04/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2013, APP 25.09.2013, DPT 28.10.2013 13643-0505-034
28/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2012, APP 20.08.2012, DPT 23.11.2012 12644-0098-033
26/10/2012
ÿþ( M \ , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
a a i ! 1 s , s o *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B R U X E L L E S
1 ' 7 n e ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 5 0 6 . 4 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G U E S S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 2 2 , 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
I l r é s u l t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d e à l ' u n a n i m i t é :
( i ) d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t à p a r t i r d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 d e l a p e r s o n n e s u i v a n t e d e s o n m a n d a t d e g é r a n t : M r L u c e D o n n i n i ;
( i i ) d e n o m m e r c o m m e g é r a n t , à t i t r e g r a t u i t , p o u r u n t e r m e i n d é t e r m i n é , a v e c p r i s e d ' e f f e t a u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , l a p e r s o n n e s u i v a n t e q u i a c c e p t e : M . G i l l e s B a r i g u i a n , n é l e 1 5 n o v e m b r e 1 9 6 6 , d o m i c i l i é e n 1 2 2 2 V e s e n a z ( S u i s s e ) , C h e m i n d u C l o s A l p e s t r e 8 A ; e t
( i i i ) d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M M . S t e v e n O n g e n a e t P o l C o o l s , a v o c a t s d u c a b i n e t M c G u i r e W o o d s L L P , a g i s s a n t s e u l s , p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s p o u r p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d ' u n e x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
S t e v e n O n g e n a
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2011, APP 26.08.2011, DPT 30.08.2011 11515-0543-039
03/05/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 5 0 6 . 4 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G u e s s B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 2 2 , S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
I l r é s u l t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 a v r i l 2 0 1 1 q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
( i ) d e n o m m e r c o m m e g é r a n t , à t i t r e g r a t u i t , p o u r u n t e r m e i n d é t e r m i n é , a v e c p r i s e d ' e f f e t a u 1 8 a v r i l 2 0 1 1 , l a p e r s o n n e s u i v a n t e q u i a c c e p t e : M o n s i e u r S a n d e e p R . R e d d y , d e n a t i o n a l i t é a m é r i c a i n e , n é l e 1 7 d é c e m b r e 1 9 7 0 , a c t u e l l e m e n t d o m i c i l i é à 6 9 7 7 R u v i g l i a n a ( S u i s s e ) , V i a C e r e s i o 1 8 ; e t
( i i ) d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M M . S t e v e n O n g e n a e t P o l C o o l s , a v o c a t s d u c a b i n e t M c G u i r e W o o d s L L P , a g i s s a n t s e u l s , p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s p o u r p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d ' u n e x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 a v r i l 2 0 1 1 .
S t e v e n O n g e n a
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 U h I l l 1 I l I I I I l i u i 1 l l 1 I I I I I I I 1
* 1 1 0 6 6 6 8 4 *
R é
M c
b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/02/2011
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 8 u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 3 0 6 7 2 *
1 5 F E E M I T I
B R u X E L L U e
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 5 0 6 . 4 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G u e s s B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 2 ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
I l r é s u l t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 7 f é v r i e r 2 0 1 1 q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
( i ) d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 2 j a n v i e r 2 0 1 1 d e l a p e r s o n n e s u i v a n t e d e s o n m a n d a t d e g é r a n t : M . L e o n a r d o P e c c h i o l i , I t a l i e n , d o m i c i l i é e n S u i s s e , V i a R u b i a n a 2 0 , 6 9 2 5 G e n t i l i n o ; e t
( i i ) d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M M . S t e v e n O n g e n a e t P o l C o o l s , a v o c a t s d u c a b i n e t M c G u i r e W o o d s L L P , a g i s s a n t s e u l s , p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s p o u r p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d ' u n ' e x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 7 f é v r i e r 2 0 1 1 .
S t e v e n O n g e n a M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2015, APP 11.09.2015, DPT 23.10.2015 15654-0089-033