GUCCI BELGIUM

Société anonyme


Dénomination : GUCCI BELGIUM
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 449.057.639

Publication

02/06/2014
ÿþ MD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



N° d'entreprise : 0449.057.639 Dénomination

(en entier) : Gucci Belgium

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Greffe

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(en abrégé)

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard de Waterloo 49, 1000 Bruxelles, Belgique

(adresse complète)

Oblat(s) de l'acte :Démission et nomination d'administrateurs

Extrait des décisions prises par écrit par les actionnaires a l'unanimité le 7 avril 2014 :

"A l'unanimité, les actionnaires prennent les décisions suivantes :

Première décision

Les actionnaires décident de prendre acte des démissions de Monsieur Carrnine Rotondaro, Monsieur Fabio Giusio et Gucci International N.V. (représentée par Monsieur Rémi Leonforte) en tant qu'administrateurs de la société avec effet le 20 mars 2014. Les actionnaires accordent une décharge intermédiaire aux administrateurs qui démissionnent. Ils se portent fort de voter en faveur de cette décharge lors de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires qui délibérera sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2013.

Deuxième décision

Les actionnaires décident d'appeler aux fonctions d'administrateurs, Monsieur Giovanni Baldi demeurant à Via Due Giugno 23, Calenzano (Florence), Italie et Madame Maria McClay demeurant à Via San Gottardo 142, 6942 Savosa, Suisse. Leur mandat d'administrateur expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir en 2016 qui délibérera sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2015.

Troisième décision

Les actionnaires décident de donner pouvoir à Marie Brasseur, Kurt Grillet, Kathelijne Beckers, Adrien Galot ou tout autre avocat de ALTIUS SCRL, ayant fait élection de domicile à leurs offices sis Avenue du port 860 boîte 414, 1000 Bruxelles. Chaque mandataire a le pouvoir, agissant conjointement ou individuellement et cimoun avec le pouvoir de substitution, d'assurer les formalités nécessaires auprès du greffe compétent en vue de la publication des présentes décisions aux Annexes du Moniteur Belge et en vue de la modification de la registration de la société auprès de Ia Banque Carrefour des Entreprises."

Pour extrait analytique

Adrien Calot

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

24/02/2014
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

13 FEV, 2014

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Greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0449057639

Dénomination (en entier) : La Meridiana Fashion

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : boulevard de Waterloo 49

1000 Bruxelles

Objet de l'acte : MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE - AUGMENTATION DU CAPITAL PAR APPORT EN NATURE D'UNE CREANCE AVEC RAPPORTS - REDUCTION DU CAPITAL PAR APUREMENT DES PERTES ET PAR CONSTITUTION D'UNE RESERVE POUR COUVRIR UNE PERTE PRÉVISIBLE -1 MODIFICATION DES STATUTS

ll résulte d'un procès-verbal dressé le vingt-sept décembre deux mille treize, par Maître Peter Van Melkebeke, Notaire Associé à Bruxelles, qui contient à la fin la mention d'enregistrement suivante :

« Enregistré quatre rôles deux renvois au e- bureau de l'Enregistrement d'Ixelles le 13 janvier 2014 volume 85 folio 13 case 18, Reçu cinquante euro (50 E). (Signé) VANDERKERKHOVE S. »,

que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "La Meridiana Fashion", ayant son siège à 1000 Bruxelles, boulevard de Waterloo, 49, ci-après dénommée "la Société", a pris les résolutions suivantes :

1/ Modification de la dénomination sociale en "Gucci Belgium" et ce " à compter du ler avril 2014 et modification de l'article 1 des statuts et remplacement par le texte suivant et ce à compter du 1 ef avril 2014 « La société revêt la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée "Gucci Belgium".»,

2/ Augmentation du capital de la Société par apport en nature à concurrence de huit millions d'euros (¬ 8.000.000,00), pour le porter à onze millions huit cent soixante-cinq mille euros (¬ 11.865.000,00) par la création de mille cinq cent cinquante-deux (1,552) nouvelles actions

L'augmentation du capital a été réalisée par l'apport par la société Kering Holland N.V de sa créance certaine, liquide et exigible qu'elle détient à l'encontre de la Société et qui est décrite plus amplement dans le rapport du commissaire.

Rémunération de l'apport

En rémunération de cet apport ont été attribuées à la société Kering Holland N.V. les mille cinq cent cinquante deux (1.552) nouvelles actions, entièrement libérées.

RAPPORT REVISORAL

Le rapport du commissaire en date du 20 décembre 2013, établi par la société civile sous forme d'une société,' coopérative à responsabilité limitée « KPMG, Réviseurs d'Entreprises », à 1130 Bruxelles, avenue du Bourget 40, représentée par Sophie Brabants, conclut littéralement dans les termes suivants :

«Conclusion

L'augmentation de capital par apport en nature de la Société La Meridiana Fashion SA consiste en l'apport;° parla société Kering Holland NV d'une créance qu'elle détient à l'égard de La Meridiana Fashion SA, pour uni; montant de EUR 8.000.000.

Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que

a) l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'actions ou de parts à émettre ii en contrepartie de l'apport en nature;

b) la description de chaque apport en nature répond à. des conditions normales de précision et de clarté;

c) l'utilisation de la valeur nominale pour la détermination de la valeur d'apport est justifiée eni économie d'entreprise par le caractère libératoire de l'apport de créance en capital et conduit à desij valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable des actions ou parts émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

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Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod 14.1

La rémunération de VaPPoii en nature consiste en 9.552 actions (parts) de la société La Meridiana Fashion

SA, sans désignation de valeur nominale.

Les actions ont les mêmes droits et obligations que ces actions existantes de La Meridiana Fashion

SA.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à. nous prononcer sur le caractère

légitime et équitable de l'opération. En d'autres termes, notre rapport ne consiste pas en une «faimess opinion».

Ce rapport a été préparé en application de l'article 602 du Code des Sociétés dans le cadre de

l'augmentation de capital de la société anonyme La Meridiana Fashion par apport en nature et ne peut être

utilisé à. d'autres fins.

Kontich, le 20 décembre 2013

KPMG Réviseurs d'Entreprises Commissaire

Représentée par

(Signé)

Sophie Brabants

Réviseur d'Entreprises»

3/ Réduction du capital, conformément à l'article 614 du Code des sociétés, à concurrence d'un montant de

7.737.978,79 ¬ et d'autre part par constitution d'une réserve pour couvrir une perte prévisible à concurrence

d'un montant de trois cent vingt-sept mille vingt et un euros vingt et un cents (¬ 327.021,21), pour ramener le

capital à trois millions huit cent mille euros (¬ 3.800.000,00), sans annulation d'actions,

Cette réduction du capital a été imputée sur le capital fiscal réellement libéré.

41 Afin de mettre les statuts en concordance avec les décisions qui précèdent, remplacement des deux

premiers alinéas de l'article 5 des statuts par le texte suivant

«Le capital social est fixé à trois millions huit cent mille euros (¬ 3.800.000,00).

II est représenté par deux mille trois cent deux (2.302) actions, sans mention de valeur nominale représentant

chacune un/deux mille trois cent deuxième (1/2.3021ème) du capital social.»

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, un rapport du

commissaire et un rapport de l'organe de gestion établis conformément à l'article 603, § 1 du Code des

sociétés, le texte coordonné des statuts).

Peter Van Melkebeke

Notaire associé

Mentionner sur la dernière page du Valet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/12/2014
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Moniteur

belge

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de I'ac eu greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0449.057.639

Dénomination

(en entier) : GUCCI BELGIUM

(en abrégé)

Forme juridique : société anonyme

Siège : Boulevard de Waterloo 49, 1000 Bruxelles, Belgique

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Renouvellement du mandat du commissaire

Extrait des décisions prises par écrit par les actionnaires à l'unanimité le 12 septembre 2014:

« les actionnaires prennent, à l'unanimité les décisions suivantes

Quatrième décision

Les actionnaires décident de réélire aux fonctions de commissaire, la société civile à forme coopérative Klynveld, Peat, Marwick, Goerdeler Réviseurs d'Entreprise, établie avenue du Bourget 40 à 1130 Bruxelles, laquelle sera représentée pour l'exercice de ces fonctions par Mme. Sophie Brabants, réviseur d'entreprises.

Les actionnaires décident, en outre, que le mandat du commissaire expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir en 2017 qui délibérera sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2016.

Cinquième décision

Les actionnaires décident de donner tous pouvoirs à Jérôme Vermeylen, Marie Brasseur, Adrien Galot, ou tout autre avocat d'ALTIUS SCRL, ayant fait élection de domicile à leurs bureaux sis Avenue du port 86C boîte 414, 1000 Bruxelles. Chaque mandataire a le pouvoir, agissant conjointement ou individuellement et chacun avec le pouvoir de substitution, d'assurer les formalités nécessaires auprès du greffe compétent en vue de la publication des présentes décisions aux Annexes du Moniteur Belge et en vue de la modification de l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises. »

Pour extrait analytique,

Adrien Galot

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/10/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.09.2013, DPT 21.10.2013 13634-0532-033
07/01/2015 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 12.09.2014, DPT 31.12.2014 14711-0543-034
07/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 30.07.2012 12378-0401-032
31/07/2012
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après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0449.057.639

Dénomination

(en entier) : La Meridiana Fashion

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard de Waterloo 49, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(sZde l'acte :Réélection d'administrateurs

Extrait des décisions prises par écrit par les actionnaires à l'unanimité le 29 juin 2012:-

"Les actionnaires décident de réélire aux fonctions d'administrateur Monsieur Carmine Rotondaro,' demeurant à 39 avenue Princesse Grace, 98000 Monaco et la société de droit néerlandais Gucci International; NV, dont le siège social est situé à Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam, Pays-Bas, représentée par Monsieur' Cyril Hottot. Le mandat d'administrateur de Monsieur Carmine Rotondaro et de Gucci International NV expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir en 2018 qui délibérera sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2017.

Les actionnaires décident que Monsieur Carmine Rotondaro et Gucci International NV exerceront leur mandat d'administrateur à titre gratuit.

Les actionnaires décident de donner tous pouvoirs à Marie Brasseur, Laurent Cloquet, Kathelijne Beckers,' ou tout autre avocat d'Altius SCRL, ayant fait élection de domicile à leurs bureaux sis Avenue du port 86C boîte' 414, 1000 Bruxelles. Chaque mandataire a le pouvoir, agissant conjointement ou individuellement et chacun' avec le pouvoir de substitution, d'assurer les formalités nécessaires auprès du greffe compétent en vue de la publication des présentes décisions aux Annexes du Moniteur Belge et en vue de la modification de l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises."

Pour extrait analytique,

Laurent Cloquet,

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

18/02/2015
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N° d'entreprise : 0449.057.639 Dénomination

(en entier) : GUCCI BELGIUM

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Boulevard de Waterloo 49, 1000 Bruxelles, Belgique

(adresse complète)

OBI, iet(s) de l'acte :Changement du représentant permanent du commissaire Extrait du conseil d'administration tenu le 17 décembre 2014:

« Après délibération, le conseil d'administration, à l'unanimité,

PREND CONNAISSANCE du fait que suite au décès de Madame Sophie Brabants, la société KPMG Réviseurs d'Entreprises SCRL Civile a décidé nommer Monsieur Mike Boonen, réviseur d'entreprises, comme nouveau représentant permanent du commissaire avec effet immédiat.

DECIDE de conférer tous pouvoirs à Jérôme Vermeylen, Marie Brasseur, Adrien Galot et tout autre avocat du cabinet ALTIUS SCRL, sis Avenue du Port 86C, boite 414 à 1000 Bruxelles, Belgique. Chaque mandataire a le pouvoir, agissant conjointement ou individuellement et chacun avec le pouvoir de substitution, au nom et pour le compte de la société, d'assurer les formalités nécessaires auprès du greffe compétent en vue de la publication des présentes décisions, Plus particulièrement, chaque mandataire est compétent pour signer les

formulaires de publication et" déposerles formulaires de publicatián`au greffe, » .

Pour extrait analytique,

Adrien Galot

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/08/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

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11111.

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N° d'entreprise : 0449.057.639

Dénomination

(en entier) : La Meridiana Fashion

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard de Waterloo 49, 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Réélection du commissaire

Extraits des décisions prises par écrit par les actionnaires le 13 juillet 2011 :

"A l'unanimité, les actionnaires prennent les décisions suivantes:

Les actionnaires décident de réélire aux fonctions de commissaire, la société civile à forme coopérative: Klynveld, Peat, Marwick, Goerdeler Réviseurs d'Entreprise, établie avenue du Bourget 40 à 1130 Bruxelles, laquelle sera représentée pour l'exercice de ces fonctions par Mme. Sophie Brabants, réviseur d'entreprises.

Les actionnaires décident, en outre, que le mandat du commissaire expirera à l'issue de l'assemblée; générale ordinaire des actionnaires à tenir en 2014 qui délibérera sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2013.

Les actionnaires décident de donner tous pouvoirs à Marie Brasseur, Laurent Cloquet, Kathelijne Beckers, ou tout autre avocat d'Altius SCRL, ayant fait élection de domicile à leurs bureaux sis Avenue du port 86C boîte 414, 1000 Bruxelles. Chaque mandataire a le pouvoir, agissant conjointement ou individuellement et chacun avec le pouvoir de substitution, d'assurer les formalités nécessaires auprès du greffe compétent en vue de la publication des présentes décisions aux Annexes du Moniteur Belge et en vue de la modification de l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises."

Pour extrait analytique

Laurent Cloquet

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

03/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 13.07.2011, DPT 27.07.2011 11356-0141-031
02/03/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

BRUXELLES

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N° d'entreprise : 0449.057.639

Dénomination

(en entier) : La Merdiana Fashion

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard de Waterloo 49, 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur délégué et du président du conseil d'administration

Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration du 23 novembre 2010:

"Après délibération, le conseil d'administration, à l'unanimité,

DECIDE de nommer Monsieur Paolo Fattorello, demeurant à Via Montolbano 15, 6925 Gentilino (Suisse), en qualité d'administrateur délégué.

DECIDE que l'administrateur délégué pourra déléguer un ou plusieurs de ces pouvoirs à un ou plusieurs employés de la société ou à d'autres personnes.

DECIDE en outre de nommer Monsieur Paolo Fattorello, en qualité de président du conseil d'administration."

Pour extrait analytique

Fabio Giusio et Paolo Fattorello, administrateurs

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2011- Annexes du Moniteur belge

06/01/2011
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Moniteur

belge

N° d'entreprise : 0449.057.639

Dénomination

(en entier) La Meridiana Fashion

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard de Waterloo 49, 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Décisions prises par écrit par les actionnaires

Extraits des décisions prises par écrit par les actionnaires le 23 novembre 2010 :

"Les actionnaires prennent les décisions suivantes:

Première décision

Les actionnaires décident de prendre acte des démissions de Messieurs Robert() Correia Paz et Matteo Carlo Maria Mascazzini en tant qu'administrateurs de la société, avec effet le 4 octobre 2010. La décharge pour l'exercice de leur mandat, pour la période écoulée depuis le début de l'exercice précédent jusqu'à la date susmentionnée, sera proposée aux actionnaires lors de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires.

Deuxième décision

Les actionnaires décident d'appeler aux fonctions d'administrateurs, Monsieur Fabio Giusio demeurant à Palazzi Lazzano, 4, 20124 Milan (Italie) et Monsieur Paolo Fattorello demeurant à Via Montalbano 15, 6925 Gentilino (Suisse). Leur mandat d'administrateur expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir en 2016 qui délibérera sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2015.

Les actionnaires décident que Messieurs Fabio Giusio et Paolo Fattorello exerceront leur mandat d'administrateur à titre gratuit.

Troisième décision

Les actionnaires décident de donner pouvoir à Marie Brasseur, Kurt Grillet, Kathelijne Beckers, ou tout autre avocat de Altius SCRL, ayant fait élection de domicile à leurs offices sis Avenue du port 86C boite 414, 1000 Bruxelles. Chaque mandataire a le pouvoir, agissant conjointement ou individuellement et chacun avec le pouvoir de substitution, d'assurer les formalités nécessaires auprès du greffe compétent en vue de la publication des présentes décisions aux Annexes du Moniteur Belge et en vue de la modification de la. registration de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises."

Marie Brasseur

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du VoletB Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES

1a De. 2010

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2011- Annexes du Moniteur belge

26/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 21.07.2010 10327-0139-033
31/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 18.07.2008, DPT 28.07.2008 08485-0232-033
27/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.06.2007, DPT 24.07.2007 07443-0275-034
16/07/2007 : BL569895
17/11/2006 : BL569895
17/11/2006 : BL569895
31/07/2006 : BL569895
06/02/2006 : BL569895
29/09/2005 : BL569895
24/08/2005 : BL569895
24/08/2005 : BL569895
08/08/2005 : BL569895
15/03/2005 : BL569895
07/03/2005 : BL569895
07/03/2005 : BL569895
26/01/2005 : BL569895
14/12/2004 : BL569895
05/11/2004 : BL569895
28/09/2004 : BL569895
05/12/2003 : BL569895
31/01/2003 : BL569895
14/11/2002 : BL569895
14/11/2002 : BL569895
22/10/2002 : BL569895
27/01/2001 : BL569895
27/01/2001 : BL569895
30/11/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.08.2015, DPT 19.11.2015 15672-0349-035
21/01/2000 : BL569895
21/01/2000 : BL569895
07/10/1999 : BL569895
01/11/1997 : BL569895

Coordonnées
GUCCI BELGIUM

Adresse
BOULEVARD DE WATERLOO 49 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale