 7 1 - 4 0 2 0 L i è g e S t - E l o o i s w ' a n k e l s e s t r a a t 2 6 A 8 8 0 0 O e k e n e R u e A n t o i n e B r é a r t 2 3 t e 1 0 3 0 B r u x e l l e s M u t s a a r d l a a n 7 8 / 3 1 1 0 2 0 B r u s s e l S u d e r m a n s t r a a t 2 2 / 2 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n B e r k e n l a a n 9 - 2 1 8 0 E k e r e n
A l b e r t V A N D E Z A N D E E t i e n n e D E K E M P E N E E R L e o n S T R O E Y K E N S A r m a n d D A E L E M A N S G e r a r d o A P I R U Z Z E S E T o m P O T T E A U C h ê n e à l a C r o i x 1 2 - 1 3 3 2 G e n v a l W u r f e l d e r b r o e k w e g 2 - 3 6 8 0 M a a s e i k
A l e x P A R I S E L
G o n z a l e s S T I J B B E J e a n - P i e r r e J A N S S E N S M a r c P A R M E N T I E R T h i e r r y D E M E E S T E R J o ë l l e V A E S S E N
O p c i e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o e 2 . 2
" D a g e l i j k s b e s t u u r ( a r t i k e l 1 5 b i s v a n d e s t a t u t e n )
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t d e h e e r G o n z a l e s S t u b b e ( g e b o r e n o p 2 j a n u a r i 1 9 4 4 , w o o n a c h t i g M u t s a a r d l a a n 7 8 / 3 0 t e 1 2 0 0 B r u s s e l ) b e v e s t i g d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
V e r d e r b e v e s t i g t d e R a a d v a n B e s t u u r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e g e m a c h t i g d i s d e b e s t e l b o n s t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e u i t g a v e n t e d o e n z o w e l i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e h e e r a l s i n u i t v o e r i n g v a n d e b u d g e t t e n g o e d g e k e u r d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ( a r t i k e l 1 5 b i s v a n d e s t a t u t e n ) , i n t o e p a s s i n g v a n z i j n h i e r b o v e n g e n o e m d e s t a t u t a i r e b e v o e g d h e d e n , e e n b e r o e p m a g d o e n o p d e l e d e n v a n d e v e r e n i g i n g ( n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n ) m e t i n b e g r i p v a n d i e w e l k e e e n m a n d a a t b e k l e d e n i n d e s t a t u t a i r e b e s t u u r s o r g a n e n , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w e r k e n , o p d r a c h t e n e n d e l e v e r i n g v a n g o e d e r e n o f d i e n s t e n t e n v o o r d e l e v a n d e v e r e n i g i n g .
" S e c r e t a r i s - G e n e r a a l ( a r t . 1 2 , § 9 e n 1 0 ; a r t . 1 3 , § 9 ; a r t . 1 5 , § 1 0 ; a r t . 2 0 , § 1 , 2 e n 3 v a n d e s t a t u t e n )
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t d e h e e r D o m i n i q u e F e y s ( g e b o r e n o p 3 1 m e i 1 9 6 0 , w o o n a c h t i g B r o q u e v i l l e l a a n 2 1 6 / 2 t e 1 2 0 0 B r u s s e l ) b e v e s t i g d a l s s e c r e t a r i s - g e n e r a a l .
" F i n a n c i e e l d i r e c t e u r ( a r t . 1 5 b i s , § 7 v a n d e s t a t u t e n )
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t d e h e e r C l é m e n t L e d o u x ( g e b o r e n o p 1 1 n o v e m b e r 1 9 4 8 , w o o n a c h t i g I g u e d e s H a u c h i e s 1 0 7 - 6 0 4 2 L o d e l i n s a r t ) b e v e s t i g d a l s f i n a n c i e e l d i r e c t e u r .
" V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t d e h e e r P a u l P o t t e a u ( g e b o r e n o p 1 5 m a a r t 1 9 3 7 , w o o n a c h t i g H e u l e s t r a a t 8 4 t e 8 5 6 0 G u l l e g e m ) o p n i e u w b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r d e d u u r v a n 1 j a a r .
" O n d e r v o o r z i t t e r s
W e r d e n o p n i e u w a a n g e s t e l d a l s o n d e r v o o r z i t t e r s v o o r d e d u u r v a n 1 j a a r :
- d e h e e r J a c q u e s D e M e e s t e r ( g e b o r e n o p 6 d e c e m b e r 1 9 3 9 , w o o n a c h t i g D r è v e d u F o r y 1 t e 1 3 3 1 R o s i è r e s )
- d e h e e r V i n c e n t F a v i e r ( g e b o r e n o p 8 f e b r u a r i 1 9 5 5 , w o o n a c h t i g R u e A l b e r t M i l l e 1 9 t e 7 7 4 0 P e c q ) .
- d e h e e r L é o n V a e s s e n ( g e b o r e n o p 3 j u l i 1 9 4 0 , w o o n a c h t i g D a a l d e r d i j k 4 t e 3 6 5 0 D i f s e n ) .
" A l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g ( a r t . 2 2 v a n d e s t a t u t e n )
D e h e e r P a u l P o t t e a u ( v o o r z i t t e r ) e n d e h e e r J a c q u e s D e M e e s t e r ( o n d e r v o o r z i t t e r ) w e r d e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e v e r e n i g i n g b e v e s t i g d .
" M a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g e n v o o r h e t d i e n s t j a a r 2 0 1 3 ( a r t i k e l 1 3 , § 4 v a n d e s t a t u t e n )
1 . A l l e b e t a l i n g e n , o n g e a c h t d e a a r d e r v a n , m o e t e n , o m g e l d i g t e z i j n , g e z a m e n l i j k o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r 2 p e r s o n e n v a n d e o n d e r s t a a n d e l i j s t :
d e h e e r P . P o t t e a u V o o r z i t t e r
d e h e e r V . F a v i e r O n d e r v o o r z i t t e r
d e h e e r J . D e M e e s t e r O n d e r v o o r z i t t e r
d e h e e r I _ V a e s s e n O n d e r v o o r z i t t e r
d e h e e r G . S t u b b e G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
d e h e e r D . F e y s S e c r e t a r i s - g e n e r a a l
d e h e e r C . L e d o u x F i n a n c i e e l d i r e c t e u r
d e h e e r L J o m o u t o n B e h e e r s c o n t r o l e u r
m e v r o u w M . C u y p e r s H u m a n R e s o u r c e s M a n a g e r
d e h e e r B . M e y t s A d j u n c t f i n a n c i ë l e d i r e c t i e
d e h e e r J . J a u q u e t B e d i e n d e b o e k h o u d i n g
m e v r o u w V . V e l l e m a n s D i r e c t i e - a s s i s t e n t e
2 . I n v e r b a n d m e t d e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n o p k o r t e t e r m i j n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g , e n d e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n o p f a n g e t e r m i j n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g , d e l e g e e r t d e R a a d v a n B e s t u u r a a n d e p e r s o n e n v e r m e l d o n d e r 1 h i e r b o v e n d e u i t v o e r i n g s b e v o e g d h e i d v o o r d e b e s l i s s i n g e n d i e d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n o p k o r t e t e r m i j n ) e n d o o r h e t B e s t u u r s c o m i t é ( f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n o p l a n g e t e r m i j n ) o p d a t g e b i e d w o r d e n g e n o m e n .
r ~ "
" , .
. ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o l g
M O D 2 . 2
B E K R A C H T I G I N G V A N B E V O E G F I E I D S D E L E G A T I E V O O R D E P O S T V A N G . S T U B B E A A N D . F E Y S
I n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 5 b i s , p a r a g r a a f 8 v a n d e s t a t u t e n , b e v e s t i g t d e h e e r G o n z a l e s S T U B B E , G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e d e l e g a t i e a a n d e h e e r D o m i n i q u e F E Y S , S e c r e t a r i s - G e n e r a a l , v a n d e b e v o e g d h e i d o m g e l d i g k w i j t i n g o f o n t h e f f i n g t e g e v e n t e n o p z i c h t e v a n D e P o s t , o m e l k d o c u m e n t e n o v e r e e n k o m s t t e o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e d o o r D e P o s t g e p r e s t e e r d e v e r z e n d i n g s - e n o p h a l i n g s d i e n s t e n v a n b r i e f w i s s e l i n g , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a g e n v a n v o l m a c h t k a a r t e n , o m d e a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n g e a d r e s s e e r d a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V Z W G r o e p S S o c i a a l S e c r e t a r i a a t i n o n t v a n g s t t e n e m e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t o p z i j n b e u r t d e b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e d o o r d e h e e r S t u b b e a a n d e h e e r F e y s v e r l e e n d .
E c h t e n j u i s t v e r k l a a r d
D o m i n i q u e F e y s G o n z á i e s S t u b b e
S e c r e t a r i s - G e n e r a a l G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
08/11/2012
ÿþ M O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
* i a i e a a s a *
i l l
) 2 6 O n 2 0 1 2
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 7 . 2 1 4 . 0 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P S - S E C R E T A R I A T S O C I A L S E C R E T A R I A T S O C I A L
D ' E M P L O Y E U R S
( e n a b r é g é ) ; G R O U P S - S E C R E T A R I A T S O C I A L
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , a v e n u e F o n s n y 4 0
o b j e t d e l ' a c t e : F u s i o n p a r a b s o r p t i o n
D ' u n a c t e r e ç u l ' a n d e u x m i l l e d o u z e ,
1 - e d i x - h u i t s e p t e m b r e ,
P a r n o u s , R é g i s D e c h a r n p s , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s ,
A u s i è g e d e l ' a s s o c i a t i o n a b s o r b a n t e , à S a i n t - G i l l e s , a v e n u e F o n s n y , 4 0 ,
P o r t a n t l a r e l a t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : « e n r e g i s t r é v i n g t - e t - u n r ô l e s u n r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e S c h a e r b e e k l e 2 5 s e p 2 0 1 2 v o l u m e 9 3 f o l i o 4 4 c a s e 0 5 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . L e R e c e v e u r a . i . ( s i g n é ) J . M O D A V E . »
I l r e s s o r t q u e :
S ' e s t r é u n i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l ' a . s . b . l . « G r o u p S S e c r é t a r i a t S o c i a l , S e c r é t a r i a t S o c i a l a g r é é d ' E m p l o y e u r s » , e n a b r é g é « G r o u p S S e c r é t a r i a t s o c i a l » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 6 0 B r u x e l l e s ( S a i n t - G i l l e s ) , a v e n u e F o n s n y , 4 0 .
D é n o m m é e a n c i e n n e m e n t « S e r v i c e S o c i a l » , « G r o u p e S S e r v i c e s o c i a l » e t « G r o u p e S - - S e c r é t a r i a t S o c i a l » .
D o n t l e s s t a t u t s o r i g i n a i r e s o n t é t é p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 9 j u i n 1 9 4 5 ( a c t e n u m é r o 1 2 5 4 ) e t o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d u 2 9 m a r s 2 0 1 2 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 2 a v r i l 2 0 1 2 s o u s l e n u m é r o 1 2 0 7 2 5 6 3 , à l ' o c c a s i o n d u q u e l l a d é n o m i n a t i o n a é t é c h a n g é e e n c c G r o u p S S e c r é t a r i a t S o c i a l , S e c r é t a r i a t S o c i a l a g r é é d ' E m p l o y e u r s » , e n a b r é g é « G r o u p S S e c r é t a r i a t S o c i a l » .
L a d i t e a s s o c i a t i o n é t a n t i m m a t r i c u l é e s o u s T V A B E 0 4 0 7 . 2 1 4 . 0 1 7 R P M B r u x e l l e s .
