27/01/2014
ÿþí M a a 2 , 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" 1 9 0 f i 7 9
u
V I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 9 4 4 0 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G U C C I B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s B o u l e v a r d d e W a t e r l o o 4 9
O b j e t d e l ' a c t e : D i s s o l u t i o n e t c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n
D ' u n a c t e d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é A u r é l i e L E O N A R D , à L i è g e , l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à L i è g e 1 , l e 3 0 d i t o , v o l u m e 2 0 5 f o l i o 3 c a s e 2 0 a u d r o i t f i x e p a r l e R e c e v e u r B . H e n g e l s , i l r é s u l t e q u e : L ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A P P R O B A T I O N D E S R A P P O R T S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s r a p p o r t s n e d o n n e n t l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e s a c t i o n n a i r e s e t d é c i d e d ' a d h é r e r a u x c o n c l u s i o n s y f o r m u l é e s .
L e s o r i g i n a u x d e c e s d e u x r a p p o r t s s o n t s i g n é s " n e v a r i e t u r " p a r l e N o t a i r e e t l e s c o m p a r a n t s e t e n v o y é s e n o r i g i n a l a u G r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a v e c u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E E T C L Ô T U R E I M M É D I A T E D E L A L I Q U I D A T I O N L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i s s o u d r e a n t i c i p a t i v e m e n t l a s o c i é t é .
D û m e n t é c l a i r é s p a r l e n o t a i r e a s s o c i é s o u s s i g n é s u r l e s c o n s é q u e n c e s d e c e t t e d é c i s i o n , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t v o u l o i r p r o c é d e r à l a c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n .
L e s c o m p a r a n t s , r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , d é c l a r e n t q u e l a p r é s e n t e c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n r é p o n d a u x c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e t o u s l e s b i e n s d e l a s o c i é t é o n t é t é r é a l i s é s , q u ' i l n e r e s t e q u e d e s e s p è c e s d i s p o n i b l e s , q u e t o u t e s l e s d e t t e s e x i g i b l e s o n t é t é p a y é e s , q u ' i l n ' y a a u c u n p r o c è s e n c o u r s , q u e t o u s l e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é s o n t t e r m i n é s o u r é s o l u s e t , q u ' e n c o n s é q u e n c e , i l n ' y a p a s l i e u à n o m i n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r .
A u x p r é s e n t e s e s t a n n e x é e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e , a t t e s t é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s , d o n t i l r é s u l t e q u ' i l n ' e x i s t e p l u s d e p a s s i f . C e f a i t e s t é g a l e m e n t a t t e s t é p a r l e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u C o m m i s s a i r e d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
C e t t e d é c i s i o n d e c l ô t u r e e n t r a î n e t r a n s f e r t d e p l e i n d r o i t d e l ' a v o i r s o c i a l a u x a s s o c i é s .
L a l i q u i d a t i o n s e t r o u v e d e c e f a i t c l ô t u r é e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : D E C H A R G E - D E P O T E T C O N S E R V A T I O N D E S L I V R E S E T D O C U M E N T S S O C I A U X
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l a d é c h a r g e d o n n é e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r s a m i s s i o n e x e r c é e j u s q u ' à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s p r e n a n t c o u r s à c o m p t e r d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e 7 5 1 1 6 P a r i s ( F r a n c e ) r u e L é o n c e R e y n a u d 7 , o ù l a g a r d e e n s e r a a s s u r é e .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l a s o c i é t é a n o n y m e « G U C C I B E L G I U M » , a c e s s é d ' e x i s t e r , m ê m e p o u r l e s b e s o i n s d e s a l i q u i d a t i o n .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r P i e r r e A l c o v e r , d o m i c i l i é a 4 0 0 0 L I E G E , q u a i S a i n t L é o n a r d , 2 0 , o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l u i , c o m m e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s e t d e f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m e t t r e l ' i n s c r i p t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e n c o n f o r m i t é a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t p a s s e r l ' i n s c r i p t i o n m o d i f i c a t i v e , a i n s i q u e d e l a r a d i a t i o n d é f i n i t i v e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s d e r n i è r e s o b l i g a t i o n s f i s c a l e s e t a u t r e s q u i p o u r r a i e n t d e v o i r e n c o r e ê t r e r e m p l i e s s e r o n t r é g l é e s p a r M o n s i e u r P i e r r e A l c o v e r , p r é c i t é , q u i a c c e p t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , c e m a n d a t a i r e a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u ; s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e A u r é l i e L E O N A R D
N o t a i r e a s s o c i é e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
é n e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
~
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/10/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.09.2013, DPT 21.10.2013 13634-0534-019
07/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 30.07.2012 12378-0389-020
31/07/2012
ÿþM O D W O R D I T . l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v I I M U X E L f i E S
a u 2 0 J U i I . 2 0 1 2
M o n i t e L
b e l g e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 , 9 4 4 . 0 1 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G u c c i B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e W a t e r l o o 4 9 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r é c r i t p a r l e s a c t i o n n a i r e s à l ' u n a n i m i t é l e 2 9 j u i n 2 0 1 2 :
" L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r é é l i r e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r M i c a e l a L e D i v e l e c , d e m e u r a n t à V i a L i l l i a n o e M e o l i 2 3 , 5 0 0 1 2 B a g n o a R i p o l i ( F i r e n z e ) , I t a l i e e t l a s o c i é t é d e d r o i t n é e r l a n d a i s G u c c i I n t e r n a t i o n a l N V , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à A m s t e l p l e i n 1 , 1 0 9 6 H A A m s t e r d a m , P a y s - B a s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C y r i l H o t t o t . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e L e D i v e l e c e t d e G u c c i I n t e r n a t i o n a l N V e x p i r e r a à l ' i s s u e ' d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s à t e n i r e n 2 0 1 6 q u i d é l i b é r e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s ; a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t q u e M a d a m e L e D i v e l e c e t G u c c i I n t e r n a t i o n a l N V e x e r c e r o n t l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à t i t r e g r a t u i t ,
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M a r i e B r a s s e u r , L a u r e n t C l o q u e t , K a t h e l i j n e B e c k e r s , o u t o u t a u t r e a v o c a t d ' A l t i u s S C R L , a y a n t f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à l e u r s b u r e a u x s i s A v e n u e d u p o r t 8 6 C b o i t e , 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s . C h a q u e m a n d a t a i r e a l e p o u v o i r , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u i n d i v i d u e l l e m e n t e t c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u g r e f f e c o m p é t e n t e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ,
L a u r e n t C l o q u e t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
05/08/2011
ÿþi
I A
i
i
u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 . 9 4 4 . 0 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G u c c i B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e W a t e r l o o 4 9 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t s d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r é c r i t p a r l e s a c t i o n n a i r e s l e 1 3 j u i l l e t 2 0 1 1 :
" A l ' u n a n i m i t é , l e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r é é l i r e a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o o p é r a t i v e K l y n v e l d , P e a t , M a r w i c k , G o e r d e l e r R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e , é t a b l i e a v e n u e d u B o u r g e t 4 0 à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e c e s f o n c t i o n s p a r M m e . S o p h i e B r a b a n t s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t , e n o u t r e , q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s à t e n i r e n 2 0 1 4 q u i d é l i b é r e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L e s h o n o r a i r e s a n n u e l s d u c o m m i s s a i r e s ' é l è v e r o n t à 3 0 0 0 , 0 0 E U R .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M a r i e B r a s s e u r , L a u r e n t C l o q u e t , K a t h e l i j n e B e c k e r s , o u t o u t a u t r e a v o c a t d ' A l t i u s S C R L , a y a n t f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à l e u r s b u r e a u x s i s A v e n u e d u p o r t 8 6 C b o î t e 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s . C h a q u e m a n d a t a i r e a l e p o u v o i r , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u i n d i v i d u e l l e m e n t e t c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u g r e f f e c o m p é t e n t e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ,
L a u r e n t C l o q u e t M a n d a t a i r e
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L
* 1 1 1 2 1 0 9 2 *
I I
03/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 13.07.2011, DPT 27.07.2011 11356-0146-022
02/03/2011
ÿþ j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s . a M o n b e
1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 3 3 2 5 2 *
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Y ~ V
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B R U X E L L E S
I a r i a 2 0 1 1
; N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 . 9 4 4 . 0 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G u c c i B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e W a t e r l o o , 4 9 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 n o v e m b r e 2 0 1 0
" A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é :
D E C I D E d e n o m m e r M o n s i e u r F a b i o G i u s i o , d e m e u r a n t à V i a P a l l a z z i L a z z a r o , 4 , 2 0 1 2 4 M i l a n ( I t a l i e ) , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
D E C I D E q u e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r r a d é l é g u e r u n o u p l u s i e u r s d e c e s p o u v o i r s à u n o u p l u s i e u r s e m p l o y é s d e l a s o c i é t é o u à d ' a u t r e s p e r s o n n e s . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
F a b i o G i u s i o e t M i c a e l a L e D i v e l e c , a d m i n i s t r a t e u r s
06/01/2011
ÿþM o Q 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 . 9 4 4 . 0 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G u c c i B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e W a t e r l o o 4 9 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é c i s i o n s p r i s e s p a r é c r i t p a r l e s a c t i o n n a i r e s à l ' u n a n i m i t é
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
I I I I I I I I l I O I I I l i u I I O I I I I h
* 1 1 0 0 3 5 8 3 "
N 2 8 4 ~ ' . - 2 O
B R U X E L L E S
G r e f f e
E x t r a i t s d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r é c r i t p a r l e s a c t i o n n a i r e s l e 2 3 n o v e m b r e 2 0 1 0 :
" A l ' u n a n i m i t é , l e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t t e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e d é c i s i o n
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R o b e r t o C o r r e i a P a z e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t l e 4 o c t o b r e 2 0 1 0 . L a d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t , p o u r l a p é r i o d e é c o u l é e d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e p r é c é d e n t j u s q u ' à l a d a t e s u s m e n t i o n n é e , s e r a p r o p o s é e a u x a c t i o n n a i r e s l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s .
D e u x i è m e d é c i s i o n
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r F a b i o G i u s i o d e m e u r a n t à P a l a z z i L a z z a n o , 4 , 2 0 1 2 4 M i l a n ( I t a l i e ) . S o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s à t e n i r e n 2 0 1 6 q u i d é l i b é r e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t q u e M o n s i e u r F a b i o G i u s i o e x e r c e r a s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à t i t r e g r a t u i t . T r o i s i è m e d é c i s i o n
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e d o n n e r p o u v o i r à M a r i e B r a s s e u r , K u r t G r i l t e t , K a t h e l i j n e B e c k e r s , o u t o u t a u t r e a v o c a t d e A l t i u s S C R L , a y a n t f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à l e u r s o f f i c e s s i s A v e n u e d u p o r t 8 6 G b o î t e 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s . C h a q u e m a n d a t a i r e a l e p o u v o i r , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u i n d i v i d u e l l e m e n t e t c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u g r e f f e c o m p é t e n t e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l a r e g i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . "
M a r i e B r a s s e u r
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u . r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 28.07.2010 10345-0537-020
01/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 18.07.2008, DPT 28.07.2008 08485-0231-020
31/10/2007 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.06.2007, DPT 26.10.2007 07782-0035-018
27/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.06.2007, DPT 24.07.2007 07443-0276-019
16/07/2007 : BL615858
17/11/2006 : BL615858
17/11/2006 : BL615858
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29/09/2005 : BL615858
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28/09/2004 : BL615858
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31/01/2003 : BL615858
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22/10/2002 : BL615858
08/09/2001 : BL615858
27/01/2001 : BL615858
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07/10/1999 : BL615858
09/01/1997 : BL615858
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