03/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 28.05.2014, DPT 27.06.2014 14237-0472-042
25/07/2014
ÿþH
V o l e t B - s u i t e
:
I R I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 4 3 4 8 6 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
1 5 - 0 7 - 2 0 1 4
B R U X E L M
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 6 1 8 1 . 8 7 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P E L A R C I E R
( e n a b r é g é ) : L A R
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : r u e d e s M i n i m e s 3 9 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e R E D U C T I O N D U C A P I T A L M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
L I
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 1 9 j u i n 2 0 1 4 , ! p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e
" E n r e g i s t r é u n r ô l e ( s ) , s a n s r e n v o i ( s ) a u l e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 5 , l e t r o i s j u i l l e t ! , ! i 2 0 1 4 . V o l . 2 8 , f o l . 6 6 , c a s e 1 6 . R e ç u : c e n t e u r o s ( 5 0 , 0 0 E ) . P o u r l e C o n s e i l l e r a . i . ( s i g n é ) : C . D U M O N T ; " q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " G R O U P E ; L A R C I E R " , e n n é e r l a n d a i s " G R O E P L A R C I E R " , e n a b r é g é " L A R " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s M i n i m e s 3 9 , a d é c i d é
1 . d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ; ( 2 . 2 9 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r d e d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t v i n g t - s i x m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e e u r o s t r e n t e e t u n c e n t s ( 2 . 8 2 6 . 4 7 0 , 3 1 E U R ) à c i n q c e n t t r e n t e - e t - u n m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e e u r o s : t r e n t e - e t - u n c e n t s ( 5 3 1 . 4 7 0 , 3 1 E U R ) .
C e t t e r é d u c t i o n s ' e f f e c t u e , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e , d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 . 2 9 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
2 . d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q c e n t t r e n t e - e t - u n m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e e u r o s t r e n t e - e t - u «
( 5 3 1 . 4 7 0 , 3 1 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r n o n a n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t e t n e u f ( 9 2 . 6 0 9 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e ;
v a l e u r n o m i n a l e . I I d o i t ê t r e e n t i è r e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t . L e s a c t i o n s s o n t n u m é r o t é e s ,
d e 1 à 9 2 . 6 0 9 . " .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
B e n o i t R i c k e r , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 1 9 j u i n 2 0 1 4 ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
. . . . .
_
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e ' r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I v l a r i t i o n n e r - ' s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
26/08/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
p .
M O D I N O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r é p o s é I R e ç u . 1 0
a u g r e f f e d u t r i b . g . n r M d e c o m m e r c e f r a n e o p h o n A B r u x e l l e s
A l t 1 1 1 1 1 . 1
I l
R é M o
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 1 8 1 . 8 7 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G r o u p e L a r d e r
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s M i n i m e s 3 9 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e c o n t r ô l
D é p o s i t i o n d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d d . 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 c o n c e r n a n t l e c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s
S u s a n a G o n z á l e z I V I e l e m M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/02/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e s ' a c t e a u g r e f f e
2 4 J A N 2 0 W
B R U X E L L E S
G r e f f e
1 0 1 1 1 1 1 j 1 j 1 1 , 1 1 1 , g j l l , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 6 1 8 1 8 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P E L A R C I E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e s M i n i m e s 3 9 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 9 / 1 2 / 2 0 1 3 p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , à l a d a t e d u l e " j a n v i e r 2 0 1 4 , d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e m e s s i e u r s V i n c e n t S i m o n a r t e t M i c h e l J e z i e r s k i a i n s i q u e d e l a s . a . r . l . K e n l o o e t d e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , m o n s i e u r P h i l i p p e H o s t e n .
L ' a s s e m b l é e n o m m e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s , m a d a m e A n n e J a c o b s d e m e u r a n t à 1 3 0 0 W a v r e , 1 0 V e n e l l e d e l a C o n v e r s e r i e e t m a d a m e J o ë l l e L e r u t h , d e m e u r a n t à 4 8 6 0 P e p i n s t e r , 9 A r u e A l f r e d D r e z e . L e u r m a n d a t , n o n r é m u n é r é , e n t r e e n v i g u e u r l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 p o u r s e t e r m i n e r , s a u f r e c o n d u c t i o n , à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 9 / 1 2 / 2 0 1 3 d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , m o n s i e u r M a r c - O l i v i e r L i f r a n g e e n r e m p l a c e m e n t d e m o n s i e u r V i n c e n t S i m o n a r t , a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e . C e m a n d a t p r e n d r a c o u r s l e l e j a n v i e r 2 0 1 4 .
M a r c - O l i v i e r L i f r a n g e ;
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/11/2014
ÿþM a d W a r t i 5 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e « ê r / o n t v a n g e n o p " . ' r "
1 0 N 0 1 1 z 2 0 1 4
t è t ~ ï i ~ # ~ e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e ~ ~ 1 t t e n K v e ( S e t e l - M n 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 1 8 1 . 8 7 8
" B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R O E P L A R C [ E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
l I u h I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" " " "
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
M i n i m e n s t r a a t 3 9 - - 1 0 0 0 B r u s s e l
N E E R L E G G 1 N G V O O R S T E L T O T O V E R D R A C H T V A N E E N B E D R I J F S T A K C O N F O R M D E A R T I K E L E N 7 7 0 J U N C T O 7 6 0 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
t u s s e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' W P G U i t g e v e r s B e l g i ë ' , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 2 0 3 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 2 6 . 9 2 9 . 8 6 0 R P R A n t w e r p e n , e n e r z i j d s , d e " O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p " ; e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' G R O U P E L A R C L E R ' , i n h e t N e d e r l a n d s ' G R O E P L A R C I E R ' , a f g e k o r t ' L A R ' , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , M i n i m e n s t r a a t 3 9 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 3 6 . 1 8 1 . 8 7 8 R P R B r u s s e l , a n d e r z i j d s , d e " O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " ,
b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
O p - d e 1 a a t s t d b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/10/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 ) 1 1 ~ ~ N i N u ~ ~ ~ i ~ ~ u ~ u u
* 1 3 1 5 5 2 3 2
B R U X E L L E S
a t G r e f f e 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 1 8 1 8 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P E L A R C I E R
( e n a b r é g é ) : L A R
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 3 9 r u e d e s M i n i m e s - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i e l e 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 3 a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r M a r c - O l i v i e r L i f r a n g e , d e m e u r a n t 1 3 6 / 1 0 a v e n u e d u C i m e t i è r e d e E v e r e .
S o n m a n d a t e n t r e e n v i g u e u r à l a d a t e d e c e t t e m ê m e a s s e m b l é e p o u r s e t e r m i n e r , s a u f d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 , C e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
n o m m e c o m m e , B r u x e l l e s à 1 1 4 0 ;
"
r e c o n d u c t i o n , à l a
V i n c e n t S i m o n a r t ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é 4 f r s 4 i " n Y ; ~ ~ 4 ; i ~ r t ~ + `
v ~ ~ . a "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 ) 1 1 ~ ~ N i N u ~ ~ ~ i ~ ~ u ~ u u
* 1 3 1 5 5 2 3 2
B R U X E L L E S
a t G r e f f e 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 1 8 1 8 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P E L A R C I E R
( e n a b r é g é ) : L A R
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 3 9 r u e d e s M i n i m e s - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i e l e 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 3 a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r M a r c - O l i v i e r L i f r a n g e , d e m e u r a n t 1 3 6 / 1 0 a v e n u e d u C i m e t i è r e d e E v e r e .
S o n m a n d a t e n t r e e n v i g u e u r à l a d a t e d e c e t t e m ê m e a s s e m b l é e p o u r s e t e r m i n e r , s a u f d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 , C e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
n o m m e c o m m e , B r u x e l l e s à 1 1 4 0 ;
"
r e c o n d u c t i o n , à l a
V i n c e n t S i m o n a r t ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é 4 f r s 4 i " n Y ; ~ ~ 4 ; i ~ r t ~ + `
v ~ ~ . a "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 05.06.2013, DPT 15.07.2013 13308-0599-053
25/06/2013
ÿþV o l e t B - S u i t e M O D W O R D 1 1 . 1
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 1 8 1 . 8 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) G R O U P E L A R C I E R e n n é e r l a n d a i s G R O E P L A R C I E R
( e n a b r é g é ) : L A R
F o r m e j u r i d i q u e S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : r u e d e s M i n i m e s 3 9 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
a b l e t t e ) d e l ' a c t e ; R e c t i f i c a t i o n d ' u n e e r r e u r m a t é r i e l l e
D a n s l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 1 8 a v r i l , ` , 2 0 1 3 , d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s l e 1 9 a v r i l 2 0 1 3 , a i n s i q u e d a n s s o n e x t r a i t î p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 3 0 a v r i l 2 0 1 3 s o u s l a r é f é r e n c e 1 3 0 6 6 9 8 8 , i l y a l i e u d e l i r e q u e l e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " G R O U P E L A R C 1 E R " , e n n é e r t a n d a i s ! " G R O E P L A R C 1 E R " , e n a b r é g é " L A R " »
a u l i e u d e
l y
« L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " G R O U P E L A C I E R " , e n n é e r l a n d a i s
" G R O E P L A R C I E R " , e n a b r é g é " L A R " . »
P O U R E X T R A I T R E C T I F I C A T I F .
