01/09/2014
ÿþ1 4 1 2 9 9
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
p o i d é / R e ç u l e
2 1 - 0 8 - 2 4 1 4
a u g r e f f e d u t r i , > f z u t u e l d e c o m m e r c e
f r a n c o h o d
e B j ' u x e l l 8 i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 0 . 6 1 9 . 3 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G S L H o l d i n g B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 4 6 b t e 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n e t r é v o c a t i o n d e p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e p o u v o i r s s p é c i a u x - C o n s t a t a t i o n d u c h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e - D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 m a i 2 0 1 4 e t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s ' a c t i o n n a i r e s d u 1 0 j u i n 2 0 1 4 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e r é v o q u e r l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e a c c o r d é e s e n d a t e d u 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 1 à M o n s i e u r P a t r i c k M e u t e r m a n s e t M a d a m e C a r o l i n e B r a m s , e t c e a v e c e f f e t à d a t e r d u 1 0 j u i n 2 0 1 4 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e d é l é g u e r à P a t r i c k M e u t e r m a n s B V B A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à , A r t h u r V e r h o e v e n l a a n 3 2 , 2 9 0 0 S c h o t e n ( B C E : 0 8 4 6 . 9 7 6 . 0 8 6 ) , a i n s i q u ' à M a d a m e C a r o l i n e B r a m s , d o m i c i l i é e à B r e u g h e l p a r k 1 3 b o i t e 3 6 , 1 7 3 1 Z e l l i k , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e i a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , e t c e a v e c e f f e t à d a t e r d u 1 0 j u i n 2 0 1 4 .
M a d a m e C a r o l i n e B r a m s p o r t e r a l e t i t r e d e « d i r e c t e u r g é n é r a l » . P a t r i c k M e u t e r m a n s B V B A p o r t e r a l e t i t r e d ' « a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é u .
A t i t r e i n d i c a t i f , e t s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t c o n s i d é r é e c o m m e e x h a u s t i v e , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e c o m p r e n d l e p o u v o i r d e
( a ) s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e ;
( b ) r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e t o u t e a u t o r i t é , a d m i n i s t r a t i o n o u s e r v i c e p u b l i c , e n c e c o m p r i s , n o t a m m e n t , l e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s , l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e s g r e f f e s d e s t r i b u n a u x d e . c o m m e r c e , l e s s e r v i c e s p o s t a u x e t d e t é l é c o m m u n i c a t i o n s e t t o u t e a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e ;
( c ) s i g n e r l e s c o m p t e s a n n u e l s t e l s q u ' a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n v u e d e l e u r u s a g e o f f i c i e l e n c e c o m p r i s , n o t a m m e n t , e n v u e d e l e u r d é p ô t à l a B a n q u e N a t i o n a l e ;
( d ) s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s e t c o n t r a t s r e l a t i f s a u x a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é , e n c e c o m p r i s l e s c o n t r a t s d e , m i s e à d i s p o s i t i o n / d e l o c a t i o n d e s u r f a c e s p o u r u n e d u r é e n ' e x c é d a n t p a s 9 a n n é e s ;
( e ) s i g n e r l e s a c c u s é s d e r é c e p t i o n d e s l e t t r e s r e c o m m a n d é e s , d o c u m e n t s e t a u t r e s p a q u e t s d e s t i n é s à l a . s o c i é t é d é l i v r é s p a r l e b i a i s d e s s e r v i c e s p o s t a u x , d e t o u t e s o c i é t é d e c o u r r i e r e x p r e s s o u d e t o u t e a u t r e s o c i é t é o u p e r s o n n e ;
( f ) p r e n d r e t o u t e m e s u r e n é c e s s a i r e o u u t i l e à l a m i s e e n o e u v r e d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t l e d i r e c t e u r g é n é r a l p o u r r o n t , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , s o u s - d é l é g u e r u n o u - p l u s i e u r s p o u v o i r s s p é c i a u x e n t r a n t d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , à d e s e m p l o y é s d e l a s o c i é t é o u à t o u t e a u t r e p e r s o n n e d e l e u r c h o i x , s a n s t o u t e f o i s ê t r e a u t o r i s é s à s o u s - d é l é g u e r à q u i c o n q u e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e n t a n t q u e t e l l e .
A t i t r e d e r è g l e m e n t i n t é r i e u r e t s a n s q u e c e t t e l i m i t a t i o n n e p u i s s e ê t r e o p p o s é e a u x t i e r s , l ' a d m i n i s t r a t e u r - . d é l é g u é e t l e d i r e c t e u r g é n é r a l n e p o u r r o n t e x e r c e r l e u r s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u ' à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m a l d e 8 0 0 . 0 0 0 E U R p a r o p é r a t i o n . A u - d e l à d e c e m o n t a n t , l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t l e d i r e c t e u r g é n é r a l d e v r o n t o b t e n i r l ' a c c o r d p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
h
J é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e c o n f i e r a u - d e l à d e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à P a t r i c k M e u t e r m a n s B V B A e t M a d a m e C a r o l i n e B r a m s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , u n m a n d a t s p é c i f i q u e e n m a t i è r e f i s c a l e , e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r l e s d é c l a r a t i o n s f i s c a l e s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l e u r s a n n e x e s e t l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e .
A f i n d ' é v i t e r t o u t d o u t e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c o n f i r m é q u e l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s a c c o r d é s e n d a t e d u 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 1 à M o n s i e u r J a c q u e s v a n M u n s t e r v a n H e u v e n o n t é t é r é v o q u é s à l a d a t e d e s a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , c ' e s t - à - d i r e a v e c e f f e t à d a t e r d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 3 .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t l e d i r e c t e u r g é n é r a l a i n s i q u e t o u t a d m i n i s t r a t e u r e s t h a b i l i t é à i n f o r m e r l e s é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t c o n c e r n é s d e l a d é c i s i o n q u i p r é c è d e r e l a t i v e a u x p o u v o i r s b a n c a i r e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c o n s t a t é q u e l e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S . C . C , a d é c i d é d e s e f a i r e r e p r é s e n t e r p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t p a r M o n s i e u r P i e r r e V a n d e r b e e k , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . i l a r e m p l a c é M a d a m e C h r i s t e l W e y m e e r s c h à p a r t i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a a p p r o u v é l e s c o m p t e s a n n u e l s d e 2 0 1 3 , c ' e s t - à - d i r e à p a r t i r d u 1 0 j u i n 2 0 1 4 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à F l o r e n c e C o l p a e r t , F r a n k D e w a e l , J a n M a r i e n o u t o u t a v o c a t o u m e m b r e d u p e r s o n n e l d u c a b i n e t d ' a v o c a t s L y d i a n , A v e n u e d u P o r t 8 6 c b t e 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , e t / o u à D a v i d R i c h e l l e d o C o r p o c o n s u l t , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s u t i l e s o u n é c e s s a i r e s a u d é p ô t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e s a p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t t o u t a u t r e d o c u m e n t ) .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a t r i c k M e u t e r m a n s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 0 j u i n 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é P a t r i c k M e u t e r m a n s B V B A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A r t h u r V e r h o e v e n l a a n 3 2 , 2 9 0 0 S c h o t e n ( B C E : 0 8 4 6 . 9 7 6 . 0 8 6 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a t r i c k M e u t e r m a n s , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , d o m i c i l i é à A r t h u r V e r h o e v e n l a a n 3 2 , 2 9 0 0 S c h o t e n . S o n m a n d a t a p r i s e f f e t l e 1 0 j u i n 2 0 1 4 e t p r e n d r a f i n , s a u f r é é l e c t i o n , à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 7 .
P a t r i c k M e u t e r m a n s B V B A e s t é g a l e m e n t e n c h a r g e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 1 0 j u i n 2 0 1 4 e t p o r t e r a d o n c l e t i t r e d ' « a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é u ,
l l e s t r a p p e l é q u e , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e s t i e r s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à c h a q u e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s L y d i a n , a v e n u e d u P o r t 8 6 c , b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s e t / o u à M o n s i e u r D a v i d R i c h e l l e c l o C o r p o c o n s u l t , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r t e d é p ô t d e s d é c i s i o n s d e s a c t i o n n a i r e s e n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t t o u t a u t r e d o c u m e n t ) .
F l o r e n c e C o l p a e r t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/12/2011
ÿþM o d 2 . 0
1 v / ( P ) . : ' ; ' á ; C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
7 i 5 N U 2 0 u ,
G r e f f e
* 1 1 1 8 3 6 9 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 0 . 6 1 9 . 3 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G S L H o l d i n g B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 4 6 , b o î t e 3 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - N o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d u d i r e c t e u r g é n é r a l - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i f i q u e s e n m a t i è r e f i s c a l e e t d e p o u v o i r s b a n c a i r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 1 . A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é ,
D É C I D E d e n o m m e r M o n s i e u r F l o r e n c i o B e c c a r e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r .
D É C I D E d e c o n f i e r à M o n s i e u r P a t r i c k M e u t e r m a n s , d o m i c i l i é à A r t h u r V e r h o e v e n l a a n 3 2 , B - 2 9 0 0 S c h o t e n e t à M a d a m e C a r o l i n e B r a r n s , d o m i c i l i é e à 1 7 3 1 Z e l l i k , B r e u g h e l p a r k 1 3 , b u s 3 6 , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e ! a S o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n e t c e , à c o m p t e r d e c e j o u r .
M o n s i e u r P a t r i c k M e u t e r m a n s p o r t e r a l e t i t r e d e « a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é » e t M a d a m e C a r o l i n e B r a m s p o r t e r a l e t i t r e d e « d i r e c t e u r g é n é r a l » .
A t i t r e i n d i c a t i f , e t s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e c o m p r e n d l e p o u v o i r d e : ( a ) s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e ;
( b ) r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é à l ' é g a r d d e t o u t e a u t o r i t é , a d m i n i s t r a t i o n o u s e r v i c e p u b l i c , e n c e c o m p r i s , n o t a m m e n t , l e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s , l a B a n q u e - c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e s g r e f f e s d e s t r i b u n a u x d e c o m m e r c e , l e s s e r v i c e s p o s t a u x e t d e t é l é c o m m u n i c a t i o n s e t t o u t e a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e ;
( c ) s i g n e r l e s c o m p t e s a n n u e l s t e l s q u ' a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n v u e d e l e u r u s a g e o f f i c i e l e n c e c o m p r i s , n o t a m m e n t , e n v u e d e l e u r d é p ô t à l a B a n q u e N a t i o n a l e ;
( d ) s i g n e r t o u s r e ç u s p o u r d e s l e t t r e s r e c o m m a n d é e s , d o c u m e n t s o u c o l i s a d r e s s é s à l a S o c i é t é p a r l e b i a i s d e s s e r v i c e s p o s t a u x , d e t o u t e s o c i é t é d e c o u r r i e r e x p r e s s o u d e t o u t e a u t r e S o c i é t é o u p e r s o n n e ; e t ( e ) p r e n d r e t o u t e m e s u r e n é c e s s a i r e o u u t i l e à l a m i s e e n Su v r e d e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t l e d i r e c t e u r g é n é r a l p o u r r o n t s o u s - d é l é g u e r , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , u n o u p l u s i e u r s p o u v o i r s s p é c i a u x e n t r a n t d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , à d e s e m p l o y é s d e l a S o c i é t é o u à t o u t e a u t r e p e r s o n n e d e l e u r c h o i x , s a n s t o u t e f o i s ê t r e a u t o r i s é à s o u s - d é l é g u e r à q u i c o n q u e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e n t a n t q u e t e l l e .
A t i t r e d e r è g l e m e n t i n t é r i e u r e t s a n s q u e c e t t e l i m i t a t i o n p u i s s e ê t r e o p p o s é e a u x t i e r s , l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t l e d i r e c t e u r g é n é r a l n e p o u r r o n t e x e r c e r l e u r s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u ' à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m a l d e 8 0 0 . 0 0 0 E U R p a r o p é r a t i o n . A u - d e l à d e c e m o n t a n t , l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t l e d i r e c t e u r g é n é r a l d e v r o n t o b t e n i r l ' a c c o r d p r é a l a b l e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
D É C I D E q u e M o n s i e u r P a t r i c k M e u t e r m a n s e t M a d a m e C a r o l i n e B r a m s e x e r c e r o n t l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e d i r e c t e u r g é n é r a l à t i t r e g r a t u i t .
D É C I D E d e c o n f i e r a u - d e l à d e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à M o n s i e u r P a t r i c k M e u t e r m a n s e t à M a d a m e C a r o l i n e B r a m s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , u n m a n d a t s p é c i f i q u e e n m a t i è r e f i s c a l e , e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r l e s d é c l a r a t i o n s f i s c a l e s d e l a S o c i é t é a i n s i q u e l e u r s a n n e x e s e t l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é v i s - à - v i s t o u t e a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
D É C I D E d e c o n f é r e r l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s é n u m é r é s c i - d e s s o u s a u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s e t c e , à c o m p t e r d e c e j o u r :
( a ) M o n s i e u r F l o r e n c i o B e c c a r , a d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é à 2 2 4 3 B t W a s s e n a a r , 1 5 O u d W a s s e n a a r s w e g , a u x P a y s - B a s ;
( b ) M o n s i e u r P a t r i c k M e u t e r m a n s , a d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é à A r t h u r V e r h o e v e n l a a n 3 2 , 2 9 0 0 S c h o t e n ; ( c ) M o n s i e u r J a c q u e s v a n M u n s t e r v a n H e u v e n , a d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é à 2 4 3 1 J Z O e g s t g e e s t , 1 2 E m m a p l e i n , a u x P a y s - B a s ;
( d ) M a d a m e C a r o l i n e B r a m s , d i r e c t e u r g é n é r a l , d o m i c i l i é e à B r e u g h e l p a r k 1 3 , b u s 3 6 , 1 7 3 1 Z e l l i k ; ( e ) M o n s i e u r P i e t V a n P o p p e l , d o m i c i l i é à L e o M e t s s t r a a t 1 2 , 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t ;
( f ) M o n s i e u r K r i s D u G e r n i e r , d o m i c i l i é à 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , D r e e f 5 1 A .
C e s p e r s o n n e s j o u i r o n t d e s p o u v o i r s b a n c a i r e s s u i v a n t s :
( a ) o u v r i r o u c l ô t u r e r t o u t c o m p t e a u p r è s d e t o u t é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , e t
e f f e c t u e r t o u t e o p é r a t i o n s u r c e s c o m p t e s ;
( b ) s i g n e r , a c c e p t e r o u e n d o s s e r t o u t c h è q u e , l e t t r e d e c h a n g e , b i l l e t à o r d r e e t t o u t d o c u m e n t s i m i l a i r e ;
L e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s e x e r c e r o n t l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s d e u x à d e u x d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
( a ) M . B e c c a r e t M o n s i e u r v a n M u n s t e r v a n H e u v e n s o n t h a b i l i t é s à e x e r c e r l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s d e f a ç o n i l l i m i t é e a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c c h a c u n e d e s a u t r e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s ;
( b ) M . M e u t e r m a n s e s t h a b i l i t é à e x e r c e r l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s ( i ) d e f a ç o n i l l i m i t é e a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c M . B e c c a r e t M . v a n M u n s t e r v a n H e u v e n ( i i ) p o u r t o u t e o p é r a t i o n d o n t l e m o n t a n t n ' e x c è d e p a s 8 0 0 . 0 0 0 E U R a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c M m e . B r a m s ( i i i ) p o u r t o u t e o p é r a t i o n d o n t l e m o n t a n t n ' e x c è d e p a s 2 0 0 . 0 0 0 E U R a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c M . V a n P o p p e l e t ( i v ) p o u r t o u t e o p é r a t i o n d o n t l e m o n t a n t n ' e x c è d e p a s 1 0 0 . 0 0 0 E U R a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c D u G e r n i e r ;
( c ) M m e B r a m s e s t h a b i l i t é e à e x e r c e r l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s ( i ) d e f a ç o n i l l i m i t é e a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c M . B e c c a r , M . v a n M u n s t e r v a n ( i i ) p o u r t o u t e o p é r a t i o n d o n t l e m o n t a n t n ' e x c è d e p a s 8 0 0 . 0 0 0 E U R a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c M . M e u t e r m a n s e t ( i i i ) p o u r t o u t e o p é r a t i o n d o n t l e m o n t a n t n ' e x c è d e p a s 2 0 0 . 0 0 0 E U R a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c M . V a n P o p p e l ;
( d ) M . V a n P o p p e l e s t h a b i l i t é à e x e r c e r l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s ( i ) d e f a ç o n i l l i m i t é e a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c M . B e c c a r e t M . v a n M u n s t e r v a n H e u v e n ( i i ) p o u r t o u t e o p é r a t i o n d o n t l e m o n t a n t n ' e x c è d e p a s 2 0 0 . 0 0 0 E U R a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c M . M e u t e r m a n s e t M m e B r a m s e t ( i v ) p o u r t o u t e o p é r a t i o n d o n t l e m o n t a n t n ' e x c è d e p a s 1 0 0 . 0 0 0 E U R a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c M . D u G e r n i e r .
( e ) M . D u G e r n i e r e s t h a b i l i t é à e x e r c e r l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s ( 1 ) d e f a ç o n i l l i m i t é e a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c M . B e c c a r e t M . v a n M u n s t e r v a n H e u v e n e t ( i i ) p o u r t o u t e o p é r a t i o n d o n t l e m o n t a n t n ' e x c è d e p a s 1 0 0 . 0 0 0 E U R a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c M . - v a n P o p p e l e t M . M e u t e r m a n s .
C e s l i m i t e s d e m o n t a n t s n e s ' a p p l i q u e n t t o u t e f o i s p a s a u x o p é r a t i o n s d e . d é p ô t s u r t o u t c o m p t e d e l a S o c i é t é , l e s q u e l l e s p o u r r o n t ê t r e e f f e c t u é e s p a r c h a c u n e d e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s , q u e l q u e s o i t l e m o n t a n t d u d é p ô t , n i a u x t r a n s f e r t s e n t r e l e s d i f f é r e n t s c o m p t e s d e l a s o c i é t é .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l e d i r e c t e u r g é n é r a l e t c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t h a b i l i t é s à i n f o r m e r l e s é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t c o n c e r n é s d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t r e l a t i v e s a u x p o u v o i r s b a n c a i r e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
P a t r i c k M e u t e r m a n s C a r o l i n e B r a m s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é D i r e c t e u r g é n é r a i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R & e r v e º%
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/11/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ` d ' e n t r e p r i s e : D 3 L L à f ` j i 1
D é n o m i n a t i o n v l
( e n e n t i e r ) : G S L H O L D I N G B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E S A R T S , 4 6 A 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N S
D ' u n a c t e d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é , d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 2 5 o c t o b r e : 2 0 1 1 , a é t é c o n s t i t u é e p a r :
1 . L a , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s E S C J V L U X E M B O U R G S . A . , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L - , 2 1 6 3 L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g ) , a v e n u e M o n t e r e y , 4 0 , e n c o u r s d ' i m m a t r i c u l a t i o n a u r e g i s t r e , d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e L u x e m b o u r g .
2 . L a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s I N G S O P A R F I A S . à . r . l . , a y a n t s o n s i è g e '
s o c i a l à L - 2 1 6 3 L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g ) , a v e n u e M o n t e r e y , 4 0 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d u
c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e L u x e m b o u r g , s o u s l e n u m é r o B 1 5 5 7 2 0 , d e p u i s l e 1 e r o c t o b r e 2 0 1 0 .
u n e s o c i é t é s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e q u i s e r a d é n o m m é e G S L H O L D I N G B E L G I U M
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e s A r t s , 4 6 B t e 3 .
a u c a p i t a l d e Q U A R A N T E S E P T M I L L I O N S E U R O S ( ¬ 4 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , à r e p r é s e n t e r p a r q u a r a n t e s e p t :
m i l l e ( 4 7 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e s , c o m m e s u i t :
1 . L a , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s E S C J V L U X E M B O U R G S . A . , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L 2 1 6 3 L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g ) , a v e n u e M o n t e r e y , 4 0 , e n c o u r s d ' i m m a t r i c u l a t i o n a u r e g i s t r e . d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e L u x e m b o u r g .
A c o n c u r r e n c e d e 4 6 . 9 9 9 a c t i o n s
2 . L a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s I N G E S C F S O P A R F I A S . à . r . l . , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L - 2 1 6 3 L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g ) , a v e n u e M o n t e r e y , 4 0 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e L u x e m b o u r g , s o u s l e n u m é r o B 1 5 5 7 2 0 , d e p u i s l e 1 e r o c t o b r e 2 0 1 0 .
A c o n c u r r e n c e d ' u n e a c t i o n
e t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t p a r v e r s e m e n t p r é a l a b l e e n n u m é r a i r e a u c o m p t e I B A N B E 2 8 0 0 1 6 5 4 9 7 7 2 2 0 ; o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P a r i B a s F o r t i s .
T I T R E P R E M I E R - D E N O M I N A T I O N - D U R E E - S I E G E - O B J E T .
A r t i c l e 1 .
L a s o c i é t é e x i s t e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e s o u s l a , d é n o m i n a t i o n « G S L H O L D I N G B E L G I U M » .
L e s i è g e e n e s t é t a b l i à B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e s A r t s , 4 6 B t e 3 .
I l p e u t ê t r e d é p l a c é p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i , s ' i l s ' a g i t d ' u n d é p l a c e m e n t : n ' e n t r a î n a n t p a s l é g a l e m e n t d e c h a n g e m e n t d e l a n g u e , a p o u v o i r d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a , m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e r a . L e c o n s e i l p e u t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , . a g e n c e s e t s u c c u r s a l e s , p a r t o u t o ù i l l e j u g e n é c e s s a i r e , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 2 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u s i n v e s t i s s e m e n t s e t p l a c e m e n t s f i n a n c i e r s .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t a c q u é r i r , d é t e n i r e t c é d e r t o u s a c t i f s f i n a n c i e r s , o u s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s e t ; e x e r c e r t o u s m a n d a t s d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s q u e l q u e s o i t l e u r o b j e t . L a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r , p r e n d r e p a r t , ; i n v e s t i r o u p r e n d r e u n i n t é r ê t d i r e c t o u i n d i r e c t , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , d a n s d e s s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r . L a c o n c l u s i o n e t l a n é g o c i a - t i o n d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t d e t o u t e s c o n v e n t i o n s , a c c o r d s o u c o n t r a t s , f a p a s s a t i o n d e t o u s a c t e s s o i t p o u r s o n c o m p t e , s o i t p o u r c o m p t e d e t i e r s , s o i t e n c o r e c o m m e m a n d a t a i r e , c o u r t i e r o u i n t e r m é d i a i r e .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t o f f r i r t o u s s e r v i c e s d e n a t u r e a d m i n i s t r a t i v e , t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l e o u ; f i n a n c i è r e à d e s t i e r s , e t n o t a m m e n t a u x e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e a u r a i t u n i n t é r ê t .
E l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s e t i n d u s t r i e l l e s s e : r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , d e n a t u r e à l e f a v o r i s e r , o u d e n a t u r e à m e t t r e e n ' v a l e u r s o n p a t r i m o i n e , a i n s i q u e l a c o n c l u s i o n d ' o p é r a t i o n s e t / o u d e t r a n s a c t i o n s c o m m e r c i a l e s à c a r a c t è r e ; i n t e r n a t i o n a l d a n s l e c a d r e d e s e s a c t i v i t é s d é c r i t e s c i - d e s s u s .
2 6 O m o + ' V O 2 0 1 '
G r e f f e
S
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 6 8 4 5 3 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a p r e s t a t i o n d e c o n s e i l s e t s e r v i c e s , n o t a m m e n t p a r l ' e x e r c i c e d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t , a s s o c i é c o m m a n d i t é d e s o c i é t é s e t a u t r e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t d ' i n t e r v e n i r d a n s t o u t e o p é r a t i o n d e f i n a n c e m e n t e t d e t r é s o r e r i e , e t d a n s t o u t e o p é r a t i o n a c c e s s o i r e e n c e c o m p r i s l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s f i n a n c i e r s n o n r é g l e m e n t é s a u b é n é f i c e d e s o c i é t é s d u g r o u p e , e t p e u t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t . E l l e p o u r r a c a u t i o n n e r e t g a r a n t i r s o u s u n e f o r m e r é e l l e o u p e r s o n n e l l e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s e t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u s l e s p r o c é d é s n o n p r o h i b é s p a r l a l o i à t o u t e a u t r e e n t r e p r i s e o u s o c i é t é .
D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , e l l e p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , i m m o b i l i è r e s o u m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t c i - d e s s u s o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
T I T R E D E U X - C A P I T A L .
A r t i c l e 3 .
L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e t l i b é r é e s t f i x é à l a s o m m e d e Q U A R A N T E S E P T M I L L I O N S E U R O S ( ¬ 4 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e - s e p t m i l l e ( 4 7 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n i d e n t i q u e d u c a p i t a l , e t n u m é r o t é e s d e 1 à 4 7 . 0 0 0 .
A r t i c l e 4 .
L e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e r o n t n o m i n a t i v e s .
L a p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e m p o r t e d e p l e i n d r o i t a d h é s i o n a u x p r é s e n t s s t a t u t s .
A r t i c l e 5 .
I l e s t r e n v o y é a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n m a t i è r e d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t e n p a r t i c u l i e r d e d r o i t d e p r é f é r e n c e e n c a s d ' a u g m e n t a t i o n p a r s o u s c r i p t i o n e n n u m é r a i r e .
T o u t e f o i s , l e s a c t i o n s n o n s o u s c r i t e s a u t e r m e d u d é l a i d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e v i s é p a r l a l o i p o u r r o n t ê t r e d i r e c t e m e n t o f f e r t e s e n s o u s c r i p t i o n à t o u t t i e r s c h o i s i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , m a i s s e u l e m e n t a p r è s a v o i r é t é r e p r é s e n t é e s e n " s e c o n d t o u r " a u x a c t i o n n a i r e s a y a n t d é j à e x e r c é l e u r d r o i t p r o p o r t i o n n e l , q u i p o u r r o n t y s o u s c r i r e a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n m a i s à t i t r e r é d u c t i b l e s ' i l y a p l u s i e u r s a m a t e u r s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a , d a n s t o u s l e s c a s , l a f a c u l t é d e p a s s e r a u x c l a u s e s e t c o n d i t i o n s q u ' i l f i x e r a , d e s c o n v e n t i o n s d e s t i n é e s à a s s u r e r l a s o u s c r i p t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s a c t i o n s à é m e t t r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e d i s p o s e p a s d e l a f a c u l t é d i t e d u " c a p i t a l a u t o r i s é " .
A r t i c l e 6 .
L e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e r o n t n o m i n a t i v e s . C h a q u e a c t i o n p o r t e u n n u m é r o d ' o r d r e .
S e u l e l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s f e r a f o i d e l a p r o p r i é t é d ' a c t i o n s . D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e t t e i n s c r i p t i o n s o n t d é l i v r é s a u x a c t i o n n a i r e s .
T o u t t r a n s f e r t d ' a c t i o n s n e s e r a o p p o s a b l e à l a s o c i é t é e t a u x t i e r s q u ' à l a s u i t e d e l ' i n s c r i p t i o n d e c e t r a n s f e r t a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e , o u p a r l e u r s a y a n t s d r o i t , o u p a r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p a r l a l o i p o u r l e s t r a n s f e r t s d e c r é a n c e s .
S a u f d i s p o s i t i o n s l é g a l e s c o n t r a i r e s , l a c e s s i o n d ' a c t i o n s n ' e s t s o u m i s e à a u c u n e r e s t r i c t i o n .
T I T R E T R O I S - A D M I N I S T R A T I O N - C O N T R O L E .
A r t i c l e 7 .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s ( 3 ) m e m b r e s a u m o i n s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x ( 6 ) a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u q u ' i l e s t c o n s - t a t é à l ' o c c a s i o n d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s . E n p a r e i l c a s , l a d i s p o s i t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s o c t r o y a n t u n e v o i x p r é p o n d é r a n t e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c e s s e d e p l e i n d r o i t d e s o r t i r s e s e f f e t s j u s q u ' à c e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i t à n o u v e a u c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t n o n r é é l u s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a s t a t u é s u r u n r e m p l a c e m e n t .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t . L ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i d é s i g n é p o u r s u i t e t t e r m i n e l e m a n d a t d e c e l u i q u ' i l r e m p l a c e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n . E n c a s d e v a c a n c e d e p l u s i e u r s p l a c e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , l e s m e m b r e s r e s t a n t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o n t l e d r o i t d e p o u r v o i r s i m u l t a - n é m e n t à t o u s l e s p o s t e s v a c a n t s . T a n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n ' a p a s p o u r v u a u x p o s t e s v a c a n t s p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d o n t l e m a n d a t e s t v e n u à e x p i r a t i o n r e s t e n t e n f o n c - t i o n s i c e l a s ' a v è r e n é c e s s a i r e p o u r q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i t c o m p o s é d u n o m b r e m i n i m u m l é g a l d e m e m b r e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é s i g n e r u n p r é s i d e n t p a r m i s e s m e m - b r e s . A d é f a u t d ' u n e t e l l e é l e c t i o n o u e n c a s d ' a b s e n c e d u p r é s i d e n t , l a p r é s i - d e n c e s e r a a s s u m é e p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t l e p l u s â g é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e u n s e c r é t a i r e p a r m i s e s m e m b r e s .
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r n ' e s t p a s r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t i n d e m n i s é s d e s d é p e n s e s n o r m a l e s e t j u s t i f i é e s e x p o s é e s d a n s l ' e x e r c i c e d e l e u r s f o n c t i o n s . L e s f r a i s s e r o n t p o r t é s e n c o m p t e d e s f r a i s g é n é r a u x .
A r t i c l e 8 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é - r a t e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s p o u r a u t a n t q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s p a r l a l o i a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e c o m i t é d e d i r e c t i o n s e c o m p o s e d e p l u s i e u r s p e r s o n n e s , q u ' e l l e s s o i e n t a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n . L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e s u r v e i l l e r l e c o m i t é d e d i r e c t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c r é e r e n s o n s e i n e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s c o n s u l t a t i f s . L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d e c e s c o m i t é s , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d e c e s c o m i t é s s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , q u i p e u v e n t a g i r s e u l e s . S i l a p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e s t é g a l e m e n t a d m i n i s t r a t e u r , e l l e p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . D a n s l e c a s c o n t r a i r e , e l l e p o r t e r a l e t i t r e d e d i r e c t e u r g é n é r a l .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x p o u r d e s q u e s t i o n s s p é c i f i q u e s e t d é t e r m i n é e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l a r é m u n é r a t i o n d e s p e r s o n n e s a u x q u e l l e s i l a d é l é g u é d e s c o m p é t e n c e s . C e t t e r é m u n é r a t i o n p e u t ê t r e f o r f a i t a i - r e o u v a r i a b l e .
A r t i c l e 9
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s p a r d e u x a d - m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t . D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a - b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r t o u t e p e r s o n n e e n c h a r g e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a g i s s a n t s e u l e .
D a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x q u i o n t é t é d é s i g n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 1 0 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d u p r é s i d e n t o u d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , à l a r e q u ê t e d ' u n o u d e p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s . L a c o n v o c a t i o n s ' e f f e c t u e a u m o i n s t r o i s ( 3 ) j o u r s c a l e n d r i e r a v a n t l a d a t e p r é - v u e p o u r l a r é u n i o n , à l ' e x c e p t i o n d e s c a s d ' e x t r ê m e u r g e n c e . E n c a s d ' e x t r ê m e u r g e n c e , l a n a t u r e e t l e s r a i s o n s d e c e t t e e x t r ê m e u r g e n c e s o n t s i g n a l é e s d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t v a l a b l e m e n t f a i t e s p a r c o u r r i e r , f a x , e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t p a s d é l i b é r e r s u r d e s p o i n t s q u i n e s o n t p a s p r é v u s à l ' o r d r e d u j o u r , à m o i n s q u e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s n e s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l a r é u n i o n e t q u ' i l s y c o n s e n t e n t u n a n i m e m e n t . T o u t a d m i n i s t r a t e u r q u i p a r t i c i p e à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u q u i s ' y f a i t r e p r é s e n t e r , e s t c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t é g a l e m e n t r e n o n c e r à s e p l a i n d r e d e l ' a b s e n c e o u d e l ' i r r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n , e t c e , a v a n t o u a p r è s l a r é u n i o n à l a q u e l l e i l n ' a p a s a s s i s t é .
L e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e t i e n n e n t e n B e l g i q u e o u , e x c e p t i o n n e l l e m e n t , à l ' é t r a n g e r , a u l i e u i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i l e s m o d a l i t é s d e p a r t i c i p a t i o n s o n t i n d i q u é e s d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e s r é u n i o n s p e u v e n t ê t r e t e n u e s a u m o y e n d e t e c h n i q u e s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n p e r m e t t a n t u n e d é l i b é r a t i o n c o l l e c t i v e t e l l e s q u e l e s c o n f é r e n c e s t é l é p h o n i q u e s o u v i d é o .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t , a u m o y e n d ' u n d o c u m e n t p o r t a n t s a s i g n a t u r e ( y c o m p r i s l a s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e p r é v u e à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) n o t i f i é p a r c o u r r i e r , t é l é f a x , e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l , m a n d a t e r u n a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f i n d e s e f a i r e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e .
U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e p r é s e n t e r u n o u p l u s i e u r s d e s e s c o l l è g u e s e t p e u t , o u t r e s a p r o p r e v o i x , é m e t t r e a u t a n t d e v o t e s q u ' i l a r e ç u d e p r o c u r a t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t s t a t u e r q u e l o r s q u e l a m o i t i é d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , é t a n t e n t e n d u q u ' a u m o i n s d e u x ( 2 ) a d m i n i s t r a t e u r s d o i v e n t ê t r e p r é s e n t s . S i c e t t e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e r é u n i o n p e u t ê t r e c o n v o q u é e q u i d é l i b é r e r a e t s t a t u e r a v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n p r é c é d e n t e , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , é t a n t e n t e n d u q u ' a u m o i n s d e u x ( 2 ) a d m i n i s t r a t e u r s d o i v e n t ê t r e p r é s e n t s .
C h a q u e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a d o p t é e à t a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , e t e n c a s d ' a b s t e n t i o n o u d e v o t e b l a n c d ' u n o u d e p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x , à k a m a j o r i t é d e s v o i x d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s .
E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t d é c i s i v e .
D a n s d e s c a s e x c e p t i o n n e l s , d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e a d o p t é e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t . A l a r e - q u ê t e d ' u n o u d e p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , l e p r é s i d e n t o u u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e n v o i e p a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c o u r r i e r , f a x , e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l , u n d o c u m e n t c o m p r e n a n t l e s p r o p o s i t i o n s d e r é s o - l u t i o n s à t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s , a v e c l a d e m a n d e d e r e n v o y e r l e d o c u m e n t d a t é e t s i g n é d a n s l e s d i x ( 1 0 ) j o u r s c a l e n d r i e r s u i v a n t l a r é c e p t i o n , a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e d o c u m e n t . L e s s i g n a t u r e s ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e p r é v u e à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) s o n t s o i t r a s s e m b l é e s s u r u n d o c u m e n t u n i q u e , s o i t s u r p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s d e c e d o c u m e n t . L e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s s o n t c e n s é e s a d o p t é e s à l a d a t e d e l a d e r n i è r e s i g n a t u r e o u à t o u t e a u t r e d a t e s p é c i f i é e s u r l e d o c u m e n t . S i l ' a p p r o b a t i o n d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s n ' a p a s é t é r é u n i e d a n s l e s q u i n z e . ( 1 5 ) j o u r s c a l e n d r i e r s u i v a n t s l ' e n v o i i n i t i a i , l e s d é c i s i o n s s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e n ' a y a n t p a s é t é a d o p t é e s . C e t t e p r o c é d u r e é c r i t e n e p e u t ê t r e s u i v i e n i p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s , n i p o u r l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o - c è s - v e r b a u x q u i s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d e l a r é u n i o n , l e s e c r é t a i r e e t l e s a d m i n i s t r a t e u r s q u i f e d e m a n d e n t . L e s p r o c u r a t i o n s s o n t a n n e x é e s a u x p r o c è s - v e r b a u x d e l a r é u n i o n p o u r l a q u e l l e e l l e s o n t é t é d o n n é e s . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s é r é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r t e p r é s i d e n t , u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u p a r d e u x ( 2 ) a d m i n i s t r a t e u r s .
A r t i c l e 1 1 .
L e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t a s s u r é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s a u x s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s e n l a m a t i è r e ; i l n ' e s t n o m m é d e c o m m i s s a i r e q u e s i l a t o i l ' e x i g e o u s i l ' a s s e m b l é e l e d é c i d e . T I T R E Q U A T R E - } A S S E M B L E S G E N E R A L E .
A r t i c l e 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n t . c h a q u e a n n é e a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à 9 h e u r e s o u s i c e j o u r e s t f é r i é l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
A r t i c l e 1 3 .
T o u t p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e s p é c i a l , a c t i o n n a i r e o u n o n .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s , d o i v e n t r e s p e c t i v e m e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
S i u n e o u p l u s i e u r s a c t i o n s s o n t d é m e m b r é e s e n t r e u n o u d e s n u - p r o p r i é t a i r e s e t u n o u d e s u s u f r u i t i e r s , l e d r o i t d e v o t e i n h é r e n t à c e s t i t r e s n e p o u r r a ê t r e e x e r c é q u e p a r l e o u l e s n u - p r o p r i é t a i r e s o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s , s a u f d i s p o s i t i o n s c o n t r a i r e s c o n v e n u e s e n t r e l e s c o - i n t é r e s s é s e t d û m e n t n o t i f i é e s à l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 4 .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , s a u f d i s p o s i t i o n s l é g a l e s p l u s c o n t r a i g n a n t e s , à l a m a j o r i t é d e s v o i x a t t a c h é e s à l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s d e c h a c u n e d e s c a t é g o r i e s , é t a n t e n t e n d u q u e l ' a s s e m b l é e n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s t i t r e s r a t t a c h é s à c h a q u e c a t é g o r i e e s t r e p r é s e n t é e .
L e s v o t e s b l a n c s o u i r r é g u l i e r s n e p e u v e n t ê t r e a j o u t é s a u x v o i x é m i s e s .
S i l a c o n d i t i o n d e q u o r u m d e p r é s e n c e n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n s e r a n é c e s s a i r e e t l ' a s s e m b l é e p o u r r a s t a t u e r q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a c t i o n s r e p r é s e n t é e s ; l e t o u t p o u r a u t a n t q u ' i l s o i t j u s t i f i é q u e l e s c o n v o c a t i o n s a u x d e u x r é u n i o n s a i e n t é t é f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s c o n t e n a n t l e m ê m e o r d r e d u j o u r a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n .
D a n s l a m e s u r e o ù l a l o i l e p e r m e t , p o u r c h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é c i d e r d ' o r g a n i s e r o u n o n u n v o t e p a r c o r r e s - p o n d a n c e , l e c a s é c h é a n t s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e , v i a u n o u p l u s i e u r s s i t e s I n t e r n e t , s e l o n l e s m o d a l i t é s p r a t i q u e s d é t e r m i n é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n v e i l l e à c e q u e l e s y s t è m e u t i l i s é p e r m e t t e d ' i n t r o d u i r e f e s m e n t i o n s u t i l e s e t d e c o n t r ô l e r l e r e s p e c t d u d é l a i d e r é c e p t i o n q u ' i l p r e s c r i t ; i l é t a b l i t u n e p r o c é d u r e p e r m e t t a n t d e c o n t r ô l e r l ' i d e n t i t é e t l a q u a l i t é d ' a c t i o n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s p a r t i c i p a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i l e c o n s e i l d é c i d e d ' a u t o r i s e r , p o u r u n e a s s e m b l é e , u n v o t e p a r c o r r e s - p o n d a n c e , l e c a s é c h é a n t s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e , l ' a c t i o n n a i r e p o u r r a v o t e r à c e t t e a s s e m b l é e a u m o y e n d u f o r m u l a i r e m i s à d i s p o s i t i o n d è s l a p u b l i c a t i o n d e l a c o n v o c a t i o n .
C e f o r m u l a i r e c o n t i e n t a u m o i n s l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s : ( i ) l e n o m o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t l e d o m i c i l e o u l e s i è g e s o c i a l d e l ' a c t i o n n a i r e , ( i i ) l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l p r e n d p a r t a u v o t e , ( i i i ) l a f o r m e d e s a c t i o n s d é t e n u e s , ( i v ) l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e e t l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n , ( v ) l ' i n d i c a t i o n , p o u r c h a q u e p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r , d u s e n s d a n s l e q u e l i l e x e r c e s o n d r o i t d e v o t e o u s a d é c i s i o n d e s ' a b s t e n i r , ( v i ) l a s i g n a t u r e d e l ' a c t i o n n a i r e , l e c a s é c h é a n t s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s , e t ( v i i ) l e d é l a i d a n s l e q u e l l e f o r m u l a i r e d o i t p a r v e n i r à l a s o c i é t é .
P o u r f e c a l c u l d u q u o r u m , i l n ' e s t t e n u c o m p t e q u e d e s f o r m u l a i r e s r e ç u s p a r l a s o c i é t é , à l ' a d r e s s e i n d i q u é e d a n s l a c o n v o c a t i o n , a u p l u s t a r d l e s i x i è m e j o u r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e o u , e n c a s d e v o t e é l e c t r o n i q u e , l e j o u r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e .
S e u l s l e s v o t e s p a r c o r r e s p o n d a n c e e x p r i m é s p a r l e s a c t i o n n a i r e s q u i s a - t i s f o n t a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e v i s é e s à l ' a l i n é a 1 e r d e l ' a r t i c l e 1 8 s o n t p r i s e n c o m p t e .
E n o u t r e , l e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e d é c i s i o n r e l e v a n t d e l a c o m p é t e n c e d e l ' a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s , à l ' e x c e p t i o n d e s d é c i s i o n s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e . A c e t e f f e t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v o i e u n e p r o p o s i t i o n é c r i t e c o m p r e n a n t l ' o r d r e d u j o u r e t l e s d é c i s i o n s p r o p o s é e s , p a r l e t t r e c i r c u l a i r e , e n v o y é e p a r c o u r r i e r o r d i n a i r e , p a r c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e o u p a r t é l é c o p i e , à l ' e n - s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s a v e c c o p i e a u c o m m i s s a i r e , d e m a n d a n t a u x a c t i o n n a i r e s d ' a p p r o u v e r
J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l e s d é c i s i o n s p r o p o s é e s e t d e r e n v o y e r c e t t e p r o p o s i t i o n , s i g n é e p o u r a p p r o b a t i o n , d a n s l e d é l a i i n d i q u é d a n s l a l e t t r e c i r c u l a i r e , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u à t o u t e a u t r e a d r e s s e m e n t i o n n é e d a n s l a l e t t r e c i r c u l a i r e .
L e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t ê t r e e n v o y é s a u x a c t i o n n a i r e s n o m i n a t i f s e n v e r t u d u C o d e d e s s o c i é t é s s o n t j o i n t s à l a l e t t r e c i r c u l à i r e .
L o r s q u e l e c o n s e i l . d ' a d m i n i s t r a t i o n f a i t u s a g e d e l a p r o c é d u r e é c r i t e p r é v u e a u x a l i n é a s p r é c é d e n t s p o u r l e s d é c i s i o n s r e l e v a n t d e . ' l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l a s o c i é t é d o i t a v o i r o b t e n u l ' a c c o r d é c r i t d e l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n - n a i r e d a u ' " p l u s t a r d l e l e u r p r é v u d a n s l e s s t a t u t s p o u r l a t e n u e d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e ,
A d é f a u t p o u r l a ' s ô c i é t é d ' a v o i r o b t e n u , d a n s l e d é l a i m e n t i o n n é d a n s l a l e t t r e c i r c u l a i r e , l ' a c c o r d é c r i t d e l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s s u r u n e p r o p o s i t i o n d e r é s o l u t i o n s o u m i s e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a d i t e r é s o l u t i o n e s t c o n s i d é r é e c o m m e n ' a y a n t p a s é t é a p p r o u v é e .
L e s d é t e n t e u r s d e : d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n e t d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s s o n t a u t o r i s é s à p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s d é c i s i o n s a d o p t é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a u c o u r s d ' u n e r é u n i o n o u p a r l a p r o c é d u r e é c r i t e .
A r t i c l e 1 5 :
Q u e l s q u e s o i e n t l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e d r o i t , a p r è s l ' o u v e r t u r e d e s d é b a t s , d ' a j o ' u r n e r à t r o i s s e m a i n e s , t o u t e a s s e m b l é e t a n t o r d i n a i r e q u ' e x t r a o r d i n a i r e .
L ' a j o u r n e m e n t n e p e u t a v o i r l i e u q u ' u n e s e u l e f o i s , e t l a s e c o n d e a s s e m b l é e s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r .
T i T R E C I N Q - D I S P O S I T I O N S D I V E R S E S .
A r t i c l e 1 6 .
L ' e x e r c i c e . s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . A r t i c l e 1 7 .
A p r è s l e s p r é l è v e m e n t s o b l i g a t o i r e s e t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t t o u t e f o i s d é c i d e r l a d i s t r i b u t i o n d e m a x i m u m d e u x a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e , d o n t i l f i x e l e s m o n t a n t s e t l e s d a t e s d e p a i e m e n t .
A r t i c l e 1 8 .
E n c a s d e l i q u i d a t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t t e f i n , l ' a c t i f n e t s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s , a p r è s q u ' e l l e s a u r o n t é t é m i s e s s u r p i e d d ' é g a l i t é e n m a t i è r e d e l i b é r a t i o n , p a r a p p e l c o m p l é m e n t a i r e o u p a r r e m b o u r s e m e n t p a r t i e l .
A r t i c l e 1 9 .
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , f a u t e d e d o m i c i l e l é g a l o u d e s i è g e s o c i a l e n B e l g i q u e , o u e n c o r e d e d o m i c i l e é l u e n B e l g i q u e e t d û m e n t n o t i f i é à l a s o c i é t é , t o u t a c t i o n n a i r e e n n o m , a d m i n i s t r a t e u r e t l i q u i d a t e u r d e l a s o c i é t é , e s t c e n s é a v o i r é l u d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l q u ' i l s r e p r é s e n t e n t o ù t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s o u s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
E n c a s d e l i t i g e e n t r e l a s o c i é t é e t u n a c t i o n n a i r e , a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r , s e u l s s e r o n t c o m p é t e n t s l e s t r i b u n a u x d e l ' a r r o n d i s s e m e n t o ù l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e 2 0 .
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s , i l e s t r e n v o y é a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s a u x s o c i é t é s a n o n y m e s . E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s i m p é r a t i v e s s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S .
1 ) E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t d ' u n e e x p é d i t i o n e t d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e , e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e l ' a n d e u x m i l l e d o u z e .
2 ) L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u e n l ' a n d e u x m i l l e t r e i z e .
3 ) L e s p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s d o n t l e m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e d e l ' a n d e u x m i l d i x - s e p t , s e r o n t a u n o m b r e d e t r o i s , à s a v o i r :
- M o n s i e u r M E U T E R M A N S , P a t r i c k M a r i a P r o s p e r , d o m i c i l i é à 2 9 0 0 S c h o t e n , A r t h u r V e _ r h o e v e n l a a n 3 2 ,
c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 0 - 9 9 3 7 1 1 7 - 7 5 , n u m é r o n a t i o n a l 6 8 . 0 7 . 1 5 - 1 6 5 . 8 6 ) .
- M o n s i e u r v a n M U N S T E R v a n H E U V E N , J a c q u e s J o h a n , d o m i c i l i é 2 4 3 1 J Z O e g s t g e e s t , E m m a p l e i n 1 2 ,
P a y s - B a s .
- M o n s i e u r B E C C A R , F l o r e n c i o , d o m i c i l i é à 2 2 4 3 W a s s e n a a r , O u d W a s s e n a a r s w e g 1 5 , P a y s - B a s .
4 ) E s t d é s i g n é e e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s - p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E R N S T & Y O U N G R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S " , ( N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : R P M B r u x e l l e s 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 ) s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e , é t a b l i e à 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C h r i s t e l W e y m e e r s c h , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
L a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e d u c o m m i s s a i r e s e r a f i x é e l o r s d ' u n e p r o - c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r - d i n a i r e d e l ' a n d e u x m i l l e q u i n z e s e p r o n o n ç a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
5 ) M o n s i e u r J o h a n L a g a e , a v o c a t a u c a b i n e t L o y e n s & L o e f t S C R L , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n a u p r o f i t d e t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t L o y e n s & L o e f f S C R L , e s t i n v e s t i d ' u n m a n d a t s p é c i a l a u x f i n d ' o p é r e r l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t l e c a s é c h é a n t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e e t e n
V o l e t B - S u i t e
g é n é r a l p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e d é p ô t e t o u d e p u b l i c a t i o n s , e t / o u d ' i n s c r i p t i o n d a n s t o u s r e g i s t r e s , e t / o u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s e t / o u a u p r è s d e t o u t e a u t o r i t é a d m i n i s t r a t i v e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
L o u i s - P h l l i p p e . M a r c e l i s
N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r x t é s e r v é
a u
m o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n ( a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , d e u x p r o c u r a t i o n s )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e