09/04/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L 2 8 M A R . 2 0 1 4
B R U S
G r i f f i e
b F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 9 1 1 1 8
z 9 *
S t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 9 3 1 . 5 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R O U P T R A N S P O R T S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( 4 ° v e r d i e p ) , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 5 j u l i 2 0 1 3 :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t i n g a n g v a n a f 2 5 j u l i 2 0 1 3 d e v o l g e n d e p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r A n d r e w N e v i l l e B a x t e r , w o n e n d e t e O s b e r t o n H a l l , O s b e r t o n , W o r k s o p S 8 1 O U F , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ;
H i j z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n . Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j d a t a l s d u s o p d i t o g e n b l i k d e v o l g e n d e p e r s o n e n z e t e l e n i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
1 ) D e h e e r R u s s e l l K e e p ;
2 ) D e h e e r A n d r e w M i c h a e l K e n n e d y ;
3 ) D e h e e r G r e n v i l l e J o h n T u r n e r ;
4 ) I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C h r i s t o p h e T a n s ; e n
5 ) D e h e e r A n d r e w N e v i l l e B a x t e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t g e e n e n k e l e a n d e r e p e r s o o n b u i t e n d e h o g e r v e r m e l d e p e r s o n e n o p d i t o g e n b l i k h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t o e f e n t .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , L a u r e n t V e r c a u t e r e n , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d e n o m d e F o r m u l i e r e n I e n 1 1 t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n ,
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e
E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i p g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/10/2014
ÿþ M o t l W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a h e e r l e g g i n g t e r g r i f f i A m e i ê ( o n t v a n g e n p T
2 2 S E P . 2 0 1 1
t e - g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e : h t b a n k v a n k o o k e o r è d e l B r u s s e l
i
i
~
, O n d e r n e m i n g s n r : 4 0 0 , 9 3 1 , 5 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R O U P T R A N S P O R T S E R V I C E S ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( 4 e V e r d i e p ) , 1 0 0 0 B r u s s e l , B e l g i ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G V A N B E S T U U R D E R S
N A L E Z I N G V A N D E E E N P A R I G E E N S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T E N V O R M I N G V A N D E A A N D E E L H O U D E R S d d . 1 2 S E P T E M B E R 2 0 1 4 B L I J K E N D E V O L G E N D E B E S L I S S I N G E N :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e h e e r A n d r e w K e n n e d y h e e f t z i j n o n t s l a g a a n g e b o d e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d i t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 t e a a n v a a r d e n e n d e h e e r A n d r e w K e n n e d y k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d .
D a a r n a a s t h e e f t d e h e e r G r e n v i l l e T u r n e r z i j n o n t s l a g a a n g e b o d e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d i t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 t e a a n v a a r d e n e n d e h e e r G r e n v i l l e T u r n e r k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n v e r v o l g e n s o m g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t
T e n s l o t t e b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r C h r i s t o p h e T a n s e n m e j u f f r o u w A l i n e M a i n i l , b e i d e n w e r k n e m e r s v a n I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A e n w o o n s t k e u z e d o e n d e t e K o n i n g s s t r a a t 9 7 , A e v e r d i e p i n g , B - 1 0 0 0 B r u s s e l , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n t e s t e l l e n e n a i l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n o n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . I n h e t k a d e r v a n d e z e v o l m a c h t z i j n b e i d e v o o r n o e m d e v o l m a c h t d r a g e r s a l l e e n h a n d e l i n g s b e v o e g d .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
A l i n e M a i n i l G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/10/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r t a t u r s t e c
g e a r l t v a n g e n o p
I N N t
0 3 O K T . 2 0 1 4
e r g r i f f i e v a n d e t e n l a n c t p ! ! c / e r e c h t b a n k v a n k o o g h a n d e ! 2 7 , i u z . . . - . 1 .
O n d e r n e n t i n g s n r : 0 4 0 0 9 3 1 5 8 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G R O U P T R A N S P O R T S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g s s t a a t 9 7 ( 4 d e v e r d i e p i n g )
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G m e t d a d e l i j k e S L U I T I N G v a n d e V E R E F F E N I N G ( t o e p a s s i n g a r t i k e l 1 8 4 , § 5 W . V e n n . )
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C a r n e w a l , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p : " G R O U P T R A N S P O R T S E R V I C E S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t a a t 9 7 ( 4 ° e ! v e r d i e p i n g ) , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / G e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g , w i l d e V e n n o o t s c h a p t o e p a s s i n g m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t , o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n é é n a k t e .
N a v a s t g e s t e l d t e h e b b e n d a t e r g e e n s c h u l d e n t e g e n o v e r d e r d e n z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e : b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p n i e t d a d e l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l i i n g z o n d e r l b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
2 / B e s l i s s i n g , g e z i e n h e t v o o r g a a n d e , t o t o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n v a s t s t e l l i n g d a t d e V e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
3 / D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j ! d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n o p v o l g e n d e a d r e s : 1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t a a t 9 7 ( 4 e v e r d i e p i n g ) .
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n m o e t e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n i ! g e l d e n e n w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n s c h u l d e i s e r s e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e v o l m a c h t o p d e b a n k r e k e n i n g ( e n ) v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) ; N V / S A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t o p h e T a n s , o m d e e v e n t u e l e l a a t s t e v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n e n ' t e n e i n d e h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
4 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A , w o o n s t k e u z e g e d a a n h e b b e n d e t e : . , v e r d i e p i n g )
d
1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( 4 e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t .
; m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t ,
h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n ,
d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , e e n !
v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n e e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 ;
v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) .
U i t g e r e i k t v 1 5 6 r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C a r n e w a l
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i l ç B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 23.07.2013, NGL 13.08.2013 13422-0478-014
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 02.07.2012 12267-0564-014
03/07/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 R m i l l p
l t n
G r i f f i e
B R U S S E L
O n d e r n e m i n g s n r : 4 0 0 . 9 3 1 . 5 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R O U P T R A N S P O R T S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( 4 e V e r d i e p ) , 1 0 0 0 B r u s s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
N A L E Z I N G V A N D E N O T U L E N V A N D E J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 1 5 J U N I 2 0 1 2 B L I J K E N D E V O L G E N D E B E S L I S S I N G E N :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s e e r s t e n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r G r e n v i l l e J o h n T u r n e r , w o n e n d e t e 3 4 T r o o n W a y , B u r b a g e M e a d o w s , B u r b a g e , H i n c k l e y , L e i c e s t e r s h i r e , L E I D 2 E X ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) ; d i e a a n v a a r d t , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s t w e e d e n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r A n d r e w M i c h a e l K e n n e d y , w o n e n d e t e D i g s w e l l , C o l v i l l e R o a d , H i g h W y c o m b e , B u c k i n g h a m s h i r e , H P 1 1 2 S Y ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) ; d i e a a n v a a r d t , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e z e m a n d a t e n z u l l e n a u t o m a t i s c h e i n d i g e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e m a n d a t e n n i e t t e b e z o l d i g e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , d e h e e r K r i s V E R R E E S e n m e j u f f r o u w A l i n e M A I N I L , b e i d e n w e r k n e m e r s v a n I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A e n w o o n s t k e u z e d o e n d e t e K o n i n g s s t r a a t 9 7 , 4 e v e r d i e p i n g , B - 1 0 0 0 B r u s s e l , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s o h a p a l l e d a d e n t e s t e l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n o n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . I n h e t k a d e r v a n d e z e v o l m a c h t z i j n b e i d e v o o r n o e m d e v o l m a o h t d r a g e r s a l l e e n h a n d e l i n g s b e v o e g d .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
K r i s V e r h e e s A l i n e M a i n i l
G e v o l m a c h t i g d e G e v o l m a c h t i g d e
H i e r b i j g e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : i n t e g r a l e k o p i j v a n d e n o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 5 j u n i 2 0 1 2 .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/10/2011
ÿþM o n 2 D
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
: . m e ~ 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 . 1 ! R 1 . 1 1 ! ! ! 1 1
` a t l d ? r n " ^ 4 0 0 . 9 3 1 . 5 8 3
: ; " u s s a
2 ? - D g - 2 0 1 1
G r i f t e
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G r o u p T r a n s p o r t S e r v i c e s
R e ' - h t s N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( 4 e V e r d i e p ) , 1 0 0 0 B r u s s e l , B e l g i ë
O n d e r Y , e : a , - a N o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s
g e h o u d e n o p 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 1
- H e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r R u s s e l l K e e p i s t o t e e n e i n d e g e k o m e n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r R u s s e l l K e e p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n p e r i o d e d i e e e n e i n d e z a l n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e G e w o n e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 6 d i e d e j a a r r e k e n i n g o v e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 g o e d k e u r t . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
- D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d h r . C h r i s t o p h e T a n s ( w o n e n d e t e G r a v i e r s t r a a t 9 6 , B - 3 7 0 0 T o n g e r e n ) e n j u f f r o u w C l a i r e L e m a h i e u ( w o n e n d e t e K o o i d r e e f 1 1 , B - 8 2 0 0 B r u g g e ) , m e t d e b e v o e g d h e i d t e d e l e g e r e n e n a l l e e n i e h a n d e l e n , o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e v e r v u l l e n , m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n t e l a t e n p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
, l e l a m s t E b i z v a n L u ~ " . " . . y , . . R . s c t a , . ; ' r ; t ' P , , r u r " 3 ~ a i » t ' e i L d d ' ~ d e I f s t : n l F n ï e : ' E n J s r u i l + r " . h e t Z ~ ~ d n d 8 p e r s o l o ) n l 9 n i
r . r l i r a , y u 9 r i [ p r 3 l 5 ~ , e r 5 , w i t ~ G ; t e a i i e i , v ~ i d e l , . 1 c I d v + ~ i t e g e n s a u u i d i g r l
y c r s o L ' ^ h ' a n r f t p k e n i n p
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ÿþ~ . y M y p 7 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
/ o o r " . i e v o u d r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 7 - p g - 2 0 1 1
a 3 n h o 3 t , r f s . ' * 1 1 1 5 1 1 2 5 * B R U S S E L
a t s b G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r r 4 0 0 . 9 3 1 . 5 8 3
B . f a i r g
G r o u p T r a n s p o r t S e r v i c e s
R e '
n t s o r r n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
' e t a í K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( 4 e V e r d i e p ) , 1 0 0 0 B r u s s e l , B e l g i ë
O n d e r w e . r a l i t e : N e e r l e g g i n g v a n e e n v e r k l a r i n g d a t a l l e a a n d e l e n v e r e n i g d z i j n i n é é n h a n d
i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k l e 6 4 6 § 2 v a n h e t w e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n e e n v e r k l a r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a t a l l e a a n d e l e n v e r e n i g d z i j n i n é é n h a n d i n
o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 4 6 § 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
/ E l a ' , l S I P b 1 7 ! u i i ~ t l h : . A n r e . p t , t . ~ , " , ~ l . : 1 . . . 1 . n t " : t t : ' r l ~ , : t ' : ' r ; . . í r v a n d e V e r s a i 0 . 1 " 1 . 4 r 1 .
r t - , . 1 , 1 s 4 i ' ? ' . Í t r " I . J c r , e ' a e + , : : ' : u r d g r n
I i d r 5 G t i ' t a : n r ~ . . i ' . i t r 7 í F ' K r " r r r r ]
12/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.08.2011, NGL 31.08.2011 11535-0411-011
06/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.05.2010, DPT 27.07.2010 10376-0466-015
19/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.05.2009, NGL 13.10.2009 09769-0326-021
07/04/2009 : LE076620
30/10/2008 : LE076620
29/10/2008 : LE076620
14/11/2007 : LE076620
22/10/2007 : LE076620
17/07/2007 : LE076620
25/10/2006 : LE076620
25/08/2006 : LE076620
16/03/2006 : LE076620
09/06/2004 : LE076620
04/05/2004 : LE076620
16/07/2003 : LE076620
13/09/2002 : LE076620
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12/08/2000 : LE076620
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31/07/1992 : LE76620
28/12/1991 : LE76620
08/08/1991 : LE76620
29/12/1990 : LE76620
23/01/1990 : LE76620
18/11/1989 : BL445185
10/02/1988 : BL445185
10/02/1988 : BL445185