07/08/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
1 , 1 M j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e ( 5 1 - 2 0 1 1 1
~ - s
G r e f f e
I I l I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 3 3 2 . 8 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G S M P O I N T S E R V I C E S ( e n l i q u i d a t i o n )
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e N e e r v e l d 1 0 5 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : L a r e n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 :
[ . . . 1
6 , L ' A s s e m b l é e r e n o m m e l a S C R L P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l â 1 9 3 2 S t . - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , R P M 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e d e r n i è r e a n o m m é M . L o z i e F i l i p , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , i n s c r i t a u T a b l e a u d e s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o A - 0 1 7 0 4 , e n t a n t q u e s o n r e p r é s e n t a n t , q u i e s t h a b i l i t é à l a r e p r é s e n t e r e t q u i e s t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a S C R L , L e m a n d a t e x p i r e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i d e v r a a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
[ . . . ]
8 . L ' A s s e m b l é e d o n n e p r o c u r a t i o n à m a î t r e P i e t E v e r a e r t , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t s i s à 1 9 3 2 S t . - S t e v e n s - W o l u w e , L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 , a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b d é l é g a t i o n à t o u t a u t r e a v o c a t d e S N C V W E W A d v o c a t e n à l a m ê m e a d r e s s e , d e p u b l i e r l e s d é c i s i o n s p r é c i t é e s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t l e s c h a n g e m e n t s d a n s l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P i e t E v e r a e r t
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.12.2012, DPT 18.07.2013 13328-0410-026
04/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.12.2011, DPT 26.06.2012 12235-0381-026
01/03/2012
ÿþM O D W O R D a i . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 7 F E B 2 0 2
G r e f f e
i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
* 1 2 0 4 7 9 7 5 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 3 3 2 . 8 6 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G S M P O I N T S E R V I C E S ( e n l i q u i d a t i o n )
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e N e e r v e l d 1 0 5 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e » r e m p l a c e m e n t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 1 0 f é v r i e r 2 0 1 2 :
1 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n f i r m e d e m a n i è r e e x p l i c i t e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s a v e c e f f e t a u l i e r j a n v i e r 2 0 1 1 . C e t t e d e r n i è r e a n o m m é M . K o e n H e n s [ . . . ] e n t a n t q u e s o n r e p r é s e n t a n t r . . . ] . L e m a n d a t e x p i r e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i d e v r a a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
2 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d u r e p l a c e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , l a q u e l l e s e r a à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , d a n s l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e , r e p r é s e n t é e p a r F i l i p L o z i e , r e m p l a ç a n t m o n s i e u r K o e n H e n s .
3 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n n e p r o c u r a t i o n à m a î t r e P i e t E v e r a e r t , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t s i s à 1 9 3 2 S t . - S t e v e n s - W o l u w e , L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 , a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b d é l é g a t i o n à t o u t a u t r e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n V W E W A v o c a t s à l a m ê m e a d r e s s e , e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r é c i t é e s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t d e s c h a n g e m e n t s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P i e t E v e r a e r t
m a n d a t a i r e
B ' r i t a g e f f û i T h e t B u t g i g e l i S i g à i s b i a e
22/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.12.2010, DPT 14.09.2011 11546-0154-026
18/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.12.2009, DPT 11.06.2010 10179-0359-035
10/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 07.07.2009 09380-0345-041
02/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.06.2008, DPT 26.06.2008 08309-0143-020
20/12/2007 : VV072610
30/08/2007 : VV072610
11/06/2007 : VV072610
18/06/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
: e l e l j j - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D e 9 o e / R e ç u . l e 0 9 J U I N 2 0 1 5
d u t i , e f f e J ~ d e o o r n m e r o o
r é ; _ ' ° A G ~ . s 1 ~ 3 . e - d e - ~ i " c . , ~ . : ~ ~ : á : ~ % ~ .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 3 3 2 . 8 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G S M P O I N T S E R V I C E S ( e n l i q u i d a t i o n )
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e N e e r v e l d 1 0 5 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
C l a i e s ) d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 1 j u i n 2 0 1 5 :
6 . L ' A s s e m b l é e c o n f i r m e l a f i n a n t i c i p é e d e c o m m u n a c c o r d d u m a n d a t d e l a S C R L P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S t . - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , R P M 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 , r e p r é s e n t é e p a r M . F i l i p R o z i e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e C o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é .
7 . L ' A s s e m b l é e n o m m e l a E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à D i e g e m , R P M B r u x e l l e s T , V . A . B E 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 , e n t a n t q u e C o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e d e r n i è r e a n o m m é M . P i e t H e m s c h o o t e , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , i n s c r i t a u T a b l e a u d e s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o A 0 2 0 1 6 , p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e s o n b u r e a u i n s c r i t a u r e g i s t r e p u b l i c ( B 0 0 6 1 8 ) e n t a n t q u e s o n r e p r é s e n t a n t , q u i e s t h a b i l i t é à l a r e p r é s e n t e r e t q u i e s t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t a u n o m e t p o u r c o m p t e d e E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n . L e m a n d a t e x p i r e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i d e v r a a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 ,
[ . . . j
9 . L ' A s s e m b l é e d o n n e p r o c u r a t i o n à m a î t r e P a u l S o e n s , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t s i s à 1 9 3 2 S t S t e v e n s - W o l u w e , L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 , a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b d é l é g a t i o n à t o u t a u t r e a v o c a t d u S N C V W E W A d v o c a t e n à l a m ê m e a d r e s s e , d e p u b l i e r l e s d é c i s i o n s p r é c i t é e s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t l e s c h a n g e m e n t s d a n s l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P a u l S o e n s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/09/2006 : VV072610
04/11/2005 : VV072610
06/10/2004 : VV072610
01/10/2003 : VV072610
10/10/2002 : VV072610