V i n c e n t V R O N I N K S , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s
p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
e n r e m p l a c e m e n t d e l ' e x p é d i t i o n e t f a ' v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s d é p o s é s l e 1 9 a v r i l 2 0 1 3 .
I ' -
1 M e n t i o n n e r - S u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
E r t i M E L S 9
1 . 4 J U N z i n t )
? T
G r e f f e
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/04/2013
ÿþ" M O D W O R D 1 1 . 1
V o l e t B - S u i t e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 3 0 6 6 9 8 8 +
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 1 8 1 , 8 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P E D E B O E C K e n n é e r l a n d a i s G R O E P D E B O E C K
( e n a b r é g é ) : G D B
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : r u e d e s M i n i m e s 3 9 - - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
t e f e t e f x s
G r e f f e
. ° V I I . 2 0 1 3
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; M O D I F I C A T I O N D E L A D É N O M I N A T I O N S O C I A L E M O D I F I C A T I O N S : S T A T U T A I R E
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 1 8 a v r i l 2 0 1 3 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " G R O U P E D E B O E C K " , ; ; e n n é e r l a n d a i s " G R O E P D E B O E C K " , e n a b r é g é " G D B " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s M i n i m e s 3 9 , a d é c i d é :
- d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n " G R O U P E L A R C I E R " , e n n é e r l a n d a i s " G R O E P ! L A R C I E R " e t e n a b r é g é " L A R " ;
- d e r e m p l a c e r l e 1 e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L a s o c i é t é a l a f o u r r e
d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " G R O U P E L A C E R " , e n n é e r l a n d a i s " G R O E P
L A R C I E R ' ; e n a b r é g é " L A R " . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ( é t a b l i a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e ; ;
1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t ) .
V i n c e n t V R O N I N K S , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é :
e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s ;
- 1 p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é ;
s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 "
- M e n t i o n n e r - - ' s u r ¬ a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t a : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à S ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/04/2013
ÿþ Y ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M 0 1 2 . 7
S i t u ~
R é s i p l p l l l ~ l l l l l l I I B
M o r b e * 1 3 0 6 3 0 3 7 *
1 1 1
B R U X E L L E S
1 2 A P R 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 1 8 1 8 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P E D E B O E C K
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 3 9 r u e d e s M i n i m e s , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 m a i 2 0 1 2 c o n f i r m e l a r e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r V i n c e n t S I M O N A R T à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 4 m a i 2 0 1 2 p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s s e t e r m i n a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
V i n c e n t S i m o n a r t ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/01/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . t
~ ~ ~ ~ ~ > ~ E ~
O z r e ~ s N
I I I D I I I I I I I I I I I 0 1 1 1 I I
* 1 3 0 0 9 7 9 5 *
R é s a M o n b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 1 8 1 8 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; G R O U P E D E B O E C K
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 3 9 r u e d e s M i n i m e s , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e r e v i s e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 4 m a i 2 0 1 2 d é c i d e d e r e n o u v e l e r , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s s e t e r m i n a n t ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 , l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e r e v i s e u r d e l a s o c i é t é D e l o i t t e R e v i s e u r s , d ' E n t r e p r i s e s a y a n t s o n s i è g e à 1 8 3 1 D i e g e m , 8 B B e r k e n l a a n , r e p r é s e n t é e p a r M o n i e u r P i e r r e - H u g h e s , B o n n e f o y .
V i n c e n t S i m o n a r t ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/08/2012
ÿþ1 , M O D W O R D 1 1 . 1
V o l e t B - S u i t e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 1 8 1 . 8 7 8 D é n o m i n a t i o n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
l o o i i u u i i i i i 4 0 2 5 u f l i c * l u i
1 2 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e ' . 2 M 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : G R O U P E D E B O E C K e n n é e r l a n d a i s G R O E P D E B O E C K
( e n a b r è g e ) : G D B
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e s M i n i m e s , 3 9 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : S C I S S I O N P A R T I E L L E - A S S E M B L É E G É N É R A L E D E L A S O C I É T É S C I N D É E
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V R O N I N K S , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 3 1 j u i l l e t 2 0 1 2 ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " G R O U P E D E B O E C K " , e n n é e r l a n d a i s " G R O E P D E B O E C K " , e n a b r é g é " G D B " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s M i n i m e s 3 9 , a d é c i d é :
1 . c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e s c i s s i o n e t d a n s l e s c o n d i t i o n s e t s e l o n l e s m o d a l i t é s l é g a l e s , d ' a p p r o u v e r l a s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é " G R O U P E D E B O E C K " , e n n é e r l a n d a i s " G R O E P D E B O E C K " , e n a b r é g é " G D B " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s M i n i m e s 3 9 , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 4 3 6 . 1 8 1 . 8 7 8 R P M B r u x e l l e s ( s o c i é t é p a r t i e l l e m e n t s c i n d é e ) , p a r l ' a p p o r t ( i ) à l a s o c i é t é a n o n y m e " D E B O E C K E D U C A T I O N " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s M i n i m e s 3 9 , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 8 4 6 . 2 9 6 . 5 9 1 R P M B r u x e l l e s , s e l o n l e m é c a n i s m e d e l a t r a n s m i s s i o n u n i v e r s e l l e , d e l ' e n s e m b l e d e s a c t i f s e t p a s s i f s , t a n t l e s d r o i t s q u e l e s o b l i g a t i o n s , c o n s t i t u a n t s a b r a n c h e d ' a c t i v i t é " s c o l a i r e " , e t ( i i ) à l a s o c i é t é a n o n y m e " D E B O E C K S U P E R I E U R " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s M i n i m e s 3 9 , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e N A B E 0 8 4 6 . 2 2 6 . 6 1 4 R P M B r u x e l l e s , s e l o n l e m é c a n i s m e d e l a t r a n s m i s s i o n u n i v e r s e l l e , d e l ' e n s e m b l e d e s a c t i f s e t p a s s i f s , t a n t l e s d r o i t s q u e l e s o b l i g a t i o n s , c o n s t i t u a n t s a b r a n c h e d ' a c t i v i t é " u n i v e r s i t a i r e " , c o m m e p l u s a m p l e m e n t d é c r i t s d a n s l e p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e e t s e l o n l e s r é p a r t i t i o n s y d é f i n i e s , t a n t q u e p o u r c h a c u n e d e s s o c i é t é s b é n é f i c i a i r e s , q u e p o u r l a s o c i é t é p a r t i e l l e m e n t .
C e t r a n s f e r t a l i e u s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e i a s o c i é t é p a r t i e l l e m e n t s c i n d é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é p a r t i e l l e m e n t s c i n d é e d e p u i s l e l e r j a n v i e r 2 0 1 2 , e n t a n t q u ' e l l e s s e r a p p o r t e n t a u x p a t r i m o i n e s r e s p e c t i f s t r a n s f é r é s , é t a n t c o n s i d é r é e s d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t d e s i m p ô t s d i r e c t s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e s s o c i é t é s b é n é f i c i a i r e s . D ' u n p o i n t d e v u e j u r i d i q u e , d e s i m p ô t s i n d i r e c t s e t d u d r o i t s o c i a l ( s é c u r i t é s o c i a l e ) , l a s c i s s i o n p a r t i e l l e p r e n d r a e f f e t à p a r t i r d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 2 , à l a f i n d e l a j o u r n é e .
S u i t e a u t r a n s f e r t d e l a p a r t i e d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é s c i n d é e a u x d i f f é r e n t e s s o c i é t é s b é n é f i c i a i r e s d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e s c i s s i o n p a r t i e l l e , l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t d e l a s o c i é t é s c i n d é e e s t d e p l e i n d r o i t r é d u i t à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l i o n s s e p t c e n t o n z e m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - c i n q e u r o s c i n q u a n t e - s i x c e n t s ( 6 . 7 1 1 . 7 4 5 , 5 6 E U R ) r e p r é s e n t a n t l a p a r t d e s o n c a p i t a l t r a n s f é r é e a u x s o c i é t é s b é n é f i c i a i r e s , p o u r l e r a m e n e r d e n e u f m i l l i o n s c i n q c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t q u i n z e e u r o s q u a t r e - v i n g t - s e p t c e n t s ( 9 . 5 3 8 . 2 1 5 , 8 7 E U R ) à d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t v i n g t - s i x m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e e u r o s t r e n t e e t u n c e n t s ( 2 . 8 2 6 . 4 7 0 , 3 1 E U R ) , a v e c m a i n t i e n d u n o m b r e d ' a c t i o n s .
2 . d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t v i n g - s i x m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e e u r o s t r e n t e e t
u n c e n t s ( 2 . 8 2 6 . 4 7 0 , 3 1 E U R ) r e p r é s e n t é p a r n o n a n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t e t n e u f ( 9 2 . 6 0 9 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n
" 4 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
v o l e t B - S u i t e
d e v a l e u r n o m i n a l e . I l d o i t ê t r e e n t i è r e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t . L e s a c t i o n s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 9 2 . 6 0 9 . »
3 . d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 8 . p a r a g r a p h e B d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
" B . L e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r o n t d é l i b é r e r e t p r e n d r e t o u t e s d é c i s i o n s p a r c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e ( " c o n f e r e n c e c a n o u v i d é o c o n f é r e n c e . D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r o n t d é l i b é r e r e t p r e n d r e t o u t e s d é c i s i o n s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e e x p r i m é p a r é c r i t .
I l n e p o u r r a c e p e n d a n t ê t r e r e c o u r u à c e s p r o c é d u r e s p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s a n n u e l s o u p o u r t o u t e d é c i s i o n d u c o n s e i l d e v a n t ê t r e c o n s t a t é e p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e .
D a n s l a p r e m i è r e h y p o t h è s e d ' u n v o t e p a r c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e o u v i d é o c o n f é r e n c e , l a s o m m e d e s t é l é c o p i e s e t / o u a u t r e s d o c u m e n t s é c r i t s c o n f i r m a n t o u e x p r i m a n t l e v o t e d e s a d m i n i s t r a t e u r s f e r a f o i d e l ' e x i s t e n c e e t d e l a t e n e u r d e l a r é s o l u t i o n a d o p t é e . I l s s e r v i r o n t d e b a s e p o u r l a r é d a c t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , q u i s e r a a p p r o u v é l o r s d e l a p r o c h a i n e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
S i c e t t e p r o c h a i n e r é u n i o n a u n e n o u v e l l e f o i s l i e u e n t r e a b s e n t s , u n e x e m p l a i r e d u p r o c è s - v e r b a l d e v r a ê t r e c o m m u n i q u é p r é a l a b l e m e n t à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r , q u i é m e t t r a s e s é v e n t u e l l e s o b s e r v a t i o n s . U n a d m i n i s t r a t e u r s e c h a r g e r a e n s u i t e d e l a r é d a c t i o n d é f i n i t i v e d u p r o c è s - v e r b a l , q u i s e r a s o u m i s s u c c e s s i v e m e n t à l a s i g n a t u r e d e c h a q u e m e m b r e d u c o n s e i l .
S i , p a r c o n t r e , l a p r o c h a i n e r é u n i o n d u c o n s e i l s e f a i t e n t r e p r é s e n t s , l e p r o c è s - v e r b a l p o u r r a d i r e c t e m e n t ê t r e a d o p t é e t l a s i g n a t u r e d e t o u s l e s m e m b r e s n e s e r a p a s a l o r s r e q u i s e .
D a n s l ' h y p o t h è s e d ' u n c o n s e n t e m e n t u n a n i m e é c r i t , u n p r o j e t d e d é c i s i o n , p r é c é d é d ' u n e x p o s é d e s m o t i f s c i r c o n s t a n c i é , v a u d r a r é s o l u t i o n s i , c o m m u n i q u é s i m u l t a n é m e n t a u x a d m i n i s t r a t e u r s , i l e s t a p p r o u v é p a r é c r i t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t e t à l ' u n a n i m i t é p a r c e u x - c i . "
4 . q u e l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , d a n s l a m e s u r e o ù e l l e s s e r a p p o r t e n t à l a s c i s s i o n p a r t i e l l e , s o n t p r i s e s s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e s d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s d e s c i s s i o n p a r t i e l l e e t d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d e s a c t i o n n a i r e s d e s s o c i é t é s b é n é f i c i a i r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E é t a b l i a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e
1 7 3 , r b i s d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t ) .
V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é :
e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ;
s t a t u t s c o o r d o n n é s .
c > s u r l a d e r n r e f e p a p e d t V o ; e ~ E ? A u = ' p ~ t o s , c r a , e t q , t + . " , + r r r t a n t o u d e i a p e r s o r n e o u d e s : p e " r s G n r r e s _ ; c r s r r n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s b e r s
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