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
" 1 . P r o j e t d e f u s i o n
1 . 1 . L e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n « G r o u p S S e c r é t a r i a t S o c i a l » , a s s o c i a t i o n a b s o r b a n t e , e t d e l ' a s s o c i a t i o n « G r o u p S - S O P A » , a s s o c i a t i o n a b s o r b é e , o n t é t a b l i l e 3 1 a o û t 2 0 1 2 , u n p r o j e t d e f u s i o n . D é c i s i o n d e l ' a s s o c i a t i o n a b s o r b é e
L ' a s s o c i a t i o n a b s o r b é e a d é c i d é , a u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e c e j o u r , d e v a n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é , s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n e t s a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a p r é s e n t e a s s o c i a t i o n s u i v a n t u n p r o j e t d e f u s i o n i d e n t i q u e à c e l u i r e l a t é c i - a v a n t , l e t o u t a u l e r o c t o b r e 2 0 1 2 .
2 . F u s i o n
2 . 1 . L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u p r o j e t d e f u s i o n s u s - v a n t é .
C o n f o r m é m e n t à c e p r o j e t d e f u s i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a p r é s e n t e a s s o c i a t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n « G r o u p S - S O P A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , a v e n u e F o n s n y , 4 0 , a s s o c i a t i o n a b s o r b é e , p a r v o i e d e t r a n s f e r t p a r c e t t e d e r n i è r e , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , t e l q u ' i l s e c o n s t i t u e r a a u l e r o c t o b r e 2 0 1 2 , à c h a r g e p o u r l ' a s s o c i a t i o n a b s o r b a n t e d e p a y e r t o u t l e p a s s i f d e l ' a s s o c i a t i o n a b s o r b é e , d ' e x é c u t e r t o u s s e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s , e t d e p a y e r e t s u p p o r t e r t o u s l e s f r a i s , i m p ô t s e t c h a r g e s q u e l c o n q u e s r é s u l t a n t d e l a f u s i o n .
C o n d i t i o n s g é n é r a l e s d u t r a n s f e r t
1 . L e s b i e n s s e r o n t t r a n s f é r é s d a n s l ' é t a t o ù i l s s e t r o u v e r o n t a u l e r o c t o b r e 2 0 1 2 . L ' a s s o c i a t i o n d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s b i e n s e t d r o i t s t r a n s f é r é s e t n e p a s e n e x i g e r u n e d e s c r i p t i o n p l u s d é t a i l l é e .
2 . L e t r a n s f e r t p r é d é c r i t e s t e f f e c t u é s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n i n t e r m é d i a i r e a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 , é t a n t e n t e n d u q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l ' a s s o c i a t i o n a b s o r b é e d e p u i s c e t t e d a t e s u r l e s b i e n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ M o 0 2 , 2
"
. R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
t r a n s f é r é s s e r o n t é g a l e m e n t , p a r l e f a i t d u t r a n s f e r t d e l ' u n i v e r s a l i t é d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f , c o n s i d é r é e s c o m m e
a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l ' a s s o c i a t i o n a b s o r b a n t e .
L a p r é s e n t e a s s o c i a t i o n a u r a l a p r o p r i é t é e t l a j o u i s s a n c e d e s b i e n s t r a n s f é r é s à c o m p t e r d u l e r o c t o b r e
2 0 1 2 .
D ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , l e t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e e s t r é p u t é r é a l i s é l e 1 e r o c t o b r e 2 0 1 2 .
3 . L e t r a n s f e r t c o m p r e n d l a t o t a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l ' a s s o c i a t i o n « G r o u p S - S O P A » e t l ' a s s o c i a t i o n « G r o u p S S e c r é t a r i a t S o c i a l » , b é n é f i c i a i r e d u t r a n s f e r t , s e r a s u b r o g é e d a n s t o u s t e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e l ' a s s o c i a t i o n a b s o r b é e .
4 . D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l e t r a n s f e r t c o m p r e n d t o u s l e s d r o i t s , c r é a n c e s , a c t i o n s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s , r e c o u r s a d m i n i s t r a t i f s , g a r a n t i e s p e r s o n n e l l e s o u r é e l l e s e t a u t r e s , d o n t b é n é f i c i e r a i t o u s e r a i t t i t u l a i r e p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t l ' a s s o c i a t i o n a b s o r b é e , à l ' é g a r d d e t o u s t i e r s , y c o m p r i s l e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s , à l a d a t e d u t r a n s f e r t .
A c e s u j e t , l ' a s s o c i a t i o n a b s o r b é e d é c l a r e q u ' e l l e a i n t r o d u i t u n e p r o c é d u r e j u d i c i a i r e a u p r è s d u t r i b u n a l d e p r e m i è r e i n s t a n c e d e B r u x e l l e s c o n t r e l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e , l a q u e l l e p r o c é d u r e e s t t o u j o u r s p e n d a n t e .
5 . L e p r é s e n t t r a n s f e r t e s t f a i t à c h a r g e p o u r l ' a s s o c i a t i o n a b s o r b a n t e d e
- - s u p p o r t e r t o u t l e p a s s i f d e l ' a s s o c i a t i o n a b s o r b é e e n v e r s l e s t i e r s ,
- e x é c u t e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s d e l ' a s s o c i a t i o n a b s o r b é e ;
- - r e s p e c t e r e t e x é c u t e r t o u s a c c o r d s o u e n g a g e m e n t s q u e l ' a s s o c i a t i o n a b s o r b é e a u r a i t p u c o n c l u r e s o i t
a v e c t o u s t i e r s , s o i t a v e c s o n p e r s o n n e l , s a d i r e c t i o n , s e s e m p l o y é s e t o u v r i e r s , a i n s i q u e t o u s a u t r e s a c c o r d s
o u e n g a g e m e n t s l ' o b l i g e a n t à q u e l q u e t i t r e q u e c e s o i t ;
s u p p o r t e r t o u s i m p ô t s , t a x e s , c o n t r i b u t i o n s , p r i m e s e t c o t i s a t i o n s d ' a s s u r a n c e s , g é n é r a l e m e n t t o u t e s l e s
c h a r g e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s , q u i g r è v e n t o u p o u r r o n t g r e v e r l e s b i e n s t r a n s f é r é s .
3 . C o n s t a t a t i o n s
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e , s u i t e a u x d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s i n t e r v e n u e s a u s e i n d e s a s s o c i a t i o n s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n , l a f u s i o n d e s d i t e s a s s o c i a t i o n s s e r a r é a l i s é e a u l e r o c t o b r e 2 0 1 2 e t q u ' e n c o n s é q u e n c e , l ' a s s o c i a t i o n « G r o u p S - S O P A » c e s s e r a d ' e x i s t e r à c e t t e d a t e .
L ' e n s e m b l e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l ' a s s o c i a t i o n « G r o u p S - S O P A » s e r a t r a n s f é r é à l ' a s s o c i a t i o n « G r o u p S - - S e c r é t a r i a t S o c i a l » à l a d a t e d u l e r o c t o b r e 2 0 1 2 , e n c e c o m p r i s t o u s l e s p r o d u i t s e t c h a r g e s d e p u i s a u j o u r d ' h u i j u s q u ' à c e t t e d a t e ;
4 . N o m i n a t i o n d e m a n d a t a i r e s a d h o c
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e c o m m e m a n d a t a i r e s a d h o c , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t e t a v e c
p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n :
1 . M o n s i e u r S T U B B E G o n z a l e s , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , p r é c i t é ;
2 . M o n s i e u r F E Y S D o m i n i q u e , S e c r é t a i r e G é n é r a l , n é à K a n a n g a ( R é p u b l i q u e d u C o n g o ) , l e 3 1 m a i 1 9 6 0 , n u m é r o n a t i o n a l 6 0 0 5 3 1 - 3 0 7 . 5 8 , d o m i c i l i é à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , a v e n u e d e B r o q u e v i l l e , 2 1 6 / 2 ;
3 . M o n s i e u r L E D O U X C l é m e n t , D i r e c t e u r F i n a n c i e r , n é l e 1 1 n o v e m b r e 1 9 4 8 , d o m i c i l i é à 6 0 4 2 L o d e l i n s a r t ,
r u e d e s H a u c h i e s , 1 0 7 ,
Q u i i n t e r v i e n n e n t i c i p o u r a c c e p t e r .
E n v u e d e r é a l i s e r l e s f o r m a l i t é s s u b s é q u e n t e s à l a f u s i o n , e n t r e a u t r e s , l e s o p é r a t i o n s s u i v a n t e s
1 ) R é a l i s e r l e t r a n s f e r t d e t o u t l e p a t r i m o i n e t a n t a c t i f q u e p a s s i f d e l ' a s s o c i a t i o n a b s o r b é e , d e l a m a n i è r e ,
a u x c o n d i t i o n s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s .
A c e t e f f e t , i l s s o n t d i s p e n s é s d e d r e s s e r i n v e n t a i r e e t p e u v e n t s ' e n r é f é r e r a u x é c r i t u r e s d e l ' a s s o c i a t i o n .
2 ) R e p r é s e n t e r t a n t l ' a s s o c i a t i o n a b s o r b é e q u e l ' a s s o c i a t i o n a b s o r b a n t e d e v a n t t o u s g r e f f e s d e c o m m e r c e , G u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s e t a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s , d é p o s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s , d o c u m e n t s , p i è c e s e t d é c l a r a t i o n s e n v u e d e r é a l i s e r l a f u s i o n .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
5 . M o d a l i t é s d ' é t a b l i s s e m e n t e t d ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
L e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' a n n é e 2 0 1 2 d e l ' a s s o c i a t i o n « G r o u p S - S O P A » s e r o n t é t a b l i s p a r l e s m e m b r e s
d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n « G r o u p S - S O P A » e t s e r o n t a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e d e l ' a s s o c i a t i o n « G r o u p S - S e c r é t a r i a t S o c i a l » q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 3 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
6 . A b s e n c e d e s n o u v e a u x m e m b r e s
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e q u e t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s o c i a t i o n « G r o u p S - - S O P A » s o n t
d é j à m e m b r e s d e l ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f « G r o u p S S e c r é t a r i a t S o c i a l » .
D é c l a r a t i o n s f i s c a l e s
A I L e n o t a i r e s o u s s i g n é d o n n e l e c t u r e d e l ' a r t i c l e 2 0 3 , p r e m i e r a l i n é a , d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t
e t d e s a r t i c l e s 6 2 , § 2 , e t 7 3 d u C o d e d e l a T . V . A .
I n t e r p e l l é p a r l e n o t a i r e , M o n s i e u r F E Y S D o m i n i q u e , p r é c i t é , a d é c l a r é q u e l ' a s s o c i a t i o n « G r o u p S - S O P A '
» e s t a s s u j e t t i e à l a T . V . A . s o u s l e n u m é r o 4 0 6 . 5 7 3 . 5 2 0 .
B I L a p r é s e n t e f u s i o n a l i e u s o u s l e b é n é f i c e d e l ' a r t i c l e 1 4 0 , 3 ° d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t , 2 1 1 , §
1 , d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s e t 1 1 e t 1 8 , § 3 , d u C o d e d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e , "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
08/11/2012
ÿþ M 0 D 2 . 2
~ ~ y ® y ® ' ' r ' ç I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
~ j : D j
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
2 6 O K T 2 0 1 2
1 ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 2 1 4 . 0 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R O U P S - S o c i a a l S e c r e t a r i a a t , E r k e n d s o c i a a l S e c r e t a r i a a t
v o o r W e r k g e v e r s
( v e r k o r t ) : G R O U P - S - S O C I A A L S E C R E T A R I A A T
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k
Z e t e l : F o n s n y l a a n , 4 0 , 1 0 6 0 S i n t G i l l i s
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e d o o r o v e r n e m i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ,
O p a c h t t i e n s e p t e m b e r ,
V o o r m i j , R é g i s D e c h a m p s , n o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l ,
O p d e z e t e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e r e n i g i n g , t e S i n t G i l l i s , F o n s n y l a a n , 4 0 ,
M e t v o l g e n d e r e g i s t r a t i e r e l a a s : " G e r e g i s t r e e r d é é n e n t w i n t i g b l a d é é n r e n v o o i o p h e t I s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n S c h a a r b e e k o p 2 5 s e p . 2 0 1 2 b o e k 9 3 b l a d 4 4 v a k 0 5 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ) . D e B . A . O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) J . M O D A V E . "
B l i j k t d a t :
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k " G R O U P S S o c i a a l S e c r e t a r i a a t , E r k e n d s o c i a a l S e c r e t a r i a a t v o o r W e r k g e v e r s " , i n h e t k o r t " G r o u p S S o c i a a l S e c r e t a r i a a t g e v e s t i g d t e 1 0 6 0 B r u s s e l ( S i n t - G i l l i s ) , F o n s n y l a a n , 4 0 ;
V o o r h e e n g e n a a m d " S o c i a l e S a m e n w e r k i n g " , " G r o e p S S o c i a a l S a m e n w e r k i n g " e n " G r o e p S - - S o c i a a l S e c r e t a r i a a t " .
