02/06/2014
ÿþ M D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 0 5 7 . 6 3 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G u c c i B e l g i u m
2 1 - 0 3 - 2 o 1 l l
B R U I e t e e
G r e f f e
I l l i u l I 1 L I 1 I 1 1 1 1 1 1 1 I 1 I 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 I 1 1
* 1 4 1 0 9 6 3 5 *
R t M c
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e W a t e r l o o 4 9 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l a t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r é c r i t p a r l e s a c t i o n n a i r e s a l ' u n a n i m i t é l e 7 a v r i l 2 0 1 4 :
" A l ' u n a n i m i t é , l e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e d é c i s i o n
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e p r e n d r e a c t e d e s d é m i s s i o n s d e M o n s i e u r C a r r n i n e R o t o n d a r o , M o n s i e u r F a b i o G i u s i o e t G u c c i I n t e r n a t i o n a l N . V . ( r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R é m i L e o n f o r t e ) e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t l e 2 0 m a r s 2 0 1 4 . L e s a c t i o n n a i r e s a c c o r d e n t u n e d é c h a r g e i n t e r m é d i a i r e a u x a d m i n i s t r a t e u r s q u i d é m i s s i o n n e n t . I l s s e p o r t e n t f o r t d e v o t e r e n f a v e u r d e c e t t e d é c h a r g e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i d é l i b é r e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
D e u x i è m e d é c i s i o n
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , M o n s i e u r G i o v a n n i B a l d i d e m e u r a n t à V i a D u e G i u g n o 2 3 , C a l e n z a n o ( F l o r e n c e ) , I t a l i e e t M a d a m e M a r i a M c C l a y d e m e u r a n t à V i a S a n G o t t a r d o 1 4 2 , 6 9 4 2 S a v o s a , S u i s s e . L e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s à t e n i r e n 2 0 1 6 q u i d é l i b é r e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
T r o i s i è m e d é c i s i o n
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e d o n n e r p o u v o i r à M a r i e B r a s s e u r , K u r t G r i l l e t , K a t h e l i j n e B e c k e r s , A d r i e n G a l o t o u t o u t a u t r e a v o c a t d e A L T I U S S C R L , a y a n t f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à l e u r s o f f i c e s s i s A v e n u e d u p o r t 8 6 0 b o î t e 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s . C h a q u e m a n d a t a i r e a l e p o u v o i r , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u i n d i v i d u e l l e m e n t e t c i m o u n a v e c l e p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u g r e f f e c o m p é t e n t e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l a r e g i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e I a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
A d r i e n C a l o t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/02/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 3 F E V , 2 0 1 4
, , - : ~ , 1 j L L E S
G r e f f e
i i N
" 1 4 0 9 8 7 6 0 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 0 5 7 6 3 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L a M e r i d i a n a F a s h i o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : b o u l e v a r d d e W a t e r l o o 4 9
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E D ' U N E C R E A N C E A V E C R A P P O R T S - R E D U C T I O N D U C A P I T A L P A R A P U R E M E N T D E S P E R T E S E T P A R C O N S T I T U T I O N D ' U N E R E S E R V E P O U R C O U V R I R U N E P E R T E P R É V I S I B L E - 1 M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
l l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e P e t e r V a n M e l k e b e k e , N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
« E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s d e u x r e n v o i s a u e - b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s l e 1 3 j a n v i e r 2 0 1 4 v o l u m e 8 5 f o l i o 1 3 c a s e 1 8 , R e ç u c i n q u a n t e e u r o ( 5 0 E ) . ( S i g n é ) V A N D E R K E R K H O V E S . » ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " L a M e r i d i a n a F a s h i o n " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d d e W a t e r l o o , 4 9 , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n " G u c c i B e l g i u m " e t c e " à c o m p t e r d u l e r a v r i l 2 0 1 4 e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s e t r e m p l a c e m e n t p a r l e t e x t e s u i v a n t e t c e à c o m p t e r d u 1 e f a v r i l 2 0 1 4 « L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " G u c c i B e l g i u m " . » ,
2 / A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é p a r a p p o r t e n n a t u r e à c o n c u r r e n c e d e h u i t m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r à o n z e m i l l i o n s h u i t c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 1 1 . 8 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - d e u x ( 1 , 5 5 2 ) n o u v e l l e s a c t i o n s
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t p a r l a s o c i é t é K e r i n g H o l l a n d N . V d e s a c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u ' e l l e d é t i e n t à l ' e n c o n t r e d e l a S o c i é t é e t q u i e s t d é c r i t e p l u s a m p l e m e n t d a n s l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e .
R é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t o n t é t é a t t r i b u é e s à l a s o c i é t é K e r i n g H o l l a n d N . V . l e s m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e d e u x ( 1 . 5 5 2 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
R A P P O R T R E V I S O R A L
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e e n d a t e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , é t a b l i p a r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é , ' c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K P M G , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , r e p r é s e n t é e p a r S o p h i e B r a b a n t s , c o n c l u t l i t t é r a l e m e n t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« C o n c l u s i o n
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e d e l a S o c i é t é L a M e r i d i a n a F a s h i o n S A c o n s i s t e e n l ' a p p o r t ; ° p a r l a s o c i é t é K e r i n g H o l l a n d N V d ' u n e c r é a n c e q u ' e l l e d é t i e n t à l ' é g a r d d e L a M e r i d i a n a F a s h i o n S A , p o u r u n i ; m o n t a n t d e E U R 8 . 0 0 0 . 0 0 0 .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e i i e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à . d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) l ' u t i l i s a t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e p o u r l a d é t e r m i n a t i o n d e l a v a l e u r d ' a p p o r t e s t j u s t i f i é e e n i é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e p a r l e c a r a c t è r e l i b é r a t o i r e d e l ' a p p o r t d e c r é a n c e e n c a p i t a l e t c o n d u i t à d e s i j v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s o u p a r t s é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
, ~ - ~
l z é s e r v á
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 4 . 1
L a r é m u n é r a t i o n d e V a P P o i i e n n a t u r e c o n s i s t e e n 9 . 5 5 2 a c t i o n s ( p a r t s ) d e l a s o c i é t é L a M e r i d i a n a F a s h i o n
S A , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s a c t i o n s o n t l e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e c e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e L a M e r i d i a n a F a s h i o n
S A .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à . n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i m e s s o p i n i o n » .
C e r a p p o r t a é t é p r é p a r é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s d a n s l e c a d r e d e
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e L a M e r i d i a n a F a s h i o n p a r a p p o r t e n n a t u r e e t n e p e u t ê t r e
u t i l i s é à . d ' a u t r e s f i n s .
K o n t i c h , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3
K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s C o m m i s s a i r e
R e p r é s e n t é e p a r
( S i g n é )
S o p h i e B r a b a n t s
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s »
3 / R é d u c t i o n d u c a p i t a l , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e
7 . 7 3 7 . 9 7 8 , 7 9 ¬ e t d ' a u t r e p a r t p a r c o n s t i t u t i o n d ' u n e r é s e r v e p o u r c o u v r i r u n e p e r t e p r é v i s i b l e à c o n c u r r e n c e
d ' u n m o n t a n t d e t r o i s c e n t v i n g t - s e p t m i l l e v i n g t e t u n e u r o s v i n g t e t u n c e n t s ( ¬ 3 2 7 . 0 2 1 , 2 1 ) , p o u r r a m e n e r l e
c a p i t a l à t r o i s m i l l i o n s h u i t c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 3 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s ,
C e t t e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a é t é i m p u t é e s u r l e c a p i t a l f i s c a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
4 1 A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , r e m p l a c e m e n t d e s d e u x
p r e m i e r s a l i n é a s d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s m i l l i o n s h u i t c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 3 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e t r o i s c e n t d e u x ( 2 . 3 0 2 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n / d e u x m i l l e t r o i s c e n t d e u x i è m e ( 1 / 2 . 3 0 2 1 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , u n r a p p o r t d u
c o m m i s s a i r e e t u n r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 3 , § 1 d u C o d e d e s
s o c i é t é s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/12/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e I ' a c e u g r e f f e
l U e 5 c s é / R e ç u i c
2 5 N O V . 2 ?
a u Ç . . 7 - 7 ~ b l f , E 1 f d e c o m m e r c e f r a n c
I 1 m 1 ~ w u m ~ ~ h n ~ u ~ m w i
1 9 2 7 1 6 7 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 0 5 7 . 6 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G U C C I B E L G I U M
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e W a t e r l o o 4 9 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r é c r i t p a r l e s a c t i o n n a i r e s à l ' u n a n i m i t é l e 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 :
« l e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t , à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
Q u a t r i è m e d é c i s i o n
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r é é l i r e a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o o p é r a t i v e K l y n v e l d , P e a t , M a r w i c k , G o e r d e l e r R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e , é t a b l i e a v e n u e d u B o u r g e t 4 0 à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e c e s f o n c t i o n s p a r M m e . S o p h i e B r a b a n t s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t , e n o u t r e , q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s à t e n i r e n 2 0 1 7 q u i d é l i b é r e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
C i n q u i è m e d é c i s i o n
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J é r ô m e V e r m e y l e n , M a r i e B r a s s e u r , A d r i e n G a l o t , o u t o u t a u t r e a v o c a t d ' A L T I U S S C R L , a y a n t f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à l e u r s b u r e a u x s i s A v e n u e d u p o r t 8 6 C b o î t e 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s . C h a q u e m a n d a t a i r e a l e p o u v o i r , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u i n d i v i d u e l l e m e n t e t c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u g r e f f e c o m p é t e n t e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ,
A d r i e n G a l o t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/10/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.09.2013, DPT 21.10.2013 13634-0532-033
07/01/2015 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 12.09.2014, DPT 31.12.2014 14711-0543-034
07/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 30.07.2012 12378-0401-032
31/07/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 7
I
ç y C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 O J U I I . 2 0 1 2
M e l l e
G r e f f e
I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 3 4 5 3 6 *
R é
M e b
1
I l l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 0 5 7 . 6 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a M e r i d i a n a F a s h i o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e W a t e r l o o 4 9 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s Z d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r é c r i t p a r l e s a c t i o n n a i r e s à l ' u n a n i m i t é l e 2 9 j u i n 2 0 1 2 : -
" L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r é é l i r e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r C a r m i n e R o t o n d a r o , ' d e m e u r a n t à 3 9 a v e n u e P r i n c e s s e G r a c e , 9 8 0 0 0 M o n a c o e t l a s o c i é t é d e d r o i t n é e r l a n d a i s G u c c i I n t e r n a t i o n a l ; N V , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à A m s t e l p l e i n 1 , 1 0 9 6 H A A m s t e r d a m , P a y s - B a s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r ' C y r i l H o t t o t . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r C a r m i n e R o t o n d a r o e t d e G u c c i I n t e r n a t i o n a l N V e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s à t e n i r e n 2 0 1 8 q u i d é l i b é r e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t q u e M o n s i e u r C a r m i n e R o t o n d a r o e t G u c c i I n t e r n a t i o n a l N V e x e r c e r o n t l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à t i t r e g r a t u i t .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M a r i e B r a s s e u r , L a u r e n t C l o q u e t , K a t h e l i j n e B e c k e r s , ' o u t o u t a u t r e a v o c a t d ' A l t i u s S C R L , a y a n t f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à l e u r s b u r e a u x s i s A v e n u e d u p o r t 8 6 C b o î t e ' 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s . C h a q u e m a n d a t a i r e a l e p o u v o i r , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u i n d i v i d u e l l e m e n t e t c h a c u n ' a v e c l e p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u g r e f f e c o m p é t e n t e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ,
L a u r e n t C l o q u e t ,
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/02/2015
ÿþ 4
~ M O D W O R D 1 1 . 1
M a l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
é p o s é f R e ç u l e
f i 3 F E V , 2 e 1 5
G r e f f e
a . r f " f , ~ f T ~ 1 I d e " ~ ~ ~ ~ ~ ~ c a m m e r . c e .
0 E _ ,
: : .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 0 5 7 . 6 3 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G U C C I B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e W a t e r l o o 4 9 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O B I , i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e E x t r a i t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 4 :
« A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é ,
P R E N D C O N N A I S S A N C E d u f a i t q u e s u i t e a u d é c è s d e M a d a m e S o p h i e B r a b a n t s , l a s o c i é t é K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L C i v i l e a d é c i d é n o m m e r M o n s i e u r M i k e B o o n e n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o m m e n o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e a v e c e f f e t i m m é d i a t .
D E C I D E d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à J é r ô m e V e r m e y l e n , M a r i e B r a s s e u r , A d r i e n G a l o t e t t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t A L T I U S S C R L , s i s A v e n u e d u P o r t 8 6 C , b o i t e 4 1 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e . C h a q u e m a n d a t a i r e a l e p o u v o i r , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u i n d i v i d u e l l e m e n t e t c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é , d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u g r e f f e c o m p é t e n t e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s , P l u s p a r t i c u l i è r e m e n t , c h a q u e m a n d a t a i r e e s t c o m p é t e n t p o u r s i g n e r l e s
f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t " d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i á n ` a u g r e f f e , » .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ,
A d r i e n G a l o t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
* 1 1 1 2 3 1 7 5 *
1 1 1 1 1 .
R é s , a M o n b e '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 0 5 7 . 6 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a M e r i d i a n a F a s h i o n
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e W a t e r l o o 4 9 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t s d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r é c r i t p a r l e s a c t i o n n a i r e s l e 1 3 j u i l l e t 2 0 1 1 :
" A l ' u n a n i m i t é , l e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r é é l i r e a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o o p é r a t i v e : K l y n v e l d , P e a t , M a r w i c k , G o e r d e l e r R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e , é t a b l i e a v e n u e d u B o u r g e t 4 0 à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e c e s f o n c t i o n s p a r M m e . S o p h i e B r a b a n t s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t , e n o u t r e , q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e ; g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s à t e n i r e n 2 0 1 4 q u i d é l i b é r e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M a r i e B r a s s e u r , L a u r e n t C l o q u e t , K a t h e l i j n e B e c k e r s , o u t o u t a u t r e a v o c a t d ' A l t i u s S C R L , a y a n t f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à l e u r s b u r e a u x s i s A v e n u e d u p o r t 8 6 C b o î t e 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s . C h a q u e m a n d a t a i r e a l e p o u v o i r , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u i n d i v i d u e l l e m e n t e t c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u g r e f f e c o m p é t e n t e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
L a u r e n t C l o q u e t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 13.07.2011, DPT 27.07.2011 11356-0141-031
02/03/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
B R U X E L L E S
1 8 F E 1 ~ . 2 0 1 1 '
G r e f f e
i ~ r i i u i u u u i u i m i n
" 1 1 0 3 3 1 8 6 "
R é :
M o i b r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 0 5 7 . 6 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a M e r d i a n a F a s h i o n
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e W a t e r l o o 4 9 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 n o v e m b r e 2 0 1 0 :
" A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é ,
D E C I D E d e n o m m e r M o n s i e u r P a o l o F a t t o r e l l o , d e m e u r a n t à V i a M o n t o l b a n o 1 5 , 6 9 2 5 G e n t i l i n o ( S u i s s e ) , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
D E C I D E q u e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r r a d é l é g u e r u n o u p l u s i e u r s d e c e s p o u v o i r s à u n o u p l u s i e u r s e m p l o y é s d e l a s o c i é t é o u à d ' a u t r e s p e r s o n n e s .
D E C I D E e n o u t r e d e n o m m e r M o n s i e u r P a o l o F a t t o r e l l o , e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
F a b i o G i u s i o e t P a o l o F a t t o r e l l o , a d m i n i s t r a t e u r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/01/2011
ÿþR é s e r v é I N 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 u
a u * 1 1 0 0 2 5 9 9 *
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 0 5 7 . 6 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) L a M e r i d i a n a F a s h i o n
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e W a t e r l o o 4 9 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é c i s i o n s p r i s e s p a r é c r i t p a r l e s a c t i o n n a i r e s
E x t r a i t s d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r é c r i t p a r l e s a c t i o n n a i r e s l e 2 3 n o v e m b r e 2 0 1 0 :
" L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e d é c i s i o n
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e p r e n d r e a c t e d e s d é m i s s i o n s d e M e s s i e u r s R o b e r t ( ) C o r r e i a P a z e t M a t t e o C a r l o M a r i a M a s c a z z i n i e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t l e 4 o c t o b r e 2 0 1 0 . L a d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t , p o u r l a p é r i o d e é c o u l é e d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e p r é c é d e n t j u s q u ' à l a d a t e s u s m e n t i o n n é e , s e r a p r o p o s é e a u x a c t i o n n a i r e s l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s .
D e u x i è m e d é c i s i o n
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , M o n s i e u r F a b i o G i u s i o d e m e u r a n t à P a l a z z i L a z z a n o , 4 , 2 0 1 2 4 M i l a n ( I t a l i e ) e t M o n s i e u r P a o l o F a t t o r e l l o d e m e u r a n t à V i a M o n t a l b a n o 1 5 , 6 9 2 5 G e n t i l i n o ( S u i s s e ) . L e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s à t e n i r e n 2 0 1 6 q u i d é l i b é r e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t q u e M e s s i e u r s F a b i o G i u s i o e t P a o l o F a t t o r e l l o e x e r c e r o n t l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à t i t r e g r a t u i t .
T r o i s i è m e d é c i s i o n
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e d o n n e r p o u v o i r à M a r i e B r a s s e u r , K u r t G r i l l e t , K a t h e l i j n e B e c k e r s , o u t o u t a u t r e a v o c a t d e A l t i u s S C R L , a y a n t f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à l e u r s o f f i c e s s i s A v e n u e d u p o r t 8 6 C b o i t e 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s . C h a q u e m a n d a t a i r e a l e p o u v o i r , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u i n d i v i d u e l l e m e n t e t c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u g r e f f e c o m p é t e n t e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l a . r e g i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . "
M a r i e B r a s s e u r
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
n o o d 2 - 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
1 a D e . 2 0 1 0
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 21.07.2010 10327-0139-033
31/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 18.07.2008, DPT 28.07.2008 08485-0232-033
27/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.06.2007, DPT 24.07.2007 07443-0275-034
16/07/2007 : BL569895
17/11/2006 : BL569895
17/11/2006 : BL569895
31/07/2006 : BL569895
06/02/2006 : BL569895
29/09/2005 : BL569895
24/08/2005 : BL569895
24/08/2005 : BL569895
08/08/2005 : BL569895
15/03/2005 : BL569895
07/03/2005 : BL569895
07/03/2005 : BL569895
26/01/2005 : BL569895
14/12/2004 : BL569895
05/11/2004 : BL569895
28/09/2004 : BL569895
05/12/2003 : BL569895
31/01/2003 : BL569895
14/11/2002 : BL569895
14/11/2002 : BL569895
22/10/2002 : BL569895
27/01/2001 : BL569895
27/01/2001 : BL569895
30/11/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.08.2015, DPT 19.11.2015 15672-0349-035
21/01/2000 : BL569895
21/01/2000 : BL569895
07/10/1999 : BL569895
01/11/1997 : BL569895