12/05/2014
ÿþI I I I l l i I I H h I i l I I I I
* 1 4 0 9 7 7 0 0 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g : G S I B e l g i u m & L u x e m b o u r g
R e c h t s v o r m : v z w
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 7 6 b u s 1 - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n C e r n e r n i n g s n r 0 4 1 8 2 3 3 4 1 5
V o o r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n h e r r o e p i n g v a n d e b e s t u u r d e r s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e S t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n G S 1 B e l g i u m & L u x e m b o u r g o p g e m a a k t
o p v i j f e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n i n v e r b a n d
m e t d e s t a t u t a i r e v e r k i e z i n g e n
1 . D e m a n d a t e n v a n d e 2 l e v e r a n c i e r s d i e t e n e i n d e k o m e n t e w e t e n N E S T L E B E L G I L U X e n P R O C T E R &
G A M B L E B E L G I U M - w o r d e n v e r n i e u w d v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r ,
2 . D e m a n d a t e n v a n d e 2 v e r e n i g i n g e n d i e t e n e i n d e k o m e n t e w e t e n C H A M B R E D E C O M M E R C E D U
G R A N D - D E J C H E D E L U X E M B O U R G e n C O M E O S - w o r d e n v e r n i e u w d v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r .
3 . D e m a n d a t e n v a n d i s t r i b u t e u r s C A R R E F O U R B E L G I U M , C O L R U Y T N V e n v a n L O U I S D E L H A I Z E I
C O R A d i e t e n e i n d e k o m e n , w o r d e n v e r n i e u w d v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r .
4 . D e m a n d a t e n v a n C A C T U S S A e n v a n M E S T D A G H w o r d e n h e r r o e p e n .
5 . D e n i e u w e k a n d i d a a t b e s t u u r d e r s v o o r d e d i s t r i b u t e u r s t e w e t e n J A V A e n L A M B R E C H T S w o r d e n
v e r k o z e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r .
D e 9 v e r k o z e n b e s t u u r d e r s z i j n a l s v o l g t :
N E S T L E B E L G I L U X B E 0 4 0 2 2 3 1 3 8 3 - B i r m i n g h a m s t r a a t 2 2 1 1 0 7 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S o t i e H O F M A N
P R O C T E R & G A M B L E B E L G I U M B E 0 4 5 8 1 3 8 2 2 5 T e m s e l a a n 1 0 0 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r a m K E T E L E E R
C H A M B R E D E C O M M E R C E D U G R A N D - D U C H E D E L U X E M B O U R G L U 1 5 4 2 7 9 4 2 - 7 , r u e N o l d e d e
G a s p e r i , 2 9 8 1 L u x e m b o u r g , G H L u x e m b u r g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ! a n C R E S S W E L L
C O M E O S B E 0 4 0 7 1 5 0 4 7 1 - E . V a n N i e u w e n h u y s e l a a n 8 - 1 1 6 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r
H A E G E M A N
C A R R E F O U R B E L G I U M B E 0 4 4 8 8 2 6 9 1 8 - a v e n u e d e s O l y m p i a d e s 2 0 1 1 4 0 B r u s s e l ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o C L A E S
C O L R U Y T N V B E 0 4 0 0 3 7 8 4 8 5 - E d i n g e n s e s t e e n w e g 1 9 6 1 5 0 0 H a l l e - v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r t i n e
P A U W E L S
L O U I S D E L H A I Z E J C O R A 5 E 0 4 2 6 0 3 5 6 7 8 - R u e d e l ' E s p é r a n c e 8 4 - 6 0 6 1 M o n t i g n i e s s t S a m b r e ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e r v é H U B E R L A N T
J A V A B E 0 4 2 6 5 1 1 4 7 3 , W i n g e p a r k 1 0 1 3 1 1 0 R o t s e l a a r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W i m C L A E S
L A M B R E C H T S B E 0 4 3 9 1 3 0 2 8 2 - L u i k e r s t e e n w e g 2 1 4 3 7 0 0 T o n g e r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
R a f L A M B R E C H T S
I n v e r b a n d m e t d e b e d r i j f s r e v i s o r n e m e n d e l e d e n k e n n i s v a n d e f u s i e v a n B u r g v e n n ,
o . v . v . B V B A D e D e k e n , S c h e f f e r , V a n R e u s e l & C ° - B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t C V B A V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
J a n S O M E R S , A l g e m e e n D i r e c t e u r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l e e r g e l e g a i o n t v a n g e n o p
t e r g r i f f i e v a n d e b k i e r l a n d s t a l i g e
m c b t b a r i - k - v a p k o o p h a n d e l B r u j
2 9
A P R . 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g o f s t i c h t i n g t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/04/2013
ÿþi L f o k ` I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I - j u u e 1 M 1 1 1 i M n 1 i w
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B R U S S E L
0 2 A P R 2 0 1 3
G r i f f i e
B e n a m i n g : G S I B e l g i u m & L u x e m b o u r g
R e c h t s v o r m : v z w
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 7 6 b u s 1 - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 2 3 3 4 1 5
V o o r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e S t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n G S 1 B e l g i u m & L u x e m b o u r g o p g e m a a k t
o p t w a a l f m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n b l i j k t d a t v o l g e n d e o n d e r n e m i n g e n t o t b e s t u u r d e r s
v e r k o z e n w o r d e n . D e z e m a n d a t e n l o p e n t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ,
C O C A C O L A E N T E R P R I S E S B E 0 4 2 5 0 7 1 4 2 0 B e r g e n s e s t e e n w e g 1 4 2 4 - 1 0 7 0 B r u s s e l ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H i l d e D E G E E S T ,
H E N K E L B E L G I U M B E 0 4 4 2 6 1 9 8 0 9 H a v e n l a a n 1 6 - 1 0 8 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
E r i c D U M E Z .