W a a r v a n d e o r i g i n e l e s t a t u t e n w e r d e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n 9 j u n i 1 9 4 5 ( a k t e n u m m e r 1 2 5 4 ) e n w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 9 m a a r t 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n 1 2 a p r i l 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 0 1 0 6 9 6 3 , w a a r b i j d e b e n a m i n g w e r d g e w i j z i g d i n " G r o u p S S o c i a a l S e c r e t a r i a a t , E r k e n d S o c i a a l S e c r e t a r i a a t v o o r W e r k g e v e r s " , i n h e t k o r t " G r o u p S S o c i a a l S e c r e t a r i a a t " .
G e z e g d e v e r e n i g i n g z i j n d e i n g e s c h r e v e n o n d e r n u m m e r T V A B E 0 4 0 7 . 2 1 4 . 0 1 7 R P R B r u s s e l ;
D e r a a d v a n b e s t u u r , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
" 1 . F u s i e v o o r s t e l
1 . 1 . D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e v e r e n i g i n g " G r o u p S S o c i a a l S e c r e t a r i a a t " , o v e r n e m e n d e v e r e n i g i n g , e n v a n d e v e r e n i g i n g " G r o u p S - S O P A " , o v e r g e n o m e n v e r e n i g i n g , h e b b e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 e e n f u s i e v o o r s t e l o p g e m a a k t .
1 . 2 . B e s l u i t v a n d e o v e r g e n o m e n v e r e n i g i n g
D e o v e r g e n o m e n v e r e n i g i n g h e e f t b e s l o t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e b e w o o r d i n g e n v a n h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o p h e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e e f t p l a a t s g e v o n d e n , t o t h a a r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g e n t o t h a a r f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r o n d e r h a v i g e v e r e n i g i n g v o l g e n s h e t f u s i e v o o r s t e l g e l i j k a a n h e t v o o r s t e l w a a r v a n h i e r b o v e n s p r a k e , a l l e s o p 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
2 . F u s i e
2 . 1 . D e v o o r z i t t e r g e e f t l e z i n g v a n h e t v o o r l i g g e n d f u s i e v o o r s t e l .
O v e r e e n k o m s t i g d i t f u s i e v o o r s t e l , b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r o n d e r h a v i g e v e r e n i g i n g v a n d e v e r e n i g i n g " G r o u p S - - S O P A " , m e t z e t e l t e 1 0 6 0 S i n t G i l l i s , F o n s n y l a a n , 4 0 , o v e r g e n o m e n v e r e n i g i n g , d o o r o v e r d r a c h t d o o r d e z e l a a t s t e , t e n g e v o l g e v a n h a a r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n d e a l g e h e e l h e i d v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h a a r v e r m o g e n , n i e t s u i t g e z o n d e r d n o c h v o o r b e h o u d e n , z o a l s d e z e z a l b e s t a a n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 2 , m i t s h e t b e t a l e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e r e n i g i n g v a n h e t h e l e p a s s i e f v a n d e o v e r g e n o m e n v e r e n i g i n g , h e t u i t v o e r e n v a n a l h a a r v e r b i n t e n i s s e n , h e t d r a g e n e n b e t a l e n v a n a l l e k o s t e n , b e l a s t i n g e n e n l a s t e n h o e g e n a a m d o o k , d i e z o u d e n k u n n e n v o o r t v l o e i e n u i t d e f u s i e .
A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e o v e r d r a c h t
1 . D e g o e d e r e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n i n d e s t a a t w a a r i n z i j z i c h z u l l e n b e v i n d e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 2 . D e v e r e n i g i n g v e r k l a a r t v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e o v e r g e d r a g e n g o e d e r e n e n r e c h t e n e n g e e n m e e r o m s t a n d i g e b e s c h r i j v i n g t e v e r e i s e n .
" i a i a a a s s *
u i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M 0 D 2 . 2
2 . V o o r b e s c h r e v e n o v e r d r a c h t i s v e r r i c h t o p b a s i s v a n t u s s e n t i j d s e c i j f e r s a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 , e r o n d e r v e r s t a a n d a t a l l e h a n d e l i n g e n g e d a a n s i n d s d e z e d a t u m d o o r d e o v e r g e n o m e n v e r e n i g i n g o m t r e n t d e o v e r g e d r a g e n g o e d e r e n z u l l e n , d o o r d e o v e r d r a c h t v a n d e a l g e h e e l h e i d v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a , w o r d e n b e s c h o u w d a l s z i j n d e v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e r e n i g i n g .
O n d e r h a v i g e v e r e n i g i n g z a l d e e i g e n d o m e n h e t g e n o t v a n d e o v e r g e d r a g e n g o e d e r e n h e b b e n v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
B o e k h o u d k u n d i g g e z i e n w o r d t d e o v e r d r a c h t v a n h e t v e r m o g e n g e r e k e n d v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
3 . D e o v e r d r a c h t o m v a t h e t g e h e e l v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e r e n i g i n g " G r o u p S - S O P A " e n d e v e r e n i g i n g " G r o e p S S o c i a a l S e c r e t a r i a a t " , i n w i e r v o o r d e e l d e o v e r d r a c h t i s g e b e u r d , w o r d t i n d e p l a a t s g e s t e l d i n a i l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e r e n i g i n g .
4 . l n h e t a l g e m e e n o m v a t d e o v e r d r a c h t a i l e r e c h t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e r e c h t e l i j k e e n b u i t e n g e r e c h t e l i j k e r e c h t s v o r d e r i n g e n , a d m i n i s t r a t i e v e v e r h a a l m i d d e l e n , p e r s o o n l i j k e , z a k e l i j k e o f a n d e r e w a a r b o r g e n , w a a r v a n d e o v e r g e n o m e n v e r e n i g i n g g e n i e t o f o m e n i g e r l e i r e d e n t i t u l a r i s v a n i s , t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , d e a d m i n i s t r a t i e s i n b e g r e p e n .
H i e r o m t r e n t v e r k l a a r t d e o v e r g e n o m e n v e r e n i g i n g d a t e r e e n g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e w e r d i n g e d i e n d b i j d e r e c h t b a n k v a n e e r s t e a a n l e g t e B r u s s e l t e g e n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e e n d a t g e z e g d e p r o c e d u r e n o g s t e e d s h a n g e n d e i s .
5 . H u i d i g e o v e r d r a c h t i s g e b e u r d , d o c h o p l a s t v a n d e o v e r n e m e n d e v e r e n i g i n g o m
- d e g e h e e l h e i d d e r s c h u l d e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e r e n i g i n g t e g e n o v e r d e r d e n t e d r a g e n ;
- a l l e v e r p l i c h t i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e r e n i g i n g u i t t e v o e r e n ;
- a l l e a k k o o r d e n o f v e r b i n t e n i s s e n n a t e l e v e n d i e d e o v e r g e n o m e n v e r e n i g i n g z o u h e b b e n a f g e s l o t e n
t e g e n o v e r d e r d e n o f t e g e n o v e r h a a r p e r s o n e e l , h a a r b e s t u u r , h a a r b e d i e n d e n e n w e r k l i e d e n , e v e n a l s a l l e
a n d e r e a k k o o r d e n o f v e r b i n t e n i s s e n d i e h a a r o p g e l i j k w e l k e w i j z e v e r p l i c h t e n ;
- a l l e b e l a s t i n g e n , t a k s e n , c o n t r i b u t i e s , p r e m i e s e n v e r z e k e r i n g s b i j d r a g e n , i n h e t a l g e m e e n a l l e g e w o n e e n
b u i t e n g e w o n e l a s t e n d i e d e o v e r g e d r a g e n g o e d e r e n b e z w a r e n o f z u l l e n b e z w a r e n , t e d r a g e n .
D e H y p o t h e e k b e w a a r d e r w o r d t u i t d r u k k e l i j k o n t s l a g e n a m b s t h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n .
3 . V a s t s t e l l i n g e n
D e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t t e n g e v o l g e v a n d e o v e r e e n s t e m m e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n i n d e s c h o o t v a n d e v e r e n i g i n g e n b e t r o k k e n b i j d e z e f u s i e , g e z e g d e f u s i e z a l v o l t r o k k e n z i j n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 2 e n d a t b i j g e v o l g d e v e r e n i g i n g " G r o u p S S O P A " o p g e z e g d e d a t u m z a l o p h o u d e n t e b e s t a a n ;
H e t g e h e e l v e r m o g e n , z o w e l d e a c t i v a a l s d e p a s s i v a v a n d e v e r e n i g i n g " G r o u p S - S O P A " z a l w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n d e v e r e n i g i n g " G r o e p S S o c i a a l S e c r e t a r i a a t " o p 1 o k t o b e r 2 0 1 2 , m e t i n b e g r i p v a n d e i n k o m s t e n e n l a s t e n v a n a f h e d e n t o t g e z g d e d a t u m .
4 . B e n o e m i n g v a n l a s t h e b b e r s a d h o c
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t a i s l a s t h e b b e r s a d h o c , m e t r e c h t o m a l l e e n o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t v a n
i n d e p l a a t s s t e l l i n g :
1 . D e h e e r S T U B B E G o n z a l e s , v o o r n o e m d ,
2 . D e h e e r F E Y S D o m i n i q u e , S e c r e t a r i s G e n e r a a l , g e b o r e n t e K a n a n g a ( R e p u b l i e k v a n C o n g o ) , o p 3 1 m e i 1 9 6 0 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 0 0 5 3 1 - 3 0 7 . 5 8 , w o n e n d e t e S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , B r o q u e v i l l e l a a n , 2 1 6 / 2
3 . D e h e e r L E D O U X C l é m e n t , F i n a n c i e e l D i r e c t e u r , g e b o r e n o p 1 1 n o v e m b e r 1 9 4 8 , w o n e n d e t e 6 0 4 2
L o d e i i n s a r t , r u e d e s H a u c h i e s , 1 0 7 ,
D i e h i e r t u s s e n k o m e n o m t e a a n v a a r d e n .
T e n e i n d e d e v e r d e r e f o r m a l i t e i t e n b i j d e f u s i e , t e v e r v u l l e n , m e t n a m e , v o l g e n d e v e r r i c h t i n g e n :
1 ) D e o v e r d r a c h t v a n h e t g a n s e v e r m o g e n , z o w e l a c t i v a a l s p a s s i v a , v a n d e o v e r g e n o m e n v e r e n i g i n g u i t t e v o e r e n , o p d e w i j z e , m e t d e v o o r w a a r d e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h i e r b o v e n z i j n v e r m e l d .
T e d i e n e i n d e w o r d e n z i j o n t l a s t i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m o g e n z i j z i c h o p d e s t u k k e n v a n d e v e r e n i g i n g b a s e r e n .
2 ) Z o w e l d e o v e r g e n o m e n a l s d e o v e r n e m e n d e v e r e n i g i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a i l e g r i f f i e v a n r e c h t b a n k e n , o n d e r n e m i n g s l o k k e t e n e n f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , a i l e a k t e n , d o c u m e n t e n , s t u k k e n e n v e r k l a r i n g e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e n e i n d e d e f u s i e t e v e r w e z e n l i j k e n .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t u n a n i m i t e i t a a n g e n o m e n .
5 . M o d a l i t e i t e n v a n h e t o p s t e l l e n e n v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n v a n h u i d i g b o e k j a a r
D e j a a r r e k e n i n g e n v a n h e t j a a r 2 0 1 2 v a n d e v e r e n i g i n g " G r o u p S - S O P A " z u l l e n d o o r d e l e d e n v a n d e r a a d
v a n b e s t u u r v a n d e v e r e n i g i n g " G r o u p S - S O P A " w o r d e n o p g e s t e l d e n z u l l e n d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n d e v e r e n i g i n g " G r o e p S S o c i a a l S e c r e t a r i a a t " g e h o u d e n i n 2 0 1 3 w o r d e n g o e d g e k e u r d .
D i t b e s l u i t w o r d t g e s t e m d m e t u n a n i m i t e i t .
6 . A f w e z i g h e i d v a n n i e u w e l e d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v a s t d a t a l l e l e d e n v a n d e v e r e n i g i n g " G r o u p S S O P A " a l l e d e n z i j n v a n d e
v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k " G r o u p S S o c i a a l S e c r e t a r i a a t " .
F i s c a l e v e r k l a r i n g
A l O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s g e e f t l e z i n g v a n a r t i k e l 2 0 3 , e e r s t e l i d , v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n
e n v a n a r t i k e l s 6 2 , p a r a g r a a f 2 , e n v a n a r t i k e l 7 3 v a n h e t W e t b o e k o p d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e
w a a r d e .
O p o n d e r v r a g i n g v a n d e n o t a r i s , h e e f t d e h e e r S T U B B E G o n z a l e s , v o o r n o e m d , v e r k l a a r d d a t d e v e r e n i g i n g
" G r o u p S - S O P A " o n d e r w o r p e n i s a a n d e z e b e l a s t i n g o n d e r n u m m e r 4 0 6 . 5 7 3 . 5 2 0 .
M o o 2 . 2
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o l g
B / H u i d i g e f u s i e g e b e u r t o n d e r d e v o o r d e l e n v a n a r t i k e l e n 1 4 0 , 3 ° v a n h e t W e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , '
a r t i k e l 2 1 1 § 1 h e t W e t b o e k o p d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n a r t i k e l e n 1 1 e n 1 8 § 3 v a n h e t W e t b o e k o p d e b e l a s t i n g
o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e " .
V o o r o n t l e d e n d e u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e .
R é g i s D e c h a m p s
N o t a r i s
e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/07/2012
ÿþV o o r - b e h o u d a a n h e B e l g i s c S t a a t s b !
M O D 2 . 2
- f r e U á I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
t u S S E 4
. 3 J U L 2 ~ ~ ~
r ! ! e
G n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 2 1 4 . 0 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G r o u p S - S o c i a a l S e c r e t a r i a a t , E r k e n d S o c i a a l S e c r e t a r i a a t v o o r
W e r k g e v e r s
( v e r k o r t ) : G r o u p S - S o c i a a l S e c r e t a r i a a t
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r W i n s t o o g m e r k
Z e t e l : F o n s n y l a a n 4 0 - 1 0 6 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n b e d r i j f s r e v i s o r .
U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S - V E R B A A L V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G O P D O N D E R D A G 2 8 J U N I 2 0 1 2 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r n i e u w t v o o r e e n v o l g e n d e p e r i o d e v a n 3 j a a r ( b o e k j a r e n 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 ) h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v a n d e S P R L P . A . W i l m e t e t C i e , l i d v a n C a l i e n s , T h e u n i s s e n , W i l m e t & P a r t n e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n c i s W i l m e t , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l a a n d e P l a c e E r n e s t D u b o i s 1 6 t e 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u . .
G e l i j k v o r m i g e n j u i s t v e r k l a a r d
D o m i n i q u e F e y s G o n z a l e s S t u b b e
S e c r e t a r i s - g e n e r a a l G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
S e c r e t a r i s v a n d e v e r g a d e r i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n ! . e i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M a o 2 . 2
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
= i z i 1 a 3 i a 1 "
1 1 1 1
J U L 2 0 1 2
G r e f f e
_ N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 7 . 2 1 4 . 0 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P S - S e c r é t a r i a t S o c i a l , S e c r é t a r i a t S o c i a l a g r é é d ' E m p l o y e u r s
( e n a b r é g é ) : G r o u p S - S e c r é t a r i a t S o c i a l
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n S a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : a v e n u e F o n s n y 4 0 - 1 0 6 0 B R U X E L L E S ( S a i n t - G i l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e - R é v i s e u r .
E X T R A I T D U P V D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E S T A T U T A I R E D U 2 8 J U I N 2 0 1 2
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r e n o u v e l l e p o u r l e s e x e r c i c e s 2 0 1 2 - 2 0 1 3 - 2 0 1 4 l e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e - R é v i s e u r d e l a S P R L F . A W i l m e t e t C i e , m e m b r e d e C a l l e n s , T h e u n i s s e n , W i l m e t e t P a r t n e r s , s i è g e s o c i a l s i s P l a c e E r n e s t D u b o i s 1 6 à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r a n c i s W i l m e t , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
C e r t i f i é c o n f o r m e e t e x a c t
D o m i n i q u e F e y s G o n z a l e s S t u b b e
S e c r é t a i r e G é n é r a l A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é S e c r é t a i r e d e S é a n c e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/04/2012
ÿþM O D 2 2
. _ ,
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
~
r v
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ;
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4
B R U X E L L E S
3 0 M R T 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e _ x _ e s s l u . M n . n i t c u r b n l g e
V ~ I W ~ I I I U I I U V I I ~ I I ~ N I
~ i a o ~ z s e s *
N d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 7 . 2 1 4 . 0 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P E S - S e c r é t a r i a t S o c i a l , S e c r é t a r i a t S o c i a l a g r é é
d ' E m p l o y e u r s
( e n a b r é g é ) : G r o u p e S - S e c r é t a r i a t S o c i a l
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n S a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : a v e n u e F o n s n y 4 0 - 1 0 6 0 B R U X E L L E S ( S a i n t - G i l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s - A d a p t a t i o n l i s t e d e s s i g n a t u r e s s o c i a l e s .
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 9 M A R S 2 0 1 2
1 ) C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s e t r e p r é s e n t é s , a p p r o u v e l a n o u v e l l e
" d é n o m i n a t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n à s a v o i r :
E n l a n g u e f r a n ç a i s e
G r o u p S S e c r é t a r i a t S o c i a l , S e c r é t a r i a t S o c i a l a g r é é d ' E m p l o y e u r s A S B L , e n a b r é g é G r o u p S S e c r é t a r i a t S o c i a l A S B L
E n l a n g u e n é e r l a n d a i s e
G r o u p S - S o c i a a l S e c r e t a r i a a t , e r k e n d S o c i a a l S e c r e t a r i a a t v o o r W e r k g e v e r s V Z W , a f g e k o r t : G r o u p S - S o c i a a l S e c r e t a r i a a t V Z W
2 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s
. A l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s e t r e p r é s e n t é s , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e l e n o u v e a u t e x t e d e
l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s l e q u e l e s t r e p r o d u i t c i - a p r è s
E n l a n g u e f r a n ç a i s e
A r t i c l e 1 - L ' a s s o c i a t i o n e s t d é n o m m é e " G r o u p S - S e c r é t a r i a t S o c i a l " ( a n c i e n n e m e n t " S e r v i c e S o c i a l ' , : " G r o u p e S - S e r v i c e S o c i a l " e t " G r o u p e S - S e c r é t a r i a t S o c i a l " ) , s e c r é t a r i a t s o c i a l d ' e m p l o y e u r s , a g r é é p a r a r r ê t é m i n i s t é r i e l d u 7 1 3 1 4 6 s o u s l e n ° 1 0 0 , a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f , e n a b r é g é : G r o u p S - S e c r é t a r i a t S o c i a l .
M O D 2 . 2
V o l e t S - S u i t e
É n Ë a n g u e . n é e r l a n d a i s e
A r t i k e l 1 - D e v e r e n i g i n g d r a a g t a l s n a a m " G r o u p S - S o c i a a l S e c r e t a r i a a t " ( v o o r h e e n " S o c i a l e S a m e n w e r k i n g " - " G r o e p S - S o c i a l e S a m e n w e r k i n g " e n ' G r o e p S - S o c i a a l S e c r e t a r i a a t " } , s o c i a a l s e c r e t a r i a a t v o o r w e r k g e v e r s , e r k e n d b i j m i n i s t e r i e e l b e s l u i t v a n 7 1 3 1 4 6 o n d e r h e t n r . 1 0 0 , v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k , a f g e k o r t : G r o u p S - S o c i a a l S e c r e t a r i a a t .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L A R E U N J O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 9 M A R S 2 0 1 2
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a j o u t e r a v e c e f f e t i m m é d i a t à l a l i s t e d e s p e r s o n n e s d é t e n t r i c e s d e s s i g n a t u r e s s o c i a l e s p u b l i é e s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 9 / 0 1 / 2 0 1 2 , M o n s i e u r D o m i n i q u e F e y s , S e c r é t a i r e G é n é r a l , n ° r e g i s t r e n a t i o n a l 6 0 0 5 3 1 3 0 7 5 8 , d o m i c i l i é a v e n u e d e B r o q u e v i l l e 2 1 6 / 2 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s ' ( W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t ) .
C e r t i f i é c o n f o r m e e t e x a c t
D o m i n i q u e F e y s G o n z a l e s S t u b b e A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
S e c r é t a i r e G é n é r a l
S e c r é t a i r e d e S é a n c e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/04/2012
ÿþD M 0 D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
B R U S S E L
3 0 M R T 2 0 1 2
G r i f f i e
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 7 2 5 6 4 *
b i
E S t
i n d e N e d e r l a n d s e t a a l
A r t i k e l 1 - D e v e r e n i g i n g d r a a g t a l s n a a m " G r o u p S - S o c i a a l S e c r e t a r i a a t " ( v o o r h e e n " S o c i a l e S a m e n w e r k i n g " " G r o e p S - S o c i a l e S a m e n w e r k i n g " e n " G r o e p S S o c i a a l S e c r e t a r i a a t " ) , s o c i a a l s e c r e t a r i a a t v o o r w e r k g e v e r s , e r k e n d b i j m i n i s t e r i e e l b e s l u i t v a n 7 / 3 / 4 6 o n d e r h e t n r , 1 0 0 , v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k , a f g e k o r t : G r o u p S - S o c i a a l S e c r e t a r i a a t .
i n d e F r a n s e t a a l
A r t i c l e 1 - L ' a s s o c i a t i o n e s t d é n o m m é e « G r o u p S - S e c r é t a r i a t S o c i a l » ( a n c i e n n e m e n t « S e r v i c e S o c i a l » , « G r o u p e S - S e r v i c e S o c i a l » e t « G r o u p e S S e c r é t a r i a t S o c i a l » ) , s e c r é t a r i a t s o c i a l d ' e m p l o y e u r s , a g r é é p a r a r r ê t é m i n i s t é r i e l d u 7 / 3 / 4 6 s o u s l e n ° 1 0 0 , a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f , e n a b r é g é : G r o u p S - S e c r é t a r i a t S o c i a l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 0 7 . 2 1 4 . 0 1 7
( v o l u i t ) ; G r o e p S - S o c i a a l S e c r e t a r i a a t , E r k e n d S o c i a a l S e c r e t a r i a a t v o o r W e r k g e v e r s
( v e r k o r t ) : R e c h t s v o r m : Z e t e l : O n d e r w e r p a k t e G r o e p S - S o c i a a l S e c r e t a r i a a t
V e r e n i g i n g z o n d e r W i n s t o o g m e r k
F o n s n y l a a n 4 0 - 1 0 6 0 B r u s s e l
V e r a n d e r i n g v a n d e b e n a m i n g v e r a n d e r i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a a n p a s s i n g v a n d e l i j s t v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g e n .
U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S - V E R B A A L V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G O P 2 9 M A A R T 2 0 1 2 .
1 . V e r a n d e r i n g v a n d e b e n a m i n g v a n d e v e r e n i g i n g .
M e t e e n s g e z i n d e s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n , h e c h t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h a a r g o e d k e u r i n g a a n d e n i e u w e b e n a m i n g v a n d e v e r e n i g i n g , z i j n d e
i n d e N e d e r l a n d s e t a a l
G r o u p S S o c i a a l S e c r e t a r i a a t , e r k e n d s o c i a a l s e c r e t a r i a a t v o o r w e r k g e v e r s v z w , a f g e k o r t G r o u p S S o c i a a l S e c r e t a r i a a t v z w
i n d e F r a n s e t a a l
G r o u p S S e c r é t a r i a t S o c i a l , s e c r é t a r i a t s o c i a l a g r é é d ' e m p l o y e u r s a s b l , e n a b r é g é G r o u p S S e c r é t a r i a t S o c i a l a s b l .
2 . V e r a n d e r i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n .
M e t e e n s g e z i n d e s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n , h e c h t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h a a r g o e d k e u r i n g a a n d e n i e u w e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n , z o a l s h i e r o n d e r v e r m e l d :
M 0 0 2 . 2
L u i k B - v e r v o l g
U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S - V E R B A A L V A N D E R A A D V A N B E S T U U R O P 2 9 M A A R T 2 0 1 2 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e l i j s t v a n d e p e r s o n e n d i e h o u d e r z i j n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g e n z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 j a n u a r i 2 0 1 2 m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g u i t t e b r e i d e n m e t d e h e e r D o m i n i q u e F e y s , s e c r e t a r i s - g e n e r a a l , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 0 0 5 3 1 3 0 7 5 8 , w o o n a c h t i g d e B r o q u e v i l l e l a a n 2 1 6 / 2 t e 1 2 0 0 B r u s s e l ( S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e ) .
G e l i j k v o r m i g e n j u i s t v e r k l a a r d
D o m i n i q u e F e y s G o n z a l e s S t u b b e
S e c r e t a r i s - g e n e r a a l G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . S e c r e t a r i s v a n d e v e r g a d e r i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/01/2012
ÿþM O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
R é s e r v é
a u
" i i O f i L t e u
b e l g e
l a R L O C E L L E s
2 7 D E C 2 0 1 1
G r e f f e
0 I I I l l I I I I I I l l I I I N
+ 1 2 0 0 6 9 8 9 *
N ° i i ' e n t r e o r i . 5 e : 0 4 0 7 . 2 1 4 . 0 1 7
D é n o m i n a t i o n
L ~ t e r i i c r ) : G R O U P E S W S e c r é t a r i a t S o c i a l , S e c r é t a r i a t S o c i a l a g r é é
d ' E m p l o y e u r s
{ e n à b r é g e ) :
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n S a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : a v e n u e F o n s n y 4 0 - 1 0 6 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s - N o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d ' u n m e m b r e e f f e c t i f - C o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n - G e s t i o n j o u r n a l i è r e - P r é s i d e n t e t V i c e - P r é s i d e n t - S i g n a t u r e s s o c i a l e s - D é l é g a t i o n d e - p o u v o i r s p o u r l a p o s t e .
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E ( _ ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 2 4 N O V E M B R E 2 0 1 1
L o r s d e s a r é u n i o n d u 2 4 1 1 1 1 1 1 , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e - u p r o c é d é a u r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s : a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 3 a n s ( f i n d e [ ' e x e r c i c e 2 0 1 4 } :
" - M o n s i e u r A l b e r t V a n d e z a n d e , n ° r e g i s t r e n a t i o n a l 4 1 0 7 3 1 2 5 3 1 8 , d o m i c i l i é O n z e - L i e v e - V r o u w s t r a a t 1 8 à : 3 0 5 4 O u d - H e v e r l e e , B e l g i q u e
" - M o n s i e u r L é o n S t r o e y k e n s , n ° r e g i s t r e n a t i o n a l 4 0 1 2 1 5 2 5 1 2 9 , d o m i c i l i é S i j s j e l a a n 8 à 1 9 3 3 S t e r r b e e k , '
B e l g i q u e
- M o n s i e u r - L é o n V a e s s e n , n ° r e g i s t r e n a t i o n a l 4 0 0 7 0 3 1 8 5 3 1 , d o m i c i l i é D a a l d e r d i i k 4 à 3 6 5 0 D i l s e n
" l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a r e c o n d u i t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s r e p r é s e n t a n t s d e l ' o r g a n i s a t i o n : p r o f e s s i o n n e l l e f o n d a t r i c e d u s e c r é t a r i a t s o c i a l , e n e x é c u t i o n d e l ' A r r ê t é R o y a l d u 2 0 j u i l l e t 1 9 9 8
- M o n s i e u r L é o n S t r o e y k e n s , n ° r e g i s t r e n a t i o n a l 4 0 1 2 1 5 2 5 1 2 9 . d o m i c i l i é S i j s j e s l a a n 8 à 1 9 3 3 S t e r r e b e e k B e l g i q u e
- M o n s i e u r E t i e n n e D e K e m p e n e e r , n ° r e g i s t r e n a t i o n a l 4 1 1 1 0 5 0 0 1 1 1 , d o m i c i l i é a v e n u e d e s A z a l é e s , 5 5 à 1 0 3 D B r u x e l l e s , B e l g i q u e
' l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e a v e c e f f e t a u 2 4 n o v e m b r e 2 0 1 1 M a d a m e K a t h l e e n V a n d e r P a e l t ( n ` . . r e g i s t r e n a t i o n a l 5 7 0 3 1 9 2 2 2 3 8 , d o m i c i l i é e E . V a n d e r v e l d e l a a n 5 1 à 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e ) , e n q u a l i t é " d e n o u v e a u r e p r é s e n t a n t d e C a r r e f o u r B e l g i u m S A q u i r e m p l a c e M o n s i e u r L u c D e m e z .
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 4 N O V E M B R E 2 0 1 1
C o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
P r é s i d e n t : P a u l P O T E E A U ( s o r t a n t f i n 2 0 1 2 ) H e u l e s t r a a t 8 4 8 5 6 0 W e v e l g e m G u l l e g e m
V i c e p r é s i d e n t : V i n c e n t P A N I E R ( s o r t a n t f i n 2 0 1 3 ) R u e A l b e r t M i l l e 1 9 - 7 7 4 0 P e c q
V i c e - P r é s i d e n t : J a c q u e s D E M E E S T E R ( s o r t a n t f i n 2 0 1 3 ) D r è v e d u F o r y 1 - 1 3 3 1 R o s i è r e s
M e n t i o n n e r s u r l s d e r n i è r e p a g e d u V o l e t ° 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
V i c e - P r é s i d e n t : L é o n V A E S S E N
J e a n - P i e r r e C O I R B A Y
M a r c D ' H O O G E
P i e r r e D R I E S E N
A l b e r t V A N D E Z A N D E
B e r n a r d S A C R E
E t i e n n e D E K E M P E N E E R -
L e o n S T R O E Y K E N S
A r m a n d D A E L E M A N S
G e r a r d o A P R U Z Z E S E
T o m P O T P E A U
A l e x P A R I S E L
G o n z a l e s S T U B B E
J e a n - P i e r r e J A N S S E N S
M a r c P A R M E N T I E R
T h i e r r y D E M E E S T E R
J o ë l l e V A E S S E N ( s o r t a n t f i n 2 0 1 4 ) D a a l d e r d i j k 4 - 3 6 5 0 D i l s e n
( s o r t a n t f i n 2 0 1 2 ) A v e n u e M a r i e - J o s é 1 0 - 1 2 0 0 B r u x e l l e s ( s o r t a n t f i n 2 0 1 3 ) E g e l a n t i e r l a a n 2 1 - 8 6 6 0 D e P a n n e ( s o r t a n t f i n 2 0 1 3 ) D o m m e l w e g 1 5 - 3 9 0 0 O v e r p e l t ( s o r t a n t f i n 2 0 1 4 ) O . L . V r o u w s t r a a t 1 8 - 3 0 5 4 O u d - H e v e r l e e ( s o r t a n t f i n 2 0 1 2 ) R u e d e s F a n g e s 2 9 - 6 8 8 0 B e r t r i x ( s o r t a n t f i n 2 0 1 2 ) A v e n u e d e s A z a l é e s 5 5 - 1 0 3 0 B r u x e l l e s ( s o r t a n t f i n 2 0 1 4 ) S i j s j e s l a a n 8 - 1 9 3 3 S t e r r e b e e k ( s o r t a n t f i n 2 0 1 3 ) T h o n i s s e n l a a n 1 8 b u s 9 - 3 5 0 0 H a s s e l t ( s o r t a n t f i n 2 0 1 2 ) Q u a i M a r c e l l i s 1 4 / 7 1 - 4 0 2 0 L i è g e ( s o r t a n t f i n 2 0 1 3 ) S t . - E l o o i s w i n k e l s e s t r a a t 2 6 A - 8 8 0 0 O e k e n e ( s o r t a n t f i n 2 0 1 3 ) r u e A n t o i n e B r é a r t 2 3 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s ( s o r t a n t f i n 2 0 1 2 ) A v e n u e M u t s a a r d 7 8 / 3 1 1 0 2 0 B r u x e l l e s ( s o r t a n t f i n 2 0 1 2 ) S u d e r m a n s t r a a t 2 2 1 2 à 2 0 0 0 A n t w e r p e n ( s o r t a n t f i n 2 0 1 2 ) B e r k e n l a a n 9 à 2 1 8 0 E k e r e n
( s o r t a n t f i n 2 0 1 4 ) C h ê n e à l a C r o i x 1 2 à 1 3 3 2 G e n v a l ( s o r t a n t f i n 2 0 1 4 ) W u r f e l d e r b r o e k w e g 2 à 3 6 8 0 M a a s e i k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e s t i o n j o u r n a l i è r e ( a r t i c l e 1 5 b i s d e s s t a t u t s )
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c o n f i r m é m o n s i e u r G o n z a l e s S t u b b e ( n é l e 2 j a n v i e r 1 9 4 4 , d o m i c i l i é A v e n u e M u t s a a r d 7 8 / 3 0 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s ) e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
P a r a i l l e u r s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e à l ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , q u i d i s p o s e d e l a s i g n a t u r e d e s b o n s d e c o m m a n d e e t d u p o u v o i r d ' e n g a g e m e n t d e s d é p e n s e s d e t o u t e n a t u r e t a n t d a n s t e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u ' e n e x é c u t i o n d e s b u d g e t s a p p r o u v é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e ( a r t i c l e 1 5 b i s d e s s t a t u t s ) , l a f a c u l t é d e p o u v o i r f a i r e a p p e l , d a n s l e c a d r e d e s e s c o m p é t e n c e s s t a t u t a i r e s c i - d e s s u s d é c r i t e s , a u x m e m b r e s d e l ' A s s o c i a t i o n ( p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s ) e n c e c o m p r i s c e u x q u i e x e r c e n t u n m a n d a t a u s e i n d e s o r g a n e s d e g e s t i o n s t a t u t a i r e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e t r a v a u x , d e m i s s i o n s e t d e l i v r a i s o n d e b i e n s o u s e r v i c e s a u p r o f i t d e l ' A s s o c i a t i o n .
* S e c r é t a i r e - g é n é r a l ( a r t . 1 2 , § 9 e t 1 0 ; a r t . 1 3 , § 9 ; a r t . 1 5 , § 1 0 ; a r t . 2 0 , § 1 , 2 e t 3 d e s s t a t u t s )
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c o n f i r m é m o n s i e u r D o m i n i q u e F e y s ( n é l e 3 1 m a i 1 9 6 0 , d o m i c i l i é A v e n u e d e B r o q u e v i l l e 2 1 6 / 2 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e g é n é r a l .
* D i r e c t e u r F i n a n c i e r ( a r t . 1 5 b i s , § 7 d e s s t a t u t s )
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c o n f i r m é m o n s i e u r C l é m e n t L e d o u x ( n é l e 1 1 n o v e m b r e 1 9 4 8 , d o m i c i l i é r u e d e s H a u c h i e s 1 0 7 à 6 0 4 2 L o d e l i n s a r t ) e n q u a l i t é d e d i r e c t e u r f i n a n c i e r .
* P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a r e n o u v e l é p o u r 1 a n m o n s i e u r P a u l P o t t e a u ( n é l e 1 5 m a r s 1 9 3 7 , d o m i c i l i é H e u l e s t r a a t 8 4 à 8 5 6 0 G u l l e g e m ) e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
* V i c e - p r é s i d e n t s
O n t é t é r e n o u v e l é s e n q u a l i t é d e v i c e - p r é s i d e n t s - p o u r 1 a n :
- m o n s i e u r J a c q u e s D e M e e s t e r ( n é l e 6 d é c e m b r e 1 9 3 9 , d o m i c i l i é D r è v e d u F o r y 1 à 1 3 3 1 R o s i è r e s ) . - m o n s i e u r V i n c e n t F a v i e r ( n é l e 8 f é v r i e r 1 9 5 5 , d o m i c i l i é R u e A l b e r t M i l l e 1 9 à 7 7 4 0 P e c q ) .
- m o n s i e u r L é o n V a e s s e n ( n é l e 3 j u i l l e t 1 9 4 0 , d o m i c i l i é D a a l d e r d i j k 4 à 3 6 5 0 D i l s e n ) .
* R e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e ( a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s )
M o n s i e u r P a u l P o t t e a u ( p r é s i d e n t ) e t m o n s i e u r J a c q u e s D e M e e s t e r ( v i c e - p r é s i d e n t ) o n t é t é c o n f i r m é s e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t s d e l ' a s s o c i a t i o n .
* S i g n a t u r e s s o c i a l e s d e l ' a s s o c i a t i o n p o u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 2 ( a r t i c l e 1 3 , § 4 d e s s t a t u t s )
m o n s i e u r P . P o t t e a u P r é s i d e n t
m o n s i e u r V . F a v i e r V i c e - P r é s i d e n t
m o n s i e u r J . D e M e e s t e r V i c e - P r é s i d e n t
m o n s i e u r L . V a e s s e n V i c e - P r é s i d e n t
m o n s i e u r G . S t u b b e A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
m o n s i e u r C . L e d o u x D i r e c t e u r f i n a n c i e r
m o n s i e u r L . J o m o u t o n C o n t r ô l e u r d e g e s t i o n
m a d a m e M . C u y p e r s H u m a n R e s o u r c e s M a n a g e r
m o n s i e u r B . M e y t s A d j o i n t D i r e c t i o n F i n a n c i è r e
m o n s i e u r J . J a u q u e t E m p l o y é c o m p t a b l e
m a d a m e V . V e l l e m a n s A s s i s t a n t e à l a D i r e c t i o n G é n é r a l e
M p 0 2 . 2
B - s u i t e
1 . T o u s l e s p a i e m e n t s , d e q u e l q u e n a t u r e q u ' i l s s o i e n t , d o i v e n t p o u r ê t r e v a l a b l e s , ê t r e r e v ê t u s d e 2 s i g n a t u r e s c o n j o i n t e s d e s p e r s o n n e s i d e n t i f i é e s d a n s l a l i s t e c i - d e s s o u s : "
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . E n c e q u i c o n c e r n e l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s à c o u r t t e r m e , s a n s l i m i t e d e m o n t a n t , e t l e s o p é r a t i o n s . f i n a n c i è r e s à l o n g t e r m e , s a n s l i m i t e d e m o n t a n t , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é l è g u e a u x p e r s o n n e s r e p r i s e s a u p o i n t 1 l e s p o u v o i r s d ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e n l a m a t i è r e p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ( o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s à c o u r t t e r m e ) e t p a r l e C o m i t é D i r e c t e u r ( o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s à l o n g t e r m e ) .
C o n f i r m a t i o n d e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s p o u r L a P o s t e d e G . S t u b b e à D . F e y s
E n - e x é c u t i o n d e l ' a r t i c l e 1 5 b i s , a l i n é a 8 d e s s t a t u t s , M o n s i e u r G o n z a l e s S t u b b e , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , " c o n f i r m e à M o n s i e u r D o m i n i q u e F e y s , s e c r é t a i r e g é n é r a l , l e p o u v o i r d e d o n n e r v a l a b l e m e n t q u i t t a n c e o u ' d é c h a r g e v i s - à - v i s d e L a P o s t e , d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t e t c o n v e n t i o n s e n r a p p o r t a v e c l e s s e r v c i e s d ' e x p é d i t i o n e t d ' e n l è v e m e n t d e c o u r r i e r p r e s t é s p a r L a P o s t e , e n c e c o m p r i s l e s d e m a n d e s d e c a r t e s d e " . p r o c u r a t i o n , d e r é c e p t i o n n e r l e s e n v o i s r e c o m m a n d é s a d r e s s é s a u s i è g e s o c i a l d e l ' a s b l G r o u p e S - S e c r é t a r i a t
" S o c i a l .
" L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e à s o n t o u r l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r c o n f é r é e p a r M o n s i e u r S t u b b e à ; M o n s i e u r F e y s .
C e r t i f i é c o n f o r m e e t e x a c t
D o m i n i q u e F e y s G o n z a l e s S t u b b e
S e c r é t a i r e G é n é r a l A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
f w M e n r i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t l 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a F o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/01/2012
ÿþr ~
r .
M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B R U S S E L
e r o n e n
G r i f f i e
I 1 J J I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J J I I I J I I i f J I J I I I I I I i I I I
R i a o o s a s o "
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g 0 4 0 7 2 1 4 0 1 7
( v o l u i t é G r o e p S - S o c i a a l S e c r e t a r i a a t , E r k e n d S o c i a a l S e c r e t a r i a a t v o o r W e r k g e v e r s
( v e r k u t ) G r o e p S - S o c i a a l S e c r e t a r i a a t
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r W i n s t o o g m e r k
Z e l e l : F o n s n y l a a n 4 0 - 1 0 6 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g v a n b e s t u u r d e r s m a n d a t e n - - N i e u w e p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n e e n e f f e c t i e f l i d S a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r D a g e l i j k s b e h e e r V o o r z i t t e r e n O n d e r v o o r z i t t e r M a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g e n B e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e v o o r d e P o s t
U I T T R E K S E L V A N H E T P R O C E S - V E R B A A L V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G O P 2 4 N O V E M B E R 2 0 1 1
l n h a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 h e e f t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e m a n d a t e n v a n d e v o l g e n d e ; b e s t u u r d e r s h e r n i e u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ( e i n d e d i e n s t j a a r 2 0 1 4 ) :
D e h e e r A l b e r t V a n d e z a n d e , R i j k s r e g i s t e r n r . 4 1 0 7 3 1 2 5 3 1 8 , w o o n a c h t i g O n z e - L i e v e - V r o u w s t r a a t 1 8 t e 3 0 5 4 O u d - H e v e r l e e , B e l g i é -
- D e h e e r L é o n S t r o e y k e n s , R i j k s r e g i s t e r n r . 4 0 1 2 1 5 2 5 1 2 9 , w o o n a c h t i g S i j s j e s l a a n B t e 1 9 3 3 S t e r r e b e e k ,
B e l g i ë
D e h e e r L é o n V a e s s e n , R i j k s r e g i s t e r n r . 4 0 0 7 0 3 1 8 5 3 1 , w o o n a c h t i g D a a l d e r d i j k 4 t e 3 6 5 0 D i l s e n , B e l g i ë
" D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e n g d e h e t m a a n d a a t v a n v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e s t i c h t e n d e ; b e r o e p s v e r e n i g i n g v a n h e t s o c i a a l s e c r e t a r i a a t i n u i t v o e r i n g v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 2 0 j u l i 1 9 9 8 , v a n '
D e h e e r L é o n S t r o e y k e n s , r i j k s r e g i s t e r n r . 4 0 1 2 1 5 2 5 1 2 9 , w o o n a c h t i g S i j s j e s l a a n 8 t e 1 9 3 3 S t e r r e b e e k , B e l g i é
D e h e e r E t i e n n e D e K e m p e n e e r , r i j k s r e g i s t e r n r . 4 1 1 1 0 5 0 0 1 1 1 , w o o n a c h t i g a v e n u e d e s A z a l é e s 5 5 t e , 1 0 3 0 B r u s s e l , B e l g i ë
" D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t i n g a n g v a n 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 M e v r o u w K a t h l e e n V a n d e r P a e l t , . R i j k s r e g i s t e r n r . 5 7 0 3 1 9 2 2 2 3 8 , w o o n a c h t i g E . V a n d e r v e l d e l a a n 5 1 t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , i n h o e d a n i g h e i d v a n n i e u w e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n C a r r e f o u r B e l g i u m S . A . i n v e r v a n g i n g v a n d e h e e r L u c : D e m e z .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O 0 2 2
U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S - V E R B A A L V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 2 4 N O V E M B E R 2 0 1 1
" S a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
A l s g e v o l g v a n d e h e r n i e u w i n g e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 , i s d e R a a d B e s t u u r a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
v a n
V o o r z i t t e r . O n d e r v o o r z i t t e r : O n d e r v o o r z i t t e r O n d e r v o o r z i t t e r : P a u l P O T T E A U V i n c e n t F A V I E R J a c q u e s D E M E E S T E R L é o n V A E S S E N J e a n - P i e r r e C O I R B A Y M a r c D ' H O O G E P i e r r e D R I E S E N A l b e r t V A N D E Z A N D E B e r n a r d S A C R E E t i e n n e D E K E M P E N E E R L e o n S T R O E Y K E N S A r m a n d D A E L E M A N S G e r a r d a A P R U Z Z E S E T o m P O T T E A U A l e x P A R I S E L G o n z a l e s S T U B B E J e a n - P i e r r e J A N S S E N S M a r c P A R M E N T I E R T h i e r r y D E M E E S T E R J o ë l l e V A E S S E N ( t r e e d t a f e i n d 2 0 1 2 ) ( t r e e d t a f e i n d 2 0 1 3 ) ( t r e e d t a f e i n d 2 0 1 3 ) ( t r e e d t a f e i n d 2 0 1 4 ) ( t r e e d t a f e i n d 2 0 1 2 ) ( t r e e d t a f e i n d 2 0 1 3 ) ( t r e e d t a f e i n d 2 0 1 3 ) ( t r e e d t a f e i n d 2 0 1 4 ) ( t r e e d t a f e i n d 2 0 1 2 ) ( t r e e d t a f e i n d 2 0 1 2 ) ( t r e e d t a f e i n d 2 0 1 4 ) ( t r e e d t a l e i n d 2 0 1 3 ) ( t r e e d t a f e i n d 2 0 1 2 ) ( t r e e d t a f e i n d 2 0 1 3 ) ( t r e e d t a f e i n d 2 0 1 3 ) ( t r e e d t a f e i n d 2 0 1 2 ) ( t r e e d t a f e i n d 2 0 1 2 ) ( t r e e d t a f e i n d 2 0 1 2 ) ( t r e e d t a f e i n d 2 0 1 4 ) ( t r e e d t a f e i n d 2 0 1 4 ) H e u l e s t r a a t 8 4 , 8 5 6 0 W e v e l g e m - G u l l e g e m R u e A l b e r t M i l l e 1 9 - 7 7 4 0 P e c q
D r è v e d u F o r y 1 - 1 3 3 1 R o s i è r e s
D a a l d e r d i j k 4 - 3 6 5 0 D i l s e n
A v e n u e M a r i e - J o s é 1 0 - 1 2 0 0 B r u x e l l e s E g e l a n t i e r t a a n 2 1 - 8 6 6 0 D e P a n n e D o m m e l w e g 1 5 - 3 9 0 0 O v e r p e l t O . L . V r o u w s t r a a t 1 8 - 3 0 5 4 O u d - H e v e r l e e R u e d e s F a n g e s 2 9 - 6 8 8 0 B e r t r i x A v e n u e d e s A z a l é e s 5 5 - 1 0 3 0 B r u x e l l e s S i j s j e s f a a n 8 - 1 9 3 3 S t e r r e b e e k T h o n i s s e n t a a n 1 8 b u s 9 - 3 5 0 0 H a s s e l t Q u a i M a r c e l l i s 1 4 1 7 1 - 4 0 2 0 L i è g e S t - E l o o i s w i n k e l s e s t r a a t 2 6 A 8 8 0 0 O e k e n e R u e A n t o i n e B r é a r t 2 3 t e 1 0 3 0 B r u x e l l e s M u t s a a r d l a a n 7 8 1 3 1 1 0 2 0 B r u s s e l S u d e r m a n s t r a a t 2 2 / 2 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n B e r k e n l a a n 9 - 2 1 8 0 E k e r e n
C h é n e à l a C r o i x 1 2 - 1 3 3 2 G e n v a l W u r f e l d e r b r o e k w e g 2 - 3 6 8 0 M a a s e i k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" D a g e l i j k s b e s t u u r ( a r t i k e l 1 5 b i s v a n d e s t a t u t e n )
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t d e h e e r G o n z a l e s S t u b b e ( g e b o r e n o p 2 j a n u a r i 1 9 4 4 , w o o n a c h t i g M u t s a a r d t a a n 7 8 / 3 0 t e 1 2 0 0 B r u s s e l ) b e v e s t i g d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . .
V e r d e r b e v e s t i g t d e R a a d v a n B e s t u u r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e g e m a c h t i g d i s d e b e s t e l b o n s t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e u i t g a v e n t e d o e n z o w e l i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e h e e r a l s i n u i t v o e r i n g v a n d e b u d g e t t e n g o e d g e k e u r d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ( a r t i k e l 1 5 b i s v a n d e s t a t u t e n ) , i n t o e p a s s i n g v a n z i j n h i e r b o v e n g e n o e m d e s t a t u t a i r e b e v o e g d h e d e n , e e n b e r o e p m a g d o e n o p d e l e d e n v a n d e v e r e n i g i n g ( n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n ) m e t i n b e g r i p v a n d i e w e l k e e e n m a n d a a t b e k l e d e n i n d e s t a t u t a i r e b e s t u u r s o r g a n e n , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w e r k e n , o p d r a c h t e n e n d e l e v e r i n g v a n g o e d e r e n o f d i e n s t e n t e n v o o r d e l e v a n d e v e r e n i g i n g .
" S e c r e t a r i s - G e n e r a a l ( a r t . 1 2 , § 9 e n . 1 0 ; a r t . 1 3 , § 9 ; a r t . 1 5 , § 1 0 ; a r t . 2 0 , § 1 , 2 e n 3 v a n d e s t a t u t e n )
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t d e h e e r D o m i n i q u e F e y s ( g e b o r e n o p 3 1 m e i 1 9 6 0 , w o o n a c h t i g B r o q u e v i l t e l a a n 2 1 6 / 2 t e 1 2 0 0 B r u s s e l ) b e v e s t i g d a l s s e c r e t a r i s - g e n e r a a l .
" F i n a n c i e e l d i r e c t e u r ( a r t . 1 5 b i s , § 7 v a n d e s t a t u t e n )
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t d e h e e r C l é m e n t L e d o u x ( g r b o r e n o p 1 1 n o v e m b e r 1 9 4 8 , w o o n a c h t i g R u e d e s H a u c h i e s 1 0 7 - 6 0 4 2 L o d e l i n s a r t ) b e v e s t i g d a l s f i n a n c i e r t d i r e c t e u r .
" V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t d e h e e r P a u l P o t t e a m ( g e b o r e n o p 1 5 m a a r t 1 9 3 7 , w o o n a c h t i g H e u l e s t r a a t 8 4 t e 8 5 6 0 G u l l e g e m ) o p n i e u w b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r d e d u u r v a n 1 j a a r .
" O n d e r v o o r z i t t e r s
W e r d e n o p n i e u w a a n g e s t e l d a l s o n d e r v o o r z i t t e r s v , o r d e d u u r v a n 1 j a a r :
- d e h e e r J a c q u e s D e - M e e s t e r ( g e b o r e n o p F d e c e m b e r 1 9 3 9 , w o o n a c h t i g D r è v e d u F o r y 1 t e 1 3 3 1 R o s i è r e s )
- d e h e e r V i n c e n t F a v i e r ( g e b o r e n o p 8 f e b r u a r 1 9 5 5 , w o o n a c h t i g R u e A l b e r t M i l l e 1 9 t e 7 7 4 0 P e c q ) .
- d e h e e r L é o n V a e s s e n ( g e b o r e n o p 3 j u l i 1 9 e D , w o o n a c h t i g D a a l d e r d i j k 4 t e 3 6 5 0 D i l s e n ) .
" A l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g ( a r t . 2 2 v a n d e s t a t u t e n )
D e h e e r P a u l P o t t e a u ( v o o r z i t t e r ) e n d e h e e r J a c q u e s D e M e e s t e r ( o n d e r v o o r z i t t e r ) w e r d e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e v e r e n i g i n g b e v e s t i g d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
' f o o r - L u i k B - V e r v o l p
b e h o u d e n
a a n h e t M a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n e n v o o r h e t d i e n s t j a a r 2 0 1 2 ( a r t i k e l 1 3 , § 4 v a n d e s t a t u t e n )
e e l g i 2 c r r " g 1
S l a a i s h l a d
1 . A l l e b e t a l i n g e n , o n g e a c h t d e a a r d e r v a n , m o e t e n , o m g e l d i g t e z i j n , g e z a m e n l i j k o n d e r t e k e n d w o r d e n
\ \ / . d o o r 2 p e r s o n e n v a n d e o n d e r s t a a n d e l i j s t :
d e h e e r P . P o t t e a u V o o r z i t t e r
d e h e e r V . F a v i e r O n d e r v o o r z i t t e r
d e h e e r J . D e M e e s t e r O n d e r v o o r z i t t e r
d e h e e r L . V a e s s e n O n d e r v o o r z i t t e r
d e h e e r G . S t u b b e G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
d e h e e r C . L e d o u x F i n a n c i e e l d i r e c t e u r
d e h e e r L . J o m o u t o n B e h e e r s c o n t r o l e u r
m e v r o u w M . C u y p e r s H u m a n R e s o u r c e s M a n a g e r
d e h e e r B . M e y t s A d j u n c t f i n a n c i ë l e d i r e c t i e
d e h e e r J . J a u q u e t B e d i e n d e b o e k h o u d i n g
m e v r o u w V . V e l l e m a n s D i r e c t i e - a s s i s t e n t e
2 . I n v e r b a n d m e t d e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n o p k o r t e t e r m i j n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g , e n d e , f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n o p l a n g e t e r m i j n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g , d e l e g e e r t d e R a a d v a n B e s t u u r a a n d e p e r s o n e n v e r m e l d o n d e r 1 h i e r b o v e n d e u i t v o e r i n g s b e v o e g d h e i d v o o r d e b e s l i s s i n g e n d i e d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n o p k o r t e t e r m i j n ) e n d o o r h e t B e s t u u r s c o m i t é ( f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n o p l a n g e t e r m i j n ) o p d a t g e b i e d w o r d e n g e n o m e n .
" B E K R A C H T I G I N G V A N B E V O E G H E I D S D E L E G A T 1 E V O O R D E P O S T V A N G . S T U B B E A A N D . F E Y S
I n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 5 b i s , p a r a g r a a f 8 v a n d e s t a t u t e n , b e v e s t i g t d e h e e r G o n z a l e s S T U B B E , G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e d e l e g a t i e a a n d e h e e r D o m i n i q u e F E Y S , S e c r e t a r i s - G e n e r a a l , v a n d e b e v o e g d h e i d o m g e l d i g k w i j t i n g o f o n t h e f f i n g t e g e v e n t e n o p z i c h t e v a n D e P o s t , o m e l k d o c u m e n t e n o v e r e e n k o m s t t e o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e d o o r D e P o s t g e p r e s t e e r d e v e r z e n d i n g s - e n o p h a l i n g s d i e n s t e n v a n b r i e f w i s s e l i n g , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a g e n v a n v o l m a c h t k a a r t e n , o m d e a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n g e a d r e s s e e r d a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e V G r o e p S S o c i a a l S e c r e t a r i a a t i n o n t v a n g s t t e n e m e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t o p z i j n b e u r t d e b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e d o o r d e h e e r S t u b b e a a n d e h e e r F e y s v e r l e e n d .
E c h t e n j u i s t v e r k l a a r d
D o m i n i q u e F e y s G o n z a l e s _ S t u b b e
S e c r e t a r i s - G e n e r a a l G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
Y
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i l , B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e , t r u m c n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( o n ) b e v i w . 1 d d e v e r e n i g i ¬ - ¬ g , s t i c h t i n g o f o r g e i s m e t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m c r i h a n d t e k e n i n g
22/07/2011
ÿþ,
M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
V o o r - u I 0 1 1 0 1 1 I I i i i i i i l 1 1 I I
b e h a u d e n * 1 1 1 1 3 0 0 8 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
q ~ J ~ l ~ ? I C ~ C ~ r ~ a ~ r t ~ t i ~
J i
o 1 1 P
- :
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : B e n a m i n g 0 4 0 7 . 2 1 4 . 0 1 7
" ( v o l u i t ) : G r o e p S - S o c i a a l S e c r e t a r i a a t , E r k e n d S o c i a a l S e c r e t a r i a a t v o o r W e r k g e v e r s
( v e i l . o r t ) : R e c h t s v u t m Z e t e l : O n d e r w e r p a k t e G r o e p S - S o c i a a l S e c r e t a r i a a t
V e r e n i g i n g z o n d e r W i n s t o o g m e r k
F o n s n y l a a n 4 0 - 1 0 6 0 B r u s s e l
B e n o e m i n g v a n t w e e n i e u w e b e s t u u r d e r s A a n v a a r d i n g v a n t w e e n i e u w e e f f e c t i e v e l e d e n ( A V ) N i e u w e p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n e e n b e s t u u r d e r / e f f e c t i e f l i d .
" U I T T R E K S E L V A N N E T P R O C E S - V E R B A A L V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R O P D O N D E R D A G 2 3 J U N I 2 0 1 1 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g o p 1 j u l i 2 0 1 1 :
d e S P R L B R U M A T E C V E R B Y S T , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i n d e R u e A . C o u r t 1 3 1 7 t e 1 0 8 1 B r u s s e l , o n d e r n e m i n g s n r . 0 4 2 6 8 7 2 2 5 4 , m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T h i e r r y D e M e e s t e r , g e b o r e n o p I l s e p t e m b e r 1 9 7 0 ( r i j k s r e g i s t e r n r . 7 0 . 0 9 . 1 1 2 5 5 . 7 5 ) , w o o n a c h t i g C h ê n e à l a C r o i x 1 2 t e 1 3 3 2 G e n v a l ;
- d e N V A L T A A N B E T O N , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i n d e S i e m e n s l a a n 7 t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m ,
o n d e r n e m i n g s n r . 0 4 3 9 7 9 3 2 4 8 , m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g s t e r m e v r o u w J o ë l l e V a e s s e n , g e b o r e n o p 1 4 o k t o b e r 1 9 7 4 ( r i j k s r e g i s t e r n r . 7 4 . 1 0 . 1 4 0 3 8 . 0 2 ) , w o o n a c h t i g W u r f e l d e r b r o e k w e g 2 t e 3 6 8 0 M a a s e i k .
D e b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n e v e n e e n s a a n v a a r d a l s e f f e c t i e f l i d m e t z i t t i n g i n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
" D e R a a d v a n B e s t u u r e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d e n d e h e e r A l e x P A R I S E L , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 7 0 3 2 5 - 2 3 5 . 5 5 , w o o n a c h t i g r u e A n t o i n e B r é a r t 2 3 t e 1 0 3 0 B r u s s e l a l s n i e u w e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t o n a f h a n k e l i j k z i e k e n f o n d s E u r o m u t . D e h e e r P a n s e l v o l g t o p 1 j u l i 2 0 1 1 d e h e e r X a v i e r B r e n e z ( r i j s k r e g i s t e r n u m m e r 7 3 0 8 0 1 - 0 4 9 5 5 ) o p .
V o o r g e l i j k v o r m i g e n j u i s t
G o n z a l e s S t u b b e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : H a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o t o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/07/2011
ÿþe a
M O D 2 . 2
~ I
1
* 1 1 1 1 3 0 0 9 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s 2 y o n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l e f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
1 I
N ° d ' e n t r e p r s e : 0 4 0 7 . 2 1 4 . 0 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P E S - S e c r é t a r i a t S o c i a l , S e c r é t a r i a t S o c i a l a g r é é
d ' E m p l o y e u r s "
( e n a h r a g t ) : G r o u p e S - S e c r é t a r i a t S o c i a l
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n S a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e . a v e n u e F o n s n y 4 0 - 1 0 6 0 B R U X E L L E S ( S a i n t - G i l l e s )
O b j e t d e r e c t o : N o m i n a t i o n d e d e u x n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s - A d m i s s i o n d e d e u x n o u v e a u x m e m b r e s e f f e c t i f s ( A G ) - N o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r / m e m b r e e f f e c t i f
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L A R E U N I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U J E U D I 2 3 J U I N 2 0 1 1
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n o m m e e n q u a l i t é d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s a v e c e f f e t a u 1 / 0 7 / 2 0 1 1 :
- l a S P R L B r u m a t e c - V e r b y s t , s i è g e s o c i a l s i t u é r u e A . C o u r t 1 3 - 1 7 à 1 0 8 1 B r u x e l l e s , n ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 6 8 7 2 2 5 4 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t s e r a M o n s i e u r T h i e r r y D e M e e s t e r , n é l e 1 1 s e p t e m b r e 1 9 7 0 ( n ° r e g i s t r e n a t i o n a l 7 0 . 0 9 . 1 1 - 2 5 5 . 7 5 ) , d o m i c i l i é C h ê n e à l a C r o i x 1 2 à 1 3 3 2 G e n v a l ;
- l a N V A l t a a n B e t o n , s i è g e s o c i a l s i t u é S i e m e n s l a a n 7 à 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , n ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 9 7 9 3 2 4 8 , d o n t l a r e p r é s e n t a n t e s e r a M a d a m e J o ë l l e V a e s s e n , n é e l e 1 4 o c t o b r e 1 9 7 4 ( n ° r e g i s t r e n a t i o n a l 7 4 . 1 0 . 1 4 - 0 3 8 . 0 2 ) , d o m i c i l i é e W u r f e l d e r b r o e k w e g 2 à 3 6 8 0 M a a s e i k .
L e s s u s d i t e s s o c i é t é s s o n t é g a l e m e n t a d m i s e s e n q u a l i t é d e m e m b r e s e f f e c t i f s s i é g e a n t a u s e i n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e n t M o n s i e u r A l e x P a r i s e l , n ° r e g i s t r e n a t i o n a l ; 6 7 0 3 2 5 - 2 3 5 . 5 5 , d o m i c i l i é r u e A n t o i n e B r e a d 2 3 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , e n q u a l i t é d e n o u v e a u r e p r é s e n t a n t ; d ' E u r o m u t , m u t u a l i t é l i b r e . M o n s i e u r A l e x P a r i s e l s u c c è d e à M o n s i e u r X a v i e r B r e n e z ( n ° r e g i s t r e n a t i o n a l 7 3 0 8 0 1 - 0 4 9 5 5 ) a v e c e f f e t a u 1 / 0 7 / 2 0 1 1 .
C e r t i f i é c o n f o r m e e t e x a c t
G o n z a l e s S t u b b e A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
f r ' " ~ ~ ' - ~ ~
R é s e r v :
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M o n i t e t
b e l g e
B i l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ / ~ / ~ ~ _ . . / ~ v ~ ) ~
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G r e f f e
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a n d e l i j s t v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g e n v o o r h e t d i e n s t j a a r 2 0 1 1 o n t s l a g v a n e e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
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* 1 1 0 6 5 7 9 ] "
e g u s s e r
' T 8 A V R . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 2 1 4 . 0 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G r o e p S - S o c i a a l S e c r e t a r i a a t , E r k e n d S o c i a a l S e c r e t a r i a a t
v o o r W e r k g e v e r s
( v e r k o r t ) : G r o e p S - S o c i a a l S e c r e t a r i a a t
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r W i n s t o o g m e r k
Z e t e l : F o n s n y l a a n 4 0 1 0 6 0 B R U S S E L ( S i n t - G i l l i s )
O n d e r w e r p a k t e : a a n p a s s i n g v a n d e l i j s t v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g e n v o o r h e t d i e n s t j a a r 2 0 1 1 o n t s l a g v a n e e n e f f e c t i e f l i d .
U I T T R E K S E L V A N H E T P R O C E S - V E R B A A L V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R O P D O N D E R D A G 2 4 M A A R T 2 0 1 1 .
D e R a a d v a n B e s t u u r a c t e e r t h e t a m b t e l i j k o n t s l a g u i t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e e f f e c t i e v e l e d e n m e t i n g a n g o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , v a n d e S A I m t e c h M a i n t e n a n c e ( o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 1 2 . 5 4 9 . 9 0 8 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l a a n d e B o u l e v a r d i n d u s t r i e l 2 6 t e 1 0 2 0 B r u x e l l e s .
* D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e l i j s t v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g e n v o o r h e t d i e n s t j a a r 2 0 1 1 u i t t e b r e i d e n m e t m e v r o u w V i r g i n i e V e l l e m a n s , d i r e c t i e a s s i s t e n t e , R i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 8 0 4 1 4 4 3 2 8 4 5 , g e b o r e n t e H a l l e , w o o n a c h t i g C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 7 3 t e 7 8 5 0 P e t i t - E n g h i e n .
C o n f o r m e n j u i s t v e r k l a a r d .
G o n z a l e s S t u b b e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n - b t } h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - - 2 9 / 1 1 4 / 2 0 1 1 A n n e x e s d u - M o n i t e u r - b e l g e -
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2 k C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
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B R U X B L L E S
1 8 A V R . 2 0 1 1
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 7 . 2 1 4 . 0 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P E S - S e c r é t a r i a t S o c i a l , S e c r é t a r i a t S o c i a l a g r é é d ' E m p l o y e u r s
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n S a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : a v e n u e F o n s n y 4 0 - 1 0 6 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : A d a p t a t i o n l i s t e d e s s i g n a t u r e s s o c i a l e s p o u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 1 - D é m i s s i o n d ' u n m e m b r e e f f e c t i f .
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U J E U D I 2 4 M A R S 2 0 1 1
" L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c t e l a d é m i s s i o n d ' o f f i c e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s m e m b r e s e f f e c t i f s "
" a v e c e f f e t a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 d e l a S A I m t e c h M a i n t e n a n c e ( n ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 1 2 . 5 4 9 . 9 0 8 ) , s i è g e s o c i a l s i t u é : b o u l e v a r d I n d u s t r i e l 2 6 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s .
* L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a j o u t e r à l a l i s t e d e s s i g n a t u r e s s o c i a l e s p o u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 1 , M a d a m e V i r g i n i e V e f l e m a n s , a s s i s t a n t e d e D i r e c t i o n , n ° r e g i s t r e n a t i o n a l 7 8 0 4 1 4 4 3 2 8 4 5 , n é e à H a l l e , d o m i c i l i é e ' c h a u s s é e d e B r u x e l l e s 7 3 à 7 8 5 0 P e t i t - E n g h i e n .
C e r t i f i é c o n f o r m e e t e x a c t
G o n z a l e s S t u b b e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N p m e t d u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à ! ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
2 a 9 / 0 4 E 2 4 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r - b e l g e
B i j l a g e n - b i j - h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d
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o l _ _ 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
1 l l i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i l l l 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 5 1 0 7 3 3 7 *
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e :
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r )
0 4 0 7 . 2 1 4 . 0 1 7
G R O U P S - S e c r é t a r i a t S o c i a l , S e c r é t a r i a t S o c i a l a g r é é d ' E m p l o y e u r s
G R O U P S - S e c r é t a r i a t S o c i a l
A s s o c i a t i o n S a n s B u t L u c r a t i f
a v e n u e F o n s n y 4 0 - 1 0 6 0 B R U X E L L E S
D é p o s é / R e ç u l e - T
1 i f ! l L 2 0 1 5
a u g r e f f e d g i t e ç u n a l d o c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d é ' 8 - F t e t e f i s
-
" 1
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 1 8 J U I N 2 0 1 5
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a r e n o u v e l é l e m a n d a t d e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e d e 3 a n s ( 2 0 1 5 - 2 0 1 6 - 2 0 1 7 ) d e l a S P R L F . A W i l m e t e t C i e , m e m b r e d e C a l l e n s , T h e u n i s s e n , W i l m e t e t P a r t n e r s , n ° d ' E n t r e p r i s e 0 4 2 8 2 2 5 5 0 4 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r a n c i s W i l m e t , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e . E l l e a é g a l e m e n t a p p r o u v é l e m o n t a n t d e s h o n o r a i r e s p o u r c e t t e m i s s i o n .
C e r t i f i é c o n f o r m e e t e x a c t
D o m i n i q u e F e y s G o n z a l e s S t u b b e
S e c r é t a i r e G é n é r a l A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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ÿþ i v S p D 2 , 2
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
D é p o s é / R e ç u l e
1 J 2 0 1 5
a u g r e f f e d u f i r i h u R e f t % c o m m e r c e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 7 3 3 8 + N
f r a n c o p h o n e d e - B r u x e i f e s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 2 1 4 0 1 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G r o u p S - S o c i a a l S e c r e t a r i a a t , E r k e n d S o c i a a l S e c r e t a r i a a t v o o r W e r k g e v e r s
( v e r k o r t ) : G r o u p S - S o c i a a l S e c r e t a r i a a t
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r W i n s t o o g m e r k
Z e t e l : F o n s n y l a a n 4 0 - 1 0 6 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
U I T T R E K S E L V A N H E T P R O C E S - V E R B A A L V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G O P 1 8 J U N I 2 0 1 5 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t h e t m a a n d a a t v a n b e d r i j f s r e v i s o r v a n S P R L F . A W i l m e t e t C i e , l i d v a n C a l l e n s , T h e u n i s s e n , W i l m e t & P a r t n e r s , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 8 2 2 5 5 0 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n c i s W I l m e t , b e d r i j f s r e v i s o r , n i e t 3 j a a r v e r l e n g d ( 2 0 1 5 - 2 0 1 6 - 2 0 1 7 ) , Z e h e e f t e v e n e e n s d e h o n o r a r i a v o o r d e z e o p d r a c h t g o e d g e k e u r d .
E c h t e n j u i s t v e r k l a a r d
D o m i n i q u e F e y s G o n z a l e s S t u b b e
S e c r e t a r i s - G e n e r a a l G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .