16/01/2014
ÿþ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e 1 , 1 0 0 W O R D 1 1 . 1
i u i i u i u u u i g i i
* 1 @ 0 1 6 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 0 3 . 0 5 4 . 8 9 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G U E R B E T
t - 7 J A N 2 0 1 4
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A V E N U E H E N R Y D U N A N T 3 1 1 1 4 0 E V E R E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e :
1 , p r e n d a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P o l M a t h i e u d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e D i r e c t e u r G é n é r a l à c o m p t e r d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 4 ,
2 , n o m m e a d m i n i s t r a t e u r M . V i n c e n t D a g o m m e r , d o m i c i l i é G r a n d e R u e 7 6 - B â t i m e n t A - à 0 1 2 2 0 D i v o n n e - l e s - B a i n s ( F r a n c e ) , q u i a c c e p t e , p o u r u n t e r m e d e 5 a n s p r e n a n t c o u r s l e 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 e t v e n a n t à é c h é a n c e l e 1 8 1 0 5 1 2 0 1 8 .
3 . c h a r g e M . A n t o i n e M a z r a a n i d e s i g n e r l e c o n t r a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é q u i s e r a c o n c l u e n t r e M . V i n c e n t D a g o m m e r e t l a s o c i é t é .
4 . p r e n d a c t e q u e l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n / R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e B e r k e n l a a n 8 b , à 1 8 3 1 D i e g e m , s e r a d o r é n a v a n t M a d a m e J u l i e D e l f o r g e e n l i e u e t p l a c e d ' E r i c N y s .
C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e c o m m e n ç a n t l e l e r j a n v i e r 2 0 1 3 e t e s t v a l a b l e p o u r l e r e s t a n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e ,
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 3
L e c o n s e i l d é c i d e d e c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à M o n s i e u r V i n c e n t D a g o m m e r , d o m i c i l i é G r a n d e R u e 7 6 - B â t i m e n t A - à 0 1 2 2 0 D i v o n n e - l e s - B a i n s ( F r a n c e ) , q u i a c c e p t e e t c e , à d a t e r d e c e j o u r . A c e t e f f e t , i l p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
T o u t e s l e s p r é r o g a t i v e s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e , c a d r e d e s a g e s t i o n j o u r n a l i è r e l u i s o n t d e c e f a i t c o n f i é e s , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
D a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r l a s e u l e s i g n a t u r e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
" l i n ' a p a s , e n c e t t e q u a l i t é , à j u s t i f i e r d ' u n e a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e o u s p é c i a l e p o u r a g i r .
P o l M a t h i e u , A d m i n i s t r a t e u r
V i n c e n t D a g o m m e r , A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B "
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O U W O R D 1 1 . 1
M i i a
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 0 3 . 0 5 4 . 8 9 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r } : G U E R B E T
f l i f t e E L L E S
2 0 G J v p 2 0 1 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A V E N U E H E N R Y D U N A N T 3 1 1 1 4 0 E V E R E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t - P o u v o i r s d e s i g n a t u r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 7 m a i 2 0 1 3
P a r v o t e s p é c i a l , à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
- r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C s . f . d . S C R L , r e p r é s e n t é e p a r M . E r i c N y s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , q u i a c c e p t e , p o u r u n t e r m e d e t r o i s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s p r e n a n t c o u r s l e 4 m a i 2 0 1 3 .
- c o n f è r e t o u s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e e t d ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s a f f é r e n t e s à l a s o u m i s s i o n e t à l a ; s i g n a t u r e d e t o u s a p p e l s d ' o f f r e s à M o n s i e u r P o l M a t h i e u e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . C e t t e a u t o r i s a t i o n / d é l é g a t i o n e n t r e e n v i g u e u r à c o m p t e r d e l a d a t e d e t e n u e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e e t r e s t e r a e n ' v i g u e u r j u s q u ' à l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e ,
A n t o i n e M a z r a a n i , A d m i n i s t r a t e u r
P o l M a t h i e u , A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i t t i t a g e n t r i l h e t B e t g f g e h S Y a n t e i t a e _ b I / 0 7 / 2 0 1 3 " A n n e x e s d u 1 V l b m f e u r b e i g e
04/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.05.2013, DPT 28.05.2013 13140-0028-036
13/07/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
= c I p \ \ e ' r - Y 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 4 J U E L . 2 0 1 2
B R U X E L L E S
R é s e r v é " i a i z 3 3 L *
a u
M o n i t e u r
b e l g e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 0 5 4 . 8 9 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G U E R B E T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e H . D u n a n t 3 1 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E C O N D U C T I O N M A N D A T A D M I N I S T R A T E U R S
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 1 8 M A I 2 0 1 2
M e s s i e u r s
- P o l M a t h i e u , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e B o u r g y s 7 0 , B e l g i q u e ;
- A n t o i n e M a z r a a n i , d o m i c i l i é à 7 8 1 0 0 S a i n t - G e r m a i n - e n - L a y e , r u e d e s U r s u l i n e s 4 0 , F r a n c e ;
- M a r c G r o s s m a n n , d o m i c i l i é à D e r b K b a l a 1 3 8 , K a s b a h M a r r a k e c h , M a r o c ;
o n t é t é r é é l u s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n t e r m e d e s i x a n n é e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e :
P . M A T H I E U
A d m i n i s t r a t e u r
A , M A Z R A A N I
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.05.2012, DPT 07.06.2012 12158-0570-036
28/06/2011
ÿþt i W i e d 2 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 J I l t 1 1 1 j V I t 1 1 1 1 I 1 1 1 1
B R U ~ L L E S
- 1 6 J U N 2 0 #
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 0 5 4 . 8 9 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G U E R B E T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e H . D u n a n t 3 1 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s
O b l e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 0 m a i 2 0 1 1 .
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e G U E R B E T , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r B e r n a r d M a s s i o t , d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e , à l ' i s s u e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 a v r i l 2 0 1 1 .
P a r v o t e s p é c i a l , à l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e n o m m e a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r A n t o i n e M a z r a a n i , d o m i c i l i é r u e d e s U r s u l i n e s 4 0 q u a t e r A à 7 8 1 0 0 S a i n t - G e r m a i n - e n - L a y e ( F r a n c e ) , q u i a c c e p t e , p o u r u n t e r m e d e 1 a n n é e v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 2 .
P a r a i l l e u r s , l ' A s s e m b l é e c o n f i r m e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e p r i n c i p e s t a t u t a i r e d e l a g r a t u i t é d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s a n s p r é j u d i c e d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e :
P . M A T H I E U
A d m i n i s t r a t e u r
A . M A Z R A A N I
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o i e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j t a g e n b i j - h e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - - 2 8 / 0 6 1 2 0 1 1 - A n n e x e s - d u - M e n i t e u r - b e l g e
01/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.05.2011, DPT 27.05.2011 11126-0216-036
03/11/2010 : BL200084
08/07/2010 : BL200084
08/07/2010 : BL200084
03/06/2010 : BL200084
29/07/2009 : BL200084
16/06/2008 : BL200084
15/05/2008 : BL200084
13/07/2007 : BL200084
03/07/2007 : BL200084
08/03/2007 : BL200084
03/07/2015
ÿþM a o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 0 5 4 . 8 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G U E R B E T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e H e n r y D u n a n t 3 1 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : S i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 m a i 2 0 1 5
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 3 1 m a i 2 0 1 5 à m i n u i t a u 1 1 0 a v e n u e d e s C o m m u n a u t é s à 1 2 0 0 B r u x e l l e s .
D a g o m m e r V i n c e n t A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 9 4 5 7 2 *
~
D e p o s e i R e ç u l e 2 / I J U I N 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a t d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o r i ù M F e M c 4 . . s
F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/06/2005 : BL200084
11/06/2004 : BL200084
05/01/2004 : BL200084
11/07/2003 : BL200084
19/07/2002 : BL200084
02/06/2001 : BL200084
02/06/2001 : BL200084
05/01/2001 : BL200084
26/05/2000 : BL200084
24/05/2000 : BL200084
01/01/1995 : BL200084
01/01/1993 : BL200084
25/06/1992 : BL200084
25/06/1992 : BL200084
01/01/1992 : BL200084
12/06/1990 : BL200084
20/06/1989 : BL200084
01/01/1989 : BL200084
11/06/1988 : BL200084
01/01/1988 : BL200084
04/07/1986 : BL200084
31/05/1986 : BL200084
01/01/1986 : BL200084