S N A C K V E N T U R E / P E P S I L O B e l g i u m B E 0 4 4 8 2 0 7 4 0 5 , I m p e r i a s t r a a t 6 B u s 2 - 1 9 3 0 N o s s e g e m ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L i e v e n D E V A L C K
T E R B E K E - B E 0 4 2 1 3 6 4 1 3 9 , B e k e 1 - 9 9 5 0 W a a r s c h o o t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K o e n V A N D E N A B E E L E ,
H U Y G H E B A E R T B E 0 4 0 0 8 4 7 0 5 5 M o l e n w e i d e 4 - 2 8 0 0 M e c h e l e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P h i l i p p e N O W E .
M E S T D A G H B E 0 4 3 0 1 4 0 0 6 5 - R u e d u C o l o m b i e r 9 - 6 0 4 1 G o s s e l i e s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S t e p h a n e H E N R Y ,
B A B M B E 0 4 5 3 8 1 2 6 1 9 - A v e n u e d e s G a u l o i s 9 - 1 0 4 0 B r u s s e l v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
T h i e r r y V A N D E R H A E G H E N .
D e z e 7 b e s t u u r d e r s h e r n i e u w e n h u n k a n d i d a t u u r v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
E r w e r d e n g e e n b i j k o m e n d e k a n d i d a t u r e n o n t v a n g e n .
B e s l i s s i n g : C O C A C O L A E N T E R P R I S E S , H E N K E L B E L G I U M , S N A C K V E N T U R E / P E P S I C O B e l g i u m ,
T E R B E K E , H U Y G H E B A E R T , M E S T D A G H e n B A B M w a r d e n h e r v e r k o z e n a l s b e s t u u r d e r s
v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s k o m t t e v e n s t e v e r v a l l e n e n i s h e r n i e u w b a a r .
B e s l i s s i n g : W o r d t h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p
o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A D e D e k e n , S c h e f f e r , V a n R e u s e l & C B e d r i j f s r e v i s o r e n .
V o o r m e l d e r e v i s o r e n g e n o o t s c h a p d u i d d e d e h e e r M a a r t e n L i n d e m a n s , k a n t o o r h o u d e n d e t e
2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i e r s t r a a t 5 b u s 2 , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n
v o o r m e l d m a n d a a t . D i t m a n d a a t g e l d t v o o r e e n d u u r v a n 3 j a a r , h e t z i j t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g
t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
J a n S O M E R S , A l g e m e e n D i r e c t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g o f s t i c h t i n g t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/01/2013
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
s t a a t s b l a c
l
g "
Â
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g : G S 1 B e l g i u m & L u x e m b o u r g
R e c h t s v o r m : v z w
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 7 6 - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 2 3 3 4 1 5
V o o r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r K o n i n g s s t r a a t 7 6 b u s 1 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B u i t e n g e w o n e S t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n G S 1 B e l g i u m & L u x e m b o u r g g e h o u d e n o p e e n e n d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f , b l i j k t d a t d e w i j z i g i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r K o n i n g s s t r a a t 7 6 b u s 1 , 1 0 0 0 B r u s s e l w e r d g o e d g e k e u r d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g o f s t i c h t i n g t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/06/2012
ÿþ
e h I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V I * i a i i a a 9 s * N
B R U S S E L
1 9 J U N 2 0 1 2
G r i f f i e
B e n a m i n g : G S 1 B e l g i u m & L u x e m b o u r g
R e c h t s v o r e n : v z w
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 2 9 - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 2 3 3 4 1 5
V o o r w e r p a k t e : G o e d k e u r i n g n i e u w e s t a t u t e n e n w i j z i g i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r K o n i n g s s t r a a t 7 6 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n G S 1 B e l g i u m & L u x e m b o u r g g e h o u d e n
o p 5 j u n i t w e e d u i z e n d t w a a l f b l i j k t d a t d e n i e u w e s t a t u t e n e n w i j z i g i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
n a a r K o n i n g s s t r a a t 7 6 , 1 0 0 0 B r u s s e l w e r d e n g o e d g e k e u r d .
D e s t a t u t e n z i j n a l s v o l g t
T I T E L I : N A A M - Z E T E L - D O E L
A R T I K E L 1
D e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k d r a a g t d e n a a m : G S 1 B e l g i u m & L u x e m b o u r g , a f g e k o r t G S 1
B e l g i l u x ,
A R T I K E L 2
D e z e t e l v a n d e v e r e n i g i n g i s g e v e s t i g d t e K o n i n g s s t r a a t 7 6 , 1 0 0 0 B r u s s e l e n r e s s o r t e e r t o n d e r h e t
g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l .
A R T I K E L 3
D e v e r e n i g i n g h e e f t a i s d o e l h e t o n t w i k k e l e n e n p r o m o t e n v a n e e n g l o b a a l m u l t i - s e c t o r a a l s y s t e e m v a n i d e n t i f i c a t i e e n c o m m u n i c a t i e v o o r p r o d u c t e n , d i e n s t e n e n a d r e s s e n , s t e u n e n d o p i n t e r n a t i o n a a l a a n v a a r d e e n b e d r i j f s g e d r e v e n s t a n d a a r d e n .
Z i j m a g e v e n e e n s a l l e a c t i v i t e i t e n o n d e r n e m e n d i e d i t d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n . Z i j k a n i n d i e z i n o o k , d o c h s l e c h t s o p b i j k o m s t i g e w i j z e , h a n d e l s d a d e n s t e l l e n , e n k e l v o o r z o v e r d e o p b r e n g s t h i e r v a n b e s t e e d w o r d t a a n h e t d o e l w a a r v o o r z i j w e r d o p g e r i c h t .
T I T E L l i : L E D E N
A R T I K E L 4
H e t a a n t a l w e r k e n d e l e d e n m a g n i e t m i n d e r z i j n d a n d r i e . D e e l g e n o t e n v a n d e v e r e n i g i n g z i j n w e r k e n d e
l e d e n e n t o e g e t r e d e n l e d e n . E l k e f y s i s c h e o f m o r e l e p e r s o o n k a n d e e l g e n o o t w o r d e n v a n d e v e r e n i g i n g .
D e v o l h e i d v a n h e t l i d m a a t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t s t e m r e c h t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , k o m t u i t s l u i t e n d t o e a a n d e w e r k e n d e l e d e n , T o e g e t r e d e n l e d e n z i j n e n k e l a a n g e s l o t e n o m t e g e n i e t e n v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v z w . Z e h e b b e n g e e n s t e m r e c h t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e t o e g e t r e d e n l e d e n k u n n e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t .
M e t d e t e r m ' l i d ' o f ' l e d e n ' i n d e z e s t a t u t e n w o r d t u i t d r u k k e l i j k v e r w e z e n n a a r d e w e r k e n d e l e d e n .
D e a a n v r a a g t o t w e r k e n d l i d d i e n t s c h r i f t e l i j k g e r i c h t t e w o r d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e w e r k e n d e l e d e n e n g a g e r e n z i c h a c t i e f d e e l t e n e m e n a a n h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n d e d o e l s t e l l i n g e n
v a n d e v e r e n i g i n g d o o r o n d e r a n d e r e d e e l t e n e m e n a a n d e w e r k v e r g a d e r i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g o f s t i c h t i n g t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t s t a t u u t v a n w e r k e n d l i d w o r d t t o e g e k e n d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . T e g e n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s g e e n b e r o e p m o g e l i j k .
H e t s t a t u u t v a n t o e g e t r e d e n l i d w o r d t b e k o m e n o p e e n v o u d i g e a a n v r a a g a a n h e t a d r e s v a n d e A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n d e v e r e n i g i n g .
A R T I K E L 5
E l k l i d o f t o e g e t r e d e n l i d i s v r i j o m z i c h o p e l k m o m e n t u i t d e v e r e n i g i n g t e r u g t e t r e k k e n d o o r h e t m e l d e n v a n z i j n o n t s l a g v i a e e n s c h r i j v e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e w e r k e n d e l e d e n e n a a n d e A l g e m e e n D i r e c t e u r v o o r d e t o e g e t r e d e n l e d e n .
E e n o n t s l a g m e e g e d e e l d n a 3 0 j u n i o n t s l a a t h e t l i d o f t o e g e t r e d e n l i d e v e n w e l n i e t v a n b e t a l i n g v a n d e b i j d r a g e v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
E l k e d e e l g e n o o t d i e h e t v o o r h e m v e r p l i c h t e l i d g e l d n i e t b e t a a l t b i n n e n e e n t e r m i j n v a n é é n m a a n d n a d a t h i j d a a r t o e p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n w e r d a a n g e m a a n d , w o r d t b e s c h o u w d a l s o n t s l a g n e m e n d n a v e r l o o p v a n d e z e p e r i o d e . D e t w e e d e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l i s e v e n t u e e l o p h e m t o e p a s s e l i j k .
A R T I K E L 6
D e u i t s l u i t i n g v a n e e n w e r k e n d l i d k a n e n k e l u i t g e s p r o k e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a d a t d e b e t r o k k e n e o p g e r o e p e n w e r d o m z i c h t e v e r d e d i g e n . D e u i t s l u i t i n g k a n s l e c h t s w o r d e n u i t g e s p r o k e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n 2 / 3 e v a n d e s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n .
D e u i t s l u i t i n g v a n e e n t o e g e t r e d e n l i d k a n g e n o m e n w o r d e n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A R T I K E L 7
U i t t r e d e n d e o f u i t g e s l o t e n l e d e n e n h u n r e c h t s o p v o l g e r s h e b b e n g e e n d e e l i n h e t v e r m o g e n v a n d e v e r e n i g i n g , e n k u n n e n d e r h a l v e o o k n o o i t t e r u g g a v e o f v e r g o e d i n g v o o r g e s t o r t e b i j d r a g e n o f g e d a n e i n b r e n g s t e n v o r d e r e n .
A R T I K E L 8
D e d e e l g e n o t e n z i j n g e h o u d e n t o t d e b e t a l i n g v a n e e n j a a r l i j k s e b i j d r a g e w a a r v a n h e t b e d r a g e l k j a a r
v a s t g e s t e l d w o r d t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e z e b i j d r a g e m a g n i e t h o g e r z i j n d a n ¬ 1 5 0 . 0 0 0 .
D e z e b i j d r a g e i s t e l k e n s v a n a f 1 j a n u a r i v a n e l k j a a r v e r s c h u l d i g d e n g e l d t v o o r h e t g a n s e j a a r .
D e d e e l g e n o o t d i e d e d o o r h e m v e r s c h u l d i g d e b i j d r a g e n i e t b e t a a l t , w o r d t a l s o n t s l a g n e m e n d b e s c h o u w d , c o n f o r m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t , a l s d a a r r e d e n t o e i s , s o m m i g e l e d e n v r i j t e s t e l l e n v a n d e j a a r l i j k s e b i j d r a g e .
T I T E L H L A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A R T I K E L 9
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s u i t s l u i t e n d b e v o e g d v o o r :
" h e t w i j z i g e n v a n d e s t a t u t e n ,
" d e b e n o e m i n g e n d e a f z e t t i n g v a n d e b e s t u u r d e r s ,
" d e b e n o e m i n g e n d e a f z e t t i n g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n e n h e t b e p a l e n v a n h u n b e z o l d i g i n g i n g e v a l e e n b e z o l d i g i n g w o r d t t o e g e k e n d ,
" d e k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n ,
" d e g o e d k e u r i n g v a n d e b e g r o t i n g e n v a n d e r e k e n i n g ,
" d e v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e r e n i g i n g ,
" d e u i t s l u i t i n g v a n e e n l i d v a n d e v e r e n i g i n g ,
" d e o m z e t t i n g v a n d e v e r e n i g i n g i n e e n v e n n o o t s c h a p m e t e e n s o c i a a l o o g m e r k ,
" a l l e g e v a l l e n w a a r i n d e z e s t a t u t e n h e t v e r e i s e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s s a m e n g e s t e l d u i t a l l e w e r k e n d e l e d e n . E e n l i d k a n z i c h e c h t e r d o o r e e n a n d e r l i d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n l i d k a n e v e n w e l s l e c h t s é é n a n d e r l i d v e r t e g e n w o o r d i g e n . E l k l i d b e s c h i k t s l e c h t s o v e r é é n s t e m o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e l d i g b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e l k e n s a l s h e t d o e l v a n d e v e r e n i g i n g z u l k s v e r e i s t . D e b e s l i s s i n g s b e v o e g d h e i d i s v o o r b e h o u d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e
r
I y .
H
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u i t v o e r i n g s b e v o e g d h e i d w o r d t g e d e l e g e e r d a a n e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n t e d u i d e n p e r s o o n .
Z i j m o e t t e n m i n s t e e e n m a a l p e r j a a r v á ô r 3 1 m a a r t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n v o o r h e t g o e d k e u r e n v a n d e r e k e n i n g e n v a n h e t a f g e l o p e n j a a r e n v o o r d e b e g r o t i n g v a n h e t k o m e n d j a a r e n o m z i c h u i t t e s p r e k e n o v e r d e k w i j t i n g v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n o m g e l d i g t e z i j n , o n d e r t e k e n d o f v e r z o n d e n w o r d e n d o o r e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n t e d u i d e n p e r s o o n . A l l e w e r k e n d e l e d e n m o e t e n w o r d e n o p g e r o e p e n p e r g e w o n e b r i e f o f p e r m a i l o f p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g ,
V a n e l k e v e r g a d e r i n g w o r d e n n o t u l e n g e m a a k t , d i e o p g e n o m e n w o r d e n i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r . D i t r e g i s t e r k a n o p d e z e t e l v a n d e v e r e n i g i n g d o o r l e d e n e n b e l a n g h e b b e n d e d e r d e n w o r d e n i n g e z i e n . U i t t r e k s e l s d a a r v a n w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r t w e e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T I T E L I V : D E R A A D V A N B E S T U U R
A R T I K E L 1 0
D e v e r e n i g i n g w o r d t b e s t u u r d d o o r m i n i m u m d r i e b e s t u u r d e r s . I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s l e c h t s d r i e l e d e n t e l t , b e s t a a t d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e p e r s o n e n . l n i e d e r g e v a l m o e t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s s t e e d s l a g e r z i j n d a n h e t a a n t a l l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e p a r i t e i t t u s s e n d e b e s t u u r d e r s d i e d e f a b r i k a n t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d e z e d i e d e d i s t r i b u t e u r s v e r t e g e n w o o r d i g e n m o e t a l t i j d v e r z e k e r d z i j n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n u i t d e l e d e n v e r k o z e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H u n m a n d a a t d u u r t d r i e j a a r , m a a r k a n o p i e d e r o g e n b l i k h e r r o e p e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H e t m a n d a a t i s h e r n i e u w b a a r . E e n b e s t u u r d e r d i e v r i j w i l l i g o n t s l a g n e e m t , m o e t d i t s c h r i f t e l i j k b e k e n d m a k e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D i t o n t s l a g g a a t o n m i d d e l l i j k i n t e n z i j d o o r d i t o n t s l a g h e t m i n i m u m a a n t a l b e s t u u r d e r s o n d e r h e t s t a t u t a i r e m i n i m u m i s g e d a a l d . l n d i t g e v a l , m o e t d e r a a d v a n b e s t u u r b i n n e n d e t w e e m a a n d e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n , w e l k e i n d e v e r v a n g i n g v a n d e b e t r o k k e n b e s t u u r d e r d i e n t t e v o o r z i e n e n h e m d a a r v a n o o k s c h r i f t e l i j k i n k e n n i s z a l s t e l l e n ,
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r i s o n b e z o l d i g d . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n n i e u w e b e s t u u r d e r s c o ö p t e r e n . D e z e b e s t u u r d e r s v e r k r i j g e n p a s s t e m r e c h t o p d e r a a d v a n b e s t u u r n a d a t h u n c o ö p t a t i e w o r d t g e r a t i f i c e e r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n é é n o f m e e r d e r e o n d e r v o o r z i t t e r s a a n d u i d e n , d i e h e m i n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d , v e r v a n g e n . I n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d v a n d e z e p e r s o n e n , d u i d t d e r a a d v a n b e s t u u r é é n v a n z i j n l e d e n a a n o m h e n t e v e r v a n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r o e f e n t z i j n b e v o e g d h e d e n u i t a l s c o l l e g e . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e s l i s s e n i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g i s . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
A R T I K E L 1 1
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r h e t b e l e i d e n h e t b e s t u u r v a n d e z a k e n v a n d e v e r e n i g i n g D e r a a d v a n b e s t u u r l e i d t d e z a k e n v a n d e v e r e n i g i n g e n v e r t e g e n w o o r d i g t d e z e i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j i s b e v o e g d v o o r a l l e a a n g e l e g e n h e d e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e u i t d r u k k e l i j k d o o r d e W e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s o n d e r m e e r b e v o e g d v o o r h e t s l u i t e n e n u i t v o e r e n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n a a n b e s t e d i n g e n , h e t k o p e n , v e r k o p e n , u i t w i s s e l e n , i n h u u r n e m e n o f g e v e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n n o d i g v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e r e n i g i n g , a l l e l e n i n g e n a a n g a a n o f t o e s t a a n o p k o r t e o f l a n g e t e r m i j n , d e g o e d e r e n v a n d e v e r e n i g i n g m e t a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n b e z w a r e n , z o a l s v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , i n p a n d g e v i n g m e t o f z o n d e r b e d i n g v a n d a d e l i j k e u i t w i n n i n g , h a n d l i c h t i n g v e r l e n e n v a n a l l e b e v o o r r e c h t e i n s c h r i j v i n g e n , e v e n a l s v a n a i l e b e v e l e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g l e g g i n g e n o f a n d e r e v o n n e n v a n v e r z e t , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g , v e r g e l i j k e n o f d a d i n g e n t r e f f e n , d e A l g e m e e n D i r e c t e u r o f a n d e r e a a n g e s t e l d e n b e n o e m e n e n o n t s l a a n , h u n b e z o l d i g i n g v a s t s t e l l e n , h u n
m a c h t e n e n e v e n t u e e l d e d o o r h e n t e v e r l e n e n b o r g s t e l l i n g b e p a l e n .
D e g e r e c h t e l i j k e a c t i e s , z o w e l a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r , w o r d e n i n n a a m v a n d e v e r e n i g i n g v e r z e k e r d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f d o o r o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e d a a r t o e g e m a c h t i g d e p e r s o o n .
L u i k B - V e r v o l g
s . p
%
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I K E L 1 2
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g z e k e r e b i j z o n d e r e m a c h t e n d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r d e r e v a n z i j n l e d e n o f z e l f s a a n d e r d e n , a l d a n n i e t d e e l g e n o t e n v a n d e v e r e n i g i n g .
H i j m a g e v e n e e n s h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e r e n i g i n g t o e v e r t r o u w e n a a n e e n A l g e m e e n D i r e c t e u r .
D e a m b t s b e ë i n d i g i n g v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n g e s c h i e d e n :
a ) o p v r i j w i l l i g e b a s i s d o o r d e A l g e m e e n d i r e c t e u r z e l f d o o r e e n s c h r i f t e l i j k o n t s l a g i n t e d i e n e n b i j d e r a a d
v a n b e s t u u r
b ) d o o r a f z e t t i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s ,
d i e h i e r o m t r e n t g e l d i g b e s l i s t i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g i s . D e
b e s l i s s i n g h i e r o m t r e n t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e v e n w e l b i n n e n d e z e v e n k a l e n d e r d a g e n
b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n t e r k e n n i s g e b r a c h t w o r d e n v a n d e b e t r o k k e n e .
A R T I K E L 1 3
A l l e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e n i g i n g t e g e n o v e r d e r d e n v e r b i n d e n , a l l e v o l m a c h t e n e n p r o c u r a t i e s ,
z u l l e n b i j o n t s t e n t e n i s v a n e e n o p d r a c h t g e g e v e n i n e e n b i j z o n d e r e b e r a a d s l a g i n g v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e t e k e n d w o r d e n , z o n d e r d a t d e z e z i c h t e g e n o v e r d e r d e n
h o e v e n t e v e r a n t w o o r d e n a a n d e h a n d v a n e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e a l g e m e n e b r i e f w i s s e l i n g e n d e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r z u l l e n g e l d i g g e t e k e n d w o r d e n d o o r d e A l g e m e e n D i r e c t e u r , w a a r v a n s p r a k e i n a r t i k e l 1 1 . H i j k a n z i j n m a c h t e n v a n o n d e r t e k e n i n g g e b r u i k e n o m t e n o v e r s t a a n v a n b p o s t e n a i l e a n d e r e p u b l i e k e e n p r i v a t e i n s t e l l i n g e n o f o r g a n i s a t i e s , v a n a l l e s t u k k e n e n o m s l a g e n a a n d e v e r e n i g i n g g e r i c h t , z e l f s a a n g e t e k e n d o f m e t t a k s e n b e z w a a r d .
T I T E L V : S L O T B E P A L I N G E N
A R T I K E L 1 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n , o n d e r d e z e l f d e v o o r w a a r d e n a l s d e z e v o o r z i e n v o o r d e b e s t u u r d e r s , é é n o f t w e e r e k e n i n g t o e z i c h t e r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n , d i e t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s l a g z u l l e n u i t b r e n g e n o v e r d e r e k e n i n g e n .
T i j d e n s d e z e v e r g a d e r i n g b r e n g t d e r a a d v a n b e s t u u r v e r s l a g u i t o v e r h a a r b e s t u u r , s t e l t z i j d e b a l a n s e n d e r e k e n i n g v o o r , a l s o o k e e n b u d g e t v o o r h e t l o p e n d e j a a r ,
A R T I K E L 1 5
I n g e v a l v a n v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o f b i j g e b r e k e d a a r v a n , d e
r e c h t b a n k , é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , d i e h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e r e n i g i n g z u l l e n b e p a l e n .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e r e n i g i n g z a l h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e r e n i g i n g t o e g e w e z e n w o r d e n a a n e e n b e l a n g e l o o s d o e l d a t h e t d o e l v a n d e v e r e n i g i n g h e t m e e s t b e n a d e r t .
A R T I K E L 1 6
V o o r a l l e s w a t i n d e z e s t a t u t e n n i e t i s v o o r z i e n o f g e r e g e l d , b l i j f t d e W e t v a n 2 7 j u n i 1 9 2 1 g e w i j z i g d d o o r
d e w e t v a n 2 m e i 2 0 0 2 e n l a t e r e w e t s w i j z i g i n g e n , t o e p a s s e l i j k .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g o f s t i c h t i n g t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/04/2012
ÿþt e , l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 l I l t l t I t I l t i l t i l t i t l i 1 1 1 1 1 1 1 1 l I t t I l t
' 1 2 0 7 9 7 7 0 *
B R U S S E L .
G r i f f i e 3 A P R 2 0 1 2
B e n a m i n g : G S 1 B e l g i u m & L u x e m b o u r g
R e c h t s v o r m : v z w
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 2 9 - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 2 3 3 4 1 5
V o o r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s e n v e r k i e z i n g v o o r z i t t e r 2 0 1 2
U i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n G S 1 B e l g i u m & L u x e m b o u r g o p g e m a a k t o p d e r t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d t w a a l f b l i j k t d a t v o l g e n d e o n d e r n e m i n g e n t o t b e s t u u r d e r s v e r k o z e n w o r d e n . D e z e m a n d a t e n l o p e n t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
A L P R O N V B E 0 4 2 0 4 2 9 3 7 5 K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 9 3 C 9 0 5 1 G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r F r a n k y V A N H A M M E .
D E L H A I Z E G R O U P B E 0 4 0 2 2 0 6 0 4 5 O s s e g h e m s t r a a t 3 - 1 0 8 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r V i n c e n t d e H E R T O G H .
G A M M A B E L G I Ë B E 0 4 1 9 6 6 1 5 9 0 , A m s t e r d a m s t r a a t 1 8 2 0 0 0 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r R u d i P E T I T - J E A N
M A K R O C & C B E L G I U M N V - B E 0 4 0 6 9 5 2 0 1 8 , N i j v e r h e i d s s t r a a t 7 0 2 1 6 0 W o m m e l g e m ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W a l t e r G O O S S E N S
S A R A L E E C O F F E E & T E A B E L G I U M B E 0 4 0 1 2 8 8 5 0 5 P o t a a r d e z i n
1 8 5 0 G r i m b e r g e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i k k i V A N D E N B L O C K .
U N I L E V E R B E L G I U M - - B E 0 4 3 8 3 9 0 3 1 2 - P B 1 0 0 2 4 1 0 7 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r M a r c V A N D E N H O V E
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n G S 1 B e l g i u m & L u x e m b o u r g o p g e m a a k t o p v i j f e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e l f b l i j k t d a t :
d e h e e r W a l t e r G o o s s e n s , w o n e n d e : A . S a n d e r s l e i 3 5 t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r e n g e b o r e n o p 8 m a a r t 1 9 6 2 , u n a n i e m v e r k o z e n w o r d t t o t V o o r z i t t e r v a n G S 1 B e l g i u m & L u x e m b o u r g v o o r h e t k a l e n d e r j a a r 2 0 1 2 . B e g i n m a n d a a t : e e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d t w a a l f
E i n d e m a n d a a t : é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
J a n S O M E R S , A l g e m e e n D i r e c t e u r
d i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g o f s t i c h t i n g t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/01/2012
ÿþ M C D 2 . 2
1 J . i } S I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
1
i i i
i
* 1 2 0 1 0 7 6 2 *
i ~ ~ ~ y F f ~ ~ c , . , . ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 1 8 . 2 3 3 . 4 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G S 9 B e l g i u m & L u x e m b o u r g
( v e r k o r t ) : G S 1 B E L G I L U X
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 2 9 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : K e n n i s n a m e v e r v a n g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
K e n n i s n a m e v a n d e v e r v a n g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' D E D E K E N , S C H E F F E R , V A N R E U S E L & C O ' , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t , 5 b u s 2 , z o a l s b e s l i s t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p d d . 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 , a l s v o l g t :
V e r v a n g i n g v a n d e H e e r E r i c V a n R e u s e l , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , H a z e n d r e e f , 2 8 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n o n d e r h a v i g e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p d o o r d e H e e r M a a r t e n L i n d e m a n s , b e d r i j f s r e v i s o r , w o n e n d e t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , R e e d i j k , 2 8 b u s 2 , i n h e t k a d e r v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e r e n i g i n g e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J a n S o m e r s ,
A l g e m e e n d i r e c t e u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b c v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/04/2011
ÿþ
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 J i i j I 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 ! 1 n
b i
E S t
B e n a m i n g : G S 1 B e l g i u m & L u x e m b o u r g
R e c h t s v o r m : v z w
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 2 9 - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 8 2 3 3 4 1 5
V o o r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s e n v e r k i e z i n g v o o r z i t t e r 2 0 1 1
U i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 5 1 B e l g i u m & L u x e m b o u r g o p g e m a a k t o p v i j f t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e l f b l i j k t d a t v o l g e n d e o n d e r n e m i n g e n t o t b e s t u u r d e r s v e r k o z e n w o r d e n . D e z e m a n d a t e n l o p e n t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
N E S T L E B E L G I L U X B E 0 4 0 2 2 3 1 3 8 3 B i r m i n g h a m s t r a a t 2 2 1 - 1 0 7 0 B r u s s e l ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S o f i e H O F M A N .
P R O C T E R & G A M B L E B E L G I U M B E 0 4 5 8 1 3 8 2 2 5 T e m s e l a a n 1 0 0 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t O E L B R A N D T .
C A C T U S L U 1 7 6 1 6 4 3 3 B P 3 6 8 0 0 5 B e r t r a n g e , G D d e L u x , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J e a n G A V R O Y .
C A R R E F O U R B E L G I U M B E 0 4 4 8 8 2 6 9 1 8 B P 1 0 6 E v e r e 3 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
R e n a u d C O S Y N S .
C O L R U Y T N V B E 0 4 0 0 3 7 8 4 8 5 , S t e e n w e g n a a r E d i n g e n 1 9 6 1 5 0 0 H a l l e , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r B a r t D E L A N O T E
D E L F I P A R ( L O U I S D E L H A I Z E ) - B E 0 4 2 6 0 3 5 6 7 8 , R u e d e l ' E s p é r a n c e , 8 4 - 6 0 6 1 M o n t i g n i e s S / S a m b r e
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e r v é H U B E R L A N T
C O M E O S B E 0 4 0 7 1 5 0 4 7 1 , E , V a n N i e u w e n h u y s e l a a n 8 t e 1 1 6 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P e t e r H A E G E M A N
C H A M B R E D E C O M M E R C E D U G R A N D D U C H E D E L U X E M B O U R G , L U 1 5 4 2 7 9 4 2 , 7 ,
A l c i d e d e G a s p e r i t e 2 9 8 1 L u x e m b o u r g , G D d e L u x , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I a n C R E S S W E L L
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n G S 1 B e l g i u m & L u x e m b o u r g o p g e m a a k t o p z e s e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d t i e n b l i j k t d a t :
d e h e e r B a r t O e l b r a n d t , w o n e n d e : G u s t a a f V a n d e r s t e e n s t r a a t 2 2 t e 1 7 5 0 L e n n i k e n g e b o r e n
o p 2 j u n i 1 9 6 7 , u n a n i e m v e r k o z e n w o r d t t o t V o o r z i t t e r v a n G S 1 B e l g i u m & L u x e m b o u r g v o o r
h e t k a l e n d e r j a a r 2 0 1 1 .
B e g i n m a n d a a t : e e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e l f
E i n d e m a n d a a t : é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e l f
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
J a n S O M E R S , A l g e m e e n D i r e c t e u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g o f s t i c h t i n g t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/04/2015
ÿþ" i i e 1 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 i e e l u e i r o c i f a r i t v a r i g e r r o p
o 3 A r , . 2 1 3
1 2 r g r i f t i e v a n e e f f e d a r r a n d s t a b g e t r e n c h t s i e r e c v a n k a c e ~ ~
I i i
i i ~ i ~ i ~ o m i n i i m i r o a I 1 0 1
B e n a m i n g : G S I B e l g i u m & L u x e m b o u r g
R e c h t s v o r m : v z w
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 7 6 b u s 1 - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 2 3 3 4 1 5
V o o r w e r p a k t e : B e ë i n d i g e n , h e r r o e p e n e n b e n o e m e n b e s t u u r d e r s m a n d a t e n
U i t h e t v e r s l a g v a n d e S t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n G S 1 B e l g i u m & L u x e m b o u r g o p g e m a a k t
o p t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n i n v e r b a n d
m e t d e s t a t u t a i r e v e r k i e z i n g e n
1 . D e v o l g e n d e m a n d a t e n k o m e n t e n e i n d e : A L P R O C V A , D E M A S T E R B L E N D E R S 1 7 5 3 ,
U N I L E V E R B E L G I U M , D E L H A I Z E G R O U P , G A M M A B E L G I Ë e n M A K R O C & C B E L G I U M .
D e z e 6 m a n d a t e n w o r d e n v e r n i e u w d v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r .
2 . W e g e n s f a l i n g v a n H M I J E u g . H u y g e b a e r t k o m t d i t b e s t u u r d e r s m a n d a a t t e v e r v a l l e n .
D e f i r m a H u y g e b a e r t m o e t v e r v a n g e n w o r d e n d o o r e e n n i e u w e d i s t r i b u t e u r . J a n S O M E R S i s h i e r v o o r
i n g e s p r e k m e t A V E V E . I n d i e n A V E V E h e t m a n d a a t a a n v a a r d t , k a n d e z e n i e u w e b e s t u u r d e r i n e e n
B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k o z e n w o r d e n . D e z e z o u k u n n e n p l a a t s h e b b e n j u i s t v o o r
d e v o l g e n d e R a a d v a n B e s t u u r .
3 . F E V I A ( F e d e r a t i e V o e d i n g s i n d u s t r i e ) i s k a n d i d a a t b e s t u u r d e r . F E V I A w o r d t v e r k o z e n v o o r e e n t e r m i j n
v a n 3 j a a r . A i s v e r e n i g i n g b e ï n v l o e d t d e z e k a n d i d a t u u r d e g e v e r g d e p a r i t e i t n i e t .
4 . C O N T I N E N T A L F O O D S i s k a n d i d a a t b e s t u u r d e r ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I v a n G A L L E M A E R T ) .
C O N T I N E N T A L F O O D S k a n g e l e t d e p a r i t e i t s v e r e i s t e n i e t v e r k o z e n w o r d e n , R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e
i n s t a b i l i t e i t v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n S N A C K V E N T U R E S E U R O P E / P E P S I C O B e l u x w o r d t b e s l i s t o m
h e t m a n d a a t v a n S N A C K V E N T U R E S E U R O P E / P E P S I C O B e l u x t e h e r r o e p e n . J a n S O M E R S z a l d e
h e r r o e p i n g v a n d i t m a n d a a t b e s p r e k e n m e t W i m D E S T O O P , C O N T I N E N T A L F O O D S w o r d t g e c o ö p t e e r d
b e s t u u r d e r z o n d e r s t e m r e c h t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . O p d e z e m a n i e r w o r d t d e p a r i t e i t v a n 8 r e t a i l e r s
e n 8 f a b r i k a n t e n g e g a r a n d e e r d .
D e 8 v e r k o z e n b e s t u u r d e r s z i j n a l s v o l g t :
" A L P R O C V A B E 0 4 2 0 4 2 9 3 7 5 K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 9 3 C - 9 0 5 1 G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r F r a n k y V A N H A M M E
" D E M A S T E R B L E N D E R S 1 7 5 3 - - B E 0 4 0 1 2 8 8 5 0 5 - P o t a a r d e z i n - 1 8 5 0 G r i m b e r g e n ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r O l i v i e r A U C R E M A N N E
« U N I L E V E R B E 0 4 3 8 3 9 0 3 1 2 - H u m a n i t e i t s l a a n 2 9 2 - 1 1 9 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r L a u r e n c e T E N G R O O T E N H U Y S E
" D E L H A I Z E G R O U P B E 0 4 0 2 2 0 6 0 4 5 - O s s e g h e m s t r a a t 5 3 - 1 0 8 0 B r u s s e l ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V i n c e n t D E H E R T O G H
" G A M M A B E L G I Ë B E 0 4 1 9 6 6 1 5 9 0 - A m s t e r d a m s t r a a t 1 8 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R u d i P E T I T - J E A N
" M A K R O C & C B E L G I U M - B E 0 4 0 6 9 5 2 0 1 8 - N i j v e r h e i d s s t r a a t 7 0 2 1 6 0 W o m m e l g e m ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W a l t e r G O O S S E N S
" F E V I A B E 0 4 0 7 8 4 0 9 5 3 - W e t e n s c h a p s s t r a a t 1 4 - - 1 0 4 0 B r u s s e l - v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s M O R 1 S
" C O N T I N E N T A L F O O D S - - B E 0 4 5 8 3 5 8 8 5 0 - R i j k s w e g 1 6 - - 2 8 7 0 P u u r s v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r I v a n G A L L E M A E R T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
J a n S O M E R S , A l g e m e e n D i r e c t e u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g o f s t i c h t i n g t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .